本次参与发起设立的沈阳中科天盛自动化技术有限公司 ( 以下简称中科天盛 ) 为公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所全资子公司, 根据深交所的相关规定, 中科天盛为公司的关联法人公司本次对外投资构成与关联方的共同投资行为, 属于关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重

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呼昌
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 机器人公告编号 : 沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一关联交易概述沈阳新松机器人自动化股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 拟参与发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司 ( 以工商行政管理部门最终核准为准, 以下简称智能机器人公司 ), 该公司注册资本为万元人民币, 本公司出资 2600 万元, 占该公司 13% 的股权本次投资的资金来源为公司自有资金智能机器人公司各股东的出资金额和比例具体如下 : 序号股东名称出资方式认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 沈阳中科天盛自动化技术有限公司货币 % 2 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司货币 % 3 沈阳新松机器人自动化股份有限公司货币 % 4 哈尔滨博实自动化股份有限公司货币 % 5 哈工大机器人集团有限公司货币 % 6 埃夫特智能装备股份有限公司货币 % 7 南京埃斯顿自动化股份有限公司货币 % 8 国机智能科技有限公司货币 % 9 北京中自投资管理有限公司货币 600 3% 10 上海临港新城投资建设有限公司货币 600 3% 11 广州中以智慧产业投资有限公司货币 600 3% 12 中山中盈产业投资有限公司货币 600 3% 12 芜湖远大创业投资有限公司货币 600 3% 14 北京理工资产经营有限公司货币 % 合计 %

2 本次参与发起设立的沈阳中科天盛自动化技术有限公司 ( 以下简称中科天盛 ) 为公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所全资子公司, 根据深交所的相关规定, 中科天盛为公司的关联法人公司本次对外投资构成与关联方的共同投资行为, 属于关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组公司于 2017 年 3 月 24 日召开第五届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及第五届监事会第二十六次 ( 临时 ) 会议, 上述会议均审议通过了关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的议案公司董事于海斌史泽林分别为中国科学院沈阳自动化研究所的所长和副所长, 为该议案的关联董事, 对该议案回避表决公司监事桑子刚为中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长, 为该议案的关联监事, 对该议案回避表决根据深圳证券交易所创业板股票上市规则公司章程及公司关联交易决策制度, 本次关联交易事项在董事会审核权限范围内, 无需提交公司股东大会审议二交易方的基本情况 ( 一 ) 关联交易方基本情况名称 : 沈阳中科天盛自动化技术有限公司住所 : 沈阳高新区浑南产业区东区 19 号企业类型 : 有限责任公司法定代表人 : 孙海涛注册资本 :600 万元成立时间 :2003 年 9 月 28 日统一社会信用代码 : P 主营业务 : 产业投资 ; 资产管理 ; 投资与经营管理咨询服务股东情况 : 中国科学院沈阳自动化研究所持有中科天盛 100% 股权关联关系 : 中国科学院沈阳自动化研究所持有本公司 25.27% 股份, 是本公司控股股东, 其持有中科天盛 100% 股权, 因此中科天盛是公司的关联法人财务状况 : 根据 2016 年度经审计的财务数据, 截至 2016 年 12 月 31 日, 中科天盛总资产万元, 净资产为万元,2016 年度实现营业收入为 0 元, 净利润为万元

3 ( 二 ) 非关联交易方基本情况 1 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司名称 : 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司住所 : 哈尔滨市南岗区邮政街 434 号企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 杨庆海注册资本 : 壹亿柒仟玖佰柒拾叁万元整成立日期 :1993 年 2 月 22 日经营范围 : 经营管理哈尔滨工业大学划入公司的经营性资产及对外投资的股权 ; 在政策法规允许的范围内从事对哈尔滨工业大学所属企业国有资产和股权的置换和托管及相应专利和专有技术等无形资产的经营与管理组织哈尔滨工业大学所属国有企业产权制度改革 ; 科技咨询经济信息咨询服务 ( 不含中介服务 ) 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司与本公司不存在关联关系 2 哈尔滨博实自动化股份有限公司名称 : 哈尔滨博实自动化股份有限公司住所 : 黑龙江省哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号企业类型 : 股份有限公司 ( 上市自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 邓喜军注册资本 : 陆亿捌仟壹佰柒拾万元整成立日期 :1997 年 9 月 12 日经营范围 : 从事自动化设备的开发生产销售调试维修技术服务技术转让 ; 自动化设备生产设备的安装装配安置计算机软件开发技术服务及产品销售, 系统集成经销 : 仪器仪表电气元件办公自动化设备消耗品化工产品 ( 不含危险品剧毒品易燃易爆品 ) 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 哈尔滨博实自动化股份有限公司与本公司不存在关联关系 3 哈工大机器人集团有限公司

