博雅生物制药集团股份有限公司2018年年度报告摘要

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宪蒋
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1 证券代码 : 证券简称 : 博雅生物公告编号 : 一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见非标准审计意见提示 : 适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 : 适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2018 年末总股本 433,324,863 股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.50 元 ( 含税 ), 合计派发现金股利 64,998, 元本年度不送红股, 不以公积金转增股本因公司正在实施股份回购, 截至本公告披露日, 公司已回购 7,026,300 股, 以扣减回购专用账户中的股份数后的股本 426,298,563 股为基准, 根据分红总额不变的原则, 每 10 股派发现金股利元 ( 含税 ) 如公司在实施利润分配方案之前, 回购专用账户股份数量发生变化, 则分红的股本基数将发生变化, 届时将根据分红总额不变的原则, 调整分红比例董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 : 适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称博雅生物股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范一沁彭冬克办公地址江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号传真电话电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务报告期内, 公司始终围绕世界级血液制品企业中国制药企业标杆的发展战略, 坚持以血液制品为主导的原则, 在 1

2 保障血液制品业务稳定发展的同时, 积极发展非血液制品业务, 实现血液制品业务非血液制品业务协同发展报告期内, 公司业务主要涉及血液制品业务天安药业的糖尿病用药业务新百药业的生化类用药业务以及复大医药经销业务, 各业务简介如下 : 1 血液制品业务公司主要从事血液制品的研发生产和销售血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品白蛋白是血浆中含量最多的蛋白, 也是目前国内用量最大的血液制品, 广泛用于肿瘤肝病糖尿病的治疗 ; 免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白, 多用于免疫性疾病的治疗, 传染性疾病的被动免疫和治疗等 ; 凝血因子在血液中含量最少, 凝血因子类产品主要用于止血, 提取难度较大, 目前国内只有部分企业能从血浆中提取生产凝血因子类产品公司主要产品有白蛋白免疫球蛋白和凝血因子 3 大类, 是全国白蛋白静注人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一, 同时也是全国少数的三类产品齐全的企业之一公司主要产品及应用领域和功能如下 : 分类品种应用领域和功能白蛋白人血白蛋白血浆中含量最多的蛋白质, 约占血浆蛋白的 60%; 具有调节血浆渗透压运输解毒和营养供给功能 ; 适用于癌症化疗或放疗患者低蛋白血症烧伤失血创伤引起的休克, 肝病糖尿病患者, 可用于心肺分流术血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症免疫球蛋白凝血因子人免疫球蛋白静注人免疫球蛋白预防麻疹和传染性肝炎, 若与抗生素合并使用, 可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性, 临床适应症较多适于原发性免疫球蛋白缺乏症继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等冻干静注人免疫球蛋白适于原发性免疫球蛋白缺乏症继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等乙肝人免疫球蛋白狂犬病人免疫球蛋白人纤维蛋白原主要用于乙肝的被动免疫治疗和肝移植等主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤抓伤患者的被动免疫和治疗主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症弥散性血管内凝血 ; 产后大出血和因大手术外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍 2 天安药业的糖尿病用药业务天安药业系一家集科研生产销售为一体的高新技术企业, 致力于糖尿病及其并发症药物的开发研究和生产, 是国内糖尿病药物专业化制药企业目前生产的天安牌系列糖尿病产品有 : 安多美 ( 格列美脲片 ) 安多明( 羟苯磺酸钙胶囊 ) 安多可 ( 盐酸二甲双胍肠溶片 ) 安多健( 盐酸吡格列酮分散片 ) 等十多个品种药物天安药业的主要产品及应用领域和功能如下 : 品种盐酸二甲双胍片 / 肠溶片盐酸吡格列酮分散片格列美脲片应用领域和功能可改善胰岛素敏感性, 表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降用于 Ⅱ 型糖尿病饮食和运动治疗失败, 肥胖者, 尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时适用于 Ⅱ 型糖尿病 ( 非胰岛素依赖性糖尿病,NIDDM) 患者, 可与饮食控制和体育锻炼联合以改善和控制血糖, 也可与磺脲二甲双胍或胰岛素合用适用于控制饮食运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的 Ⅱ 型糖尿病 2

