云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会现场会议表决办法说明为维护投资者的合法权益, 确保股东在云南城投置业股份有限公司 ( 下称公司 ) 2016 年第八次临时股东大会会议期间合法行使表决权, 依据公司法和公司章程的有关规定, 特制订本次股东大会表决办法一本次股东大

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仆徽唐
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1 云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议资料 2016 年 12 月

2 云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会现场会议表决办法说明为维护投资者的合法权益, 确保股东在云南城投置业股份有限公司 ( 下称公司 ) 2016 年第八次临时股东大会会议期间合法行使表决权, 依据公司法和公司章程的有关规定, 特制订本次股东大会表决办法一本次股东大会审议的议案有 : 1 关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案 2 关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案 3 关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案 4 关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案 5 关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案 6 关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案 7 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案 8 关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案 9 关于选举董事的议案 10 关于选举独立董事的议案 11 关于选举监事的议案二会议采用记名投票方式表决, 股东 ( 代理人 ) 在会议表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权 ; 其中 : 议案九议案十议案十一采用累积投票制进行表决 ; 对其他议案表决时, 每一股拥有一票表决权三表决时, 设监票人一名, 计票人二名, 并由律师现场见证监票人的职责 : 对投票和计票过程进行监督计票人负责以下工作 : 1 核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数, 发放表决票 ; 股东在表决票下方的同意反对和弃权中任选一项, 选择方式应以在所选项对应的空格中

3 打为准, 不符合此规定的表决均视为弃权 ; 2 回收表决票, 检查每张表决票是否符合要求, 清点回收的表决票是否超过发出的票数 ; 3 统计表决票四计票结束后, 由监票人宣读表决结果云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

4 云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会会议议程现场会议的召开时间 :2016 年 12 月 23 日 ( 星期五 )14:00 网络投票的起止时间 :2016 年 12 月 23 日 ( 星期五 )9:30 11:30 13:00 15:00 会议地点 : 昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 21 楼会议室主持人 : 董事长许雷先生序号会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会开始 3 说明关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案, 股东进行审议 4 说明关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案, 股东进行审议说明关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案, 股东进行审议说明关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案, 股东进行审议说明关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案, 股东进行审议说明关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案, 股东进行审议 9 说明关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案, 股东进行审议 10 说明关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案, 股东进行审议 11 说明关于选举董事的议案, 股东进行审议 12 说明关于选举独立董事的议案, 股东进行审议 13 说明关于选举监事的议案, 股东进行审议 14 选举监票人和计票人 15 股东及股东代理人进行表决投票

5 16 回收表决票, 统计表决结果 17 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 18 宣读云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议 19 征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见 20 签署会议决议与会议记录 21 律师发表见证意见 22 宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会闭幕云南城投置业股份有限公司董事会编印

6 议案一 : 关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案各位股东 : 为更好地推进公司融资工作, 确保公司项目开发的顺利实施, 拟提请公司股东大会对公司 ( 含合并范围内的下属公司 ) 融资事项作如下授权 : 一公司 ( 含合并报表范围内的下属公司 )2017 年计划融资 300 亿元 ( 不含控股股东借款上海证券交易所发展和改革委员会中国银行间市场交易商协会发行的债券及股权类融资 ) 二根据公司融资计划, 拟申请作如下授权 : 1 授权公司总经理办公会审批银行融资的银行机构融资额度融资期限融资成本增信措施 ( 包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押, 为自身提供担保 ; 增信措施中涉及对外担保的, 按对外担保的相关授权进行审批 ) 等事宜, 由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 2 对于信托产品基金及其他非银行的债权性融资, 授权公司总经理办公会审批单笔不超过人民币 20 亿元 ( 含人民币 20 亿元 ) 融资事项的融资机构融资额度融资期限融资成本增信措施 ( 包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押, 为自身提供担保 ; 增信措施中涉及对外担保的, 按对外担保的相关授权进行审批 ) 等事宜, 由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 3 对单笔超过人民币 20 亿元 ( 不含人民币 20 亿元 ) 但不超过人民币 30 亿元 ( 含人民币 30 亿元 ) 的信托产品基金及其他非银行的债权性融资, 经公司总经理办公会审议, 授权公司董事长审批, 由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 4 对单笔超过人民币 30 亿元 ( 不含 ) 的信托产品基金及其他非银行的债权性融资, 授权公司董事会审批, 由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 5 对公司现有及上述新增银行与非银行融资, 在债务存续期间的变更, 由公司总经理办公会审议通过后, 授权公司董事长审批, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ;

7 6 对于超过年度融资计划的债权性融资事项, 授权公司董事会审批, 由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件授权有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

