仁寶電腦工業股份有限公司

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仁寶電腦工業股份有限公司一二年股東常會議事錄時間 : 一二年六月二十一日 ( 星期五 ) 上午 9 時地點 : 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓出席 : 出席股東及股東代理人所代表之股份總數 3,189,682,853 股, 佔發行股份總數 ( 已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 ) 之 73.

1 仁寶電腦工業股份有限公司一二年股東常會議事錄時間 : 一二年六月二十一日 ( 星期五 ) 上午 9 時地點 : 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓出席 : 出席股東及股東代理人所代表之股份總數 3,189,682,853 股, 佔發行股份總數 ( 已扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數 ) 之 73.42% 列席 : 郭冠纓會計師李浤誠律師主席 : 許勝雄記錄 : 舒俊琳壹宣佈開會 ( 大會報告出席股份總數已達法定數額 ) 貳主席致詞 ( 略 ) 參報告事項 1 一一年度營業狀況 ( 詳附件一 ) 2 監察人查核一一年度決算表冊 ( 會計師查核報告及監察人查核報告書詳附件二及附件三 ) 3 買回公司股份執行情形 ( 詳附件四 ) 肆承認事項第一案董事會提案由 : 一一年度決算表冊, 請承認案說明 :1 本公司一一年度營業報告書財務報表, 業經董事會決議通過, 並送請監察人查核竣事 ( 盈餘分配案列承認事項二 ) 2 檢附營業報告書財務報表( 詳附件一及附件五 ), 謹提請承認決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,603,755,078 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.60%, 照案通過第二案董事會提案由 : 一一年度盈餘分配, 請承認案說明 :1 一一年度盈餘分配, 業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一一年度盈餘分配表 ( 詳附件六 ) 2 一一年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 ~ 10 ~

2 4,384,185,625 元, 擬全數以現金股利發放, 每股配發新台幣 1 元 3 現金股利之配息基準日, 俟一二年股東常會決議後, 擬請股東會授權董事會訂定配息基準日 4 截至一二年五月八日止, 本公司已發行有權參與分配股數為 4,384,185,625 股, 本次現金股利嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工註銷股本員工認股權行使或其他因素等, 影響流通在外股份數量, 致使股東配息比率發生變動而需修正時, 擬請股東會授權董事會全權處理, 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,603,537,367 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.59%, 照案通過伍討論事項第一案董事會提案由 : 擬修訂公司章程, 請公決案說明 :1 為配合業務需要, 擬修訂公司章程 2 檢附公司章程修訂前後條文對照表( 詳附件七 ), 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,602,226,652 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.55%, 照案通過第二案董事會提案由 : 擬修訂背書保證作業程序, 請公決案說明 :1 為配合法令規定, 擬修訂背書保證作業程序 2 檢附背書保證作業程序修訂前後條文對照表( 詳附件八 ), 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,603,415,428 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.59%, 照案通過第三案董事會提案由 : 擬修訂資金貸與他人作業程序, 請公決案說明 :1 為配合法令規定及業務需要, 擬修訂資金貸與他人作業程序 2 檢附資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表( 詳附件九 ), 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,603,431,484 權, 贊成權數占投 ~ 11 ~

3 票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.59%, 照案通過第四案董事會提案由 : 擬修訂取得或處分資產處理程序, 請公決案說明 :1 為配合法令規定, 擬修訂取得或處分資產處理程序 2 檢附取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表( 詳附件十 ), 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,603,731,337 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 81.60%, 照案通過陸選舉事項第一案董事會提案由 : 增選第十一屆董事 1 人, 請選舉案說明 :1 依本公司章程規定及董事會決議, 增選本公司第十一屆董事 1 人, 其任期與原任董事同, 任期自一二年六月二十一日至一四年六月二十一日止 2 依法令及公司章程規定, 本公司董事選舉採候選人提名制度, 董事候選人名單業經本公司第十一屆第十次董事會審查通過, 股東應就董事候選人名單中選任之, 檢附董事候選人名單, 謹提請選舉姓名學歷主要經歷持有股數 Sean Martin Maloney 美國南康乃狄克州立大學榮譽博士英特爾公司執行副總裁兼英特爾中國區董事長 0 股選舉結果 : 本案經選舉結果, 由主席當場宣佈當選董事名單如下 : 當選別股東戶號或身分證字號股東戶名當選權數董事 XXX Sean Martin Maloney 3,097,534,154 ~ 12 ~

