1. 股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 22 日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ), 股东可以书面形式委托代理人出席会议

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锅决姐霍
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 大富装饰主办券商 : 国信证券安徽大富装饰股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带法律责任一会议召开基本情况 ( 一 ) 股东大会届次本次会议为 2017 年第六次临时股东大会 ( 二 ) 召集人本次股东大会的召集人为董事会 ( 三 ) 会议召开的合法性合规性本次股东大会的召集召开程序表决程序和表决结果等均符合公司法信息披露细则等相关法律法规规范性文件和公司章程的规定 ( 四 ) 会议召开日期和时间开始时间 :2017 年 11 月 24 日 9:00 分结束时间 :2017 年 11 月 24 日 10:00 分 ( 五 ) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开 ( 六 ) 出席对象 1 / 10

2 1. 股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 22 日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ), 股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决, 该代理人不必是本公司股东 2. 本公司董事监事高级管理人员及信息披露事务负责人 ( 七 ) 会议地点 : 合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层会议室二会议审议事项 ( 一 ) 审议关于第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案议案内容 : 公司第一届董事会于 2017 年 11 月 7 日届满, 并进行换届选举公司第一届董事会现提名孙运峰先生 ( 连任 ) 孙兴同先生 ( 连任 ) 梁淑琼女士( 连任 ) 黄波先生( 连任 ) 牛文慧女士解正昶先生张小龙先生七人为公司第二届董事会董事候选人公司第二届董事会董事候选人简历如下 : 孙运峰, 男,1972 年 4 月出生, 中国国籍, 本科学历历任合肥迈达玻璃装饰工程公司经理, 本公司总经理, 现任本公司董事长总经理孙运峰先生为本公司控股股东和实际控制人, 持有公司股份 54,344,400 股, 持股比例为 35.59% 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒孙兴同, 男,1980 年 2 月出生, 中国国籍, 专科学历历任本 2 / 10

3 公司总经理助理副总经理, 现任本公司董事副总经理孙兴同先生持有公司股份 1,422,700 股, 持股比例为 0.93% 其与本公司控股股东和实际控制人存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒梁淑琼, 女,1970 年 10 月出生, 中国国籍, 专科学历历任深圳现代彩印有限公司财务负责人, 本公司财务总监现任本公司董事副总经理董事会秘书梁淑琼女士持有公司股份 390,000 股, 持股比例为 0.26%, 其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒黄波, 男,1964 年 12 月出生, 中国国籍, 专科学历历任合肥永达装饰工程有限公司经理, 本公司副总经理, 现任本公司董事副总经理黄波先生持有公司股份 390,000 股, 持股比例为 0.26%, 其与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒牛文慧, 女,1973 年 10 月出生, 中国国籍, 本科学历, 历任城发集团 ( 青岛 ) 融资租赁有限公司总经理, 现任城发集团 ( 青岛 ) 产业资本管理有限公司董事总经理牛文慧女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒解正昶, 男,1970 年 7 月出生, 中国国籍, 经济管理专业, 中专学历历任安徽国通建筑装饰工程有限公司办公室主任经营副总经理, 现任本公司办公室主任, 副总经理解正昶先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张小龙, 男,1968 年 9 月出生, 中国国籍, 经济学专业, 研究 3 / 10

4 生学历现任安徽大富智慧云科技有限公司 ( 子公司 ) 常务副总张小龙先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ( 二 ) 审议关于修改 < 公司章程 > 的议案议案内容 : 审议 : 将公司章程第五章董事会中的第二节董事会第一百零七条董事会行使下列职权 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易对外融资等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司经理 ; 根据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; 4 / 10

5 ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 ; ( 十六 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权现变更为 : ( 一 ) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作 ; ( 二 ) 执行股东大会的决议 ; ( 三 ) 决定公司的经营计划和投资方案 ; ( 四 ) 制订公司的年度财务预算方案决算方案 ; ( 五 ) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; ( 六 ) 制订公司增加或者减少注册资本发行债券或其他证券及上市方案 ; ( 七 ) 拟订公司重大收购收购本公司股票或者合并分立解散及变更公司形式的方案 ; ( 八 ) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资收购出售资产资产抵押对外担保事项委托理财关联交易对外融资等事项 ; ( 九 ) 决定公司内部管理机构的设置 ; ( 十 ) 聘任或者解聘公司经理 ; 根据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项 ; 5 / 10

