新鴻基地產發展有限公司 二零零三至零四年年報

Transcription

1 新鴻基地產發展有限公司 二零零三至零四年年報

2 本年年報設計採用翠鳥為主題, 配合新鴻基地產貫徹 以心建家 的承諾 翠鳥天性全心全意尋覓最佳棲身之所, 正如集團為買家精心揀選最理想的位置及環境發展物業, 悉力提供最高質素的居所和服務 封面圖片 : 1. 九龍站凱旋門 2. 奧運站嘉雲西岸 3. 馬灣珀麗灣

3

4

5 (%) 21,764 22, ,923 6, ,461 5, ,998 4, % ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 25,826 17,701 25,373 22,945 21, , *

6 # * * * # # # # # # * (852) (852) shkp@shkp.com (852) (852) ir@shkp.com HK Equity 0016.HK SUHJY 86676H302 4

7 5 * * * 52.1% * 84.9% 28.5% 50% 43% * 33.3% * 25.6% 50% 100% 100% 35%

8 YOHO Town 8 6

9 YOHO Town ,180, , , , , ,000 B ,000 3,532,

10 YOHO Town

11 Four Seasons Place Signature Homes Signature Homes APM APM 9

12 W Hotels 3G 2G 3G 3G 10

13 11

14 12

15 FinanceAsia Euromoney 13

16 14

17 APM 8 15

18

19 APM Four Seasons Place 64

20 % 5% 18% 9% 52% 5% 42% % 12% 5% 41% 28% 32% 4% 18% 48% 26% % 18

21 * * 58 19

22

23

24 YOHO Town 8 YOHO Town YOHO Town 22

25 YOHO Town

26 2004/05 1,076,000 1,019, , , , , Four Seasons Place ,095, / ,113,000 1,110, , , ,635, / YOHO Town 100 1,454, , , , , , , ,009, ,041,500 24

27 ,076, ,019, ,000 70, ,000 45, ,000 10, , , ,000-1,283, , , , , ,000 5,026, ,113, ,110, , , ,500 47, ,500 3,682, , ,703,000 18, , , , , , , , , ,000 2,495,000 1,023,000 4,698, , , ,000 2,855,000 1,333,000 9,667,

28 Four Seasons Place YOHO Town

29

30 28

31 29

32 504 YOHO Town APM APM 30

33 Four Seasons Place Four Seasons Place W 31

34

35

36 ,461 5,628 5,844 5,877 5, ,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1,000 * 7% 58% 23% 7% 5%

37

38 Signature Homes Signature Homes Signature Homes 36

39 APM APM APM

40 * / * 38

41 - 53, , , , , , , , ,000-20,500 80, , , , , , , , , , , , , , ,200,000-27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,700-1,300, ,300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,169, , , , , , ,000-35, , ,300-99,000 32, , , , , , , ,000 39

42

43

44

45 Four Seasons Place

46 Sabatini 44

47 Four Seasons Place W Hotels 45

48

49 72 Q

50 YOHO Town 8 Four Seasons Place

51 49

52 3G 3G 50

53 51

54 52

55 ISO

56 54

57 Alliance Capital Management LP Travelex 55

58

59

60 % 63% 22% 14% 74% 12% 58

61 59

62 % 650, , , % 106, , , % 265,000 18, ,000 2A 2B 60

63 A3 A2 A1 * A1 A1 A A 61

64

65

66 Q 64

67 YOHO Town 65

68 66

69 Euromony

70 FinanceAsia 2002/ /04 68

71 Euromoney FinanceAsia 11% 1,300 27% 10% 52% 69

72 70

73 Readers' Club 71

74

75 73

76 Team AFS 74

77 Team 75

78 1, ,224 1,745 11,012 6,914 4,634 12,534 19,948 22,127 7,207 8,891 12,741 13,236 76

79 ,741 13,236 20,057 19,931 17, ,000 15,000 20,000 5,000 25,000 23% 16% 55% 6%

80 ,826 17,701 25,373 22,945 21,764 8,340 8,329 8,615 6,031 7,585 10,822 8,330 8,519 6,370 6, ,291 94,698 90,989 86,322 98,839 23,872 25,072 24,952 22,620 21,053 3,836 3,714 4,661 6,716 8,162 18,908 17,324 13,257 11,661 10,415 16,294 13,205 20,816 19,455 19,974 (23,805) (23,995) (24,501) (22,107) (20,263) (1,611) (1,610) (1,576) (4,016) (2,941) 123, , , , ,239 1,201 1,201 1,201 1,201 1, , , , , , , , , , ,239 78

81 董事局報告書 本董事局謹將二零零三年七月一日至二零零四年六月三十日之週年報告呈覽 : 主要業務 本公司之主要業務仍為對其附屬公司作投資控股 本集團之主要業務仍為發展及投資地產物業以供出售及租賃之用 列於本年報第 131 頁至 134 頁之附屬公司所從事之輔助性業務已歸入本集團主要業務內, 由海外業務所帶來營運之經營總額及業績, 對集團影響不大 本集團 ( 不包括共同控制公司及聯營公司 ) 之各項經營總額及業績分析如下 : 營業額 財務支出前之營業溢利 二零零四年 二零零三年 二零零四年 二零零三年 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 港幣百萬元 物業 物業銷售 10,004 12,543 2,401 2,769 租金收益 4,978 5,175 3,729 3,857 14,982 17,718 6,130 6,626 酒店經營 電訊 3,367 1, 其他業務 2,818 3, ,764 22,945 7,444 7,430 其他收入 未分配之行政費用 (492) (502) 物業減值撥備前之營業溢利 7,585 7,260 物業減值撥備 - (1,229) 營業溢利 7,585 6,031 集團盈利 除稅項後並包括所佔共同控制公司及聯營公司之盈利總額為港幣七十二億元 ( 二零零三年 ( 重列 ): 港幣六十三億五千六百萬元 ) 計入少數股東權益後可撥歸股東之總盈利為港幣六十九億二千三百萬元 ( 二零零三年 ( 重列 ): 港幣六十三億七千萬元 ) 派息 中期息每股港幣六角 ( 二零零三年 : 港幣六角 ) 已於二零零四年四月六日派發, 董事局現建議派發末期息每股港幣一元五仙 ( 二零零三年 : 港幣一元正 ), 全年每股共派息港幣一元六角五仙 ( 二零零三年 : 港幣一元六角 ) 購入 出售或贖回股份 本年內, 本公司並無贖回任何股份, 本公司或其任何附屬公司亦無購入或出售本公司任何股份 資本溢價及儲備金 本公司與本集團是年度資本溢價及儲備金之運轉情況載列於賬項說明第二十八項內 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 79

82 (A) XV 1,078,322, ,000 1,078,397, , , , ,901, ,065 1,076,372, ,000 1,078,652, ,079,515, ,000 1,079,590, ,273 62, , ,000 70,267 90, ,186 75, , , , , , , ,358 75,000 1,117, , , , , , , ,000 1,

