1 董事会审计委员会履行职责情况报告期内, 公司审计委员会根据工作细则, 领导公司审计部开展工作, 先后对 2015 年年度财务报表 2016 年第一季度财务报表 2016 年半年度财务报表 2016 年第三季度财务报表进行了内部审计 2016 年 1 月 15 日, 审计委员会与希格玛会计师事务所

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绮根万俟
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1 天康生物股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度公司董事会严格按照公司法证券法等法律法规以及股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司章程董事会议事规则等相关规定, 本着对公司股东负责的态度, 认真执行股东大会的各项决议, 忠实履行职责, 维护公司利益, 进一步完善和规范公司运作现将 2016 年度公司董事会工作情况汇报如下 : 一 2016 年度公司主要经营情况报告期内, 公司实现营业总收入 444, 万元, 比上年同期增长 6.64%, 营业利润 38, 万元, 比上年同期增长 61.1%, 利润总额 42, 万元, 比上年同期增长 57.88%, 归属于上市公司股东的净利润 39, 万元, 比上年同期增长 59.7%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35, 万元, 比上年同期增长 %, 公司的经营绩效在 2016 年取得显著增长二公司董事会运作情况报告期内, 公司董事会根据公司法和公司章程赋予的职责, 充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用, 组织召开股东大会董事会和董事会专门委员会等会议, 及时研究和决策公司重大事项, 确保董事会的规范运作和务实高效 ( 一 ) 董事会会议情况报告期内, 公司董事会共召开 9 次会议其中, 以现场会议方式召开 6 次, 以通讯方式召开 3 次 ; 共审议议案 55 项董事会会议的召集召开程序, 符合公司法和公司章程规定, 决策过程科学民主, 决策程序合法合规公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体证券时报及巨潮资讯网上 ( 二 ) 董事会专门委员会履职情况

2 1 董事会审计委员会履行职责情况报告期内, 公司审计委员会根据工作细则, 领导公司审计部开展工作, 先后对 2015 年年度财务报表 2016 年第一季度财务报表 2016 年半年度财务报表 2016 年第三季度财务报表进行了内部审计 2016 年 1 月 15 日, 审计委员会与希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就 2015 年度审计工作安排进行审查, 对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解 2016 年 3 月 28 日, 审计委员会与希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就 2015 年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通, 并对后续的工作计划和进度提出要求 2016 年 4 月 8 日, 审计委员会对希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就 2015 年度审计结果进行审议, 审计委员会认为 : 希格玛会计师事务所在 2015 年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作, 审计委员会对其工作予以认可在本次 2016 年年报审计工作中,2017 年 1 月 18 日, 审计委员会与希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就 2016 年度财务报告审计工作计划进行了沟通, 了解了预审情况, 确定了最终的审计工作安排 ; 审计过程中, 于 2017 年 3 月 28 日召开审计沟通会议, 就 2016 年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师进行沟通 2 董事会薪酬与考核委员会履行职责情况董事会薪酬与考核委员会按照公司章程薪酬与考核委员会工作细则等制度的相关规定制订了高级管理人员薪酬管理制度, 薪酬与考核委员会对公司 2016 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价, 并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查薪酬与考核委员会认为, 报告期内, 公司董事监事高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程的规定 3 董事会提名委员会履行职责情况董事会提名委员会按照公司章程董事会提名委员会工作细则等制度的相关规定展开工作, 客观公正, 有效规范公司高级管理人员的产生, 提高

3 公司经营管理效率 4 董事会战略委员会履行职责情况报告期内, 董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作, 认真履行职责三董事会执行股东大会决议情况报告期内, 公司召开了 2015 年度股东大会和 5 次临时股东大会根据中国证监会的最新规定, 股东大会均向股东提供了网络投票, 在审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者单独计票, 平等对待所有股东, 确保股东充分行使权利保障股东特别是中小股东的话语权公司严格按照相关法律法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定, 认真执行重大事项的决策程序, 贯彻先审议后实施的决策原则, 严格按照股东大会的决议及授权, 认真执行股东大会通过的各项决议, 不存在重大事项未经股东大会审批的情形, 也不存在先实施后审议的情形会议届次会议类型 2016 年第一次临临时股东大会时股东大会 2016 年第二次临临时股东大会时股东大会 2016 年第三次临临时股东大会时股东大会 2015 年度股东大年度股东大会会 2016 年第四次临临时股东大会时股东大会 2016 年第五次临临时股东大会时股东大会投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 58.83% 2016 年 02 月 17 日 58.80% 2016 年 03 月 15 日 58.80% 2016 年 04 月 06 日 58.90% 2016 年 05 月 10 日 58.80% 2016 年 05 月 17 日 59.64% 2016 年 11 月 02 日 2016 年 02 月 18 日 2016 年 03 月 16 日 2016 年 04 月 07 日巨潮资讯网年第一次 ( ) 巨潮资讯网年第二次 ( ) 巨潮资讯网年第三次 ( ) 2016 年 05 月 11 巨潮资讯网年度股东日 2016 年 05 月 18 日大会决议公告 ( ) 巨潮资讯网年第四次 ( ) 巨潮资讯网年第五次 2016 年 11 月 03 日 ( ) 四公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业的发展趋势 (1) 生猪规模养殖加速, 需求从量到质