3 羟苯磺酸钙胶囊适用于微血管病静脉曲张综合症与微循环障碍伴发静脉功能不全静脉剥离和静脉硬化法的治疗 3 新百药业的生化类用药业务新百药业专注于生化领域药品的研究开发, 是全国最早一批重点投建的制药企业经过多年发展, 新百药业逐步形成了以生化制药为主以化学药为辅 ; 以注射剂为主, 其他剂型为辅 ; 以多肽类药物为主其他类药品为辅的发展格局新百药业涉及骨科肝炎妇科及免疫调节等多个用药领域, 产品结构完整规格种类齐全其主要产品及用途如下 : 品种复方骨肽注射液缩宫素注射液肝素钠注射液 4 复大医药经销业务应用领域和功能适用于治疗风湿类风湿性关节炎骨质增生骨折适用于引产催产产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血 ; 胎盘储备功能 ( 催产素激惹试验 ) 适用于防治血栓形成或栓塞性疾病 ( 如心肌梗死血栓性静脉炎肺栓塞等 ); 各种原因引起的弥漫性血管内凝血 (DIC); 也用于血液透析体外循环导管术微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理复大医药系一家位于广东省的血液制品经销商广东省是全国最大的血液制品市场之一, 复大医药是广东地区重要的血液制品经销商, 是国际血液制品企业 Grifols( 基立福 ) 的主要代理商, 同时是华兰生物远大蜀阳等国内血液制品企业的主要经销商 ( 二 ) 主要业绩驱动因素报告期内, 公司主营业务收入及利润均保持稳定增长, 主要由以下因素驱动 : 1 内外挖潜, 保障血浆供应公司深入挖掘现有浆站的采浆潜力, 原料血浆供应量持续提升, 保障了血液制品业务稳步增长 2018 年采集原料血浆约 350 吨, 比上年同期增长 10.49% 2 深耕市场, 提升营销能力公司及各业务板块成员企业, 根据市场环境的变化, 积极布局营销网络, 扎实做好营销服务, 努力提升产品营销能力, 公司及成员企业主要产品的市场占有率得到有效提升 3 工艺优化, 提升生产效益公司及成员企业持续在确保产品质量的前提下,, 开展生产工艺创新优化工作, 提高生产效率, 促进企业增效 ( 三 ) 未来发展报告期内, 公司确立了世界级血液制品企业中国制药企业标杆的战略目标, 坚持传递爱与生命的使命, 应生命之需, 行健康之道, 始终如一, 竭尽所能为人类提供优质的医疗产品和服务近年来, 公司规模不断扩大, 综合竞争力不断增强, 凭借成员企业在相关药物领域的独特优势, 拓展糖尿病及其并发症药物骨科肠道高端抗感染药物业务, 发挥整体品牌优势, 打造受人尊重的医药产业集团 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 : 是否 3

4 项目 2018 年 2017 年本年比上年增减 2016 年单位 : 人民币元营业收入 2,451,304, ,460,521, % 946,596, 归属于上市公司股东的净利润 469,174, ,588, % 272,041, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 443,721, ,284, % 268,417, 经营活动产生的现金流量净额 34,902, ,816, % 198,756, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.02 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.02 加权平均净资产收益率 14.44% 15.80% 减少 1.36 个百分点 13.74% 项目 2018 年末 2017 年末本年末比上年末增减 2016 年末资产总额 5,073,150, ,669,635, % 2,419,482, 归属于上市公司股东的净资产 3,704,659, ,425,746, % 2,093,396, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 494,167, ,118, ,329, ,689, 归属于上市公司股东的净利润 72,528, ,435, ,401, ,809, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,310, ,809, ,943, ,659, 经营活动产生的现金流量净额 -13,071, ,020, ,868, ,177, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 : 是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 14,187 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 14,011 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量深圳市高特佳投资集团有限公司上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 江西新兴生物科技发展有限公司长安国际信托股份有限公司 - 长安信托 - 长安投资 662 号证券投资集 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 30.95% 134,121,412 质押 121,551, % 33,191, % 29,942,412 质押 12,990,000 其他 3.06% 13,272,

合资金信托计划徐建新境内自然人 2.93% 12,699,360 质押 3,090,000 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中意资管 - 招商银行 - 中意资产 - 招商银行 - 定增精选 87 号资产管理产品光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托博雅稳新集合资金信托计划 2.47% 10,714,286 质押 10,714,286 其他 2.

