证券简称：潜江制药证券代码：编号：临

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芙赵
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1 证券简称 : 中珠医疗证券代码 : 编号 : 号中珠医疗控股股份有限公司关于 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告特别提示本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 预案的主要内容 : 中珠医疗控股股份有限公司 ( 以下简称中珠医疗或公司 ) 实际控制人许德来先生及控股股东珠海中珠集团股份有限公司 ( 以下简称中珠集团 ) 向公司提交关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺, 提议内容 : 拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 ( 含税 ), 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增股本 18 股公司董事会审议结果 : 中珠医疗第八届董事会第十五次会议审议通过了关于 < 实际控制人及控股股东关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议 > 的议案, 与会董事一致认可实际控制人及控股股东提出的关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议, 同意将中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会和股东大会审议批准, 确定最终的 2016 年度利润分配方案并承诺 : 在公司董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票提议股东未来 6 个月是否有减持计划 : 实际控制人许德来先生和控股股东珠海中珠集团股份有限公司均承诺在未来 6 个月内无减持公司股票计划, 在股东大会审议上述提议的关于 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票风险提示 : 本预案尚需经公司年度董事会和股东大会审议批准, 确定最终的 2016 年度利润分配方案本预案对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例不产生实质性影响, 本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后, 公司总股本将增加, 预计每股收益每股净资产等指标将相应摊薄敬请广大投资者理性判断, 并注意投资风险 1

2 2017 年 1 月 6 日股票交易收市后, 中珠医疗控股股份有限公司收到实际控制人许德来先生及控股股东珠海中珠集团股份有限公司提交的关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及公积金转增股本预案的提议 ( 以下简称预案提议 ) 及承诺, 公司立即组织召开第八届董事会第十五次会议, 为充分保护广大投资者的利益, 保证信息披露的公平性, 避免造成股价异常波动, 现将公司 2016 年年度利润分配及公积金转增股本预案提议的相关情况公告如下 : 一公司实际控制人及控股股东关于 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议的主要内容公司实际控制人及控股股东提议 : 拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元 ( 含税 ), 同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增股本 18 股二公司实际控制人及控股股东提议情况及理由年 1 月 6 日股票交易收市后, 公司实际控制人许德来先生及控股股东珠海中珠集团股份有限公司向公司提交了预案提议及承诺 2 提议人认为: 公司 2016 年已完成重大资产重组, 且已发布 2016 年度业绩预增公告, 目前公司经营业绩稳步增长, 财务状况良好, 基于对公司未来发展的预期和信心, 综合考虑公司经营状况盈利水平财务状况未来发展前景以及资本公积金余额较高且股本规模相对较小等因素, 为使公司股本结构满足企业未来发展做大做强的需求, 增强公司股票流动性, 同时为进一步回报全体股东, 与全体股东共同分享公司发展的经营成果, 在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下, 特向公司提出预案提议 3 实际控制人许德来先生和控股股东珠海中珠集团股份有限公司承诺: 在未来 6 个月内无减持公司股票计划, 在股东大会审议上述提议的关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票三公司董事会对公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案审议情况公司董事会收到实际控制人及控股股东发来的预案提议及承诺后, 与会董事对提议内容进行审慎研究和评估, 同意将中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会和股东大会审议批准, 确定最终的 2016 年度 2

3 利润分配方案审议情况具体说明如下 : 1 关于利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性实际控制人及控股股东提议的利润分配及资本公积金转增股本预案, 充分考虑了公司的经营及财务状况, 有利于与全体股东分享公司成长的经营成果, 有利于优化公司股本结构, 增强公司股票流动性, 符合公司战略规划和发展预期, 预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响预案符合公司法证券法企业会计准则以及中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程等文件中所述股利分配政策的相关规定, 具备合法性合规性合理性可行性 2 关于利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长的匹配性公司 2016 年已完成重大资产重组, 进一步确立了将公司打造成肿瘤防治领域集研发生产预防治疗康复互联网大数据医疗于一体的抗肿瘤全产业链的领航者的战略发展目标公司目前经营情况良好, 且已发布 2016 年度业绩预增公告, 经营业绩稳步增长鉴于公司持续稳健的经营能力和良好的财务状况, 并结合公司未来的发展前景和战略规划, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司实际控制人及控股股东提出的 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了股东的即期利益和长远利益, 充分考虑了广大投资者的利益, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 符合公司的发展规划 3 公司董事会审议意见及相关承诺公司第八届第十五次董事会对相关议案进行审慎研究和评估, 与会董事一致认为 : 实际控制人及控股股东提交的 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议, 充分考虑了公司的经营及财务状况, 与公司经营成长性相匹配, 符合公司战略规划和发展预期, 符合利润分配政策的相关规定, 具备合法性合规性合理性可行性 ; 预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑了广大投资者的合理利益, 预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响综上, 全体董事一致认可实际控制人及控股股东提出的关于中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议, 同意将中珠医疗 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司年度董事会和股东大会审议批准, 确 3

