权区域内代理销售财产险公司指定的保险产品 3 本公司控股子公司中国人寿资产管理有限公司( 以下简称资产管理公司 ) 拟与集团公司签订中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议 ( 以下简称 2015 年委托投资管理协议 ) 据此, 资产管理公司将继续对集团公司委

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好阙
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国人寿编号 : 临重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国人寿保险股份有限公司日常关联交易公告重要内容提示 : 交易内容 : 1 中国人寿保险股份有限公司( 以下简称本公司或公司 ) 拟与中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 ( 以下简称集团公司 ) 签订中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议 ( 以下简称 2015 年保险业务代理协议 ) 据此, 本公司将继续接受集团公司委托, 提供有关非转移保单的保单管理服务 2 本公司拟与中国人寿财产保险股份有限公司( 以下简称财产险公司 ) 签订中国人寿财产保险股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司关于相互代理保险销售业务框架协议 ( 寿代产业务部分 ) ( 以下简称 2015 年保险销售业务框架协议 ) 据此, 财产险公司将继续委托本公司在授 1

2 权区域内代理销售财产险公司指定的保险产品 3 本公司控股子公司中国人寿资产管理有限公司( 以下简称资产管理公司 ) 拟与集团公司签订中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议 ( 以下简称 2015 年委托投资管理协议 ) 据此, 资产管理公司将继续对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理审议及关联人回避事宜 :2014 年 12 月 19 日, 本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于公司与中国人寿保险 ( 集团 ) 公司续签 < 保险业务代理协议 > 的议案关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司续签 < 相互代理保险销售业务框架协议 ( 寿代产业务部分 )> 的议案关于中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案 ( 以下简称三项议案 ), 分别同意本公司与集团公司签订 2015 年保险业务代理协议本公司与财产险公司签订 2015 年保险销售业务框架协议资产管理公司与集团公司签订 2015 年委托投资管理协议, 关联董事杨明生林岱仁苏恒轩缪建民张响贤王思东分别回避了上述议案的表决上述三项议案不需公司股东大会表决关联交易对本公司的影响 : 本公司认为 : 年保险业务代理协议下之交易能够有效避免本 2

3 公司与集团公司之间的同业竞争, 充分发挥本公司现有销售渠道的潜力, 实现本公司现有资源的有效配置和利用 ; 有利于提高本公司的持续经营能力, 符合本公司和本公司股东的长远利益年保险销售业务框架协议下之交易能够积极拓宽本公司保险服务领域, 切实满足客户全方位保险需求, 不断稳定寿险营销员队伍, 并有效提升中国人寿品牌价值年委托投资管理协议下之交易有利于发挥资产管理公司的业务优势, 实现现有资源的有效配置和利用, 有利于提高本公司及其附属公司的盈利能力, 符合本公司和本公司股东的长远利益一关联交易概述 ( 一 ) 2015 年保险业务代理协议本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于公司与中国人寿保险 ( 集团 ) 公司续签 < 保险业务代理协议 > 的议案据此, 本公司将继续接受集团公司委托, 提供有关非转移保单的保单管理服务委托期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日本公司与集团公司将于双方于 2005 年签订并经 2011 年确认书续展的中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议届满前 (2014 年 12 月 31 日 ) 签署 2015 年保险业务代理协议在截至 2017 年 12 月 31 日止的三个年度, 该交易金额年度上限均为 3

4 人民币亿元截至 2013 年 12 月 31 日止两个年度和截至 2014 年 6 月 30 日止半年, 集团公司向本公司实际支付服务费如下 : 期间已付服务费金额人民币 ( 亿元 ) 截至 2012 年 12 月 31 日的年度截至 2013 年 12 月 31 日的年度截至 2014 年 6 月 30 日的半年 4.79 ( 二 ) 2015 年保险销售业务框架协议本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司续签 < 相互代理保险销售业务框架协议 ( 寿代产业务部分 )> 的议案据此, 财产险公司将继续委托本公司在授权区域内代理销售财产险公司指定的保险产品协议自双方法定代表人或其授权代表签字及加盖公章之日起生效, 为期两年除非一方于该协议有效期到期前 30 日内向对方发出不再续展协议的书面通知, 该协议将于有效期届满后自动续展一年本公司与财产险公司将于双方于 2012 年 3 月 8 日签署的中国人寿财产保险股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司关于相互代理保险销售业务框架协议 ( 寿代产业务部分 ) 届满前(2015 年 3 月 7 日 ) 签署 2015 年保险销售业务框架协议在截至 2017 年 12 月 31 日止的三个年度, 该交易金额年度上限分别为人民币亿元人民币亿元人民币亿元 4

