公告编号 : 证券代码 : 证券简称 : 欧康医药主办券商 : 申万宏源 成都欧康医药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别

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1 证券代码 : 证券简称 : 欧康医药主办券商 : 申万宏源 成都欧康医药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开情况 成都欧康医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会 第十六次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开 会议的通知于 2018 年 3 月 18 日以通讯方式发出 公司现有董事 5 人, 实际出席会 议并表决的董事 5 人 会议由赵卓君董事长主持, 监事会成员 董事 会秘书及公司其他高管列席了会议 会议的召开符合 公司法 和 公 司章程 的有关规定 二 会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于公司董事会换届选举的议案, 并提请股 东大会审议 ; 鉴于公司第一届董事会任期届满, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 董事会提名赵卓君 伍丽 刘印刚 赵仁荣 叶丽蓉 为公司第二届董事会董事候选人 任期三年, 自股东大会决议通过之 日起计算 第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前, 原 董事继续履行董事职务 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 ( 二 ) 审议通过 关于增补公司董事会董事及相应修订 < 公司章

2 程 > 的议案, 并提请股东大会审议 ; 为进一步完善公司治理结构, 加强公司专业化运作, 提高董事会决策的科学性, 公司董事会人数增加三人变更为八人, 并推选贾秀蓉女士 陈德芬女士 张清富先生为公司第二届董事会新任董事 上述三人不属于失信联合惩戒对象, 其简历见附件 因董事会人数增加, 相应修改 公司章程 如下 : 原章程第四十条第 ( 七 ) 项 : 公司对外担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意或者经股东大会批准 未经董事会或股东大会批准, 公司不得进行对外提供担保 修订为 : 公司对外担保事项应当取得董事会全体董事过半数同意或者经股东大会批准 未经董事会或股东大会批准, 公司不得进行对外提供担保 原章程第一百一十三条 : 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过 董事会决议的表决, 实行一人一票 董事会会议对对外担保进行审议时, 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意 修订为 : 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 董事会作出决议, 必须经全体董事的过半数通过 董事会决议的表决, 实行一人一票 原章程第一百二十条 : 董事会由五名董事组成, 设董事长一人 修订为 : 董事会由八名董事组成, 设董事长一人 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票

3 ( 三 ) 审议通过 关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案, 并提请股东大会审议 ; 公司根据修改后的董事会人数, 相应修改 董事会议事规则, 除涉及董事会人数外的其他内容不变 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 ( 四 ) 审议通过 关于修改 < 对外担保管理制度 > 的议案, 并提请股东大会审议 ; 原公司 对外担保管理制度 第十五条 : 除本制度规定应由股东大会审议的对外担保事项外, 公司其他对外担保需经董事会审议通过, 并须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议 修订为 : 除本制度规定应由股东大会审议的对外担保事项外, 公司其他对外担保需经董事会审议通过, 并须经全体董事的过半数通过 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 ( 五 ) 审议通过 关于修改公司经营范围并相应修订 < 公司章程 > 的议案, 并提交股东大会审议 ; 公司拟对公司经营范围作变更 : 增加饲料添加剂 ( 新甲基橙皮苷二氢查耳酮 ) 的生产及销售 ; 食品添加剂增加芦丁 甲基橙皮苷 柚皮甙提取物 ; 删除原料药 ( 双氢青蒿素 蒿甲醚 青蒿琥酯 ), 食品添加剂 ( 亚麻籽胶 沙蒿胶 ) 同时, 根据修改后的经营范围及工商登记结果, 对 公司章程 进行修改, 原章程第十二条 : 公司经营范围是 : 原料药 ( 地奥司明 芦丁 曲克芦丁 ( 供口服用 ) 橙皮苷 甲基橙皮苷 双氢青蒿素

