证 券 代 码 :002297 证 券 简 称 : 博 云 新 材 编 号 :2016-057 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 9 月 19 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 形 式 召 开 会 议 通 知 于 2016 年 9 月 13 日 以 邮 件 形 式 发 出 公 司 应 参 会 董 事 9 名, 实 际 参 会 董 事 9 名 会 议 由 董 事 廖 寄 乔 先 生 主 持, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 全 体 董 事 书 面 表 决, 形 成 以 下 决 议 : 一 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 第 五 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 ; 同 意 选 举 廖 寄 乔 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长, 选 举 林 武 辉 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 二 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 名 誉 董 事 长 的 议 案 ; 同 意 继 续 聘 任 黄 伯 云 院 士 担 任 公 司 名 誉 董 事 长 三 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 设 立 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 及 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 议 事 规 则 的 规 定, 公 司 第 五 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 由 以 下 人 员 组 成, 任 期 与
其 担 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 的 任 期 一 致 1 战 略 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 战 略 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 战 略 委 员 会 召 集 人 : 谢 建 新 先 生 战 略 委 员 会 委 员 : 廖 寄 乔 先 生 陈 才 先 生 2 审 计 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 审 计 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 审 计 委 员 会 召 集 人 : 王 咏 梅 女 士 审 计 委 员 会 委 员 : 廖 寄 乔 先 生 陈 才 先 生 3 提 名 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 提 名 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 提 名 委 员 会 召 集 人 : 谢 建 新 先 生 提 名 委 员 会 委 员 : 李 詠 侠 先 生 陈 才 先 生 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 集 人 : 陈 才 先 生 薪 酬 与 委 员 会 委 员 : 廖 寄 乔 先 生 王 咏 梅 女 士 四 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 总 裁 的 议 案 ; 同 意 聘 任 李 詠 侠 先 生 为 公 司 总 裁, 任 期 与 本 届 董 事 会 相 同 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 五 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 副 总 裁 的 议 案 ; 同 意 聘 任 张 红 波 先 生 石 伟 先 生 姚 萍 屏 先 生 冯 志 荣 先 生 曾 光 辉 先 生 为 公 司 副 总 裁, 任 期 与 本 届 董 事 会 相 同 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 六 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 同 意 聘 任 曾 光 辉 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 与 本 届 董 事 会 相 同 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 七 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表
