北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 二 一 五 年 十 一 月

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :2009) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 按 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 發 出 茲 載 列 本 公 司 於 二 零 一 五 年 十 一 月 二 十 日 在 中 華 人 民 共 和 國 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 之 2015 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 會 議 文 件, 僅 供 參 閱 承 董 事 會 命 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 主 席 姜 德 義 中 國 北 京, 二 零 一 五 年 十 一 月 二 十 日 於 本 公 告 日 期, 執 行 董 事 為 姜 德 義 石 喜 軍 張 建 利 臧 峰 及 王 世 忠 ; 非 執 行 董 事 為 于 凱 軍 ; 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 張 成 福 徐 永 模 葉 偉 明 及 王 光 進 * 僅 供 識 別

北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 二 一 五 年 十 一 月

北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 时 间 :2015 年 11 月 27 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14:30 地 点 : 环 球 贸 易 中 心 D 座 22 层 第 六 会 议 室 主 持 人 会 议 议 程 报 告 人 1 主 持 人 宣 布 会 议 开 始, 提 议 计 票 人 和 监 票 人 姜 德 义 出 席 人 员 2 审 议 关 于 公 司 董 事 薪 酬 的 议 案 3 审 议 关 于 公 司 监 事 薪 酬 的 议 案 4 审 议 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 5 审 议 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 6 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 办 理 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 项 的 议 案 7 审 议 关 于 公 司 修 订 章 程 的 议 案 8 审 议 关 于 选 举 董 事 的 议 案 9 审 议 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 10 审 议 关 于 选 举 监 事 的 议 案 11 股 东 审 议 议 案, 针 对 议 案 提 问 12 解 释 投 票 程 序 13 股 东 投 票 表 决, 计 票 监 票 14 参 会 董 事 监 事 及 董 事 会 秘 书 签 署 会 议 相 关 文 件 15 主 持 人 宣 布 会 议 结 束 股 东 及 股 东 代 表 ; 公 司 董 事 监 事 ; 董 事 会 秘 书 姜 德 义 王 笑 君 姜 德 义 姜 德 义 姜 德 义 姜 德 义 姜 德 义 姜 德 义 王 笑 君 吴 向 勇 列 席 人 员 会 议 记 录 董 事 候 选 人 监 事 候 选 人 ; 其 他 高 级 管 理 人 员 相 关 部 门 负 责 人 ; 保 荐 人 律 师 董 事 会 工 作 部

北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 议 案 目 录 一 关 于 公 司 董 事 薪 酬 的 议 案 1 二 关 于 公 司 监 事 薪 酬 的 议 案 2 三 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 3 四 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 4 五 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 办 理 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 项 的 议 案 6 六 关 于 公 司 修 订 章 程 的 议 案 8 七 关 于 选 举 董 事 的 议 案 10 八 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 23 九 关 于 选 举 监 事 的 议 案 28

议 案 一 : 关 于 公 司 董 事 薪 酬 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 有 关 监 管 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况 并 参 照 同 等 规 模 上 市 公 司 董 事 薪 酬 水 平, 建 议 第 四 届 董 事 会 董 事 薪 酬 方 案 如 下 : 非 独 立 董 事 薪 酬 : 由 年 度 股 东 大 会 决 定 ; 独 立 董 事 薪 酬 :15 万 元 人 民 币 / 年 ( 税 前 ) 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 1

议 案 二 : 关 于 公 司 监 事 薪 酬 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 有 关 监 管 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况 并 参 照 同 等 规 模 上 市 公 司 监 事 薪 酬 水 平, 建 议 第 四 届 监 事 会 监 事 薪 酬 方 案 如 下 : 控 股 股 东 推 荐 的 股 东 代 表 监 事 : 不 另 行 支 付 薪 酬 ; 其 他 股 东 推 荐 的 股 东 代 表 监 事 :5 万 元 人 民 币 / 年 ( 税 前 ); 职 工 监 事 : 不 另 行 支 付 薪 酬 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 2

议 案 三 : 关 于 公 司 符 合 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 公 司 将 实 际 情 况 与 上 述 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 逐 项 对 照, 认 为 公 司 符 合 现 行 公 司 债 券 政 策 和 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的 各 项 规 定, 具 备 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 资 格 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 3

