内蒙古兰太实业股份有限公司

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仟伊
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1 证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2016 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 是日常关联交易对上市公司的影响 ( 是否对关联方形成较大的依赖 ): 公司相对于控股股东及其他各关联方, 在业务人员资产机构财务等方面独立, 上述关联交易不会对公司的独立性产生影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖一公司 2015 年度日常关联交易实际发生额情况 2015 年, 公司及其附属企业与控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司及其附属企业参股股东和实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司等相关方发生的日常关联交易, 主要包括采购货物接受劳务销售货物及提供劳务经营租出和经营租入等几方面在公司 2015 年五届十六次董事会及公司 2014 年度股东大会上通过了关于公司 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2014 年度日常关联交易预计的议案, 其中关联董事和关联股东回避了表决 2015 年度日常关联交易预计发生总额为 57, 万元, 实际发生总额为 42, 万元, 比 2015 年预计减少了 14, 万 1

2 元具体情况如下 : 单位 : 人民币万元关联交易类别关联交易内容关联方 2015 年预计总金额 2015 年实际发生总金额 2015 年实际与预计差额电蒸汽采购货物中盐吉兰泰盐化集团盐化工产品有限公司石灰乳关联交易类别关联交易内容关联方 2015 年预计总金额 2015 年实际发生总金额 2015 年实际与预计差额电蒸汽 29, , , 盐化工产品中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 1, , 垃圾处理费采购货物接受劳务盐化工产品包装物劳保用品盐液碱固定资产项目设计项目设计阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司中盐宁夏金科达印务有限公司宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司中盐榆林盐化有限公司石嘴山惠吉中盐商贸有限公司中盐青海氯碱化工有限公司中盐勘察设计院有限公司中盐工程技术研究有限公司提供劳务销售货物及盐中盐吉兰泰盐化集团 7, , 提供劳务有限公司盐中盐吉兰泰氯碱化工 9, , ,

3 电蒸汽等有限公司提供劳务污水处理 3, , , 污水处理提供劳务阿拉善盟吉盐化建材有限公司提供劳务阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司关联交易类别关联交易内容关联方 2015 年预计总金额 2015 年实际发生总金额 2015 年实际与预计差额盐阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司销售货物宁夏回族自治区盐业盐 1, 公司盐中盐甘肃盐业 ( 集团 ) 有限责任公司纯碱纯碱中盐 ( 天津 ) 盐化科技信息有限公司经营租出中盐吉兰泰盐化集团动力分厂资产 1, , 有限公司汽车中盐吉兰泰盐化集团有限公司银湖宾馆经营租入土地中盐吉兰泰盐化集团有限公司合计 57, , , 导致减少的因素为 :1 实际产量较预算产量减少 ; 2 为关联方公司提供的劳务货物量减少 3

4 二预计 2016 年日常关联交易的基本情况根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 结合以前年度公司实际发生的关联交易情况, 在对 2015 年经营环境和产供销情况进行总体分析之后, 对公司 2016 年日常关联交易进行了预计, 具体如下 : 4

5 单位 : 人民币万元关联交易类别关联交易内容电蒸汽关联方 2016 年预计总金额 ( 按预算 ) 占同类交易金额的比例 (%) 2016 年 1-3 月累计已发生的交易金额 2015 年实际发生总金额占同类交易金额的比例 (%) 本次预计与上年实际发生差额 % % 盐化工产品中盐吉兰泰盐化集团有限公司 % % 石灰乳 % % 3.40 电蒸汽 27, % 6, , % 9, 盐化工产品中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 2, % , % 采购货物垃圾处理费 % % 盐化工产品阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 % % 1.93 包装物中盐宁夏金科达印务有限公司 % % 1.83 劳保用品宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司 % % 1.60 盐中盐榆林盐化有限公司 % 液碱石嘴山惠吉中盐商贸有限公司 % 固定资产中盐青海氯碱化工有限公司 %

6 关联交易类别关联交易内容关联方 2016 年预计总金额 ( 按预算 ) 占同类交易金额的比例 (%) 2016 年 1-3 月累计已发生的交易金 2015 年实际发生总金额占同类交易金额的比例 (%) 本次预计与上年实际发生差额接受劳务项目设计中盐勘察设计院有限公司 % 咨询费中盐工程技术研究院有限公司 % % - 盐 9, % 2, , % 中盐吉兰泰盐化集团有限公司提供劳务 % % 盐 7, % 1, , % 销售货物及提供劳务提供劳务中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 % % 污水处理 2, % , % 污水处理 % % 阿拉善盟吉盐化建材有限公司提供劳务 % 提供劳务阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 % % 5.63 盐 % 盐宁夏回族自治区盐业公司 % %

7 关联交易类别销售货物关联交易内容关联方 2016 年预计总金额 ( 按预算 ) 占同类交易金额的比例 (%) 2016 年 1-3 月累计已发生的交易金 2015 年实际发生总金额占同类交易金额的比例 (%) 本次预计与上年实际发生差额盐 % % 中盐甘肃省盐业 ( 集团 ) 有限责任公司纯碱 % 纯碱中盐 ( 天津 ) 盐化科技信息有限公司 % % 0.93 经营租出经营租入合计动力分厂资产 1, , 汽车中盐吉兰泰盐化集团有限公司银湖宾馆土地中盐吉兰泰盐化集团有限公司 , , , ,