83 董事局報告書 附註 : 1. 此等權益 ( 按 證券及期貨條例 而言 ) 視作郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生之權益 於此股 權中,1,056,338,347 股屬相同權益, 並因此重覆計算為該三位董事之權益 2. 李兆基博士被視為透過 Superfun Enterprises Limited( Superfun ) 擁有 343,000 股權益 Superfun 乃香港中華煤氣有限公司 ( 煤氣 ) 之全資附屬公司 而 基兆業發展有限公司 ( 發 ) 擁有 煤氣 36.72% 權益 而 發 中之 73.48% 實由一間由 基兆業地產有限公司 ( 地 ) 全資持有之 Kingslee S.A. 擁有 基兆業有限公司 ( 兆 ) 擁有 地 61.87% 權益 Hopkins (Cayman) Limited 為一單位信託 ( 單位信託 ) 之受託人, 單位信託 實益擁有 兆 股本中所有已發行之普通股份 Rimmer (Cayman) Limited( Rimmer ) 及 Riddick (Cayman) Limited( Riddick ) 為信託人之數個酌情信託則持有 單位信託 內之信託單位 而李兆基博士實益擁有 Rimmer 及 Riddick 所有已發行股份 故根據 證券及期貨條例 而言, 李兆基博士被視為擁有上述 343,000 股權益 2. 新意網集團有限公司股份及相關股份好倉權益 : 股本 佔已發行 衍生工具 股份 董事姓名 個人 其他 ( 購股權 ) 總數 百分比 郭炳湘 - 1,070,000* 456,667 1,526, 郭炳江 - 1,070,000* 456,667 1,526, 郭炳聯 - 1,742,500* 853,333 2,595, 陳 銘 115, ,000 0 陳鉅源 , , 鄺 準 300, , 黃奕鑑 100, , , 黃植榮 109, ,000 0 * 附註 : 此等權益 ( 按 證券及期貨條例 而言 ) 視作郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生之權益 於此股權中, 1,070,000 股屬相同權益, 並因此重覆計算為該三位董事之權益 3. 相聯法團之股份及相關股份好倉權益 : (a) 數碼通電訊集團有限公司 : 董事姓名其他佔已發行股份百分比 郭炳聯 2,237, (b) 九龍巴士控股有限公司 : 董事姓名個人佔已發行股份百分比 郭炳湘 61, 郭炳聯 393, 鍾士元 18,821 0 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 81

84 董事局報告書 (c) 郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生於下列相聯法團之股份中, 各自持有以下權益 : 透過法團 實則持有 透過 持有佔已發行 法團 佔已發行 相聯法團名稱 個人 法團持有 股份百分比 實則持有 股份百分比 暉卓有限公司 儲善有限公司 Splendid Kai Limited - 2,500* 25 1, Hung Carom Company Limited - 25* Tinyau Company Limited - 1* 舉捷有限公司 - 8* * 附註 : 該等證券由郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生擁有可在股東大會上行使三分之一或以上投票權之法團持有, 此等權益 ( 按 證券及期貨條例 而言 ) 視作郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生之權益 於此股權中屬相同權益, 並因此重覆計算為該三位董事之權益 (d) 李兆基博士於下列相關法團之股份中, 持有以下公司權益 : 佔已發行 相關法團名稱 總數 股份百分比 毅博有限公司 Billion Ventures Limited 中環建築有限公司 Central Waterfront Property Holdings Limited Central Waterfront Property Investment Holdings Limited CWP Limited 日威發展有限公司 新輝 - 裕民聯營建築有限公司 裕運 ( 香港 ) 有限公司 Fullwise Finance Limited 翠玉地產資源有限公司 Joy Wave Development Limited 嘉樂威有限公司 2, 美福發展有限公司 3, New Treasure Development Limited 半島豪庭管理服務有限公司 盛意發展有限公司 星際發展有限公司 捷寶財務有限公司 添富利物業有限公司 4, 紅磡建築有限公司 旋高發展有限公司 旋高工程管理有限公司 World Space Investment Limited 4, 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

85 董事局報告書 附註 : 1. 李兆基博士被視為間接擁有 基兆業地產有限公司 ( 地 ) 基兆業有限公司 ( 兆 ) 擁有 地 61.87% 權益 Hopkins (Cayman) Limited 為一單位信託 ( 單位信託 ) 之受託人, 單位信託 實益擁有 兆 股本中所有已發行之普通股份 Rimmer (Cayman) Limited( Rimmer ) 及 Riddick (Cayman) Limited( Riddick ) 為信託人之數個酌情信託則持有 單位信託 內之信託單位 而李兆基博士實益擁有 Rimmer 及 Riddick 所有已發行股份 故根據 證券及期貨條例 而言, 李兆基博士被視為擁有 地 權益 2. 李兆基博士被視為透過裕運 ( 香港 ) 有限公司 ( 裕運 ) 擁有 2 股權益 裕運 為 地 全資持有之 Masterland Limited 全資擁有 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 3. 李兆基博士被視為透過 Chico Investment Limited( Chico ) 擁有 1 股權益 Chico 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 4. 李兆基博士被視為透過裕民建築有限公司 ( 裕民 ) 擁有 1 股權益 裕民 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 5. 李兆基博士被視為透過 Central Waterfront Property Investment Holdings Limited( Central Waterfront ) 擁有 95 股權益 Central Waterfront 被 Primeland Investment Limited( Primeland ) 持有其 50% 權益, 而 Primeland 則被 Starland International Limited( Starland ) 持有其 68.42% 權益, Starland 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 6. 李兆基博士被視為透過 Primeland Investment Limited( Primeland ) 擁有 50 股權益 Starland International Limited( Starland ) 為 地 之全資附屬公司, 持有 Primeland 68.42% 權益 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 7. 李兆基博士被視為透過 Starland International Limited( Starland ) 擁有 1 股權益 Starland 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 8. 李兆基博士被視為透過兆權發展有限公司 ( 兆權 ) 擁有 100 股權益 兆權 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 9. 李兆基博士被視為透過裕民建築有限公司 ( 裕民 ) 擁有 1 股權益 裕民 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 10. 李兆基博士被視為透過 Masterland Limited( Masterland ) 擁有 1 股權益 Masterland 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 11. 李兆基博士被視為透過裕運 ( 香港 ) 有限公司 ( 裕運 ) 擁有 1 股權益 Masterland Limited ( Masterland ) 為 地 之全資附屬公司, 持有 裕運 50% 權益 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 12. 李兆基博士被視為透過 Citiplus Limited( Citiplus ) 擁有 1 股權益 Citiplus 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 13. 李兆基博士被視為透過裕民建築有限公司 ( 裕民 ) 擁有 1 股權益 裕民 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 14. 李兆基博士被視為透過 Chico Investment Limited( Chico ) 擁有 2,459 股權益 Chico 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 83

86 董事局報告書 15. 李兆基博士被視為透過 Quickcentre Properties Limited( Quickcentre ) 擁有 3,050 股權益 Quickcentre 被 基 ( 中國 ) 投資有限公司 ( 基 ( 中國 ) 投資 ) 持有其 50% 權益, 基 ( 中國 ) 投資 被 Andcoe Limited( Andcoe ) 全資擁有,Andcoe 則為 基中國集團有限公司 ( 基中國集團 ) 之全資附屬公司 Brightland Enterprises Limited( Brightland ) 則持有 基中國集團 64.32% 權益,Brightland 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 16. 李兆基博士被視為透過 Citiplus Limited( Citiplus ) 擁有 1 股權益 Citiplus 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 17. 李兆基博士被視為透過偉邦物業管理有限公司 ( 偉邦 ) 擁有 1 股權益 偉邦 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 18. 李兆基博士被視為透過 Citiplus Limited( Citiplus ) 擁有 1 股權益 Citiplus 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 19. 李兆基博士被視為透過 基兆業發展有限公司 ( 發 ) 擁有 1 股權益 發 由 Kingslee S.A. ( Kingslee ) 持有 73.48% 權益, 而 Kingslee 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 20. 李兆基博士被視為透過康翠發展有限公司 ( 康發 ) 擁有 1 股權益 康發 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 21. 李兆基博士被視為透過 Billion Ventures Limited( Billion ) 擁有 4,918 股權益 Billion 由 Chico Investment Limited( Chico ) 持有 50% 權益, 而 Chico 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 22. 李兆基博士被視為透過裕民建築有限公司 ( 裕民 ) 擁有 1 股權益 裕民 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 23. 李兆基博士被視為透過 Dandy Investments Limited( Dandy ) 擁有 1 股權益 Dandy 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 24. 李兆基博士被視為透過 Dandy Investments Limited( Dandy ) 擁有 1 股權益 Dandy 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 25. 李兆基博士被視為透過 Billion Ventures Limited( Billion ) 擁有 4,918 股權益 Billion 由 Chico Investment Limited( Chico ) 持有 50% 權益, 而 Chico 為 地 之全資附屬公司 如附註 1 所述, 李兆基博士被視為擁有 地 之權益 本公司董事及行政總裁於本公司及其相關法團之購股權 ( 亦被視為以實物交收非上市證券衍生工具 ) 已詳列於下文 購股權計劃 部分 除以上所披露外, 於二零零四年六月三十日, 並無董事及行政總裁, 根據 證券及期貨條例 第 XV 部之第 7 及第 8 分部, 被視為於本公司及其相關法團之股份 股本衍生工具, 相關股份及債權證及淡倉中持有權益, 而須記錄在根據 證券及期貨條例 第 352 條或須知會本公司及根據 上市規則 之上市公司董事進行證券交易的標準守則而須知會聯交所 84 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

