董事會如何引領本集團 董事會如何運作 公司如何履行其監督職責 我們如何保持與投資者的關係 我們如何與股東溝通及彼等的權利 46 2015/16
A.2.1 William O. Grabe Grabe (i) (ii) 2015/16 47
91 96 49 67 99 105 106 116 69 72 49 * * 此管理委員會乃由首席執行官及若干高級管理層所組成 48 2015/16
獨立非執行董事 : Nicholas C. Allen William O. Grabe William Tudor Brown 非執行董事 : Gordon Robert Halyburton Orr William O. Grabe (i) (ii) 2015/16 49
140143 9% 27% 9% 64% 91% 100% 27% 18% 55% 73% 55% 27% 45-55 56-65 65 50 2015/16
52 3.10A Grabe 49 Nicholas C. Allen 571 31.00% 96 140143 2015/16 51
53 Gordon Robert Halyburton Orr 52 2015/16
推薦予董事會批准有關委任 與候選人會面 提名及企業管治委員會的最終審議 物色候選人 評估候選人的合適性 評估董事會組成及設立候任董事的所需標準 Gordon Robert Halyburton Orr Gordon OrrGordon Orr 2015/16 53
18% 36% 46% 54 2015/16
3.13 3.13 A.4.3 3.13 3.13 2015/16 55
56 2015/16
36% 64% 0-2 3-5 2015/16 57
+ : 58 2015/16
Gordon Orr(i)(ii) (iii)(iv) LSTC 2015/16 59
60 2015/16
2015/16 61
Gordon Robert Halyburton Orr ( 附註 1) ( 附註 2) Nicholas C. Allen William O. Grabe William Tudor Brown 附註 : (1) Gordon Orr 先生於二零一五年九月十八日獲委任為本公司非執行董事 (2) 丁利生先生於二零一五年七月二日退任本公司獨立非執行董事 62 2015/16
106 116 143144 2015/16 63
64 2015/16
(i) (ii) 2015/16 65
66 2015/16
7% 13% 5% 9% 28% 38% 7% 11% 28% 15% 38% 37% 9% 15% 5% 3% () 13% 19% Gordon Orr 2015/16 67
( 首席執行官 ) Gordon Robert Halyburton Orr Nicholas C. Allen William O. Grabe( 首席獨立董事 ) William Tudor Brown 主要職責 Nicholas C. Allen William Tudor Brown 主要職責 William O. Grabe William Tudor Brown 主要職責 William O. Grabe 主要職責 68 2015/16
99 105 106 116 William O. Grabe 140143 2015/16 69
70 2015/16
73 9% 18% 6% 31% 36% 6% 6% 36% 42% 31% 30% 9% 7% 18% 15% Gordon Orr 2015/16 71
7476 72 2015/16
100% ( 附註 1 及 2) ( 附註 1 及 4) ( 附註 1) ( 附註 1 及 7) ( 附註 3 及 4) ( 董事會主席及首席執行官 ) 6/6 2/2 1/1 6/6 4/4 0/1 6/6 0/1 Gordon Robert Halyburton Orr( 附註 5) 2/2 ( 附註 6) 1/1 1/1 1/1 0/1 6/6 0/1 Nicholas C. Allen 6/6 4/4 1/1 6/6 2/2 1/1 William O. Grabe( 首席獨立董事 ) 6/6 4/4 2/2 1/1 William Tudor Brown 6/6 4/4 4/4 0/1 6/6 4/4 4/4 1/1 6/6 0/1 附註 : (1) 出席數字為董事實際出席有關會議的次數 有資格出席的次數 (2) 年內, 董事會舉行了四次常規會議及兩次戰略會議 (3) 本公司於二零一五年七月二日舉行股東週年大會 (4) 外聘核數師代表於年內均有出席每次審核委員會會議及股東週年大會 (5) Gordon Orr 先生於二零一五年九月十八日獲委任為本公司非執行董事 (6) 丁利生先生於二零一五年七月二日退任本公司獨立非執行董事, 以及審核委員會和薪酬委員會成員職務 (7) 就企業管治理由而言, 楊元慶先生須避席提名及企業管治委員會會議中有關評估董事會主席及首席執行官表現的相關議項, 以避免利益衝突 2015/16 73
