证券代码 :600386 证券简称 : 北巴传媒编号 : 临 2016-006 债券代码 :122398 债券简称 :15 北巴 北京巴士传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京巴士传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 或 北巴传媒 ) 于 2016 年 3 月 18 日以书面及传真的方式通知召开第六届董事会第十次会议, 会议于 2016 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司四层会议室召开, 应出席会议的董事 9 名, 实际出席会议的董事 8 名, 董事景长华先生因事不能出席会议, 委托董事董杰先生出席会议并行使表决权 本次会议符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 公司高级管理人员列席了会议, 会议由董事长王春杰先生主持 经与会董事认真讨论, 以举手表决的方式, 一致通过并形成如下决议 : 一 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 二 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 三 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度总经理工作报告 四 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度财务决算报告 五 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度财务预算报告 六 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的审计确认, 本公司 2015 年度实现归属于母公司所有者净利润为 146,129,433.89 元, 母公司实现净利润为 84,685,977.59 元 根据 公司法 和 公司章程 规定, 本期按照母公司净利 1
润 84,685,977.59 元的 10% 提取法定盈余公积金 8,468,597.76 元后, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 77,996,433.02 元 2015 年度, 公司拟以总股本为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.90 元 ( 含税 ) 向全体股东分配, 共计分配现金红利 76,608,000.00 元 分配后的未分配利润余额结转下一年度 本年度不进行送股及资本公积金转增股本 公司未分配利润的用途和使用计划 : 剩余利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 七 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度社会责任报告 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度社会责任报告 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 八 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 公司独立董事发表了同意意见 九 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn ) 上 十 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2015 年度公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况 北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn ) 上 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 十一 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 2
十二 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告 北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告 全文将刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 十三 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年预计发生日常关联交易的议案 同意对 2015 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及 2016 年预计发生的日常关联交易事项 具体内容详见同日刊登于中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告临 2016-008 的 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告 该议案表决时关联董事进行了回避, 独立董事对该议案发表了同意意见 ( 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ) 十四 审议并通过 北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为本公司 2016 年度审计机构的议案 同意继续聘任致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司审计机构, 公司 2016 年度计划分别支付财务审计费 110 万元和内控审计费 30 万元 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 十五 审议并通过 关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案 公司董事会结合 2015 年度各项绩效考核指标的实际完成情况, 对公司高级管理人员进行了综合考评, 确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计 363.52 万元 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 十六 审议并通过 关于增补公司第六届董事会董事的议案 由于个人原因, 刘俊勇先生 石曙光先生 景长华先生分别辞去北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会董事职务 经公司董事会及控股股东推荐, 公司董事会提名委员会资格审查, 现拟增补孟焰先生为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会独立董事 ; 拟增补沙勇先生 高明先生为北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会非独立董事 董事候选人简历附后 3
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 十七 审议并通过 关于 2016 年开发投建新能源充电服务设施项目的议案 同意公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司开发投建新能源充电服务设施项目, 搭建北京地区新能源车充电服务网络, 拓展北巴传媒汽车后服务产业, 从而进一步提升公司盈利能力和行业影响力 公司董事会授权公司经营层负责上述项目的具体实施工作 公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见 十八 审议并通过 关于与公交集团签订 < 综合服务协议 > 的议案 为满足生产经营需要, 公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司拟与北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 简称 北京公交集团 ) 签订 综合服务协议, 为北京公交集团提供纯电动新能源公交车的充电服务 具体内容详见同日刊登于中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告临 2016-009 的 北京巴士传媒股份有限公司关于签署 < 综合服务协议 > 暨关联交易公告 该议案表决时关联董事进行了回避, 独立董事对该议案发表了同意意见 ( 同意 5 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 ) 十九 审议并通过 关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案 公司定于 2016 年 4 月 29 日召开 2015 年年度股东大会 具体内容详见同日刊登于中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告临 2016-010 的 北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知 以上第一 二 四 五 六 十一 十三 十四 十六 十八项议案需提交 2015 年年度股东大会审议 特此公告 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 26 日 4
附 : 董事候选人简历 一 独立董事候选人孟焰, 男,1955 年 8 月出生, 中共党员, 经济学 ( 会计学 ) 博士学位 现任中央财经大学教授 博士生导师, 兼任中国会计学会常务理事 中国金融会计学会常务理事, 教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员 孟焰先生自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴 现任中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 二 非独立董事候选人沙勇, 男,1967 年 4 月出生, 中共党员, 在职研究生学历, 高级企业文化师 助理政工师 曾任北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司第三客运分公司经理 党委副书记, 北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司总经理助理 兼任八方达客运有限责任公司党委书记 顺义区发改委副主任, 现任北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司副总经理 高明, 男,1970 年 3 月出生, 中共党员, 在职研究生学历, 法学硕士, 高级工程师 曾任北京市石景山区发展和改革委员会主任 党组书记, 北京市文资办项目协调处处长, 北京市文化投资发展集团中心总经理助理, 现任北京公共交通控股 ( 集团 ) 有限公司副总经理 孟焰先生 沙勇先生 高明先生未持有公司股份, 也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 5