的 议 案 ; 同 意 聘 任 张 爱 丽 女 士 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 与 本 届 董 事 会 相 同 八 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 公 司 审 计 部 门 负 责 人 的 议 案 ; 同 意 聘 任 蒋 海 英 女 士 为 公 司 审 计 部 负 责 人, 任 期 与 本 届 董 事 会 相 同 九 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 内 部 管 理 机 构 设 置 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 上 市 后 的 不 断 发 展, 公 司 组 织 机 构 已 难 以 适 应 公 司 快 速 发 展 的 需 要, 为 了 明 确 母 公 司 炭 / 炭 和 粉 末 冶 金 两 项 业 务 的 经 营 责 任 主 体, 及 优 化 母 公 司 和 各 业 务 单 元 的 部 门 设 置 及 其 职 能, 公 司 在 内 部 组 织 架 构 设 置 上 进 行 调 整, 调 整 后 的 组 织 机 构 如 下 : 十 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 重 新 制 订 < 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 激 励 管 理 办 法 > 的 议 案 ; 为 了 建 立 和 完 善 适 应 现 代 企 业 制 度 的 激 励 和 约 束 机 制, 充 分 调 动 公 司 和 下 属 业 务 单 元 高 级 管 理 人 员 的 积 极 性 和 创 造 性, 使 其 能 够 把 精 力 集 中 在 对 公 司 价 值 创
造 最 关 键 的 经 营 决 策 与 实 施 上, 提 高 资 产 的 运 营 效 率, 实 现 责 权 利 一 致, 促 进 企 业 健 康 稳 定 持 续 发 展, 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 对 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 激 励 管 理 办 法 进 行 了 重 新 制 订 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 薪 酬 激 励 管 理 办 法 (2016 年 9 月 ) 公 司 独 立 董 事 已 对 本 事 项 发 表 独 立 意 见 十 一 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 制 订 < 公 司 高 级 管 理 人 员 业 绩 考 核 管 理 办 法 > 的 议 案 ; 为 了 提 高 公 司 的 经 营 业 绩 和 市 场 竞 争 力, 建 立 激 励 和 约 束 机 制, 规 范 公 司 内 部 管 理, 公 司 制 订 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 业 绩 考 核 管 理 办 法 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 业 绩 考 核 管 理 办 法 (2016 年 9 月 ) 十 二 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 标 准 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 上 市 以 来 资 产 规 模 不 断 扩 大, 独 立 董 事 工 作 量 明 显 增 加, 结 合 目 前 整 体 经 济 环 境 公 司 所 处 地 区 行 业 规 模, 参 考 同 行 业 上 市 公 司 薪 酬 水 平, 公 司 拟 将 独 立 董 事 津 贴 由 每 人 每 年 人 民 币 3 万 元 ( 税 前 ) 调 整 为 每 人 每 年 人 民 币 6 万 元 ( 税 前 ) 公 司 独 立 董 事 已 对 本 事 项 发 表 独 立 意 见 该 议 案 需 提 交 股 东 大 会 审 议 十 三 审 议 并 通 过 了 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 议 案 ; 详 见 刊 登 于 指 定 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn ) 上 的 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 暂 时 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的 公 告 特 此 公 告
湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 9 月 19 日 附 件 : 相 关 人 员 简 历 廖 寄 乔 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1970 年 4 月 出 生, 中 共 党 员 毕 业 于 中 南 大 学, 获 材 料 学 博 士 学 位 现 为 中 南 大 学 二 级 研 究 员, 湖 南 省 第 十 一 届 政 协 委 员 2000-2003 年 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 总 质 量 师 职 务, 现 任 中 南 大 学 粉 末 冶 金 工 程 研 究 中 心 有 限 公 司 总 裁 职 务, 兼 任 湖 南 金 博 碳 素 股 份 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 英 捷 高 科 技 有 限 公 司 董 事 长 长 沙 中 南 凯 大 粉 末 冶 金 有 限 公 司 董 事 长 长 沙 壹 纳 光 电 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 博 云 汽 车 制 动 材 料 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 博 科 瑞 新 材 料 有 限 公 司 董 事 长 湖 南 博 云 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 等 职 务 2009 年 荣 获 第 五 届 湖 南 青 年 科 技 创 新 杰 出 奖,2012 年 被 科 技 部 聘 任 为 十 二 五 国 家 科 技 重 点 专 项 ( 高 性 能 纤 维 及 复 合 材 料 ) 专 家 组 专 家,2013 年 被 湖 南 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 评 为 湖 南 省 留 学 人 员 创 业 园 优 秀 留 学 人 员,2014 年 荣 获 湖 南 省 科 技 进 步 一 等 奖 ( 排 名 第 一 ) 除 上 述 者 外, 廖 寄 乔 先 生 : ( 二 ) 为 公 司 控 股 股 东 中 南 大 学 粉 末 冶 金 工 程 研 究 中 心 有 限 公 司 总 裁, 与 公 司 其 他 董 事 候 选 人 及 其 他 持 有 公 司 股 份 林 武 辉 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1971 年 出 生, 中 共 党 员, 毕 业 于 中 南 大 学,
