1. 股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 2 月 27 日, 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ), 股东可以书面形式委托代理人出席会议

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

证券代码： 证券简称：福星股份 公告编号：

股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出

证券代码 :300477 证券简称 : 合纵科技公告编号 :2017-057 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 经北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于 2017

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券简称 : 约克动漫证券代码 : 主办券商 : 信达证券股东大会 ( 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利 ), 股东可以书面形式委托代理人出席会议 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 2 董事: 禹浪 宋刚 孙蕊蕊 高晓敬 闫丹丹

证券简称 : 约克动漫证券代码 :830936 主办券商 : 信达证券 河南约克动漫影视股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开基本情况 ( 一 ) 股东大会届次本次会议为 2016 年第一次临时股东大会 ( 二 )

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20

证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2019-036 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2019 年 3 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数 5 股权登记日 :2018 年 12 月 14 日 6 出席对象 : (1

证券代码 :300271 证券简称 : 华宇软件公告编号 :2018-171 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 北京华宇软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第三十六次会议决定于 2018 年 12 月 20 日 14:00 召开 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 公司已于 2018 年 12 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

日机密封

证券代码 :300470 证券简称 : 日机密封公告编号 :2018-086 四川日机密封件股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川日机密封件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院 关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复

票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 5 日 7 会议出席对象: (1) 截止股权登记日深交所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股

证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2018-118 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告 ( 增加临时提案后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十一次会议审议通过了 关于公司召开 2018 年第五次临时股东大会的议案,

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

( 七 ) 出席对象 1 截止 2018 年 4 月 13 日 ( 星期五 ) 下午 3 点深圳证券交易所 A 股交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东 ; 公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参

证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2018-025 江苏维尔利环保科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第三届董事会第二十五次会议决定于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017

凤礼精求 法律意见书 关于北京凤礼精求医药股份有限公司 2016 年年度股东大会 法律意见书 北京市君致律师事务所二〇一七年五月北京市朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层邮政编码 : 电话 :(8610) /8581/8582 传真 : (8610) 网

关于北京医药股份有限公司 2016 年年度股东大会 北京市君致律师事务所二〇一七年五月北京市朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 9 层邮政编码 :100020 电话 :(8610)65518580/8581/8582 传真 : (8610)65518687 网站 :www.junzhilawyer.com 致 : 北京医药股份有限公司北京市君致律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受北京医药股份有限公司

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1

四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

上海畅联国际物流股份有限公司

证券代码 :300609 证券简称 : 汇纳科技公告编号 :2018-110 汇纳科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 汇纳科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2018 年 11 月 14 日披露了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知, 并于 2018 年

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

证券代码： 证券简称：高新兴 公告编码：

证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了

(2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 的规定, 股东大会股权登记日登

证券代码 :300392 证券简称 : 腾信股份公告编号 :2018-135 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2018 年第十一次临时会议审议通过, 兹决定于 2019

本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0

证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ), 截至 2017 年 2 月 8 日 ( 周三 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-008 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二 次会议决定于 2017 年 2 月 15 日 ( 星期三 ) 召开公司

南方泵业

证券代码 :300296 证券简称 : 利亚德公告编号 :2016-107 利亚德光电股份有限公司 关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 利亚德光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十六次会议, 审议通过 关于召开

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间

证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师 8 现场会议地点: 北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室二 会议审议事项 1.00 关于公司 <2017 年限制性股票激励

证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-122 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次会议审议通过了 关于公司召开 2017 年第七次临时股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项公告如下

证券代码： 证券简称：洋河股份 公告编号：

证券代码 :002304 证券简称 : 洋河股份公告编号 :2016-017 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于 2015 年度股东大会延期召开的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 公司 2015 年度股东大会延期召开, 会议召开时间由 2016 年 5 月 26 日延期至 2016 年 5 月 31 日 ; 股权登记日不变,

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证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2015-017 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第二十二次 会议决定于 2015 年 4 月 3 日召开公司