4 柒其他事項第一案董事會提案由 : 董事兼任, 擬解除其競業禁止限制, 請公決案說明 :1 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司, 在無損及本公司利益之前提下, 爰依公司法第 209 條規定, 擬解除其競業禁止限制 2 檢附本公司董事新兼任其他企業之職務明細表( 詳附件十一 ) 3 擬請解除董事之競業禁止限制, 謹提請公決決議 : 本案經投票表決結果, 贊成權數為 2,311,204,055 權, 贊成權數占投票時出席股東表決權數 3,190,720,362 權之 72.43%, 照案通過捌臨時動議 : 股東戶號發言摘要 : 就公司營運及獲利產品別的出貨比率股價景氣變化及金融環境對公司的影響公司有何因應措施及競爭策略等相關問題提出詢問上述股東提問事項, 經許董事長及陳總經理妥適予以答覆及說明玖散會 : 一二年六月二十一日上午 10 時 15 分 ~ 13 ~

5 一一年度營業報告書附件一首先, 感謝各位股東, 過去一年對仁寶的支持同時也向全體員工, 全力投入工作的辛勞, 致上最深的謝意回顧民國 101 年, 各個企業及經濟區皆經歷極大考驗台灣主要出口地, 歐洲及美國表現欠佳, 加上新興市場成長不理想, 台灣企業面臨嚴苛之經營環境仁寶在受到全球經濟衰退及 PC 產業變遷之影響, 去年業績表現並不如預期但在全體員工齊心努力之下, 我們加緊產品布局積極改善生產效率並持續深耕研發實力我們深信, 創新是企業永續經營之關鍵, 而仁寶已站穩腳步, 今年將朝成長的正軌邁進年度財務及營運結果仁寶民國 101 年 3C( 資訊通訊消費型電子 ) 產品總出貨量為 4,411 萬台, 較前一年度減少 6% 年度單一營收為新台幣 6, 億元, 較前一年減少 6% 稅後淨利較前一年下滑 42%, 為新台幣億元, 每股盈餘為新台幣 1.47 元產品布局及效率改善隨著科技日新月異, 消費性產品邁入多元化的發展仁寶以既有的筆記型電腦產品為基礎, 積極地跨入多項新的行動裝置領域及消費者電子產品, 其中包括 : 平板電腦 (Tablet) 一體成型電腦 (All-in-One PC) 液晶電視 (LCD TV) 等產品民國 101 年, 仁寶之非筆電營收已貢獻全公司合併營收的 20%, 較前年度有顯著之成長隨著更多新產品及客戶布局, 我們期待非筆電產品的業務規模, 將持續擴展此外, 在去年, 仁寶啟動各廠區間的產能整倂與調整, 並增加自動化生產比例藉以改善工廠稼動率並降低製造成本對此, 一連串內部成本與費用控管作業, 仁寶已逐步看到獲利改善之契機深耕研發及創新仁寶本著創新和諧超越的經營理念, 相信創新, 是公司發展的重要核心去年, 仁寶在德國 if 產品設計獎的豐收, 是我們執行創新力的展現仁寶從 51 個國家 3,000 多件參賽作品中脫穎而出, 在台灣參賽廠商獲獎數總排名第二, 獲獎作品橫跨創新材料設計應用跨平台操作介面設計手持設備與筆記型電腦等領域未來, 我們將持續把這樣的研發創新落實於企業的每個角落, 帶動研發技術營運流程產品 ~ 10 ~

