另外, 由于我国消费者对高端木制品不断增长的旺盛需求已经从传统家具地板门板领域扩展到装饰装修建筑领域, 加之国家对于乡村振兴大力发展康养旅游产业, 以及在地震带地区兴建装配式木结构房屋等一系列鼓励政策的陆续出台, 我国传统装饰建筑结构用材市场 ( 比如胶合板细木工板等 ) 在面临劳动力

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气现汲
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 丰林集团公告编号 : 广西丰林木业集团股份有限公司关于拟投资设立控股子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 投资标的名称 : 江苏丰林木业有限公司 ( 暂定, 以工商登记核准名称为准 ) 投资金额 : 江苏丰林木业有限公司注册资本拟为 50,000 万元 ( 人民币, 下同 ), 其中广西丰林木业集团股份有限公司以货币形式认缴出资 35,000 万元, 占注册资本的 70%; 盐城市物资集团有限公司以货币形式认缴出资 15,000 万元, 占注册资本的 30% 特别风险提示 : 本次投资设立控股子公司, 尚需获得工商行政管理部门的核准 ; 未来拟开展生产经营相关项目尚未立项, 需取得环保土地等审批手续后方能开展, 能否取得相关环保土地等审批手续尚存在一定的不确定性一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资的背景情况我国是一个人均木材资源极其匮乏的国家, 随着终端消费者对高端木制品需求的持续增长, 以及国家对天然林禁伐政策的全面实施, 我国木材资源对外依存度不断提高根据国家林业局第八次全国森林清查结果显示, 中国目前每年木材消耗量超过 5 亿立方米, 对外依存度达 50%; 预计到 2020 年, 中国木材总需求将增至 8 亿立方米, 对外依存度将增至 70%

2 另外, 由于我国消费者对高端木制品不断增长的旺盛需求已经从传统家具地板门板领域扩展到装饰装修建筑领域, 加之国家对于乡村振兴大力发展康养旅游产业, 以及在地震带地区兴建装配式木结构房屋等一系列鼓励政策的陆续出台, 我国传统装饰建筑结构用材市场 ( 比如胶合板细木工板等 ) 在面临劳动力成本不断攀升的挑战下, 正迎来新一轮的产业升级和快速增长的发展前景 : 对以进口木材为原料制造的锯材可饰面定向刨花板以及单板层积材等工程木产品的需求方兴未艾为缓解我国木材资源供给不足的矛盾, 根据国家木材资源储备战略, 充分利用临港区位优势, 广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称公司或丰林集团 ) 于 2018 年 12 月 5 日与盐城市物资集团有限公司 ( 以下简称盐城物资集团 ) 签署合作设立公司协议书 ( 以下简称合作协议书 ), 共同出资在江苏省盐城市大丰港开发区设立合资公司江苏丰林木业有限公司 ( 暂定, 以工商登记核准名称为准, 以下简称江苏丰林 ), 以分期建设江苏丰林临港木材产业工业园项目 ( 暂定 ) 根据合作协议书, 拟设立的江苏丰林注册资本为 50,000 万元, 其中公司以货币形式认缴出资 35,000 万元, 占注册资本的 70%; 盐城物资集团以货币形式认缴出资 15,000 万元, 占注册资本的 30% ( 二 ) 董事会审议情况公司于 2018 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议, 审议通过了关于与非关联方签订 < 合作设立公司协议书 > 暨共同出资设立控股子公司的议案根据上海证券交易所股票上市规则公司章程等有关规定, 本次对外投资在董事会审批决策权限内, 无需提交股东大会审议 ( 三 ) 本次对外投资不属于关联交易, 也不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二投资协议主体的基本情况 ( 一 ) 合作对方的基本情况 1 公司名称 : 盐城市物资集团有限公司

3 2 统一社会信用代码 : F 3 公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 4 法定代表人 : 宋海涛 5 注册资本 : 万人民币 6 主要经营场所 : 盐城市建军东路 108 号 7 经营范围 : 金属材料 ( 国家有专项规定的项目除外 ) 金属矿石木材电气机械五金产品 ( 除电动三轮车 ) 铁矿粉木制品纸浆及纸制品化工原料及产品 ( 除农药及其他危险化学品 ) 纺织原料及产品电子产品消防设备通用设备通讯设备 ( 除卫星广播电视地面接收设施 ) 文具用品体育用品 ( 除射击器材 ) 一般劳动防护用品煤炭焦炭日用品建材汽车及汽车零部件批发零售 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 房屋租赁场地出租 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 合作对方主要业务最近三年发展状况盐城物资集团成立于 1998 年 4 月, 由盐城市人民政府出资组建,2009 年 9 月整建制划入盐城国投集团, 公司注册资本金 5 亿元 2017 年公司实现销售收入亿元,2018 年预计实现销售收入 140 亿元, 业务规模覆盖国内 20 个省 ( 市 ) 全球 17 个国家和地区, 是盐城国投集团 5+1 产业板块中的核心企业 ( 三 ) 合作对方最近一年主要财务指标 2017 年度盐城物资集团经审计的资产总额为亿元, 资产净额为亿元, 营业收入亿元, 净利润 0.89 亿元 ( 四 ) 公司控股股东实际控制人及公司董事监事或高级管理人员, 持有公司 5% 以上股份的股东, 均未持有盐城物资集团及其关联企业的股权, 不存在关联关系三投资标的基本情况

