关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-07 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000027 深圳能源 股东大会股权登记日 深圳 000718 苏宁环球 股东大会股权登记日 深圳 000901 航天科技 股东大会股权登记日 深圳 000970 中科三环 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 :2016-04-13, 会议登记时间 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案 2. 关于修改公司 章程 部分条款的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务报告 4. 公司 2015 年年度报告及摘要 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘会计师事务所的议案 7. 关于续聘内控审计事务所的议案 8. 关于公司 2016 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-24, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-13, 会议登记时间 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 审议 关于公司 2015 年度报告的议案 2. 审议 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 3. 审议 关于公司 2015 度监事会工作报告的议案 4. 审议 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 5. 审议 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 6. 审议 关于公司 2015 年度内控审计报告的议案 7. 审议 关于追加公司 2015 年度日常关联交易额度的议案 8. 审议 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 9. 审议 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 10. 审议 关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案 11. 审议 独立董事 2015 年度述职报告 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-14, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-14 审议内容主要有 : 1. 审议公司 2015 年度报告及摘要 2. 审议公司 2015 年董事会工作报告 3. 审议公司 2015 年监事会工作报告 4. 审议公司 2015 年度财务决算报告 5. 审议公司 2015 年度利润分配预案 6. 审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案 7. 审议全资子公司宁波科宁
深圳 002028 思源电气 股东大会股权登记日 深圳 002151 北斗星通 股东大会股权登记日 深圳 002221 东华能源 股东大会股权登记日 深圳 002424 贵州百灵 股东大会股权登记日 深圳 002653 海思科 股东大会股权登记日 达工业有限公司提供对外担保的议案 8. 审议公司预计 2016 年度日常关联交易的议案 9. 审议公司聘任 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案 10. 审议修改公司章程的议案 11. 审议修改公司 股东大会议事规则 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-15, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-14 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5. 2015 年年度报告 和 2015 年年度报告摘要 6. 关于聘用 2016 年度审计机构的议案 7. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-13, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会报告 2. 2015 年度监事会报告 3. 2015 年度报告 及摘要 4. 2015 年度利润分配预案 5. 2015 年度财务决算报告 6. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 :2016-04-14, 会议登记时间 : 2016-04-13 审议内容主要有 : 1, 关于续聘会计师事务所的议案 2, 关于会计师事务所 2015 年度审计费用的议案 3, 关于签署 船舶运营及货物运输协议 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-14, 会议登记时间 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及摘要 4. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 5. 公司 2015 年度财务决算报告 6. 公司 2016 年财务预算报告 7. 公司 2015 年度利润分配预案 8. 关于修改公司章程的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-15, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度财务报告 2. 公司 2015 年度报告 及其摘要 3. 关于续聘公司财务审计机构的议案 4. 公司 2015 年度利润分配方案 5. 公司 2015 年度监事会
工作报告 深圳 300027 华谊兄弟 股东大会股权登记日 上海 600183 生益科技 股东大会股权登记日 上海 600270 外运发展 股东大会股权登记日 上海 600611 大众交通 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-24, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-13, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 2. 2015 年度董事会工作报告 3. 2015 年度监事会工作报告 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6. 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 7. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案 8. 关于选举叶宁为公司第三届董事会董事的议案 9. 关于修改公司章程的议案 10. 关于公司发行超短期融资券的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1.2015 年度财务决算报告 2.2015 年度利润分配预案 3.2015 年度报告及摘要 4.2015 年度董事会报告 5.2015 年度监事会报告 6.2015 年度独立董事述职报告 7. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构并议定 2016 年度的审计费用的议案 8. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度内部控制的审计机构并议定 2016 年度内部控制的审计费用的议案 9. 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 10. 年度业绩激励基金实施办法 (2016 年修订 ) 的议案 11. 关于修改 公司章程 的议案 12. 关于选举董事的议案 13. 关于选举独立董事的议案 14. 关于选举监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 :2016-04-14, 会议登记时间 : 2016-04-12 至 2016-04-13 审议内容主要有 : 1. 关于选举非独立董事的议案 2. 关于选举独立董事的议案 3. 关于选举监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-05, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-21, 会议登记时间 : 2016-04-14 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 4.2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案 5. 关于公司增补董事的议案 6. 关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案 7. 关于公司发行债务融资工具的议案 8. 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 9. 关于续聘会计师事务所的议案 10. 关于续聘内部控制审计事务所的议案