4 蒿甲醚 青蒿琥酯 槲皮素 鼠李糖 甘油磷酰胆碱 盐酸小檗碱 ) 的生产及销售 中药材种植 ; 农副产品收购 ( 国家法律法规禁止收购的品种除外 ); 槐米 枳实 小檗非医药用原料的提取加工 销售 ; 食品添加剂 ( 亚麻籽胶 沙蒿胶 新甲基橙皮苷二氢查耳酮 L- 鼠李糖 ) 的生产及销售 ; 药学研究服务 ; 农业生物技术研究 ; 商务信息咨询 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 拟修订为 : 原料药 ( 地奥司明 芦丁 曲克芦丁 ( 供口服用 ) 橙皮苷 甲基橙皮苷 甲基橙皮苷查尔酮 香叶木素 新甲基橙皮苷二氢查耳酮 柚皮甙二氢查尔酮, 新橙皮甙 槲皮素 鼠李糖 甘油磷酰胆碱 盐酸小檗碱 ) 的生产及销售 中药材种植 ; 农副产品收购 ( 国家法律法规禁止收购的品种除外 ); 槐米 枳实 小檗非医药用原料的提取加工 销售 ; 食品添加剂 ( 新甲基橙皮苷二氢查耳酮 L- 鼠李糖 芦丁 甲基橙皮苷 柚皮甙提取物 ) 的生产及销售 ; 饲料添加剂 ( 新甲基橙皮苷二氢查耳酮 ) 的生产及销售 ; 药学研究服务 ; 农业生物技术研究 ; 商务信息咨询 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 以经工商登记机关核准的为准 ) 表决结果 : 同意票数为 5 票 ; 反对票数为 0 票 ; 弃权票数为 0 票 ( 六 ) 审议通过 关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 ; 董事会定于 2018 年 4 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股东

5 大会 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票 三 备查文件与会董事签字确认的公司 第一届董事会第十六次会议决议 特此公告 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日

6 贾秀蓉简历贾秀蓉, 女,44 岁, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1996 年 6 月毕业于成都商业学院, 本科学历 1994 年 7 月至 1997 年 10 月, 任职成都华福宁制药厂, 担任销售内务 / 会计 ;1997 年 11 月至 1998 年 6 月, 任职四川阳光果汁厂, 担任内务 ;1998 年 7 月至 2003 年 12 月, 任职成都超人植化科技公司, 担任销售内务 ;2004 年 1 月至 2010 年 12 月, 任职成都欧康植化科技有限公司, 担任会计 ;2010 年 12 月至今, 任职成都欧康医药股份有限公司, 担任财务部核心骨干

7 陈德芬简历陈德芬, 女,62 岁, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1980 年 1 月毕业于重庆药剂学药剂专业,1991 年 2 月毕业于华西医大药学院药剂学专业, 大专学历 1980 年 2 月至 1996 年 6 月, 任职泸州市纳溪区人民医院, 担任副院长 ;1996 年 7 月至 1997 年 10 月, 任职四川宏成制药有限公司, 担任质量副总 ;1997 年 11 月至 2006 年 4 月, 任职成都天银制药有限公司, 担任厂长 ;2006 年 5 月至 2006 年 12 月, 任职北海国发海洋生物制药, 担任生产总监 ;2007 年 1 月至 2015 年 5 月, 任职四川康福来药业集团, 担任副总经理 ;2015 年 7 月至今, 任职成都欧康医药股份有限公司, 担任副总经理

8 张清富简历张清富, 男,50 岁, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权,1988 年毕业于同济医科大学药学专业, 本科学历 1988 年 7 月至 2001 年 3 月, 任职湖北制药厂暨湖北中天爱百颗药业有限公司, 历任课题负责人 合成室主任 情报室主任 产品开发中心副所长 总工办副主任 ;2001 年 3 月至 2005 年 9 月, 任职湖北丝宝药业有限公司, 担任技术工程师 ( 副经理级 );2005 年 9 至今, 任职马应龙药业集团股份有限公司, 历任产品开发中心医药开发部项目经理 项目管理部部长 ; 资产营运中心项目投资部项目经理 部长 ; 资产营运中心总经理助理 副总经理 ;2015 年 6 月至今, 任职湖北高投鑫龙投资管理有限公司, 担任董事长