关于召开浙江雄鹰纸品股份公司

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宁巅阙
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒华科技公告编码 :2018(002) 号北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 对公告的虚假记载误导性陈述和重大遗漏负连带责任北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2018 年 1 月 9 日收到公司控股股东实际控制人江春华先生方文先生罗新伟先生陈显龙先生提交的关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺, 为充分保护广大投资者的利益, 保证信息披露的及时性和公平性, 现将有关情况公告如下 : 一利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 1 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容提议人 : 公司控股股东实际控制人江春华先生方文先生罗新伟先生陈显龙先生提议理由 : 鉴于公司当前经营情况稳定未来发展前景广阔资本公积金较为充足, 结合公司股本规模相对较小的因素, 为优化公司股本结构增强股票流动性, 并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求, 为更好地回报股东, 在符合相关法律法规和结合公司章程中关于分红政策的规定保证公司正常运营和长远发展的前提下, 提出以下 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案送红股派息 ( 元 ) 公积金转增股本每十股拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 197,328,423 股为基数, 向全分配总额体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 197,328,423 股, 转增后公司总 1

2 股本增加至 394,656,846 股提示董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 2 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性和合规性本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司法企业会计准则中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等规定, 符合公司确定的利润分配政策, 有利于全体股东共同分享公司经营成果资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模, 增强公司股票流动性, 优化公司股本结构 3 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况公司的主营业务是运用云计算物联网等信息技术, 为智能电网提供全生命周期的一体化专业化咨询和信息化服务, 目前已成长为中国智能电网信息化领军企业之一当前, 面对新一轮电力体制改革售电侧放开的良好市场机遇, 公司以智能电网资产全生命周期信息化为基础, 充分利用互联网 + 理念, 布局电力能源互联网建设, 研发云服务平台, 构建电力垂直行业互联网生态圈, 致力于成为国内领先的配售电一体化解决方案提供商根据 2017 年度业绩预告, 预计公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润增长 50.00% 75.00%, 盈利 18, 万元 21, 万元, 预计非经常性损益对净利润的影响金额为万元万元根据公司 2017 年第三季度报告, 截至 2017 年 9 月 30 日, 母公司未分配利润为 37, 万元, 资本公积金余额为 89, 万元鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景, 并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益, 公司控股股东实际控制人江春华先生方文先生罗新伟先生陈显龙先生提出上述利润分配及资本公积金转增股本预案该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果, 兼顾了股东的即期利益和长远利益, 与公司经营业绩及未来发展相匹配 2

3 二提议人 5% 以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前持股变动情况截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6 个月内, 提议人持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员的持股变动情况如下 : 变动变动姓名职务变动前持股数量前持股比例变动股份变动后持股数量后持股比例变动日期变动方式 (%) (%) 江春华控股股东实际控制人董事长 30,806, ,536,079 38,342, 年 10 方文控股股东实际控制人董事总经理 20,462, ,005,672 25,468, 年 10 罗新伟控股股东实际控制人董事副总经理 20,462, ,005,672 25,468, 年 10 控股股东陈显龙实际控制人董事副总经理 15,915, ,893,400 19,809, 年 10 董事会秘书 2017 年 7 泽润投资原公司持股 5% 以上股东 13,265, ,608,361 9,657, 月 13 日至 2017 年 9 月 8 日减持注 : 公司非公司发行股票完成后, 新余高新区泽润投资管理有限公司 ( 简称泽润投资 ) 持股比例被动稀释, 不再为公司持股 5% 以上股东, 具体情况详见公司于 2017 年 9 月 28 日发布的北京恒华伟业科技股份有限公司简式权益变动报告书 ( 二 ) 等相关公告除上述情况, 其他提议人持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员无持股变动的情况 3

4 2 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后减持计划自本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起 6 个月内, 提议人持股 5% 以上股东董事监事高级管理人员不存在减持计划三相关风险提示 1 本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响本次资本公积金转增股本方案实施后, 公司总股本将发生变化, 预计每股收益每股净资产等指标将相应摊薄 2 在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后 6 个月内, 存在公司股权激励限制性股票锁定期将届满的情形 3 本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见, 尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终方案, 敬请广大投资者注意投资风险四其他 1 公司董事会接到公司控股股东实际控制人江春华先生方文先生罗新伟先生陈显龙先生提议的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案后, 半数以上董事对该预案进行了讨论, 与会董事认为 : 该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 符合有关法律法规以及公司章程中关于利润分配政策的规定, 具备合法性合规性合理性提议人与会董事公司控股股东实际控制人江春华先生方文先生罗新伟先生陈显龙先生承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票 2 本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务, 提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定五备查文件 4

5 1 提议人签字的提案原件及相关承诺; 2 半数以上董事签字确认的书面文件特此公告北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2018 年 1 5

人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律法规规范性文件的规定履行信息披露义务 2 公司董监高在审议公司 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内, 未发生持股变动截止公告日, 公司董监高无减持公司股份的计划除中信国安有限公司外, 公司不存在其他持股 5% 以上的股东 2 原披露内容

人员所持本公司股份及其变动管理规则等相关法律法规规范性文件的规定履行信息披露义务 2 公司董监高在审议公司 2015 年度利润分配预案提议前的 6 个月内, 未发生持股变动截止公告日, 公司董监高无减持公司股份的计划除中信国安有限公司外, 公司不存在其他持股 5% 以上的股东 2 原披露内容股票代码 :000839 股票简称 : 中信国安公告编号 :2016-27 中信国安信息产业股份有限公司关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案补充公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司于 2016 年 3 月 23 日发布 2015 年年度报告的同时发布了中信国安信息产业股份有限公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告