议 案 四 : 关 于 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 议 案 各 位 股 东 : 为 进 一 步 拓 宽 公 司 融 资 渠 道, 优 化 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定, 并 结 合 公 司 具 体 情 况, 拟 定 本 次 公 司 债 券 发 行 方 案, 具 体 方 案 如 下 : 一 本 次 发 行 证 券 的 种 类 本 次 发 行 证 券 的 种 类 为 公 司 债 券 二 发 行 规 模 在 中 国 境 内 面 向 合 格 投 资 者 以 一 期 或 分 期 形 式 发 行 面 值 总 额 不 超 过 人 民 币 50 亿 元 ( 含 50 亿 元 ) 的 公 司 债 券 具 体 发 行 规 模 及 分 期 方 式 根 据 发 行 时 的 市 场 情 况 在 前 述 范 围 内 确 定 三 票 面 金 额 和 发 行 价 格 本 次 发 行 的 公 司 债 券 每 张 面 值 为 100 元, 按 面 值 发 行 四 债 券 期 限 和 品 种 本 次 公 司 债 券 期 限 不 超 过 7 年 ( 含 7 年 ), 可 以 为 单 一 期 限 品 种, 也 可 以 为 多 种 期 限 的 混 合 品 种 本 次 公 司 债 券 的 具 体 品 种 及 期 限 构 成 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 发 行 时 市 场 情 况 确 定 五 债 券 利 率 本 次 发 行 公 司 债 券 的 票 面 利 率 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 与 主 承 销 商 根 据 公 司 资 金 需 求 情 况 和 本 次 公 司 债 券 发 行 时 市 场 情 况 确 定 六 发 行 方 式 与 发 行 对 象 发 行 方 式 为 公 开 发 行 发 行 对 象 为 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 投 资 者 七 募 集 资 金 用 途 在 符 合 相 关 法 律 法 规 的 前 提 下, 本 次 公 司 债 券 的 募 集 资 金 拟 用 于 偿 还 银 行 贷 款 企 业 债 券 和 / 或 补 充 流 动 资 金 具 体 用 途 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 公 司 财 务 状 况 确 定 4

八 向 本 公 司 股 东 配 售 的 安 排 本 次 公 司 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 九 上 市 场 所 本 次 发 行 公 司 债 券 完 成 后, 公 司 将 申 请 本 次 发 行 公 司 债 券 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 经 监 管 部 门 批 准 / 核 准, 在 相 关 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下, 公 司 亦 可 申 请 本 次 发 行 公 司 债 券 于 其 他 交 易 场 所 上 市 交 易 十 担 保 安 排 本 次 发 行 公 司 债 券 是 否 采 用 担 保 及 具 体 担 保 方 式 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 确 定 ( 包 括 但 不 限 于 是 否 提 供 担 保 担 保 方 担 保 方 式 及 对 价 等 ) 十 一 偿 债 保 障 措 施 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 在 本 次 公 司 债 券 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 情 况 时, 将 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 采 取 相 应 偿 还 保 证 措 施, 包 括 但 不 限 于 : ( 一 ) 不 向 股 东 分 配 利 润 ; ( 二 ) 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; ( 三 ) 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; ( 四 ) 与 公 司 债 券 相 关 的 公 司 主 要 责 任 人 不 得 调 离 十 二 决 议 的 有 效 期 本 次 发 行 公 司 债 券 的 股 东 大 会 决 议 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 有 效 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 5

议 案 五 : 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士 办 理 公 开 发 行 公 司 债 券 相 关 事 项 的 议 案 各 位 股 东 : 为 有 效 协 调 本 次 发 行 公 司 债 券 过 程 中 的 具 体 事 宜, 拟 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 或 董 事 会 授 权 人 士, 在 股 东 大 会 审 议 通 过 的 发 行 方 案 的 基 础 上, 从 维 护 公 司 利 益 最 大 化 的 原 则 出 发, 全 权 办 理 本 次 发 行 的 相 关 事 项, 包 括 但 不 限 于 : 一 依 据 国 家 法 律 法 规 监 管 部 门 的 有 关 规 定 和 公 司 股 东 大 会 的 决 议, 根 据 公 司 和 债 券 市 场 的 实 际 情 况, 制 定 及 调 整 本 次 公 司 债 券 的 具 体 发 行 方 案, 修 订 调 整 本 次 公 司 债 券 的 发 行 条 款, 包 括 但 不 限 于 具 体 发 行 规 模 债 券 期 限 债 券 品 种 债 券 利 率 及 其 确 定 方 式 发 行 时 机 发 行 方 式 ( 包 括 是 否 分 期 发 行 及 各 期 发 行 的 数 量 等 ) 是 否 设 置 回 售 条 款 和 赎 回 条 款 及 设 置 的 具 体 内 容 担 保 安 排 还 本 付 息 的 期 限 和 方 式 募 集 资 金 用 途 评 级 安 排 偿 债 保 障 安 排 ( 包 括 但 不 限 于 本 次 发 行 方 案 项 下 的 偿 债 保 障 措 施 ) 具 体 申 购 办 法 具 体 配 售 安 排 债 券 上 市 等 与 本 次 发 行 方 案 有 关 的 一 切 事 宜 ; 二 决 定 聘 请 中 介 机 构, 协 助 公 司 办 理 本 次 公 司 债 券 发 行 的 申 报 及 上 市 相 关 事 宜 ; 三 为 本 次 发 行 选 择 债 券 受 托 管 理 人, 签 署 债 券 受 托 管 理 协 议 以 及 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 ; 四 制 定 批 准 签 署 修 改 公 告 与 本 次 发 行 有 关 的 各 项 法 律 文 件, 并 根 据 监 管 部 门 的 要 求 对 申 报 文 件 进 行 相 应 补 充 或 调 整 ; 五 在 本 次 发 行 完 成 后, 办 理 本 次 发 行 的 公 司 债 券 上 市 事 宜 ; 六 如 监 管 部 门 对 发 行 公 司 债 券 的 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 除 涉 及 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 须 由 股 东 大 会 重 新 表 决 的 事 项 外, 6

