证 券 代 码 :000001 证 券 简 称 : 深 发 展 A 公 告 编 号 :2010-056 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 七 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 通 知 以 书 面 方 式 于 2010 年 11 月 24 日 向 各 董 事 发 出 会 议 于 2010 年 11 月 30 日 在 深 圳 发 展 银 行 大 厦 召 开 会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 法 规 规 章 和 公 司 章 程 的 规 定 会 议 应 到 董 事 17 人 ( 包 括 独 立 董 事 5 人 ), 董 事 长 肖 遂 宁 董 事 理 查 德 杰 克 逊 (Richard Jackson) 王 利 平 姚 波 叶 素 兰 顾 敏 李 敬 和 王 开 国 单 伟 建 胡 跃 飞 陈 伟 米 高 奥 汉 仑 (Michael O Hanlon) 罗 伯 特 巴 内 姆 (Robert T. Barnum) 陈 武 朝 谢 国 忠 汤 敏 共 16 人 到 现 场 或 通 过 电 话 方 式 参 加 了 会 议 董 事 罗 世 礼 因 事 无 法 亲 自 参 加 会 议, 委 托 董 事 姚 波 行 使 表 决 权 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 长 邱 伟, 监 事 管 维 立 肖 耿 矫 吉 生 叶 淑 虹 到 现 场 或 通 过 电 话 列 席 了 会 议 会 议 由 公 司 董 事 长 肖 遂 宁 主 持 本 次 会 议 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 关 于 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 人 数 与 构 成 的 议 案 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 由 19 名 董 事 组 成, 其 中 非 执 行 董 事 6 名, 执 行 董 事 5 名, 独 立 董 事 8 名 独 立 董 事 米 高 奥 汉 仑 (Michael O Hanlon) 罗 伯 特 巴 内 姆 (Robert T. Barnum) 谢 国 忠 陈 武 朝 汤 敏 一 致 同 意 本 议 案 以 上 议 案 需 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 二 审 议 通 过 了 关 于 提 名 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 非 执 行
董 事 候 选 人 的 议 案 同 意 提 名 王 利 平 女 士 姚 波 先 生 顾 敏 先 生 叶 素 兰 女 士 李 敬 和 先 生 王 开 国 先 生 为 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 非 执 行 董 事 候 选 人 独 立 董 事 米 高 奥 汉 仑 (Michael O Hanlon) 罗 伯 特 巴 内 姆 (Robert T. Barnum) 谢 国 忠 陈 武 朝 汤 敏 一 致 同 意 本 议 案 以 上 议 案 需 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 关 于 提 名 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 候 选 人 的 议 案 同 意 提 名 肖 遂 宁 先 生 理 查 德 杰 克 逊 (Richard Jackson) 先 生 胡 跃 飞 先 生 陈 伟 女 士 为 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 候 选 人 独 立 董 事 米 高 奥 汉 仑 (Michael O Hanlon) 罗 伯 特 巴 内 姆 (Robert T. Barnum) 谢 国 忠 陈 武 朝 汤 敏 一 致 同 意 本 议 案 以 上 议 案 需 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 四 审 议 通 过 了 关 于 提 名 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 同 意 提 名 卢 迈 先 生 刘 南 园 先 生 段 永 宽 先 生 夏 冬 林 先 生 储 一 昀 先 生 为 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 独 立 董 事 米 高 奥 汉 仑 (Michael O Hanlon) 罗 伯 特 巴 内 姆 (Robert T. Barnum) 谢 国 忠 陈 武 朝 汤 敏 一 致 同 意 本 议 案 有 关 独 立 董 事 候 选 人 须 在 深 圳 证 券 交 易 所 任 职 资 格 备 案 审 核 无 异 议 后 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 表 决 五 审 议 通 过 了 关 于 将 监 事 会 换 届 选 举 有 关 议 案 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 的 议 案 2
