证券代码 : 股票简称 : 中国国贸编号 : 临中国国际贸易中心股份有限公司七届十三次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国国际贸易中心股份有

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伦湿泓陆
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国国贸编号 : 临中国国际贸易中心股份有限公司七届十三次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国国际贸易中心股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出关于召开七届十三次董事会会议的通知, 并于 2019 年 3 月 28 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开董事会现场会议本次董事会会议应出席董事 12 名, 实际出席董事 12 名, 其中亲自出席 8 名, 委托出席 4 名董事黄小抗先生卓河祓先生和独立董事马蔚华先生尹锦滔先生因故未能亲自出席会议, 黄小抗先生及卓河祓先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权, 马蔚华先生尹锦滔先生分别书面委托独立董事任克雷先生吴积民先生代为出席并行使表决权会议出席人数符合公司法和公司章程的有关规定, 本次会议及决议的事项合法有效公司监事总经理副总经理及董事会秘书列席会议会议就以下事项作出决议 : 一以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度总经理工作报告二以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度董事会工作报告同意将公司 2018 年度董事会工作报告提交公司 2018 年度股东大会批准三以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度财务决算同意将公司 2018 年度财务决算提交公司 2018 年度股东大会批准四以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度利润分配预案根据公司章程规定, 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公

2 司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 2018 年末, 公司的法定公积金为 503,641,267 元, 已达到注册资本的 50%, 可以不再提取法定公积金经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年度公司实现税后利润 767,387,095 元, 加上 2017 年年末未分配利润 3,051,333,862 元, 减去 2018 年上半年已分配支付的现金股利 322,330,411 元,2018 年年末可供股东分配利润为 3,496,390,546 元 2018 年度利润分配预案 : 以公司 2018 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 3.20 元, 共计派发股利 322,330,411 元, 剩余的未分配利润 3,174,060,135 元转以后分配本次利润分配不实施资本公积金转增股本同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会批准五以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告六以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过支付普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案同意支付普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度财务报告审计报酬人民币万元, 以及财务报告内部控制审计报酬人民币 33 万元同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会批准七以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要同意将公司 2018 年年度报告提交公司 2018 年度股东大会批准八以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案该议案内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 ( 上披露的日常关联交易公告该议案关联董事林明志先生陈延平先生高燕女士郭惠光女士王义杰先生黄小抗先生任亚光先生及卓河祓先生回避表决该议案已获得独立董事的事前认可

3 九以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案该议案关联董事林明志先生陈延平先生回避表决公司董事长及副董事长 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划如下 : 职务董事长及副董事长经股东大会批准的 2018 年度薪酬计划 2018 年度实际薪酬金额单位 : 万元人民币 2019 年度薪酬计划同意将公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划提交公司 2018 年度股东大会批准十以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过公司总经理副总经理及董事会秘书 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划的议案公司总经理副总经理及董事会秘书 2018 年度薪酬计划执行情况及 2019 年度薪酬计划如下 : 职务总经理副总经理及董事会秘书经董事会批准的 2018 年度薪酬计划 2018 年度实际薪酬金额单位 : 万元人民币 2019 年度薪酬计划 1,106 1,111 1,151 十一以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2019 年度财务报告及其内部控制进行审计, 以及对公司 2019 年半年度财务报告进行审阅的议案该议案已获得独立董事的事前认可同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会批准十二以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交的关于提议卓河祓先生不再担任公司董

4 事, 邢诒鋕先生作为公司董事候选人, 经公司股东大会审议通过后接替卓河祓先生担任公司董事的提案 ( 邢诒鋕先生简历附后 ), 提交公司 2018 年度股东大会审议表决公司董事会对董事卓河祓先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢十三以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过关于召开公司 2018 年度股东大会的议案 : 公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会, 会议有关事宜如下 : ( 一 ) 会议召集人 : 公司董事会 ( 二 ) 会议表决方式 : 现场投票与网络投票相结合方式 ( 三 ) 现场会议时间 :2019 年 4 月 25 日上午 9:30 开始现场会议地点 : 北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 ( 四 ) 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间 :2019 年 4 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 五 ) 会议议程 : 1 审议公司 2018 年度董事会工作报告 ; 2 审议公司 2018 年度财务决算 ; 3 审议公司 2018 年度利润分配预案 ; 4 审议支付普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙 )2018 年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案 ; 5 审议公司 2018 年年度报告 ; 6 审议公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划的议案 ; 7 审议续聘普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 对公司 2019 年度财务报告及其内部控制进行审计, 以及对公司 2019 年半年度财务报告进行审阅

5 的议案 ; 8 审议公司 2018 年度监事会工作报告 ; 9 审议关于对公司章程第八十三条第( 二 ) 款进行修改的议案 ; 10 审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案; 11 审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案; 12 审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案; 13 审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案有关 2018 年度股东大会召开的具体事项, 详见公司关于召开 2018 年度股东大会的会议通知特此公告中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2019 年 3 月 28 日

6 附件 : 公司第七届董事会董事候选人邢诒鋕先生简历邢诒鋕先生,48 岁, 拥有英国萨塞克斯大学的理学硕士学位和法国巴黎高等电子学院 (ISEP) 的工程硕士学位邢先生现任香格里拉 ( 亚洲 ) 有限公司投资管理及业务拓展部副总裁 ; 中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事在此之前, 邢先生曾于凯德置地担任苏州晶汇置业总经理, 参与苏州中心的大型综合体开发建设邢先生也曾在吉宝置业 ( 中国 ) 担任投资资产管理和项目开发相关职务

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004