证券代码 :002304 证券简称 : 洋河股份公告编号 :2015 007 江苏洋河酒厂股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏洋河酒厂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2015 年 2 月 10 日下午在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号公司南京营运中心 431 会议室, 以现场会议方式召开 会议通知于 2015 年 2 月 5 日以短信和邮件相结合的方式发出 会议应到董事 11 名, 亲自出席会议董事 11 名, 公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议 与会董事一致推举王耀先生主持会议, 会议的召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议以举手表决的方式, 通过了如下决议 : 一 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于选举公司董事长的议案 ; 选举王耀先生为公司第五届董事会董事长 二 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于选举公司副董事长的议案 ; 选举钟雨先生为公司第五届董事会副董事长 1
三 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于选举董事会各专门委员会成员的议案 ; 第五届董事会各专门委员会组成情况如下 : ( 一 ) 战略委员会 : 王耀 钟雨 韩锋 徐志坚 季学庆, 王耀任主任委员 ; ( 二 ) 提名委员会 : 季学庆 王耀 蔡云清, 季学庆任主任委员 ; ( 三 ) 薪酬与考核委员会 : 徐志坚 丛学年 陈同广 ; 徐志坚任主任委员 ; ( 四 ) 审计委员会 : 陈同广 钟玉叶 蔡云清 ; 陈同广任主任委员 四 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司总裁的议案 ; 聘任钟雨先生为公司总裁, 任期与本届董事会任期一致 五 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 聘任丛学年先生为公司第五届董事会秘书 六 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 ; 聘任钟玉叶先生 朱广生先生 丛学年先生 周新虎先生 李维民先生 林青女士 郑步军先生 朱伟先生为公司副总裁, 任期与本届董事会任期一致 ; 2
聘任丛学年先生为公司财务负责人, 任期与本届董事会任期一 致 ; 聘任周新虎先生为公司总工程师, 任期与本届董事会任期一致 七 以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于聘任公司内部审计机构负责人的议案 ; 聘任邓学农先生为公司内部审计机构负责人, 任期与本届董事会任期一致 上述相关人员个人简历附后 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立意见, 同日披露于巨潮资讯网 特此公告 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2015 年 2 月 11 日 3
附件 : 简历王耀先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年 12 月出生, 江南大学工程硕士 南京大学工商管理硕士, 高级工程师, 中国白酒工艺大师 历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任 党支部书记, 江苏洋河集团彩印有限公司董事长 总经理 党委书记, 江苏双沟酒业股份有限公司副总经理 党委副书记 纪委书记, 江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理 副书记, 公司总裁助理 双沟酒业总经理, 公司副总裁 双沟酒业总经理 现任本公司董事长, 苏酒集团贸易股份有限公司董事长 党委书记 王耀先生是江苏省五一奖章获得者, 曾先后荣获淮阴市青年科技标兵 宿迁市十大青年企业家 中国酒业风云榜梦幻组合之年度销售总监等荣誉称号 王耀先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝海贸易有限公司 0.75% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 王耀先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 钟雨先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 5 月出生, 硕士研究生 高级工程师 中国白酒大师 历任江苏双沟酒厂技术处处长兼环保处处长 技术中心主任 ; 江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师 总经理助理兼生产技术部部长 技术中心主任, 本公司洋河分公司副总经理 公司酿造总监 总裁助理, 本公司副总裁, 洋河股 4
份泗阳分公司总经理 现任本公司副董事长 总裁, 本公司泗阳分公司总经理 钟雨先生是江苏省五一劳动奖章获得者, 曾先后荣获全国轻工行业劳动模范 江苏省技术能手 江苏省优秀科技工作者 宿迁市有突出贡献专业技术工作者等荣誉称号 钟雨先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 钟玉叶先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1957 年 9 月出生, 大专学历, 高级工程师 品酒师, 酿酒师 中国白酒大师 历任江苏洋河酒厂车间班长 副主任 主任, 洋河集团组宣部部长 工会常务副主席 本公司副总裁 江苏双沟酒业股份有限公司董事长 总经理, 洋河股份洋河分公司总经理 现任本公司董事 执行总裁 党委副书记 本公司洋河分公司总经理 钟玉叶先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.39% 的股份, 同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司 8.45% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 钟玉叶先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 朱广生先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 12 月出生, 研究生学历, 高级工程师 历任江苏洋河酒厂技术员 设备处长 供应部长 销售部长, 淮阴市罐头饮料厂常务副厂长 党委副书记, 洋 5