同 意 将 以 下 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 提 交 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 : 1 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 2 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 外 部 监 事 的 议 案 六 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 同 意 于 2010 年 12 月 23 日 召 开 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 并 将 以 下 议 案 提 交 该 次 股 东 大 会 审 议 : 1 关 于 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 人 数 与 构 成 的 议 案 2 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 非 执 行 董 事 的 议 案 3 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 执 行 董 事 的 议 案 4 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 5 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 的 议 案 6 关 于 选 举 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 外 部 监 事 的 议 案 有 关 事 项 详 见 公 司 另 行 发 布 的 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 七 审 议 通 过 了 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 防 范 大 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 制 度 八 审 议 通 过 了 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 履 职 评 价 办 法 3
特 此 公 告 附 : 各 位 董 事 监 事 候 选 人 简 历 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2010 年 12 月 2 日 4
附 件 : 各 位 董 事 监 事 候 选 人 简 历 王 利 平 女 士, 非 执 行 董 事 候 选 人 1956 年 出 生, 获 得 南 开 大 学 货 币 银 行 学 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 自 2009 年 6 月 及 2004 年 1 月 起 分 别 出 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 至 今 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 王 利 平 女 士 于 1989 年 6 月 加 入 中 国 平 安,2006 年 7 月 到 2007 年 1 月 兼 任 公 司 副 首 席 保 险 业 务 执 行 官 2005 年 8 月 到 2006 年 7 月 任 平 安 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 2002 年 到 2004 年 任 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 1998 年 到 2002 年, 先 后 任 公 司 总 经 理 助 理 和 副 总 经 理 1995 年 到 1997 年, 先 后 任 公 司 寿 险 管 理 本 部 总 经 理 和 寿 险 协 理 1994 年 到 1995 年, 任 公 司 证 券 部 总 经 理 王 利 平 女 士 在 深 圳 发 展 银 行 第 一 大 股 东 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 任 职, 她 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 姚 波 先 生, 非 执 行 董 事 候 选 人 1971 年 出 生, 北 美 精 算 师 协 会 会 员 (FSA) 和 美 国 精 算 师 协 会 会 员 (MAAA), 并 获 得 美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 自 2009 年 6 月 起 出 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事, 自 2010 年 4 月 和 2009 年 6 月 起 分 别 出 任 公 司 首 席 财 务 官 和 副 总 经 理, 并 自 2007 年 1 月 和 2004 年 2 月 兼 任 公 司 总 精 算 师 和 企 划 部 总 经 理 至 今 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 姚 波 先 生 于 2001 年 5 月 加 入 中 国 平 安,2008 年 3 月 至 2010 年 4 月 任 公 司 财 务 负 责 人,2004 年 2 月 至 2007 年 1 月 任 公 司 财 务 副 总 监,2002 年 12 月 至 2007 年 1 月 任 公 司 副 总 精 算 师,2001 年 至 2002 年 曾 任 中 国 平 安 保 险 股 份 有 限 公 司 产 品 中 心 副 总 经 理 此 前, 姚 波 先 生 任 职 德 勤 会 计 师 事 务 所 精 算 咨 询 高 级 经 理 姚 波 先 生 在 深 圳 发 展 银 行 第 一 大 股 东 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 任 职, 他 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 5
