证券代码 :600062 证券简称 : 华润双鹤公告编号 : 临 2015-018 华润双鹤药业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 公司第六届董事会第二十四次会议的召开符合 公司法 和公司 章程 的有关规定 本次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件 方式向全体董事发出, 会议于 以通讯方式召开 出 席会议的董事应到 11 名, 亲自出席会议的董事 11 名 二 董事会会议审议情况 1 2015 年第一季度报告及正文 2 关于修改公司 章程 的议案 公司 章程 全文及 关于修改公司 < 章程 > 及相关治理文件的公 告 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本议案需提交股东大会审议批准 3 关于修改 股东大会议事规则 的议案
股东大会议事规则 全文及 关于修改公司 < 章程 > 及相关治理文件的公告 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本议案需提交股东大会审议批准 4 关于修改 董事会议事规则 的议案 董事会议事规则 全文及 关于修改公司 < 章程 > 及相关治理文件的公告 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 本议案需提交股东大会审议批准 5 关于修改 董事会审计与风险管理委员会工作细则 的议案 董事会审计与风险管理委员会工作细则 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 6 关于董事会换届选举的议案公司第六届董事会将于 2015 年 5 月 30 日任期届满, 根据 公司法 和公司 章程 的有关规定, 公司拟进行董事会换届选举 公司控股股东提名王春城先生 杜文民先生 魏斌先生 陈鹰先生 毛哲樵先生 李昕先生和范彦喜先生为公司第七届董事会董事候选人 ; 公司董事会提名朱小平先生 帅天龙先生 金盛华先生和武志昂先生为公司第七届董事会独立董事候选人 ( 候选董事简历详见附件 ) 上述董事候选人 独立董事候选人将提交公司 2014 年度股东大会会议选举 其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所,
就其任职资格和独立性进行审核 股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举 为保证董事会的正常运作, 在新一届董事会产生前, 第六届董事会董事将继续履行董事职责 独立董事提名人声明 和 独立董事候选人声明 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 独立董事意见 : 同意 7 关于召开 2014 年度股东大会会议的议案公司 2014 年度股东大会会议另行通知 三 上网公告附件独立董事关于第六届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见 特此公告 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 28 日 报备文件 : 第六届董事会第二十四次会议决议
附 : 候选董事简历王春城先生,1962 年 12 月出生, 毕业于吉林财经大学, 学士学位 曾任华润 ( 集团 ) 有限公司人事部高级经理, 国家外经贸部 ( 商务部 ) 人事司副处长, 中国华润总公司人事部总经理 党委委员 纪委书记, 华润 ( 集团 ) 有限公司董事会办公室总经理, 德信行有限公司董事长, 华润纺织 ( 集团 ) 董事长 现任华润 ( 集团 ) 有限公司助理总经理 华润医药集团有限公司董事 华润医药控股有限公司 华润医药投资有限公司 北京医药集团有限责任公司 华润三九医药股份有限公司 东阿阿胶股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司之董事长 杜文民先生,1963 年 9 月出生, 毕业于美国旧金山大学, 硕士学位 曾任华润营造 ( 控股 ) 有限公司董事总经理及华润 ( 集团 ) 有限公司审计总监 现任华润 ( 集团 ) 有限公司副总经理兼首席人力资源官, 中国华润总公司董事, 华润创业有限公司 华润电力控股有限公司 华润置地有限公司 华润水泥控股有限公司 华润燃气控股有限公司之非执行董事, 华润三九医药股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司之董事 魏斌先生,1969 年 9 月出生, 毕业于暨南大学, 硕士学历, 高级会计师 高级审计师 中国注册会计师协会非执业会员 曾任华润 ( 集团 ) 有限公司财务部副总经理, 中国华源集团有限公司副总裁兼财务总监 现任华润 ( 集团 ) 有限公司总会计师 首席财务官兼任财务部总监, 中国华润总公司董事, 华润创业有限公司 华润电力控股有限公司 华润置地有限公司 华润水泥控股有限公司 华润燃气控股有限公司非执行董事, 万科企业股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 东阿阿胶股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司之董事 陈鹰先生,1970 年 10 月出生, 毕业于清华大学及牛津大学, 硕
