证 券 代 码 :601299 股 票 简 称 : 中 国 北 车 编 号 : 临 2014-019 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 关 于 相 关 担 保 事 项 的 公 告 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 提 示 : 被 担 保 人 : 公 司 下 属 本 次 担 保 金 额 及 已 实 际 为 其 提 供 的 担 保 余 额 : 公 司 拟 为 提 供 不 超 过 人 民 币 333.10 亿 元 的 授 信 担 保 ; 公 司 控 股 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 拟 为 公 司 的 其 他 办 理 担 保 业 务, 担 保 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 截 至 本 公 告 披 露 日, 公 司 已 实 际 为 该 等 提 供 的 担 保 余 额 为 人 民 币 48.56 亿 元 本 次 担 保 无 反 担 保 公 司 无 逾 期 对 外 担 保 情 况 一 担 保 情 况 概 述 ( 一 ) 本 次 担 保 的 基 本 情 况 1 公 司 为 办 理 综 合 授 信 业 务 提 供 担 保 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 与 中 信 银 行 中 国 银 行 招 商 银 行 广 发 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 工 商 银 行 国 家 开 发 银 行 中 国 进 出 口 银 行 华 夏 银 行 光 大 银 行 北 京 农 商 银 行 中 国 建 设 银 行 北 京 银 行 昆 仑 银 行 兴 业 银 行 交 通 银 行 签 署 综 合 授 信 协 议, 公 司 及 在 上 述 银 行 获 得 综 合 授 信 额 度 合 计 人 民 币 1,072.4 亿 元 公 司 拟 在 上 述 综 合 授 信 协 议 有 效 期 内, 为 提 供 合 计 不 超 过 人 民 币 333.10 亿 元 的 授 信 担 保 公 司 对 于 使 用 授 信 额 度 办 理 的 各 项 业 务 所 形 成 的 债 务 承 担 连 带 保 证 责 任, 保 证 期 间 为 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 具 体 情 况 如 下 :
序 号 单 位 名 称 授 信 担 保 额 度 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 按 持 股 比 例 享 有 的 净 资 产 1 中 国 北 车 集 团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 350,000 483,815 2 中 国 北 车 集 团 大 同 电 力 机 车 有 限 责 任 公 司 110,000 101,475 3 北 京 二 七 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 60,000 1,344 4 北 车 兰 州 机 车 有 限 公 司 28,000 31,994 5 长 春 轨 道 客 车 股 份 有 限 公 司 840,000 831,932 6 唐 山 轨 道 客 车 有 限 责 任 公 司 400,000 469,140 7 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 5,000 46,720 8 北 车 齐 齐 哈 尔 铁 路 车 辆 有 限 责 任 公 司 255,000 390,461 9 西 安 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 40,000 91,243 10 济 南 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 180,000 183,626 11 太 原 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 63,000 64,312 12 中 国 北 车 集 团 沈 阳 机 车 车 辆 有 限 责 任 公 司 73,000 75,794 13 永 济 新 时 速 电 机 电 器 有 限 责 任 公 司 160,000 162,128 14 天 津 机 辆 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 21,000 16,878 15 北 京 南 口 轨 道 交 通 机 械 有 限 责 任 公 司 34,000 25,609 16 青 岛 四 方 车 辆 研 究 所 有 限 公 司 20,000 166,052 17 中 国 北 车 集 团 大 连 机 车 研 究 所 有 限 公 司 18,000 43,553 18 北 京 北 车 物 流 发 展 有 限 责 任 公 司 300,000 36,297 19 北 京 北 车 中 铁 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 