顾 敏 先 生, 非 执 行 董 事 候 选 人 1974 年 出 生, 获 得 香 港 中 文 大 学 工 商 管 理 学 士 学 位 顾 敏 先 生 自 2009 年 10 月 出 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 并 于 2010 年 3 月 开 始 担 任 深 圳 平 安 渠 道 发 展 咨 询 服 务 有 限 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官, 自 2010 年 1 月 起 担 任 平 安 数 据 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 顾 敏 先 生 于 2000 年 加 入 中 国 平 安, 历 任 平 安 电 子 商 务 高 级 副 总 裁 客 户 资 源 中 心 总 经 理 E 服 务 行 销 中 心 总 经 理 及 寿 险 运 营 中 心 总 经 理 集 团 发 展 改 革 中 心 副 主 任 2004 年 2 月 至 2008 年 3 月, 顾 先 生 先 后 担 任 全 国 后 援 管 理 中 心 的 常 务 副 总 经 理 总 经 理, 集 团 运 营 管 理 中 心 总 经 理 及 集 团 副 首 席 服 务 及 运 营 执 行 官 2008 年 3 月 至 2009 年 10 月, 顾 先 生 担 任 中 国 平 安 总 经 理 助 理, 在 此 期 间, 顾 先 生 负 责 推 动 新 兴 销 售 渠 道 业 务, 并 于 2008 年 11 月 至 2010 年 3 月 担 任 深 圳 平 安 渠 道 发 展 咨 询 服 务 有 限 公 司 董 事 长 兼 首 席 执 行 官 兼 总 经 理 此 前, 顾 敏 先 生 就 职 于 麦 肯 锡 公 司 任 咨 询 顾 问 顾 敏 先 生 在 深 圳 发 展 银 行 第 一 大 股 东 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 任 职, 他 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 叶 素 兰 女 士, 非 执 行 董 事 候 选 人 1956 年 出 生, 获 得 英 国 伦 敦 中 央 工 艺 学 院 计 算 机 学 士 学 位 2006 年 3 月 至 今 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 首 席 稽 核 执 行 官, 并 自 2008 年 3 月 至 今 兼 任 审 计 责 任 人 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 叶 素 兰 女 士 于 2004 年 2 月 加 入 中 国 平 安, 曾 任 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 运 营 中 心 总 经 理 此 前, 历 任 友 邦 保 险 (AIA) 运 营 &IT 总 监, 香 港 保 诚 保 险 公 司 IT 主 管, 香 港 Jardine CMG 寿 险 公 司 高 级 主 管, 美 国 国 际 数 据 公 司 (AIA) 管 理 信 息 系 统 助 理 总 监, 澳 大 利 亚 Westpac 银 行 项 目 经 理 叶 素 兰 女 士 在 深 圳 发 展 银 行 第 一 大 股 东 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 任 职, 她 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 6
李 敬 和 先 生, 非 执 行 董 事 候 选 人 1955 年 出 生,1982 年 1 月 毕 业 于 成 都 电 讯 工 程 学 院 电 子 材 料 专 业, 工 学 士 学 位,1998 年 9 月 毕 业 于 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 企 业 管 理 专 业, 研 究 生 学 历 现 任 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 2007 年 12 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1982 年 1 月 至 2000 年 1 月, 历 任 中 国 电 子 进 出 口 华 南 公 司 出 口 部 业 务 员, 中 电 华 南 公 司 珠 海 办 事 处 副 主 任, 中 国 电 子 进 出 口 珠 海 公 司 副 总 经 理 总 经 理 2000 年 2 月 至 2008 年 1 月, 先 后 任 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 党 委 书 记,2008 年 1 月 至 今, 任 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 2006 年 6 月 至 今, 任 深 圳 华 强 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 李 敬 和 先 生 兼 任 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 常 务 理 事, 中 国 国 有 资 产 管 理 学 会 青 年 总 裁 委 员 会 委 员, 政 协 深 圳 市 第 四 五 届 委 员 会 委 员, 深 圳 市 进 出 口 商 会 会 长, 广 东 省 企 业 联 合 会 广 东 省 企 业 家 协 会 副 会 长, 深 圳 市 电 子 商 会 副 会 长, 深 圳 市 电 子 行 业 协 会 副 会 长, 深 圳 市 电 子 学 会 荣 誉 理 事 长 李 敬 和 先 生 在 深 圳 发 展 银 行 股 东 深 圳 中 电 投 资 股 份 有 限 公 