证券代码 :002644 证券简称 : 佛慈制药公告编号 :2016-023 兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 兰州佛慈制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 12 日下午 15:30 以现场会议的方式召开, 会议由全体董事一致推选李云鹏先生召集和主持 会议通知于 2016 年 4 月 1 日以书面送达和电子邮件等方式发出, 并经电话确认送达 会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人 会议应参与表决董事 7 名, 实际参与表决董事 7 名 公司监事会全体成员 高级管理人员列席会议 本次会议的召开符合 公司法 公司 章程 董事会议事规则 及有关法律 法规的规定, 所做决议合法有效 经与会董事充分讨论, 会议审议通过了以下议案并做出决议 : 一 审议通过了 关于选举第六届董事会董事长的议案 公司第六届董事会选举李云鹏先生 ( 简历见附件 ) 担任公司第六届董事会董事长, 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 审议通过了 关于选举第六届董事会专业员会成员的议案 根据 公司法 上市公司治理准则 公司章程 及公司董事会各专业员会工作细则相关规定, 董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专业员会成员 : 1 战略员会主任员 : 李云鹏先生 员 : 孙裕先生 尚寿鹏先生 石金星先生 ( 独立董事 ) 宋华女士 ( 独 立董事 );
2 审计员会 主任员 : 刘志军女士 ( 独立董事 ) 员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 蔡增福先生 3 提名员会 主任员 : 石金星先生 ( 独立董事 ) 员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 孙裕先生 4 薪酬与考核员会 主任员 : 宋华女士 ( 独立董事 ) 员 : 刘志军女士 ( 独立董事 ) 蔡增福先生 以上人员 ( 简历见附件 ) 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经董事长提名, 董事会提名员会资格审查, 聘任孙裕先生为公司总经理 ( 简历见附件 ) 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 四 审议通过了 关于聘任公司副总经理 财务总监的议案 经总经理提名, 董事会提名员会资格审查, 聘任尚寿鹏先生 蔡增福先生 马德平先生 吕芝瑛女士为公司副总经理 ; 聘任吕芝瑛女士为公司财务总监 以上人员 ( 简历见附件 ) 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 五 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书 证券事务代表的议案 经董事长提名, 董事会提名员会审核, 聘任吕芝瑛女士为公司董事会秘书, 聘任安文婷女士为公司证券事务代表 以上人员 ( 简历见附件 ) 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司独立董事发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 吕芝瑛女士的联系方式为 : 联系地址 : 甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号电话 :0931-8363280 传真 :0931-8368945 电子邮箱 :lvzhiying3619@126.com 安文婷女士的联系方式为 : 联系地址 : 甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号电话 :0931-8362318 传真 :0931-8368945 电子邮箱 :anwenting_fczy@163.com 六 审议通过了 关于聘任内审部负责人的议案 经董事会审计员会提名, 聘任虎宝林先生 ( 简历见附件 ) 为公司内审部负责人, 任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止, 任期三年 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 备查文件 : 公司第六届董事会第一次会议决议 特此公告 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 二〇一六年四月十二日
附件 : 相关人员简历 1 李云鹏先生简历李云鹏, 男,1976 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 工程师 历任酒钢宏泰贸易公司销售中心副主任 副调研员, 甘肃嘉利晟钢业有限公司经理, 乌鲁木齐嘉利汇有限公司经理, 兰州酒钢宏顺物流有限公司执行董事 2013 年 12 月至今任公司董事长 李云鹏先生未持有公司股票,2014 年 1 月至今任公司控股股东兰州佛慈制药厂党书记 厂长 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 2 孙裕先生简历孙裕, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师 兼任中国中药协会药物临床研究专业员会员, 甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心主任, 甘肃陇药产业协会副会长 历任公司 GMP 制剂车间主任 国际贸易部经理 营销中心总经理 公司总经理助理 2009 年 11 月至 2013 年 10 月任公司董事 副总经理 董事会秘书,2013 年 10 月至今任公司董事 总经理 孙裕先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 3 尚寿鹏先生简历尚寿鹏, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 执业药师 兼任甘肃省药学会常务理事 历任兰州佛慈制药厂生产技术科科长 厂长助理 副厂长 2000 年 5 月至今任公司董事 副总经理 尚寿鹏先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 4 蔡增福先生简历
蔡增福, 男,1957 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科学历, 高级政工师 历任兰州佛慈制药厂党办副主任 销售公司经理 总经理助理 2000 年 5 月至今任公司副总经理,2009 年 6 月至今任公司董事 蔡增福先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 5 宋华女士简历宋华, 女, 汉族,1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 研究生学历 1991 年毕业于兰州大学经济学专业,1985 年 7 月起在兰州财经大学任教,2002 年 6 月至 2007 年 5 月任海龙科技 ( 现方大碳素 ) 独立董事,2003 年 5 月至 2009 年 6 月任祁连山独立董事,2011 年 6 月至今任敦煌种业独立董事 2013 年 3 月至今任公司独立董事 宋华女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 6 石金星先生简历石金星, 男, 汉族,1956 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 研究生学历 1983 年毕业于西北政法大学法律专业 法学学士,1998 年毕业于兰州大学经济法专业 法学硕士 1998 年 5 月至今在甘肃金致诚律师事务所工作, 现任事务所主任 2005 年 6 月至 2011 年 6 月任敦煌种业独立董事,2007 年 7 月至 2013 年 10 月任三毛派神独立董事,2012 年 10 月至今任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事 2013 年 3 月至今任公司独立董事 石金星先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 7 刘志军女士简历刘志军, 女, 汉族,1972 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 博士研究生学历, 注册会计师, 注册税务师 1996 年毕业于上海财经大学证券期货专业 经济学学士,2001 年毕业于武汉大学金融学专业 经济学硕士,2006 年毕业于苏州大学金融学专业 经济学博士 1996 年 7 月至今在兰州财经大学任教 2014
年 6 月至今任敦煌种业独立董事,2014 年 12 月至今任亚盛集团独立董事 刘志军女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 8 马德平先生简历马德平先生, 男,1964 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师, 执业药师 2000 年 5 月至今任公司副总经理 马德平先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 9 吕芝瑛女士简历吕芝瑛女士,1975 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 中国注册会计师 吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书 历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务部长, 国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计员 项目经理 高级项目经理 授薪合伙人 2012 年 5 月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长,2014 年 4 月起任公司财务总监,2014 年 8 月至今任公司副总经理 董事会秘书 吕芝瑛女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 10 安文婷女士简历安文婷, 女,1984 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科学历 安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书 2007 年 7 月至 2011 年 12 月在公司总经理办公室工作,2011 年 12 月至今在公司证券部工作,2013 年 11 月至今任公司证券事务代表 安文婷女士未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒 11 虎宝林先生简历虎宝林, 男,1959 年生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学专科
学历, 会计师 历任公司财务部副部长 2010 年 8 月至今任公司审计监察部部长 虎宝林先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