士学位 曾任华润营造 ( 控股 ) 有限公司项目工程师 项目经理 采购部经理 执行董事 助理总经理, 华润置地 ( 北京 ) 股份有限公司董事 总经理, 华润置地有限公司董事 助理总经理 副总经理 高级副总裁兼大区总经理 现任华润 ( 集团 ) 有限公司首席战略官 战略管理部总监, 华润创业有限公司 华润电力控股有限公司 华润置地有限公司 华润水泥控股有限公司及华润燃气控股有限公司之非执行董事, 华润医疗集团有限公司 万科企业股份有限公司 华润三九医药股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司之董事 毛哲樵先生,1959 年 9 月出生, 毕业于美国旧金山大学, 硕士学位 曾任职于华润 ( 集团 ) 有限公司市场研究部, 历任香港庄顿发展有限公司副总经理, 菲律宾 Palmwood Investment Ltd. 董事 助理总经理, 香港 Polarwin Development Ltd. 董事 副总经理, 华润 ( 集团 ) 有限公司企业发展部项目经理, 香港 France Ebauche Horological Co., Ltd. 董事 副总经理, 珠海法国依博表业有限公司董事总经理, 华润 ( 集团 ) 有限公司企业发展部工业投资高级经理 人事行政管理部总经理, 北京华润大厦董事总经理, 曼谷长春置地有限公司董事 总经理, 华润医药集团有限公司副总裁 现任华润医药集团有限公司高级副总经理, 东阿阿胶股份有限公司董事 华润双鹤药业股份有限公司之董事 李昕先生,1957 年 12 月出生, 毕业于沈阳药科大学, 学士学位, 正教授高级工程师 曾任北京医药集团有限责任公司董事 常务副总经理 现任华润双鹤药业股份有限公司董事 总裁 党委书记 范彦喜先生,1964 年 2 月出生, 毕业于首都经济贸易大学, 高级会计师 曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长 财务部会计副科长 财务部副部长 部长 副总会计师, 中国纺织机械 ( 集团 ) 有限公司财务部副部长, 中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部
长, 北京医药集团有限责任公司总会计师 财务部经理, 华润万东医疗装备股份有限公司监事 现任华润双鹤药业股份有限公司董事 董事会秘书 副总裁 朱小平先生,1949 年 3 月出生, 毕业于中国人民大学, 硕士学位, 大学教授, 获得国务院特殊贡献专家津贴 曾任中国人民大学财政系副主任, 会计系副主任 主任 ; 哈工大首创科技股份有限公司 深圳大通实业股份有限公司 新天国际经贸股份有限公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 华润万东医疗装备股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 西藏诺迪康药业股份有限公司之独立董事 现任中国人民大学会计系教授 博士生导师, 华泰柏瑞基金管理公司 林州重机集团股份有限公司 华润双鹤药业股份有限公司之独立董事 帅天龙先生,1966 年 7 月出生, 毕业于北京大学, 博士学位 现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 金盛华先生,1957 年 9 月出生, 中国民主促进会会员, 毕业于北京师范大学, 博士学位 曾任北京师范大学心理学系助教 讲师 副教授 副系主任, 美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者, 法国普罗旺斯大学访问教授, 美国布法罗大学心理系访问教授 现任北京师范大学心理学院教授 博士研究生导师 认知神经科学与学习国家重点实验室研究员, 中国心理学会副理事长, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事 武志昂先生,1966 年 10 月出生, 毕业于沈阳药科大学, 博士学位, 主任药师, 大学教授 曾任国家药品审评中心秘书 药学专业主审人 业务综合处处长 审评管理与协调部部长 主任助理, 国家食品药品监督管理局药品评价中心及国家药品不良反应监测中心副主
任 ( 主持工作 ) 现任沈阳药科大学工商管理学院教授 院长 博士生 导师, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事