证券代码：证券简称：云南城投编号：临2008＊019

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允童
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1 证券代码 : 证券简称 : 云南城投编号 : 临号云南城投置业股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 云南城投置业股份有限公司( 含公司合并报表范围内的下属公司, 下称公司 ) 预计在 2017 年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 ( 下称省城投集团 ) 及其下属公司公司其他关联方发生关联交易, 现将公司截至 2016 年 10 月底发生及 2017 年预计的日常关联交易提交公司董事会审议 2 公司 2017 年日常关联交易事项尚需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议一日常关联交易概述公司截至 2016 年 10 月底的日常关联交易及 2017 年预计发生的日常关联交易交易类型关联方名称交易内容截至 2016 年截至 2016 年年预计 2016 年度授 10 月 31 日合月 31 日实际发合同金额 ( 万权额 ( 万元 ) 同额 ( 万元 ) 生额 ( 万元 ) 元 ) 云南省城市建设投资集团有限公司云南城投项目管理有限公司云南城投健康产业投资有限公司云南省水务产业投资有限公司云南城投甘美医疗投资管理有限公司销售商云南循环经济投资有限公司品提供物业管理服务 1, , 昆明未来城开发有限公司劳务云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司云南城投教育投资管理有限公司云南城际物流有限公司云南民族文化旅游产业有限公司云南城投众和建设集团有限公司瑞滇投资管理有限公司

2 云南省股权投资基金管理有限公司云南融智资本管理有限公司云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司房屋租赁 1, , 销售物业 100, , , , 云南城投众和建设集团有限公司园林绿化 15, 云南城际物流有限公司购买钢材 30, , 云南城投众和建设集团有限公司建安工程 400, , , , 云南同程建筑装饰有限公司装修装饰工程 20, 购买商品接受劳务关联租赁供水设备安装工大理水务产业投资有限公司 1, , 程景洪市城投管道燃气有限责任公煤气司景洪城投物业管理有限公司物业服务云南城投碧水源水务科技有限公供水设备安装工 1, , 司程云南海埂酒店管理有限公司酒店管理服务云南城投版纳投资开发有限公司酒店服务云南城投甘美医疗投资管理有限医疗服务公司昆明市第一人民医院医疗服务北京云南大厦酒店管理有限公司酒店管理服务腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店服务云南三七科技有限公司购买商品云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司酒店服务云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司房屋租赁景洪城投物业管理有限公司广告位租赁合计 535, , , ,076, 由于公司所处房地产行业受政策市场环境等影响较大, 公司将综合考虑多种因素, 对投资及工程进度进行适时调整, 因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异二主要关联方介绍公司名称法人代表人注册资本 ( 万元 ) 经营范围云南省城市建设投资集团有限公司许雷 414,221 城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营 ; 给排水及管网投资建设及管理 ; 城市燃气及管网投资建设及管理 ; 城市服务性项目 ( 学校医院等 ) 的投资及建设 ; 全省中小城市建设 ; 城市旧城改造和房地产开发 ; 城市交通 ( 轻轨地铁等 ) 投资建设 ; 城市开发建设和基

