股票代码：300184　　股票简称：力源信息　　公告编号：

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色璩
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1 股票代码 : 股票简称 : 力源信息公告编号 : 武汉力源信息技术股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告遗漏本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大特别提示 : 1 本次解除限售股份数量为 1,576,681 股 ( 其中李文俊先生本次解禁股份数为 1,103,677 股 ; 强艳丽本次解禁股份数为 473,004 股 ), 占本公司总股本比例 % 以上两人本次合计实际可上市流通数量为 1,576,681 股, 占本公司总股本比例 % 2 本次限售股份上市流通日为 2017 年 10 月 26 日 ( 星期四 ) 一公司历次股本变更情况 1 经中国证券监督管理委员会( 以下简称中国证监会 )( 证监许可 [2011]136 号 ) 文件关于核准武汉力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复核准, 公司于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,670 万股 ( 采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 330 万股, 网上定价发行 1,340 万股, 发行价格为 20 元 / 每股 ), 发行后公司总股本为 6,670 万股, 均为普通股 2 网下发行 330 万股股票已于 2011 年 5 月 23 日上市流通, 符合证券发行与承销管理办法网下配售股票自网上发行股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定截至当时申请之日, 公司总股本为 6,670 万股, 公司有限售条件股份数量为 5,000 万股, 占公司总股本 74.96% 年 5 月 24 日, 公司完成 2011 年度分红及资本公积转增股本, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股本次资本公积金转增股本前公司总股 6,670 万股, 转增后公司总股本增加至 10,005 万股年年度股东大会审议通过了 2013 年年度利润分配方案, 公司以 10,005 万股为基础, 每 10 股转增 5 股, 转增后总股本为 15,007.5 万股此次资本公积转增股本股份于 2014 年 4 月 14 1

2 日直接记入股东证券账户, 转增后总股本增加至 15,007.5 万股 5 公司于 2014 年 4 月 11 日披露了发行股份及支付现金购买资产报告书 ( 草案 ), 以发行股份及支付现金购买深圳市鼎芯无限科技有限公司 65% 股权以上事项于 2014 年 7 月 15 日收到中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2014]700 号 ) 公司向侯红亮南海成长精选 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市泰岳投资有限公司中山久丰股权投资中心 ( 有限合伙 ) 常州市中科江南股权投资中心( 有限合伙 ) 发行 27,392,520 股股份此次向侯红亮等交易五方非公开发行的股份已于 2014 年 8 月 14 日上市, 公司总股本增加至 17, 万股年第四次临时股东大会审议通过公司 2014 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 并授权董事会办理股权激励相关事宜, 董事会确定 2015 年 1 月 7 日为公司股票期权与限制性股票激励计划授予日, 向激励对象授予股票期权与限制性股票,218 万限制性股票已于 2015 年 1 月 23 日上市, 公司总股本增加至 17, 万股年年度股东大会审议通过了关于公司 2014 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案, 公司 2014 年年度资本公积转增股本方案为 : 公司以总股本 179,647,520 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股此次资本公积转增股本股份于 2015 年 4 月 22 日直接记入股东证券账户, 转增后总股本增加至 35, 万股 8 公司于 2015 年 3 月 27 日披露了发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ), 以发行股份购买深圳市鼎芯无限科技有限公司 35% 股权以上事项于 2015 年 7 月 1 日取得中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向侯红亮等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2015]1426 号 ) 公司向侯红亮南海成长精选 ( 天津 ) 股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳市泰岳投资有限公司中山久丰股权投资中心 ( 有限合伙 ) 常州市中科江南股权投资中心( 有限合伙 ) 发行 24,781,464 股股份此次向侯红亮等交易五方非公开发行的股份已于 2015 年 7 月 21 日上市, 公司总股本增加至 384,076,504 股 9 公司 2016 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了关于 2014 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权 ( 解锁 ) 期可行权 ( 解锁 ) 的议案, 公司第一个行权期可行权股票期权万股采用自主行权的方式截至 2016 年 9 月 20 日, 第一个行权期可行权股票期权万股均已行权且上市, 公司总股 2