6 ( 十一 ) 制订公司的基本管理制度 ; ( 十二 ) 制订本章程的修改方案 ; ( 十三 ) 管理公司信息披露事项 ; ( 十四 ) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ; ( 十五 ) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作 ; ( 十六 ) 制定公司奖励计划, 制订股权激励计划 ; ( 十七 ) 法律行政法规部门规章或本章程授予的其他职权鉴于公司拟于董事会设立战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会等事项, 公司根据相关法律法规及规范性文件, 相应修改了安徽大富装饰股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) ( 三 ) 审议关于公司设立董事会专门委员会的议案为完善公司董事会决策功能, 根据相关法律法规及公司章程的有关规定, 结合公司管理的实际需要, 特提议在公司董事会设立战略委员会审计委员会薪酬与考核委员会, 协助董事会行使职权 ( 四 ) 审议关于向银行申请流动资金暨关联交易的议案议案内容 :1 根据公司财务状况现金流量和公司经营发展的实际情况, 拟向徽商银行合肥包河工业园支行贷款 500 万元, 期限为一年, 由合肥市源泉融资担保有限公司为该银行贷款提供授信担保, 公司控股股东实际控制人孙运峰以其持有公司 200 万股权为合肥市源泉融资担保有限公司向公司提供的 500 万元授信担保提供反担保 2 拟向兴业银行合肥分行贷款 1000 万元, 期限为 1 年, 由合肥市源泉融资担保有限公司为兴业银行合肥分行贷款提供授信担保 6 / 10

7 1000 万元, 同时公司控股股东实际控制人孙运峰以其自有的太湖路太宁花园综合楼 ( 紫云阁 )505 室太湖东路 2 号新世界太宁花园紫云阁 506 室 2 套房产及其持有的公司 500 万股权向合肥市源泉融资担保有限公司向公司提供的 1000 万元授信担保提供反担保 3 拟向兴业银行合肥分行申请综合授信额度 300 万元, 期限为一年, 由合肥国控建设融资担保有限公司为该银行贷款提供授信担保, 公司以其自有的合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C- 办 1905 合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C- 办 1906 两套房产提供抵押担保公司实际控制人孙运峰为该借款提供连带责任保证担保 ( 五 ) 审议关于变更部分募集资金用途的议案议案内容 : 根据 2017 年 7 月 11 日公司披露的股票发行情况报告书, 公司以每股 2.50 元的价格, 向 25 名自然人投资者和 4 名机构投资者共发行 5520 万股, 募集资金总额为人民币万元募集资金用途为用于补充流动资金归还银行贷款及对外投资子公司, 以实现产业升级因公司发展战略及业务发展需要, 拟变更部分募集资金使用用途原股票发行情况报告书中, 募集资金中的 2800 万元用于对外投资安徽大富智慧云科技有限公司, 募集资金主要用于购买固定资产拟变更为 :1000 万元用于安徽大富装饰股份有限公司归还银行贷款,1800 万元用于子公司人工智能家居系统开发与展示及大富智慧装饰工地信息化平台 7 / 10

8 ( 六 ) 审议关于追认与合肥市湘润楼餐饮有限公司偶发性关联交易的议案议案内容 : 公司为经营业务的需要, 与合肥市湘润楼餐饮有限公司发生偶发性关联交易, 其交易金额为 306,000 元安徽大富装饰股份有限公司控股股东实际控制人孙运峰持该公司 60% 的股份, 本议案涉及关联交易三会议登记方法 ( 一 ) 登记方式 1 自然人股东持本人身份证股东账户卡持股凭证 ;2 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 ( 复印件 ) 有委托人亲笔签署的授权委托书( 详见附件 ) 委托人股东账户卡持股凭证和代理人本人身份证 ;3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示法定代表人身份证法定代表人身份证明书单位营业执照复印件股东账户卡持股凭证 ;4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书单位营业执照复印件股东账户卡持股凭证 ( 二 ) 登记时间 : 2017 年 11 月 23 日 8:30--9:00 ( 三 ) 登记地点 : 合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层董事会秘书办公室四其他 8 / 10

9 ( 一 ) 会议联系方式联系地址 : 安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层联系人 : 梁淑琼电话 : 传真 : ( 二 ) 会议费用 : 本次会议无会议费用, 与会人员食宿及交通费自理 ( 三 ) 临时提案临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会五备查文件目录 ( 一 ) 安徽大富装饰股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议安徽大富装饰股份有限公司董事会 2017 年 11 月 9 日 9 / 10

10 授权委托书兹全权委托先生 / 女士代表本人 ( 本公司 ) 参加安徽大富装饰股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会, 并代为行使表决权委托人姓名 : 身份证 ( 营业执照 ) 号码 : 持股数 : 受托人姓名 : 身份证号码 : 受托人是否具有表决权 : 是 ( ) 否 ( ) 分别对每一审议事项投同意反对或弃权票的指示 : 表决事项 1. 关于第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案 2. 关于修改 < 公司章程 > 的议案表决结果同意反对弃权 3. 关于公司设立董事会专门委员会的议案 4. 关于向银行申请流动资金暨关联交易的议案 5. 关于变更部分募集资金用途的议案 6. 关于追认与合肥市湘润楼餐饮有限公司偶发性关联交易的议案如果股东不做具体指示, 则视为股东代理人可以按自己的意思表决委托书有效期限 : 本授权委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束止注 :1 请在同意反对弃权任意一栏内打, 其余两栏打 ; 2 法人股东授权委托书需加盖公章委托股东姓名及签章 : 10 / 10

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004