3 审议通过关于公司 <2012 年度报告 > 全文及摘要的议案审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司 2012 年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 4 审议通过关于 < 公司 2012 年度财务决算报告 >

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径元
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1 证券代码 : 证券简称 : 科恒股份公告编码 : 江门市科恒实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏江门市科恒实业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十二次会议 ( 以下简称本次会议 ) 通知于 2013 年 4 月 11 日以书面送达电子邮件形式发出本次会议于 2013 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名, 由公司董事长万国江先生主持, 全体监事及高级管理人员列席了会议本次会议的通知召集召开和表决程序符合中华人民共和国公司法及有关法律法规规章规范性文件及公司章程的规定本次会议经投票表决, 审议通过了如下决议 : 二会议审议情况与会董事经过讨论, 以记名投票表决方式审议通过了以下议案 : 1 审议通过关于 < 公司 2012 年度总经理工作报告 > 的议案审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过关于 < 公司 2012 年度董事会工作报告 > 的议案审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权公司独立董事熊永忠孙海法和吴虹分别向董事会递交了 2012 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司 2012 年度董事会工作报告详见公司 2012 年度报告全文的第四节董事会报告 ; 2012 年度独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

2 3 审议通过关于公司 <2012 年度报告 > 全文及摘要的议案审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司 2012 年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 4 审议通过关于 < 公司 2012 年度财务决算报告 > 的议案审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司 2012 年度财务决算报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 5 审议通过关于公司 2012 年度利润分配方案的议案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 42,599, 元,2012 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 285,488, 元根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益, 根据公司法及公司章程规定, 公司拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 50,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币 ( 含税 ), 共计派发现金股利 10,000, 元, 剩余未分配利润结转结转下一年度 ; 同时进行资本公积金转增股本, 以 50,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 50,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 100,000,000 股审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司独立董事对此项议案发表了独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 6 审议通过关于 < 公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权独立董事对此项议案发表了独立意见, 保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了鉴证报告, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 7 审议通过关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案

3 经公司独立董事事前认可, 并经董事会审计委员会审核通过, 同意继续聘任立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为公司 2013 年度审计机构审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议 8 审议通过关于 <2012 年度内部控制自我评价报告 > 的议案审议结果 :8 票赞成 0 票反对 0 票弃权公司独立董事对此项议案发表了独立意见, 保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 9 审议通过关于补选第二届董事会董事的议案公司董事陈饶先生因工作原因向公司申请辞去其担任的公司董事职务, 控股股东万国江先生提名唐秀雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人任期经股东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满时止, 详见关于补选第二届董事会董事的公告审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议公司独立董事已就此项议案发表了独立意见, 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 10 审议通过关于公司 < 董事监事津贴管理制度 > 的议案公司董事会依据公司所处的行业及地区的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况制定董事监事津贴管理制度该制度的建立符合有关法律法规及公司章程的规定, 有利于进一步调动董事监事工作的积极性, 使其更加勤勉尽责, 切实履行应尽的义务制定公司审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议董事监事津贴管理制度以及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 11 审议通过 2012 年度审计报告立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对 2012 年度公司的财务状况进行了审计并出具了审计报告, 认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现

4 金流量 2012 年度审计报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 12 审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案鉴于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股已深圳证券交易所上市, 公司董事会对公司章程作相应的修订完善公司章程具体修改情况见附件 : 公司章程修订对照说明表审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议公司章程详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 13 审议通过关于提议召开 2012 年度股东大会的议案公司董事会定于 2013 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2012 年度股东大会江门市科恒实业股份有限公司 2012 年度股东大会会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站审议结果 :8 票赞成,0 票反对,0 票弃权特此公告江门市科恒实业股份有限公司董事会 2013 年 4 月 24 日

5 附件 : 公司章程修订对照说明表条款原章程内容修改后的章程内容第三条公司于年月日经中华人民共和国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股万股; 并经深圳证券交易所文批准, 公司股票于年月日在深圳证券交易所创业板上市第六条公司注册资本为人民币万元公司于 2012 年 6 月 27 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 号文批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,250 万股 ; 并经深圳证券交易所号文批准, 公司股票于 2012 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市公司注册资本为人民币 5,000 万元第十七公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任条公司分公司集中托管公司深圳分公司集中托管第十九条第二百一十七条第二百一十九条第二百二十一条公司股份总数为万股, 均为普通股公司根据需要, 经国务院授权的审批部门批准, 可以设置其他种类的股份公司指定和巨潮资讯网 ( 网址 : 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司分立, 其财产作相应的分割公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在上公告公司股份总数为 5,000 万股, 均为普通股公司根据需要, 经国务院授权的审批部门批准, 可以设置其他种类的股份公司指定巨潮资讯网和其它中国证监会指定的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在指定媒体上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司分立, 其财产作相应的分割公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在指定媒体上公告

6 第二百二十三条第二百二十九条公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在上公告债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在指定媒体上公告债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在指定媒体上公告债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料清算组应当对债权进行登记并提供证明材料清算组应当对债权进行登记

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019