8 议案二 : 关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案各位股东 : 面对新的行业环境及市场形势, 公司的投资模式与产品战略逐步完善, 为提高公司投资决策效率, 拟提请股东大会在公司 2017 年预算投资范围内对投资事项作如下授权 : 一对于公司已参与的城中村棚户区等改造涉及的土地一级开发项目, 公司拟按照国家相关规定获取土地进行项目二级开发的, 项目投资总额不超过公司最近一期经审计总资产 20% 的, 授权公司总经理办公会审批二对于已经公司内部决策流程审议通过的项目, 因调整或补充定位, 增加的配套类衍生投资, 其单项投资额不超过项目总投资额 5% 的 ( 含 5%), 累计投资额不超过项目总投资额 10% 的, 授权公司总经理办公会审批三对于已经公司内部决策流程审议通过的项目, 根据项目实际情况, 需成立配套的经营管理服务类等相关公司, 其出资额不超过人民币 1000 万元 ( 含 1000 万元 ) 的, 授权公司总经理办公会审批四对于公司参加土地市场公开招拍挂获取土地的报名竞价及为获取土地新设项目公司的事项, 新设公司的出资土地获取及项目后续开发投资累计在不超过公司最近一期经审计总资产 15% 的, 经公司总经理办公会审议后, 授权董事长审批五授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日至 2017 年 12 月 31 日止本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

9 议案三 : 关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案各位股东 : 公司拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 ( 下称省城投集团 ) 及其下属公司 ( 不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司 ) 申请新增 20 亿元的借款额度, 并提请股东大会进行授权具体情况如下 : 一关联交易概述为顺利实施公司 2017 年年度经营计划, 公司拟向省城投集团及其下属公司 ( 不包含上海鑫城商业保理有限公司和云南融智资本管理有限公司, 下同 ) 申请新增借款额度, 现提请股东大会作如下授权 : 1 公司计划向省城投集团及其下属公司申请新增 20 亿元的借款额度, 在上述新增借款额度和省城投集团为公司提供的借款余额 ( 截止公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日 ) 范围内, 公司可循环办理借款事宜, 借款成本不超过公司当年实际综合融资成本率, 且借款年利率不超过 10%; 2 在上述借款总额度内, 授权公司总经理办公会审批相关借款事宜, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止根据上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 省城投集团及其下属公司均为公司关联法人, 公司向省城投集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍名称 : 云南省城市建设投资集团有限公司法定代表人 : 许雷成立日期 :2005 年 4 月 28 日注册资本 :414, 万元统一社会信用代码 :

10 公司类型 : 国有企业注册地址 : 云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦经营范围 : 城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营 ; 给排水及管网投资建设及管理 ; 城市燃气及管网投资建设及管理 ; 城市服务性项目 ( 学校医院等 ) 的投资及建设 ; 全省中小城市建设 ; 城市旧城改造和房地产开发 ; 城市交通 ( 轻轨地铁等 ) 投资建设 ; 城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设 ; 保险银行业的投资 ( 以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动 ) 省城投集团最近一年又一期的主要财务指标 : ( 单位 : 元 ) 科目 2016 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 168,812,169, ,458,233, 资产净额 35,135,830, ,105,484, 营业收入 8,823,032, ,701,796, 净利润 -709,896, ,220,132, 三本次关联交易的目的及对公司的影响公司向省城投集团及其下属公司申请增加借款, 有利于提高公司的筹资效率, 可解决公司资金需求四需要特别说明的历史关联交易 1 截至目前, 省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元 ( 含利息 ) 2 省城投集团为公司提供担保余额约为亿元, 公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

11 议案四 : 关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案各位股东 : 公司拟向公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 ( 下称省城投集团 ) 下属公司云南融智资本管理有限公司 ( 下称融智资本 ) 及上海鑫城商业保理有限公司 ( 下称鑫城保理 ) 分别申请新增 20 亿元及 10 亿元的借款额度, 并提请股东大会进行授权具体情况如下 : 一关联交易概述为顺利实施公司 2017 年年度经营计划, 公司拟向融智资本及鑫城保理申请新增借款额度, 现提请股东大会作如下授权 : 1 公司计划向融智资本申请新增 20 亿元的借款额度, 向鑫城保理申请新增 10 亿元的借款额度 ; 在上述新增借款额度和原借款余额 ( 截止公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日 ) 范围内, 公司可循环办理借款事宜, 借款成本按市场利率执行 ; 2 在上述借款总额度内, 授权公司总经理办公会审批相关借款事宜, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止根据上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 融智资本及鑫城保理均为公司关联法人, 本次交易构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍 1 融智资本的基本情况名称 : 云南融智资本管理有限公司住所 : 云南省昆明市云南城投大厦 A 座法定代表人 : 胡金艳注册资本 : 叁拾贰亿元整公司类型 : 有限责任公司

12 成立日期 :2014 年 09 月 29 日经营范围 : 股权投资 ; 各项债权投资债权转让债权收购债权置换, 对投资对象开展借款财务性投资等 ; 受托管理资产 ; 为中小企业提供投融资咨询财务咨询等服务 ; 其他经核准的业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 融智资本最近一年的主要财务指标 : ( 单位 : 元 ) 科目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 8,023,266, 资产净额 6,245,766, 营业收入 414,241, 净利润 165,020, 融智资本为公司控股股东省城投集团全资子公司 2 鑫城保理的基本情况名称 : 上海鑫城商业保理有限公司法定代表人 : 黄敏娟成立日期 :2013 年 9 月 3 日注册资本 : 万元整公司类型 : 一人有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册地址 : 上海市浦东新区秀铺路 2388 号 3 幢经营范围 : 出口保理国内保理, 与商业保理相关的咨询服务, 信用风险管理平台开发依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动鑫城保理最近一年的主要财务指标 : ( 单位 : 元 ) 科目 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 154,312, 资产净额 110,828, 营业收入 16,335, 净利润 9,165, 鑫城保理为公司控股股东省城投集团全资子公司三本次关联交易的目的及对公司的影响