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第二次

福建博思软件股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建博思软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议, 会议决定于 2018 年 9 月 17 日 14:30 召开公司 2018 年第二次临时股东大会 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算

证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2017-024 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2017 年 4 月 6 日 ( 星期四 ) 召开公司 2016 年年度股东大会, 现将本次股东大会

(2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场投票 深交所交易系统投票 互联网投票系统中的一种表决方式, 同一表

证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2017-048 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十七次会议审议通过了 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案, 决定于

证券代码： 股票简称：拓日新能 公告编号：2012-

证券代码 :300572 证券简称 : 安车检测公告编号 :2017-057 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市安车检测股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十六次 会议决定于 2017 年 10 月 10 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会

证券代码： 证券简称： 广联达 公告编号： 【】

证券代码 :002410 证券简称 : 广联达公告编号 : 2017-024 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度第一次临时股东大会 2 会议召集人: ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议于 2017 年 6 月

股票简称：星美联合　　　股票代码：000892　　　公告编号：2006－12

股票代码 :000892 股票简称 : 星美联合公告编号 :2016-67 星美联合股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 本次股东大会是星美联合股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集

浙江金科过氧化物股份有限公司

证券代码 :300459 证券简称 : 金科文化公告编号 :2018-092 浙江金科文化产业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 19 日, 浙江金科文化产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开 2018

公司于 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 关于出售资产暨关联交易的议案, 上述议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 ( 同日披露的相关公告内容 为提高效率, 西藏知合资本管理有

证券代码 :002387 证券简称 : 黑牛食品公告编号 :2018-106 黑牛食品股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 无虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏 一 股东大会有关情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2018 年第四次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司第四届董事会 ( 三

6 会议的股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 星期二 ) 7 出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 ; 本次股东大会股权登记日为 2018 年 9 月 25 日, 凡于 2018 年 9 月 25 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

证券代码 :300531 证券简称 : 优博讯公告编号 :2018-080 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市优博讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二次会议, 会议决定于 2018 年 10

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

法规及 公司章程 的有关规定, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议 除增加上述临时提案外, 公司 2018 年第三次临时股东大会的召开方式 时间 地点 股权登记日和其他会议事项均保持不变 现将公司 2018 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下 : 一 召开

证券代码 :002873 证券简称 : 新天药业公告编号 :2018-094 贵阳新天药业股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 贵阳新天药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体 中国证券报 证券时报

6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可

证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项通知如下

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 5 月 2 日 ( 星期三 ) 7 出席对象: (1

证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2018-049 网宿科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十六次会议决定于 2018 年 5 月 8 日 ( 星期二 ) 下午 14:30 召开 2017 年年度股东大会,

证券代码： 证券简称：大连金牛 公告编号：

证券代码 :000755 证券简称 :*ST 三维公告编号 : 临 2017-024 山西三维集团股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本公司于 2017 年 3 月 28 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登了 山西三维集团股份有限公司关于召开

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:

证券代码 : 证券简称 : 金浦钛业公告编号 : 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东

证券代码 :000545 证券简称 : 金浦钛业公告编号 :2019-018 金浦钛业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 股东大会届次:2018 年年度股东大会 2 召集人: 公司董事会经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开 2018 年年度股东大会 3

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股东只能选择现场投票 网络投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 6 月 30 日交易结束, 在中国证券登记结

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

浙江丰岛股份有限公司

证券代码 :000558 证券简称 : 莱茵体育公告编号 :2018-064 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 莱茵达体育发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第三次会议, 会议审议通过了 关于召开 2018

一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 海南海德实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会 2. 召集人 : 公司董事会 2018 年 10 月 24 日, 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案 3. 会议召开的合法 合规性 : 本

证券代码 :000567 证券简称 : 海德股份公告编号 :2018-093 号 海南海德实业股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据海南海德实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议, 公司将于 2018 年 11 月 12 日在北京市西城区宣武门西大街

机密★一年

证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2017-020 中工国际工程股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2016 年度股东大会 ( 二 ) 股东大会的召集人 : 公司董事会 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 关于召开