4 生猪规模养殖加速, 生猪产业结构深度调整十三五期间, 随着南方水网地区实施生猪污染治理, 合理划定限养和禁养区域, 引导生猪养殖向玉米主产区和环境容量大的地区转移生猪规模养殖将加速发展, 华南和西南地区猪肉产量比重下降, 东北和华北地区将稳步上升, 十四五期间, 中国生猪产业结构将继续深度调整, 生产布局进一步优化, 生产方式进一步转变猪肉消费稳中有增未来 10 年, 随着生活水平的提高消费观念的改变以及消费市场需求的优化, 城镇居民猪肉消费稳中有增, 农村居民未来消费增长空间较大, 精深加工猪肉产品消费将明显上升, 肉类消费结构呈现多样化, 猪肉消费需求将进一步从量的满足转向质的提高 (2) 禽肉产业转型升级, 消费结构提升禽肉产业转型升级, 产量缓慢增长 2016 年中国禽肉产量同比小幅增加, 主要是由于 2015 年黄羽肉鸡养殖效益较好消费需求增加以及价格上涨预期等的刺激随着消费结构升级, 禽肉消费量将稳步增加随着居民健康消费理念的不断增强, 预计禽肉消费结构将发生改变, 冰鲜取代活禽的趋势不可逆转, 分割产品多功能产品熟制产品和低温加工产品的市场份额将逐步增加此外, 鸭肉鹅肉鸽肉等其他禽肉的市场需求可能扩大, 鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降 (3) 牛羊肉供需仍将偏紧消费品质需求提升中国是牛羊肉生产大国, 牛肉和羊肉产量分别居世界第三位和第一位经济增速放缓消费需求增长发展方式转变生产成本上升和灾害疫病等因素, 牛羊肉供给偏紧局面仍未改变, 价格继续高位运行规模化程度提高, 产量稳步增加随着生产扶持力度的不断加大, 十三五期间, 中国将深入推进农业供给侧结构性改革, 大力发展草食畜牧业, 形成粮草兼顾农牧结合循环发展的新型种养结构, 牛羊肉科技支撑力度不断加大, 产量有望稳步增长消费继续增加, 品质需求提升受人口增长和城乡居民肉类消费结构及消费偏好变化的影响, 随着生产方式转变, 产业升级加快, 高品质的牛羊肉产品的供应将逐渐满足居民需求的升级 (4) 禽蛋产量增速放缓价格温和上涨

5 未来 10 年, 中国禽蛋生产结构将继续优化, 小规模养殖户加速退出, 禽蛋产量增速将放缓禽蛋消费稳定增长, 加工消费增速较快受人口增加收入增长城镇化率提高和消费结构转型升级等有利因素驱动, 禽蛋消费将继续保持增长禽蛋价格温和上涨, 季节性特征依旧明显随着重要农产品价格市场化深入实施人力成本不断走高畜禽养殖的资源环境约束加剧, 禽蛋生产成本不断走高, 中国禽蛋价格在成本的推动下将呈现温和上涨的态势 ; 同时, 在禽蛋消费的节日效应影响下, 禽蛋价格仍将表现出明显的季节性特征 (5) 水产品消费持续增长生产增速放缓未来 10 年, 水产品生产将加快转型升级, 产量增速将有所放缓 ; 消费需求将继续增长, 市场供需结构将持续优化 ; 进出口量将先减后增, 净进口量不断增加产量增速有所放缓未来我国将持续加强生态环境的保护力度, 随着资源约束趋紧, 水产品产量增长空间将受到限制, 加之劳动力成本不断上升, 生产比较收益下降, 调结构转方式提质增效已成为水产品生产关注的重点在以养为主养捕结合方针的指导下, 水产养殖仍将是中国渔业生产增长的主要动力, 养殖产量占水产品总产量比重将持续增加消费持续增长从各类消费看, 直接食用消费和加工消费均持续增长于此同时, 水产品加工消费也将持续增长进出口量先减后增, 净进口量不断增加当前, 全球经济复苏乏力, 国外水产品进口需求持续不振, 加之国内加工成本不断上升, 部分加工企业向周边国家转移, 给我国水产品进出口带来了巨大的下行压力 ( 二 ) 公司的发展战略公司将坚定地依据自身的专业能力和核心竞争能力, 紧紧围绕养殖业的关键环节, 包括饲料饲养良种繁育动保以及养殖服务体系和金融服务体系支持, 为养殖户提供全面解决方案, 提升养殖效益, 实现公司和客户的共赢发展, 努力把公司打造成中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商 ( 三 ) 公司 2017 年经营计划和主要目标年公司的经营计划和主要经营目标是 : 饲料产销量 100 万吨, 动物