13 公司向融智资本及鑫城保理申请增加借款, 有利于提高公司的筹资效率, 可解决公司资金需求四需要特别说明的历史关联交易 1 截至目前, 省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元 ( 含利息 ) 2 省城投集团为公司提供担保余额约为亿元, 公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

14 议案五 : 关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案各位股东 : 为确保公司下属参股公司开发运作的项目顺利推进, 经公司下属参股公司成都民生喜神投资有限公司青岛蔚蓝天地置业有限公司云南城投华商之家投资开发有限公司云南万科城投房地产有限公司云南招商城投房地产有限公司云南华侨城实业有限公司云南中海城投房地产开发有限公司鞍山市云投高铁新城置业有限公司云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司云南同程建筑装饰有限公司 ( 上述 10 家公司下称项目公司 ) 按照所持股比提供借款, 并提请股东大会进行授权具体情况如下 : 一关联交易概述为确保项目公司开发运作的项目顺利推进, 经项目公司各方股东协商, 拟按各自持股比例为项目公司提供股东借款现提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下授权 : 1 在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时, 由公司按照持股比例提供股东借款 ; 2 对上述提供股东借款事宜, 提请股东大会授权公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止根据上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人, 公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易, 但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二关联方介绍项目公司截止 2016 年 9 月 30 日基本情况如下 : 公司名称法定代表人注册资本 ( 万元 ) 经营范围总资产 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 公司持股比例 (%)

15 项目投资与管理 ( 不得从事非法集资吸收公众资金等金融活动 ); 成都民生喜神投资有限公司李向何 1, 土地整理 ; 房地产开发经营 ; 物业管理 ; 市政公用设施施工 ; 园林绿 114, 化设计和施工 ; 工程管理服务 ; 酒店管理 ; 会议及展览服务房地产开发 ; 科技园区开发运营青岛蔚蓝天地置业有限公司戴宏亮 8, 与管理 ; 房地产销售租赁 ; 物业管理及房产中介服务 ; 创业服务及 94, , , 投融资信息咨询服务云南城投华商之家投资开发有限公司云南万科城投房地产有限公司许雷 20, , , 莫军 1, 物业管理 1, , 云南招商城投房地产有限公司梁会军 1, 房地产开发经营商品房销售房屋租赁房地产经纪代理 173, , 云南华侨城的投资开发与经营 ; 景区策划 ; 旅游商品的批发与零售 ; 云南华侨城实业有限公司倪征 100, 文艺活动策划 ; 舞台设计 ; 房屋出租 ; 物业管理 ; 建筑材料装饰材料水暖器材电工器材家具 225, , , 五金的批发与零售, 以上商品及技术的进出口业务云南中海城投房地产开发有限公司张一 1, 物业管理 167, , , 鞍山市云投高铁新城置业有限公司卞大军 5, 房地产开发基础设施建设土地整理 94, , , 澜沧江湄公河通航水域综合航运旅游及水域内国际游船旅游线云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司栗亭倩 10, 路的投资开发与运营 ; 澜沧江湄公河沿岸景点及景区的开发建设与运营 ; 国内旅游业务出入境旅游业务 ; 文化艺术交流活动 ; 艺术表演服务云南同程建筑装饰有限公司包继斌 5, 建筑装饰设计施工 ; 园林绿化设计及施工 ; 建筑及装饰材料的加工销售三该关联交易的目的及对公司的影响本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进, 可保证其持续稳定发展四需要特别说明的历史关联交易

16 近一年内, 公司向云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款 0.06 亿元 ; 向云南华侨城实业有限公司提供借款 1.55 亿元, 收回借款 1.55 亿元 ; 向成都民生喜神投资有限公司提供借款 2.96 亿元, 收回借款 0.96 亿元 ; 收回云南招商城投房地产有限公司借款 1 亿元 ; 收回云南中海城投房地产开发有限公司借款 1.75 亿元本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

17 议案六 : 关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案各位股东 : 根据公司 ( 含合并范围内的下属公司 ) 与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 ( 下称省城投集团 ) 业务发展需要, 公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度, 并拟与省城投集团建立互保关系具体情况如下 : 一交易概述根据公司 ( 含合并范围内的下属公司 ) 及省城投集团业务发展需要, 公司拟向省城投集团申请新增总额不超过 300 亿元的担保额度, 并拟与省城投集团建立互保关系现提请股东大会做如下授权 : (1) 在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额 ( 截至公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日 ) 范围内, 公司可循环办理担保事宜 ; (2) 在公司实际为省城投集团 ( 含集团公司合并范围内的下属公司 ) 提供担保时, 担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的 50%; (3) 具体每一笔担保的金额期限责任及生效条件等由相应的担保合同约定 ; (4) 在上述互保额度内, 提请公司股东大会授权公司总经理办公会审批, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止二关联方介绍名称 : 云南省城市建设投资集团有限公司法定代表人 : 许雷成立日期 :2005 年 4 月 28 日注册资本 :414, 万元统一社会信用代码 : 公司类型 : 国有企业注册地址 : 云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