3 本由 384,076,504 股增加至 386,284,504 股 10 公司于 2015 年 9 月 13 日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ), 以发行股份及支付现金购买南京飞腾电子科技有限公司 100% 股权并募集配套资金以上事项于 2015 年 12 月 17 日取得中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2886 号 ) 2016 年 9 月公司向本次参与募集配套资金的认购方中融基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司非公开发行 20,547,945 股股份 ; 随后公司向本次发行股份购买资产的交易对方李文俊强艳丽发行 13,043,477 股股份以上股份已于 2016 年 10 月 26 日上市, 公司总股本由 386,284,504 股增加至 419,875,926 股 11 公司 2016 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司已于 2016 年 11 月 04 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上 8000 股限制性股票回购注销的相关工作本次回购注销完成后, 公司总股本由 419,875,926 股变更为 419,867,926 股 12 公司于 2016 年 10 月 26 日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ), 以发行股份及支付现金购买武汉帕太电子科技有限公司 100% 股权并募集配套资金以上事项于 2017 年 3 月 3 日取得中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向赵佳生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]272 号 ) 公司向上述交易对方赵佳生赵燕萍刘萍华夏人寿非公开发行 119,220,305 股股份, 以上股份已于 2017 年 3 月 23 日上市, 公司总股本由 419,867,926 股增加至 539,088,231 股同时, 公司向高惠谊清芯民和海厚泰基金九泰计划南京丰同五方非公开发行 118,313,686 股新股募集配套资金, 所募集资金用于支付收购武汉帕太的现金对价, 以上股份已于 2017 年 4 月 14 日上市, 公司总股本由 539,088,231 股增加至 657,401,917 股 13 公司 2017 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于 2014 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权 ( 解锁 ) 期可行权 ( 解锁 ) 的议案, 公司第二个行权期可行权股票期权万股采用自主行权的方式截至 2017 年 3 月 2 日, 第二个行权期可行权股票期权万股均已行权且上市, 公司总股本由公司总股本由 657,401,917 股增加至 659,000,917 股 14 公司 2017 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司已于 3

4 2017 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上 120,000 股限制性股票回购注销的相关工作本次回购注销完成后, 公司总股本由 659,000,917 股变更为 658,880,917 股 15 公司 2017 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2017 年 3 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了关于公司定向回购深圳市鼎芯无限科技有限公司原股东侯红亮深圳市泰岳投资有限公司 2016 年度应补偿股份的议案和关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销等相关事宜的议案, 经公司向深圳证券交易所申请, 公司已于 2017 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成以上 683,513 股 ( 其中回购注销侯红亮 601,064 股深圳市泰岳投资有限公司 82,449 股 ) 限制性股票回购注销的相关工作本次回购注销完成后, 公司总股本由 658,880,917 股变更为 658,197,404 股二公司 2016 年 10 月发行股份情况公司于 2015 年 9 月 13 日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ), 以发行股份及支付现金购买南京飞腾电子科技有限公司 100% 股权并募集配套资金以上事项于 2015 年 12 月 17 日取得中国证监会关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2886 号 ) 公司向李文俊强艳丽发行 13,043,477 股股份 ; 公司非公开发行股份募集配套资金不超过 36,000 万元具体情况详见 2015 年 12 月 18 日披露的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 修订稿 ) 公司于 2016 年 10 月 24 日披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书, 其中 : 公司向本次参与募集配套资金的认购方中融基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司非公开发行 20,547,945 股股份于 2016 年 10 月 26 日上市 ( 股份的性质为 : 无限售条件流通股 ); 公司向本次发行股份购买资产的交易对方李文俊强艳丽发行 13,043,477 股股份于 2016 年 10 月 26 日上市 ( 股份的性质为 : 限售条件流通股 ) 三申请解除股份限售股东履行承诺情况 4

