獲提名董事候選人介紹 : 傅成玉 *,63 歲, 傅先生是教授級高級工程師, 碩士研究生畢業 1983 年起先後在中國海洋石油總公司與阿莫科雪佛龍德士古菲利普斯殼牌和阿吉普等外國大石油公司的合資項目中任聯合管理委員會主席 ;1994 年至 1995 年, 任中國海洋石油南海東部公司副總經理

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促卦居
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦無發表任何聲明, 並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 證券代號 :0386) 選舉董事會及監事會成員中國石化及董事會全體成員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載誤導性陳述或重大遺漏, 並對其內容的真實性準確性和完整性負個別及連帶責任茲提述中國石油化工股份有限公司 ( 中國石化或本公司 ) 日期為二零一五年三月二十日內容有關 ( 其中包括 ) 選舉第六屆董事會 ( 董事會 ) 成員的公告本公司日期為二零一五年四月二十七日有關王天普先生辭任的公告及本公司於二零一五年四月二十七日有關 ( 其中包括 ) 撤回中國石化二零一四年股東週年大會 ( 股東週年大會 ) 選舉第六屆董事會成員決議案 ( 相關決議案 ) 的董事會決議公告 ( 董事會決議公告 ) 於二零一五年四月二十七日, 本公司收到中國石化集團公司 ( 本公司的控股股東 ) 的通知, 內容有關中國石化集團公司提名於股東週年大會參選的第六屆董事會成員人選及第六屆監事會非職工代表監事人選因此, 如董事會決議公告所披露, 董事會於二零一五年四月二十七日撤回相關決議案, 同時獨立非執行董事同意第六屆董事會成員的提名董事會及監事會成員人選 ( 由中國石化集團公司提名 ) 的選舉須於股東週年大會上以普通決議案方式獲股東批准 ( 職工代表監事已通過中國石化民主程序 ) 1

2 獲提名董事候選人介紹 : 傅成玉 *,63 歲, 傅先生是教授級高級工程師, 碩士研究生畢業 1983 年起先後在中國海洋石油總公司與阿莫科雪佛龍德士古菲利普斯殼牌和阿吉普等外國大石油公司的合資項目中任聯合管理委員會主席 ;1994 年至 1995 年, 任中國海洋石油南海東部公司副總經理 ;1995 年 12 月起任美國菲利普斯公司國際石油 ( 亞洲 ) 公司副總裁兼西江開發項目總經理 ;1999 年 4 月起任中國海洋石油南海東部公司總經理 ;1999 年 9 月起任中國海洋石油有限公司執行董事執行副總裁兼首席作業官 ;2000 年 10 月起任中國海洋石油總公司副總經理 ;2000 年 12 月起兼任中國海洋石油有限公司總裁 ;2002 年 8 月起任中國海洋石油總公司的子公司 -- 中海油田服務有限公司董事長兼首席執行官 ;2003 年 10 月起任中國海洋石油總公司總經理, 兼中國海洋石油有限公司董事長首席執行官 ;2010 年 9 月, 傅先生辭去中國海洋石油有限公司首席執行官一職, 任董事長職務 ;2011 年 4 月, 傅先生出任中國石油化工集團公司董事長黨組書記 ;2011 年 5 月起任中國石化董事長李春光 #,59 歲, 李先生是教授級高級工程師, 大學文化 1991 年 8 月起任中國石化銷售華北公司副經理 ;1995 年 10 月起任中國石化銷售公司副經理 ;2001 年 6 月起任中國石化銷售公司經理 ;2001 年 12 月起任中國石化油品銷售事業部主任 ;2002 年 4 月起任中國石化銷售有限公司董事長經理 ;2003 年 4 月起任中國石化副總裁 ;2005 年 11 月起任中國石油化工集團公司副總經理 ;2009 年 5 月起任中國石化董事 ;2013 年 5 月起任中國石化董事總裁 2