本 科 学 历 曾 任 佛 山 精 密 电 工 合 金 有 限 公 司 市 场 部 经 理, 现 任 上 海 海 顺 新 型 药 用 包 装 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 上 海 大 甲 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 除 上 述 者 外, 林 武 辉 先 生 : 谢 建 新 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1958 年 6 月 出 生, 工 学 博 士 历 任 北 京 科 技 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 副 院 长 院 长, 北 京 科 技 大 学 副 校 长, 现 任 北 京 科 技 大 学 教 授 博 士 生 导 师, 中 国 工 程 院 化 工 冶 金 与 材 料 工 程 学 部 院 士 教 育 部 长 江 学 者 奖 励 计 划 特 聘 教 授, 国 家 杰 出 青 年 科 学 基 金 第 三 届 全 国 留 学 归 国 人 员 成 就 奖 获 得 者, 获 全 国 优 秀 科 技 工 作 者 荣 誉 称 号 十 五 ~ 十 二 五 国 家 863 计 划 新 材 料 技 术 领 域 专 家 组 专 家, 十 三 五 国 家 材 料 基 因 组 工 程 重 点 专 项 专 家 组 组 长 ; 中 国 材 料 研 究 学 会 常 务 副 理 事 长 中 国 有 色 金 属 学 会 常 务 理 事 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 常 务 理 事, 中 国 金 属 学 会 理 事 ; International Journal of Mineral, Metallurgy, and Materials 主 编, 塑 性 工 程 学 报 副 主 编 锻 压 技 术 编 委 会 副 主 任 除 上 述 者 外, 谢 建 新 先 生 :
王 咏 梅 女 士 : 女, 中 国 国 籍,1973 年 6 月 出 生, 管 理 学 博 士, 注 册 会 计 师, 学 术 研 究 领 域 为 网 络 信 息 时 代 财 务 管 理 战 略 成 本 管 理 公 司 审 计 理 论 与 实 践 信 息 系 统 与 国 际 化 历 任 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 助 教 讲 师 ; 北 京 大 学 民 营 经 济 研 究 院 副 院 长 ; 西 安 隆 基 硅 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 副 教 授, 北 京 大 学 贫 困 地 区 发 展 研 究 院 副 院 长, 北 京 大 学 财 务 与 会 计 研 究 中 心 高 级 研 究 员, 山 东 鲁 银 投 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 河 南 新 野 纺 织 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 香 江 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 除 上 述 者 外, 王 咏 梅 女 士 : 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 陈 才 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1985 年 4 月 生, 工 程 师 职 称,2007 年 7 月 中 南 大 学 数 学 院 本 科 毕 业,2009 年 12 月 中 南 大 学 商 学 院 硕 士 毕 业 历 任 华 菱 津 杉 ( 天 津 ) 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理, 投 资 部 副 部 长, 投 资 部 部 长, 投 资 副 总 监 兼 投 资 部 部 长 现 任 华 菱 津 杉 ( 天 津 ) 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 银 行 中 心 副 总 裁, 监 事 会 成 员, 同 时 兼 任 湖 南 恒 光 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 除 上 述 者 外, 陈 才 先 生 : 5% 以 上 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ; 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形 ; 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件