司 2,000 0 20 北 车 投 资 租 赁 有 限 公 司 90,000 91,374 21 北 车 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 40,000 43,538 22 北 车 进 出 口 有 限 公 司 50,000 14,541 23 北 京 清 软 英 泰 信 息 技 术 有 限 公 司 2,000 2,033 24 北 车 大 连 电 力 牵 引 研 发 中 心 有 限 公 司 10,000 39,718 25 北 车 ( 香 港 ) 有 限 公 司 30,000 3,709 26 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 100,000 109,442 27 北 车 南 方 有 限 公 司 50,000 0 合 计 3,331,000 3,526,728 公 司 上 述 授 信 担 保 额 度 的 有 效 期 为 自 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 止 在 相 关 综 合 授 信 协 议 有 效 期 内 及 人 民 币 333.10 亿 元 的 总 授 信 担 保 额 度 内, 公 司 可 以 根 据 各 的 实 际 需 求, 调 整 对 各 的 实 际 授 信 担 保 额 度, 所 属 三 级 使 用 授 信 担 保 额 度 纳 入 相 应 二 级 额 度 管 理
2 财 务 公 司 为 成 员 单 位 办 理 担 保 业 务 公 司 控 股 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 财 务 公 司 ) 根 据 其 经 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 营 业 范 围 拟 为 成 员 单 位 办 理 担 保 业 务 财 务 公 司 开 展 担 保 业 务 的 品 种 包 括 但 不 限 于 预 付 款 保 函 投 标 保 证 质 量 保 证 等 根 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 财 务 公 司 担 保 余 额 不 得 高 于 资 本 总 额, 财 务 公 司 担 保 业 务 纳 入 财 务 公 司 对 成 员 单 位 授 信 额 度 统 一 管 理, 且 担 保 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 公 司 所 属 三 级 担 保 额 度 纳 入 相 应 二 级 担 保 额 度 管 理 鉴 于 财 务 公 司 作 为 金 融 机 构, 担 保 业 务 是 其 基 础 信 贷 业 务 之 一 为 提 高 工 作 效 率 和 为 成 员 单 位 服 务 能 力, 拟 将 财 务 公 司 担 保 业 务 纳 入 常 规 信 贷 品 种 管 理, 审 批 权 限 视 同 自 营 贷 款 管 理 财 务 公 司 在 经 其 股 东 会 批 准 的 年 度 最 高 限 额 和 年 度 担 保 总 额 内, 具 体 担 保 事 项 由 财 务 公 司 信 贷 审 查 委 员 会 审 批, 且 财 务 公 司 总 经 理 具 有 一 票 否 决 权 上 述 担 保 额 度 的 有 效 期 为 自 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 止 ( 二 ) 本 次 担 保 履 行 的 内 部 决 策 程 序 2014 年 3 月 28 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 相 关 担 保 事 项 的 议 案, 同 意 公 司 为 下 属 27 家 提 供 合 计 不 超 过 人 民 币 333.10 亿 元 的 授 信 担 保 ; 同 意 财 务 公 司 为 公 司 的 其 他 办 理 担 保 业 务, 担 保 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 独 立 董 事 已 就 本 次 担 保 发 表 同 意 的 独 立 意 见 本 次 担 保 尚 须 获 得 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 批 准 二 被 担 保 人 基 本 情 况
金 额 单 位 : 万 元 序 号 1 2 3 4 5 中 国 北 车 集 团 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司 中 国 北 车 集 团 大 同 电 力 机 车 有 限 责 任 公 司 北 京 二 七 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 北 车 兰 州 机 车 有 限 公 司 长 春 轨 道 客 车 股 份 有 限 公 司 公 司 控 股 大 连 沙 河 口 区 中 长 街 5 1 号 大 同 市 城 区 前 进 街 1 号 北 京 市 丰 台 区 长 辛 店 杨 公 庄 1 号 兰 州 市 七 里 河 区 武 威 路 63 号 长 春 市 长 客 路 2001 号 闵 兴 郭 胜 清 杨 永 林 生 春 林 董 晓 峰 机 车 车 辆 及 配 件 制 造 修 理 及 技 术 咨 询 