司 任 职, 与 深 圳 发 展 银 行 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 他 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 开 国 先 生, 非 执 行 董 事 候 选 人 1958 年 出 生, 获 得 经 济 学 博 士 学 位 现 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 2006 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 六 届 第 七 届 董 事 会 非 执 行 董 事 1990 至 1995 年 间 先 后 担 任 国 家 国 有 资 产 管 理 局 科 研 所 应 用 室 副 主 任 政 策 法 规 司 政 法 处 处 长 科 研 所 副 所 长 等 职 1995 年 调 入 海 通 证 券 公 司, 先 后 担 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长, 现 为 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 委 书 记 还 担 任 上 海 证 券 交 易 所 理 事 中 国 证 券 业 协 会 副 会 长 上 海 氯 碱 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 职 7
王 开 国 先 生 在 深 圳 发 展 银 行 股 东 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 任 职, 与 深 圳 发 展 银 行 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 他 本 人 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 肖 遂 宁 先 生, 执 行 董 事 候 选 人 1948 年 出 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师, 中 共 党 员 现 任 深 圳 发 展 银 行 执 行 董 事 董 事 长 肖 遂 宁 先 生 1968 年 9 月 参 加 工 作, 先 后 在 云 南 水 电 公 司 云 南 电 力 设 计 院 担 任 主 任 工 程 师 副 总 经 济 师 等 职 务, 参 加 主 持 4 个 科 研 项 目, 获 昆 明 市 重 大 科 研 成 果 一 等 奖 国 家 经 委 科 技 新 品 金 龙 奖 等 1990 年 加 入 交 通 银 行, 历 任 重 庆 分 行 人 事 教 育 处 处 长 总 经 理 助 理 副 行 长,1995 年 11 月 起 担 任 珠 海 分 行 行 长,1999 年 12 月 至 2007 年 2 月 任 交 通 银 行 深 圳 分 行 行 长 其 间, 主 持 并 参 加 的 资 产 负 债 信 息 管 理 系 统 项 目 获 中 国 人 民 银 行 金 融 科 技 进 步 三 等 奖, 银 行 自 助 服 务 中 心 项 目 获 深 圳 市 科 学 技 术 进 步 二 等 奖 2007 年 2 月 至 2010 年 6 月, 担 任 深 圳 发 展 银 行 行 长 2007 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 董 事 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 董 事 长 肖 遂 宁 先 生 毕 业 于 云 南 经 济 管 理 干 部 学 院 经 济 管 理 专 业, 并 曾 在 美 国 伊 利 诺 依 大 学 商 学 院 参 加 银 行 高 级 管 理 人 员 培 训 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 肖 遂 宁 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 理 查 德 杰 克 逊 (Richard Jackson) 先 生, 执 行 董 事 候 选 人 1956 年 出 生, 英 国 特 许 注 册 保 险 师 协 会 会 员 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 第 七 届 董 事 会 执 行 董 事 代 理 行 长 及 行 长 理 查 德 杰 克 逊 先 生 于 2005 年 10 月 加 入 中 国 平 安, 并 自 2006 年 12 月 至 2010 年 5 月 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 1985 年 到 2005 年, 理 查 德 杰 克 逊 先 生 就 职 于 花 旗 银 行, 历 任 花 旗 集 团 国 际 保 险 公 司 国 际 业 务 主 管 亚 太 区 金 融 机 构 主 管 花 旗 银 行 匈 牙 利 分 行 主 席 兼 首 席 执 行 官 波 兰 Handlowy 银 行 董 事 花 旗 银 行 零 售 部 韩 国 总 经 理 花 旗 银 行 韩 国 8
