声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

公告编号 :2016-015 证券代码 :835026 证券简称 : 金运电气主办券商 : 恒泰证券 北京市金运电气安装股份有限公司 Beijing Jinyun Electrical Installation Co., Ltd. 住所 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -260 主办券商 住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 二〇一六年五月 1

声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 根据 证券法 的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

目录 声明... 2 目录... 3 释义... 4 一 公司基本信息... 5 二 发行计划... 5 ( 一 ) 发行目的... 5 ( 二 ) 发行对象及现有股东优先认购安排... 5 ( 三 ) 发行价格及定价方法... 10 ( 四 ) 发行股份数量... 11 ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息 转增股本及其对公司价格的影响... 11 ( 六 ) 本次发行新增股份限售安排... 11 ( 七 ) 募集资金用途... 11 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案... 11 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项... 12 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批 核准或备案事项情况... 12 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析... 12 四 股份认购协议内容摘要... 12 五 其他需要披露的重大事项... 14 六 中介机构信息... 14 ( 一 ) 主办券商 : 恒泰证券股份有限公司... 14 ( 二 ) 律师事务所 : 北京市京翰律师事务所... 14 ( 三 ) 会计师事务所 : 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )... 14 七 董事 监事 高级管理人员有关声明... 16 3

释义 本公司 公司 金运电气公司章程股东大会董事会监事会高级管理人员全国股份转让系统全国股份转让系统公司 指北京市金运电气安装股份有限公司指北京市金运电气安装股份有限公司章程指北京市金运电气安装股份有限公司股东大会指北京市金运电气安装股份有限公司董事会指北京市金运电气安装股份有限公司监事会指公司总经理 董事会秘书 财务负责人指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 元 万元 公司法 证券法 指人民币元 人民币万元 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 4

一 公司基本信息 公司名称 : 北京市金运电气安装股份有限公司英文名称 :Beijing Jinyun Electrical Installation Co., Ltd. 证券简称 : 金运电气证券代码 :835026 注册地址 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -260 邮政编码 :101506 联系电话 :010-84313132 传真号码 :010-84312371 法定代表人 : 邓金山董事会秘书 : 邓思赟电子信箱 :dengsiyun@126.com 二 发行计划 ( 一 ) 发行目的为保持公司业务规模持续增长, 加大市场开拓力度, 利用募集资金补充公司流动资金, 以利于优化公司财务结构 提高公司盈利水平和抗风险能力, 因此决定进行本次股票发行 ( 二 ) 发行对象及现有股东优先认购安排 1 发行对象和认购方式本次股票发行对象为全体在册的 6 名自然人股东 高级管理人员及核心员工 发行后公司股东人数未超过 200 人 上述发行对象为符合 非上市公众公司监督管理办法 以及 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 规定的投资者, 所有发行对象均以现金方式认购 本次股票发行确定的发行对象 41 名, 其中在册股东自然人 6 名 高级管理人员 1 名 核心员工 34 名 上述 34 名核心员工系由公司董事会提名, 已由公司第一届董事会第五次会议审议通过, 同时向全体员工公示及征求意见 根据 非上市公 5

众公司监督管理办法 第三十九条, 上述核心员工的认定仍需监事会发表明确意见并经股东大会审议批准 届时未被认定为核心员工的人员将不具备本次发行的认购资格 拟认购投资者名单及认购股份情况如下 : 序号 发行对象 认购股数 ( 股 ) 认购金额 ( 元 ) 股东类型认购方式 是否为新增 股东 是否为库存 做市股 1 邓金山 213660 752083.2 自然人 货币 否 否 2 邹梅 205500 723360 自然人 货币 否 否 3 赵豫军 57540 202540.8 自然人 货币 否 否 4 杨永国 49320 173606.4 自然人 货币 否 否 5 邓金兰 49320 173606.4 自然人 货币 否 否 6 邓金泉 24660 86803.2 自然人 货币 否 否 7 崔文合 50000 176000 自然人 货币 是 否 8 马克坤 50000 176000 自然人 货币 是 否 9 陈学成 50000 176000 自然人 货币 是 否 10 邓思赟 50000 176000 自然人 货币 是 否 11 王少华 40000 140800 自然人 货币 是 否 12 王艳宇 40000 140800 自然人 货币 是 否 13 陈大才 40000 140800 自然人 货币 是 否 14 闫凤军 40000 140800 自然人 货币 是 否 15 李铁占 40000 140800 自然人 货币 是 否 16 王守峰 40000 140800 自然人 货币 是 否 17 邵雪竹 40000 140800 自然人 货币 是 否 18 时维兵 40000 140800 自然人 货币 是 否 19 冯志兴 40000 140800 自然人 货币 是 否 20 刘王红 40000 140800 自然人 货币 是 否 21 赵航 40000 140800 自然人 货币 是 否 22 刘维臣 40000 140800 自然人 货币 是 否 6