依 据 监 管 部 门 的 意 见 对 本 次 发 行 的 相 关 事 项 进 行 相 应 调 整, 或 根 据 实 际 情 况 决 定 是 否 继 续 实 施 本 次 发 行 ; 七 办 理 与 本 次 发 行 有 关 的 其 他 事 项 公 司 董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会, 并 同 意 董 事 会 授 权 董 事 长 或 董 事 长 授 权 的 其 他 人 为 本 次 发 行 的 获 授 权 人 士, 代 表 公 司 根 据 股 东 大 会 的 决 议 及 董 事 会 授 权 具 体 处 理 与 本 次 发 行 有 关 的 事 务 以 上 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权 事 项 办 理 完 毕 之 日 止 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 7

议 案 六 : 关 于 公 司 修 订 章 程 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 上 市 地 相 关 法 律 法 规 和 上 市 规 则 等 规 定, 为 进 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平, 结 合 公 司 实 际 经 营 情 况, 拟 对 公 司 章 程 进 行 修 订, 具 体 修 订 内 容 如 下 : 公 司 章 程 修 订 前 修 订 后 第 一 百 三 十 七 条 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 由 十 一 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人, 可 以 设 副 董 事 长 两 人 董 事 会 成 员 中 应 至 少 包 括 三 分 之 一 独 立 ( 非 执 行 ) 董 事, 且 任 何 时 候 独 立 ( 非 执 行 ) 董 事 不 得 少 于 三 人 董 事 会 成 员 中 可 以 有 公 司 职 工 代 表 董 事 长 副 董 事 长 由 全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 和 罢 免, 董 事 长 副 董 事 长 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 由 九 名 至 十 三 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人, 可 以 设 副 董 事 长 两 人 董 事 会 成 员 中 应 至 少 包 括 三 分 之 一 独 立 ( 非 执 行 ) 董 事, 且 任 何 时 候 独 立 ( 非 执 行 ) 董 事 不 得 少 于 三 人 董 事 会 成 员 中 可 以 有 公 司 职 工 代 表 董 事 长 副 董 事 长 由 全 体 董 事 的 过 半 数 选 举 和 罢 免, 董 事 长 副 董 事 长 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任 第 一 百 六 十 八 条 监 事 会 由 七 名 监 事 组 成, 其 中 包 括 三 名 公 司 职 工 代 表 出 任 的 监 事 和 四 名 非 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事 监 事 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任 监 事 会 设 主 席 一 名, 监 事 会 主 席 的 任 免, 应 当 经 三 分 之 二 以 上 监 事 会 成 员 表 决 通 过 监 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选, 或 者 监 事 在 任 期 内 辞 职 导 致 监 事 会 成 员 低 于 法 定 人 数 的, 在 改 选 出 的 监 事 就 任 前, 原 监 事 仍 应 当 依 照 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 的 规 定, 履 行 监 事 职 务 监 事 会 由 七 名 至 九 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 的 比 例 不 得 低 于 三 分 之 一 监 事 任 期 三 年, 可 以 连 选 连 任 监 事 会 设 主 席 一 名, 监 事 会 主 席 的 任 免, 应 当 经 三 分 之 二 以 上 监 事 会 成 员 表 决 通 过 监 事 任 期 届 满 未 及 时 改 选, 或 者 监 事 在 任 期 内 辞 职 导 致 监 事 会 成 员 低 于 法 定 人 数 的, 在 改 选 出 的 监 事 就 任 前, 原 监 事 仍 应 当 依 照 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 的 规 定, 履 行 监 事 职 务 8

订 公 司 将 根 据 上 述 章 程 修 订 情 况, 对 相 关 基 本 管 理 制 度 进 行 相 应 修 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 9