区 总 经 理 等 职 1974 年 到 1985 年, 理 查 德 杰 克 逊 先 生 就 职 于 英 国 商 联 保 险 公 司, 历 任 香 港 地 区 副 经 理 和 亚 洲 地 区 营 销 经 理 等 职 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 理 查 德 杰 克 逊 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 胡 跃 飞 先 生, 执 行 董 事 候 选 人 1962 年 出 生, 中 南 财 经 大 学 在 职 研 究 生 毕 业, 货 币 银 行 学 硕 士, 中 共 党 员 现 任 深 圳 发 展 银 行 执 行 董 事 副 行 长 1979 年 12 月 至 1983 年 7 月 在 湖 南 省 东 安 县 人 民 银 行 从 事 会 计 信 贷 工 作, 1983 年 8 月 至 1986 年 7 月 在 湖 南 金 融 干 部 管 理 学 院 学 习,1986 年 8 月 至 1989 年 12 月 在 湖 南 省 工 商 银 行 工 作,1988 年 起 任 人 事 处 副 科 长 1990 年 1 月 进 入 深 圳 发 展 银 行,1990 年 1 月 至 1992 年 2 月 任 党 办 宣 传 室 主 任,1992 年 2 月 至 1992 年 12 月 任 南 头 支 行 副 行 长,1993 年 1 月 至 1999 年 2 月 任 南 头 支 行 行 长 (1998 年 1 月 至 1999 年 2 月 兼 蛇 口 支 行 行 长 ),1993 年 9 月 至 1996 年 7 月, 在 职 就 读 中 南 财 经 大 学 货 币 银 行 学 硕 士 研 究 生 1999 年 2 月 至 2000 年 3 月 任 广 州 分 行 行 长,2000 年 3 月 至 2005 年 3 月 任 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理 兼 广 州 分 行 行 长,2005 年 3 月 至 2006 年 5 月 任 深 圳 发 展 银 行 行 长 助 理,2006 年 5 月 至 今 任 深 圳 发 展 银 行 副 行 长 2007 年 12 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 董 事 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 胡 跃 飞 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份 1,484 股, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 陈 伟 女 士, 执 行 董 事 候 选 人 1959 年 出 生,2006 年 获 管 理 学 博 士 学 位,1999 年 获 高 级 经 济 师 任 职 资 格 2010 年 6 月 至 今, 任 深 圳 发 展 银 行 执 行 董 事 副 行 长 兼 首 席 财 务 官 陈 女 士 2007 年 4 月 至 2010 年 5 月 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 常 务 副 行 长, 并 自 2007 年 9 月 至 2010 年 5 月 兼 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 1982 年 至 1984 年 任 职 于 中 国 人 民 银 行 北 京 市 分 行 ;1984 年 至 1993 年 任 中 9
国 人 民 银 行 深 圳 经 济 特 区 分 行 资 金 计 划 处 干 部 科 长 副 处 长, 金 融 管 理 处 处 长 ; 1993 年 2 月 加 入 招 商 银 行, 曾 任 执 行 董 事 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 陈 伟 女 士 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 卢 迈 先 生, 独 立 董 事 候 选 人 1947 年 出 生, 经 济 学 学 士 公 共 管 理 硕 士 学 位, 现 任 中 国 发 展 研 究 基 金 会 秘 书 长 1981 年 毕 业 于 北 京 经 济 学 院, 获 经 济 学 学 士 学 位 1986 年 至 1989 年, 先 后 任 国 务 院 农 村 发 展 研 究 中 心 ( 农 研 中 心 ) 发 展 研 究 所 市 场 研 究 室 主 任, 农 研 中 心 联 络 室 副 主 任, 农 研 中 心 农 村 改 革 试 验 区 办 公 室 副 主 任 主 任 ; 国 务 院 经 济 体 制 改 革 领 导 小 组 办 公 室 成 员, 流 通 体 制 改 革 领 导 小 组 成 员 1990 年 至 1991 年, 美 国 哈 佛 大 学 肯 尼 迪 政 府 学 院 学 习, 获 公 共 管 理 硕 士 学 位 ;1991 年 至 1993 年, 美 国 哈 佛 大 学 国 际 发 展 研 究 所 副 研 究 员 兼 政 府 系 副 研 究 员 ;1993 年 至 1995 年, 香 港 理 工 大 学 中 国 商 业 中 心 高 级 研 究 员 1995 年 到 国 务 院 发 展 研 究 中 心 工 作, 任 研 究 员 国 际 合 作 局 副 局 长 等 职 1998 年 起, 担 任 中 国 发 展 研 究 基 金 会 副 秘 书 长 秘 书 长 1998 年 因 研 究 工 作 贡 献 获 政 府 特 殊 津 贴 2002 年 -2003 年, 任 国 际 劳 工 局 全 球 化 社 会 影 响 问 题 世 界 委 员 会 成 员, 是 该 组 织 唯 一 的 中 国 委 员 2005 年, 领 导 中 国 发 展 研 究 基 金 会 完 成 了 中 国 人 类 发 展 报 告 2005, 获 联 合 国 计 划 开 发 署 政 策 分 析 与 影 响 奖 此 外, 他 还 是 中 国 财 政 学 会 第 8 届 常 务 理 事, 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 ( 上 交 所 600801) 独 立 董 事 卢 迈 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 南 园 先 生, 独 立 董 事 候 选 人 1949 年 出 生, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师 10
