香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 證券代號 :00386) 建議選舉中國

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延恶边
4 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 證券代號 :00386) 建議選舉中國石化第七屆董事會及監事會成員中國石油化工股份有限公司 ( 中國石化或本公司 ) 第六屆董事會 ( 董事會 ) 及監事會 ( 監事會 ) 任期將於 2018 年 5 月屆滿中國石化將舉行 2017 年年度股東大会 ( 2017 股東年會 ), 以普通決議案選舉新一屆董事會董事和新一屆監事會非職工代表監事建議選舉董事下述人員被提名為第七屆董事會董事 ( 董事候選人 ): 戴厚良李雲鵬非焦方正馬永生凌逸群劉中雲李勇非湯敏獨立非樊綱獨立非蔡洪濱獨立非吳嘉寧獨立非 1

2 各董事候選人之簡歷 : 戴厚良,54 歲, 中國石化副董事長總裁戴先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業, 中國工程院院士 1997 年 12 月起任揚子石油化工公司副經理 ;1998 年 4 月起任揚子石油化工股份有限公司董事副總經理 ;2002 年 7 月起任揚子石油化工股份有限公司副董事長總經理, 揚子石油化工有限責任公司董事 ;2003 年 12 月起任揚子石油化工股份有限公司董事長總經理, 揚子石油化工有限責任公司董事長 ;2004 年 12 月兼任揚子石化 - 巴斯夫有限責任公司董事長 ;2005 年 9 月起任中國石化財務副總監 ;2005 年 11 月起任中國石化副總裁 ;2006 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁兼財務總監 ;2008 年 6 月起任中國石油化工集團公司黨組成員 ;2012 年 8 月兼任中國石化長城能源化工有限公司董事長 ;2013 年 3 月兼任中國石化催化劑有限公司董事長 2009 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁 ;2016 年 5 月起任中國石油化工集團公司總經理黨組副書記 ;2016 年 8 月起任中國石化副董事長總裁戴先生是第十九屆中央候補委員李雲鵬,59 歲, 中國石化董事李先生是高級政工師, 工程碩士 1998 年 1 月起任中國遠洋運輸 ( 集團 ) 總公司 ( 中遠集團 ) 總裁事務部副總經理 ;1998 年 9 月起任中遠集團紀委副書記監察室主任兼監督部總經理 ;1999 年 11 月起任中遠集團人事部總經理 ; 2000 年 9 月起任中遠集團組織部部長 ;2000 年 12 月起任共青團中遠集團委員會書記 ;2003 年 4 月起任中遠集團總裁助理 ;2004 年 4 月起任中遠集團黨組成員黨組紀檢組組長 ;2011 年 12 月起任中遠集團副總經理黨組成員 ;2013 年 6 月起任中遠集團總經理黨組成員 ; 2013 年 7 月起任中遠集團董事 ;2017 年 2 月起任中國石油化工集團公司黨組副書記副總經理 ;2017 年 6 月起任中國石化董事焦方正,55 歲, 中國石化董事高級副總裁焦先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 1999 年 1 月起任中國石化集團中原石油勘探局總地質師 ;2000 年 2 月起任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師 ;2000 年 7 月起任中國石化石油勘探開發研究院副院長 ;2001 年 3 月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任 ;2004 年 6 月起任中國石化西北油田分公司總經理 ;2006 年 10 月起任中國石化副總裁 2010 年 7 月起任中國石化油田勘探開發事業部主任 ;2014 年 7 月起任中國石油化工集團公司黨組成員副總經理 ;2014 年 9 月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司董事長及國際石油勘探開發有限公司副董事長 ;2015 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁 2