74 2015/16
Grabe Grabe Grabe 1 2 3 2015/16 75
76 2015/16
158 2015/16 77
78 2015/16
2015/16 79
the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 以管理運作理念 風險偏好 誠信及道德價值驅動的內部組織環境 持續監控內部控制流程 因應監控過程的結果作出修正, 以改善內部監控活動 辨識風險及評估其對組織的影響 以認可方式及時傳達相關信息, 令組織達成目標 實施政策及程序, 確保有效執行組織目標及減低風險活動 80 2015/16
2015/16 81
82 2015/16
(i) (ii) (iii) (iv) (v) 2015/16 83
4 極高 H H VH VH 3 高 M M H H 2 中等 L L M M 1 低 L L L L VH H M L 極高高中等低 不可能不大可能可能幾乎肯定 1 2 3 4 識別風險評估管理監察審核 風險登記向審核委員會彙報風險風險項目進行精算工作推薦風險承受能力保險管理 審核風險提出問題批准風險承受能力 22 26 84 2015/16
320,000 7.0 7.4 2.0 0.8 1.3 0.3 0.8 0.4 1.2 0.4 12.3 9.3 2015/16 85
(Lenovo Tech World) (Lenovo Tech World) 86 2015/16
聯想品牌體驗中心聯想北京生產基地聯想武漢生產基地 2015/16 87
88 2015/16
2 nd 1 st 2 nd 1 st 1 st 1 st 1 st 1 st 2 nd - 由賣方分析師提名 - 由買方分析師提名 由買方分析師提名 由賣方分析師提名 由買方分析師提名 由賣方分析師提名 由買方分析師提名 由賣方分析師提名 IR MagazineIR Magazine Never Standing Still 2015/16 89
Galaxy Awards MSCI MSCI 100 50 90 2015/16
2015/16 91
92 2015/16
99.99% 99.99% 96.01% 99.95% 99.75% 99.78% 68.80% 99.99% 68.72% (www.lenovo.com/hk/publication)(www.hkex.com.hk) 2015/16 93
622 5% (a)2.5%(b)50 1,000 (i)(ii) 94 2015/16
84697.64% (i) 2 0.24% 50,000 0.00% 8 0.95% 1,134,000 0.01% 1 0.11% 30,196,957 0.27% 826 97.64% 11,077,169,767 99.72% 2 0.24% 40,000 0.00% 2 0.24% 20,000 0.00% 1 0.11% 2,000 0.00% 3 0.36% 18,000 0.00% 1 0.11% 24,000 0.00% 846 100.00% 11,108,654,724 100.00% (ii) 1-2,000 254 30.02% 357,692 0.00% 2,001-10,000 384 45.39% 2,636,000 0.02% 10,001-100,000 185 21.87% 5,855,585 0.05% 100,001-1,000,000 16 1.89% 5,092,000 0.05% 1,000,001 7 0.83% 11,094,713,447 99.88% 846 100.00% 11,108,654,724 100.00% 備註 : (i) 每手買賣股數為 2,000 股股份 (ii) 根據本公司股東名冊所登記 顯示的地址 (iii) 全部已發行股份的 70.90% 乃透過香港中央結算 ( 代理人 ) 有限公司持有 2015/16 95
31.00% 6.05% 0.19% 62.76% 備註 : (i) 股權概約百分比乃基於根據證券及期貨條例而存置的登記冊內記錄的相關持有人或一組持有人於本公司總發行股份數目中持有的好倉 ( 於股本衍生工具或根據股本衍生工具持有之好倉除外 ) 總數計算 (ii) 股權概約百分比乃按於二零一六年三月三十一日本公司之已發行股份 11,108,654,724 股股份為計算基準 96 2015/16
11,108,654,724 6.04 670.9 5,14869.72 13.866.03 992 2,000 11,108,654,724 69.72 670.986 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 聯想股價恒生指數 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 2015/16 97
20:1 LNVGY (1.16) 1 6.0 20.5 ir@lenovo.com 附註 : 1 需待於即將舉行的股東週年大會獲得股東批准 98 2015/16