4 定最终的 2016 年度利润分配方案与会董事承诺 : 在公司年度董事会审议 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票 ; 且持有本公司股票的董事承诺 : 在公司股东大会审议上述分配方案时投赞成票四公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划 1 截至本利润分配及资本公积金转增股本预案提议披露前 6 个月内, 公司实际控制人控股股东公司董事不存在减持公司股票的情形 2 自 2016 年 1 月 13 日起 6 个月内, 公司实际控制人许德来先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统总计增持公司股份 2,035,800 股, 占上市公司已发行总股本的 0.32% 实际控制人许德来先生及其一致行动人承诺: 在增持实施期间及法定期限内, 未减持其所持有的中珠医疗控股股份有限公司股份具体内容详见公司于 2016 年 7 月 28 日披露的中珠医疗关于实际控制人增持公司股票实施完成的公告 ( 公告编号号 ) 3 公司第八届董事会第三次会议审议通过 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要, 并经 2016 年 5 月 19 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过, 公司实际控制人董事许德来先生及董事叶继革先生董事陈小峥先生董事罗淑女士参与了本员工持股计划截止 2016 年 9 月 30 日, 公司员工持股计划认购的前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 49,527,984 股, 买入股票数量占目前公司总股本的 6.96% 公司 2016 年员工持股计划已完成股票购买, 上述购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期自完成股票购买之日起 12 个月具体内容详见公司于 2016 年 10 月 11 日披露的中珠医疗关于公司 2016 年员工持股计划完成股票购买的公告 ( 公告编号号 ) 年 2 月 2 日, 中国证券监督管理委员会出具了关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2016]226 号 ), 核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 控股股东中珠集团承诺认购不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的 50% 截至 2016 年 7 月 29 日, 公司非公开发行新增股份登记托管及股份限售手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕, 控股股东 4

5 中珠集团非公开发行新增限售股股份 37,185,354 股, 共计持有中珠医疗股份 210,105,354 股 ( 其中限售流通股 37,185,354 股 ), 占目前公司总股本的 29.52% 限售期安排 : 中珠集团于本次发行前所持有的中珠医疗股份, 自本次发行完成后十二个月内不得转让 ; 参与本次发行认购的股份, 自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 5 截至本利润分配及资本公积金转增股本预案提议披露日, 公司尚未收到控股股东实际控制人及持股 5% 以上股东董事监事及高级管理人员的增持计划, 若触及相关行为, 公司将按照相关法律法规履行信息披露义务 ; 实际控制人许德来先生和控股股东珠海中珠集团股份有限公司已承诺在未来 6 个月内无减持公司股票计划 6 持有公司股票的实际控制人控股股东以及公司董事将严格按照上市公司大股东董监高减持股份的若干规定上市公司董事监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引等相关法律的规定履行信息披露义务五相关风险提示 1 本次实际控制人及控股股东提议的关于中珠医疗 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 尚需经公司年度董事会和股东大会审议批准, 确定最终的 2016 年度利润分配方案 2 本次实际控制人及控股股东提议的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例不产生实质性影响, 本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后, 公司总股本将增加, 预计每股收益每股净资产等指标将相应摊薄敬请广大投资者理性判断, 并注意投资风险 3 本次 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议披露前 6 个月内, 不存在限售股解禁的情形 ; 预案提议披露后 6 个月内, 限售流通股拟解禁情形如下 : 股东名称深圳市一体投资控股集团有限公司深圳市一体正润资产管理有限公司所持限售股数量 ( 股 ) 解除限售股数量 ( 股 ) 解除限售股上市流通日 96,071,607 38,428, 年 2 月 24 日 28,020,843 11,208, 年 2 月 24 日 5

6 深圳市金益信和投资发展有限公司 6,671,485 2,668, 年 2 月 24 日注 : 上述限售股为公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项而形成, 具体解禁安排详见公司中珠医疗发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 以及相关承诺 4 公司郑重提醒广大投资者: 上海证券报中国证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站 ( 为公司指定信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险特此公告中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年一月九日 6

并注意投资风险 2017 年 1 月 17 日股票交易收市后, 公司收到公司实际控制人章安强先生及控股股东南京多伦企业管理有限公司 ( 以下简称控股股东或多伦企业 ) 向公司董事会提交的关于南京多伦科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议 ( 以下简称预案提议 ) 及

并注意投资风险 2017 年 1 月 17 日股票交易收市后, 公司收到公司实际控制人章安强先生及控股股东南京多伦企业管理有限公司 ( 以下简称控股股东或多伦企业 ) 向公司董事会提交的关于南京多伦科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议 ( 以下简称预案提议 ) 及证券代码 : 603528 证券简称 : 多伦科技公告编号 :2017-001 南京多伦科技股份有限公司关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 预案的主要内容公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数,

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