5 监事会于 2017 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第七次会议审议了该关联交易事项, 监事会认为 :2017 年日常关联交易预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开公正公平的原则进行的, 表决程序合法, 关联董事回避表决, 不会损害公司及中小股东利益 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额

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剩滕
5 years ago
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1 证券代码 : 股票简称 : 隧道股份编号 : 临上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称隧道股份 ) 就目前存在的, 与控股股东上海城建 ( 集团 ) 公司 ( 以下简称城建集团 ) 及其他上海证券交易所股票上市规则中规定的关联方之间的工程分包形成的持续性关联交易的相关情况说明如下 : 一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 : 1 隧道股份关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案经独立董事事前认可, 同意提交公司第八届董事会第八次会议审议 2 作为关联方董事审议上述关联交易时, 按上海证券交易所股票上市规则及上市公司章程指引等有关规定执行公司已于 2017 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议上审议了该议案,2 名关联董事在董事会上回避表决, 以同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票通过, 并将提交 2016 年年度股东大会审议 3 作为公司的控股股东, 城建集团及其他关联股东在股东大会上将回避表决 4 公司独立董事认为以上工程分包形成的关联交易公司是必需的, 同意该议案提交股东大会讨论, 并发表专项意见 : 公司 2016 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内, 对 2017 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开公正公平的原则进行的, 是公司正常的生产经营需要, 有利于保证公司 2017 年生产经营计划的顺利实施, 不会损害公司及中小股东和非关联股东的利益 1 / 7

2 5 监事会于 2017 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第七次会议审议了该关联交易事项, 监事会认为 :2017 年日常关联交易预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开公正公平的原则进行的, 表决程序合法, 关联董事回避表决, 不会损害公司及中小股东利益 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 1 本次日常关联交易类别城建集团及其他上海证券交易所股票上市规则中规定的部分具有建筑工程施工承包等资质的关联方 ( 以下简称关联方 ) 与隧道股份在对外参加建筑工程总承包竞标时, 存在关联方将中标的工程以市场价格与隧道股份及其控股子公司之间相互分包的行为 2016 年度, 隧道股份与城建集团及其下属子公司因工程相互分包发生的关联交易金额为 212, 万元, 占隧道股份全年主营业务收入的 7.39%, 相比去年增加 2.67 个百分点 2016 年与城建集团及其子公司间的日常关联交易具体情况如下 : 采购商品 / 接受劳务情况关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期金额上期金额上海城建物资有限公司材料采购市场化招投标 29, , 上海城建养护管理有限公司工程分包市场化招投标 , 上海市政养护管理有限公司工程分包市场化招投标 , 上海沪嘉高速公路实业有限公司工程分包市场化招投标 1, , 上海高架养护管理有限公司工程分包市场化招投标上海住总工程材料有限公司材料采购市场化招投标上海隧金实业发展有限公司工程分包市场化招投标上海城建高速公路管理有限公司工程分包市场化招投标上海市人民防空工程公司工程分包市场化招投标 1, , 上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司工程分包市场化招投标 4, , 上海成基市政建设发展有限公司工程分包市场化招投标 1, 上海沪嘉交通安全设施工程有限公司材料采购市场化招投标上海地空防护设备有限公司材料采购市场化招投标上海浦江桥隧运营管理有限公司工程分包市场化招投标上海浦江桥隧隧道管理有限公司工程分包市场化招投标上海浦江桥隧高速公路管理有限公司工程分包市场化招投标上海兆申公路养护管理有限公司工程分包市场化招投标 1.58 上海市南自来水设备成套有限公司工程分包市场化招投标 7.59 出售商品 / 提供劳务情况 2 / 7