3 章建華 #,50 歲, 章先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 1999 年 4 月起任中國石化集團上海高橋石油化工公司副經理 ;2000 年 2 月起任中國石化上海高橋分公司副經理 ;2000 年 9 月起任中國石化上海高橋分公司經理 ;2003 年 4 月起任中國石化副總裁 ;2003 年 11 月兼任中國石化生產經營管理部主任 ;2005 年 3 月起任中國石化高級副總裁 ;2007 年 6 月兼任中石化 ( 香港 ) 有限公司董事長 ;2014 年 10 月兼任中石化煉化工程 ( 集團 ) 股份有限公司董事長 2006 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁王志剛 #,58 歲, 王先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 2000 年 2 月起任中國石化勝利油田有限公司副經理 ;2000 年 6 月起任中國石化勝利油田有限公司董事總經理 ; 2001 年 11 月任寧夏回族自治區經貿委副主任黨組副書記 ( 掛職 );2003 年 4 月起任中國石化副總裁 ;2003 年 6 月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任 ;2005 年 3 月起任中國石化高級副總裁 ;2007 年 1 月兼任國際石油勘探開發有限公司副董事長 ;2014 年 9 月兼任國際石油勘探開發有限責任公司董事長 2006 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁戴厚良 #,51 歲戴先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 1997 年 12 月起任揚子石油化工公司副經理 ;1998 年 4 月起任揚子石油化工股份有限公司董事副總經理 ;2002 年 7 月起任揚子石油化工股份有限公司副董事長總經理, 揚子石油化工有限責任公司董事 ;2003 年 12 月起任揚子石油化工股份有限公司董事長總經理, 揚子石油化工有限責任公司董事長 ;2004 年 12 月兼任揚子石化 - 巴斯夫有限責任公司董事長 ;2005 年 9 月起任中國石化財務副總監 ;2005 年 11 月起任中國石化副總裁 ;2006 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁兼財務總監 ;2008 年 8 月兼任石化盈科信息技術有限責任公司董事長中國石化科技開發有限公司董事長 ;2012 年 8 月兼任中國石化長城能源化工有限公司董事長 ;2013 年 3 月兼任中國石化催化劑有限公司董事長 2009 年 5 月起任中國石化董事高級副總裁 3

4 劉運 *,58 歲劉先生是教授級高級會計師, 碩士研究生畢業劉先生是教授級高級會計師, 碩士研究生畢業 1998 年 12 月起任中國石油化工集團公司財務部副主任 ;2000 年 2 月起任中國石化財務部副主任 ;2001 年 1 月起任中國石化財務部主任 ;2006 年 6 月起任中國石化財務副總監 ;2009 年 2 月起任中國石油化工集團公司總會計師 ;2012 年 5 月兼任中國石化財務有限責任公司董事長 ;2013 年 9 月兼任中石化保險有限公司董事長 2009 年 5 月起任中國石化董事張海潮 #,58 歲張先生是教授級高級經濟師, 碩士研究生畢業 1998 年 3 月起任浙江石油總公司副總經理 ;1999 年 9 月起任浙江石油總公司總經理 ;2000 年 2 月起任中國石化浙江石油公司經理 ;2004 年 4 月起任中石化碧辟浙江石油銷售有限公司董事長 ;2003 年 4 月起任中國石化職工代表監事 ;2004 年 10 月起任中國石化銷售有限公司黨委書記副董事長副經理 ;2005 年 11 月起任中國石化銷售有限公司黨委書記董事長總經理 ;2006 年 6 月起任中國石化銷售有限公司董事長總經理 2014 年 7 月起任中國石油化工集團公司副總經理 2005 年 11 月起任中國石化副總裁焦方正 #,52 歲焦先生是教授級高級工程師, 博士研究生畢業 1999 年 1 月起任中國石化集團中原石油勘探局總地質師 ;2000 年 2 月起任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師 ;2000 年 7 月起任中國石化石油勘探開發研究院副院長 ;2001 年 3 月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任 ;2004 年 6 月起任中國石化西北油田分公司總經理 ;2010 年 7 月起任中國石化油田勘探開發事業部主任 ;2014 年 7 月起任中國石油化工集團公司副總經理,2014 年 9 月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司董事長及國際石油勘探開發有限公司副董事長 ;2015 年 2 月起任中國石化儀徵化纖股份有限公司董事長 2006 年 10 月起任中國石化副總裁 4

5 蔣小明 +,61 歲, 蔣先生是經濟學博士現任全國政協委員, 中國殘疾人福利基金會理事, 聯合國投資委員會委員, 香港賽博國際有限公司董事長, 中遠國際獨立董事, 英國劍橋大學商學院高級研究員, 劍橋大學中國發展基金會託管人 1992 年至 1998 年任聯合國職員退休基金副總裁 1999 年至 2003 年任星獅地產 ( 中國 ) 有限公司董事局主席曾任字源有限公司董事美國資本集團及英國投資銀行洛希爾的顧問委員會成員中海油田服務股份有限公司獨立董事 2012 年 5 月起任中國石化獨立非執行董事閻焱 +,57 歲, 閻先生是賽富亞洲投資基金的創始管理合夥人, 碩士研究生畢業現任華潤置地有限公司中糧包裝控股有限公司及科通芯城集團獨立非執行董事, 神州數碼控股有限公司中國匯源果汁集團有限公司豐德麗控股有限公司國電科技環保集團股份有限公司非執行董事, 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司獨立董事及 ATA 公司董事 1989 年至 1994 年, 他先後在華盛頓世界銀行總部任經濟學家美國著名的智庫哈德遜研究所任研究員 SprintInternationalCorporation 任亞太區戰略規劃及業務發展董事 1994 年至 2001 年, 任 AIG 亞洲基礎設施投資基金的管理公司 EmergingMarketsPartnership 董事總經理及香港辦主任 2012 年 5 月起任中國石化獨立非執行董事 5