18 经营范围 : 城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营 ; 给排水及管网投资建设及管理 ; 城市燃气及管网投资建设及管理 ; 城市服务性项目 ( 学校医院等 ) 的投资及建设 ; 全省中小城市建设 ; 城市旧城改造和房地产开发 ; 城市交通 ( 轻轨地铁等 ) 投资建设 ; 城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设 ; 保险银行业的投资 ( 以上经营范围中涉及国家法律行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动 ) 省城投集团最近一年又一期的主要财务指标 : ( 单位 : 元 ) 科目 2016 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 168,812,169, ,458,233, 资产净额 35,135,830, ,105,484, 营业收入 8,823,032, ,701,796, 净利润 -709,896, ,220,132, 截至目前, 省城投集团持有公司 34.87% 的股权, 系公司控股股东三需要特别说明的历史关联交易 1 截至目前, 省城投集团对公司的借款余额约为 5.81 亿元 ( 含利息 ) 2 省城投集团为公司提供担保余额约为亿元, 公司为省城投集团提供担保余额为 51 亿元四累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2016 年 11 月 30 日, 公司及控股子公司对外担保总额约为 160 亿元 ( 包含公司为控股子公司提供的担保, 未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保 ), 占公司最近一期经审计净资产的 %; 公司对控股子公司提供担保总额约为亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 % 公司不存在逾期担保情形本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

19 议案七 : 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案各位股东 : 公司拟提请股东大会对公司担保事项进行授权, 具体情况如下 : 一担保情况概述为满足公司及公司下属公司 ( 含公司合并报表范围内的下属公司及公司下属参股公司, 下同 ) 融资及经营需求, 简化公司会务, 提高管理效率, 拟提请公司股东大会对公司及下属公司担保事项作如下授权 : 1 公司及下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证质押及抵押等; 2 本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保下属公司对公司的担保下属公司之间发生的担保, 担保总额为 300 亿元 ; 3 上级公司对下级公司按照权益比例提供担保及下级公司对上级公司或下属公司之间提供担保事宜, 授权公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 4 上级公司对下级公司超出权益比例提供担保事宜, 授权公司董事会审批, 并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件 ; 5 公司及下属公司发生担保事项时, 如出现下列情形的, 包含在本次提请授权范围之内 : (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保 ; (2) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保 ; (3) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保 ; (4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保 ; (5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50% 6 对于公司新投资的纳入合并报表范围内的控股公司和投资完成的参股公司, 适用前述授权授权有效期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止

20 对于超出本次担保授权额度范围的, 严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行二被担保人基本情况拟发生担保业务的主体截止 2016 年 9 月 30 日的基本情况如下 : 公司名称法定代表人注册资本 ( 万元 ) 经营范围总资产 ( 万元 ) 净资产 ( 万元 ) 净利润 ( 万元 ) 公司持股比例 (%) 云南城投置业股份有限公司许雷 ,970, , , 云南红河房地产开发有限公司杨明才 , , 云南南亚汽车商城有限公司袁浩 1061 汽车摩托车配件销售 17, , 云南城投物业服务有限公司吴涛 1000 物业管理 4, , 云南城投置地有限公司吴涛 5000 房地产开发与经营 402, , , 昆明云城尊龙房地产开发有限公司吴涛 , , 云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司韩开平 , , 昆明城海房地产有限公司吴涛 , , , 云南金航线商业管理有限公司文刚建 100 商贸重庆城海实业有限公司刘猛房地产开发与经营 60, , , 重庆城之海物业管理有限公司张雪琴 50 物业管理昆明市官渡区城中村改造置业有限公司吴涛 , , , 昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司韩开平 , , 云南城投大理置地有限公司蒋涛 , , 成都鼎云房地产开发有限公司李向何 , , , 成都城鼎物业服务有限公司李向何 50 物业管理服务西双版纳云城置业有限公司李向何 , , , 兰州云城小天鹅房地产开发有限公司余劲民 , ,

21 西安云城置业有限公司李继锋房地产开发与经营 57, , 云南温泉山谷房地产开发 ( 集团 ) 有限公司董晓萩房地产开发与经营 183, , , 昆明翠谷温泉户外运动有公司安宁温泉山谷旅游开发有限公司安宁温泉山谷商贸有限公司昆明温泉山谷国际度假酒店有限公司董晓萩 100 体育休闲 20, , 董晓萩 300 旅投开发 16, , 董晓萩 1200 贸易 9, , 董晓萩 3200 酒店管理 21, , 宁陕县云海房地产开发有限公司陈世文房地产开发及经营 45, , 成都民生喜神投资有限公司李向何 1000 项目投资与管理 114, 青岛蔚蓝天地置业有限公司戴宏亮 , , , 云南城投园林园艺有限公司普志辉 , , 云南城投西山旅游投资有限公司钟毅明 , , 中建穗丰置业有限公司李向何 5000 房地产开发与经营 70, , , 大理洱海天域物业管理有限公司李向何 100 物业管理大理洱海天域酒店管理有限公司李向何 300 酒店管理 ; 物业管理 ; 餐饮住宿服务 3, 西安东智房地产有限公司李继锋 , , 云南城投海东投资开发有限公司李向何 , , 云南城投洱海置业有限公司李向何 , , 云南城投海东园林绿化有限公司云南城投海东方物业服务有限公司李向何 200 园林绿化李向何 100 物业管理云南城投龙江房地产开发有限公司韩开平 , , , 陕西普润达投资发展有限公司李继锋 , ,