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

(3) 公司聘请的律师 8 会议地点: 浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室 二 会议审议议题 1 审议 公司 2016 年度董事会工作报告 ; 2 审议 公司 2016 年度监事会工作报告 ; 3 审议 关于会计政策变更的议案 ; 4 审议 公司 2016 年度财务决算报告 ; 具体

证券代码 :002154 证券简称 : 报喜鸟公告编号 :2017 043 报喜鸟控股股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司第六届董事会第十次会议审议通过了 关于召开 2016 年度股东大会的议案, 现将公司 2016 年度股东大会的相关事项公告如下 : 一 召开会议基本情况

1998年股东大会有关文件

证券代码 :000659 证券简称 :*ST 中富公告编号 :2015-165 珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会 监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决 修改提案的情况 2 本次股东大会的召集人于 2015 年 11 月 4 日收到由控股股东深圳市捷安德实业有限公司发来的

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 :2019 年 2 月 18 日 15:00 至 2019 年 2 月 19 日 15:00 期间的任意时间 6 现场会议召开地点: 北京市朝阳区阜通东大街方恒国际 C 座 19 层会议室 7 股权登记日:2019 年 2 月 13 日 8 出席会议对象

证券代码 :300736 证券简称 : 百邦科技公告编号 :2019-008 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京百华悦邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四次 会议和第三届监事会第三次会议审议通过了 关于召开 2019 年第一次临时股东 大会的议案,

证券代码 : 证券简称 : 高新兴公告编码 : 高新兴科技集团股份有限公司 关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 高新兴科技集团股份有限公司

证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-025 关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : ( 以下简称 公司 ) 将于 2019 年 4 月 8 日进行新大楼电力改造停电一天, 因此延期召开 2019 年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会

证券代码 : 证券简称 : 联创电子公告编号 : 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六

证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018 019 联创电子科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 联创电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 3 日召开, 会议审议通过了关于提议召开公司 2018

分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 本次会议审议的议案 1-9 项为关联交易议案, 关联股东应当放弃在股东大会上对上述议案的表决权, 详细情况请参见 2019 年 1 月 5 日公司在 中

证券代码 :002371 证券简称 : 北方华创公告编号 :2019-011 北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司董事会 公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年

( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 的规定, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票方式行使表决权, 公司股东只能选

证券代码 :300392 证券简称 : 腾信股份公告编号 :2018-036 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十次会议审议通过, 兹决定于 2018 年 5 月 15 日 ( 周二

证券代码： 证券简称：赛摩电气 公告编号：

证券代码 :300466 证券简称 : 赛摩电气公告编号 :2017-029 赛摩电气股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经赛摩电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十七次会议审议通过, 公司董事会决定于 2017 年 5

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

股东大会决议

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-031 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 公司 ) 第三届董事会第五十五次会议决定于 2018 年 2 月

2017 年 5 月 26 日 ( 星期五 ) 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 25 日 ( 星期四 ) 下午 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 ( 星期五 ) 下午 15:00 期间

股票代码 :300581 股票简称 : 晨曦航空编号 :2017-032 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 4 月 25 日, 西安晨曦航空科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2017-156 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 1 月 9 日 ( 周二 ) 召开 2018 年第一次临时股东大会, 通知事项如下

第三届董事会第十三次会议的通知

股票代码 :600704 股票简称 : 物产中大编号 :2013 034 物产中大关于召开 2013 年第一次临时股东大会的第二次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2013 年 10 月 21 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 现场会议召开地点 : 杭州市中大广场

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-053 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ) 下午 2:00 召开公司 2016 年度股东大会,

证券代码： 证券简称： 广联达 公告编号： 【】

证券代码 :002410 证券简称 : 广联达公告编号 : 2018-010 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度股东大会 2 会议召集人: ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 27 日作出决议,

果为准 7 股权登记日:2017 年 8 月 29 日 ( 星期二 ) 8 出席对象: (1)2017 年 8 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可