5 截至 2013 年 12 月 31 日止两个年度和截至 2014 年 6 月 30 日止半年, 财产险公司向本公司实际支付代理手续費如下 : 期间已付代理手续费金额人民币 ( 亿元 ) 截至 2012 年 12 月 31 日的年度 6.48 截至 2013 年 12 月 31 日的年度 8.52 截至 2014 年 6 月 30 日的半年 4.60 ( 三 ) 2015 年委托投资管理协议本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案据此, 资产管理公司将继续对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理委托期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日资产管理公司与集团公司将于双方于 2011 年 11 月 29 日签订的中国人寿保险 ( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议届满前 (2014 年 12 月 31 日 ) 签署 2015 年委托投资管理协议在截至 2015 年 12 月 31 日止年度, 该交易金额年度上限为人民币 3.2 亿元截至 2013 年 12 月 31 日止两个年度和截至 2014 年 6 月 30 日止半年, 集团公司向资产管理公司实际支付服务费如下 : 5

6 期间已付服务费金额人民币 ( 亿元 ) 截至 2012 年 12 月 31 日的年度 1.33 截至 2013 年 12 月 31 日的年度 1.33 截至 2014 年 6 月 30 日的半年 0.64 根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司关联交易实施指引保险公司关联交易管理暂行办法及其他法律行政法规部门规章及规范性文件的规定, 集团公司为本公司控股股东, 财产险公司为集团公司的控股子公司, 资产管理公司为本公司的控股子公司, 上述三项交易均构成本公司的关联交易以上三项交易均无需有关部门批准二关联方的基本情况 ( 一 ) 集团公司基本情况集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公司经中国保险监督管理委员会 ( 中国保监会 ) 批准, 中国人寿保险公司于 2003 年进行重组, 并于 2003 年 7 月 21 日变更为中国人寿保险 ( 集团 ) 公司集团公司主要从事已承保的人寿保险健康保险意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务 ; 控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构 ; 国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务 ; 保险监督管理机构批准的其他业务 ( 二 ) 财产险公司基本情况 6

7 财产险公司为一家于 2006 年 12 月 30 日在北京注册成立的股份有限公司经营范围为 : 财产损失保险责任保险信用保险和保证保险短期健康保险和意外伤害保险, 上述保险业务的再保险业务, 中国法律法规允许的保险资金运用业务及中国保监会批准的其他业务三关联交易的主要内容和定价方法 ( 一 ) 2015 年保险业务代理协议在本公司计划于 2003 年于香港联合交易所有限公司上市的过程中, 集团公司已将其所有分支服务网络转让予本公司为能利用集团公司广大的客户基础增加本公司客户服务网络的使用率及增加本公司收入来源, 本公司已接受集团公司委托, 提供有关非转移保单的保单管理服务 1 服务范围根据 2015 年保险业务代理协议, 本公司同意向集团公司就非转移保单提供多项保单管理服务, 包括日常保险业务处理客户服务数据及档案管理单证管理非转移保单的复效及续保附加险再保险业务处理有关非转移保单的争议本公司根据协议作为集团公司的代理人, 但不享有或承担非转移保单项下的保险人的权利和义务 2 服务费 7

8 根据 2015 年保险业务代理协议, 集团公司应每半年以现金向本公司支付服务费, 服务费以本公司所提供服务的预计成本为依据, 另加一定的利润在每半年一次的付款期内, 服务费的计算方式等于以下两项之和 :(1) 截至该期间最后一日仍有效的非转移保单的数量乘以人民币 8.0 元 ;(2) 该期间非转移保单实收保费的 2.5% 就此计算方式, 团体保险项下有效保单数量与该保险项下被保险人的数量相等 ( 已失效或到期的保单不计算在内 ) 3 期限 2015 年保险业务代理协议有效期为三年, 自 2015 年 1 月 1 日起生效, 至 2017 年 12 月 31 日为止除非协议任何一方在有效期届满或续展期届满前至少 180 日向另一方发出不再续展的书面通知, 该协议将在有效期届满或续展期届满后自动续展, 续展期限为三年, 但须遵守上市规则的规定在该协议有效期内, 该协议亦可在协议任何一方提前至少 90 日向另一方发出提前终止协议的书面通知后终止 ( 二 ) 2015 年保险销售业务框架协议 1 保险销售范围根据 2015 年保险销售业务框架协议, 财产险公司将委托本公司在授权区域内代理销售财产险公司指定的保险产品 ( 包括但不限于法定强制保险机动车辆保险企业财产保险家庭财产保险工程保险责任保险货物运输保险特殊风险保险综合保险等险种 ), 本公司将以财产险公司的名义收取保费 2 代理手续费 8