5 合资金信托计划徐建新境内自然人 2.93% 12,699,360 质押 3,090,000 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 中意资管 - 招商银行 - 中意资产 - 招商银行 - 定增精选 87 号资产管理产品光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托博雅稳新集合资金信托计划 2.47% 10,714,286 质押 10,714,286 其他 2.08% 8,997,099 8,997,099 其他 1.97% 8,534,800 北信瑞丰基金 - 渤海银行 - 北信瑞丰基金宏瑞 2 其他 1.86% 8,061,915 8,061,915 号资产管理计划南昌市大正初元投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 1.84% 7,984,647 质押 7,800,000 1 深圳市高特佳投资集团有限公司为公司控股股东 ; 上海高特佳懿康投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与高特佳集团为一致行动人 2 抚州嘉颐投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为公司董事长廖昕晰及其妻子薛南女士共同出资成立的合伙企业 ; 廖昕晰持有南昌市大正初元投资有限公司 60% 股权 3 公司董事徐建新先生及其妻子袁媛女士各持有江西新兴生物科技发展有限公司 50% 股权 4 光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托博雅稳新集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5

6 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 : 是药品生物制品业报告期内, 围绕发展战略, 公司董事会和管理层强化精细管理, 细化经营目标, 确保各项生产经营活动有序开展, 为公司持续发展奠定基础, 通过全体员工的努力, 良好的完成全年经营指标 2018 年, 公司实现营业总收入 2,451,304, 元, 较上年同期增长 67.84%; 实现营业利润 564,536, 元, 较上年同期增长 31.48%; 归属于上市公司股东的净利润为 469,174, 元, 较上年同期增长 31.57% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减人血白蛋白 299,683, ,656, % 20.82% 24.61% 上升 2.06 个百分点复大医药经销业务 - 人血白蛋白 299,000, ,212, % % % 下降 0.53 个百分点人纤维蛋白原 294,386, ,298, % 28.40% 28.44% 上升 0.02 个百分点复方骨肽注射液 288,365, ,376, % 94.22% % 上升 5.31 个百分点复大医药经销业务 2017 年 ( 上年同期 ) 以 2017 年 11 月 -12 月的数据为基准, 故营业收入及营业利润增长幅度较大 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用 6

7 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用报告期内, 经公司第六届董事会第十六次会议审议, 通过了关于公司会计政策变更的议案根据企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 公司调整了财务报表列报本次变更后, 公司执行财政部的相关规定, 其余未变更部分仍执行财政部前期发布的企业会计准则 -- 基本准则和各项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告及其他有关规定 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用 1 为拓宽公司的营销渠道资源, 强化市场推广和营销网络建设, 公司于 2017 年 11 月收购广东复大医药有限公司 82% 股权, 并于 2018 年 1 月 17 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过关于增资广东复大医药有限公司的议案, 增资后, 公司持有复大医药 75% 股权 2 报告期内, 为优化公司股权架构, 公司以总计 6, 万元受让以下浆站的少数股东权益, 其情况如下 : 浆站名称少数权益股东名称受让比例受让价格 ( 万元 ) 邻水浆站抚州市君越咨询服务有限公司 20% 1, 丰城浆站北京新横山投资管理有限公司 20% 1, 信丰浆站北京新横山投资管理有限公司 20% 1, 于都浆站北京镨悦融投资有限公司 20% 1, 都昌浆站北京镨悦融投资有限公司 20% 1, 截至报告期末, 已完成上述浆站的股权变更手续完成变更后, 公司均直接持有上述浆站的 100% 股权 3 为进一步确立对天安药业的绝对控股权,2018 年 8 月, 公司与天安药业股东吕克健签署了股份转让协议, 公司以 3, 万元受让吕克健持有的天安药业 6.325% 股权受让后, 公司通过直接和间接共计持有天安药业 % 股权, 更有利于对天安药业的战略人员资产文化等方面的整合, 实现与博雅生物协同发展 4 报告期内, 公司出资 500 万元成立全资子公司抚州博信医药科技发展有限公司经公司第六届董事会第十七次会议 7

8 第六届监事会第十四次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议, 通过关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案, 公司及全资子公司抚州博信医药科技发展有限公司合计使用 10, 万元自有资金与高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方, 共同设立合伙企业博雅生物出资 9, 万元, 子公司抚州博信出资万元 2018 年 11 月, 经天津高特佳海河懿福健康产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 各合伙人友好协商并一致同意, 博雅生物及全资子公司博信医药退出该投资基金, 并签订了退伙协议详见 2018 年 11 月 28 日披露的关于从投资基金退伙的公告 5 南京新瑞医药科技开发有限公司原系新百药业子公司, 主营新药生物医药技术的研制开发与技术转让及咨询服务为梳理股权资产,2018 年 6 月, 南京新瑞医药科技开发有限公司已被注销, 对公司无影响 8

江西博雅生物制药股份有限公司2016年年度报告摘要

江西博雅生物制药股份有限公司2016年年度报告摘要证券代码 :300294 证券简称 : 博雅生物公告编号 :2017-033 江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为