陕西省天然气股份有限公司

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 陕 天 然 气 公 告 编 号 : 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 于 2009 年 4 月 7 日 下 午 在 西 安 凤 城 大 酒 店 召 开 召 开 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2009 年 3 月 23 日 以 书 面 方 式 通 知 各 位 董 事 本 次 会 议 由 董 事 长 袁 小 宁 先 生 主 持, 会 议 应 到 董 事 12 名, 实 到 董 事 11 名, 董 事 宋 西 侠 女 士 因 公 务 不 能 出 席, 委 托 董 事 沈 涛 先 生 代 为 表 决 公 司 监 事 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 相 关 高 级 管 理 人 员 大 唐 律 师 事 务 所 律 师 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 律 师 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 代 表 及 上 海 东 华 会 计 师 事 务 所 代 表 列 席 了 会 议 会 议 的 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 经 与 会 董 事 认 真 讨 论 研 究, 会 议 形 成 如 下 决 议 : 一 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 二 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 公 司 2008 年 度 主 要 会 计 数 据 如 下 : ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 1 营 业 收 入 1,749,822, 利 润 总 额 348,714, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 295,590,

2 4 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 401,081, 总 资 产 2,909,780, 股 东 权 益 2,052,989, 股 本 508,418, 三 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 了 通 过 了 2008 年 度 利 润 分 配 的 议 案 经 上 海 东 华 会 计 师 事 务 所 审 计, 公 司 2008 年 度 实 现 净 利 润 295,590, 元, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 规 定, 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 29,559, 元, 公 司 本 年 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为 266,031, 元, 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为 538,476, 元 根 据 本 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 本 次 利 润 分 配 预 案 为 : 拟 以 2008 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本 508,418,675 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 4.00 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 203,367,470 元 四 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 度 生 产 经 营 计 划 及 固 定 资 产 投 资 计 划 完 成 情 况 的 议 案 五 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 年 度 报 告 的 议 案 根 据 企 业 会 计 准 则 讲 解 (2008) 和 财 政 部 关 于 做 好 执 行 会 计 准 则 企 业 2008 年 年 报 工 作 的 通 知 ( 财 会 函 [2008]60 号 ) 的 规 定, 公 司 从 2008 年 1 月 1 日 起 改 变 了 安 全 费 用 提 取 和 使 用 的 会 计 处 理 方 法 董 事 会 同 意 该 会 计 政 策 变 更 2

3 关 于 改 变 安 全 费 用 会 计 处 理 方 法 并 追 溯 调 整 的 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 年 报 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 年 报 摘 要 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 六 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 自 查 报 告 及 整 改 计 划 的 议 案 自 查 报 告 及 整 改 计 划 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 七 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 公 司 内 部 控 制 的 完 整 性 合 理 性 及 有 效 性 进 行 了 核 查, 发 表 了 独 立 意 见 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 ( 独 立 董 事 对 公 司 的 内 部 控 制 发 表 了 独 立 意 见 : 经 了 解 测 试 核 查, 公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系 并 得 到 了 有 效 的 执 行, 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 的 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 营 情 况 八 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 九 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 募 集 资 金 投 资 项 目 中 安 塞 洛 川 分 输 站 位 置 调 整 的 议 案 3

4 关 于 募 集 资 金 投 资 项 目 中 安 塞 洛 川 分 输 站 位 置 调 整 的 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 十 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 十 一 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2009 年 度 财 务 预 算 的 议 案 2009 年 公 司 财 务 预 算 为 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 营 业 收 入 196,526 利 润 总 额 38,569 所 得 税 5,785 净 利 润 32,784 上 述 财 务 预 算 并 不 代 表 公 司 对 2009 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 经 营 团 队 的 努 力 程 度 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 十 二 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2009 年 度 生 产 经 营 计 划 及 固 定 资 产 投 资 计 划 的 议 案 十 三 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2009 年 度 定 员 编 制 及 工 资 调 整 方 案 十 四 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 安 4

5 全 管 理 工 作 按 照 控 股 股 东 有 关 规 定 执 行 的 议 案 十 五 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 对 全 体 员 工 给 予 上 市 工 作 专 项 奖 励 的 议 案 十 六 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 > 的 议 案 同 意 该 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 细 则 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 十 七 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 同 意 该 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 独 立 董 事 工 作 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 十 八 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 < 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 > 的 议 案 审 计 委 员 会 年 报 工 作 规 程 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 十 九 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 > 的 议 案 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 公 开 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 公 开 信 息 披 露 管 理 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 一 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 关 联 交 易 决 策 制 度 > 的 议 案 5