8 导致增加的因素为 : 预计产销量较去年实际增加二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 中盐吉兰泰盐化集团有限公司法定代表人 : 程同海注册资本 :153, 万元注册地址 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇主营业务 : 工业纯碱食用碱的生产与销售 ; 电力生产 ; 电器维修 ; 水电暖供应 ; 餐饮住宿 ; 物业管理 ; 进出口贸易 ; 建筑材料销售 ; 装卸搬运和运输代理, 设备租赁, 科学研究和技术服务中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 40.14% 的股份, 为公司第一大股东, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 二 ) 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司法定代表人 : 程同海注册资本 :250, 万元注册地址 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街主营业务 : 烧碱盐酸液氯二氯乙烷次氯酸钠乙炔氯化氢硫酸液碱电石氯化钡氯乙烯生产销售 ; 水的生产 ; 电的自营一般经营项目 : 盐化工产品聚氯乙烯塑料型材化工助剂电石渣铁蒸汽等产品生产销售 ; 机械和设备修理装运搬运和运输代理设备租赁生产技术服务 ; 纯碱氯化钙化工产品的销售检测及化验该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 三 ) 阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司 8

9 法定代表人 : 袁军年注册资本 :3, 万元注册地址 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇乌兰布和南街经营范围 : 氯化钙及下游产品的生产, 销售 ; 工业盐的生产与销售 ; 氯化钙钙液销售 ; 氯化钙及下游产品的出口销售该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 四 ) 阿拉善盟吉盐化建材有限公司法定代表人 : 李景林注册资本 :15, 万元注册地址 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区乌兰布和街北侧经营范围 : 许可经营项目 : 水泥的生产销售 ( 凭资质证经营 ) 及进出口贸易 ; 一般经营项目 : 电石渣浆加工处理该公司为中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 五 ) 中盐北京市盐业公司法定代表人 : 杨海燕注册资本 :4, 万元注册地址 : 北京市西城区天宁寺东里 21 号经营范围 : 批发食盐工业用盐卤食 ; 盐加工 ; 批发兼零售预包装食品 ; 普通货运 ; 限分支机构经营 : 加工生产融雪剂批发化工产品 ( 不含化学危险品 ); 盐仓储 ; 盐业检测技术咨询服务 ; 货物进出口 ; 销售日用品家用电器首饰工艺品化妆品卫生用品厨房用具卫生间用具日用杂货办公用品体育用品 ; 9

10 承办展览展示 ; 会议服务该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 六 ) 宁夏回族自治区盐业公司法定代表人 : 魏成冰注册资本 :3, 万元注册地址 : 银川市金凤区宁安大街 108 号经营范围 : 各类食用盐 ( 含多品种营养盐 ) 工业用盐, 机电产品预包装食品道路普通货物运输该公司系本公司实际控制人中国盐业总公司下属全资子公司中盐宁夏商业集团有限公司的全资子公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 七 ) 宁夏回族自治区盐业公司平罗县分公司法定代表人 : 夏长茂注册地址 : 平罗县城南门前进信用社北侧主营业务 : 食用盐小工业用盐调味品酒副食品茶叶钢材建材劳保用品饲料添加剂农副产品五金交电生资日杂办公用品水暖配件销售 ; 通讯器材零售及维修 ; 道路普通货物运输货物装卸该公司为宁夏回族自治区盐业公司的分公司, 集团最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 八 ) 石嘴山市惠吉中盐商贸有限公司法定代表人 : 刘伟国注册资本 : 万元注册地址 : 石嘴山市惠农区德胜路青青园小区 3 号楼 3 单元 1 10

11 号主营业务 : 液氯盐酸硫酸片碱液碱硝酸钾亚硝酸钾钠氯酸钾三氯氢硅四氯乙烯工业盐食用盐果蔬洗涤盐的销售 ; 纯碱氯化钙建材石材钢材化肥五金交电汽车零配件润滑油家用电器电子产品通讯设备日用百货针纺织品文化用品体育用品 PVC 的销售 ; 货运代理服务 ; 煤炭运销该公司股东为中盐吉兰泰盐化集团有限公司, 集团最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 九 ) 中盐宁夏金科达印务有限公司法定代表人 : 苗得雨注册资本 :1, 万元注册地址 : 宁夏回族自治区青铜峡市嘉宝工业园区主营业务 : 包装装璜印刷品及其他印刷品的印刷经营活动 ; 吹塑各种包装材料的生产和销售防伪标识纸箱塑料编织袋的生产销售该公司的母公司为宁夏回族自治区盐业公司, 集团最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十 ) 中盐制盐工程技术研究院有限公司法定代表人 : 朱国梁注册资本 :40, 万元注册地址 : 天津市塘沽海洋高新区主营业务 : 原盐加碘食盐多品种盐生产制造及销售 ; 盐化工产品的生产与销售 ; 盐田生物产品加工生产与销售 ; 盐化工机 11