议 案 七 : 关 于 选 举 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 已 满, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 应 进 行 换 届 选 举 在 广 泛 征 求 各 方 意 见 的 基 础 上, 经 被 提 名 人 对 提 名 的 同 意, 拟 选 举 姜 德 义 先 生 吴 东 先 生 石 喜 军 先 生 张 建 利 先 生 李 伟 东 先 生 王 世 忠 先 生 出 任 公 司 第 四 届 董 事 会 股 东 代 表 董 事 上 述 股 东 代 表 董 事 候 选 人 将 与 独 立 董 事 候 选 人 王 光 进 先 生 田 利 辉 先 生 唐 钧 先 生 魏 伟 峰 先 生 和 职 工 董 事 臧 峰 先 生 共 同 组 成 公 司 第 四 届 董 事 会 第 四 届 董 事 会 董 事 任 期 : 自 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 至 2017 年 股 东 周 年 大 会 召 开 之 日 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 附 件 : 一 第 四 届 董 事 会 股 东 代 表 董 事 候 选 人 简 历 二 第 四 届 董 事 会 职 工 董 事 简 历 10

附 件 一 : 第 四 届 董 事 会 股 东 代 表 董 事 候 选 人 简 历 姜 德 义 先 生 简 历 姜 德 义, 男, 汉 族,1964 年 2 月 出 生, 籍 贯 辽 宁 新 宾, 中 共 党 员 1984 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,1986 年 8 月 参 加 工 作,2009 年 6 月 毕 业 于 北 京 科 技 大 学 钢 铁 冶 金 专 业, 博 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 书 记 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 工 作 简 历 : 1986.08 1994.02 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 技 术 科 干 部 1994.02 1994.12 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 厂 长 助 理 副 总 工 程 师 兼 科 技 处 处 长 1994.12 2000.10 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 副 厂 长 2000.10 2002.02 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 常 务 副 厂 长 2002.02 2002.11 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 工 程 师 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 常 务 副 厂 长 2002.11 2005.12 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 工 程 师 北 京 市 琉 璃 河 水 泥 厂 厂 长 2005.12 2006.03 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 工 程 师 水 泥 事 业 部 部 长 水 泥 分 公 司 经 理 2006.03 2007.05 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 水 泥 事 业 部 部 长 水 泥 分 公 司 经 理 2007.05 2008.04 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 水 泥 事 业 部 部 长 水 泥 分 公 司 经 理 河 北 太 行 华 信 建 材 有 限 责 任 公 司 总 经 理 河 北 太 行 水 泥 股 份 限 公 司 董 事 长 总 经 理 11

2008.04 2009.04 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 水 泥 事 业 部 部 长 河 北 太 行 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2009.04 2009.09 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 裁 水 泥 事 业 部 部 长 河 北 太 行 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2009.09 2009.11 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 裁 河 北 太 行 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2009.11 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 裁 2012.07 2015.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 2015.07 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 书 记 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 12

吴 东 先 生 简 历 吴 东, 男, 汉 族,1968 年 8 月 出 生, 籍 贯 山 东 烟 台, 中 共 党 员 1990 年 5 月 加 入 中 国 共 产 党,1991 年 7 月 参 加 工 作,1991 年 7 月 毕 业 于 福 州 大 学 管 理 系 工 业 管 理 工 程 专 业,2005 年 8 月 毕 业 于 北 京 大 学 政 府 管 理 学 院 公 共 管 理 专 业, 硕 士 研 究 生, 高 级 政 工 师 经 济 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 副 书 记 工 作 简 历 : 1991.07 1992.05 北 京 市 煤 炭 总 公 司 企 管 处 干 部 1992.05 1992.12 北 京 通 贸 实 业 公 司 经 理 办 公 室 文 秘 1992.12 1993.05 北 京 市 煤 炭 总 公 司 驻 上 海 煤 炭 交 易 所 出 市 代 表 1993.05 1994.06 北 京 市 通 贸 实 业 公 司 山 东 鲁 海 珍 品 有 限 公 司 副 经 理 1994.06 1995.06 北 京 市 通 贸 实 业 公 司 中 外 合 资 伊 通 特 种 胶 管 有 限 公 司 副 经 理 1995.06 1995.10 北 京 市 通 贸 实 业 公 司 经 理 助 理 兼 特 种 胶 管 有 限 公 司 副 经 理 1995.10 1995.12 北 京 绿 洲 饭 店 党 办 主 任 1995.12 1997.05 北 京 市 煤 炭 总 公 司 组 织 人 事 部 主 任 科 员 1997.05 1998.07 北 京 市 煤 炭 利 用 研 究 所 开 发 筹 备 组 成 员 职 员 ( 其 间 :1998.03 1998.07 借 调 北 京 市 委 工 业 工 委 干 部 处 ) 1998.07 1999.08 北 京 市 委 工 业 工 委 干 部 处 主 任 科 员 ( 其 间 :1998.08 1999.08 借 调 北 京 市 委 组 织 部 经 干 处 ) 1999.08 2000.12 北 京 市 委 组 织 部 经 济 干 部 处 主 任 科 员 13