6 关 联 交 易 决 策 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 二 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 投 融 资 管 理 制 度 > 的 议 案 投 融 资 管 理 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 三 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 对 外 担 保 管 理 办 法 > 的 议 案 对 外 担 保 管 理 办 法 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 四 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 内 部 审 计 制 度 > 的 议 案 内 部 审 计 制 度 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 二 十 五 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 与 陕 西 省 燃 机 热 电 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 的 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 二 十 六 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2009 年 与 渭 南 市 天 然 气 公 司 关 联 交 易 的 议 案 6

7 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 的 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 二 十 七 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2008 年 与 渭 南 市 天 然 气 公 司 受 让 土 地 的 关 联 交 易 的 议 案 交 易 双 方 委 托 渭 南 市 金 地 地 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 以 2008 年 3 月 31 日 为 评 估 基 准 日 进 行 了 评 估, 该 公 司 出 具 了 渭 金 地 估 字 号 土 地 估 价 报 告, 评 估 价 值 为 2,352, 元 公 司 于 2008 年 11 月 12 日 与 渭 南 市 天 然 气 公 司 签 订 了 编 号 为 G 土 地 转 让 协 议, 协 议 约 定 : 陕 天 然 气 以 人 民 币 2,352, 元 的 评 估 价 受 让 此 土 地 使 用 权 及 地 上 公 用 设 施 的 所 有 权 该 项 关 联 交 易 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 行 为 二 十 八 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 2009 年 与 咸 阳 新 科 能 源 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网 ( 及 2009 年 4 月 9 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 刊 登 的 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 二 十 九 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 提 名 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 鉴 于 公 司 第 一 届 董 事 会 任 期 已 满, 根 据 公 司 章 程 规 定, 将 进 行 换 届 选 举 公 司 第 二 届 董 事 会 将 由 12 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名 根 据 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 提 议, 提 名 袁 小 宁 先 生 郝 晓 晨 先 生 沈 涛 先 生 王 宗 发 先 生 种 保 仓 先 生 任 旭 7

8 东 先 生 范 明 先 生 罗 德 明 先 生 徐 德 龙 先 生 胡 健 先 生 杨 嵘 女 士 田 高 良 先 生 为 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 徐 德 龙 先 生 胡 健 先 生 杨 嵘 女 士 田 高 良 先 生 4 人 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 如 下 独 立 意 见 : 同 意 提 名 袁 小 宁 先 生 郝 晓 晨 先 生 沈 涛 先 生 王 宗 发 先 生 种 保 仓 先 生 任 旭 东 先 生 范 明 先 生 罗 德 明 先 生 为 第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 同 意 提 名 徐 德 龙 先 生 胡 健 先 生 杨 嵘 女 士 田 高 良 先 生 为 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 上 述 候 选 人 提 名 程 序 符 合 有 关 规 定 ; 候 选 人 任 职 资 格 符 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 条 件, 能 够 胜 任 所 聘 岗 位 职 责 的 要 求, 未 发 现 有 公 司 法 第 147 条 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 第 条 规 定 的 情 况, 以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 况 按 有 关 规 定, 独 立 董 事 候 选 人 尚 需 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后, 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ; 其 他 董 事 候 选 人 直 接 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 候 选 人 简 历 附 后 三 十 会 议 以 12 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 结 果, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 的 议 案 同 意 公 司 于 2009 年 4 月 29 日 上 午 在 西 安 凤 城 大 酒 店 召 开 2008 年 度 股 东 大 会 上 述 议 案 中 需 独 立 董 事 发 表 独 立 意 见 的, 独 立 董 事 已 经 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 特 此 公 告 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 〇 九 年 四 月 七 日 8