4 ( 一 ) 名称 : 江苏丰林木业有限公司 ( 二 ) 住所 : 江苏省盐城市大丰港开发区 ( 三 ) 组织形式 : 有限责任公司 ( 四 ) 注册资本 :50,000 万元 ( 五 ) 股东认缴出资额认缴出资比例和出资方式 : 股东名称认缴出资额 ( 人民币万元 ) 出资比例出资方式丰林集团 35,000 70% 货币盐城物资集团 15,000 30% 货币合计 50, % - ( 六 ) 经营范围 : 锯材刨花板单板层积材胶合层压木胶合木的研发生产和销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 以上新设子公司基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准四投资合作协议主要内容公司与盐城物资集团签订合作协议书主要内容如下 : ( 一 ) 新设公司的经营宗旨公司秉承品质至上的经营理念, 努力为客户持续提供高品质的产品和服务, 注重客户股东和社会价值的共同实现 ( 二 ) 出资安排及期限新设公司注册资本为人民币伍亿元整 (RMB 500,000,000.00), 其中 : 丰林集团认缴出资额叁亿伍仟万元整 (RMB 350,000,000.00), 以货币出资, 占注册资本的 70%, 首期实缴出资为捌仟肆佰万元整 (RMB 84,000,000.00), 于新设公司账户开设后 7 日内缴纳 ; 盐城物资集团认缴出资额壹亿伍仟万元整 (RMB 150,000,000.00), 以货币出资, 占注册资本的 30%, 首期实缴出资为叁仟陆佰万元整 (RMB 36,000,000.00), 于新设公司账户开设后 7 日内缴纳 ; 各方其余认缴未缴的部分, 各期具体缴纳时间由公司章程另行规定 ( 三 ) 治理结构 1 股东会 : 股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权

5 2 董事会 : 董事会由 3 名董事组成, 发起人盐城物资集团有权提名 1 名, 发起人丰林集团有权提名 2 名, 并由股东以书面形式直接作出股东会决议, 一方不得反对另一方所提名人选担任新设公司董事董事长由丰林集团委派的董事担任董事长是公司法定代表人 3 监事会 : 监事会由 3 名监事组成, 由两法人股东各提名 1 名, 并由股东以书面形式直接作出股东会决议, 一方不得反对另一方所提名人选担任新设公司监事 ; 由职工代表大会民主选举产生 1 名 4 经营管理机构 : 公司设立高级管理人员, 包括 : 总经理 1 名, 财务总监 1 名, 由丰林集团推荐, 董事会聘任根据公司发展情况, 由总经理提名, 董事会批准, 可增设不超过 2 名副总经理协助总经理工作 ( 四 ) 双方的权利协议各方按照实缴出资比例分取红利新设公司新增资本时, 协议各方可以按照实缴出资比例优先认缴出资 ( 五 ) 双方的义务协议各方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额协议各方以其出资额为限对新设公司承担责任协议各方在新设公司登记后, 不得抽回出资 ( 六 ) 违约责任协议各方如违反本协议, 不按规定缴纳出资, 应向已足额缴纳出资的出资人承担违约责任, 每逾期一日, 违约方按其应出资额的日万分之三向已足额缴纳出资的出资人支付违约金如逾期三个月仍未提交的, 其他方有权解除协议, 且违约方需按其应出资额的 5% 向其他出资人支付违约金由于一方过错, 造成本合同不能履行或不能完全履行时, 由过错方承担其行为给新设公司或其他出资人造成的损失 ( 七 ) 争议解决方式履行本协议过程中, 协议各方如发生争议, 可协商解决, 如协商不成, 任何一方均可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼 ( 八 ) 合同生效条件自协议各方签字盖章后生效

6 五对外投资对上市公司的影响丰林集团将践行国家木材资源储备战略, 依托江苏大丰港港口, 利用临港木材产业优势, 发挥高端木材产业的集群效应, 满足境内外家具装修建筑市场木结构房屋等对于高端结构用材产品的需求, 对于促进公司进一步做大做强, 提升综合竞争能力和可持续发展能力, 实现中国领先世界一流战略目标, 具有重要推动作用六对外投资风险分析 ( 一 ) 本次投资设立控股子公司, 尚需获得工商行政管理部门的核准 ; ( 二 ) 本次投资设立控股子公司未来拟开展生产经营相关项目尚未立项, 需取得环保土地等审批手续后方能开展, 能否取得相关环保土地等审批手续尚存在一定的不确定性公司将根据新设公司及相关审批手续的进展情况及时履行内部决策程序及信息披露义务请广大投资者理性投资, 注意投资风险特此公告广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2018 年 12 月 6 日报备文件 ( 一 ) 合作设立公司协议书 ( 二 ) 丰林集团第四届董事会第二十六次会议决议

附件1

附件1 实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话单位客户客户类型主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,