6 與策略的全面性的創新善盡企業公民之義務在追求企業成長的同時, 仁寶亦不忘善盡企業公民之義務, 持續參與社會關懷, 與推動綠色暨公益活動我們的實際作為, 包括 : 積極投入環保活動, 號召同仁眷屬從事墾丁陸蟹保育宜蘭南澳自然田土地復育與坪林喝茶保護翡翠水庫等, 積極參與國際組織碳揭露專案, 並且從事產品綠色設計及無鉛 / 無鹵製程此外, 我們也在參與數位公益方面不遺餘力, 透過與 KPMG 及輔仁大學的合作, 捐贈平板電腦給偏鄉中小學及社福機構, 以幫助偏鄉學童的數位資源學習延續過去的肯定, 民國 101 年, 仁寶在天下雜誌舉辦台灣企業公民獎的評選中, 更上一層樓, 排名第 15 願景與展望展望今年, 我們預期全球景氣將逐漸回穩, 而仁寶更將在原有的產品基礎上, 提升競爭力, 並積極擁抱快速成長的行動裝置產品及雲端伺服器產品根據市場研究機構 IDC 預估,2013 年全球筆記型電腦平板電腦及一體成型電腦需求為 204 佰萬台 191 佰萬台及 17 佰萬台, 年增長分別為 1% 49% 及 18%;DisplaySearch 則預估,2013 年液晶電視 (LCD TV) 全球需求將達 213 佰萬台, 年成長為 5% 仁寶權衡全球經濟及市場狀況, 今年 ( 民國 102 年 )3C 電子產品出貨目標預計為 5,200 萬台, 較前一年度增加 18% 但更重要的是, 在追求營運規模的同時, 兼顧獲利的改善及研發創新的投資, 始終是我們經營企業的信念在此, 我們要再次謝謝各位股東過去一年對仁寶的支持與指教相信在全體同仁的齊心努力下, 仁寶今年將朝成長的正軌邁進, 替企業及股東創造更多價值最後祝各位健康平安! 事業如意! 董事長 : 經理人 : 會計主管 : ~ 11 ~

附件二 KPMG 台北市 11049 信義路 5 段 7 號 68 樓 ( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

tw 仁寶電腦工業股份有限公司公鑒 : 會計師查核報告仁寶電腦工業股份有限公司民國一一年及一年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至各該日止之民國一一年度及一年度之損益表股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見

7 附件二 KPMG 台北市信義路 5 段 7 號 68 樓 ( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Telephone 電話 (2) Fax 傳真 (2) Internet 網址仁寶電腦工業股份有限公司公鑒 : 會計師查核報告仁寶電腦工業股份有限公司民國一一年及一年十二月三十一日之資產負債表, 暨截至各該日止之民國一一年度及一年度之損益表股東權益變動表及現金流量表, 業經本會計師查核竣事上開財務報表之編製係管理階層之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據依本會計師之意見, 第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製, 足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一一年及一年十二月三十一日之財務狀況, 暨截至各該日止之民國一一年度及一年度之經營成果與現金流量仁寶電腦工業股份有限公司已依規定另行編製民國一一年度及一年度之合併財務報表, 並經本會計師出具無保留意見查核報告在案, 備供參考安侯建業聯合會計師事務所會計師 : 證券主管機關核准簽證文號金管證審字第號 : 台財證六字第號民國一二年三月二十九日 ~ 12 ~

8 附件三監察人查核報告書茲准董事會造送本公司一一年度資產負債表損益表股東權益變動表及現金流量表, 業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓羅瑞蘭會計師查核竣事, 連同營業報告書及盈餘分配案, 經本監察人等查核, 認為符合公司法等相關法令, 爰依公司法第二一九條規定, 報請鑒察此致本公司一二年股東常會監察人 : 仁寶電腦工業股份有限公司中華民國一二年五月九日 ~ 13 ~