2006 年 5 月 至 2007 年 8 月, 任 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 党 委 副 书 记 副 局 长 ;2007 年 8 月 至 2009 年 5 月 任 深 圳 银 监 局 巡 视 员 2009 年 5 月 至 2010 年 6 月 任 深 圳 市 国 内 银 行 同 业 公 会 副 会 长 2009 年 12 月 至 2010 年 5 月, 任 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 2003 年 7 月 至 2006 年 5 月, 任 福 建 银 监 局 党 委 书 记 局 长 ;1998 年 11 月 至 2003 年 7 月, 任 中 国 人 民 银 行 上 海 分 行 党 委 委 员 福 州 监 管 办 特 派 员 ;1984 年 1 月 至 1998 年 11 月, 历 任 中 国 人 民 银 行 江 西 省 分 行 计 划 处 干 部 主 任 科 员 副 处 长 处 长, 人 事 处 处 长, 副 行 长 ;1982 年 12 月 至 1984 年 1 月, 任 江 西 银 行 学 校 干 部 刘 南 园 先 生 先 后 毕 业 于 中 南 财 经 大 学 金 融 专 业 和 中 共 中 央 党 校 函 授 学 院 经 济 专 业 刘 南 园 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 段 永 宽 先 生, 独 立 董 事 候 选 人 1949 年 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 博 士, 高 级 经 济 师 2006 年 5 月 至 2009 年 11 月, 任 中 国 银 行 深 圳 分 行 行 长 党 委 书 记 ;2000 年 1 月 至 2006 年 5 月, 任 中 国 银 行 浙 江 省 分 行 行 长 党 委 书 记 ;1997 年 10 月 至 2000 年 1 月, 任 中 国 银 行 安 徽 省 分 行 行 长 党 委 书 记 ;1992 年 12 月 至 1997 年 10 月, 任 香 港 中 银 集 团 南 洋 商 业 银 行 董 事 副 总 经 理 ;1985 年 至 1992 年 12 月, 任 中 国 银 行 安 徽 省 分 行 副 行 长 党 委 副 书 记 ;1984 年 至 1985 年, 任 中 国 银 行 合 肥 分 行 ( 中 国 银 行 安 徽 省 分 行 ) 国 际 结 算 处 处 长 1983 年 至 1984 年, 任 安 徽 省 政 府 办 公 厅 秘 书 ;1982 年 1 月 至 1983 年, 在 安 徽 省 政 府 财 贸 办 公 室 调 研 处 从 事 财 经 政 策 调 研 段 永 宽 先 生 1981 年 毕 业 于 安 徽 财 经 大 学, 获 经 济 学 学 士 ;2002 年 取 得 西 南 财 经 大 学 经 济 学 博 士 学 位 段 永 宽 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 11
易 所 惩 戒 夏 冬 林 先 生, 独 立 董 事 候 选 人 1961 年 出 生, 中 共 党 员, 经 济 学 ( 会 计 学 ) 博 士 学 位, 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 副 院 长 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师 夏 冬 林 先 生 1984 年 7 月 于 江 西 财 经 大 学 会 计 系 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 学 士 学 位,1990 年 7 月 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 硕 士 学 位,1994 年 7 月 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 获 经 济 学 ( 会 计 学 ) 博 士 学 位 2000 年 7 月 于 哈 佛 商 学 院 CPCL 项 目 结 业 先 后 在 宾 夕 法 尼 亚 大 学 沃 顿 商 学 院 (Wharton School) 香 港 理 工 大 学 会 计 系 访 问 学 者 新 南 威 尔 士 大 学 麻 省 理 工 学 院 斯 隆 管 理 学 院 作 访 问 学 者 1995 年 3 月 起 在 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 任 教, 此 前 还 曾 先 后 任 职 于 江 西 财 经 大 学 会 计 系 和 中 华 财 务 会 计 咨 询 公 司 夏 冬 林 先 生 的 研 究 兴 趣 包 括 财 务 报 告 与 公 司 治 理 会 计 准 则 和 比 较 会 计, 承 担 多 个 相 关 重 点 研 究 项 目, 发 表 论 文 教 材 和 专 著 多 篇 ( 部 ) 兼 任 山 东 山 推 股 份 有 限 公 司 ( 深 交 所 000680) 和 北 京 立 思 辰 股 份 有 限 公 司 ( 深 交 所 300010) 独 立 董 事, 清 方 同 方 股 份 有 限 公 司 ( 上 交 所 600100) 监 事 会 主 席 夏 冬 林 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 储 一 昀 先 生, 独 立 董 事 候 选 人 1964 年 出 生, 会 计 学 博 士, 现 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 现 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 教 授 博 士 生 导 师, 财 政 部 会 计 准 则 委 员 会 会 计 准 则 咨 询 专 家, 公 安 部 公 安 现 役 部 队 会 ( 审 ) 计 系 列 高 级 专 业 技 术 资 格 评 审 委 员 会 委 员, 中 国 会 计 学 会 会 计 教 育 分 会 执 行 秘 书 长, 教 育 部 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地 上 海 财 经 大 学 会 计 与 财 务 研 究 院 专 职 研 究 员 中 国 会 计 学 会 财 务 成 本 分 会 第 六 届 理 事 会 常 务 理 事 兼 任 华 闻 传 媒 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 深 交 所 000793) 上 海 金 枫 酒 业 股 份 12