22 云南城投天堂岛置业有限公司吴涛 , , 云南艺术家园房地产开发经营有限公司吴涛 , , , 云南东方柏丰投资有限责任公司李继锋房地产开发经营 117, , , 陕西安得房地产开发有限公司李继锋房地产开发经营 153, , , 北京房开创意港投资有限公司舒翎 1000, 投资 682, , 云南中海城投房地产开发有限公司张一 , , , 云南华侨城实业有限公司倪征 , , , 云南万科城投房地产有限公司莫军 , , 云南招商城投房地产有限公司梁会军 , , , 鞍山市云投高铁新城置业有限公司卞大军 , , , 云南城投华商之家投资开发有限公司许雷 , , 三担保协议的主要内容相关主体目前尚未签订相关担保协议, 上述计划新增担保总额仅为预计发生额, 上述担保尚需银行或相关机构审核同意, 签约时间以实际签署的合同为准四对外担保累计金额及逾期担保的数量截至 2016 年 11 月 30 日, 公司及控股子公司对外担保总额约为 160 亿元 ( 包含公司为控股子公司提供的担保, 未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保 ), 占公司最近一期经审计净资产的 %; 公司对控股子公司提供担保总额约为亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 % 公司不存在逾期担保情形本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会以特别决议的方式进行审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

23 议案八 : 关于公司 2017 年日常关联交易事项的议案各位股东 : 根据公司 2017 年经营计划, 公司 ( 含公司合并报表范围内的下属公司 ) 预计在 2017 年将与公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 ( 下称省城投集团 ) 及其下属公司公司其他关联方发生关联交易, 现将公司截至 2016 年 10 月底发生及 2017 年预计的日常关联交易提交公司董事会审议一日常关联交易概述公司截至 2016 年 10 月底的日常关联交易及 2017 年预计发生的日常关联交易交易类型关联方名称交易内容截至 2016 年截至 2016 年年预计 2016 年度授 10 月 31 日合月 31 日实际发合同金额 ( 万权额 ( 万元 ) 同额 ( 万元 ) 生额 ( 万元 ) 元 ) 云南省城市建设投资集团有限公司云南城投项目管理有限公司云南城投健康产业投资有限公司云南省水务产业投资有限公司云南城投甘美医疗投资管理有限公司云南循环经济投资有限公司昆明未来城开发有限公司云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司物业管理服务 1, , 销售商品提供劳务云南城投教育投资管理有限公司云南城际物流有限公司云南民族文化旅游产业有限公司云南城投众和建设集团有限公司瑞滇投资管理有限公司云南省股权投资基金管理有限公司云南融智资本管理有限公司云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司房屋租赁 1, , 云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司销售物业 100, , , , 云南城投众和建设集团有限公司园林绿化 15,000.00

24 云南城际物流有限公司购买钢材 30, , 云南城投众和建设集团有限公司建安工程 400, , , , 云南同程建筑装饰有限公司装修装饰工程 20, 购买商品接受劳务关联租赁供水设备安装工大理水务产业投资有限公司 1, , 程景洪市城投管道燃气有限责任公煤气司景洪城投物业管理有限公司物业服务云南城投碧水源水务科技有限公供水设备安装工 1, , 司程云南海埂酒店管理有限公司酒店管理服务云南城投版纳投资开发有限公司酒店服务云南城投甘美医疗投资管理有限医疗服务公司昆明市第一人民医院医疗服务北京云南大厦酒店管理有限公司酒店管理服务腾冲玛御谷温泉投资有限公司酒店服务云南三七科技有限公司购买商品云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司酒店服务云南省城市建设投资集团有限公司及下属子公司房屋租赁景洪城投物业管理有限公司广告位租赁合计 535, , , ,076, 由于公司所处房地产行业受政策市场环境等影响较大, 公司将综合考虑多种因素, 对投资及工程进度进行适时调整, 因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异二主要关联方介绍公司名称法人代表人注册资本 ( 万元 ) 经营范围城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营 ; 给排水及管网投云南省城市建设投资集团有限公司许雷 414,221 资建设及管理 ; 城市燃气及管网投资建设及管理 ; 城市服务性项目 ( 学校医院等 ) 的投资及建设 ; 全省中小城市建设 ; 城市旧城改造和房地产开发 ; 城市交通 ( 轻轨地铁等 ) 投资建设 ; 城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设 ; 保险银行业的投资云南城投项目管理有限公司田敏 20,000 建设工程项目的管理工程监理 ; 建设项目工程咨询造价咨询招标代理 ; 编制项目可行性研究报告建筑方案设计 ; 建筑材料电器机械及器材办公设备文化用品的销售云南省水务产业投资有限公司焦军 60,000 项目投资及对所投资的项目进行管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