9 附件四截至 102 年 5 月 25 日實際買回公司股份執行情形如下 : 單位 : 新台幣元 ; 股 ;% 董事會決議日期買回目的買回期間買回區間價格買回股份種類實際買回數量實際買回股份占已發行股份總數比例 (%) 實際買回股份總金額平均每股買回價格 102 年 3 月 25 日轉讓股份予員工自 102 年 3 月 26 日至 102 年 5 月 25 日元 ~31.04 元普通股 58,516,000 股 1.33% 1,126,478,345 元元 ~ 14 ~

10 仁寶電腦工業股份有限公司資產負債表民國一一年及一年十二月三十一日附件五資產金額 % 金額 % 流動資產 : 1100 現金及約當現金 $ 18,322, ,223, 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動 80, , 應收票據及帳款淨額 141,362, ,932, 應收票據及帳款淨額 - 關係人 3,688, ,438, 其他金融資產 - 流動 720, , 存貨淨額 28,302, ,040, 預付款項及其他流動資產 589, , ,064, ,602, 投資 : 1421 採權益法之長期股權投資 65,707, ,592, 備供出售金融資產 - 非流動 5,607, ,497, 以成本衡量之金融資產 - 非流動 3,024, ,031, 無活絡市場之債券投資 - 非流動 1,745, ,680, 其他金融資產 - 非流動 65, , ,151, ,921, 固定資產 : 1501 土地 975, , 房屋及附屬設備 1,811, ,823, 研發設備 653, , 其他設備 433, , ,874, ,719, X9 減 : 累計折舊 (1,714,078) (0.6) (1,541,173) (0.7) 1670 預付設備款 - - 5,170-2,160, ,183, 無形資產 - 專利使用權及其他 724, , 其他資產 - 出租資產及其他 189, , 資產總計 $ 272,290, ,957, 董事長 : 經理人 : ~ 15 ~

11 單位 : 新台幣千元負債及股東權益金額 % 金額 % 流動負債 : 2100 短期借款 $ 16,571, ,816, 應付票據及帳款 83,033, ,842, 應付票據及帳款 - 關係人 59,600, ,452, 應付所得稅 415, , 應付費用及其他流動負債 4,210, ,171, 應計產品保證負債 1,659, ,046, ,490, ,872, 其他負債 223, ,002 - 負債合計 165,713, ,897, 普通股股本 44,126, ,002, 資本公積 : 3210 股票溢價 13,815, ,656, 其他 1,961, ,855, ,776, ,512, 保留盈餘 : 3310 法定盈餘公積 14,980, ,878, 特別盈餘公積 8,713, ,825, 未分配盈餘 32,680, ,435, ,373, ,139, 股東權益其他項目 : 外幣換算調整數 (3,134,299) (1.2) (1,234,071) (0.5) 3430 未認列為退休金成本之淨損失 (165,627) (0.1) 金融商品未實現損失 (5,518,799) (2.0) (7,478,947) (3.1) 3480 庫藏股票 (881,247) (0.3) (881,247) (0.4) (9,699,972) (3.6) (9,594,265) (4.0) 股東權益合計 106,576, ,060, 重大承諾事項及或有事項負債及股東權益總計 $ 272,290, ,957, 會計主管 : ~ 16 ~

12 仁寶電腦工業股份有限公司損益表民國一一年及一年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 101 年度 100 年度金額 % 金額 % 4110 營業收入 $ 608,496, ,780, 減 : 銷貨退回及折讓 816, ,303, 營業收入淨額 607,679, ,477, 營業成本 591,451, ,904, 營業毛利 16,227, ,572, 未實現聯屬公司間銷貨毛利減少 ,228, ,573, 營業費用 : 6100 推銷費用 3,132, ,647, 管理費用 1,730, ,346, 研究發展費用 6,495, ,820, ,358, ,814, 營業淨利 4,869, ,758, 營業外收入及利益 : 7110 利息收入 284, , 權益法認列之投資收益淨額 1,572, ,055, 其他投資收益淨額 221, , 金融資產評價利益淨額 , 其他 541, , ,620, ,177, 營業外費用及損失 : 7510 利息支出 107, , 兌換損失淨額 161, , 減損損失 2,492-90, 金融資產評價損失淨額 43, , , 稅前淨利 7,175, ,102, 所得稅費用 764, ,087, 本期淨利 $ 6,411, ,014, 稅前稅後稅前稅後 9750 基本每股盈餘 ( 單位 : 元 ) $ 稀釋每股盈餘 ( 單位 : 元 ) $ 假設本公司之子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料 : 稅前淨利 $ 7,245,160 12,237,840 本期淨利 $ 6,481,037 11,150,187 稅前稅後稅前稅後基本每股盈餘 ( 單位 : 元 ) $ 董事長 : 經理人 : 會計主管 : ~ 17 ~