3 馬永生,56 歲, 中國石化董事高級副總裁馬先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業, 中國工程院院士 2002 年 4 月起任中國石化南方勘探開發分公司總地質師 ;2006 年 4 月起任中國石化南方勘探開發分公司常務副經理 ( 主持工作 ) 總地質師;2007 年 1 月起任中國石化南方勘探開發分公司經理黨委書記 ;2007 年 3 月起任中國石化勘探分公司經理黨委副書記 ;2007 年 5 月起任中國石化川氣東送建設工程指揮部副指揮, 中國石化勘探分公司經理黨委副書記 ;2008 年 5 月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任 ( 正職待遇 ) 川氣東送建設工程指揮部副指揮;2010 年 7 月起任中國石化副總地質師 ;2013 年 8 月起任中國石化總地質師 ;2015 年 12 月起任中國石油化工集團公司副總經理中國石化高級副總裁 ;2017 年 1 月起任中國石油化工集團公司黨組成員 2016 年 2 月起任中國石化董事馬先生是第十三屆全國政協委員凌逸群, 55 歲, 中國石化高級副總裁凌先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 1983 年起在北京燕山石化公司煉油廠北京燕山石化有限公司煉油事業部工作 ;2000 年 2 月起任中國石化煉油事業部副主任 ;2003 年 6 月起任中國石化煉油事業部主任 ;2010 年 7 月起任中國石化副總裁 ;2012 年 5 月起任中國石化煉油銷售有限公司總經理黨委書記 ;2013 年 8 月起任中國石化齊魯分公司總經理 ;2016 年 12 月兼任中石化煉化工程 ( 集團 ) 股份有限公司董事長 ;2017 年 3 月起任中國石化集團公司副總經理 ;2018 年 2 月起任中國石化高級副總裁劉中雲, 55 歲中國石化高級副總裁劉先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 2002 年 12 月起任勝利石油管理局黨委常委組織部部長 ;2004 年 11 月起任勝利石油管理局黨委副書記 ;2005 年 12 月起任中國石化勝利油田分公司經理 ;2008 年 12 月起任中國石化國際石油勘探開發有限公司黨委書記 ;2010 年 7 月起任中國石化西北油田分公司總經理中國石化集團西北石油局局長 ;2014 年 8 月起任中國石化集團公司總經理助理兼中國石化集團公司人事部主任 ;2015 年 5 月起任中國石化監事 ;2017 年 3 月起任中國石化集團公司副總經理 ;2018 年 2 月辭去中國石化監事職務 ;2018 年 2 月起任中國石化高級副總裁李勇,54 歲, 李先生是高級工程師, 碩士研究生畢業 2003 年 4 月任中海石油 ( 中國 ) 有限公司天津分公司副總經理 ;2005 年 10 月任中海油田服務股份有限公司執行副總裁 ; 2009 年 4 月任中海油田服務股份有限公司總裁 ;2010 年 9 月任中海油田服務股份有限公司首席執行官總裁 ;2012 年 7 月任中海油田服務股份有限公司首席執行官總裁黨委書記 ;2016 年 6 月任中國海洋石油總公司總經理助理中國海洋石油有限公司執行副總裁, 渤海石油管理局 ( 中國海洋石油有限公司天津分公司 ) 局長 ( 總經理 ) 黨委書記; 2017 年 3 月任中國石油化工集團公司副總經理,2017 年 7 月兼任中國石化集團國際石油勘探開發有限公司副董事長總經理黨委書記, 中國石化國際石油勘探開發有限公司董事長總經理 3