87 董事局報告書 購股權計劃 1. 本公司之購股權計劃 根據本公司曾於一九九七年十一月二十日採納的購股權計劃 ( 前購股權計劃 ), 自採納有關計劃以來, 本公司已分別於二零零零年二月十五日及二零零一年七月十六日授出購股權二次 所有上述已授出並獲接納的購股權, 於授出日期第二年可行使最多三分之一, 於授出日期第三年可行使最多三分之二, 並於授出日期第四及第五年內隨時可行使全數或部分購股權 此後該購股權將期滿失效 本公司於二零零二年十二月五日舉行之股東特別大會上, 為遵守 上市規則 第十七章新修訂條文之規定, 已動議通過採納新購股權計劃 ( 新購股權計劃 ) 及終止 前購股權計劃 之決議案 本公司不得再根據 前購股權計劃 授出購股權 然而, 根據此計劃授出的上述尚未行使購股權, 如上一段所述, 將須繼續受此股權計劃的條文及 上市規則 第十七章新修訂的條文規管 自採納 新購股權計劃 以來, 並未有任何人士獲授予此計劃之購股權 董事及行政總裁於二零零四年六月三十日之 前購股權計劃 之購股權數目結餘情, 詳列如下 : 購股權數目 於二零零三年 行使價 七月一日 於年內 於年內 於年內 於二零零四年 董事姓名 授出日期 ( 港元 ) 之結餘 授出 行使 註銷 / 失效 六月三十日之結餘 郭炳湘 , ,000 郭炳江 , ,000 郭炳聯 , ,000 陳 銘 , ,000 陳鉅源 , , , , ,000 鄺 準 , ,000 黃奕鑑 , , , , ,000 黃植榮 , , , , ,000 除以上披露之有關董事及行政總裁購股權外, 於二零零四年六月三十日止之年度內, 按 僱傭條例 所指的 連續合約 工作的僱員的 前購股權計劃 之購股權情, 總列如下 : 購股權數目 於二零零三年 行使價 七月一日 於年內 於年內 於年內 於二零零四年 授出日期 ( 港元 ) 之結餘 授出 行使 註銷 / 失效 六月三十日之結餘 , , ,446,000-24,000 36,000 1,350,000 1,710,000 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 85

88 董事局報告書 除上述獲授 前購股權計劃 之購股權的人士外, 本公司並無授出該購股權予其他人士, 故無須根據 上市規則 第 條作出披露 本公司購股權計劃之主要條款 前購股權計劃 及 新購股權計劃 ( 統稱為 此等計劃 ) 之主要條款, 連同 上市規則 第 17 章之規定, 概要如下 : 1. 此等計劃 之目的為獎勵其參與者 2. 此等計劃 之參與者包括本公司及其附屬公司全職僱員, 包括其執行董事 3. 此等計劃 可認購本公司之股份總數合共不得超過本公司於新購股權計劃採納之日期時已發行股份的 10% 或最高限額合共最多不得超過不時已發行股份的 30%, 如按本公司任何計劃發行股份後, 將導致超過上述限額, 則不應就該等計劃授出購股權 於二零零四年九月二十三日, 購股權可予發行之股份數目最多為 240,093,136 股 4. 按 前購股權計劃 倘任何一位參與者悉數行使購股權, 而會導致該參與者有權認購的最高數, 超過根據該等計劃已向其發行及仍可向其發行股份總數的 25%, 則不可向該位參與者授出購股權 按 新購股權計劃 各承授人在任何十二個月期間因行使購股權 ( 不論已行使或有待行使 ) 而已發行及將予發行的股份總數, 不得超過已發行股份的 1% 5. 前購股權計劃 購股權的行使時限由授出購股權日期當日起計為期五年 新購股權計劃 購股權的行使時限由董事會決定, 惟該期限由授出當日起計不得超過十年 6. 前購股權計劃 購股權不得於行使時限之第一年內行使 而 新購股權計劃 並無指明任何最短持有期限, 惟董事會有權決定於行使期內之最短持有期限 7. 此等計劃 之每項購股權承授人倘接納後, 必須於授出日起計二十八日內向該公司繳交港幣一元, 此款項將不獲退還 8. 此等計劃 購股權之認購價為下列三者中之較高為準 : 股份於授出日期 ( 須為營業日 ) 聯交所每日報價表所列之收市價 ; 股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所每日報價表所列平均之收市價 ; 及 股份之面值 9. 前購股權計劃 及 新購股權計劃 分別直至二零零七年十一月十九日前及二零一二年十二月四日前仍然生效 86 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

89 董事局報告書 2. 附屬公司之購股權計劃 (a) 新意網集團有限公司首次公開售股前之購股權計劃 新意網集團有限公司 新意網 曾採納一個購股權計劃 ( 新意網首次公開售股前之購股權計劃 ), 自採納該計劃以來, 新意網已根據 新意網首次公開售股前之購股權計劃 授出購股權 ( 新意網首次公開售股前購股權 ) 四次 行使價為每股港幣 元之購股權可根據下列條款行使 : (i) 三分一之購股權可於二零零零年十二月三十一日起計三年內行使 ; (ii) 另外三分一之購股權可於二零零一年十二月三十一日起計三年內行使 ; (iii) 餘下三分一之購股權可於二零零二年十二月三十一日起計三年內行使 ; 及 (iv) 購股權之行使時限將於二零零五年十二月三十日營業時間完畢後止 行使價為每股港幣 元之購股權可根據下列條款行使 : (i) 三分一之購股權可於二零零一年十一月十五日起計三年內行使 ; (ii) 另外三分一之購股權可於二零零二年十一月十五日起計三年內行使 ; (iii) 餘下三分一之購股權可於二零零三年十一月十五日起計三年內行使 ; 及 (iv) 購股權之行使時限將於二零零六年十一月十四日營業時間完畢後止 行使價為每股港幣 2.34 元之購股權可根據下列條款行使 : (i) 三分一之購股權可於二零零二年三月二十日起計三年內行使 ; (ii) 另外三分一之購股權可於二零零三年三月二十日起計三年內行使 ; (iii) 餘下三分一之購股權可於二零零四年三月二十日起計三年內行使 ; 及 (iv) 購股權之行使時限將於二零零七年三月十九日營業時間完畢後止 行使價為每股港幣 1.43 元之購股權可根據下列條款行使 : (i) 三分一之購股權可於二零零三年七月八日起計三年內行使 ; (ii) 另外三分一之購股權可於二零零四年七月八日起計三年內行使 ; 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 87