9 附 董 事 候 选 人 简 历 : 袁 小 宁 先 生,1961 年 出 生, 中 国 国 籍, 硕 士 研 究 生 毕 业, 高 级 工 程 师, 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 董 事 长 袁 先 生 1982 年 至 1987 年 在 石 泉 电 厂 工 作, 曾 任 技 术 员 团 委 书 记 办 公 室 主 任 1987 年 至 1996 年 在 西 北 电 管 局 生 产 处 工 作, 专 责 工 程 师 专 责 高 级 工 程 师 1996 年 至 1998 年 在 陕 西 省 电 力 建 设 投 资 开 发 公 司 工 作, 任 经 营 处 副 处 长 1998 年 至 1999 年 在 陕 西 秦 龙 电 力 股 份 有 限 公 司 工 作, 任 总 经 理 1999 年 起 任 陕 西 省 电 力 建 设 投 资 开 发 公 司 副 总 经 理,2004 年 起 任 陕 投 集 团 董 事 副 总 经 理 2009 年 1 月 起 任 陕 投 集 团 总 经 理 郝 晓 晨 先 生,1960 年 出 生, 中 国 国 籍, 西 北 大 学 本 科 毕 业, 管 理 学 学 士, 管 理 学 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师, 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 党 委 副 书 记 郝 先 生 1979 年 至 1983 年 先 后 在 长 庆 油 田 一 分 部 钻 井 队 试 油 大 队 及 指 挥 部 团 委 工 作 1985 年 至 1993 年 在 中 原 油 田 采 油 六 厂 修 保 大 队 先 后 任 技 术 员 工 程 师 生 产 组 长 厂 机 动 科 副 科 长 机 运 大 队 党 委 委 员 第 一 副 大 队 长 兼 任 汽 车 修 造 厂 厂 长 等 职 1993 年 起 参 与 陕 西 省 天 然 气 管 道 建 设 及 其 管 理 工 作, 历 任 工 贸 公 司 经 理 陕 西 省 天 然 气 输 气 管 道 建 设 指 挥 部 总 指 挥 助 理 兼 物 资 部 部 长 等 职 1999 年 至 2003 年, 任 陕 西 省 天 然 气 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 2003 年 至 2005 年 10 月, 任 陕 西 省 天 然 气 有 限 责 任 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 党 委 副 书 记 2007 年 9 月 起 兼 任 陕 投 集 团 董 事 沈 涛 先 生,1961 年 出 生, 中 国 国 籍, 工 学 学 士, 清 华 大 学 法 律 硕 士, 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 董 事 沈 先 生 1982 年 至 1987 年 在 西 北 电 力 设 计 院 工 作, 工 程 师, 团 委 书 记 1987 年 至 1997 年 在 能 源 部 西 北 电 力 工 程 承 包 公 司 工 作, 任 计 划 经 营 部 主 任 兼 财 务 部 主 任 1997 年 4 月 至 今 在 陕 西 省 投 资 集 团 公 司 工 作, 曾 任 咸 阳 热 电 公 司 技 财 部 经 理 陕 西 燃 机 热 电 公 司 总 经 理 陕 西 省 天 然 气 有 限 公 司 副 总 经 理 陕 西 省 高 新 技 9

10 术 产 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 陕 西 秦 岭 ( 华 ) 发 电 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 陕 西 新 兴 煤 化 工 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 陕 西 新 兴 煤 烯 烃 有 限 公 司 副 董 事 长 陕 西 省 投 资 集 团 公 司 董 事 (2004 年 9 月 2007 年 9 月 ),2007 年 9 月 任 陕 西 省 投 资 集 团 公 司 副 总 经 理, 同 时 兼 任 陕 西 秦 龙 电 力 股 份 公 司 总 经 理 兼 党 委 书 记 中 国 西 电 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 任 旭 东 先 生,1964 年 5 月 出 生, 籍 贯 四 川 荣 县, 大 学 学 历, 工 程 硕 士 学 位, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 职 称,1987 年 7 月 参 加 工 作,1988 年 10 月 入 党 现 任 陕 西 华 山 创 业 投 资 开 发 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记 1983 年 9 月 1987 年 7 月 在 陕 西 师 范 大 学 数 学 专 业 学 习 并 毕 业, 获 理 学 学 士 学 位 ;1987 年 7 月 1990 年 4 月 在 庆 安 公 司 工 学 院 任 教 师 团 委 书 记 ;1990 年 4 月 1994 年 1 月 在 庆 安 集 团 公 司 工 作, 曾 任 办 公 室 任 秘 书 党 支 部 委 员 集 团 团 委 副 书 记 工 业 企 业 管 理 处 副 处 长 ;1994 年 1 月 1994 年 8 月 在 庆 安 冷 机 有 限 公 司 筹 建 处 任 副 处 长 ;1994 年 8 月 1999 年 8 月 在 庆 安 冷 机 有 限 公 司 工 作, 曾 任 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任 ( 副 处 级 ) 销 售 副 总 经 理 ( 正 处 级 ) 党 委 委 员 ;1999 年 8 月 2001 年 12 月 在 西 安 庆 安 制 冷 设 备 股 份 有 限 公 司 任 销 售 副 总 经 理 党 委 委 员 ; 期 间 于 2000 年 9 月 2003 年 12 月 在 西 北 工 业 大 学 管 理 学 院 工 程 硕 士 研 究 生 班 学 习 并 毕 业, 获 工 业 工 程 硕 士 学 位 2001 年 12 月 2009 年 2 月 在 西 安 庆 安 制 冷 设 备 股 份 有 限 公 司 任 总 经 理 党 委 委 员 2009 年 2 月 至 今 任 陕 西 华 山 创 业 投 资 开 发 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记 王 宗 发 先 生,1954 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师, 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 董 事 王 先 生 1975 年 至 1997 年 在 石 泉 电 厂 工 作, 历 任 财 务 科 科 长 经 营 副 厂 长 和 二 期 筹 建 办 副 主 任 1997 年 至 1999 年 在 陕 西 渭 河 发 电 公 司 工 作, 任 副 总 经 理 1999 年 至 今 在 陕 投 集 团 工 作, 历 任 财 务 处 处 长 财 务 部 经 理 总 会 计 师 等 职 种 保 仓 先 生,1962 年 出 生, 中 国 国 籍, 硕 士 研 究 生 毕 业, 高 级 经 济 师, 拥 有 注 册 10