4 湯敏,64 歲, 中國石化獨立董事湯先生是經濟學博士現任中國國務院參事友成基金會副理事長同時擔任五礦發展股份有限公司北京奧瑞金種業股份有限公司和包商銀行股份有限公司獨立董事 1989 年至 2000 年任亞洲開發銀行經濟研究中心經濟學家, 高級經濟學家 ;2000 年至 2004 年任亞洲開發銀行駐中國代表處首席經濟學家 ;2004 年至 2007 年任亞洲開發銀行駐華代表處副代表 ;2007 年至 2010 年任中國發展研究基金會副秘書長 2015 年 5 月起任中國石化獨立董事樊綱,64 歲, 中國石化獨立董事樊先生是經濟學博士, 現任中國經濟體制改革研究會副會長, 中國改革基金會國民經濟研究所所長, 中國 ( 深圳 ) 綜合開發研究院院長, 兼任北京大學經濟學教授 1988 年進入中國社會科學院工作,1992 至 1993 年任經濟研究編輯部主任,1994 至 1995 年任經濟研究所副所長 ;1996 年調入中國經濟體制改革研究會工作, 並創辦國民經濟研究所 ;2006 年至 2010 年 2015 年至今任中國人民銀行貨幣委員會委員, 是國家級有突出貢獻的中青年專家 2015 年 5 月起任中國石化獨立董事蔡洪濱,50 歲, 現任香港大學經濟及工商管理學院院長, 經濟學講座教授蔡先生是經濟學博士,1997 年至 2005 年任教于加州大學洛杉磯分校 2005 年加入北京大學光華管理學院擔任應用經濟系教授博士生導師, 曾任應用經濟系系主任院長助理副院長 2010 年 12 月至 2017 年 1 月, 擔任北京大學光華管理學院院長 2017 年 6 月加入香港大學經濟及工商管理學院蔡洪濱教授為十二屆全國人大代表北京市政協委員, 擔任第十一屆民盟中央委員北京民盟副主委, 國家審計署特約審計員曾擔任中國石化集團外部董事, 中國聯通光大銀行等獨立董事現任建銀國際 ( 控股 ) 有限公司, 正源控股股份有限公司獨立董事吳嘉寧,58 歲, 吳先生是香港執業會計師澳門執業核數師暨會計師香港會計師公會資深會計師 (FCPA) 英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA) 英格蘭及威爾士特許會計師協會會員 (AICAEW) 吳先生于 1984 年 1999 年分別獲得香港中文大學工商管理學士及工商管理碩士學位吳先生 1984 年加入香港畢馬威會計師行,1996 年起擔任合夥人,2000 年 6 月至 2015 年 9 月擔任主管合夥人,2015 年 10 月至 2016 年 3 月擔任畢馬威中國副主席現任萬科企業股份有限公司獨立董事除上述簡歷披露的任職關係外, 上述董事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事, 各董事候選人與中國石化任何其他董事監事高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係截至本公告日期, 除凌逸群先生持有本公司 13,000 股 A 股股份外, 上述各董事候選人未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之中國石化股份的相關權益亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 4

5 上述董事候選人若獲得 2017 股東年會批准, 將與中國石化簽訂相應的服務合同依據服務合同, 董事任期自 2017 股東年會批准其任職之日起至該屆董事會屆滿之日止根據服務合同的相關條款, 在服務合同項下提供服務的報酬, 按國家有關規定及中國石化高層管理人員薪酬實施辦法確定根據中國石化高層管理人員薪酬實施辦法, 薪酬由基薪業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能責任和本公司的業績確定獨立非在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣 35 萬元 ( 稅前 ) 非不在中國石化領取薪酬中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取報酬的情況除上述披露者外, 並無任何其他與以上提名董事之事宜須通知中國石化之股東, 並概無其他任何信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 上市規則 ) 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下之規定予以披露建議選舉監事下述人員被提名為第七屆監事會非職工代表監事 ( 監事候選人 ): 趙東蔣振盈楊昌江張保龍鄒惠平外部監事外部監事外部監事外部監事內部監事各監事候選人之簡歷 : 趙東,47 歲, 中國石化監事會主席趙先生是教授級高級會計師, 博士研究生畢業 2002 年 7 月起任中油國際 ( 尼羅 ) 有限責任公司總會計師兼財務資產部經理 ;2005 年 1 月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部常務副主任 ;2005 年 4 月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部經理 ;2008 年 6 月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師 ;2009 年 10 月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師兼中石油國際投資有限公司財務總監 ;2012 年 9 月起任中國石油集團尼羅河公司副總經理 ;2013 年 8 月起任中國石油集團尼羅河公司總經理 ;2015 年 11 月起任中國石油天然氣股份有限公司財務總監 2016 年 11 月起任中國石油化工集團公司黨組成員總會計師 ;2017 年 6 月起任中國石化監事會主席 5