90 董事局報告書 (iii) 餘下三分一之購股權可於二零零五年七月八日起計三年內行使 ; 及 (iv) 購股權之行使時限將於二零零八年七月七日營業時間完畢後止 (b) 新意網集團有限公司之新購股權計劃 新意網在二零零二年十二月三日舉行之股東週年大會上動議通過採納新購股權計劃 ( 新意網新購股權計劃 ) 及終止 新意網首次公開售股前之購股權計劃 之決議案 此安排並已獲本公司於二零零二年十二月五日之股東大會通過有關決議案批准, 而正式生效 新意網不得再根據 新意網首次公開售股前之購股權計劃 授出購股權 然而, 根據此計劃授出的上述尚未行使購股權, 如上一段所述, 將須繼續受此股權計劃的條文及香港聯合交易所有限公司之創業板 ( 創業板 ) 上市規則第二十三章的條文規管 自採納 新意網新購股權計劃 以來, 新意網已授出購股權一次 ; 該行使價為每股港幣 1.59 元之購股權 ( 新意網購股權 ) 可根據下列條款行使 : (i) 於二零零四年十一月二十九日起計三年內可行使最多三分一之購股權 ; (ii) 於二零零五年十一月二十九日起計三年內可行使其餘但最多不超過三分二之購股權 ; (iii) 於二零零六年十一月二十九日起計三年內可行使其餘或全數購股權 ; (iv) 購股權之行使時限將於二零零九年十一月二十八日營業時間完畢後止 本公司董事及行政總裁於二零零四年六月三十日之 新意網首次公開售股前之購股權 及 新意網購股權 數目結餘情況, 詳列如下 : 購股權數目 於二零零三年 行使價 七月一日 於年內 於年內 於年內 於二零零四年 董事姓名 授出日期 ( 港元 ) 之結餘 授出 行使 註銷 / 失效 六月三十日之結餘 郭炳湘 , , , , , ,667 郭炳江 , , , , , ,667 郭炳聯 , , , , , ,333 陳鉅源 , , , , , ,000 黃奕鑑 , , , , , , 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

91 董事局報告書 除以上披露之有關本公司董事及行政總裁購股權外, 於二零零四年六月三十日止之年度內, 按 僱傭條例 所指的 連續合約 工作的本公司僱員的 新意網首次公開售股前之購股權 及 新意網購股權 情況, 總列如下 : 於二零零三年 購股權數目 行使價七月一日於年內於年內於年內於二零零四年 授出日期 ( 港元 ) 之結餘授出行使註銷 / 失效六月三十日之結餘 ,320, ,333 1,546, , , ,170, ,170, , , ,850, ,850,000 6,004,167 除上述獲授 新意網首次公開售股前之購股權 及 新意網購股權 人士外, 本公司並無授出該購股權予其他人士, 故無須根據 上市規則 第 條作出披露 (c) 新意網購股權 之價值 根據 上市規則 第 條, 於二零零四年六月三十日止之年度內授出之 新意網購股權 之價值, 詳情如下 : 於二零零三年 於二零零三年 於二零零四年 十一月二十九日 十一月二十九日 六月三十日 授予購股權 授出之購股權數目 之購股權價值 之購股權價值 ( 港元 ) ( 港元 ) 本公司僱員之總數 1,850,000 1,418,765 1,067,080 新意網股份於該 新意網購股權 授出日之前一日 ( 即二零零三年十一月二十八日 ) 的收市價為港幣 1.59 元 按照柏力克 - 舒爾斯期權價格模式 * 及採用以下之假設數據計算, 於二零零三年十一月二十九日授出之 新意網購股權 總值約為港幣 1,418,765 元 : 1. 無風險利率 3.262%, 為二零零三年十一月二十九日交易的五年期外匯基金票據的大約孳息 2. 預期波幅 47.83%, 為新意網股份自二零零二年十一月二十九日至二零零三年十一月二十八日的收市價的年波幅率 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 89

92 董事局報告書 3. 預期股息 (i) 預期股息率 : 0%, 為新意網二零零三年預期股息率 (ii) 預期股息增長率 : 每年 0%, 為新意網過去三年股息增長率 4. 該 新意網購股權 的預期有效年期為六年及採用以下之假設計算 (i) 該 新意網購股權 於有效期內的預期波幅與新意網股價於二零零二年十一月二十九日至二零零三年十一月二十八日期內之波幅並沒有實質的分別 (ii) 該 新意網購股權 於有效期內的預期股息增長率與新意網股息於過去三年的增長率並沒有實質的分別 按照柏力克 - 舒爾斯期權價格模式 * 及採用以下之假設數據計算, 於二零零三年十一月二十九日授出之 新意網購股權 於二零零四年六月三十日總值約為港幣 1,067,080 元 1. 無風險利率 3.722%, 為二零零四年六月三十日交易的五年期外匯基金票據的大約孳息 2. 預期波幅 45.72%, 為新意網股份自二零零三年七月一日至二零零四年六月三十日的收市價的年波幅率 3. 預期股息 (i) 預期股息率 : 0%, 為新意網二零零三年預期股息率 (ii) 預期股息增長率 : 每年 0%, 為新意網過去五年股息增長率 4. 該 新意網購股權 的預期有效年期為 5.4 年及採用以下之假設計算 (i) 該 新意網購股權 於有效期內的預期波幅與新意網股價於二零零三年七月一日至二零零四年六月三十日期內之波幅並沒有實質的分別 (ii) 該 新意網購股權 於有效期內的預期股息增長率與新意網股息於過去五年的增長率並沒有實質的分別 所有在到期前沒收的 新意網購股權 均當作失效購股權處理, 即是將有關購股權的數目不會重新納入 新意網新購股權計劃 可予發行的股份數目內 * 附註 : 柏力克 - 舒爾斯期權價格模式 ( 該模式 ) 的設計旨在評估並無授出限制且可以自由轉讓之公開買賣期權的合約價值, 該模式 只為眾多期權定價模式中較為普遍的一種, 認購期權的價值亦須視乎若干主觀假定之數據而計算出不同之估值 任何主觀假設之數據倘出現變動, 將會對合理價值之估計造成重大的影響 90 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

93 董事局報告書 (d) 互聯優勢有限公司之購股權計劃 本公司另批准其附屬公司互聯優勢有限公司 ( 互聯優勢 ) 之購股權計劃 ( 互聯優勢購股權計劃 ) 自採納該計劃以來, 因所述之購股權並無授予本公司之任何人士, 根據上市規則, 無須作出任何披露 (e) 附屬公司購股權計劃之主要條款 新意網首次公開售股前之購股權計劃 新意網新購股權計劃 及 互聯優勢購股權計劃 ( 統稱為 該等計劃 ) 之主要條款, 連同創業板上市規則第 23 章之規定, 概要如下 : 1. 該等計劃 之目的為獎勵其參與者 2. 新意網新購股權計劃 之參與者包括 (i) 新意網 集團任何成員公司的任何執行董事 ( 或建議委任的任何人士 ) 或任何僱員 ( 不論全職或兼職 );(ii) 新意網 集團任何成員公司的任何顧問 專業及其他顧問 ( 或建議委聘提供該等服務的人士 商號或公司 );(iii) 新意網 任何行政總裁或主要股東 ;(iv) 新意網 董事 行政總裁或主要股東之任何聯繫人 ; 及 (v) 新意網 主要股東之任何僱員, 均由董事會全權酌情決定 新意網首次公開售股前之購股權計劃 之參與者包括 新意網 及其附屬公司之全職僱員, 包括其執行董事 互聯優勢購股權計劃 之參與者包括 互聯優勢 及其附屬公司之全職僱員, 包括其執行董事 3. 根據 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 新意網新購股權計劃 可授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數, 最多不得超過批准 新意網新購股權計劃 當日已發行股份總數之 10% 於二零零二年十二月五日, 購股權可予發行之股份數目最多為 202,619,750 股 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 新意網新購股權計劃 中所有已授出但未行使之購股權在行使時可予發行之股份數目, 不得超過本公司不時已發行股份總數之 30%( 或創業板上市規則批准之較高百分率 ) 於二零零四年九月二十三日, 購股權可予發行之股份數目最多為 202,619,750 股 互聯優勢購股權計劃 可認購 互聯優勢 之股份總數合共不得超過 互聯優勢 不時已發行份的百分之十 互聯優勢 於二零零四年九月二十三日之發行股份為港幣四元, 而 互聯優勢 之購股權計劃自採納以來, 並無授予任何人士 4. 根據 新意網新購股權計劃, 任何一名參與人士在任何 12 個月內獲授之購股權 ( 包括已行使 已註銷及尚未行使之購股權 ) 獲行使時已發行及將予發行之股份總數, 不得超過已發行股份總數之 1% 於二零零四年九月二十三日, 已發行股份總數為 2,026,197,500 股 根據 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 互聯優勢購股權計劃, 倘任何一位參與者悉數行使購股權而會導致該參與者有權認購的最高數超過根據該等計劃已向其發行及仍可向其發行股份總數的百分之二十五, 則不可向該位參與者授出購股權 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 91