5 ( 一 ) 本次申请解除股份限售的股东所做作承诺本次限售股东在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 修订稿 ) 及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书中的承诺如下 : 本次非公开发行完成后, 李文俊于本次交易中获得的 1,826,086 股上市公司股份 ( 占李文俊认购的上市公司总股份数的 23.33%) 自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 6,000,000 股上市公司股份 ( 占李文俊认购的上市公司总股份数的 76.67%) 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让 ; 强艳丽于本次交易中获得的 782,609 股上市公司股份 ( 占强艳丽认购的上市公司总股份数的 15.00%) 自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让 4,434,782 股上市公司股份 ( 占强艳丽认购的上市公司总股份数的 85.00%) 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让为保证业绩承诺股份补偿的可行性, 各交易对方承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁具体为 : 第一次解禁条件 :1) 李文俊强艳丽通过本次交易认购的力源信息股份自发行结束之日起已满 12 个月 ;2) 飞腾电子 2015 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告, 并经具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告, 飞腾电子 2015 年度实现净利润数不低于承诺净利润数 ( 以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准, 下同 ) 即 2,900 万元上述条件同时满足后, 李文俊首次解禁股份数为 501,671 股, 占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 27.47%; 强艳丽首次解禁股份数为 215,002 股, 占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 27.47% 第二次解禁条件 :1) 飞腾电子 2016 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告, 并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告, 若飞腾电子 2015 年度 2016 年度累计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 6,380 万元, 李文俊第二次解禁股份数为 602,006 股, 占其于本次交易中获得的锁定 12 个月的上市公司股份总数的 32.97%; 强艳丽第二次解禁股份数为 258,002 股, 占取得上市公司股份总数的 32.97% 5

6 2) 交易各方一致同意, 若飞腾电子 2015 年度 2016 年度累计实现净利润数低于累计承诺净利润数即 6,380 万元, 则各交易对方于本次交易中所获力源信息股份第二次解禁股份数按以下计算 : 李文俊第二次解禁股份数 = 飞腾电子 2015 年度 2016 年度累计实现净利润数承诺年度内各年的承诺利润总和 1,826,086- 已解禁股份数 - 已补偿股份数 23.33% 强艳丽第二次解禁股份数 = 飞腾电子 2015 年度 2016 年度累计实现净利润数承诺年度内各年的承诺利润总和 782,609- 已解禁股份数 - 已补偿股份数 15.00% 第三次解禁条件 :1) 飞腾电子 2017 年度财务数据已经具有证券业务资格的审计机构审计并已出具无保留意见的审计报告, 并经有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告, 若飞腾电子 2015 年度 2016 年度及 2017 年度累计实现净利润数不低于累计承诺净利润数即 10,556 万元 ; 2)2017 年经有证券业务资格的会计师事务所对飞腾电子进行减值测试, 飞腾电子期末减值额已补偿股份总数发行价格 + 已补偿现金总金额至 2017 年飞腾电子累计实现净利润超出 2015 年至 2017 年累计承诺净利润部分上述条件同时满足后, 李文俊强艳丽于本次交易中所获得的锁定 12 个月的上市公司剩余股份予以全部解禁本次发行结束之日起满 36 个月后, 李文俊强艳丽于本次交易中所获上市公司的锁定 36 个月的股份, 在按照盈利预测补偿协议的相关约定补偿上市公司后剩余的股份予以全部解禁若飞腾电子相应年度实现的经审计的净利润低于承诺净利润, 则解禁股份数应参照盈利预测补偿协议的相关约定调整后执行对于 2015 年至 2017 年各年度的股份解禁有关事宜, 应待飞腾电子 2015 年至 2017 年各年度审计报告盈利预测专项审核报告以及 2017 年度结束后的减值测试报告出具后, 视是否需实行股份和现金补偿, 在扣减需进行股份补偿部分且李文俊强艳丽履行完毕相关年度补偿义务后, 予以解禁其相应年度应解禁股份数 6