3 础设施其他项目的投资建设 ; 保险银行业的投资云南城投项目管理有限公司云南省水务产业投资有限公司云南城投甘美医疗投资管理有限公司云南循环经济投资有限公司云南城际物流有限公司云南城投众和建设集团有限公司 ( 原昆明一建建设集团有限公司 ) 景洪城投物业管理有限公司北京云南大厦酒店管理有限公司云南海埂酒店管理有限公司云南城投版纳投资开发有限公司田敏 20,000 焦军 60,000 许雷 75,000 喻勇 20,000 李丹 50,000 陈刚 6,600 谭正良 500 柘辉 100 杨晓轩 1,000 柘辉 30,000 建设工程项目的管理工程监理 ; 建设项目工程咨询造价咨询招标代理 ; 编制项目可行性研究报告建筑方案设计 ; 建筑材料电器机械及器材办公设备文化用品的销售项目投资及对所投资的项目进行管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 医疗产业管理与咨询 ; 国内贸易物资供销 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 项目的投资及对所投资的项目进行管理 ; 环境污染治理 ; 再生资源及相关产品的研究开发技术转让及技术咨询 ; 环保工程及市政工程的设计施工 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ; 房屋租赁 ; 仓储服务 ; 国内贸易物资供销 ; 货物进出口及技术进出口业务物流方案的设计与策划 ; 货运代理货运配载搬运装卸汽车租赁 ; 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 国内贸易物资供销 ; 货物及技术进出口 ; 煤炭经营 ( 不得在区内建堆场进行实物经营 ); 医疗器械电梯电缆电气设备空调装修装饰材料建筑材料矿产品及汽车零配件的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 房屋建筑工程施工总承包 ; 消防设施工程专业承包 ; 起重设备安装工程专业承包 ; 市政公用工程施工总承包 ; 预拌商品混凝土 ; 建筑装修装饰工程专业承包 ; 钢结构工程专业承包 ; 建筑工程材料检测 ; 桩基检测 ; 结构无损检测 ; 承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 物业管理, 建筑材料卫生洁具零售, 商务咨询服务, 装饰装修, 房屋代租, 家政服务, 停车场经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住宿 ; 零售卷烟雪茄烟 ; 餐饮服务 ; 游泳馆 ; 酒店管理 ; 物业管理 ; 会议及展览服务 ; 打字复印服务 ; 洗衣服务 ; 体育运动项目经营 ( 危险性项目除外 ); 销售工艺品日用品 ; 机动车公共停车场服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 酒店管理 ; 住宿 ; 特大型餐饮服务食堂 ( 含凉菜裱花蛋糕生食海产品 ); 承办会议及商品展览展示活动 ; 机动车公共停车场服务 ; 物业服务 ; 酒珠宝玉石制成品黄金白银饰品服装皮具 ( 含针纺织品 ) 日用百货工艺美术品的销售项目投资 ; 酒店管理 ; 会议会展服务 ; 广告设计制作发布 ; 社会经济咨询服务 ; 物业管理 ; 汽车租赁 ; 洗涤服务 ; 日用百货工艺品批发零售 ; 分支机构经营 : 餐饮服务 ( 含凉菜含裱花蛋糕含生食海产品 ) 住宿服务; 公共浴室游泳池服务 ; 预包装食品的零售

4 云南城投教育投资管理有限公司云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司云南民族文化旅游产业有限公司王宇 13,333 杨涛 51,041 解怡诚 60,000 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 社会经济信息咨询 ; 企业管理及营销策划 ; 电子设备教学设备的租赁及销售 ; 承办会议及商品展览展示活动会议展览 ; 物业管理及经营 ; 房地产开发经营 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ; 摄影服务 ; 酒店项目投资 ; 房屋设备租赁 ; 项目投资 ; 营业性演出场所经营 ; 旅游资源的开发和管理 ; 园林设计及施工 ; 销售日用百货建筑材料装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 五金交电家具文化用品健身器材公益美术品 ( 不含金银饰品 ) 机电产品 ( 不含汽车 ) 通讯器材( 不含无线电发射的设备 ) 汽配化工原料及产品销售 ( 不含危险品 ) 旅游景区景点旅游基础设施的投资开发及经营 ; 旅游房地产的投资开发及经营 ; 园林绿化工程设计与施工 ; 组织文化艺术交流活动 ( 演出除外 ); 旅游产品民族服饰工艺美术品的研发 ; 旅游产品民族服饰工艺美术品金银饰品珠宝玉石制成品的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 昆明市第一人民医院李立 18,293 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学临床实习服务等腾冲玛御谷温泉投资有限公司云南城投健康产业投资有限公司昆明未来城开发有限公司云南融智资本管理有限公司大理水务产业投资有限公司景洪市城投管道燃气有限责任公司云南城投碧水源水务科技有限责任公司许斐许雷谭寿生胡金艳于龙谭正良刘旭军温泉旅游投资开发 ; 房地产开发经营 ; 宾馆酒店行业投资 ; 提供体育休闲及健身服务 ; 桑拿美容服务 ; 温泉洗浴餐饮住宿服务 10,000 ( 仅限分公司悦椿温泉村经营 ); 旅游产品工艺品开发销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 国内贸易物资供销 ( 依法须 27,000 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法律法规禁止的不得经营 ; 须经审批的在审批后方可经营 ; 法律 48,500 法规未规定审批的企业可自行开展经营活动 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权投资 ; 各项债权投资债权转让债权收购债权置换, 对投资对象开展借款财务性投资等 ; 受托管理资产 ; 为中小企业提供投融 320,000 资咨询财务咨询等服务 ; 其他经核准的业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 自来水生产供应供排水建设施工水制品开发利用下水管道污 20,000 水废渣的保养处理供排水管道及水暖器材五金建材经营及供排水工程的综合服务供排水工程的勘察设计 2,000 管道燃气开发建设经营 ; 燃气汽车加气站 ; 燃气器具及设备销售水处理技术开发与技术服务 ; 环保产品及设备的研究开发 ; 污水处理工程的设计与施工 ; 环保产品及设备的销售 ; 膜产品膜组件及相关 6,000 设备的制造 ( 筹建 ); 货物及技术进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