94 董事局報告書 5. 購股權可根據 新意網新購股權計劃 條款於董事會授出購股權後之購股權期間隨時行使, 購股權期間由董事會按其絕對酌情權釐定, 並由董事知會各承授人購股權可予行使之期間, 該段期間不得遲於購股權授出日期後十年 新意網首次公開售股前之購股權計劃 可於新意網董事會通知承授人於不少於三年的期間內, 隨時遵照首次公開售股前之購股權計劃的條款行使, 有關時限須由授出購股權日期當日期時起至 新意網 董事會釐定的日期或二零一零年二月二十八日 ( 以較早者為準 ) 止 互聯優勢購股權計劃 可於 互聯優勢 董事會通知各承授人不少於三年的期間內, 隨時遵照 互聯優勢購股權計劃 的條款行使, 有關時限須由授出購股權日期當日時起至 互聯優勢 董事會釐定的日期或二零一零年二月二十八日 ( 以較早者為準 ) 止 6. 根據 新意網新購股權計劃, 該購股權可予行使前, 承授人既毋須達到任何表現目標, 亦無購股權於可行使前最低持有期限之規定 根據 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 互聯優勢購股權計劃 之條款, 購股權可於該公司之董事會知會各承授人之期間內任何時間行使 7. 該等計劃之每項購股權承授人倘接納後, 必須於授出日起計二十八日內向該公司繳交港幣一元, 此款項將不獲退還 8. 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 新意網購股權計劃 之購股權之認購價為下列三者中之較高者為準 : 股份於授出日期 ( 須為營業日 ) 聯交所每日報價表所列之收市價, 股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所每日報價表所列平均之收市價, 及 股份之面值 互聯優勢購股權計劃 之認購價將為由 互聯優勢 董事會或其正式授權的委員會釐定及已通知承授人的價格, 並不少於 互聯優勢 股份面值, 惟倘為身為 互聯優勢 任何控股公司 ( 亦於創業板或主板上市 ) 的董事或其聯繫人士的承授人, 認購價須按公平合理基準釐定, 且並不少於 互聯優勢 最近期經審核每股股份的有形資產淨值 9. 新意網新購股權計劃 生效至二零一二年十二月三日 新意網首次公開售股前之購股權計劃 及 互聯優勢購股權計劃 生效至二零一零年二月二十八日前仍然生效 92 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

95 董事局報告書 認購股份或債券之安排 除上述之購股權計劃外, 本年內本公司或其附屬公司並無作出任何安排使本公司董事從認購本公司或其他機構之股份或債券獲取利益 主要股東之權益 於二零零四年六月三十日, 根據 證券及期貨條例 第 XV 部所規定, 除以上披露之董事及行政總裁外, 以下人士持有本公司股份好倉權益 : 佔已發行 名稱 受託人權益 公司權益 其他權益 總數 股份之百份比 HSBC International Trustee Limited 1,070,254, ,601 8,000,000 1,079,027,048* * 附註 : 上述 HSBC International Trustee Limited 持有新鴻基地產股份的權益, 其中 1,056,338,347 股為前文 董事及行政總裁之權益 內第一點附註所提及之股份數目 其他人士權益 於年內, 除以上所披露董事 行政總裁及主要股東於本公司及其相關法團之股份及股本衍生工具中之權益外, 並無其他人士之權益記錄在根據 證券及期貨條例 第 336 條須予備存的登記冊內 銀行借貸及其他借項 銀行及其他借項詳列於本年報第 124 頁之賬項說明之第二十一及二十三項內 資本性支出之利息 本年度撥作資本性支出之利息為港幣八千六百萬元 ( 二零零三年 : 港幣二億三千三百萬元 ) 慈善捐款 本年度所作之捐款共港幣四千萬元 ( 二零零三年 : 港幣七千萬元 ) 董事在競爭業務之權益 截至二零零四年六月三十日止, 根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第 8.10 條, 本公司董事在競爭業務之權益如下 : 郭炳湘先生 郭炳江先生及郭炳聯先生 ( 統稱 郭氏兄弟 ) 所屬之家族當中有經營地產發展及投資物業 因郭氏兄弟在該等業務公司中佔有個人權益, 因此他們被視為於此等與本公司及其附屬公司 ( 本集團 ) 構成有競爭業務 ( 除外業務 ) 之公司佔有權益 然而, 此等除外業務與本集團所經營之業務在市場優勢及規模上比較, 實為微不足道 此外, 因本集團並無於香港及內地外經營其地產發展及投資業務, 而郭氏家族亦無此性質之業務於中國內地內經營, 因此, 郭氏兄弟並不被視為於本集團此等內地除外業務佔有權益 郭炳湘先生及郭炳聯先生為九龍巴士控股有限公司之董事, 此公司所經營之業務包括地產發展及投資, 而本集團亦於此公司佔有主要權益 因此, 郭炳湘先生及郭炳聯先生被視為於本集團此等除外業務佔有權益 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 93

96 董事局報告書 李兆基博士為 基兆業地產有限公司及 基兆業發展有限公司之主席兼董事總經理, 他亦是美麗華酒店企業有限公司及香港中華煤氣有限公司之主席 基中國集團有限公司及其他上述上市公司之附屬公司之董事 此外李博士亦於上述之公司中佔有個人權益, 其經營之業務包括地產發展及投資 物業管理 基建 互聯網及通訊服務 此等業務實屬本集團之除外業務, 惟李博士為本公司之非執行董事, 並無處理本集團之日常管理事宜 郭炳聯先生及黃奕鑑先生為富聯國際集團有限公司之非執行董事, 而黃奕鑑先生亦為郭炳聯先生之替代董事, 本集團亦於此公司佔有主要權益, 其經營之業務包括物業發展及投資, 因此, 郭炳聯先生及黃奕鑑先生被視為於此等除外業務中佔有權益 除郭氏兄弟經營之家族業務外, 以上所提及之除外業務皆由個別上市公司之獨立行政架構所管理, 配合本集團數位獨立非執行董事及審核委員會之竭盡所能, 本集團及上述之除外業務定能基於各自利益, 獨立地經營其本身業務 關連交易 本年內本公司並無任何關連交易須根據 上市規則 第 14A 章而作出被露 聯屬公司之財務資助及融資擔保 有關本集團曾向聯營公司及共同控制公司 ( 統稱 聯屬公司, 定義詳見上市規則第十三章 ) 提供財務資助及為其所獲融資提供擔保之總額超逾上市規則規定為 8% 之有關百分比率, 須根據上市規則第 條所規定作出持續披露, 惟本公司已向聯交所申請豁免並獲批准採用下列資料取代原規定之備考合併資產負債表 截至二零零四年六月三十日止, 聯屬公司之債務 或有負債及資本承擔資料如下 : 總金額港幣百萬元 本集團應佔權益港幣百萬元 債務 * 69,205 30,098 或有負債 - - 資本承擔 3,321 1,123 * 附註 : 包括本集團提供之貸款及作擔保之銀行貸款 合約權益 本年內並無任何董事在與本公司或其附屬公司之業務有關之合約上擁有任何重大權益 主要客戶與供應商 本年內本集團售予最大之首五名客戶之銷售額及購自最大之首五名供應商之購貨額均分別少於集團之總銷售額和總購貨額的百分之三十 核數師 核數師德勤 關黃陳方會計師行任期屆滿, 該會計師行願意繼續連任 董事局將於股東週年大會動議重行委任該會計師行為本公司來年之核數師, 並授權董事局釐定其酬金 94 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