13 仁寶電腦工業股份有限公司股東權益變動表民國一一年及一年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元保留盈餘未認列為法定盈餘特別盈餘金融商品退休金成外幣換算股本資本公積公積公積未分配盈餘未實現損失本之淨損失調整數庫藏股票合計民國一年一月一日期初餘額 $ 44,280,998 15,303,594 11,551, ,081 45,450,010 (903,090) - (2,443,732) (881,247) 113,156,046 盈餘指撥及分配 ( 註 1): 提列特別盈餘公積 ,027,617 (4,027,617) 提列法定盈餘公積 - - 2,327,179 - (2,327,179) 分配股東現金股利 (11,905,350) (11,905,350) 長期股權投資按權益法調整資本公積及保留盈餘 - 3, (14,398) (11,351) 員工行使認股權認購普通股 142, , ,002 子公司取得母公司現金股利 - 135, ,507 民國一年度淨利 ,014, ,014,680 庫藏股買回註銷 (420,890) (130,303) - - (754,673) (1,305,866) 外幣換算調整數之變動 ,209,661-1,209,661 金融商品未實現損益之變動 (6,575,857) (6,575,857) 民國一年十二月三十一日餘額 44,002,554 15,512,401 13,878,611 4,825,698 37,435,473 (7,478,947) - (1,234,071) (881,247) 106,060,472 盈餘指撥及分配 ( 註 2): 提列特別盈餘公積 ,887,320 (3,887,320) 提列法定盈餘公積 - - 1,101,468 - (1,101,468) 分配股東現金股利 (6,175,351) (6,175,351) 長期股權投資按權益法調整資本公積及保留盈餘 - 35, (2,239) ,057 員工行使認股權認購普通股 123, , ,957 子公司取得母公司現金股利 - 70, ,010 民國一一年度淨利 ,411, ,411,027 外幣換算調整數之變動 (1,900,228) - (1,900,228) 金融商品未實現損益之變動 ,960, ,960,148 未認列為退休金成本之淨損失變動數 (165,627) - - (165,627) 民國一一年十二月三十一日餘額 $ 44,126,526 15,776,692 14,980,079 8,713,018 32,680,122 (5,518,799) (165,627) (3,134,299) (881,247) 106,576,465 註 1: 董監酬勞 130,000 千元及員工紅利 1,870,000 千元已於民國九十九年度損益表中扣除註 2: 董監酬勞 97,500 千元及員工紅利 1,402,500 千元已於民國一年度損益表中扣除董事長 : 經理人 : 會計主管 : ~ 18 ~

