证券代码 :300052 证券简称 : 中青宝公告编号 :2015-021 深圳中青宝互动网络股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳中青宝互动网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十次会议通知于 2015 年 4 月 9 日以电话 当面及其他方式送达至全体监事, 于 2015 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开 会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名 本次会议出席人数 召开程序 议事内容均符合 公司法 行政法规 部门规章和 公司章程 等的规定, 会议合法有效 会议由公司监事会主席马竹茂先生主持, 经与会监事认真审议并通过了以下议案 : 一 审议并通过 公司 2014 年度监事会工作报告 公司 2014 年度监事会工作报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 二 审议并通过 公司 2014 年年度报告及摘要 根据 证券法 第 68 条和 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号 创业板上市公司年度报告的内容与格式 的相关规定, 监事会对董事会编制的 2014 年年度报告及摘要进行了认真审核后认为 : 董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法律 行政法规和中国证监会的有关规定, 报告内容真实 准确 完整地反映了公司 2014 年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司 2014 年年度报告全文及摘要详见 2015 年 4 月 22 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过
三 审议并通过 公司 2014 年年度经审计财务决算报告 监事会认为公司 2014 年年度财务决算报告客观 真实地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果 公司 2014 年年度经审计财务决算报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 四 审议并通过 公司 2014 年年度利润分配预案的议案 经审核, 监事会认为 : 公司 2014 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律 法规及公司章程的规定, 充分考虑了公司 2014 年度经营状况 日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素, 与公司实际经营业绩匹配, 与公司发展规划相符, 有利于公司的正常经营和健康发展, 具备合法性 合规性 合理性, 不存在损害投资者利益的情况 该预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 五 审议并通过 关于公司 <2014 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 经审核, 监事会认为 : 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系, 符合公司现阶段经营管理的需求, 保证了公司各项业务的健康运行, 有效控制了经营风险, 保障了公司可持续发展 报告期内公司的内部控制体系规范 合法 有效, 不存在重大缺陷 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 全面 客观 真实地反映了公司内部控制体系建立 完善和运行的实际情况 公司 2014 年度内部控制自我评价报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 六 审议并通过 关于公司 <2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案
经审核, 监事会认为 : 公司严格按照 公司法 证券法 深证证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及公司 募集资金管理办法 等制度的要求, 合理使用 管理募集资金 募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要, 不存在违规使用募集资金的行为, 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 七 审议并通过 关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案 经公司独立董事事前认可, 并经董事会审计委员会审核通过, 同意续聘大华会计师事务所 ( 普通特殊合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构, 聘期一年 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 八 审议并通过 关于 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案 关于 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :2 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 监事会主席马竹茂先生回避表决 ) 本议案尚需提交股东大会审议通过 九 审议并通过 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 为最大限度发挥募集资金的使用效益, 降低公司财务费用, 本着股东利益最大化的原则, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 等相关规定, 结合公司发展规划及实际生产经营需要, 公司拟终止实施募投项目中 苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目, 并将项目剩余募集资金 ( 含募集资金专户利息 ) 共计 3595.86 万元永久补充流动资金 使用上述项目剩余募
集资金永久补充流动资金后, 每年可为公司减少利息支出约 192 万元人民币 ( 按金融机构一年期贷款基准利率估算 ) 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 十 审议并通过 关于美峰数码 苏摩科技 2014 年度业绩承诺实现情况的说明 公司于 2013 年 8 月 13 日的第二届董事会第二十三次 ( 临时 ) 会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司 ( 以下简称 美峰数码 )51% 股权的议案 关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司 ( 以下简称 苏摩科技 )51% 股权的议案 根据 上海美峰数码科技有限公司股权转让协议 及 深圳市苏摩科技有限公司股权转让协议 中约定的业绩承诺, 对比美峰数码 苏摩科技 2014 年度业绩实际情况作出了具体说明, 及美峰数码 苏摩科技业绩未达到承诺采取的措施 关于美峰数码 苏摩科技 2014 年度业绩承诺实现情况的说明 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权 十一 审议并通过 关于公司 < 未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划 > 的议案 经审核, 监事会认为 : 公司 未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划 进一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报 细化了 公司章程 中关于股利分配政策的条款, 增加股利分配政策透明度和可操作性, 有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利, 符合中国证券监督管理委员会对于上市公司分红相关政策的要求 公司 未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :3 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过 十二 审议并通过 < 关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 > 的议案 根据深圳证券交易所 创业板股票上市规则 和 创业板信息披露业务备忘录第 10 号 : 定期报告披露相关事项 等有关规定, 公司监事会对 2014 年度财务报告 大华会计师事务所 ( 普通特殊合伙 ) 出具的带强调事项段无保留意见审计报告 董事会编制的 关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 等进行了认真的审核, 并提出如下审核意见 : 我们认可审计报告的强调事项内容, 同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明, 希望公司董事会和管理层积极的采取切实措施, 妥善处理相关事宜, 保持公司持续 稳定 健康的发展, 切实维护好全体股东和广大投资者的权益 表决结果 :3 票同意 0 票弃权 0 票反对 十三 审议并通过 关于公司 <2015 年第一季度报告 > 的议案 经审核, 监事会认为 : 公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和公司内部各项制度的规定 ; 报告内容真实 准确 完整地反映了公司 2015 年一季度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 公司 2015 年第一季度报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站, 2015 年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2015 年 4 月 22 日的 证券时报 中国证券报 证券日报 和 上海证券报 表决结果 :3 票同意 0 票弃权 0 票反对 十四 审议并通过 关于补选监事的议案 公司于近日收到公司监事胡浪涛先生的书面辞职报告, 胡浪涛先生原为股东单位推荐任职的监事代表, 因其于日前自股东单位离职故一并申请辞去公司股东监事代表的职位, 辞职后不再担任公司任何职务 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 由于胡浪涛先生的离职将导致公司监事会人数低于法定人数, 故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效 在补选的监事就任前, 胡浪涛先生将依照法律 法规及 公司章程 等相关规定,
继续履行其监事职务 为维护监事会的正常运行, 拟提名王涛先生 ( 简历详见附件 ) 为公司第三届监事会候选人, 任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止, 并同意将以上事项提交公司 2014 年年度股东大会审议 表决结果 :3 票同意 0 票弃权 0 票反对 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会 2015 年 4 月 20 日 王涛先生简历如下 : 王涛, 男,1975 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 于 2008 年 3 月毕业于上海财经大学, 获工商管理硕士学位 2009 年 1 月至 2011 年 1 月在深圳裕鼎投资公司任职常务副总经理,2011 年 2 月至今在深圳市宝德投资控股有限公司任职直投部投资总监及下属公司鹏德创投公司任职投资总监 王涛先生未持有公司股票, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的担任公司监事的条件