6 疫苗 16 亿头份 ( 毫升 ) 生猪出栏 45 万头植物蛋白原料加工量 30 万吨 ; 营业收入亿元, 扣除非经常性损益的净利润 4.04 亿元公司将采取以下措施确保预算任务的完成 : (1) 进一步整合产业链资源, 搭建综合服务体系, 加快推进业务转型 ; (2) 努力实现市场化营销疫苗突量, 在口蹄疫市场苗禽流感疫苗猪瘟 E2 疫苗等关键产品上实现突破, 同时建立外销队伍, 拓展国际化业务 ; (3) 加快动物疫苗新产品的研发和申报, 实现公司制药业务新的增长点 ; (4) 继续推进和完善饲料业务产销分离工作, 实行大区域管理下的的专业化销售队伍和专业化生产基地 ; (5) 生猪养殖业务充分发挥育种优势, 同时进一步优化生产技术指标降低成本扩大养殖规模 ; (6) 植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则, 把握市场节奏, 降低经营风险, 同时尝试开拓新的业务 ; (7) 强化财务和资金管理, 提高资金使用效率, 降低财务风险, 保证预算目标的实现年重大项目投资计划项目名称项目总投资 ( 万元 ) 高新区北区制药工业园二期工程 35, 生猪养殖产业化项目新疆基地 32, 河南基地 65, 养殖云平台 + 产业智能物联网建设项目 5, 年资金需求及使用计划 2017 年公司计划向银行申请不超过 22 亿元银行贷款 ( 包括借新还旧 ), 用于公司生产经营公司将根据生产经营的实际情况, 优化融资结构降低资金成本 ; 统筹安排合理使用资金, 提高资金的使用效率, 使之发挥最大的效益 ( 四 ) 公司面临的风险因素和对策 1 畜禽疫病风险公司生猪养殖规模不断扩大, 目前已经成为公司重要的业务板块, 同时饲料业务对畜禽养殖业的依赖度较大, 未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病, 将在短期内引起公司经营业绩的波动

7 对策 : 公司将不断加强生猪养殖过程中的疫病防治, 减少疫病的发生, 同时公司主营业务已经形成了动物疫苗和饲料生猪养殖并重的格局, 市场竞争能力和抗风险能力大大增强, 动物疫苗业务和生猪养殖饲料业务的互补性, 将有利于化解畜禽疫病带来的经营风险 2 原材料价格波动的风险公司的主要原材料包括玉米豆粕等, 大宗农产品的价格波动, 将对公司饲料业务的业绩产生不利影响对策 : 公司在大宗原料主产区设立了专业的收储公司, 在原材料价格相对低位时收储部分原材料, 降低原材料价格波动的风险, 同时公司将积极开辟新的原料供应渠道, 努力降低原料成本 3 畜禽产品价格波动的风险近年来国内畜禽产品价格呈现周期性的波动, 养殖效益的下滑将对公司生猪养殖和饲料业务的业绩产生不利的影响对策 : 公司生猪养殖业务将通过提高管理和饲喂技术水平, 努力提高生产效率, 降低生产成本, 应对生猪价格波动的风险同时公司近几年来积极推进向服务营销模式的转型, 从单纯的产品竞争转为价值链的竞争, 为养殖户提供优良品种养殖技术防疫体系融资担保等全方位的服务, 帮助养殖户提高养殖水平, 降低养殖成本, 增强养殖户抵御价格波动风险的能力, 降低畜禽产品价格波动对公司经营的影响 4 食品安全的风险随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高, 一旦出现食品安全问题, 将对公司的品牌和业绩产生不利的影响对策 : 公司将通过严格的饲养管理确保生猪安全, 同时在公司内部推行了国际通用的 HACCP 管理模式, 产品达到了 HACCP 出品的标准, 并且建立了肉产品质量追溯系统, 实施全过程质量管理, 确保肉食品安全放心天康生物股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004