阶段细分来看,IDC 市场方面, 根据年中国 IDC 产业发展研究报告,2016 年中国 IDC 市场总规模为亿元人民币, 同比增长 37.8%, 预计 2019 年, 市场规模将接近 1,900 亿元随着互联网流量持续爆发,2016 年全球数据中心流量达到

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朝留
5 years ago
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1 高升控股股份有限公司关于对深交所公司部关注函 2018 第 65 号的回复深圳证券交易所公司管理部 : 接到贵部发送的关注函 ([2018] 第 65 号 ) 后, 高升控股股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司 ) 董事会立即开始组织相关问题的回复工作, 具体回复内容如下 ( 以下加粗宋体字为关注函原文 ): 一根据你公司 2018 年 3 月 24 日披露的 2017 年年度报告显示, 公司 2017 年度营业收入归属于上市公司股东的净利润分别为 8.68 亿元 1.56 亿元, 同比增长 30.36% 40.81% 请你公司结合历年财务数据公司所处行业特点发展阶段经营模式未来发展战略等, 全面评估公司业绩的成长性, 尤其是主营业务的成长性, 说明本次高比例送转方案的主要考虑及其合理性必要性, 进一步说明本次高比例送转方案与公司主营业绩成长性是否相匹配本次高比例送转方案是综合公司主营业绩的成长性所有者权益结构回报投资者的目标等因素做出的, 具备合理性和必要性 ( 一 ) 公司主营业绩的成长性 1 历年财务数据情况 2014 年以来, 通过数次并购重组活动, 公司由传统的纺织行业企业成功转型为中国领先的云基础服务提供商 2014 年至 2017 年, 公司实现营业收入分别为 5, 万元 15, 万元 66, 万元和 86, 万元, 年复合增长率达 %; 实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别为 -2, 万元万元 11, 万元和 14, 万元, 不仅实现了扭亏, 并保持着较为强劲的增长态势, 可持续盈利能力大幅提升 2 公司所处行业发展阶段云计算白皮书(2017 年 ) 显示, 近些年来, 我国云计算产业发展迅猛, 保持着超过 30% 的年均增长率, 是全球增速最快的市场之一, 处于快速发展的

2 阶段细分来看,IDC 市场方面, 根据年中国 IDC 产业发展研究报告,2016 年中国 IDC 市场总规模为亿元人民币, 同比增长 37.8%, 预计 2019 年, 市场规模将接近 1,900 亿元随着互联网流量持续爆发,2016 年全球数据中心流量达到 6.5ZB, 预计 2020 年将达到 15.4ZB, 复合增速达 26.79%, VPN 和 CDN 业务将持续受益另外, 随着 IT 基础设施的复杂化运维数据的海量化运维方式的智能化,IT 运维产业结构性变革根据 Gartner 预测,2017 年中国地区 IT 支出将超过 2.34 万亿人民币, IT 运维管理的市场空间广阔 3 公司所处行业特点 (1) 政策利好推动云基础服务产业蓬勃发展自 2015 年起, 针对云计算产业的宏观政策开始密集出台, 确定了加快发展云计算产业, 以公共服务为先导, 以电子政务为牵引, 以布局优化为目标的基调多项宏观政策相继出台, 为云计算产业的技术研发行业拓展应用基础安全保障等方面提供了政策依据和指导方针, 为产业的发展营造了较为完善的政策环境 2017 年 4 月, 工信部出台了云计算发展三年行动计划 ( ), 提出到 2019 年, 我国云计算产业规模达到 4,300 亿元, 突破一批核心关键技术, 云计算服务能力达到国际先进水平, 对新一代信息产业发展的带动效应显著增强 (2) 互联网相关产业的发展刺激云基础服务需求增加云基础服务是承载各类互联网上层应用的关键基础设施, 为大数据物联网人工智能等新兴领域的发展提供重要的基础支撑未来, 受益于网络视频流量的强劲增长态势工业云及政务云等企业及政府的信息化需求互联网 + 的继续推进以及基于大数据分析的智能化服务业态的兴起和繁荣, 云基础服务的需求将不断增长 (3) 技术创新催生新的商业机遇涌现伴随着我国对传统产业的大力改造提升及互联网 + 的深入发展, 新一代的通信技术, 尤其是 5G 技术成为保障和实现我国数字经济宏伟蓝图的基础新一代通信及互联网技术的萌芽和商业化, 多元化互联网应用场景日臻成熟, 以及