6 蔣振盈,53 歲, 中國石化職工代表監事蔣先生是教授級高級經濟師, 博士學位 1998 年 12 月起任中國石化集團公司物資裝備公司副經理 ;2000 年 2 月起任中國石化物資裝備部副主任 ;2001 年 12 月起任中國石化物資裝備部主任 ;2005 年 11 月起兼任中國石化國際事業公司董事長總經理黨委書記 ;2006 年 3 月起任中國石化物資裝備部 ( 國際事業有限公司 ) 主任 ( 總經理 ) 黨委書記;2010 年 4 月起任中國石化物資裝備部 ( 國際事業有限公司 ) 主任 ( 總經理 ) 黨委副書記;2014 年 11 月起任中國石化安全監管部主任 ;2017 年 5 月起任中國石化集團公司黨組巡視工作領導小組辦公室副主任海外企業巡視組組長 2010 年 12 月起任中國石化職工代表監事楊昌江,58 歲, 任中國石化集團公司黨群工作部 ( 黨組辦公室 ) 主任直屬黨委副書記工會工作委員會副主任青年工作委員會副主任楊先生是教授級高級政工師, 碩士學位 2007 年 10 月起任勝利石油管理局黨委常委 ;2009 年 4 月起任勝利石油管理局黨委副書記紀委書記, 山東省東營市市委常委 ;2012 年 12 月起任西南石油局黨委書記副局長, 西南油氣分公司副總經理, 西南石油局西南油氣分公司勘探南方分公司協調委員會委員 ;2016 年 12 月起任勝利石油管理局黨委書記副局長, 勝利油田分公司副總經理 ;2017 年 10 月起任勝利石油管理局有限公司黨委書記副總經理, 勝利油田分公司副總經理 ;2018 年 3 月起任中國石化集團公司黨群工作部 ( 黨組辦公室 ) 主任直屬黨委副書記工會工作委員會副主任青年工作委員會副主任張保龍,58 歲, 任中國石化財務有限責任公司總經理黨委書記張先生是教授級高級經濟師, 碩士研究生畢業 1995 年 7 月起任香港盛駿國際投資有限公司總經理 ;1996 年 8 月起任中國石化財務有限責任公司副經理 ;2001 年 12 月起任中國國際石化聯合有限責任公司副總經理兼總會計師 ;2004 年 8 月起任中國國際石化聯合有限責任公司紀委書記 ; 2006 年 3 月起任中國石化財務有限責任公司總經理黨委書記鄒惠平, 57 歲, 中國石化監事鄒先生是教授級高級會計師, 大學文化 1998 年 11 月起任中國石化集團廣州石油化工總廠總會計師 ;2000 年 2 月起任中國石油化工集團公司財務資產部副主任 ;2001 年 12 月起任中國石油化工集團公司財務計畫部副主任 ;2006 年 3 月任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部主任 ;2006 年 3 月起任中國石化審計部主任 2006 年 5 月起任中國石化監事除上述簡歷披露的任職關係外, 上述監事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事, 各監事候選人與中國石化任何其他董事監事高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係截至本公告日期, 上述各監事候選人未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之中國石化股份的相關權益亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 6

7 上述監事候選人若獲得 2017 股東年會批准, 將與中國石化簽訂相應的服務合同依據服務合同, 監事的任期自 2017 股東年會批准之日起至第七屆監事會屆滿之日止根據服務合同的相關條款, 內部監事在服務合同項下提供服務的報酬, 按國家有關規定及中國石化高層管理人員薪酬實施辦法確定根據中國石化高層管理人員薪酬實施辦法, 薪酬由基薪業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能責任和本公司的業績確定外部監事不在中國石化領取薪酬中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關監事在本公司領取報酬的情況除上述披露者外, 並無任何其他與以上監事候選人之事宜須通知中國石化之股東, 並概無其他任何信息須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下之規定予以披露承董事會命中國石油化工股份有限公司黃文生副總裁董事會秘書中國北京 2018 年 3 月 23 日於本公告日期, 本公司的董事為 : 戴厚良 # 李雲鵬 * 焦方正 # 馬永生 # 蔣小明 + 閰焱 + 湯敏 + 及樊綱 + # * 非 + 獨立非 7

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B