2000.12 2002.05 北 京 市 委 组 织 部 经 济 干 部 处 副 处 级 调 研 员 2002.05 2002.12 北 京 市 委 组 织 部 李 炳 华 同 志 秘 书 ( 副 处 级 ) ( 其 间 :2002.05 2007.12 借 调 北 京 奥 组 委 人 事 部 ) 2002.12 2007.12 北 京 市 委 组 织 部 李 炳 华 同 志 秘 书 ( 正 处 级 ) ( 其 间 :2003.02 2005.08 在 北 京 大 学 政 府 管 理 学 院 公 共 管 理 专 业 学 习, 攻 读 公 共 管 理 学 位 ) 2007.12 2009.04 北 京 市 委 组 织 部 市 直 干 部 处 副 处 长 调 研 员 2009.04 2010.03 北 京 市 委 组 织 部 宣 教 政 法 干 部 处 处 长 2010.03 2011.07 北 京 市 委 组 织 部 经 济 干 部 处 处 长 2011.07 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 助 理 党 群 工 作 部 部 长 2012.07 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 副 书 记 14

石 喜 军 先 生 简 历 石 喜 军, 男, 汉 族,1966 年 9 月 出 生, 籍 贯 河 北 唐 县, 中 共 党 员 1997 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1990 年 7 月 参 加 工 作,1995 年 7 月 毕 业 于 中 国 矿 业 大 学 管 理 工 程 专 业, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 副 书 记 纪 委 书 记, 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 工 作 简 历 : 1990.07 1992.08 北 京 矿 务 局 长 沟 峪 矿 干 部 1992.09 1995.07 中 国 矿 业 大 学 北 京 研 究 生 部 学 生 1995.08 1999.03 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 生 产 经 营 部 干 部 经 理 助 理 1999.03 2003.08 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 生 产 经 营 部 副 经 理 经 理 2003.08 2005.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 组 织 部 长 2005.07 2005.12 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 组 织 部 长 2005.12 2006.03 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 组 织 部 长 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 2006.03 2008.02 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 组 织 部 长 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 兼 人 力 资 源 部 部 长 2008.02 2008.09 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 组 织 部 长 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 2008.09 2009.04 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 纪 委 书 记 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 董 事 会 秘 书 2009.04 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 常 委 纪 委 书 记 15

北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 2012.07 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 16

张 建 利 先 生 简 历 张 建 利, 男, 汉 族,1965 年 8 月 出 生, 籍 贯 河 北 宁 晋, 中 共 党 员 1982 年 6 月 在 北 京 运 输 公 司 六 场 参 加 工 作,1985 年 8 月 加 入 中 国 共 产 党,1998 年 7 月 毕 业 于 北 京 市 委 党 校 国 民 经 济 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 高 级 政 工 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 工 作 简 历 : 1982.06 1982.11 北 京 运 输 公 司 六 场 工 人 1982.11 1985.12 解 放 军 88734 部 队 战 士 1985.12 1990.09 北 京 市 昌 平 县 党 史 办 干 事 1990.09 1991.09 北 京 市 昌 平 县 沙 河 镇 工 业 企 业 总 公 司 外 经 办 主 任 1991.09 1993.11 北 京 市 昌 平 县 沙 河 镇 工 业 企 业 总 公 司 副 经 理 1993.11 1994.02 北 京 市 昌 平 县 马 池 口 镇 党 委 副 书 记 1994.02 1999.01 北 京 市 昌 平 县 委 常 委 宣 传 部 部 长 ( 其 间 :1995.09 1998.07 在 北 京 市 委 党 校 国 民 经 济 管 理 专 业, 在 职 研 究 生 学 习 ) 1999.01 1999.12 北 京 市 昌 平 县 城 乡 建 设 委 员 会 主 任 工 委 书 记 1999.12 2000.09 北 京 市 昌 平 区 城 乡 建 设 委 员 会 主 任 工 委 书 记 2000.09 2003.12 中 共 北 京 市 昌 平 区 委 常 委 宣 传 部 部 长 2003.12 2009.08 北 京 市 大 成 房 地 产 开 发 总 公 司 副 经 理 经 理 2009.08 2009.11 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 工 会 副 主 席 2009.11 2011.12 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 2011.12 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 北 京 市 对 口 支 援 和 经 济 合 作 工 作 领 导 小 组 新 疆 和 田 指 挥 部 党 委 委 员 ( 副 局 级 ) 新 疆 生 产 建 设 兵 团 第 十 四 师 党 委 常 委 17