7 本次发行结束后至股份解禁期满之日止, 由于上市公司送红股转增股本原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上述约定交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时需遵守公司法证券法股票上市规则等法律法规规章的规定, 以及上市公司公司章程的相关规定 ( 二 ) 申请解除股份限售的原因说明 1 本次申请解除限售的股份自 2016 年 10 月 26 日发行结束之日起已满十二个月 2 根据大信会计师事务所( 特殊普通合伙 )2016 年 3 月 17 日出具的南京飞腾电子科技有限公司业绩承诺实现情况审核报告 ( 大信专审字 [2016] 第号 ) 飞腾电子 2015 年完成净利润 3, 万元, 超过 2015 年业绩承诺净利润 ( 以扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润孰低者为准, 下同 )2,900 万元的目标,2015 年度业绩承诺完成率为 % 根据大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2017 年 2 月 16 日出具的业绩承诺实现情况审核报告 ( 大信专审字 [2017] 第号 ), 飞腾电子 2016 年完成净利润 3, 万元, 超过 2016 年业绩承诺净利润 3, 万元的目标,2016 年度业绩承诺完成率为 %;2015 年度至 2016 年度累计实现净利润 6, 万元, 超过 2015 年年业绩承诺累计净利润 6, 万元的目标,2015 年度至 2016 年度合并业绩承诺完成率为 % 截止目前本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺, 李文俊强艳丽已满足上述承诺中分步解禁的第一次和第二次解禁条件根据上述承诺及业绩完成情况, 李文俊先生本次解禁股份数为 1,103,677 股, 强艳丽本次解禁股份数为 473,004 股 ( 三 ) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形, 公司对其不存在违规担保情况四本次解除限售股份的上市流通安排 1 本次解除限售股份可上市流通时间为 2017 年 10 月 26 日 ( 星期四 ) 2 本次解除限售股份数量为 1,576,681 股 ( 其中李文俊先生本次解禁股份数为 1,103,677 股 ; 强艳丽本次解禁股份数为 473,004 股 ), 占本公司总股本比例 % 以上两人本次合计 7

8 实际可上市流通数量为 1,576,681 股, 占本公司总股本比例 % 限售 3 根据相关承诺, 本次申请解除股份限售的股东人数共计 2 名, 李文俊强艳丽部分解除 4 本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示 : 单位 : 股股东名称李文俊 ( 注 3) 强艳丽合计备注 2016 年 10 月获得股份数 (A) 7,826,086 5,217,391 13,043,477 注 1 本次解除限售股数 (B) 1,103, ,004 1,576,681 注 2 本次实际可上市流通股数 1,103, ,004 1,576,681 本次实际可上市流通数量占公司股本比例 (%) % % % 注 1:2016 年 10 月公司向李文俊强艳丽发行股份及支付现金购买南京飞腾电子科技有限公司 100% 股权并募集配套资金, 以上股份于 2016 年 10 月 26 日上市, 各股东获得的股份数量后的现有股数注 2: 根据 2016 年 10 月 24 日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书, 李文俊强艳丽为保证业绩承诺股份补偿的可行性, 承诺于 2016 年交易中所获股份自其法定锁定期结束后应分步解禁根据相关承诺, 李文俊强艳丽已达到上述承诺中分步解禁的第一二次解禁条件, 根据本文 ( 二 ) 申请解除股份限售的原因说明中相关承诺及业绩完成情况, 李文俊本次解禁股份数为 1,103,677 股, 强艳丽本次解禁股份数为 473,004 股注 3: 李文俊先生作为公司董事, 在任职期间每年可转让的股份不得超过其上年末所持本公司股份总数的 25%( 即 7,826,086 股 *25%=1,956,521 股 ), 李文俊先生本次解除限售股数为 1,103,677 股 < 1,956,521 股, 所以李文俊先生本次实际可上市流通股数为 1,103,677 股五股本变动情况表 8

9 单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例增加减少数量比例一限售流通股 358,349, % 1,576, ,773, % 高管锁定股 99,498, % 99,498, % 首发后限售股 257,603, % 1,576, ,026, % 股权激励限售股 1,248, % 1,248, % 二无限售流通股 299,847, % 1,576, ,424, % 三总股本 658,197, % 1,576,681 1,576, ,197, % 六备查文件 1 限售股份上市流通申请书; 2 限售股份上市流通申请表; 3 股份结构表和限售股份明细表; 4 深交所要求的其他文件特此公告武汉力源信息技术股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日 9

股票代码：300184　　股票简称：力源信息　　公告编号：

股票代码：300184　　股票简称：力源信息　　公告编号：股票代码 :300184 股票简称 : 力源信息公告编号 :2018-031 武汉力源信息技术股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告遗漏本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大特别提示 : 1 本次解除限售股份数量为 1,032,014 股 ( 其中李文俊先生本次解禁股份数为 722,409 股 ; 强艳丽本次解禁股份数为 309,605

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