23 宋宝煜 40000 140800 自然人 货币 是 否 24 牛志宏 30000 105600 自然人 货币 是 否 25 任红彪 30000 105600 自然人 货币 是 否 26 狄彦海 30000 105600 自然人 货币 是 否 27 赵中江 30000 105600 自然人 货币 是 否 28 孙牛牛 30000 105600 自然人 货币 是 否 29 牛在原 30000 105600 自然人 货币 是 否 30 朱乐乐 30000 105600 自然人 货币 是 否 31 王肖云 30000 105600 自然人 货币 是 否 32 董鹏 30000 105600 自然人 货币 是 否 33 杨爱兵 30000 105600 自然人 货币 是 否 34 陈万里 30000 105600 自然人 货币 是 否 35 徐哲 30000 105600 自然人 货币 是 否 36 郭秀祥 20000 70400 自然人 货币 是 否 37 李君乐 20000 70400 自然人 货币 是 否 38 刘涛 20000 70400 自然人 货币 是 否 39 彭少彬 20000 70400 自然人 货币 是 否 40 陈江 20000 70400 自然人 货币 是 否 41 牛磊 20000 70400 自然人 货币 是 否 合计 1800000 6336000 - - - - 2 本次股票发行对象基本情况 (1) 邓金山, 男,1954 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 本科学历, 自 1988 年始担任金运电气董事长, 现任公司董事长 (2) 邹梅, 女,1958 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 本科学历, 自 1988 年始担任金运电气总经理, 现任公司总经理 (3) 赵豫军, 女,1958 年 8 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 1988 年始担任金运电气财务总监, 现任公司财务总监 7

(4) 杨永国, 男,1961 年 2 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 1988 年始担任金运电气副总经理, 现任公司副总经理 (5) 邓金兰, 女,1950 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 历任于陕西气车制造厂职工 北京市华伦丝物资公司职工 2000 年 3 月退休 (6) 邓金泉, 男,1958 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 1988 年始担任金运电气董事, 现任公司董事 (7) 崔文合, 男,1967 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1989 年 2 月加入金运电气 (8) 马克坤 : 男,1970 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 高级机电工程师 中专学历, 自 1995 年始担任金运电气工程师 (9) 陈学成 : 男,1972 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 高级机电工程师 大专学历, 自 2006 年始担任金运电气工程师 (10) 邓思赟, 男,1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 硕士学历, 历任民生证券股份有限公司投资银行部项目经理, 川财证券有限责任公司投资银行部高级经理 自 2015 年 1 月加入金运电气有限, 现任金运电气董事会秘书 (11) 王少华, 男,1960 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1996 年 5 月加入金运电气 (12) 王艳宇, 男,1967 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1996 年 5 月加入金运电气 (13) 陈大才, 男,1971 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1993 年 5 月加入金运电气 (14) 闫凤军, 男,1967 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1995 年 2 月加入金运电气 (15) 李铁占, 男,1978 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 自 2001 年 6 月加入金运电气 (16) 王守峰, 男,1974 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2003 年 3 月加入金运电气 (17) 邵雪竹, 男,1978 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2000 年 7 月加入金运电气 8

