5 泰康健康管理 ( 北京 ) 有限公司 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 ( 二 ) 交易标的的基本情况泰康集团为下属公司提供 IT 运营财务共享品牌传播等服务 : 1 由泰康集团数据信息中心为下属公司提供 IT 共享服务, 包括 : 自有开发开发外包测试外包系统运维事件处理

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蹇钵谈
5 years ago
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1 关于与下属公司签署共享服务框架合同的公告公告编号 :( 临 )2018 年度第 1 号根据中国保监会关于关联交易的相关规定, 现将泰康保险集团股份有限公司 ( 以下简称泰康集团 ) 与下属公司签署共享服务框架合同的情况公告如下 : 一关联交易概述及关联交易标的基本情况 ( 一 ) 交易概述泰康集团自成立以来, 相继为下属公司提供 IT 运营财务共享品牌传播等服务为真实反映下属公司成本强化市场化服务观念, 泰康集团拟与下属公司分别签署 IT 共享服务合同财务共享服务合同运营共享服务合同以及品牌传播共享服务框架合同, 合同期限为三年, 以实际使用量进行结算 2017 年 12 月 31 日, 泰康集团与首批 5 家子公司分别签署了协议, 具体情况如下 : 子公司名称泰康人寿保险有限责任公司泰康资产管理有限责任公司泰康养老保险股份有限公司泰康在线财产保险股份有限公司签署合同名称 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 \ 运营共享服务合同 \ 品牌传播共享服务框架合同 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 \ 运营共享服务合同 \ 品牌传播共享服务框架合同 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 \ 运营共享服务合同 \ 品牌传播共享服务框架合同 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 \ 运营共享服务合同 \ 品牌传播共享服务框架合同

2 5 泰康健康管理 ( 北京 ) 有限公司 IT 共享服务合同 \ 财务共享服务合同 ( 二 ) 交易标的的基本情况泰康集团为下属公司提供 IT 运营财务共享品牌传播等服务 : 1 由泰康集团数据信息中心为下属公司提供 IT 共享服务, 包括 : 自有开发开发外包测试外包系统运维事件处理 BCM LDAP OA 打印平台电子印章扫描服务报表开发数据提取短信服务 VPN UC 服务视频会议桌面云信息安全邮件服务桌面服务移动开发等 ; 2 由泰康集团运营中心为下属公司提供运营共享服务, 包括 : 普客呼入语音高客呼入语音普客新契约电话回访高客新契约电话回访客户关怀电话回访养老呼入语音财险 / 意健险呼入车险呼入车险回访资产空中服务之家空中服务微信 / 微博 / 网站 / 邮件空中疑难处理短信发送单证邮寄核保核赔保全文档大个险文档团险新契约保单打印 ( 非服务商 ) 电子合成平台等 ; 3 由泰康集团财务共享中心为下属公司提供财务共享服务, 包括 : 各项费用业务总账单据的审核与记账标准单量, 批量收付, 加急支付, 资金错误支付拦截, 账户管理, 需求开发, 日常运维, 数据报表, 在线业务咨询及争议解决, 固定专项服务等 ; 4 由泰康集团品牌传播部为下属公司提供品牌传播服务二关联方情况本次交易的关联方为 5 家子公司泰康人寿保险有限责任公司泰

3 康资产管理有限责任公司泰康养老保险股份有限公司泰康在线财产保险股份有限公司泰康健康管理 ( 北京 ) 有限公司, 其基本情况如下 : 名称泰康人寿保险有限责任公司统一社会信用代码住所法定代表人 MA009UEL9Q 北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号 ( 泰康中关村创新中心 )1 层陈东升类型有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本万元人民币开展各类人民币外币的人身保险业务, 其中包括各类人寿保险健康保险 ( 不包括团体长期健康保险 ) 意外伤害保险等保险业务 ; 开展上述业务的再保险及共保业务 ; 开展为境内外的保险机构代理保险检验理赔等业务 ; 在中国保险监督管理委员会批准的范围内, 代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务 ; 开展保险咨询业务 ; 依照有关法规从事资金运用业务 ; 证券投资基金销售业务 ; 开展经中国保险监督管理委员会批准的其它业务 2016 年 11 月 28 日北京市工商行政管理局昌平分局

4 名称统一社会信用代码住所法定代表人泰康养老保险股份有限公司 U 北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 A 座 11 层李艳华类型其他股份有限公司 ( 非上市 ) 注册资本万元人民币团体人寿保险业务 ; 团体养老保险及年金业务 ; 个人养老保险及年金业务 ; 短期健康保险业务 ; 团体长期健康保险业务 ; 个人长期健康保险业务 ; 意外伤害保险业务 ; 上述业务的再保险业务 ; 与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务 ; 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保监会批准的其他业务 ; 保险兼业代理 ( 仅限泰康人寿保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司的险种 )( 保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 02 月 27 日 ) ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 2007 年 8 月 10 日北京市工商行政管理局西城分局名称统一社会信用代码住所泰康资产管理有限责任公司 P 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区张杨路号 26F07 F08 室

5 法定代表人段国圣类型有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册资本人民币 10 亿元管理运用自有资金及保险资金 ; 受托资金管理业务 ; 与资金管理业务相关的咨询业务 ; 公开募集证券投资基金管理业务 ; 国家法律法规允许的其他资产管理业务 2006 年 2 月 21 日上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局名称统一社会信用代码住所法定代表人泰康在线财产保险股份有限公司 MA4KLC8M0A 武汉市江岸区建设大道 738 号浙商大厦 36 层刘经纶类型股份有限公司 ( 非上市 ) 注册资本 10 亿元人民币与互联网交易直接相关的企业 / 家庭财产保险货运保险责任保险信用保证保险短期健康 / 意外伤害保险 ; 机动车保险, 包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险 ; 上述业务的再保险分出和再保险分入业务 ( 仅限临时分保分入 ); 国家法律法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保险监督管理委员会批准的其它业务 2015 年 11 月 18 号武汉市工商行政管理局