12 械设备的研究设计制造与销售 ; 制盐盐化工盐田生物技术的研究与开发转让咨询服务 ; 水产饲料生产加工销售 ; 生产经营溴素, 储存溴素硫磺液氯等以及自产产品及技术的出口及进口业务等该公司的母公司为中盐制盐工程技术研究院, 最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十一 ) 中盐甘肃省盐业 ( 集团 ) 有限责任公司法定代表人 : 何中信注册资本 :8, 万元注册地址 : 甘肃省兰州市城关区郑家台 56 号之 1 号经营范围 : 食盐的加工及分装盐糖酒副食品食用碱苏打的分装加工批发零售盐化产品 ( 不含危险品 ) 的销售 ; 食用碱苏打洗涤用品日用百货化肥的批发零售 ; 物流配送运输及仓储设施营业场所和铁路专用线等经营性资产出租停车住宿 ; 鲜干农副产品食品加工建筑材料生产经营 ; 花卉苗木瓜果蔬菜的种植和销售 ; 房地产业 ; 水电生产 ; 预包装食品散装食品 ; 盐产品质量检测 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 部分经营项目仅限分公司经营 ) 该公司的最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十二 ) 中盐勘察设计院有限公司法定代表人 : 李波注册资本 :5, 万元注册地址 : 湖南长沙市雨花区体院路 28 号盐勘小区办公楼 608 房 12

13 主营业务 : 从事甲级工程勘察专业类岩土工程勘察 ; 乙级工程勘察专业类 ( 岩土工程 ( 设计 ) 劳务类 ); 乙级轻纺行业 ( 湖矿盐开采设计 ) 工程设计 ; 乙级工程测量地籍测绘 ; 乙级地质灾害治理工程设计勘察施工 ; 丙级地质灾害危险性评估 ( 以上在本企业资格证书核定范围内经营 ); 国家法律法规允许的环境评价和治理盐穴及资源综合利用 ( 不含生产销售 ); 节能减排及低碳项目开发和技术服务 ; 与盐业相关的产品研究及技术服务 ; 日用百货的销售及机械加工该公司的最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十三 ) 中盐 ( 天津 ) 盐化科技信息有限公司法定代表人 : 邵国明注册资本 : 万元注册地址 : 天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务中心 ( 集中办公区 ) 主营业务 : 盐化科技信息咨询 ; 盐化科技信息系统开发 ; 化工产品 ( 不含危险化学品剧毒品及易制毒品 ) 钢材煤炭批发 ; 展览展示服务 ; 广告设计制作发布 ; 机电一体化技术开发转让 ; 会议服务 ; 出版物总发行 ; 从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动该公司的最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十四 ) 中盐榆林盐化有限公司法定代表人 : 白森祥注册资本 :23, 万元注册地址 : 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 13

14 主营业务 : 食盐农牧盐工业盐多品种营养盐及卤水的生产盐化工产品生产加工 ( 危险化学品除外 ) 销售和进出口经营业务该公司的最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系 ( 十五 ) 中盐青海氯碱化工有限公司法定代表人 : 白森祥注册资本 :5, 万元注册地址 : 青海省德令哈市茫崖路 14 号主营业务 : 聚氯乙烯石灰石工业用盐生产销售该公司的最终控制方为中国盐业总公司, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定, 构成关联关系三定价政策和定价依据根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议, 各方以自愿平等互惠互利公允的原则进行, 所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益本公司保留向其他第三方选择的权利, 以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为 : 国家有规定的以规定为准, 国家无规定的以当地可比市场价为准, 若无可比的当地市场价格, 则为协议价格 ( 指经双方协商同意, 以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格 ) 四交易目的和交易对上市公司的影响本公司按市场定价原则向关联方购买货物和租赁土地, 属于正常和必要的交易行为, 进行此类关联交易, 能够节约和降低采购费用, 有利于保证本公司开展正常的生产经营活动 ; 按照市场公允价 14

15 格向关联方销售产品, 有利于提高公司产品的市场占有率, 有利于促进公司产品的销售 ; 经营租出资产, 有利于资产效用的充分发挥, 确保资产实现效益最大化上述关联交易是正常生产经营所必需的, 对公司主营业务发展具有积极意义, 各项交易定价结算办法是以市场价格为基础, 交易的风险可控, 体现了公平交易的协商一致的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司本期及未来财务状况经营成果产生影响公司相对于控股股东及其他各关联方, 在业务人员资产机构财务等方面独立, 上述关联交易不会对公司的独立性产生影响, 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖本议案尚需提交公司股东大会审议批准特此公告内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 15

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内蒙古兰太实业股份有限公司 2015 年度股东大会资料股票代码 :600328 二〇一六年五月十八日 1 内蒙古兰太实业股份有限公司 2015 年度股东大会会议议程一会议召开的日期时间 : 1 现场会议召开时间为:2016 年 5 月 18 日上午 10:30; 2 网络投票时间为:2016 年 5 月 18 日上午 9:15-11:30, 下午 13:00-15:00 二会议的表决方式