3 多云环境下企业对资源高效的管理模式, 都对云基础服务提出了更高的要求, 云基础服务领域将迎来新的发展机遇 (4) 行业发展更加规范近年来, 国家不断推动 IDC CDN 云计算等云基础服务领域的规范化, 明确了互联网数据中心内容分发网络互联网资源协作服务等相关业务经营许可审批和事中事后监管工作, 监管制度及标准体系不断完善未来, 随着规范云基础服务市场经营行为的管理要求不断出台, 市场的发展将更加健康有序 4 公司经营模式及未来发展战略公司是一家综合的云基础服务提供商, 业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节, 可提供 IDC VPN CDN 和 APM 等核心产品, 并可为客户提供多活数据中心混合云及云管理 DCI 等云管端产业链协同业务未来, 公司将继续坚持带动互联网云基础服务上下游整合, 实现从云到端的产业延伸的发展战略 ( 二 ) 公司的所有者权益结构 2014 年公司开始战略转型以来, 资本公积金持续增长, 占总股本比重由 2014 年末的 71% 增长至 2017 年末 6.49 倍与可比公司相比, 远远高于其他公司水平, 所有者权益结构极不合理项目 2014 年末 2015 年末 2016 年末 2017 年末股本 ( 万元 ) 24, , , , 资本公积 ( 万元 ) 17, , , , 资本公积 / 股本 SZ 光环新网 SZ 网宿科技 SZ 二六三 SH 鹏博士 0.61 注 : 网宿科技二六三鹏博士为截至 2017 年三季度末财务数据 ( 三 ) 回报股东的目的 2014 年末, 公司未分配利润余额为 -43, 万元尽管公司最近三年战略转型成功, 经营业绩大幅提升, 使得公司未分配利增加了 27, 万元但

4 受制于公司以前年度的亏损较大, 2017 年末的未分配利润仍未负数, 为 -16, 万元公司一直不符合分红的条件, 股东未能分享到公司近三年快速增长的成果另外, 公司 2000 年登陆资本市场, 自 2004 年度以来 13 年未实施过任何利润分配或资本公积转增事项与同行业可比公司相比, 公司在回报股东方面的举措缺位, 不利于公司的长远发展证券代码证券简称 2015 年度以来分红情况 SZ 网宿科技 2015 年度 : 每股派 0.2 元 2016 年度 : 每股派元转增股 2015 年度 : 每股派 0.2 元 SZ 光环新网 2016 年度 : 每股派 0.1 元转增 1 股 2017 年度 : 每股派 0.02 元 SH 鹏博士 2015 年度 : 每股派 0.16 元 2016 年度 : 每股派元 SZ 二六三 2015 年度 : 每股派 0.04 元综上所述, 公司本次高比例送转方案是基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 增加公司股票流动性, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下做出的, 与公司主营业绩成长性相匹配, 具备合理性及必要性二请你公司详细说明本次高比例送转方案是否合法合规, 是否符合公司确定的利润分配政策利润分配计划股东长期回报规划以及相关主体作出的承诺, 并请公司独立董事对此发表独立意见公司本次高比例送转方案符合公司法企业会计准则关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律法规及公司章程的规定, 并符合公司确定的利润分配政策股东长期回报规划以及相关主体作出的承诺公司独立董事于 2018 年 3 月 30 日针对上述内容发表了独立意见三请你公司详细说明前述高比例送转方案的筹划过程及你公司在信息保密及防范内幕交易方面采取的措施 2018 年 3 月 13 日, 公司第九届董事会董事长李耀先生召集公司全体董事