有 限 公 司 ( 上 交 所 600616) 独 立 董 事 储 一 昀 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 邱 伟 先 生, 股 东 代 表 监 事 候 选 人 1962 年 出 生, 经 济 金 融 学 博 士, 现 任 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 监 事 长 邱 伟 先 生 曾 任 中 国 人 民 银 行 四 川 省 泸 州 分 行 副 科 长, 科 长 ; 深 圳 发 展 银 行 总 行 办 公 室 综 合 室 主 任, 支 行 副 行 长, 总 行 人 力 部 总 经 理 助 理 ; 广 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 办 公 室 主 任, 分 行 行 长 助 理, 副 行 长, 行 长 党 委 书 记 ; 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 总 裁 党 委 副 书 记 ; 深 圳 市 商 业 银 行 监 事 长 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 ; 平 安 银 行 监 事 长 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 邱 伟 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 车 国 宝 先 生, 股 东 代 表 监 事 候 选 人 1949 年 出 生, 建 筑 机 械 专 业 学 士, 现 任 深 圳 市 盈 中 泰 投 资 有 限 公 司 股 份 有 限 公 司 股 东 法 定 代 表 人 董 事 长 车 国 宝 先 生 曾 任 北 京 建 筑 轻 钢 结 构 厂 副 厂 长 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 第 三 期 培 训 班 学 员 班 长 ; 深 圳 市 蛇 口 区 管 理 局 副 局 长 党 委 书 记 ; 深 圳 市 人 民 政 府 体 制 改 革 办 公 室 干 部 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 企 业 室 主 任 ; 招 商 局 蛇 口 港 务 公 司 总 经 理 ; 招 商 局 进 出 口 公 司 总 经 理 ; 招 商 局 蛇 口 工 业 区 技 术 职 称 评 定 委 员 会 主 任 ; 广 东 省 人 民 政 府 第 十 一 办 公 室 干 部 ; 深 圳 市 悦 商 实 业 有 限 公 司 董 事 长 ; 深 圳 市 盈 中 泰 投 资 有 限 公 司 股 东 法 定 代 表 人 董 事 长 除 上 述 简 历 披 露 的 任 职 关 系 外, 车 国 宝 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 其 他 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 罗 康 平 先 生, 外 部 监 事 候 选 人 1954 年 出 生, 理 学 ( 经 济 学 ) 硕 士, 现 任 13
香 港 Sino 集 团 租 赁 及 特 殊 项 目 总 经 理 罗 康 平 先 生 曾 任 中 电 集 团 经 济 师 ; 香 港 上 海 汇 丰 银 行 总 部 战 略 规 划 执 行 官 管 理 会 计 财 务 控 制 管 理 信 息 系 统 经 理 财 务 控 制 部 经 理 零 售 银 行 区 域 经 理 零 售 风 险 管 理 经 理 区 域 经 理 特 别 项 目 营 销 经 理 区 域 高 管 抵 押 业 务 主 管 银 行 服 务 主 管 ; 中 国 银 行 ( 香 港 ) 零 售 银 行 总 经 理 罗 康 平 先 生 与 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 肖 立 荣 女 士, 外 部 监 事 候 选 人 1962 年 出 生, 经 济 学 硕 士, 现 任 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 肖 立 荣 女 士 曾 任 江 西 财 经 学 院 财 会 系 教 师 ; 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 资 金 财 务 部 会 计 师 副 科 长 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理 ; 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 财 务 总 监 肖 立 荣 女 士 与 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 持 有 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份, 没 有 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 14