证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2017-075 暴风集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 暴风集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十九次会议审议通过 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案, 公司定于 2017 年

证券代码 : 证券简称 : 德美化工公告编号 : 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下

证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2019-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东德美精细化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 谨定于 2019 年 4 月 3 日 ( 星期三 ) 下午 15:00, 召开公司 2019

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码： 证券简称：金信诺 公告编号：2012－056

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2018-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了 关于召开

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证券代码 :300083 证券简称 : 劲胜智能公告编号 :2019-013 广东劲胜智能集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的相关规定, 经广东劲胜智能集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第四届董事会第二十二次会议审议通过, 公司董事会决定于

(2) 网络投票时间 :2016 年 11 月 7 日 2016 年 11 月 8 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2016-116 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议审议通过, 决定于

(1) 截至 2018 年 6 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决 ( 授权委托书附后 ), 该股东代理人不

证券代码 :002786 证券简称 : 银宝山新公告编号 :2018-034 深圳市银宝山 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 关于召开 2017 年度股东大会的议案 1. 股东大会的召集人 : 公司董事会 2. 本次股东大会的召开符合有关法律

证券代码： 股票简称：坚瑞消防 公告编号：

证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞沃能公告编号 :2017-054 陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞沃能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十六次会议决定于 2017 年 5 月 31 日 ( 星期三 ) 召开公司 2017 年第二次临时股东大会,

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-066 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议决定于 2018 年 8 月 1 日 ( 星期三 ) 召开 2018 年第三次临时股东大会会议

浙江华策影视股份有限公司2009年年度报告

证券代码 :300133 证券简称 : 华策影视公告编号 :2017-037 浙江华策影视股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江华策影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议决定于 2017 年 5 月 16 日 ( 星期二

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登

证券代码 :002646 证券简称 : 青青稞酒公告编号 :2015-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 12 日下午 13:30 时在青海省互助土族自治县威远镇西大街

南方泵业

证券代码 :300296 证券简称 : 利亚德公告编号 :2017-069 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会 2 股东大会召集人: 利亚德光电股份有限公司董事会 2017 年 6 月 5 日,

(1) 现场会议召开时间 :2018 年 6 月 19 日 14:30; (2) 网络投票时间 :2018 年 6 月 18 日 6 月 19 日, 其中 : 1 通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 交易系统进行网络投票的时间为 :2018 年 6 月 19 日 9:30-11:30,13

证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-049 上海雪榕生物科技股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 1 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准 其中, 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 出席对象: ⑴ 于股权登记日 2017 年 12 月 21 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

股票代码 :002747 股票简称 : 埃斯顿公告编号 :2017-117 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次 会议决议, 公司决定召开 2017 年第六次临时股东大会, 现将有关事项通知如下

(2) 网络投票时间 :2016 年 8 月 16 日 2016 年 8 月 17 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 1 7 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2016-086 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十六次会议审议通过, 决定于

证券代码： 证券简称：兆驰股份 公告编号：

证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2017-028 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十次会议审议 通过了 关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案, 兹定于 2017 年 5 月

公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决票出现重复表决的, 以第一次投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 股权登记日:2018 年 8 月 3 日 ( 星期五 ) 7 现场会议

证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2018-066 游族网络股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议, 审议通过了 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案,

7 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 4 月 8 日交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东, 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议审议通过, 兹定于

广东明家科技股份有限公司

证券代码 :300242 证券简称 : 明家联合公告编号 :2017-058 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 本次股东大会召开的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 经公司第三届董事会第五十次会议审议通过,

证券代码： 证券简称：世联地产 公告编号：

股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 证券代码 :000488 200488 公告编号 :2017-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (

证券代码： 证券简称：西安旅游 公告编号： 号

证券代码 :000610 证券简称 : 西安旅游公告编号 :2017-48 号 西安旅游股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 西安旅游股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 24 日在 证券日报 证券时报 中国证券报 及巨潮资讯网上披露了

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况