4 名称 : 哈工大机器人集团有限公司住所 : 哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 王飞注册资本 : 贰亿陆仟捌佰柒拾陆万伍仟元整成立日期 :2014 年 12 月 22 日经营范围 : 机器人与自动化装备自动化立体仓库及仓储物流设备机械电子设备大型自动化系统及生产线锻压自动化装备焊接自动化装备轮胎生产自动化装备海洋自动化装备核电自动化装备航空航天自动化装备激光技术及装备光电产品公路隧道及轨道交通综合系统设备建筑智能化及机电工程设备的研发制造安装销售及相关技术转让技术咨询技术服务 ; 广告的设计制作发布 ; 医疗器械技术咨询技术服务 ; 自有房屋租赁 ; 货物进出口技术进出口 ; 从事房屋建筑工程建筑智能化工程市政工程园林绿化工程通信工程钢结构工程管道工程室内外装饰工程的设计与施工 ; 经销 : 建筑材料建筑防水材料 3D 打印建筑构件工程机械设备医疗器械哈工大机器人集团有限公司与本公司不存在关联关系 4 埃夫特智能装备股份有限公司名称 : 埃夫特智能装备股份有限公司住所 : 安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号企业类型 : 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 许礼进注册资本 : 贰亿元整成立日期 :2007 年 8 月 2 日经营范围 : 工业机器人智能机器人以及与汽车相关的非标生产线及专用设备的研发制造安装调试销售, 机电生产设备的设计制造安装调试, 机电产品的销售, 节能技术服务埃夫特智能装备股份有限公司与本公司不存在关联关系 5 南京埃斯顿自动化股份有限公司名称 : 南京埃斯顿自动化股份有限公司

5 住所 : 南京江宁经济技术开发区将军南路 155 号企业类型 : 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资上市 ) 法定代表人 : 吴波注册资本 : 贰亿柒仟伍佰柒拾玖万贰仟叁佰叁拾伍元整成立日期 :2002 年 2 月 26 日经营范围 : 生产开发服务各类机电一体化产品自动控制运动控制驱动装置计算机应用软件伺服液压控制及系统集成 ; 销售自产产品南京埃斯顿自动化股份有限公司与本公司不存在关联关系 6 国机智能科技有限公司名称 : 国机智能科技有限公司住所 : 广州高新技术产业开发区新瑞路 2 号企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 黄兴注册资本 : 壹拾亿零叁仟陆佰贰拾柒万元整成立日期 :2015 年 12 月 16 日经营范围 : 机器人的技术研究技术开发 ; 机器人销售 ; 机器人系统生产 ; 机器人系统技术服务 ; 智能机器系统生产 ; 智能机器系统技术服务 ; 材料科学研究技术开发 ; 新材料技术开发服务 ; 机械技术咨询交流服务 ; 机械技术开发服务 ; 电气机械检测服务 ; 机动车性能检验服务 ; 电子产品检测 ; 化工产品检测服务 ; 会议及展览服务 ; 房屋租赁 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ) 国机智能科技有限公司与本公司不存在关联关系 7 北京中自投资管理有限公司名称 : 北京中自投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区中关村东路 95 号自动化大厦 524 房间企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 战超注册资本 : 贰佰伍拾万元整成立日期 :2004 年 4 月 28 日

6 经营范围 : 投资管理资产管理 ; 企业管理 ; 技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 计算机技术培训 ; 会议服务 ; 销售电子产品机械设备北京中自投资管理有限公司与本公司不存在关联关系 8 上海临港新城投资建设有限公司名称 : 上海临港新城投资建设有限公司住所 : 浦东新区临港新城环湖西一路 333 号企业类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 俞建龙注册资本 : 叁拾柒亿贰仟捌佰万元整成立日期 :2004 年 2 月 6 日经营范围 : 城市建设投资, 项目投资咨询服务, 房地产开发经营, 实业投资, 国内贸易 ( 除国家限制项目外 ) 上海临港新城投资建设有限公司与本公司不存在关联关系 9 广州中以智慧产业投资有限公司名称 : 广州中以智慧产业投资有限公司住所 : 广州市黄埔区镇东路 31 号二楼南边商铺企业类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业投资 ) 法定代表人 : 欧阳泉注册资本 : 壹亿元整成立日期 :2014 年 10 月 9 日经营范围 : 企业自有资金投资 ; 物业管理 ; 投资咨询服务 ; 投资管理服务广州中以智慧产业投资有限公司与本公司不存在关联关系 10 中山中盈产业投资有限公司名称 : 中山中盈产业投资有限公司住所 : 中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 6 楼 616 室企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 法定代表人 : 田缙注册资本 : 壹仟万元整成立日期 :2013 年 8 月 8 日

7 经营范围 : 股权投资投资咨询实业投资中山中盈产业投资有限公司与本公司不存在关联关系 11 芜湖远大创业投资有限公司名称 : 芜湖远大创业投资有限公司住所 : 安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 315-B 室企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 夏峰注册资本 : 捌亿柒仟万元整成立日期 :2009 年 4 月 23 日经营范围 : 对高新技术企业自主创新企业中小科技型企业等企业的股权投资芜湖远大创业投资有限公司与本公司不存在关联关系 12 北京理工资产经营有限公司名称 : 北京理工资产经营有限公司住所 : 北京市海淀区中关村南大街 5 号 204 号楼 202 室企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 法定代表人 : 杨树兴注册资本 : 壹仟伍佰万元整成立日期 :2007 年 12 月 26 日经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ; 企业管理 ; 技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务北京理工资产经营有限公司与本公司不存在关联关系三拟设立公司的基本情况 1 公司名称: 沈阳智能机器人国家研究院有限公司 ( 以工商行政管理部门最终核准为准 ) 2 企业类型: 有限责任公司 3 注册资本:20000 万元人民币 4 注册地址: 沈阳市 5 出资方式: 货币出资 6 经营目的范围: 主要围绕国家机器人创新中心的研发任务, 聚焦机器