5 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司舒翎 7,000 高尔夫球场及相配套的商品部 ( 商品目录待项目建成后具体核定 ), 度假村房地产开发经营, 会议及展览服务瑞滇投资管理有限公司莫晓丹 40,000 发起设立股权投资基金 ; 管理股权投资基金 ; 为所管理的股权投资基金投资的企业提供咨询服务 ; 自有资金投资 ; 创业投资 ; 法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务云南省股权投资基金管理有限公司梁兴超 2,000 发起设立股权投资企业, 募集设立股权投资基金 ( 含设立母基金 ); 受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务 ; 股权投资咨询与融资咨询 ; 参与设立投资企业与投资管理顾问机构 ; 经审批或登记机关许可的其他有关业务等上海鑫城商业保理有限公司黄敏娟 10,100 出口保理国内保理, 与商业保理相关的咨询服务, 信用风险管理平台开发原料药 ( 三七总皂苷豆腐果素盐酸小檗碱罗通定黄藤素灯云南三七科技有限公司罗金明 30,000 盏花素岩白菜素 ); 植物有效成分的提取分离和合成生产和销售 ( 不含前置许可项目 ); 天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进 ; 新产品新技术的开发推广及咨询, 日用化工商品 ( 不含前置许可项目 ) 的生产经营销售代理研发 ; 货物进出口业务云南同程建筑装饰有限公司包继斌 5, 建筑装饰设计施工 ; 园林绿化设计及施工 ; 建筑及装饰材料的加工销售云南城投项目管理有限公司云南城投众和建设集团有限公司云南城投健康产业投资有限公司云南省水务产业投资有限公司云南城投甘美医疗投资管理有限公司云南循环经济投资有限公司北京云南大厦酒店管理有限公司云南城投教育投资管理有限公司云南城际物流有限公司景洪市城投管道燃气有限责任公司景洪城投物业管理有限公司云南海埂酒店管理有限公司云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司云南民族文化旅游产业有限公司腾冲玛御谷温泉投资有限公司云南融智资本管理有限公司昆明未来城开发有限公司大理水务产业投资有限公司云南城投版纳投资开发有限公司瑞滇投资管理有限公司云南省股权投资基金管理有限公司上海鑫城商业保理有限公司云南三七科技有限公司等均属于省城投集团的下属子公司 ; 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司 ; 云南同城建筑装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司, 公司投资的联营企业三关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据 : 1 有国家定价的, 按照国家定价执行 ; 2 无国家定价的, 按照市场价格执行 ;

6 四关联交易协议签署情况说明上述关联交易系日常业务, 具体协议要待实际发生时签订, 因此交易具体价格款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止五本次交易应该履行的审议程序 1 本次交易应该履行的审议程序根据上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 省城投集团系公司控股股东, 本次交易构成关联交易公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见 ; 公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见, 均同意将该议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议董事会审议该议案时, 关联董事许雷先生回避了表决, 非关联董事一致同意该议案, 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与本次交易有利害关系的关联人省城投集团在股东大会上将放弃行使该议案的投票权本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 2 董事会审计委员会的书面审核意见根据上海证券交易所股票上市规则公司章程公司董事会专门委员会实施细则等有关规定, 公司董事会审计委员会对关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案所涉及的关联交易事项进行了认真审查, 并发表如下审核意见 : 公司 ( 含公司合并报表范围内的下属公司 ) 预计 2017 年将与省城投集团及其下属公司发生的日常关联交易, 符合各方业务特点和业务发展需要经审查, 公司董事会审计委员会同意将关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议 3 独立董事意见根据中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定, 公司独立董事本着独立客观判断的原则, 认真审议了关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案, 现就有关情况发表独立意见如下 : 公司及下属公司预计 2017 年将与省城投集团及其下属公司发生的日常关联交易事项, 定价原则是按国家定价或市场价格执行, 价格公允合理, 属于正常经营行为

7 六关联交易的目的以及对上市公司的影响上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要, 关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 交易行为是在公平原则下合理进行, 有利于公司的发展, 没有损害公司及股东的利益七备查文件目录 1 公司第七届董事会第四十六次会议决议; 2 公司第七届监事会第四十五次会议决议; 3 经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见; 4 经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见特此公告云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 8 日

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证券代码：证券简称：云南城投编号：临2008＊019 证券代码 :600239 证券简称 : 云南城投编号 : 临 2017-014 号云南城投置业股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 云南城投置业股份有限公司( 含公司合并报表范围内的下属公司, 下称公司 ) 预计在 2017

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