6 鮑國明 +,64 歲, 鮑女士是教授國際註冊內部審計師中國註冊會計師, 碩士研究生畢業 1992 年 12 月起任南開大學國際商學院會計系副教授,1995 年 12 月起任南開大學國際商學院會計系教授 ;1997 年 11 月起任南開大學國際商學院會計系副主任 ;1999 年 4 月起任審計署審計幹部培訓中心副主任,2003 年 2 月起任審計署審計幹部培訓中心主任 ; 2004 年 7 月起任審計署行政事業審計司司長 ;2010 年 2 月起任審計署法規司正司級審計員 ;2010 年 7 月起任中國內部審計協會副會長兼秘書長 2012 年 5 月起任中國石化獨立非執行董事鮑女士是享受國務院特殊津貼的專家湯敏 +,61 歲, 湯先生是經濟學博士現任中國國務院參事友成基金會常務副理事長同時擔任北京啟明星辰信息技術股份有限公司獨立董事和五礦發展股份有限公司獨立董事 1989 年至 2000 年任亞洲開發銀行經濟研究中心經濟學家, 高級經濟學家 ;2000 年至 2004 年任亞洲開發銀行駐中國代表處首席經濟學家 ;2004 年至 2007 年任亞洲開發銀行駐華代表處副代表 ;2007 年至 2010 年任中國發展研究基金會副秘書長樊綱 +,61 歲樊先生是經濟學博士, 現任中國經濟體制改革研究會副會長, 中國改革基金會理事長, 國民經濟研究所所長, 中國 ( 深圳 ) 綜合開發研究院院長, 兼任北京大學經濟學教授 1988 年進入中國社會科學院工作,1992 至 1993 年任經濟研究編輯部主任,1994 至 1995 年任經濟研究所副所長 ;1996 年調入中國經濟體制改革研究會工作, 並創辦國民經濟研究所 ; 年任中國人民銀行貨幣委員會委員, 是國家級有突出貢獻的中青年專家 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 6

7 上述候選人若獲得股東周年大會批准, 將與中國石化簽訂相應的服務合同依據服務合同, 董事任期自中國石化股東周年大會批准其任職之日起至該屆董事會屆滿之日止根據服務合同的相關條款, 執行董事在服務合同項下提供服務的報酬, 按國家有關規定及中國石化高層管理人員薪酬實施辦法確定根據中國石化高層管理人員薪酬實施辦法, 薪酬由基薪業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能責任和本公司的業績確定獨立非執行董事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣 30 萬元 ( 稅前 ) 非執行董事不在中國石化領取薪酬中國石化將在公司年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取報酬的情況除上述簡歷披露的任職關係外, 上述十三位擬任董事在過去三年內並無於其他上市公司出任董事, 各擬任董事與中國石化任何其他董事監事高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係截至本公告日期, 上述各擬任董事未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之中國石化股份的相關權益亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒除上述披露者外, 並無任何其他與以上人選的提名選舉有關之事宜須通知中國石化之股東, 並概無其他任何信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 香港上市規則 ) 第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下之規定予以披露非由職工代表出任的監事候選人介紹徐檳 *,58 歲徐先生是教授級高級政工師, 大學文化 1999 年 6 月起任中央紀委第六紀檢監察室副主任 ;2000 年 4 月起任中央紀委第三紀檢監察室副主任 ;2004 年 11 月起任中央紀委第三紀檢監察室正局級檢查員監察專員兼副主任 ;2006 年 11 月起任中央紀委信訪室主任 ;2011 年 5 月起任中國石油化工集團公司黨組成員黨組紀檢組組長 ;2011 年 10 月起任中國石油化工集團公司董事 2012 年 5 月起任中國石化監事會主席 7