(18) 时维兵, 男,1977 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1996 年 5 月加入金运电气 (19) 冯志兴, 男,1985 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 2006 年 11 月加入金运电气 (20) 刘王红 : 男,1972 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 二级建造师, 注册监理工程师 电气工程师 本科学历, 历任山西中条山有色金属集团公司热电厂副主任 山西关铝运城热电有限公司电气继电保护专业负责人 自 2008 年始担任金运电气工程师 (21) 赵航, 男,1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 高级工程合同管理师 大专学历, 自 2015 年 6 月担任金运电气监事 (22) 刘维臣, 男,1962 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1998 年 8 月加入金运电气 (23) 宋宝煜, 男,1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权 本科学历, 持有会计从业人员资格证书, 自 1998 年始担任金运电气财务部职员 2015 年 6 月担任金运电气职工代表监事 (24) 牛志宏, 男,1963 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2001 年 7 月加入金运电气 (25) 任红彪, 男,1983 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2004 年 2 月加入金运电气 (26) 狄彦海, 男,1970 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2003 年 8 月加入金运电气 (27) 赵中江, 男,1988 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2008 年 4 月加入金运电气 (28) 孙牛牛, 男,1994 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 9 月加入金运电气 (29) 牛在原, 男,1989 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2011 年 2 月加入金运电气 (30) 朱乐乐, 男,1989 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2011 年 3 月加入金运电气 9

(31) 王肖云 : 男,1979 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 二级建造师, 电气工程师 大专学历, 自 2012 年始担任金运电气工程师 (32) 董鹏, 男,1970 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 10 月加入金运电气 (33) 杨爱兵, 男,1985 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2009 年 10 月加入金运电气 (34) 陈万里, 男,1971 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 2009 年 6 月加入金运电气 (35) 徐哲, 男,1972 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1989 年 5 月加入金运电气 (36) 郭秀祥, 男,1960 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 1995 年 10 月加入金运电气 (37) 李君乐, 男,1978 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 4 月加入金运电气 (38) 刘涛, 男,1990 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 4 月加入金运电气 (39) 彭少彬, 男,1990 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 4 月加入金运电气 (40) 陈江, 男,1988 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 自 2010 年 5 月加入金运电气 (41) 牛磊, 男,1989 年出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 自 2011 年 8 月加入金运电气 3 现有股东优先认购安排全体在册股东均参与本次股票发行认购, 具体认购股份数及认购方式详见本节 ( 二 ) 发行对象及现有股东优先认购安排 之 1 发行对象和认购方式 部分内容 ( 三 ) 发行价格及定价方法公司本次发行的价格为每股人民币 3.52 元 本次发行价格综合考虑公司所处行业 公司成长性 市盈率等多种因素, 并与发行对象沟通后最终确定 10

( 四 ) 发行股份数量本次拟发行股票的种类为人民币普通股 本次拟发行股票不超过 1,800,000 股 ( 含 1,800,000 股 ), 预计募集资金不超过人民币 6,336,000 元 ( 含 6,336,000 元 ) ( 五 ) 公司挂牌以来的分红派息 转增股本及其对公司价格的影响 公司第一届董事会第四次会议审议通过了 公司 2015 年年度利润分配方案, 公司总股本 1,200 万股, 拟每 10 股派发现金红利 2.07 元 ( 含税 ), 预计派发现金红利 2,484,000 元 该预案已经 2016 年 4 月 25 日召开的年度股东审议通过, 拟委托中国结算北京分公司于 2016 年 5 月 12 日代派现金红利 因此, 上述利润分配实施完毕后将发生除息情况 本次发行价格的确定已充分考虑了上述利润分配导致的除息情况所构成的影响, 因此无需对发行数量和发行价格进行相应调整 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来未进行分红派息和转增股本 ( 六 ) 本次发行新增股份限售安排本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记 公司本次股票发行, 所有发行对象均自愿锁定在本次发行中认购的股份, 该等股份自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成股份登记之日满 24 个月一次性解除限售 ( 七 ) 募集资金用途本次股票发行所募集资金用于补充公司流动资金, 以利于优化公司财务结构, 提高公司盈利水平和抗风险能力 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票发行前公司滚存未分配利润由全体股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同分享 11

( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 1 北京市金运电气安装股份有限公司 ; 2 关于签署 < 定向增发认购股票协议 > 的议案 ; 3 关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案 ; 4 关于修改 < 公司章程 > 的议案 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批 核准或备案事项情况本次股票发行后, 公司股东人数不会超过 200 人 因此, 本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案, 不涉及其他主管部门的审批 核准事项 三 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 本次股票发行完成后, 公司预计募集资金不超过人民币 6,336,000 元, 将使公司股本 净资产等财务指标有一定程度的提高, 从而使公司自有资金进一步增大 本次发行后, 公司与控股股东及关联方之间的业务关系 管理关系 关联关系和同业竞争等没有发生变化 本次股票发行后, 公司的总资产及净资产规模均有所提升, 对各股东权益有积极的影响 本次发行不存在其他特有风险 四 股份认购协议内容摘要 ( 一 ) 协议主体及签订时间甲方 : 北京市金运电气安装股份有限公司乙方 ( 投资者 ): 邓金山 邹梅 赵豫军 杨永国 邓金兰 邓金泉 崔文合 马克坤 陈学成 邓思赟 王少华 王艳宇 陈大才 闫凤军 李铁占 王守峰 邵雪竹 时维兵 冯志兴 刘王红 赵航 刘维臣 宋宝煜 牛志宏 任红彪 狄彦海 赵中江 孙牛牛 牛在原 朱乐乐 王肖云 董鹏 杨爱兵 陈万里 徐哲 郭秀祥 李君乐 刘涛 彭少彬 陈江 牛磊 12

签订时间 :2016 年 5 月 9 日 ( 二 ) 乙方认购股份数量 价格及支付方式 1 乙方以货币方式认购甲方定向发行的股份合计为 1,800,000 股, 认购数量见本发行方案 二 发行计划 之 ( 二 ) 发行对象及现有股东优先认购安排 之 发行对象和认购方式 部分内容 2 认购总金额为人民币 6,336,000 元 3 乙方以货币方式支付 甲方在正式披露 股票发行认购公告 规定的期限和要求向乙方指定账户足额缴纳上述本次定向增发的认股款 ( 三 ) 股票认购协议的生效条件和生效时间本协议经双方签署, 并经公司董事会及股东大会批准本次定向增发股份事项后生效 ( 四 ) 股票认购协议附带的任何保留条款 前置条件认购协议除所述的协议生效条件外, 未附带其他任何保留条款 前置条件 ( 五 ) 自愿限售的安排所有发行对象自愿锁定在本次发行中认购的股份, 该等股份自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成股份登记之日满 24 个月一次性解除限售 除此之外, 依照 公司法 证券法 及 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 的规定执行, 公司董事 监事 高级管理人员认购本次发行股票应遵守法定的限售规定 ( 六 ) 估值调整条款本次股票发行不存在估值调整条款 ( 七 ) 违约责任条款本此股票发行认购协议一经签订, 协议各方应严格遵守, 任何一方违约, 造成对方损失的, 受损失方可以要求其承担赔偿责任 乙方承诺自本协议签订之日起为甲方持续性提供服务不得少于二年 乙方违反本承诺的, 应当自离职之日起 10 日内将其按照本协议认购的公司股份全部转让给甲方股东, 转让价格为乙方按照本协议约定实际缴纳的认购款金额加上认购款缴纳日至离职日期间按照中国人民银行公布的同期存款利息计算的资金成本 13

五 其他需要披露的重大事项 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形, 也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 不存在公司现任董事 监事 高级管理人员最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚, 最近十二个月内没受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形 六 中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 恒泰证券股份有限公司住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼法定代表人 : 庞介民项目负责人 : 刘曙光项目组成员 : 李永宝 张勇联系电话 :010-56673762 传真 :010-56673767 ( 二 ) 律师事务所 : 北京市京翰律师事务所住所 : 北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 1705-1709 室单位负责人 : 周厚兴经办律师 : 周威 朱华联系电话 :010-58090088 传真 :010-58090077 ( 三 ) 会计师事务所 : 上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 层法定代表人 : 张晓荣 14

经办注册会计师 : 杨滢 张宇翔 联系电话 :021-52920000 传真 :021-52921369 15

七 董事 监事 高级管理人员有关声明 本公司全体董事 监事 高级管理人员承诺不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 全体董事 ( 签名 ): 邓金山邹梅赵豫军 杨永国 邓金泉 全体监事 ( 签名 ): 吴连海赵航宋宝煜 高级管理人员 ( 签名 ): 邹梅杨永国赵豫军 邓思赟 北京市金运电气安装股份有限公司 二〇一六年五月九日 16