97 董事局報告書 審核委員會 根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則規定而成立之審核委員會曾於年內舉行二次會議 其成員包括主席鍾士元爵士 關卓然先生及盧超駿先生 該審核委員會於上述之會議中, 對於本公司之財政匯報及內部運作監控曾作出審查及監察, 並提出改進建議 董事買賣證券守則 於有關會計期間內, 本公司已採納上市規則附錄十所載有關董事進行證券交易的標準守則, 並確定所有董事已遵守其標準 最佳應用守則 各董事認為於有關會計期間之任何時間內, 本公司已遵從上市規則附錄十四所載之最佳應用守則, 惟本公司非執行董事之委任並無指定年期, 儘管如此, 各非執行董事必須根據本公司之公司章程於股東週年大會上輪席告退及重選 公眾持股量 基於本公司從公開而公眾可得到之資料及在董事知悉資料的範圍之內, 確認於年內本公司已保持上市規則規定之足夠公眾持股量 本報告書依據董事局會議決議案書就, 並由主席代表董事局簽認 郭炳湘主席兼行政總裁 香港, 二零零四年九月二十三日 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 95

98 IFC Development Limited 96

99 MBE 97

100 董事及行政架構 胡寶星爵士 非執行董事 (75 歲 ) 胡爵士自一九七二年出任本公司非執行董事 他亦是胡關李羅律師行的顧問, 基兆業有限公司 基兆業地產有限公司及 基兆業發展有限公司的董事 他持有香港及英國執業律師資格, 並為香港管理專業協會會士 英國仲裁學會院士 英國工商管理學會院士及英國董事協會院士 獲香港城市大學頒授名譽法律學博士學位及英國倫敦大學英皇學院頒發院士名譽, 並應天津南開大學之邀出任名譽教授 他也是香港大學 胡寶星法律獎 及 胡寶星海外暑期旅遊進修獎學金 的創辦人 胡爵士亦於城市大學設立了 胡寶星中國法與比較法講座教授 關卓然 非執行董事 (70 歲 ) 關卓然先生於一九九九年七月獲本集團委任為非執行董事 關先生為胡關李羅律師行資深合夥人, 執業四十二年 關先生熱心公益, 先後參與多項公職, 為東華三院前總理及顧問及現任有表決權的會員 郵票諮詢委員會前委員 香港童軍基金管理委員會副會長 倫敦大學英皇學院香港分會會長 香港郵學會主席 亞洲集郵聯合會副主席 香港華仁舊生會永遠顧問 南華體育會法律顧問及香港生殖醫學會有限公司榮譽法律顧問 關先生亦曾歷任香港 及 2004 郵展籌辦理委員會副主席兼委員長, 他亦曾以不同職銜服務於香港高爾夫球會常務委員會 關先生畢業於倫敦大學英皇學院, 獲頒發院士名譽, 並為仲裁學會院士 盧超駿 非執行董事 (74 歲 ) 盧氏曾在本公司出任執行董事兼公司秘書達二十八年, 直至一九九八年初離任 他自六十年代巳涉足地產發展業務 羅景雲 非執行董事 (68 歲 ) 羅氏曾在本公司出任執行董事, 負責本集團的營業部達三十二年, 直至二零零一年九月底榮休 他是中華總商會常務會董 香港地產行政學會創會會長及順德聯誼會總會會長 陳 銘 執行董事 (72 歲 ) 陳氏自一九八一年出任本集團執行董事, 曾於一九八五年出任沙田區議會委任議員, 任期三年 98 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

101 董事及行政架構 陳鉅源 執行董事 (58 歲 ) 陳氏畢業於香港中文大學聯合書院, 於一九七三年加入本集團, 專責收購土地及工程策劃 陳氏亦是新意網集團有限公司之執行董事 鄺 準 執行董事 (75 歲 ) 鄺氏畢業於武漢中南財經書院, 曾於中國人民銀行廣州分行任職 一九六二年來港後, 服務於永業有限公司, 一九六三年加盟新鴻基企業有限公司, 一九七二年轉入本集團, 為服務年資最長員工之一, 並於一九九二年獲委任為集團執行董事 黃奕鑑 執行董事 (52 歲 ) 黃氏於本集團服務達二十三年, 持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位 他於一九九六年獲委任為本集團執行董事, 現時負責集團之策略策劃 企業發展 基建項目 財務投資及負責與投資界溝通 黃氏是路訊通控股有限公司副主席, 他亦是新意網集團有限公司之執行董事 數碼通電訊集團有限公司及富聯國際集團有限公司之非執行董事 黃植榮 執行董事 (48 歲 ) 黃氏以優異成績畢業於香港理工大學及持有國際房地產理學碩士學位, 並為香港測量師學會資深會員及註冊專業測量師 於一九八一年加入本集團, 並於一九九六年獲委任為本集團執行董事, 現時專責統籌集團工程策劃事務 胡家驃 胡寶星爵士之替代董事 (42 歲 ) 胡家驃先生於二零零二年十月獲本集團委任為胡寶星爵士之替代董事 胡先生現任騏利集團董事, 持英國牛津大學法理學碩士學位, 並為香港特別行政區 澳洲 英格蘭及威爾斯之執業律師 胡先生曾任洛希爾父子 ( 香港 ) 有限公司董事 在此之前, 他並曾任胡關李羅律師行的公司企業融資合夥人, 現為該律師行之顧問 他亦是 基數碼科技有限公司之獨立非執行董事, 以及 基兆業地產有限公司及 基兆業發展有限公司獨立非執行董事胡寶星爵士之替代董事 胡先生為胡寶星爵士之兒子 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 99

102 董事及行政架構 行政架構及高級行政人員 100 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報

103 董事及行政架構 (1) 執行董事 郭炳湘 郭炳江 郭炳聯 陳 銘 陳鉅源 鄺 準 黃奕鑑 黃植榮 (1a) 主席辦公室 容永忠 梁櫸涇 錢元偉 蘇承德 : 公司顧問 : 主席助理 : 運輸顧問 中川雅博 : 經理 伍聖賢 (2) 則樓 陳 銘 薛南海 余頌揚 李光興 吳梓坤 李鎮球 蔡少傳 梁玄狄 劉其瑞 趙偉權 邵大成 李家永 鄧偉文 : 副主席兼董事總經理特別助理 : 主席兼行政總裁特別助理 : 執行董事 : 總則師 : 高級總工程師 : 總樓宇設施工程師 : 副總則師 : 顧問 : 副總樓宇設施工程師 : 高級則師 : 高級結構工程師 : 高級結構工程師 : 高級結構工程師 : 襄理 : 高級則師 (3) 工程管理 黃植榮 : 執行董事 董子豪 : 經理 譚天放 : 經理 薛南海 : 經理 歐陽肇強 : 經理 李鐵燊 : 經理 朱國傑 : 經理 區浩章 : 副經理 劉志遠 : 副經理 黃劍榮 : 副經理 伍則堅 : 副經理 張啟華 : 副經理 胡茵芬 : 襄理 趙漢鏗 : 襄理 劉文君 : 襄理 陳康祺 : 襄理 葉沛東 : 襄理 張展鴻 : 襄理 梁以立 : 襄理 麥志榮 : 襄理 (4) 建築 黃植榮 : 執行董事 錢重光 : 顧問 郭梁潔芹 : 經理 蔡少浩 : 經理 ( 內務管理 ) 李秉樞 : 顧問 ( 建築管理 ) 巫幹輝 : 副經理 ( 建築管理 ) 劉志遠 : 副經理 ( 建築管理 ) 陳康怡 : 副經理 ( 建築管理 ) 蔡旭文 : 副經理 ( 建築管理 ) 許連星 : 副經理 ( 建築管理 ) 王梁潔華 : 副經理 ( 購料 ) 林福榮 : 襄理 ( 建築管理 ) 李國華 : 襄理 ( 建築管理 ) 張金返 : 襄理 ( 建築管理 ) 謝錦漢 : 顧問 ( 建築管理 ) 吳國彰 : 襄理 ( 資訊科技 ) 劉偉強 : 襄理 ( 合約分判 ) 陳建華 : 襄理 ( 合約分判 ) 賴慧貞 : 襄理 ( 會計 ) 陳應權 : 襄理 ( 會計 ) 馮志安 : 襄理 ( 購料 ) 黎兆基 : 襄理 ( 人力資源及行政 ) 麥國良 : 襄理 ( 機械工程 ) (4a) 機械及電器工程 茹耀榮 : 經理 冼雄輝 : 襄理 ( 消防 ) 吳仲明 : 襄理 ( 消防 ) 陳初達 : 襄理 ( 消防 ) 譚炳業 : 襄理 ( 電器 ) 彭祺佳 : 襄理 ( 電器 ) 林松武 : 襄理 ( 電器 ) (5) 工程監察 陸宏廣 王煒東 曾偉強 (6) 酒店 簡禮能 : 發展項目顧問 : 副經理 : 襄理 : 酒店部總裁 周蔭創 : 酒店部副總裁 ( 財務 ) a. 帝苑酒店 陳天佑 張健民 : 酒店總經理 : 財務總監 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 101