3 关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期金额上期金额上海城建 ( 集团 ) 公司接受工程分包市场化招投标 6, , 上海益恒置业有限公司施工总包市场化招投标 53, , 上海益欣置业有限公司施工总包市场化招投标 2, 上海城建置业无锡有限公司施工总包市场化招投标上海城建置业无锡蠡湖有限公司施工总包市场化招投标 25, , 上海城建博远置业有限公司施工总包市场化招投标 31, 上海黄山合城置业有限公司接受工程分包市场化招投标上海益翔置业有限公司施工总包市场化招投标上海城建养护管理有限公司施工总包市场化招投标上海城建置业发展有限公司施工总包市场化招投标上海市政养护管理有限公司施工总包市场化招投标 , 上海沪宁实业有限责任公司材料销售市场化招投标上海高架养护管理有限公司施工总包市场化招投标上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司材料销售市场化招投标上海水务建设工程有限公司施工总包市场化招投标上海物源经济发展有限公司施工总包市场化招投标上海隧金实业发展有限公司施工总包市场化招投标 12, , 上海住总工程材料有限公司提供劳务市场化招投标上海城建物资有限公司提供劳务市场化招投标上海城铭置业有限公司施工总包市场化招投标 6, 上海城汇房地产开发有限公司施工总包市场化招投标 12, 上海丰鑫置业有限公司施工总包市场化招投标上海城建 ( 江西 ) 置业有限公司施工总包市场化招投标 30, , 上海瑞南置业有限公司施工总包市场化招投标 7, 上海浦江桥隧运营管理有限公司接受工程分包市场化招投标上海浦江桥隧高速公路管理有限公司接受工程分包市场化招投标上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司接受工程分包市场化招投标 2.67 上海成基市政建设发展有限公司提供劳务市场化招投标上海市市政工程建设公司提供劳务市场化招投标南京燃气输配工程有限公司提供劳务市场化招投标 , 上海瑞行东岸置业有限公司接受工程分包市场化招投标上海浦江桥隧隧道管理有限公司材料销售市场化招投标 1.37 上海沪嘉高速公路实业有限公司接受工程分包市场化招投标上海住总住博建筑科技有限公司材料销售市场化招投标交易金额 : 根据建筑市场的发展趋势, 预计 2017 年度公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易为 29.5 亿元, 具体情况如下表所列 : 3 / 7

4 关联交易类别采购商品 / 接受劳务情况出售商品 / 提供劳务情况关联交易内容关联交易定价方式及决策程序 2016 年度预计情况预计总金额 2016 年度实际汇总情况实际总金额 2017 年度预计情况预计总金额工程分包市场化招投标 50, , , 材料采购市场化招投标 50, , , 接受劳务市场化招投标 5, , 接受工程分包市场化招投标 60, , 施工总包市场化招投标 120, , , 材料销售市场化招投标 5, , 提供劳务市场化招投标 5, , 合计 : / / 295, , , 注 : 因控股股东城建集团下属子公司上海益恒置业有限公司 2016 年新开工经济适用房项目较多, 故导致公司年内以施工总包方式承接的该公司工程增加较多,2016 年施工总包单类关联交易超过 2015 年预计数, 但日常关联交易总额仍在上一年经审议的预计范围里二关联方介绍和关联关系 : 截至 2016 年 12 月 31 日, 城建集团持有隧道股份 958,716,588 股, 占隧道股份总股本的 30.49%, 是隧道股份的第一大股东, 因此城建集团及其控股子公司与隧道股份构成关联关系 1 上海隧道工程股份有限公司 : 公司始建于 1965 年, 长期从事软土地层水底公路地铁隧道和市政交通能源大型地下工程施工及勘察设计, 具有建设部颁发的市政公用工程施工总承包特级资质, 以及隧道轨道交通勘察和测量等设计甲级资质截至 2016 年 12 月 31 日, 隧道股份注册地址为上海市徐汇区宛平南路 1099 号, 注册资本 314, 万元, 法定代表人为张焰, 经营范围为建筑业, 土木工程建设项目总承包, 隧道市政建筑公路及桥梁交通消防地基与基础建筑装修装饰拆除工程, 自有房屋租赁, 实业投资, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ), 经营进料加工和三来一补业务, 经营对销贸易和转口贸易, 外经贸部批准的国际经济技术合作业务, 机械及机电设备生产安装租赁, 汽修, 本系统货运, 附设分支机构 4 / 7