服 务 起 重 机 械 设 备 安 装 维 修 货 运 铸 造 锻 造 热 处 理 机 械 铆 焊 加 工 气 体 制 造 等 机 车 及 机 车 车 辆 配 件 制 造 与 销 售 锻 件 铸 件 铆 焊 件 制 造 仪 器 仪 表 安 装 修 理 校 准 等 制 造 加 工 铁 路 及 城 市 轨 道 交 通 运 输 设 备 电 子 设 备 机 械 电 器 设 备 等 内 燃 电 力 机 车 厂 修 及 车 辆 修 造 ; 起 重 机 制 造 改 造 修 理 ; 铁 路 工 程 作 业 机 械 制 造 改 造 维 修 ; 工 矿 机 车 制 造 修 理 等 铁 路 客 车 动 车 组 城 市 轨 道 车 辆 及 配 件 的 设 1,322,105 838,291 63.41% 600,783 479,074 79.74% 321,254 318,910 99.27% 219,442 187,448 85.42% 3,302,793 2,403,765 72.78%
序 号 6 7 8 9 唐 山 轨 道 客 车 有 限 责 任 公 司 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 北 车 齐 齐 哈 尔 铁 路 车 辆 有 限 责 任 公 司 西 安 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 公 司 控 股 唐 山 丰 润 区 厂 前 路 3 号 上 海 市 静 安 区 江 宁 路 2 12 号 7 层 A B C D 室 黑 龙 江 省 齐 齐 哈 尔 市 铁 锋 区 厂 前 一 路 36 号 西 安 市 未 央 区 三 桥 镇 余 卫 平 贾 世 瑞 谷 春 阳 张 向 东 计 制 造 修 理 销 售 租 赁 及 相 关 领 域 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 等 铁 路 运 输 设 备 制 造 ( 凭 许 可 证 经 营 ) 铁 路 车 辆 电 动 车 组 内 燃 动 车 组 磁 悬 浮 列 车 特 种 车 试 验 车 城 市 轨 道 车 辆 和 配 件 销 售 租 赁 及 技 术 咨 询 服 务 等 城 市 轨 道 交 通 设 备 零 部 件 及 配 件 制 造 销 售 维 修 服 务, 技 术 开 发 咨 询 企 业 投 资, 机 电 设 备 安 装, 从 事 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 建 筑 智 能 化 设 计 等 铁 路 运 输 装 备 及 配 件 制 造 修 理 ; 集 装 箱 制 造 和 维 修 等 铁 路 客 货 车 辆 集 装 箱 及 配 件 的 制 造 和 维 修 ( 不 含 特 种 设 备 ); 货 物 1,453,375 981,954 67.56% 205,713 97,946 47.61% 878,479 487,828 55.53% 233,017 140,538 60.31%
序 号 10 11 12 13 济 南 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 太 原 轨 道 交 通 装 备 有 限 责 任 公 司 中 国 北 车 集 团 沈 阳 机 车 车 辆 有 限 责 任 公 司 永 济 新 时 速 电 机 电 器 有 限 责 任 公 司 济 南 市 槐 荫 区 槐 村 街 7 3 号 太 原 市 杏 花 岭 区 解 放 北 路 10 号 沈 阳 市 经 济 技 术 开 发 区 开 发 大 路 2 8 号 运 城 永 济 市 电 机 大 街 1 8 号 刘 溥 赵 勇 房 志 坚 南 秦 龙 和 技 术 的 进 出 口 等 机 车 货 车 及 配 件 制 造 修 理 ; 桥 式 起 重 机 和 门 式 起 重 机 的 制 造 安 装 等 铁 路 机 车 车 辆 及 配 件 工 程 车 辆 及 配 件 铁 路 机 械 及 配 件 工 程 机 械 及 配 件 煤 炭 机 械 及 配 件 汽 车 与 摩 托 车 配 件 木 制 品 环 保 设 备 的 制 造 销 售 检 修 等 铁 路 货 车 制 造 及 修 理 ; 机 车 车 辆 配 件 专 用 器 材 大 型 钢 结 构 矿 山 机 械 设 备 工 程 机 械 设 备 五 金 交 电 化 工 ( 不 含 危 险 品 易 制 毒 品 ) 金 属 材 料 钢 材 及 建 筑 材 料 销 售 等 电 机 产 品 变 流 装 置 电 控 装 置 电 力 电 子 半 导 体 器 件 工 矿 车 轨 道 车 金 属 结 构 制 造 465,097 281,502 60.53% 354,936 290,646 81.89% 349,883 274,089 78.34% 656,047 491,382 74.90%