104 SHK 102

105 董事及行政架構 (13) 物業投資 雷 霆 : 經理 陳秀賢 : 副經理 趙靖詩 : 副經理 (14) 財務策劃 區文道 : 經理 郭婉儀 : 經理 何嘉慧 : 襄理 (15) 電訊及資訊科技 數碼通電訊集團有限公司 黎大鈞 : 總裁 新意網集團有限公司 晏孝華 : 董事總經理 (16) 公司秘書及法務 黎浩佳 : 公司秘書 譚世鳴 : 經理 容上達 : 經理 郭寶賜 : 法務顧問 謝家麟 : 襄理 楊名業 : 襄理 黃昭倫 : 襄理 黎民碩 : 襄理 莊天助 : 襄理 (17) 運輸基建管理及物流 威信集團 沈溢華 : 董事總經理 陸錦漢 : 董事 - 停車場管理 方 平 : 董事 - 收費公路 胡同濟 : 董事 - 設施及服務 黃玉蘭 : 董事 - 財務及行政 鄭小雄 物流服務 王學良 梁麗慈 彭泰興 : 總經理 - 快易通有限公司 : 主席新鴻基物流控股有限公司 : 執行董事新鴻基物流控股有限公司 : 營運主管機場空運中心有限公司 (18) 財務監控及商務發展 王學良 : 經理 梁裕佳 : 經理 ( 財務及行政 ) 劉敏華 : 經理 ( 財務監控 ) 霍日昌 : 副經理 ( 電腦 ) 張婉兒 : 副經理 ( 商務發展 ) 陳基恩 : 副經理 ( 商務發展 ) 張渭華 : 襄理 ( 電腦 ) 梁焯明 : 襄理 ( 電腦 ) 李耐雪 : 襄理 ( 財務監控 ) 蘇偉基 : 襄理 ( 財務監控 ) (19) 金融業務及保險 金融業務 容永忠 區慕彰 鍾華生 陳鵬志 吳如保 保險 周家彥 黃貴泉 吳文棠 : 公司顧問 : 經理 : 副經理 : 襄理 : 襄理 : 經理 : 副經理 : 副經理 嚴嘉恩 (20) 會計 潘永茂 胡子翔 李清鑑 李雄澤 周卓榮 高炳賢 : 副經理 : 總會計 : 經理 : 副總會計 : 副經理 : 高級會計 : 總出納 源焯 : 襄理 (21) 屋 管理 黃振華 陳錦輝 林文柏 李章耀 麥鴻章 沈錫勝 陳成威 韓淑貞 邵偉晴 (22) 內部稽核 趙汝銘 黃仲維 許瑞德 (23) 內務 鄧卓軒 陳彩燕 梁麗慈 : 經理 : 副經理 : 副經理 : 副經理 : 副經理 : 襄理 : 襄理 : 襄理 : 襄理 : 經理 : 副經理 : 襄理 : 經理 : 副經理 ( 人力資源管理 ) : 副經理 ( 人力資源策劃及發展 ) 何鉅源 : 副經理 ( 培訓及發展 ) 王浩強 : 襄理 ( 總務 ) 張佩霞 : 襄理 ( 人力資源服務 ) 新鴻基地產發展有限公司二零零三至零四年年報 103

106

107

108 (i)(a) 21,764 22,945 (12,976) (14,399) 8,788 8, (829) (674) (1,007) (944) 2(i)(a) 7,585 7,260 3 (1,229) 2(i)(a) 7,585 6,031 (213) (327) (172) (225) ,078 2(i)(b) 972 1,587 2(i)(c) & 6 8,485 7,489 9 (1,285) (1,133) 7,200 6,356 (277) 14 6,923 6, ,441 1,441 2,521 2,401 3,962 3, $2.88 $2.65 $

109 ,839 86, ,581 3, ,472 19, ,617 4,970 1,545 1,746 10,415 11, , , ,153 20, ,681 3, , ,207 8,891 33,359 33, (1,078) (934) 22 (8,559) (8,066) (777) (1,899) (2,971) (2,903) (13,385) (13,802) 19,974 19, , , (18,870) (21,193) 24 (1,393) (914) (20,263) (22,107) 25 (2,941) (4,016) 135, , ,201 1, , ,049 2,521 2, , ,

110 ,074 30, ,075 30, ,361 86,896 55,385 86, (213) (219) (31,800) (213) (32,019) 55,172 54,901 85,247 84, ,201 1, ,525 81,375 2,521 2,401 85,247 84,

111 a 9,321 13,192 (988) (659) 8,333 12,533 29b 1,455 (52) (12) (432) (31) (3,175) (3,584) 3, (2,542) (56) (2,160) (1,626) ,428 1, (177) (2,316) (242) 2,125 6,100 (4,310) (12,312) 66 (322) (569) (19) (5) (254) (43) (3,842) (5,283) (1,149) (65) (7,641) (12,074) (1,624) 217 8,447 8,230 29c 6,823 8,

112 , ,598 (1,002) (788) (68) (56) (1,070) (844) 120, ,754 11,864 (7,931) (397) (12) ,470 (7,943) 6,923 6, (14) 28 (305) (1,441) (1,441) (2,401) (2,401) (1,441) 135, ,

113 111 1(n) 1(f) 1(g) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)

114 112 (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)

115 113 (iii) (iv) (v) (vi) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

116

117 (a) ,004 12,543 2,401 2,769 4,978 5,175 3,729 3,857 14,982 17,718 6,130 6, ,367 1, ,818 3, ,764 22,945 7,444 7, (492) (502) 7,585 7,260 (1,229) 7,585 6,031 (b) , ,141 1,836 (169) (249) 972 1,587 (c) ,755 3,694 3,998 4,100 6,753 7, ,113 1, (492) (502) (1,229) (172) (225) (169) (249) ,485 7,

118 31,565 3,672 35,237 (3,581) 91,157 12, ,361 (1,320) 122,722 15, ,598 (4,901) 4,893 4,893 (65) 2,425 2,425 (934) 5,012 5,177 10,189 (1,345) 135,052 21, ,105 (7,245) 7,207 (19,948) 8,516 (5,062) (1,393) 171,828 (33,648) 31,508 6,496 38,004 (4,461) 79,319 11,302 90,621 (1,382) 110,827 17, ,625 (5,843) 4,528 4,528 (54) 1,965 1,965 (544) 5,307 4,822 10,129 (2,831) 122,627 22, ,247 (9,272) 8,891 (22,127) 6,438 (3,596) (914) 160,576 (35,909) , ,470 1, ,054 1, ,814 2,