5 2 上海城建( 集团 ) 公司 : 上海城建 ( 集团 ) 公司成立于 1996 年 11 月, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司注册地址为上海市蒙自路 654 号, 注册资本人民币 134, 万元, 法定代表人为张焰城建集团经上海市国有资产管理委员会授权, 统一经营集团范围内的国有资产城建集团是以工程建设总承包为龙头, 房地产开发经营为依托, 商贸实业开发相配套的具有各类工程的建设设计科研施工材料生产以及房地产开发经营商贸实业等综合功能的大型企业集团城建集团凭借经验丰富的科技人才精良的先进装备和雄厚实力出色地参与并完成了上海市政府重点实事工程一百余项, 其中有 : 内环线高架道路南北高架路延安路高架南浦大桥杨浦大桥地铁一二号线明珠线轻轨合流污水治理一期二期打浦路隧道延安东路越江隧道外环线浦东国际机场等, 先后有 1000 余个单项工程被评为优良工程, 其中获国家金质奖 3 项, 另有几十项工程获得鲁班奖上海市白玉兰奖和上海市市政工程金奖等 3 城建集团下属控股子公司: 企业名称与隧道股份的关系上海城建 ( 海外 ) 有限公司上海城建养护管理有限公司上海益恒置业有限公司上海益欣置业有限公司上海城建滨江置业有限公司上海益翔置业有限公司上海城建置业无锡有限公司上海城建置业无锡蠡湖有限公司上海黄山合城置业有限公司上海城铭置业有限公司上海城汇房地产开发有限公司上海城建 ( 江西 ) 置业有限公司上海瑞南置业有限公司上海浦江桥隧运营管理有限公司上海浦江桥隧高速公路管理有限公司上海浦江桥隧陆延市政建设工程有限公司上海市政养护管理有限公司上海沪宁实业有限责任公司上海沪嘉高速公路实业有限公司上海高架养护管理有限公司 5 / 7

6 上海成基市政建设发展有限公司上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司上海城建物资有限公司上海住总工程材料有限公司上海物源经济发展有限公司上海自来水管线工程有限公司上海城建博远置业有限公司上海水务建设工程有限公司上海浦江桥隧隧道管理有限公司上海隧金实业发展有限公司上海新寓建筑工程有限公司上海城建高速公路管理有限公司上海市人民防空工程公司上海沪嘉交通安全设施工程有限公司上海地空防护设备有限公司上海兆申公路养护管理有限公司上海市南自来水设备成套有限公司上海城建置业发展有限公司上海丰鑫置业有限公司上海市市政工程建设公司上海住总住博建筑科技有限公司上海驰骋物业管理有限公司上海城建集团印度基础设施私人有限公司上海市市政工程材料公司上海市市政工程机械厂上海城建集团国际物流有限公司上海瑞行东岸置业有限公司三关联交易主要内容和定价政策 ( 一 ) 关联交易主要内容该类日常经营活动导致的关联交易内容包括隧道股份向关联方提供或接受劳务, 以及工程施工需要的原材料供销资产重组完成后, 城建集团原下属的具有建筑工程施工资质的子公司已进入上市公司合并范围, 但由于城建集团下属房建工程及工程施工原材料供销与隧道股份及其下属子公司存在劳务分包及材料采购等 ; 同时, 资产重组前部分日常关联交易合同将持续至合同执行完毕, 故在一定时期, 仍存在日常经营活动导致的关联交易根据城建集团 2011 年 6 月 15 日出具的关于减少和规范关联交易 6 / 7

7 的承诺, 本次重大资产重组完成后, 城建集团及下属企业将尽可能减少与隧道股份的关联交易在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行 ( 二 ) 关联交易定价政策隧道股份承接或提供给关联方的分包工程, 即隧道股份向关联方提供或接受劳务, 该工程分包所形成的关联交易均遵循市场经济的原则和规则, 双方订立分包合同, 该等合同包括支付条件双方责任等明确条款, 并且符合国家法律法规的规定, 不存在故意调控价格的行为四关联交易目的和对上市公司的影响在激烈的市场竞争中, 此类分包有利于本公司扩大市场份额, 获得更多的收益, 该行为是持续存在并且合理的公司工程分包的关联交易系公司日常经营活动中每年都持续发生的, 公司对该关联交易一贯遵循了诚实信用以及平等自愿等价有偿的原则, 是公平合理的, 不存在损害全体股东利益的情况五备查文件目录 1 公司第八届董事会第八次会议决议 ; 2 公司第八届监事会第七次会议决议 ; 3 上海隧道工程股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见特此公告上海隧道工程股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日 7 / 7

价是按照诚实信用原则和遵循公开公正公平的原则进行的, 表决程序合法, 关联董事回避表决, 不会损害公司及中小股东利益 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 1 本次日常关联交易类别城建集团及其他上海证券交易所股票上市规则中规定的部分具有建筑工程施工承包等资质的关联方 ( 以下简称关联

价是按照诚实信用原则和遵循公开公正公平的原则进行的, 表决程序合法, 关联董事回避表决, 不会损害公司及中小股东利益 ( 二 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 1 本次日常关联交易类别城建集团及其他上海证券交易所股票上市规则中规定的部分具有建筑工程施工承包等资质的关联方 ( 以下简称关联证券代码 :600820 股票简称 : 隧道股份编号 : 临 2018-007 上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 上海隧道工程股份有限公司 ( 以下简称隧道股份 ) 就目前存在的,