李 詠 侠 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1959 年 12 月 出 生, 安 徽 桐 城 人, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师 1982 年 7 月 毕 业 于 中 南 矿 冶 学 院 ( 现 中 南 大 学 ) 粉 末 冶 金 专 业 并 获 学 士 学 位,2003 年 12 月 从 中 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 研 究 生 毕 业 并 获 硕 士 学 位 现 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 总 裁, 湖 南 博 云 东 方 粉 末 冶 金 有 限 公 司 执 行 董 事, 中 国 模 具 工 业 协 会 模 具 材 料 专 家 委 员 会 副 主 任 委 员, 全 国 超 硬 材 料 专 家 技 术 委 员 会 委 员, 湖 南 省 金 属 学 会 粉 末 冶 金 专 业 委 员 会 委 员 等 主 要 工 作 履 历 : 湖 南 长 沙 县 黄 花 公 社 三 峰 大 队 知 青 点 知 青 (1977.10 1978.09 ); 株 洲 硬 质 合 金 厂 四 车 间, 副 工 段 长 试 验 室 副 主 任 团 总 支 书 记 分 厂 团 委 委 员 (1982.07 1987.10); 长 沙 矿 冶 研 究 院 材 料 三 室 科 研, 课 题 副 组 长 (1987.10 1992.05); 海 南 高 新 金 刚 石 制 品 厂, 厂 长 (1992.05 1994.01); 湖 南 银 洲 股 份 有 限 公 司, 企 业 部 经 理 (1994.01 1994.11); 湖 南 博 云 东 方 粉 末 冶 金 有 限 公 司 ( 原 湖 南 银 洲 有 色 高 技 术 有 限 公 司 ), 董 事 总 经 理 (1994.11 2013.03), 其 中 2001.03 2007.03 兼 湖 南 银 洲 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 纪 委 书 记,2004.03 2006.03 兼 湖 南 博 云 制 动 材 料 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 现 任 湖 南 博 云 东 方 粉 末 冶 金 有 限 公 司 执 行 董 事, 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 总 裁 除 上 述 者 外, 李 詠 侠 先 生 : ( 二 ) 持 有 公 司 股 票 10000 股 ; 张 红 波 先 生 : 男, 中 国 籍,1964 年 10 月 出 生, 博 士, 研 究 员, 博 士 生 导 师 1985 年 湖 南 大 学 炭 素 材 料 专 业 本 科 毕 业,1988 年 湖 南 大 学 无 机 非 金 属 材 料 专 业 硕 士 毕 业,1998 年 湖 南 大 学 材 料 学 专 业 博 士 毕 业 1988 年 ~1998 年 湖 南 大 学 化 学 化 工 学 院 材 料 科 学 与 工 程 学 院 从 事 教 学 和 炭 纤 维 及 其 复 合 材 料 的 研 究 开 发 工 作, 任 助 教 讲 师 副 教 授 ;1999 年 至 今, 中 南 大 学 粉 末 冶 金 研 究 院 湖 南 博 云 新 材
料 股 份 有 限 公 司 从 事 高 性 能 炭 材 料 研 究 开 发 和 管 理 工 作, 任 研 究 员 总 质 量 师 总 工 程 师 副 总 经 理 获 4 项 国 家 和 部 省 级 科 技 成 果 奖, 其 中, 高 性 能 炭 / 炭 航 空 制 动 材 料 的 制 备 技 术 获 国 家 技 术 发 明 奖 一 等 奖 ( 排 名 第 五 ); 高 模 量 炭 纤 维 连 续 长 丝 及 其 新 型 石 墨 化 处 理 设 备 获 湖 南 省 科 技 进 步 奖 一 等 奖 ( 排 名 第 三 ) 现 任 公 司 副 总 裁 兼 总 工 程 师, 霍 尼 韦 尔 博 云 航 空 系 统 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 董 事 除 上 述 者 外, 张 红 波 先 生 : ( 一 ) 持 有 公 司 股 票 514687 股 ; 石 伟 先 生 : 男, 中 国 籍,1963 年 10 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 历 任 南 方 航 空 机 械 公 司 财 务 处 副 科 长 科 长 副 处 长 处 长 副 总 会 计 师 副 总 经 理 兼 总 会 计 师, 河 北 华 玉 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 现 任 公 司 副 总 裁 兼 财 务 总 监, 长 沙 鑫 航 机 轮 刹 车 有 限 公 司 总 经 理 除 上 述 者 外, 石 伟 先 生 : ( 一 ) 持 有 公 司 股 票 650000 股 ; 姚 萍 屏 先 生 : 男, 中 国 籍,1969 年 10 月 出 生, 博 士 研 究 生, 教 授, 博 士 生 导 师 长 期 从 事 粉 末 冶 金 摩 擦 材 料 及 高 性 能 粉 末 冶 金 材 料 的 研 究 开 发 及 生 产 管 理 工 作 近 五 年 来, 先 后 主 持 和 承 担 了 国 家 863 计 划 国 家 自 然 科 学 基 金 面 上 项 目