序 号 销 售 修 理, 技 术 咨 询 等 14 轨 道 运 输 装 备 石 油 钻 天 津 市 河 北 天 津 机 辆 轨 道 交 通 采 设 备 输 油 设 备 机 区 南 口 路 2 问 增 杰 装 备 有 限 责 任 公 司 电 一 体 化 设 备 仪 器 仪 2 号 表 制 造 等 102,763 85,572 83.27% 北 京 市 昌 平 制 造 机 车 车 辆 配 件 轨 15 区 南 口 镇 道 道 交 通 机 械 产 品 轴 承 北 京 南 口 轨 道 交 通 北 南 口 镇 孙 凯 齿 轮 及 传 动 系 统 压 缩 机 械 有 限 责 任 公 司 西 区 584 号 机 及 风 源 系 统 普 通 机 164,912 139,303 84.47% 585 号 械 等 16 车 辆 及 零 部 件 车 辆 配 套 设 备, 铁 路 及 民 用 高 青 岛 市 四 方 青 岛 四 方 车 辆 研 究 新 技 术 开 发 及 咨 询 服 区 瑞 昌 路 2 刘 保 明 所 有 限 公 司 务 ; 车 辆 零 部 件 加 工 组 31 号 装, 车 辆 配 套 设 备 安 装 328,861 160,904 48.93% 调 试 等 17 机 车 机 械 电 子 产 品 非 标 准 试 验 设 备 仪 器 中 国 北 车 集 团 大 连 大 连 市 沙 河 仪 表 计 算 机 软 硬 件 的 机 车 研 究 所 有 限 公 口 区 中 长 街 马 展 设 计 研 制 生 产 销 司 49 号 售 及 技 术 咨 询 技 术 转 106,472 62,182 58.40% 让 技 术 服 务 等 18 北 京 北 车 物 流 发 展 北 京 市 海 淀 赵 光 兴 国 际 货 运 代 理 ; 仓 储 服 575,494 539,198 93.69%
序 号 19 20 有 限 责 任 公 司 区 羊 坊 店 路 11 号 521-5 23 室 北 京 北 车 中 铁 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 司 北 车 投 资 租 赁 有 限 公 司 公 司 控 股 北 京 市 丰 台 区 南 四 环 西 路 188 号 五 区 26 楼 ( 园 区 ) 北 京 市 丰 台 区 方 庄 芳 城 园 一 区 15 号 楼 宁 如 斌 赵 光 兴 务 ; 销 售 金 属 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ) 橡 胶 制 品 铁 路 机 车 车 辆 配 件 矿 产 品 焦 炭 电 线 电 缆 机 械 电 器 设 备 等 货 物 进 出 口 ; 技 术 进 出 口 ; 代 理 进 出 口 ; 技 术 咨 询 ; 技 术 服 务 ; 施 工 总 承 包 ; 销 售 建 筑 材 料 机 械 设 备 化 工 产 品 金 属 材 料 等 交 通 运 输 工 具 通 讯 设 备 机 械 设 备 印 刷 设 备 仪 器 设 备 检 验 检 测 设 备 电 力 设 备 石 油 化 工 设 备 工 程 机 械 设 备 的 租 赁 与 销 售 ; 车 辆 配 件 金 属 材 料 非 金 属 材 料 建 筑 材 料 机 电 产 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 的 销 售 等 122,444 135,594 110.74% 620,698 529,324 85.28%
序 号 21 22 23 24 北 车 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 北 车 进 出 口 有 限 公 司 北 京 清 软 英 泰 信 息 技 术 有 限 公 司 北 车 大 连 电 力 牵 引 研 发 中 心 有 限 公 司 公 司 控 股 北 京 市 丰 台 区 芳 城 园 一 区 15 号 楼 五 层 501 5 03 北 京 市 丰 台 区 方 庄 芳 城 园 一 区 15 号 楼 北 京 市 海 淀 区 清 华 大 学 华 业 大 厦 三 区 四 层 大 连 旅 顺 经 济 开 发 区 浩 洋 北 街 1 号 王 宏 伟 曹 国 炳 石 晓 丁 唐 献 康 施 工 总 承 包 ; 专 业 承 包 ; 技 术 开 发 ; 销 售 机 械 设 备 建 筑 材 料 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 货 物 进 出 口 等 铁 路 机 车 车 辆 城 市 轨 道 动 车 及 车 辆 轨 道 吊 车 及 其 零 部 件, 工 业 用 原 材 料 零 部 件 机 械 电 子 设 备 工 艺 装 备 和 工 模 具, 各 型 铸 钢 铸 铁 件 和 锻 件 的 销 售 等 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 服 务 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 计 算 机 系 统 服 务 等 电 力 牵 引 与 控 制 领 域 核 心 的 技 术 研 究 及 产 品 开 发 制 造 销 售 应 用 服 务 ; 交 流 传 动 及 其 控 制 产 品 的 试 验 检 测 与 评 估 等 589,468 545,930 92.61% 67,803 53,262 78.55% 10,609 6,622 62.42% 58,032 18,314 31.56% 25 北 车 ( 香 港 ) 有 限 香 港 中 环 康 铁 路 机 车 车 辆 ( 含 动 车 8,415 4,706 55.93%