河集团副总经理, 本公司董事 副总裁 现任本公司副总裁 朱广生先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.39% 的股份, 同时持有宿迁市蓝天贸易有限公司 7.93% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 朱广生先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 丛学年先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1966 年 1 月出生, 硕士研究生, 高级经济师 历任江苏洋河酒厂总帐会计 财务处长 洋河集团财务部长 总会计师, 本公司董事会秘书 财务负责人 董事 副总裁 现任本公司董事 副总裁 董事会秘书 财务负责人 丛学年先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.22% 的股份, 同时持有宿迁市蓝天贸易有限公司 9.69% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 丛学年先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 周新虎先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年 8 月出生, 硕士研究生, 高级工程师 中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员, 中国首席品酒师 中国评酒大师 历任洋河集团技术员 质量 6
检验科长 研究所 勾储部部长, 洋河股份销售公司副总经理, 公司副总工程师 总工程师 现任本公司董事 副总裁 总工程师 周新虎先生为设立公司发起人之一, 持有公司 0.22% 的股份, 同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司 3% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 周新虎先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李维民先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1955 年 7 月出生, 大专学历 历任江苏洋河酒业有限公司副总经理, 江苏苏酒实业股份有限公司副总经理 现任本公司副总裁 苏酒集团贸易股份有限公司总经理 李维民先生曾荣获江苏省计划与经济委员会颁布的 销售状元 称号 李维民先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝海贸易有限公司 1.88% 的股份 ( 宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38% 的股份, 是公司第三大股东 ) 除此之外, 李维民先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 林青女士, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年 5 月出生, 硕士研究生 注册会计师 历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长, 市物价局局长助理, 市发改委党组成员 副主任, 公司党委常委 现任本 7
公司副总裁 林青女士不直接或者间接持有公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人 持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郑步军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1967 年 1 月出生, MBA 学历, 高级工程师 历任江苏洋河集团有限公司总经理 宿迁市国有投资有限公司总经理 江苏双沟酒业股份有限公司副总经理 洋河股份采供物流总监 总裁助理 现任本公司副总裁 郑步军先生曾荣获 宿迁市有突出贡献的专业技术工作者 宿迁市十大杰出青年 等称号 郑步军先生持有公司股份 5.1 万股 郑步军先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 朱伟先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年 5 月出生, 南京大学硕士研究生 历任公司人力资源部部长, 苏酒集团贸易股份有限公司市场部部长 市场总监 副总经理, 公司战略研究总监, 苏酒集团贸易股份有限公司副总经理 现任本公司副总裁 战略研究总监 苏酒集团贸易股份有限公司副总经理 朱伟先生不直接持有公司股份, 持有宿迁市蓝天贸易有限公司 0.70% 的股份 ( 宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司 11.06% 的股份, 是公司第二大股东 ) 除此之外, 朱伟先生与本公司的控股股东及实际控制人 其他持有公司百分之五以 8
上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 邓学农先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1958 年 6 月出生, 大专学历, 中共党员 审计师 历任宿迁市审计局经贸处处长 主任科员 江苏双沟酒业股份有限公司党委委员 财务总监,2011 年 6 月至今任公司内部审计机构负责人 现任本公司内部审计机构负责人 邓学农先生先后受到江苏省审计厅 江苏省委 江苏省人民政府 宿迁市审计局 宿迁市人事局嘉奖,2003-2005 年度被江苏省审计厅 江苏省人事厅授予 先进工作者 称号, 享受市劳动模范待遇 邓学农先生不直接或者间接持有公司股份, 与本公司的控股股东及实际控制人 持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员也无任何关联关系, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 9