11 会 计 师 和 资 产 评 估 师 资 格, 自 2001 年 起 任 本 公 司 董 事 种 先 生 1983 年 至 1989 年 在 西 安 电 力 学 校 财 务 科 工 作 1989 年 至 1997 年 在 灞 桥 电 厂 企 管 科 工 作 1997 年 至 今 在 陕 投 集 团 工 作, 期 间 曾 任 陕 西 秦 龙 电 力 股 份 公 司 副 总 经 理, 现 任 陕 投 集 团 资 产 经 营 部 经 理 罗 德 明 先 生,1951 年 于 澳 门 出 生, 中 国 澳 门 特 别 行 政 区 居 民, 工 商 管 理 硕 士, 自 2005 年 10 月 起 任 本 公 司 董 事 罗 先 生 从 1979 年 起 主 要 从 事 房 地 产 投 资, 目 前 其 个 人 投 资 的 企 业 包 括 龙 辉 投 资 有 限 公 司 ( 澳 门 ) 亚 洲 兑 换 店 有 限 公 司 ( 澳 门 ) 德 发 行 地 产 投 资 有 限 公 司 ( 澳 门 ) 金 江 管 理 有 限 公 司 ( 澳 门 ) 利 明 锋 实 业 有 限 公 司 ( 澳 门 ) 广 星 发 展 有 限 公 司 ( 香 港 ) 澳 门 华 山 创 业 国 际 经 济 技 术 合 作 与 贸 易 有 限 公 司 湖 北 省 宜 顺 投 资 有 限 公 司 罗 先 生 担 任 的 社 会 职 务 包 括 : 陕 西 省 政 协 九 届 常 务 委 员 陕 西 省 工 商 联 副 会 长 开 平 市 政 协 委 员 广 州 市 海 珠 区 政 协 委 员 澳 门 中 华 总 商 会 常 务 监 事 澳 门 濠 江 中 学 副 董 事 长 澳 门 地 产 商 会 名 誉 会 长 澳 门 街 坊 会 联 合 总 会 副 会 长 澳 门 新 口 岸 区 坊 众 联 谊 会 理 事 长 澳 门 生 产 力 暨 科 技 转 移 中 心 咨 询 委 员 第 二 届 澳 门 特 别 行 政 区 推 选 委 员 会 委 员 等 范 明 先 生, 1975 年 8 月 出 生, 籍 贯 陕 西 华 县,1997 年 7 月 参 加 工 作, 大 学 学 历, 中 共 预 备 党 员, 具 有 证 券 从 业 资 格 证 保 险 从 业 资 格, 现 任 陕 西 省 投 资 集 团 公 司 金 融 证 券 部 主 任 科 员 1992 年 9 月 1995 年 7 月 在 陕 西 省 银 行 学 校 金 融 专 业 学 习 并 毕 业 ( 中 专 );1995 年 7 月 1997 年 7 月 在 陕 西 财 经 学 院 金 融 保 险 专 业 学 习 并 毕 业 ( 大 专 ); 1997 年 7 月 1998 年 6 月 在 陕 西 省 五 矿 进 出 口 公 司 天 津 办 事 处 工 作 ;1998 年 6 月 2000 年 2 月 在 中 国 人 保 信 托 投 资 公 司 西 安 证 券 交 易 营 业 部 工 作 ;2000 年 2 月 2008 年 8 月 在 银 河 证 券 公 司 西 安 和 平 路 营 业 部 工 作, 曾 任 投 资 理 财 部 业 务 主 管 营 销 部 高 级 客 户 经 理 营 销 二 部 经 理 期 间 :2001 年 3 月 2006 年 1 月 参 加 中 国 政 法 大 学 广 播 电 视 大 学 法 学 专 业 本 科 学 习 并 毕 业, 获 法 学 学 士 学 位 2008 年 8 月 至 今 在 陕 西 省 投 11