25 云南城投甘美医疗投资管理有限公司云南循环经济投资有限公司云南城际物流有限公司云南城投众和建设集团有限公司 ( 原昆明一建建设集团有限公司 ) 景洪城投物业管理有限公司北京云南大厦酒店管理有限公司云南海埂酒店管理有限公司云南城投版纳投资开发有限公司云南城投教育投资管理有限公司云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司许雷 75,000 喻勇 20,000 李丹 50,000 陈刚 6,600 谭正良 500 柘辉 100 杨晓轩 1,000 柘辉 30,000 王宇 13,333 杨涛 51, 年第八次临时股东大会会议资料项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 医疗产业管理与咨询 ; 国内贸易物资供销 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 项目的投资及对所投资的项目进行管理 ; 环境污染治理 ; 再生资源及相关产品的研究开发技术转让及技术咨询 ; 环保工程及市政工程的设计施工 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ; 房屋租赁 ; 仓储服务 ; 国内贸易物资供销 ; 货物进出口及技术进出口业务物流方案的设计与策划 ; 货运代理货运配载搬运装卸汽车租赁 ; 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 国内贸易物资供销 ; 货物及技术进出口 ; 煤炭经营 ( 不得在区内建堆场进行实物经营 ); 医疗器械电梯电缆电气设备空调装修装饰材料建筑材料矿产品及汽车零配件的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 房屋建筑工程施工总承包 ; 消防设施工程专业承包 ; 起重设备安装工程专业承包 ; 市政公用工程施工总承包 ; 预拌商品混凝土 ; 建筑装修装饰工程专业承包 ; 钢结构工程专业承包 ; 建筑工程材料检测 ; 桩基检测 ; 结构无损检测 ; 承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需的设备材料出口 ; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 物业管理, 建筑材料卫生洁具零售, 商务咨询服务, 装饰装修, 房屋代租, 家政服务, 停车场经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 住宿 ; 零售卷烟雪茄烟 ; 餐饮服务 ; 游泳馆 ; 酒店管理 ; 物业管理 ; 会议及展览服务 ; 打字复印服务 ; 洗衣服务 ; 体育运动项目经营 ( 危险性项目除外 ); 销售工艺品日用品 ; 机动车公共停车场服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 酒店管理 ; 住宿 ; 特大型餐饮服务食堂 ( 含凉菜裱花蛋糕生食海产品 ); 承办会议及商品展览展示活动 ; 机动车公共停车场服务 ; 物业服务 ; 酒珠宝玉石制成品黄金白银饰品服装皮具 ( 含针纺织品 ) 日用百货工艺美术品的销售项目投资 ; 酒店管理 ; 会议会展服务 ; 广告设计制作发布 ; 社会经济咨询服务 ; 物业管理 ; 汽车租赁 ; 洗涤服务 ; 日用百货工艺品批发零售 ; 分支机构经营 : 餐饮服务 ( 含凉菜含裱花蛋糕含生食海产品 ) 住宿服务; 公共浴室游泳池服务 ; 预包装食品的零售项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 社会经济信息咨询 ; 企业管理及营销策划 ; 电子设备教学设备的租赁及销售 ; 承办会议及商品展览展示活动会议展览 ; 物业管理及经营 ; 房地产开发经营 ; 设计制作代理发布国内各类广告 ; 摄影服务 ; 酒店项目投资 ; 房屋设备租赁 ; 项目投资 ; 营业性演出场所经营 ; 旅游资源的开发和管理 ; 园林设计及施工 ; 销售日用百货建筑材料装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 五金交电家具文化用品健身器材公益美术品 ( 不含金银饰品 ) 机电产品 ( 不含汽车 ) 通讯器材( 不含无线电发射的设备 ) 汽配化工原料及产品销售 ( 不含危险品 )