上海 600635 大众公用 股东大会股权登记日 上海 600787 中储股份 股东大会股权登记日 上海 600838 上海九百 股东大会股权登记日 深圳 002048 宁波华翔 股东大会召开日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-28, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-15, 会议登记时间 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度总经理工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告 5. 公司 2015 年度公司利润分配预案 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易情况的议案 7. 关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案 8. 关于续聘会计师事务所的议案 9. 关于聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案 10. 关于核销其他应收账款的议案 11. 关于公司拟注册发行超短期融资券的临时议案 12. 关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案 13. 关于公司拟注册发行中期票据的临时议案 14. 关于调整独立董事人选的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 董事会报告 2. 中储发展股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 3. 监事会 2015 年工作报告 4. 中储发展股份有限公司 2015 年年度报告 5. 中储发展股份有限公司 2015 年度财务决算报告 6. 中储发展股份有限公司 2015 年度利润分配预案 7. 关于 2015 年度审计费用支付标准的议案 8. 关于续聘 2016 年度财务报告及内控审计机构的议案 9. 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 10. 关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案 11. 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 :2016-04-15, 会议登记时间 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 关于转让本公司持有的上海海鼎信息工程股份有限公司部分股权的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05 至 2016-04-07 审议内容主要有 : 1. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3. 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 4. 关于签署 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议 > 及 < 盈利预测补偿协议 > 的议案 5. 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告和评估报告的议案 6. 关于本次重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 7. 关于本次交易符合
深圳 002091 江苏国泰 股东大会召开日 深圳 002230 科大讯飞 股东大会召开日 深圳 002501 利源精制 股东大会召开日 深圳 300090 盛运环保 股东大会召开日 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条第二款规定的议案 8. 关于 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 9. 关于提请股东大会批准周晓峰及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 11. 关于公司停牌前股票价格波动未达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案 12. 关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-06 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告, 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配方案 6. 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易的议案 8. 关于修改公司<章程>的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 关于公司 2015 年度利润分配的预案 5. 关于董事, 监事, 高级管理人员 2015 年度薪酬的议案 6. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易的议案 8. 公司 2015 年年度报告及摘要 9. 关于变更部分募集资金用于收购股权的议案 10. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 至 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 6. 关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-04-01, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 :
深圳 300216 千山药机 股东大会召开日 上海 600186 莲花健康 股东大会召开日 上海 600578 京能电力 股东大会召开日 上海 600633 浙报传媒 股东大会召开日 1. 关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案 2. 关于对安徽盛运建筑安装工程有限公司进行增资的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 4. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于 2016 年财务预算报告的议案 7. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于 2016 年度公司向银行申请综合授信计划的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于修改公司非公开发行股票方案的议案 2. 关于 < 河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 )> 的议案 3. 关于 < 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 ( 修订稿 )> 的议案 4. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 5. 关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 < 非公开发行股份认购协议的补充协议 ( 二 )> 的议案 6. 关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司董事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-03-29, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于逐项审议 公司 2015 年非公开发行股票方案 ( 修订稿 ) 的议案 3. 关于公司 2015 年非公开发行股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 4. 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析 ( 修订稿 ) 的议案 5. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 7. 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 ( 修订稿 ) 的议案 8. 董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 9. 关于与浙报传媒控股集团有限公司签署 2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书 的议案 10. 关于 2015 年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 11. 关于提请
上海 601118 海南橡胶股东大会召开日 上海 601999 出版传媒股东大会召开日 股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 12. 关于与北京百分点, 浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司 ( 筹 ) 的议案 13. 关于选举公司独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-23, 股权登记日 : 2016-03-31, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 截止 2016-03-31 审议内容主要有 : 1. 关于更换 2015 年度财务审计机构的议案 2. 关于修订 公司章程 的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-04-01, 会议召开日 :2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案 2. 关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案