14 仁寶電腦工業股份有限公司現金流量表民國一一年及一年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣千元 101 年度 100 年度營業活動之現金流量 : 本期淨利 $ 6,411,027 11,014,680 調整項目 : 折舊及各項攤提 578, ,454 迴轉備抵呆帳銷貨退回及折讓及存貨跌價損失淨額 (330,634) (541,486) 處分投資利益 (72,214) (30,522) 以成本衡量金融資產減損損失 2,492 90,389 權益法之現金股利 176, ,715 權益法認列之投資收益淨額 (1,572,741) (4,055,268) 應收票據及帳款減少 ( 增加 ) (25,353,178) 49,582,361 存貨減少 ( 增加 ) (6,257,308) 4,342,366 預付款項其他流動資產及其他金融資產 - 流動減少 ( 增加 ) (134,809) 304,088 應付票據及帳款增加 ( 減少 ) 23,339,045 (30,156,236) 應付費用其他流動負債及應計產品保證負債減少 (3,168,406) (1,127,062) 應付所得稅減少 (127,447) (2,001,170) 遞延所得稅資產淨額變動數 218, ,873 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動減少 ( 增加 ) 80,635 (51,020) 其他 (19,085) (178,344) 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) (6,229,132) 28,685,818 投資活動之現金流量 : 購買固定資產 (76,860) (199,313) 無形資產增加 (541,551) (281,021) 權益法之長期投資備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產增加 (7,138,830) (4,763,808) 被投資公司減資及清算退回股款 71, ,856 處分投資價款 639, ,208 其他應收關係人款增加 (491,230) (4,195) 其他 2,439 (23,460) 投資活動之淨現金流出 (7,534,612) (4,598,733) 融資活動之現金流量 : 短期借款增加 ( 減少 ) 14,755,020 (22,827,480) 發放現金股利 (6,175,351) (11,905,350) 員工行使認股權認購普通股價款 282, ,002 購買庫藏股 - (1,305,866) 其他 (13) 132 融資活動之淨現金流入 ( 出 ) 8,862,613 (35,695,562) 本期現金及約當現金淨減少數 (4,901,131) (11,608,477) 期初現金及約當現金餘額 23,223,185 34,831,662 期末現金及約當現金餘額 $ 18,322,054 23,223,185 現金流量資訊之補充揭露 : 本期支付利息 $ 106, ,599 本期支付所得稅 $ 672,941 2,949,949 董事長 : 經理人 : 會計主管 : ~ 19 ~

15 仁寶電腦工業股份有限公司盈餘分配表一一年度附件六單位 : 新台幣元項目金額 101 年度稅後純益 6,411,026,718 加 : 期初未分配盈餘 26,271,334,227 上年度股東權益其他項目借方餘額轉列特別盈餘公積, 本期已實現轉回 8,713,017,838 減 : 本年度股東權益其他項目借方餘額轉列特別盈餘公積 (8,818,725,152) 長期投資未依持股比例認股調整數 (2,238,551) 可分配盈餘 32,574,415,080 減 : 法定盈餘公積 (641,102,672) 分配股東股利 ( 註 1) (4,384,185,625) 期末累積未分配盈餘 27,549,126,783 註 :1. 每股分配現金股利 1 元 2. 配發董監事酬勞金新台幣 56,544,985 元 3. 配發員工現金紅利新台幣 816,440,340 元 4. 有關本公司首次採用國際財務報導準則 ( 以下簡稱 IFRSs) 之影響 : (1) 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告以致保留盈餘一一年一月一日 ( 轉換日 ) 減少新台幣 1,175,022,067 元, 累積至一二年一月一日則為減少新台幣 1,319,278,736 元 (2) 依金融監督管理委員會一一年四月六日金管證發字第號函規定, 本公司無須於一二年一月一日就 IFRSs 開帳數提列特別盈餘公積董事長 : 經理人 : 會計主管 : ~ 20 ~

16 仁寶電腦工業股份有限公司附件七公司章程修訂前後條文對照表原條文修訂後條文修訂原因第三十條本公司每年決算後如有盈餘, 先提繳所得稅款, 彌補以往年度虧損, 次提法定盈餘公積百分之十, 並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後, 就其餘額提撥董事監察人酬勞金不高於百分之二, 員工紅利不低於百分之二後, 以不低於當年盈餘扣除上述項目後百分之十之盈餘分配股息及紅利, 其餘保留惟如當年度每股淨利未達一元時, 得不就當年度盈餘予以分派 ( 以下略 ) 第卅五條本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日第一次 ~ 第三十一次修正 ( 略 ) 第三十條本公司每年決算後如有盈餘, 先提繳所得稅款, 彌補以往年度虧損, 次提法定盈餘公積百分之十, 並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後, 就其餘額提撥董事監察人酬勞金不高於百分之二, 員工紅利不低於百分之二後, 其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額, 由董事會擬具盈餘分配建議案經股東會決議通過後, 分配股息及紅利, 其餘保留 ( 以下略 ) 第卅五條本章程由發起人訂立於民國七十三年四月十六日第一次 ~ 第三十一次修正 ( 略 ) 第三十二次修正於民國一二年六月二十一日配合業務需要修訂增列修正日期 ~ 21 ~