26 旅游景区景点旅游基础设施的投资开发及经营 ; 旅游房地产的投云南民族文化旅游产业有限公司解怡诚 60,000 资开发及经营 ; 园林绿化工程设计与施工 ; 组织文化艺术交流活动 ( 演出除外 ); 旅游产品民族服饰工艺美术品的研发 ; 旅游产品民族服饰工艺美术品金银饰品珠宝玉石制成品的销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 昆明市第一人民医院李立 18,293 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学临床实习服务等腾冲玛御谷温泉投资有限公司云南城投健康产业投资有限公司昆明未来城开发有限公司云南融智资本管理有限公司大理水务产业投资有限公司景洪市城投管道燃气有限责任公司云南城投碧水源水务科技有限责任公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司瑞滇投资管理有限公司云南省股权投资基金管理有限公司许斐许雷谭寿生胡金艳于龙谭正良刘旭军舒翎莫晓丹梁兴超温泉旅游投资开发 ; 房地产开发经营 ; 宾馆酒店行业投资 ; 提供体育休闲及健身服务 ; 桑拿美容服务 ; 温泉洗浴餐饮住宿服务 10,000 ( 仅限分公司悦椿温泉村经营 ); 旅游产品工艺品开发销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 项目投资及对所投资的项目进行管理 ; 国内贸易物资供销 ( 依法须 27,000 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 法律法规禁止的不得经营 ; 须经审批的在审批后方可经营 ; 法律 48,500 法规未规定审批的企业可自行开展经营活动 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股权投资 ; 各项债权投资债权转让债权收购债权置换, 对投资对象开展借款财务性投资等 ; 受托管理资产 ; 为中小企业提供投融 320,000 资咨询财务咨询等服务 ; 其他经核准的业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 自来水生产供应供排水建设施工水制品开发利用下水管道污 20,000 水废渣的保养处理供排水管道及水暖器材五金建材经营及供排水工程的综合服务供排水工程的勘察设计 2,000 管道燃气开发建设经营 ; 燃气汽车加气站 ; 燃气器具及设备销售水处理技术开发与技术服务 ; 环保产品及设备的研究开发 ; 污水处理工程的设计与施工 ; 环保产品及设备的销售 ; 膜产品膜组件及相关 6,000 设备的制造 ( 筹建 ); 货物及技术进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 高尔夫球场及相配套的商品部 ( 商品目录待项目建成后具体核定 ), 度 7,000 假村房地产开发经营, 会议及展览服务发起设立股权投资基金 ; 管理股权投资基金 ; 为所管理的股权投资基 40,000 金投资的企业提供咨询服务 ; 自有资金投资 ; 创业投资 ; 法律法规规定或者中国有关主管部门核准的其他业务发起设立股权投资企业, 募集设立股权投资基金 ( 含设立母基金 ); 受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务 ; 股权投资咨询与融 2,000 资咨询 ; 参与设立投资企业与投资管理顾问机构 ; 经审批或登记机关许可的其他有关业务等

27 上海鑫城商业保理有限公司黄敏娟 10,100 出口保理国内保理, 与商业保理相关的咨询服务, 信用风险管理平台开发原料药 ( 三七总皂苷豆腐果素盐酸小檗碱罗通定黄藤素灯云南三七科技有限公司罗金明 30,000 盏花素岩白菜素 ); 植物有效成分的提取分离和合成生产和销售 ( 不含前置许可项目 ); 天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进 ; 新产品新技术的开发推广及咨询, 日用化工商品 ( 不含前置许可项目 ) 的生产经营销售代理研发 ; 货物进出口业务云南同程建筑装饰有限公司包继斌 5, 建筑装饰设计施工 ; 园林绿化设计及施工 ; 建筑及装饰材料的加工销售云南城投项目管理有限公司云南城投众和建设集团有限公司云南城投健康产业投资有限公司云南省水务产业投资有限公司云南城投甘美医疗投资管理有限公司云南循环经济投资有限公司北京云南大厦酒店管理有限公司云南城投教育投资管理有限公司云南城际物流有限公司景洪市城投管道燃气有限责任公司景洪城投物业管理有限公司云南海埂酒店管理有限公司云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司云南民族文化旅游产业有限公司腾冲玛御谷温泉投资有限公司云南融智资本管理有限公司昆明未来城开发有限公司大理水务产业投资有限公司云南城投版纳投资开发有限公司瑞滇投资管理有限公司云南省股权投资基金管理有限公司上海鑫城商业保理有限公司云南三七科技有限公司等均属于省城投集团的下属子公司 ; 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司合营企业云南城投华商之家投资开发有限公司的控股子公司 ; 云南同城建筑装饰有限公司为关联方云南城投众和建设集团有限公司的控股子公司, 公司投资的联营企业三关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据 : 1 有国家定价的, 按照国家定价执行 ; 2 无国家定价的, 按照市场价格执行 ; 四关联交易协议签署情况说明上述关联交易系日常业务, 具体协议要待实际发生时签订, 因此交易具体价格款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定现提请股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议授权有效期自公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止五关联交易的目的以及对上市公司的影响上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要, 关联交易符合相关法律

28 法规及制度的规定, 交易行为是在公平原则下合理进行, 有利于公司的发展, 没有损害公司及股东的利益本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议请各位股东审议云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日

29 议案九 : 关于选举董事的议案各位股东 : 公司第七届董事会任期即将届满, 按照公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定, 须进行董事会换届选举经公司第七届董事会提名, 推荐许雷先生余劲民先生杜胜先生栗亭倩女士为公司第八届董事会非独立董事候选人本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议, 上述四位非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举请各位股东审议附件 : 董事候选人简历云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日许雷先生简历许雷, 男, 汉族, 博士,1966 年 10 月出生, 高级工程师曾任云南省城市建设投资集团有限公司党委书记 ; 云南水务投资股份有限公司董事长 ; 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司董事现任云南省城市建设投资集团有限公司董事长党委书记 ; 云南城投置业股份有限公司董事长 ; 诚泰财产保险股份有限公司董事长 ; 彩云国际投资有限公司董事局主席 ; 莱蒙国际集团非执行董事