119 (86) (233) (41) (102) % % (56) (252) ,060 9, ,039 1,

120

121 , (10) 1, , ,109 1, ,285 1,133 (a) (b) 17.5% % ,513 5, % % 1,315 1, (127) (125) (141) (139) (10) ,109 1, ,285 1,

122 ,441 1, ,521 2,401 3,962 3, (n) 2.74 (0.09) 2.65 (a) 67,870 4,470 9,430 1,730 2,610 1,839 87, , , (203) (141) (2) (65) (411) (155) (180) (335) 10, ,991 78,726 4,810 10,819 2,193 2,434 1, , , (125) (1) (58) (184) (16) (16) ,039 2,043 78,726 4,810 10,819 1,834 1, ,839 67,870 4,470 9,430 1,609 2, ,322 (b) 78,726 4,810 83,536 10,819 2,193 2,434 1,900 17,346 78,726 4,810 10,819 2,193 2,434 1, ,

123 (c) ,198 14,194 1,620 1, ,248 16,116 58,562 51,773 3,190 2,980 10,411 9,333 1,359 1,593 73,522 65, ,381 1,248 96,144 83,795 (d) (e) (f) ,074 30,

124 ,300 1, ,429 2,581 3,107 4,910 4, , , , , , ,249 3, ,585 4, ,617 4,970 4,986 3, ,888 4,

125 ,875 17,240 3,100 2, ,153 20, , , a , , ,997 3,427 (2,958) (3,350) (101) (15) ,

126 ,824 8, ,207 8, , , , , a , , , ,662 5,262 4,000 11,500 16,404 17, ,350 1, ,034 3,486 4,286 19,890 22, (1,020) (882) 18,870 21,193 (a) (b)

127 (105) (16) 1, , (82) (82) (78) (7) (167) (97) , (161) (83) 1, (n) (194) (9) (914) 47 (1,070) ,313 3, ,941 4,

128 ,900 1,450 2,900 1,450 2,401 1,201 2,401 1,201 2,401 1,201 2,401 1, , , ,010,000 (24,000) (36,000) 1,950, ,820,000 (24,000) (36,000) 2,760, , , ,121,000 (111,000) 2,010, ,931,000 (111,000) 2,820,

129 ,000 17,000 17,000 17, ,002 17,002 17,000 17, , , , ,281 37,558 45,808 (68) (56) 37,490 45,752 10,556 (7,858) 314 (11) 35 (14) (305) 979 (45) 15 (17) (397) (12) 48,992 37, ,788 59,094 60,046 57,934 (1,002) (788) 61,786 59,094 59,258 57,934 6,923 4,110 6,370 5,002 (1,441) (1,441) (1,441) (1,441) (2,521) (2,521) (2,401) (2,401) 64,747 59,242 61,786 59, ,517 81, ,049 81,

130 ,585 6, (19) (18) 13 2 (96) (28) (407) (300) (26) 44 1,229 7,773 7,322 3,769 5,757 (1,380) 3,389 (235) (749) (1,122) (2,601) 9,321 13, , ,513 (575) (39) (2,627) 2,723 (1,646) (19) 1,058 1,058 1,058 (2,513) (1,455) 128

131 ,824 8, (58) (52) 7,149 8,839 (326) (392) 6,823 8, ,340 4, , ,623 6, (a) (b) (c) (d) 3,015 1, ,

132 ,703 22,011 4,401 3,588 24,104 25, ,581 3,491 2,676 2, ,322 6, ,250 1, ,450 3,

133 ,619, ,311, ,000, ,287,659, ,000, , , ,000, ,000, , ,200, , , , ,000 Mantegna Investment Company Limited ,000, Able Smart Assets Limited US$1 Additech Ltd US$1 Addpower Properties Limited US$ Amglo Master Ltd US$1 Annadale Development Limited Antanpark Limited US$1 Antinio Investments Limited US$ Artsland Properties Investment Ltd US$1 Asiaford Limited US$1 Banodale Limited Barnard Enterprises Limited 1 75 US$100 Beauty Marble Investment Limited Best Winners Limited US$1 Biliboss Limited US$1 Billion Mix Limited Branhall Investments Limited ,000,000 Campsie Enterprise Limited US$1 Cheerlord Investment Ltd US$1 Cherry Land Company Limited 100 1,500, City Lion Company Limited US$1 131

134 Coundon Enterprise Limited US$ Crownsnest Enterprise Limited US$1 Darlinghurst Enterprise Limited US$ Deporte Limited US$1 Dictado Company Limited Dipende Limited US$1 Donora Company Limited Durbanham Enterprise Limited US$1 Entero Company Limited Ever Channel Limited Excel Elite Assets Limited US$1 Excellent Chance Limited US$ First Gain Assets Limited US$1 Firstmax Limited Forever Glory Investments Limited US$ Fortune Yield Investment Limited Full Market Limited Getherich Ltd US$ Golden Square Properties ,000,000 Enterprises Limited Goldland Limited US$1 Grand Kosky Ltd US$1 Grumete Company Limited Harbour Vantage Limited Head Master Assets Limited US$1 Henca Limited US$ ,000 Honenberg Limited ,000, ,000,000 Hopley International Limited US$ Jaletina Company Limited Jugada Company Limited Kam Hoi Development Company Limited ,000 Kamchatka Company Limited Kartasun Limited Kimrose Investments Ltd US$1 132

135 Kingsgrove Enterprise Limited US$ ,000 Little Jewel Ltd US$1 Long Tesak Company Limited ,000 Lonsale Company Limited Lorient Holdings Ltd US$1 Lunalite Company Limited Luxsky Ltd US$1 Main Global Limited Manceton Limited Merit Success Company Limited Mighty Choice Assets Limited US$1 Mindano Limited ,000 Morifunn Ltd US$1 Moscova Company Limited New Opportunities Company Limited ,000 Obvio Yip Company Limited ,000,000, Pacotilla Company Limited Pako Shun Limited Parico Fortune Ltd US$1 Partner Sino Assets Limited US$1 Peach Blossom Company Limited US$1 Perfect Smart Enterprises Ltd US$1 Ponente Company Limited Profit Richness Limited US$1 Protasan Limited Rena Holding Limited US$1 SHK (N.T.) Shopping Limited Shubbery Company Limited Solar Kingdom Limited Speed Wise Limited Speedway Assets Limited US$1 Standard Top Limited Startrack Company Limited Sun Carol Company Limited Sun Hung Kai Properties Consultants Limited

136 Sun Hung Kai Real Estate Consultants Limited ,000 Sunfez Company Limited ,000,000 Super Bold Limited , Tainam Holdings Limited US$ Tenuta Limited US$1 Tide Lead Enterprises Limited US$1 Tipro Development Limited 100 1,000,000 Tobright Ltd US$1 Tonthai Investment Enterprises Limited US$1 Town Descant Company Limited Town Fierce Company Limited , Tsi Mai Company Limited ,000,000 Tyranny Company Limited Uniland Investment Enterprises Limited US$1 Upper Hill Company Limited US$1 Victory Force Limited Vimson Limited US$1 Virile Investment Enterprises Limited US$ ,000 Warrior Company Limited Well Logic Properties Investment Limited US$1 Wellden Limited , Wisearn Properties Investment Limited US$1 Wonder Charm Assets Limited US$ Wylproud Company Limited Zarabanda Company Limited Zindemar Investments Corp US$

137 + Altomatic Limited 50 #+ 25 Arrowtown Assets Limited 1 49 #+ Asia Container Terminals Limited 28.5 # 2 50 IFC Development Limited # 50 #+ 50 # #+ 20 # # 50 Krimark Investments Limited Newfoundworld Holdings Limited 20 #+ 20 # # Ranny Limited 50 #+ River Trade Terminal Co. Ltd # 50 # Senica International Limited 22.5 # Splendid Shing Limited # Tinyau Company Limited #+ Uttoxeter Limited 30 # 40 # Wolver Hollow Company Limited #

138 # #+ 29 #+ 30 #+ Onluck Finance Limited #+ Treasure Peninsula Limited #

139