17 仁寶電腦工業股份有限公司背書保證作業程序修正條文前後對照表 ~ 22 ~ 附件八原條文修訂後條文修訂原因第三條背書保證對象第三條背書保證對象配合法令一 ~ 四 ( 略 ) 一 ~ 四 ( 略 ) 修訂五本作業程序所稱之子公司及母公司, 應依財務會計準則公報規定五本作業程序所稱之子公司及母公司, 應依主管機關規定認定之認定之第四條背書保證金額之限制第四條背書保證金額之限制配合法令一 ~ 四 ( 略 ) 一 ~ 四 ( 略 ) 修訂五本作業程序所稱淨值, 為經會計師簽證最近期財務報表之股東權益五本公司之子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者, 依前項規定計算之實收資本額, 應以股本加計資本公積 - 發行溢價之合計數為之六本作業程序所稱淨值, 為經會計師簽證最近期依主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益第六條作業程序一 ~ 四 ( 略 ) 五應依財務會計準則公報規定, 評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序第六條作業程序一 ~ 四 ( 略 ) 五應評估或認列背書保證之或有損失且於財務報告中適當揭露背書保證資訊, 並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序 ( 以下略 ) 配合法令修訂 ( 以下略 ) 第九條資訊公告及申報一 ~ 二 ( 略 ) 三背書保證金額達下列標準之一時, 會計部門應於主管機關規定期限內公告申報 1~2 ( 略 ) 3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上, 且對其背書保證長期投資及資金貸與餘額合計數達第九條資訊公告及申報一 ~ 二 ( 略 ) 三背書保證金額達下列標準之一時, 會計部門應於主管機關規定期限內公告申報 1~2 ( 略 ) 3 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上, 且對其背書保證長期性質之投資及資金貸與餘額合計配合法令修訂

18 原條文修訂後條文修訂原因本公司淨值百分之三十以上 ( 以下略 ) 第十三條附則本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施第一次至第七次修正 ( 略 ) 數達本公司淨值百分之三十以上 ( 以下略 ) 第十三條附則本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施第一次至第七次修正 ( 略 ) 第八次修正於中華民國一二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一二年六月二十一日經股東會決議通過後實施增列修正日期 ~ 23 ~

19 附件九仁寶電腦工業股份有限公司資金貸與他人作業程序修正條文前後對照表原條文修訂後條文修訂原因第四條貸放總額之限制一 ~ 二 ( 略 ) 三本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與, 不受第二項之限制第五條個別對象限額一 ~ 五 ( 略 ) 六本作業程序所稱淨值, 為經會計師簽證最近期財務報表之股東權益七本作業程序所稱之子公司及母公司, 應依財務會計準則公報規定認定之第四條貸放總額之限制一 ~ 二 ( 略 ) 三本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與, 不受第二項之限制, 但最高不得超過貸出款項之子公司之淨值第五條個別對象限額一 ~ 五 ( 略 ) 六本作業程序所稱淨值, 為經會計師簽證最近期依主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益七本作業程序所稱之子公司及母公司, 應依主管機關規定認定之配合法令及業務需要修訂配合法令修訂第七條貸放期限一 ~ 二 ( 略 ) 第七條貸放期限一 ~ 二 ( 略 ) 三本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間, 從事資金貸與, 其貸放期間每次不得超過二年配合法令增訂第十五條附則本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施第一次至第八次修正 ( 略 ) 第十五條附則本作業程序訂定於中華民國七十九年四月三日經董事會通過後實施第一次至第八次修正 ( 略 ) 第九次修正於中華民國一二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一二年六月二十一日經股東會決議通過後實施增列修正日期 ~ 24 ~