5 及主要相关人员召开电话会议, 就公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案进行了初步沟通基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景, 为积极回报股东, 与所有股东分享公司发展的经营成果, 增加公司股票流动性, 公司董事会讨论通过了本高比例送转方案公司董秘办根据董事会的讨论初步结果起草了正式的董事会议案, 并于当日发出在 2018 年 3 月 23 日召开的年度董事会的董事会通知公司当日即启动了内幕信息知情人管理工作, 将内幕信息的知悉人限定在最小范围, 同时杜绝无关人员接触到内幕信息, 对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 并进行了备案登记, 符合证券法及公司内幕信息知情人登记管理制度的相关要求四请补充披露你公司在前述高比例送转方案披露前 6 个月内是否存在接受投资者调研或媒体采访的情况 ; 如存在, 请补充说明是否存在向特定对象泄漏高比例送转方案相关信息的情形本次高比例送转方案披露前 6 个月内, 公司不存在接受投资者调研的情况 2017 年 11 月, 公司常务副总经理左风接受运营商世界网的采访在该媒体采访中, 不存在向特定对象泄露高比例送转方案相关信息的情形五请参照主板上市公司规范运作指引第条的要求, 报送内幕信息知情人信息及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的自查结果根据深圳交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 第条的要求, 公司对相关内幕信息知情人自本高比例送转方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 结合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果, 公司未发现内幕信息知情人或其近亲属在上述期间存在买卖本公司股票的情形六你公司认为需要说明的其他事项关于公司未来 6 个月内限售股解禁的情形 :

6 年, 公司完成发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司 ( 以下简称莹悦网络 )100% 股权根据王宇作出的股份限售承诺, 其获得的上市公司股份将于股份上市之日 (2016 年 9 月 27 日 ) 起 12 个月后分期解锁第一期解锁 : 应于本次发行股份上市之日起满 12 个月 ( 即 2017 年 9 月 27 日 ) 莹悦网络 2016 年专项审核报告披露后解禁 ; 第二期解锁 : 应于本次发行股份上市之日起满 24 个月 ( 即 2018 年 9 月 27 日 ) 莹悦网络 2017 年专项审核报告披露后解禁 ; 莹悦网络 2016 年和 2017 年的专项审核报告分别于 2017 年 2 月 25 日和 2018 年 3 月 24 日披露截至目前, 王宇所持限售股份均尚未解禁年 12 月 25 日, 公司召开了第八届董事会第十七次会议, 审议通过了关于限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的议案等股权激励相关事项根据公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ), 公司在授予日 (2015 年 12 月 25 日 ) 向 49 名激励对象合计授予限制性股票 343 万股公司限制性股票激励计划第一期解锁股份数量为万股, 上市流通日为 2017 年 5 月 31 日公司限制性股票激励计划第二次解锁时间为自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止, 公司董事会将根据 2015 年第四次临时股东大会授权对激励对象进行考核, 并统一安排解锁事宜高升控股股份有限公司董事会 2018 年 3 月 30 日

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,

阶段 细分来看,IDC 市场方面, 根据 年中国 IDC 产业发展研究报告,2016 年中国 IDC 市场总规模为 亿元人民币, 同比增长 37.8%, 预计 2019 年, 市场规模将接近 1,900 亿元 随着互联网流量持续爆发,2016 年全球数据中心流量达到

阶段细分来看,IDC 市场方面, 根据年中国 IDC 产业发展研究报告,2016 年中国 IDC 市场总规模为亿元人民币, 同比增长 37.8%, 预计 2019 年, 市场规模将接近 1,900 亿元随着互联网流量持续爆发,2016 年全球数据中心流量达到