9 在 2015 年保险销售业务框架协议下, 财产险公司应每月以现金向本公司支付代理手续费, 代理手续费包括销售管理费及销售手续费销售管理费的标准由协议双方依据公平和公允原则, 在遵守中国保监会中国财政部相关规定及在符合上市规则的基础上, 按照成本 ( 含相关税费 ) 加边际利润的计价原则确定财产险公司以代理业务实收保费为基础 ( 机动车交通事故责任强制保险保费除外 ), 向本公司支付销售管理费财产险公司应向本公司按双方的分支机构根据市场化原则商定的代理险种手续费标准支付销售手续费在厘定各类保险产品的代理手续费时, 本公司会遵守中国保监会和中国财政部相关规定并参考独立第三方代理销售类似保险产品的价格 3 期限 2015 年保险销售业务框架协议自双方法定代表人或其授权代表签字及加盖公章之日起生效, 为期两年除非一方于该协议有效期到期前 30 日内向对方发出不再续展协议的书面通知, 该协议将于有效期届满后自动续展一年 ( 三 ) 2015 年委托投资管理协议 1 服务范围根据 2015 年委托投资管理协议, 资产管理公司在遵守集团公司提供的投资指引和指示的前提下, 以自主方式对集团公司委托给资产管理公司的资产进行投资和管理集团公司拥有委托资产的所有权, 资产管理公司获授权代表集团公司管理有关委托资产的账户集团公司有权追加或者提取委托资产管理公司根据该协议管理的资产, 有权 9

10 制定修改和变更投资指引 ( 关于投资目标投资范围战略性资产配置资金流入和流出预测以及流动性要求风险控制要求 ), 并负责监督资产管理公司的投资管理活动 2 服务费作为资产管理公司根据 2015 年委托投资管理协议就委托的各类别资产提供投资管理服务的代价, 集团公司同意按照 0.05% 的年费率以现金向资产管理公司支付投资管理基础服务费该服务费按月计算及支付, 用某月初和月末受委托管理资产的账面余额 ( 扣除正回购融入资金及利息债权投资计划本金及利息及于南方电网投资的账面余额后 ) 的平均值乘以 0.05% 的费率, 再除以 12 每个会计年度结束后, 集团公司对资产管理公司上年委托资产的投资绩效进行评估, 并依据实际投资运作结果与目标收益的比较, 对投资管理基础服务费上浮或下调一定比例债权投资计划股权投资计划项目资产支持计划以及定制类非标产品的费率由双方另行约定根据 2015 年委托投资管理协议应支付的服务费, 由集团公司和资产管理公司按照服务的成本分析市场惯例和所管理的总资产的规模和组合确定 3 期限 2015 年委托投资管理协议自协议双方及其法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效, 至 2015 年 12 月 31 日到期双方将在协议到期前 90 日谈判协商续签事宜 2015 年委托投资管理协议下约 10

11 定的委托期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日四交易对本公司的影响本公司认为 : 年保险业务代理协议下之交易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争, 充分发挥本公司现有销售渠道的潜力, 实现本公司现有资源的有效配置和利用 ; 有利于提高本公司的持续经营能力, 符合本公司和本公司股东的长远利益年保险销售业务框架协议下之交易能够积极拓宽本公司保险服务领域, 切实满足客户全方位保险需求, 不断稳定寿险营销员队伍, 并有效提升中国人寿品牌价值年委托投资管理协议下之交易有利于发挥资产管理公司的业务优势, 实现现有资源的有效配置和利用, 有利于提高本公司及其附属公司的盈利能力, 符合本公司和本公司股东的长远利益五审议程序 1 本公司第四届董事会第十八次会议审议通过上述三项议案, 分别批准本公司与集团公司签订 2015 年保险业务代理协议, 本公司与财产险公司签订 2015 年保险销售业务框架协议, 资产管理公司与集团公司签订 2015 年委托投资管理协议在对 2015 年保险业务代理协议签订事宜进行表决时, 关联董事杨明生缪建民张响贤王思东进行了回避, 非关联董事一致表决同意公司进行 11

12 本次关联交易在对 2015 年保险销售业务框架协议签订事宜进行表决时, 关联董事杨明生林岱仁苏恒轩缪建民张响贤王思东进行了回避, 非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易在对 2015 年委托投资管理协议签订事宜进行表决时, 关联董事杨明生缪建民张响贤王思东回避了该议案的表决, 非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易 2 本公司全体独立董事事前审阅了以上关联交易的相关文件, 就有关事项咨询了公司管理层人员, 同意将该事项提请公司董事会审议, 并对以上关联交易发表独立意见如下 : 本次关联交易遵循了平等自愿等价和有偿的原则, 协议条款符合公允原则 ; 不存在损害公司利益和独立股东权益的情况 ; 相关程序符合相关法律法规和公司章程等规定六报备文件 1 本公司第四届董事会第十八次会议决议 2 独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见 3 中国人寿保险( 集团 ) 公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理协议 4 中国人寿财产保险股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司关于相互代理保险销售业务框架协议 ( 寿代产业务部分 ) 5 中国人寿保险( 集团 ) 公司与中国人寿资产管理有限公司之委托投资管理协议 12

13 特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会 2014 年 12 月 19 日 13

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08