20 附件十仁寶電腦工業股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表原條文修訂後條文修訂原因第二條定義及範圍一 ~ 三 ( 略 ) 四本處理程序所稱之關係人, 指依財團法人中華民國會計研究發展基金會 ( 以下簡稱會計研究發展基金會 ) 所發布之財務會計準則公報第六號所規定者五本處理程序所稱之子公司, 指依會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第五號及第七號所規定者 ( 以下略 ) 第三條授權額度一 ~ 二 ( 略 ) 上述有關淨值項目, 以公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之金額為準第十六條附則本處理程序訂定於中華民國七十八年六月二十三日經董事會決議通過後實施第一次修正至第八次修正 ( 略 ) 第二條定義及範圍一 ~ 三 ( 略 ) 四本處理程序所稱之關係人, 應依主管機關規定認定之五本處理程序所稱之子公司, 應依主管機關規定認定之 ( 以下略 ) 第三條授權額度一 ~ 二 ( 略 ) 上述所稱公司淨值, 為經會計師簽證最近期依主管機關規定編製之資產負債表歸屬於母公司業主之權益第十六條附則本處理程序訂定於中華民國七十八年六月二十三日經董事會決議通過後實施第一次修正至第八次修正 ( 略 ) 第九次修正於中華民國一二年五月九日經董事會決議通過及中華民國一二年六月二十一日經股東會決議通過後實施配合法令修訂配合法令修訂增列修正日期 ~ 25 ~

21 Medica, John Kevin 副董事長兼任其他企業之職務明細 : 公司名稱職務美商國家儀器股份有限公司獨立董事附件十一陳瑞聰董事兼任其他企業之職務明細 : 公司名稱職務欣凱羅精機股份有限公司董事長 / 仁寶代表人沈軾榮董事兼任其他企業之職務明細 : 公司名稱職務金寶生物科技股份有限公司董事長 / 金寶代表人泰金寶光電 ( 蘇州 ) 有限公司總經理 / 泰金寶轉投資泰金寶科技 ( 蘇州 ) 有限公司總經理 / 泰金寶轉投資泰金寶電子 ( 蘇州 ) 有限公司總經理 / 泰金寶轉投資泰金寶電通 ( 蘇州 ) 有限公司總經理 / 泰金寶轉投資裕發精密塑膠 ( 上海 ) 有限公司總經理 / 泰金寶轉投資宣明智獨立董事兼任其他企業之職務明細 : 公司名稱職務台灣創新記憶體股份有限公司董事長交大國際控股股份有限公司董事長麥實二號創業投資股份有限公司董事長矽譜科技股份有限公司董事高平磊晶科技股份有限公司董事丞信電子股份有限公司董事 / 公信電子股份有限公司代表人普生股份有限公司董事 / 德慧投資股份有限公司代表人 Avago Technologies 董事 Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 董事蔡篤恭獨立董事兼任其他企業之職務明細 : 公司名稱緯創資通股份有限公司獨立董事群光電能科技股份有限公司獨立董事職務 ~ 26 ~

22 法人董事金寶電子工業股份有限公司兼任其他企業之職務明細 : 董事康舒科技股份有限公司揚興科技股份有限公司超迅科技股份有限公司廣盛科技股份有限公司冠寶科技股份有限公司光華開發科技股份有限公司大豐能源科技股份有限公司金寶生物科技股份有限公司建榮工業材料股份有限公司金仁寶管理服務股份有限公司公司名稱博智電子股份有限公司威寶電信股份有限公司承芯微電子股份有限公司新典自動化股份有限公司台亞衛星通訊股份有限公司吉寶投資股份有限公司聯寶創業投資股份有限公司誠宇創業投資股份有限公司坤基創業投資股份有限公司監察人金寶生物科技股份有限公司公司名稱吉寶投資股份有限公司 ~ 27 ~

注入新能量明確新方向

股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能量明確新方向 2015 Interim Report 2015 中期報告中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料公司公司 SINOTRANS