副 师 长 ( 援 疆 ) 2012.07 2014.01 北 京 市 对 口 支 援 和 经 济 合 作 工 作 领 导 小 组 新 疆 和 田 指 挥 部 党 委 委 员 ( 副 局 级 ) 新 疆 生 产 建 设 兵 团 第 十 四 师 党 委 常 委 副 师 长 ( 援 疆 ) 2014.01 2015.02 北 京 市 对 口 支 援 和 经 济 合 作 工 作 领 导 小 组 新 疆 和 田 指 挥 部 党 委 委 员 副 指 挥 ( 副 局 级 ) 新 疆 生 产 建 设 兵 团 第 十 四 师 党 委 常 委 副 师 长 ( 援 疆 ) 2015.02 2015.05 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 2015.05 2015.08 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2015.08 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 18

李 伟 东 先 生 简 历 李 伟 东, 男, 汉 族, 1968 年 6 月 出 生, 籍 贯 吉 林 梅 河 口, 中 共 党 员 1990 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,1990 年 7 月 参 加 工 作,2010 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 公 共 管 理 学 院 行 政 管 理 专 业, 管 理 学 硕 士, 工 程 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委, 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 工 作 简 历 : 1990.07 1992.08 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 旋 窑 车 间 技 术 员 1992.08 1993.04 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 水 泥 车 间 技 术 员 1993.04 1993.05 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 机 修 车 间 副 主 任 1993.05 1994.12 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 机 修 车 间 主 任 1994.12 1995.12 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 厂 长 助 理 兼 办 公 室 主 任 1995.12 2001.06 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 副 厂 长 2001.06 2002.11 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 常 务 副 厂 长 ( 其 间 :1999.09 2001.12 在 中 央 党 校 函 授 学 院 法 律 专 业 在 职 大 学 学 习 ) 2002.11 2006.03 北 京 市 燕 山 水 泥 厂 厂 长 2006.03 2008.02 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 不 动 产 事 业 部 部 长 腾 达 大 厦 经 理 2008.02 2009.12 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 不 动 产 事 业 部 部 长 北 京 金 隅 物 业 管 理 有 限 公 司 经 理 2009.12 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 北 京 金 隅 物 业 管 理 有 限 公 司 经 理 北 京 大 成 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 19

党 委 书 记 董 事 长 ( 其 间 :2008.09 2010.07 在 中 国 人 民 大 学 公 共 管 理 学 院 行 政 管 理 专 业 在 职 研 究 生 学 习, 攻 读 管 理 硕 士 学 位 ) 2012.07 2012.12 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 北 京 大 成 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 董 事 长 2012.12 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 常 委 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 20

王 世 忠 先 生 简 历 王 世 忠, 男, 汉 族,1969 年 10 月 出 生, 籍 贯 黑 龙 江 双 城, 中 共 党 员 1992 年 10 月 加 入 中 国 共 产 党,1993 年 7 月 毕 业 于 清 华 大 学 土 木 工 程 专 业, 1993 年 8 月 参 加 工 作, 工 程 硕 士, 高 级 工 程 师 现 任 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 工 作 简 历 : 1993.08 1996.01 北 京 建 材 集 团 房 地 产 开 发 公 司 干 部 1996.01 1996.11 北 京 建 材 集 团 房 地 产 开 发 公 司 建 欣 苑 小 区 副 主 任 1996.11 1999.02 北 京 建 材 集 团 房 地 产 开 发 公 司 副 经 理 1999.02 2006.03 北 京 金 隅 嘉 业 房 地 产 开 发 公 司 党 委 书 记 副 经 理 2006.03 2009.10 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 房 地 产 开 发 部 部 长 2009.10 2011.10 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 房 地 产 开 发 部 部 长 2011.10 2012.07 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 2012.07 2012.10 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2012.10 至 今 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 副 总 经 理 21

附 件 二 : 第 四 届 董 事 会 职 工 董 事 简 历 臧 峰 先 生 简 历 臧 峰, 男, 汉 族,1956 年 11 月 出 生, 籍 贯 河 南 信 阳, 中 共 党 员 1978 年 3 月 加 入 中 国 共 产 党,1974 年 5 月 参 加 工 作,2005 年 1 月 毕 业 于 中 国 政 法 大 学 经 济 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 高 级 政 工 师 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 工 会 主 席 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 工 作 简 历 : 1974.05 1976.02 河 南 信 阳 市 前 进 公 社 红 光 大 队 知 青 1976.02 1978.02 总 参 第 三 通 信 团 一 营 一 连 战 士 1978.02 1980.03 总 参 张 家 口 通 信 指 挥 学 院 学 员 1980.03 1985.03 总 参 第 三 通 信 团 一 连 十 连 技 术 员 分 队 长 副 连 长 连 长 党 支 部 副 书 记 1985.03 1991.03 总 参 第 一 通 信 总 站 司 令 部 通 信 科 参 谋 副 科 长 1991.03 1991.08 总 参 第 五 通 信 团 副 参 谋 长 1991.08 1999.12 中 共 中 央 顾 问 委 员 会 常 委 伍 修 权 办 公 室 秘 书 党 支 部 书 记 1999.12 2003.11 总 参 军 务 部 副 师 职 参 谋 2003.11 2007.01 北 京 建 材 经 贸 集 团 总 公 司 党 委 副 书 记 机 关 党 委 书 记 2007.01 2009.11 北 京 建 筑 材 料 经 贸 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 2009.11 2010.05 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 工 会 主 席 北 京 建 筑 材 料 经 贸 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 2010.05 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 工 会 主 席 2012.07 2012.10 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 工 会 主 席 2012.10 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 工 会 主 席 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 22