30 余劲民先生简历余劲民, 男,1973 年 2 月出生, 汉族, 毕业于中欧国际工商学院, 工商管理硕士曾任云南城投置业股份有限公司常务副总经理总经理 ; 云南红河房地产开发有限公司执行董事总经理 ; 昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长 ; 昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司董事长 ; 云南城投龙瑞房地产开发有限公司董事长 ; 云南城投龙江房地产开发有限公司执行董事 ; 西双版纳云城置业有限公司执行董事 ; 云南城投海东投资开发有限公司执行董事 ; 成都鼎云房地产开发有限公司执行董事 ; 云南安盛创享投资管理有限公司董事长 ; 成都民生喜神投资有限公司董事长现任云南城投置业股份有限公司副董事长杜胜先生简历杜胜, 男, 汉族,1968 年 7 月出生, 工程师,EMBA 在读曾任 : 景洪市给排水公司经理 ; 景洪市城市投资开发有限公司总经理 ; 云南省水务产业投资有限公司常务副总经理 ; 云南民族文化旅游产业有限公司总经理 ; 景洪市城市投资开发有限公司党委书记现任 : 云南城投置业股份有限公司总经理 ; 景洪市城市投资开发有限公司董事长 ; 广东云景旅游文化产业有限公司董事长栗亭倩女士简历栗亭倩, 女,1970 年 2 月出生, 汉族, EMBA 在读曾任云南城投置业股份有限公司人力资源部经理党群办公室主任融资管理部经理总经理助理 ; 云南城投置地有限公司执行董事 ; 云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事总经理现任云南城投置业股份有限公司董事副总经理兼董事会秘书 ; 云南安盛创享投资管理有限公司董事长总经理

31 议案十 : 关于选举独立董事的议案各位股东 : 公司第七届董事会任期即将届满, 按照公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定, 须进行董事会换届选举经公司第七届董事会提名, 推荐朱锦余先生张建新先生娄爱东女士为公司第八届董事会独立董事候选人本议案已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议, 上述三位独立董事候选人将采用累积投票制进行选举请各位股东审议附件 : 独立董事候选人简历云南城投置业股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日朱锦余先生简历朱锦余, 男,1967 年 5 月出生, 苗族, 中共党员, 管理学 ( 会计学 ) 博士会计学教授博士生导师曾任云南驰宏锌锗股份有限公司云南罗平锌电股份有限公司云南马龙产业集团股份有限公司云南煤业能源股份有限公司云南沃森生物技术股份有限公司独立董事现任云南财经大学会计学院财务与会计研究中心主任会计学教授博士生导师 ; 云南城投置业股份有限公司云南驰宏锌锗股份有限公司云南西仪工业股份有限公司昆明川金诺化工股份有限公司华能澜沧江水电股份有限公司云南陆良农村商业银行股份有限公司独立董事

32 张建新先生简历张建新, 男,1958 年 2 月出生, 汉族, 长江商学院博士在读, 著有物流一一第三利润源 ", 并于 2005 年由新华出版社出版曾任中国商业对外贸易总公司部门经理副总经理现任中国商业对外贸易总公司党委书记 ; 中商外贸有限公司董事长兼总裁 ; 中商安得置业有限公司董事长娄爱东女士简历娄爱东, 女,1966 年 12 月出生, 毕业于北京大学, 法学学士, 中国首批证券律师现任北京市康达律师事务所合伙人, 律师 ; 中华全国律师协会金融证券专业委员会委员 ; 广东雄塑科技集团股份有限公司江苏南大光电科技股份有限公司广东宏大爆破股份有限公司奥克斯国际有限公司独立董事

33 议案十一 : 关于选举监事的议案各位股东 : 公司第七届监事会任期即将届满, 按照公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定, 须进行监事会换届选举根据公司章程的规定, 经公司第七届监事会提名, 推荐莫晓丹女士李映红女士为公司第八届监事会监事候选人本议案已经公司第七届监事会第四十五次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议, 上述两位监事候选人将采用累积投票制进行选举, 选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会请各位股东审议附件 : 监事候选人简历云南城投置业股份有限公司监事会 2016 年 12 月 23 日莫晓丹女士简历莫晓丹, 女,1971 年 8 月出生, 汉族, 云南昆明人, 中共党员, 硕士曾任云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部副经理 (2010 年 6 月至 2011 年 1 月主持部门工作 ) 现任云南省城市建设投资集团有限公司财务管理部总经理 ; 云南城投置业股份有限公司监事会主席 ; 云南城投创业投资公司董事长 ; 云南城际物流有限公司董事 ; 楚雄兴彝村镇银行股份有限公司董事 ; 瑞滇投资管理有限公司董事 ; 云南新世纪滇池国际文化旅游会展投资有限公司监事 ; 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司董事 ; 澳大利亚金燕集团有限公司董事 ; 成都世纪城新国际会展中心有限公司财务总监

34 李映红女士简历李映红, 女,1968 年 11 月出生, 汉族, 江苏人, 中共党员, 高级经济师企业法律顾问律师注册一级建造师, 本科曾任云南城投环湖东路工程建设指挥部综合办主任 ; 云南城投置业股份有限公司办公室副主任办公室主任现任云南城投置业股份有限公司监事人力资源部经理 ; 云南招商城投房地产有限公司副总经理

证券代码：证券简称：云南城投编号：临2008＊019

证券代码：证券简称：云南城投编号：临2008＊019 证券代码 :600239 证券简称 : 云南城投编号 : 临 2016-103 号云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 云南城投置业股份有限公司( 下称公司 ) 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权, 授权担保范围包括公司对下属公司