8 劉中雲 *,52 歲劉先生是教授級高級工程師, 工學博士 2001 年 12 月起任中國石化集團公司勝利石油管理局副總工程師,2002 年 12 月起任勝利石油管理局黨委常委組織部部長,2004 年 11 月起任勝利石油管理局黨委副書記,2005 年 12 月起任中國石化勝利油田分公司經理,2008 年 12 月起任中國石化國際石油勘探開發有限公司黨委書記副總經理董事,2010 年 7 月起任中國石化西北油田分公司總經理中國石化集團西北石油局局長黨委副書記,2014 年 8 月起任中國石化集團公司總經理助理中國石化集團公司人事部主任周恒友 *,52 歲周先生是教授級高級政工師研究生班畢業 1998 年 12 月起任江蘇石油勘探局黨委常委兼工會副主席,1999 年 2 月起任中國石化集團公司江蘇石油勘探局黨委常委工會主席,2002 年 12 月起任江蘇石油勘探局黨委副書記工會主席,2004 年 6 月起任江蘇石油勘探局黨委副書記紀委書記,2005 年 8 月起任江蘇石油勘探局黨委書記副局長,2011 年 3 月起任中國石化報社社長黨委書記,2015 年 3 月起任中國石化集團公司辦公廳主任集團公司辦公廳政策研究室主任鄒惠平 #,54 歲鄒先生是教授級高級會計師, 大學文化 1998 年 11 月起任中國石化集團廣州石油化工總廠總會計師 ;2000 年 2 月起任中國石油化工集團公司財務資產部副主任 ;2001 年 12 月起任中國石油化工集團公司財務計劃部副主任 ;2006 年 3 月任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部主任 ;2006 年 3 月起任中國石化審計部主任 2006 年 5 月起任中國石化監事 # 內部監事候選人 * 外部監事候選人 8

9 職工代表監事介紹蔣振盈,50 歲蔣先生是教授級高級經濟師, 管理學博士 1998 年 12 月起任中國石化集團公司物資裝備公司副經理 ;2000 年 2 月起任中國石化物資裝備部副主任 ;2001 年 12 月起任中國石化物資裝備部主任 ;2005 年 11 月起兼任中國石化國際事業公司董事長總經理黨委書記 ;2006 年 3 月起任中國石化物資裝備部 ( 國際事業有限公司 ) 主任 ( 總經理 ) 執行董事黨委書記;2010 年 4 月起任中國石化物資裝備部 ( 國際事業有限公司 ) 主任 ( 總經理 ) 執行董事黨委副書記;2014 年 11 月起任中國石化安全監管部主任 2010 年 12 月起任中國石化職工代表監事俞仁明,51 歲, 俞先生是教授級高級工程師, 大學文化 2000 年 6 月起任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司副總經理 ;2003 年 6 月起任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司董事副總經理 ;2006 年 9 月起任中國石化鎮海煉化分公司副經理 ;2007 年 9 月起任中國石化鎮海煉化分公司經理黨委副書記 ;2008 年 1 月起任中國石化生產經營管理部主任 ; 2014 年 5 月起任中國石化生產調度指揮中心總調度長 2010 年 12 月起任中國石化職工代表監事王亞鈞,58 歲, 王先生是教授級高級政工師, 大學文化 2004 年 6 月起任中國石化集團公司中原石油勘探局黨委副書記紀委書記工會主席,2010 年 11 月起任中原石油勘探局黨委書記副局長中原油田分公司副總經理,2015 年 3 月起任中國石化國際石油勘探開發有限公司黨委書記董事 9

10 上述非由職工代表出任的監事候選人若獲得股東週年大會批准, 將與中國石化簽訂相應的服務合同上述通過中國石化民主程序的職工代表監事, 將與第六屆監事會中非由職工代表出任的監事同時就任, 並將於股東週年大會批准相關服務合同後與中國石化簽訂相應的服務合同依據服務合同, 監事任期自中國石化股東週年大會批准其任職之日起至該屆監事會屆滿之日止根據服務合同的相關條款, 內部監事及職工代表監事在服務合同項下提供服務的報酬, 按國家有關規定及中國石化高層管理人員薪酬實施辦法確定根據中國石化高層管理人員薪酬實施辦法, 薪酬由基薪業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能責任和本公司的業績確定外部監事不在中國石化領取薪酬中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關監事在本公司領取報酬的情況除上述簡歷披露的任職關係外, 上述七位擬任監事在過去三年內並無於其他上市公司出任董事, 各擬任監事與中國石化任何其他董事監事高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係截至本公告日期, 上述各擬任監事未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之中國石化股份的相關權益亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒除上述披露者外, 並無任何其他與以上人選的提名選舉有關之事宜須通知中國石化之股東, 並概無其他任何信息須根據香港上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條項下之規定予以披露 10

11 一般事項載有本公告細節的補充股東大會通知及修訂後代理人表格將儘快寄發給中國石化 H 股股東承董事會命中國石油化工股份有限公司黃文生副總裁董事會秘書中國北京,2015 年 4 月 27 日於本通知日期, 本公司的董事為 : 傅成玉 * 張耀倉 * 李春光 # 章建華 # 王志剛 # 曹耀峰 * 戴厚良 # 劉運 * 陳小津 + 馬蔚華 + 蔣小明 + + 閰焱及鮑國明 + # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 11

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<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4> 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6