议 案 八 : 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 已 满, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 应 进 行 换 届 选 举 在 广 泛 征 求 各 方 意 见 的 基 础 上, 经 被 提 名 人 对 提 名 的 同 意, 拟 选 举 王 光 进 先 生 田 利 辉 先 生 唐 钧 先 生 魏 伟 峰 先 生 出 任 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 上 述 独 立 董 事 候 选 人 将 与 股 东 代 表 董 事 候 选 人 姜 德 义 先 生 吴 东 先 生 石 喜 军 先 生 张 建 利 先 生 李 伟 东 先 生 王 世 忠 先 生 和 职 工 董 事 臧 峰 先 生 共 同 组 成 公 司 第 四 届 董 事 会 第 四 届 董 事 会 董 事 任 期 : 自 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 至 2017 年 股 东 周 年 大 会 召 开 之 日 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 附 件 : 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 23

附 件 : 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 王 光 进 先 生 简 历 王 光 进, 男,1960 年 4 月 出 生, 研 究 生 学 历, 法 学 硕 士 1976 年 7 月 参 加 工 作 1986 年 6 月 毕 业 于 中 国 政 法 大 学 研 究 生 院 法 理 学 专 业 现 任 中 国 政 法 大 学 民 商 法 学 教 授 民 商 法 学 和 MBA 专 业 硕 士 生 导 师 中 国 政 法 大 学 民 商 经 济 法 学 院 党 委 书 记 副 院 长, 兼 任 淄 博 市 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 曾 兼 任 北 京 市 昌 平 区 人 民 法 院 专 家 咨 询 委 员 会 委 员 深 圳 市 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 南 通 市 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 江 苏 和 成 显 示 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 24

田 利 辉 先 生 简 历 田 利 辉, 男,1973 年 11 月 出 生, 金 融 和 经 济 学 博 士 经 济 学 博 士 后, 金 融 学 教 授 ( 博 导 ) 律 师, 南 开 大 学 金 融 发 展 研 究 院 教 授 教 育 部 金 融 风 险 重 大 课 题 首 席 专 家 曾 在 长 江 商 学 院 人 民 大 学 厦 门 大 学 等 著 名 高 校 开 课 任 教 任 职 或 曾 兼 任 密 歇 根 大 学 WDI-IPC 访 问 教 授 新 加 坡 国 立 大 学 金 融 学 客 座 教 授 厦 门 大 学 金 融 学 讲 座 教 授 ( 特 聘 兼 职 ) 美 国 金 融 管 理 学 会 年 会 委 员 香 港 政 府 大 学 资 助 委 员 会 顾 问 韩 国 商 业 先 驱 报 专 栏 作 家 中 国 融 通 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 25

唐 钧 先 生 简 历 唐 钧, 男,1978 年 3 月 出 生, 管 理 学 博 士, 中 国 人 民 大 学 危 机 管 理 研 究 中 心 主 任, 中 国 人 民 大 学 政 府 管 理 与 改 革 研 究 中 心 副 主 任, 研 究 员 曾 兼 任 中 国 人 民 公 安 大 学 城 市 安 全 研 究 中 心 副 主 任 中 国 行 为 法 学 会 新 闻 监 督 行 为 研 究 会 副 会 长 北 京 市 城 市 管 理 志 愿 者 协 会 副 会 长 中 国 机 构 编 制 管 理 研 究 会 副 秘 书 长 国 家 核 应 急 响 应 技 术 支 持 中 心 专 家 委 员 会 委 员 中 央 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室 研 究 中 心 研 究 员 中 国 行 政 管 理 学 会 公 共 管 理 研 究 中 心 研 究 员 国 家 发 改 委 培 训 中 心 客 座 教 授 中 国 警 察 网 顾 问 等 职 26

