证券代码 :000411 证券简称 : 英特集团公告编号 :2014-013 浙江英特集团股份有限公司七届十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2014 年 4 月 4 日, 浙江英特集团股份有限公司以电子邮件 专人送达方式向全体董事发出了召开七届十六次董事会议的通知 会议于 2014 年 4 月 16 日采用现场会议方式召开 会议应到董事 6 人, 实际参加会议的董事 6 人, 缺席会议的董事 0 人, 会议由公司总经理姜巨舫主持, 公司监事会成员 部分高级管理人员列席了本次会议 本次会议符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 会议对通知中所列事项进行了表决, 形成以下决议 : 一 审议通过了 关于董事会临时召集人的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 由于公司董事长 副董事长分别辞职, 为确保公司董事会的正常运作, 同意姜巨舫总经理担任董事会临时召集人, 在新董事长就任前, 负责董事会的日常事务 二 审议通过了 2013 年度报告 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ), 同意将 2013 年度报告 提交股东大会审议 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 三 审议通过了 2013 年度董事会报告 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ), 同意将 2013 年度董事会报告 提交股东大会审议 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 四 审议通过了 2013 年度财务报告 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ), 同意将 2013 年度财务报告 提交股东大会审议 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 五 审议通过了 2013 年度利润分配预案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 经审计,2013 年归属于母公司所有者的净利润为 74,090,259.38 元, 母公司报表中未分配利润为 -159,006,192.32 元 公司正在推进实施浙江全省医药物流平台战略布局, 拟在宁波 ( 慈溪 ) 温州 金华( 兰溪 ) 等地区建设医药物流中心, 与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台, 进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应, 实现品种统一采购 物流统一配送 信息统一管理 资金统一结算, 为上下游客户提供多功能 一体化的综合服务,
以进一步增强公司综合竞争能力, 未来几年需要较大规模投资 ; 同时考虑到尽管公司 2013 年度盈利, 但母公司未分配利润仍为负值, 未达到 公司法 及公司章程规定的分红条件, 为公司长远发展需要,2013 年度利润拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 同意将 2013 年度利润分配预案 提交股东大会审议 六 审议通过了 2013 年度内部控制评价报告 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 七 审议通过了 关于会计师事务所从事 2013 年度公司审计工作的总结报告 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 八 审议通过了 经营管理团队 2013 年度薪酬考核分配方案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 九 审议通过了 关于英特药业为持股比例超过 50% 的子公司提供财务资助的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司为支持其子公司的业务发展, 合理调剂子公司之间的现金余缺, 采用委托贷款等方式为十五家合并报表范围内 持股比例超过 50% 的全资或控股子公司在 2014 年度和 2015 年度提供总额不超过 35,000 万元的财务资助 十 审议通过了 关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ), 同意将本议案提交股东大会审议 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上十一 审议通过了 关于英特药业为合并范围内的子公司融资提供担保的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 十二 审议通过了 关于修改公司章程的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ), 同意将本议案提交股东大会审议 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 十三 审议通过了 关于金华英特物流增加注册资本的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 十四 审议通过了 关于聘请 2014 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 )
同意续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构, 审计费用合计 92 万元, 差旅食宿费按实支付 同意将本议案提交股东大会审议 十五 审议通过了 关于补选公司非独立董事的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 1 由于王引平 俞海平 骆金海董事辞职, 公司非独立董事名额空缺三人, 为保证董事会正常运转, 同意采用累积投票制方式补选三名非独立董事, 任期至本届董事会届满 2 经对公司股东浙江省华龙实业集团有限公司提名的非独立董事候选人冯志斌先生和公司股东浙江华辰投资发展有限公司提名的非独立董事候选人徐德良先生 陈晓华先生的履历资料审核, 董事会认为冯志斌先生 徐德良先生 陈晓华先生的任职资格符合 中华人民共和国公司法 公司章程 中有关董事任职资格的规定 同意提名冯志斌先生 徐德良先生和陈晓华先生为非独立董事候选人, 并提请 2013 年度股东大会投票选举 非独立董事候选人简历见附件 十六 审议通过了 对外提供财务资助管理制度 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 十七 审议通过了 关于召开 2013 年度股东大会的议案 ( 同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票 ) 相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 附件 : 非独立董事候选人简历 特此公告 浙江英特集团股份有限公司董事会 2014 年 4 月 18 日
附件 : 非独立董事候选人简历 一 冯志斌先生简历 1 基本情况冯志斌男 50 岁中共党员 2 教育背景 1980 年 9 月 1984 年 7 月河北大学哲学系学习获学士学位 1984 年 9 月 1986 年 7 月中国人民大学哲学系学习获硕士学位 3 工作经历 兼职情况曾任中国人民大学社会学所助教 讲师, 中共中央组织部政策研究室干部 副处长, 中国机械进出口总公司企管部副总经理 人事部总经理 企发部总经理, 中国通用集团公司实业公司副总经理 ( 主持工作 ), 中国化工进出口总公司 ( 后更名为 中国中化集团公司 ) 总经理助理, 中国中化集团公司总经理助理 副总经理 投资部总经理 党组成员, 浙江省石化建材集团有限公司 ( 后更名为 中化蓝天集团有限公司 ) 董事长 党委书记 总经理, 浙江英特集团股份有限公司董事长, 中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记 主任, 中化化肥控股有限公司执行董事 行政总裁 现任中国中化股份有限公司董事, 中化蓝天集团有限公司董事长 总经理 4 与上市公司关系冯志斌先生是中化蓝天集团有限公司的董事长 总经理, 中化蓝天集团有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的控股股东 二 徐德良先生简历 1 基本情况徐德良男 50 岁中共党员高级会计师 2 教育背景浙江财经成人教育学院财政专业 3 工作经历 兼职情况曾任原金华市财税局琅琊财税所工作, 原金华市财税局税政股工作, 婺城区财税分局税政股副股长, 金华市财税局税政科科员 副科长 科长, 金华市财税局直属二分局局长, 金华市财政局预算科科长, 金华市地税局稽查支队支队长, 金华市财政局副局长 党组副书
记, 金华市国有资产监督管理委员会党委书记 主任, 省国贸集团金信信托重整工作领导小组成员 金信信托重整工作组组长 现任浙江省国际贸易集团有限公司董事, 浙江省浙商资产管理有限公司董事长, 浙商金汇信托股份有限公司董事长 党总支书记, 浙江华辰投资发展有限公司董事长 4 与上市公司关系徐德良先生是公司股东浙江华辰投资发展有限公司董事长 三 陈晓华先生简历 1 基本情况陈晓华男 49 岁讲师 2 教育背景 1982 年 9 月 1986 年 7 月杭州大学经济系获学士学位 1987 年 9 月 1990 年 1 月北京大学国际经济系获硕士学位 3 工作经历 兼职情况曾任中共丽水市委党校教师 杭州大学财政金融系讲师 浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监 浙江国大集团公司投资总监 浙江镕丰投资有限公司总经理 现任浙江国贸集团金信资产经营有限公司总经理助理, 浙江汇源投资管理有限公司董事长 总经理, 浙江华辰投资发展有限公司董事 4 与上市公司关系陈晓华先生是公司股东浙江华辰投资发展有限公司董事