12 资 集 团 公 司 工 作, 任 金 融 证 券 部 主 任 科 员 徐 德 龙 先 生,1952 年 出 生, 中 国 国 籍, 东 北 大 学 博 士 研 究 生 毕 业, 自 2007 年 8 月 起 任 本 公 司 独 立 董 事 徐 先 生 1986 年 因 其 突 出 贡 献 被 破 格 晋 升 为 副 教 授 1992 年 晋 升 为 教 授 1986 年 任 粉 体 工 程 研 究 所 所 长 1993 年 至 今, 先 后 开 始 担 任 西 安 建 筑 科 技 大 学 材 料 科 学 工 程 系 主 任 副 校 长 校 长 等 职 徐 先 生 现 为 中 国 工 程 院 化 工 冶 金 与 材 料 学 部 院 士, 先 后 荣 获 国 家 科 技 进 步 奖 二 等 奖 一 项, 国 家 发 明 四 等 奖 一 项, 国 家 科 技 成 果 推 广 奖 一 项 等 众 多 奖 项 被 授 予 全 国 先 进 工 作 者 国 家 有 突 出 贡 献 专 家 冶 金 工 业 部 突 出 贡 献 专 家 等 荣 誉 称 号, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 2009 年 2 月 当 选 陕 西 省 侨 联 第 六 届 委 员 会 主 席 胡 健 先 生,1959 年 出 生, 中 国 国 籍, 北 京 大 学 经 济 学 博 士, 博 士 生 导 师, 自 2007 年 8 月 任 本 公 司 独 立 董 事 胡 先 生 自 1990 年 以 来, 历 任 西 安 石 油 经 济 学 院 经 济 管 理 系 副 主 任 主 任 西 安 石 油 学 院 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 主 编 副 院 长 西 安 石 油 大 学 副 校 长 2006 年 4 月 任 西 安 财 经 学 院 党 委 副 书 记 院 长 胡 先 生 先 后 主 持 国 家 社 会 科 学 基 金 课 题 一 项, 省 部 级 项 目 十 项, 在 国 内 外 发 表 学 术 论 文 100 余 篇, 并 出 版 多 部 专 著 译 著 1993 年 被 评 为 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 1995 年 被 评 为 首 批 中 国 石 油 天 然 气 总 公 司 跨 世 纪 学 术 技 术 带 头 人 杨 嵘 女 士,1960 年 出 生, 中 国 国 籍, 西 北 农 业 大 学 经 济 管 理 专 业 博 士, 西 安 石 油 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授, 自 2007 年 8 月 任 本 公 司 独 立 董 事 杨 嵘 女 士 1983 年 至 1986 年 在 西 安 地 质 学 院 任 教,1986 年 起 任 职 于 西 安 石 油 大 学, 其 间, 于 2005 年 1-12 月, 被 公 派 到 英 国 伦 敦 大 学 皇 家 霍 罗 薇 学 院 做 访 问 学 者 主 要 研 究 方 向 是 石 油 经 济 产 业 经 济 和 战 略 管 理 等 领 域 杨 女 士 先 后 在 国 际 国 内 期 刊 上 发 表 学 术 论 文 40 余 篇 多 部 专 著 主 持 和 参 与 多 项 省 部 局 级 课 题, 先 后 荣 获 中 国 石 油 天 然 气 总 公 司 石 油 高 校 优 秀 教 材 一 等 奖 陕 西 省 计 划 委 员 会 科 技 进 步 一 等 奖 等 多 项 奖 项 12

13 田 高 良 先 生,1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 西 安 交 通 大 学 会 计 专 业 博 士 毕 业, 中 国 人 民 大 学 工 商 管 理 博 士 后, 副 教 授 自 2007 年 8 月 任 本 公 司 独 立 董 事 田 先 生 1996 年 至 2000 年 在 陕 西 财 经 学 院 任 讲 师,2000 年 至 今 在 西 安 交 通 大 学 任 教, 期 间 曾 在 英 国 利 兹 大 学 做 访 问 学 者, 并 赴 美 国 参 加 了 国 家 教 育 部 与 哈 佛 商 学 院 共 同 举 办 的 案 例 教 学 培 训 班, 现 为 西 安 交 通 大 学 管 理 学 院 会 计 与 财 务 系 主 任, 博 士 生 导 师, 陕 西 会 计 学 会 理 事 等 职 田 先 生 累 计 发 表 论 文 80 余 篇, 主 持 或 参 加 科 研 项 目 20 余 项, 参 与 编 著 7 部 教 材, 获 多 项 省 市 级 奖 项 13