序 号 26 公 司 乐 广 场 八 号 交 易 广 场 第 一 座 四 十 一 楼 中 国 北 车 集 团 财 务 有 限 公 司 27 北 车 南 方 有 限 公 司 公 司 控 股 北 京 市 丰 台 区 芳 城 园 一 区 15 号 楼 中 国 北 车 大 厦 十 四 层 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 街 道 宝 源 路 宝 安 互 联 网 产 业 基 地 A 区 7 栋 201 高 志 梁 弢 组 ) 城 轨 车 辆 工 程 机 械 机 电 设 备 环 保 设 备 相 关 部 件 等 的 开 发 制 造 修 理 及 技 术 服 务 设 备 租 赁 等, 以 及 相 关 业 务 的 融 投 资 兼 并 收 购 等 资 本 运 作 等 对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问 信 用 鉴 证 及 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ; 协 助 成 员 单 位 实 现 交 易 款 项 的 收 付 ; 经 批 准 的 保 险 代 理 业 务 ; 对 成 员 单 位 提 供 担 保 等 铁 路 机 车 车 辆 ( 含 动 车 组 ) 城 市 轨 道 车 辆 工 程 机 械 机 电 设 备 电 子 设 备 及 相 关 部 件 产 品 的 研 发 设 计 和 相 关 产 品 销 售 技 术 开 发 及 设 备 租 赁 ; 进 出 口 业 务 等 943,640 812,310 86.08%
( 三 ) 董 事 会 意 见 公 司 董 事 会 认 为 : 就 公 司 为 办 理 综 合 授 信 业 务 提 供 担 保 事 项, 该 项 担 保 的 被 担 保 人 均 为 公 司 下 属, 该 等 公 司 资 信 状 况 良 好, 公 司 为 该 等 被 担 保 人 提 供 担 保 不 会 损 害 公 司 利 益, 同 意 公 司 为 下 属 27 家 提 供 合 计 不 超 过 人 民 币 333.10 亿 元 的 授 信 担 保 ; 就 财 务 公 司 为 成 员 单 位 办 理 担 保 业 务 事 项, 鉴 于 财 务 公 司 作 为 金 融 机 构, 担 保 业 务 是 其 基 础 信 贷 业 务 之 一, 且 该 项 担 保 的 被 担 保 人 均 为 公 司 下 属, 该 等 公 司 资 信 状 况 良 好, 财 务 公 司 为 该 等 被 担 保 人 提 供 担 保 不 会 损 害 公 司 利 益, 同 意 财 务 公 司 为 公 司 的 其 他 办 理 担 保 业 务, 担 保 额 度 合 计 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 ; 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 独 立 董 事 认 为 :1 由 于 公 司 为 控 股 型 公 司, 且 所 属 企 业 多 存 在 项 目 建 设 及 生 产 经 营 资 金 融 资 需 求, 故 公 司 始 终 面 临 高 效 快 速 发 展 与 依 法 合 规 筹 集 资 金 的 平 衡 问 题 根 据 有 关 法 律 法 规 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 相 关 规 定 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 以 框 架 性 担 保 议 案 的 形 式 对 公 司 对 的 担 保 情 况 做 出 预 计, 并 按 相 关 审 议 程 序 进 行 审 议, 既 兼 顾 了 公 司 实 际 发 展 经 营 决 策 的 高 效 要 求, 又 满 足 了 审 议 程 序 合 法 合 规 的 规 定, 有 利 于 公 司 长 远 健 康 发 展 2 公 司 控 股 财 务 公 司 根 据 企 业 集 团 财 务 公 司 管 理 办 法 等 相 关 规 定 为 公 司 的 其 他 办 理 担 保 业 务, 有 利 于 进 一 步 满 足 公 司 下 属 子 公 司 在 预 付 款 保 函 投 标 保 证 质 量 保 证 等 方 面 的 实 际 需 要, 加 强 公 司 资 金 集 中 管 理, 有 效 降 低 财 务 成 本, 不 会 损 害 公 司 及 股 东 的 利 益 3 同 意 公 司 为 下 属 提 供 授 信 担 保 财 务 公 司 为 公 司 的 其 他 办 理 担 保 业 务, 并 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 四 ) 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 至 本 公 告 披 露 日, 公 司 对 公 司 控 股 提 供 的 担 保 总 额 为 人 民 币 48.56 亿 元, 占 公 司 2013 年 度 经 审 计 净 资 产 的 比 例 为 12.27% 公 司 及 公 司 控 股 不 存 在 其 他 对 外 担 保 事 项 公 司 及 公 司 控 股 无 逾 期 对 外 担 保 情 况 特 此 公 告 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 四 年 三 月 二 十 八 日
备 查 文 件 : 1. 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议 决 议 ; 2. 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 ; 3. 独 立 董 事 意 见