8 人制造的产业化核心技术和共性技术研究开发生产及销售 ; 标准制定技术咨询服务 ; 技术培训等 ( 以工商行政管理部门最终核准为准 ) 四协议的主要内容 ( 协议尚未签署 ) 1 智能机器人公司各股东出资形式与金额见本公告交易概述的表格 2 智能机器人公司治理相关约定股东会是智能机器人公司最高权力机构, 智能机器人公司设董事会, 由十名董事组成, 其中由股东会选举产生八名董事聘请独立董事两名董事会会议应由三分之二以上董事出席方为有效董事会决议, 必须经出席会议的三分之二以上董事同意才能通过智能机器人公司设监事会, 由六名监事组成, 监事由股东会选举产生监事会会议应当经全体监事的三分之二以上同意才能通过 3 主要违约条款因一方不履行协议规定的义务, 守约方有权要求违约方按照公司法和合同法的相关规定承担违约责任 ; 如出现各方违约, 各方应根据自己的过错程度分别承担相应的责任 4 生效条款协议经各方代表签字盖章, 并经其上级主管部门批复同意后生效五交易的定价政策及定价依据本次共同投资设立智能机器人公司, 各投资方均以等价货币形式出资六交易的目的存在的风险和对公司的影响 ( 一 ) 本次交易的目的及对公司影响本次参与发起设立智能机器人公司的企业涵盖国内多家机器人行业骨干企业, 拥有较强的研发和产业优势智能机器人公司的设立旨在构建机器人产业共性技术供给体系, 打造新型创新链和产业链, 共同推进国内机器人产业发展公司本次参与设立智能机器人公司有利于公司整合行业创新和市场资源, 搭建人才交流和科技合作的平台, 加速机器人共性技术研发和应用, 完善机器人全产业链 ( 二 ) 本次交易存在的风险本次投资设立的智能机器人公司主要围绕国家机器人创新中心的研发任务, 其收益回收周期较长, 智能机器人公司在运作过程中可能受到经营管理人才紧缺等风险, 敬请广大投资者注意投资风险

9 七当年年初至本次交易披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额除本次投资设立智能机器人公司外,2017 年年初至本公告披露日, 公司与中科天盛累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元八独立董事事前认可和独立意见公司独立董事对公司参与发起设立智能机器人公司暨关联交易的事项, 进行了充分的事前核实并认可相关交易发表的独立意见如下 : 本次关联交易表决程序合法, 关联董事于海斌史泽林回避表决, 本次投资交易公平公正公开本次参与发起设立智能机器人公司没有对公司业务独立性构成影响, 没有侵害中小股东利益的行为和情况, 符合中国证监会和深交所的有关规定同意公司使用自有资金 2600 万元与关联方及其他非关联方共同投资设立智能机器人公司九保荐机构意见保荐机构认为 : 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十一次 ( 临时 ) 会议及第五届监事会第二十六次 ( 临时 ) 会议审议批准, 独立董事进行了事前审核并发表了独立意见, 履行了必要的审批程序本次关联交易事项决策程序符合中华人民共和国公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规及公司章程的规定, 没有损害公司非关联股东, 特别是中小股东的利益综上, 保荐机构对本次公司投资设立有限公司暨关联交易事项无异议十备查文件 1 公司第五届董事会第三十一次( 临时 ) 会议决议 2 公司第五届监事会第二十六次( 临时 ) 会议决议 3 公司独立董事发表的事前认可及独立意见 4 保荐机构出具的核查意见特此公告沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2017 年 3 月 24 日

记账凭证附单据数 :2 核算单位 : 无锡一心控虫服务有限公司南京分日期 : 凭证号 : 记 -001 公司摘要科目借方贷方提现 1001 库存现金 4, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 合计 : 肆仟伍佰

记账凭证附单据数 :2 核算单位 : 无锡一心控虫服务有限公司南京分日期 : 凭证号 : 记 -001 公司摘要科目借方贷方提现 1001 库存现金 4, 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 合计 : 肆仟伍佰附单据数 :2 凭证号 : 记 -001 提现 1001 库存现金 4,550.00 提现 1002 银行存款 3,000. 提现 1002 银行存款 1,550. 肆仟伍佰伍拾元整 4,550.00 4,550.0 凭证号 : 记 -002 收款 - 南京雨润 112201 应收账款 _ 南京雨润食品有限 4,500. 收款 - 南京雨润 1002 银行存款 4,500.00 肆仟伍佰元整 4,500.00