6 名称泰康健康管理 ( 北京 ) 有限公司统一社会信用代码住所法定代表人类型注册资本北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 10 层 1101 内 5 室邱希淳企业法人 1 亿元健康管理 ( 须经审批的诊疗活动除外 ); 健康咨询 ( 须经审批的诊疗活动除外 ); 经济贸易咨询 ; 软件开发 ; 技术推广 ; 技术服务 ; 会议服务 ; 承办展览展示 ; 设计制作广告 ; 组织文化艺术交流活动 ( 不含演出 ); 预防保健服务 ( 须经审批的诊疗活动除外 ); 销售 Ⅰ 类医疗器械 Ⅱ 类医疗器械 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ) 2015 年 3 月 11 日北京市工商行政管理局三关联交易主要内容和定价政策 1 关联交易协议的主要内容 (1) 甲方 : 泰康集团 (2) 乙方 : 泰康集团下属公司 1.1 IT 共享服务合同的主要内容为 : (1) 主要服务内容 :IT 共享服务 ; (2) 合同期限 : 有效期三年,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ; (3) 费用标准 : 每年按泰康集团数据信息中心实际成本测算计

7 价模型, 以实际使用量进行结算 1.2 财务共享服务合同的主要内容为: (1) 主要服务内容 : 财务共享服务 ; (2) 合同期限 : 有效期三年,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ; (3) 费用标准 : 每年按泰康集团财务共享中心实际成本测算计价模型, 以实际使用量进行结算 1.3 运营共享服务合同的主要内容为: (1) 主要服务内容 : 运营共享服务 ; (2) 合同期限 : 有效期三年,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ; (3) 费用标准 : 每年按泰康集团运营中心实际成本测算计价模型, 以实际使用量进行结算 1.4 品牌传播共享服务框架合同的主要内容为: (1) 主要服务内容 : 品牌传播共享服务 ; (2) 合同期限 : 有效期三年,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ; (3) 费用标准 : 依据受益承担原则, 考虑各子公司营收资产客户量占比分摊品牌传播费用因 IT 共享服务运营共享服务财务共享服务品牌传播共享服务存在服务内容及服务量的变化, 每年定价预计浮动区间为 50%, 超过此定价区间, 将提交董事会重新审议 2 关联交易的定价依据本次交易依据成本分摊及服务计价两种模式进行收费 : 2.1 成本分摊模式 : 发生成本按一定比例分摊至各子公司

8 服务类型 : 品牌传播共享服务 2.2 服务计价模式 : 实际使用量 * 单价, 单价按实际成本测算服务类型 :IT 共享服务运营共享服务财务共享服务泰康集团向下属公司提供 IT 共享服务运营共享服务财务共享服务品牌传播共享服务共四类共享服务其中,IT 共享服务运营共享服务及财务共享服务涉及公司核心能力, 不可完全依托外部供应商, 且没有外部供应商能够在服务范围内容质量方面全方位满足公司的需求, 因此无市场可比价格 ; 经与各下属公司协商, 在三年内公司定价采用成本法, 无利润加成品牌传播共享服务参考同业分摊方式, 按照营收占比分摊品牌宣传费用, 同时全面考虑了资产客户量的影响, 最终计算分摊比例公司提供的同类共享服务项目对各下属公司收费标准一致综上所述, 本次关联交易价格合理公允, 不存在利益输送不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形四进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况本次交易的目的是为真实反映下属公司成本强化市场化服务观念本次交易将增加泰康集团利润, 对财务状况及偿付能力是长期正面影响五本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和截至目前, 泰康集团与泰康人寿发生关联交易累计金额为 5.73 亿元, 与泰康资产发生关联交易累计金额为亿元, 与泰康养老发生关联交易累计金额为亿元, 与泰康在线发生关联交易累计金额为亿元, 与泰康健康发生关联交易累计金额为亿元

9 六审议情况泰康集团全体独立董事对本次交易的公允性内部审查程序以及对本公司全体股东和被保险人权益的影响进行了审查, 发表了同意的意见 2017 年 12 月 15 日, 泰康集团第一届董事会第十四次会议以 7 票赞成 0 票弃权 0 票反对予以批准特此公告泰康保险集团股份有限公司 2018 年 1 月 12 日

( 二 ) 交易标的基本情况交易标的为人民币债券现券业务回购业务拆借业务二交易对手情况 ( 一 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司基本情况 1. 关联法人名称 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 3. 经营范围 : 投资保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内国际业

( 二 ) 交易标的基本情况交易标的为人民币债券现券业务回购业务拆借业务二交易对手情况 ( 一 ) 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司基本情况 1. 关联法人名称 : 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 3. 经营范围 : 投资保险企业 ; 监督管理控股投资企业的各种国内国际业平安健康保险股份有限公司关于与中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司及其专业公司关联交易信息披露公告根据中国保险监督管理委员会 ( 以下简称 : 保监会 ) 发布的保险公司关联交易管理暂行办法 ( 保监发 2007 24 号, 以下简称管理办法 ) 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 ( 保监发 2016 52 号, 以下简称通知 ), 现将平安健康保险股份有限公司 (