铁 道 部 重 大 技 术 引 进 与 吸 收 项 目 中 国 民 航 总 局 航 空 制 动 材 料 项 目 国 防 军 工 攻 关 项 目 和 湖 南 省 杰 出 青 年 基 金 等 20 余 项 课 题 的 科 研 任 务 兼 任 湖 南 省 摩 擦 学 会 理 事 长 中 国 机 械 工 程 学 会 高 级 会 员 中 国 机 械 工 程 学 会 摩 擦 学 分 会 常 务 理 事 中 国 机 械 工 程 学 会 粉 末 冶 金 分 会 理 事 中 国 机 械 工 程 学 会 摩 擦 耐 磨 减 摩 材 料 与 技 术 专 业 委 员 会 主 任 委 员 湖 南 省 机 械 工 程 学 会 常 务 理 事 润 滑 与 密 封 期 刊 杂 志 编 委 等 学 术 职 务 在 粉 末 冶 金 摩 擦 材 料 方 面 发 表 论 文 50 余 篇, 出 版 专 著 1 部, 取 得 国 家 发 明 专 利 授 权 12 项, 获 得 湖 南 省 科 学 进 步 一 等 奖 一 项 ( 排 名 第 一 ) 现 任 公 司 副 总 裁 除 上 述 者 外, 姚 萍 屏 先 生 : ( 一 ) 持 有 公 司 股 票 457312 股 ; 冯 志 荣 先 生 : 男, 中 国 籍,1969 年 9 月 出 生,1993 年 毕 业 于 华 中 师 范 大 学 俄 语 系, 大 学 本 科 学 历 1993 年 6 月 至 1996 年 6 月 任 中 南 大 学 外 语 系 教 师 ;1996 年 6 月 起, 历 任 中 南 大 学 粉 冶 院 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 炭 / 炭 复 合 材 料 合 作 科 研 翻 译 销 售 部 业 务 员 销 售 部 副 经 理 销 售 部 经 理 营 销 总 监 总 经 理 助 理 现 任 公 司 副 总 裁 除 上 述 者 外, 冯 志 荣 先 生 :
曾 光 辉 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1981 年 11 月 出 生,2003 年 6 月 本 科 毕 业 于 湖 南 师 范 大 学 理 学 院 应 用 数 学 专 业 并 获 理 学 学 士 学 位,2005 年 12 月 研 究 生 毕 业 于 中 南 大 学 商 学 院 金 融 学 专 业 并 获 经 济 学 硕 士 学 位 2006 年 1 月 -2009 年 3 月 任 职 于 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部,2009 年 3 月 -2011 年 3 月 任 湖 南 大 学 科 技 园 有 限 公 司 投 资 发 展 部 部 长, 期 间 作 为 公 司 方 代 表 兼 任 湖 南 海 捷 投 资 有 限 公 司 监 事,2011 年 3 月 -2016 年 8 月, 任 职 于 渤 海 银 行 长 沙 分 行, 担 任 公 司 业 务 产 品 经 理 资 格 证 书 获 取 情 况 :2016 年 8 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证,2008 年 10 月 获 得 中 国 证 券 业 协 会 颁 发 的 证 券 市 场 基 础 知 识 证 券 发 行 与 承 销 证 券 投 资 基 金 证 券 投 资 分 析 的 成 绩 合 格 证,2005 年 11 月 通 过 注 册 会 计 师 考 试 的 会 计 财 务 成 本 管 理 单 科 考 试 除 上 述 者 外, 曾 光 辉 先 生 : 董 事 会 秘 书 曾 光 辉 先 生 联 系 信 息 如 下 : 联 系 电 话 :0731-85302297; 传 真 号 码 :0731-88122777; 电 子 邮 件 :hnboyun@hnboyun.com.cn; 联 系 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 雷 锋 大 道 346 号 ; 邮 政 编 码 :410205 张 爱 丽 女 士, 女,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍,2009 年 6 月 毕 业 于 中 南 大 学, 硕 士 研 究 生 学 历 2010 年 就 职 于 国 信 证 券 长 沙 营 业 部 机 构 业 务 部, 2012 年 3 月 进 入 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 就 职 于 战 略 规 划 与 证 券 投 资
部,2014 年 4 月 至 今 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 战 略 规 划 与 证 券 投 资 部 部 长 兼 证 券 事 务 代 表 张 爱 丽 女 士 已 于 2013 年 10 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 张 爱 丽 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 与 公 司 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 或 证 券 交 易 所 惩 戒 张 爱 丽 女 士 联 系 信 息 如 下 : 联 系 电 话 :0731-85302297; 传 真 号 码 :0731-88122777; 电 子 邮 件 :hnboyun@hnboyun.com.cn; 联 系 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 岳 麓 区 雷 锋 大 道 346 号 ; 邮 政 编 码 :410205 蒋 海 英, 女,1979 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 毕 业 于 湖 南 大 学, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师 职 称 2001 年 8 月 至 2009 年 4 月 任 南 太 电 子 有 限 公 司 审 计 经 理,2009 年 6 月 至 2011 年 8 月 任 湖 南 晟 通 科 技 集 团 有 限 公 司 审 计 师,2011 年 8 月 -2014 年 3 月 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审 计 部 副 部 长,2014 年 4 月 至 今 任 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审 计 部 负 责 人 蒋 海 英 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 与 公 司 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 或 证 券 交 易 所 惩 戒