魏 伟 峰 先 生 简 历 魏 伟 峰, 男,1962 年 出 生, 中 国 ( 香 港 ) 国 籍, 博 士, 特 许 秘 书 及 会 计 师 现 任 香 港 特 许 秘 书 公 会 的 会 长 万 年 高 顾 问 有 限 公 司 董 事 总 经 理 信 永 方 圆 企 业 服 务 集 团 有 限 公 司 行 政 总 裁 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 兼 任 香 港 董 事 学 会 资 深 会 员 兼 导 师 香 港 特 别 行 政 区 经 济 发 展 委 员 会 专 业 服 务 业 工 作 小 组 非 官 守 成 员 香 港 会 计 师 公 会 专 业 资 格 及 考 试 评 议 会 委 员 会 成 员 香 港 树 仁 大 学 法 律 系 兼 职 敎 授 香 港 上 市 公 司 商 会 常 务 委 员 会 成 员 曾 在 多 个 行 业 的 上 市 公 司 出 任 要 职, 包 括 公 司 秘 书 执 行 董 事 及 首 席 财 务 执 行 官, 多 家 著 名 上 市 公 司 之 独 立 董 事 及 审 计 委 员 会 主 席 27

议 案 九 : 关 于 选 举 监 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 三 届 监 事 会 任 期 已 满, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 应 进 行 换 届 选 举 在 广 泛 征 求 各 方 意 见 的 基 础 上, 经 被 提 名 人 对 提 名 的 同 意, 拟 选 举 王 笑 君 先 生 李 璧 池 女 士 于 凯 军 先 生 胡 娟 女 士 出 任 公 司 第 四 届 监 事 会 非 职 工 监 事 上 述 非 职 工 监 事 候 选 人 将 与 职 工 监 事 张 登 峰 先 生 张 一 峰 先 生 王 欣 先 生 共 同 组 成 公 司 第 四 届 监 事 会 第 四 届 监 事 会 监 事 任 期 : 自 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 之 日 至 2017 年 股 东 周 年 大 会 召 开 之 日 请 各 位 股 东 予 以 审 议 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 〇 一 五 年 十 一 月 二 十 七 日 附 件 : 一 第 四 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 简 历 二 第 四 届 监 事 会 职 工 监 事 简 历 28

附 件 一 : 第 四 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 简 历 王 笑 君 先 生 简 历 王 笑 君, 男, 汉 族,1964 年 10 月 出 生, 籍 贯 北 京 顺 义, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历,1989 年 7 月 参 加 工 作, 注 册 会 计 师 现 任 北 京 市 国 有 企 业 监 事 会 正 局 级 监 事 会 主 席 工 作 简 历 : 1989.07 1992.08 西 城 区 财 政 局 科 员 副 科 长 科 长 1992.08 1993.05 西 城 区 国 有 资 产 经 营 公 司 副 经 理 1993.05 1995.10 西 城 区 西 长 安 街 街 道 工 委 书 记 1995.10 2000.12 西 城 区 审 计 局 党 组 书 记 局 长 2000.12 2003.11 西 城 区 委 常 委 宣 传 部 长 2003.11 2012.02 北 京 市 审 计 局 党 组 成 员 副 局 长 2012.02 2013.02 第 四 期 局 级 领 导 干 部 研 修 班 学 员 2013.02 至 今 北 京 市 国 有 企 业 监 事 会 主 席 29

李 璧 池 女 士 简 历 李 璧 池, 女,1964 年 12 月 出 生, 汉 族, 籍 贯 河 北 清 苑, 中 共 党 员, 本 科 学 历,1987 年 7 月 毕 业 于 北 京 联 合 大 学 经 济 管 理 学 院, 同 年 参 加 工 作, 高 级 会 计 师 现 任 北 京 市 国 有 企 业 监 事 会 正 处 级 专 职 监 事 工 作 简 历 : 1987.08 2001.07 北 京 市 财 政 局, 先 后 任 科 员 副 主 任 科 员 主 任 科 员 2001.08 至 今 北 京 市 国 有 企 业 监 事 会, 先 后 任 科 级 副 处 级 正 处 级 专 职 监 事 30

于 凯 军 先 生 简 历 于 凯 军, 男,1963 年 4 月 出 生, 毕 业 于 香 港 理 工 大 学 会 计 专 业, 会 计 学 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师 现 为 中 材 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 工 作 简 历 : 1982.07 1990.11 甘 肃 省 平 凉 区 财 政 局 1990.11 2001.10 深 圳 兰 光 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理 2001.12 2011.01 中 材 国 际 财 务 总 监 2011.12 至 今 中 材 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 宁 夏 建 材 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 监 事 31

胡 娟 女 士 简 历 胡 娟, 女, 汉 族,1972 年 2 月 出 生, 籍 贯 安 徽 芜 湖, 中 共 党 员, 大 学 学 历 经 济 学 学 士 理 学 硕 士, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 1994 年 7 月 毕 业 于 安 徽 财 经 大 学 会 计 学 专 业, 同 年 在 北 京 水 泥 机 械 总 厂 参 加 工 作 2001 年 11 月 加 入 中 国 共 产 党 现 任 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 财 务 资 金 部 部 长 工 作 简 历 : 1994.07-1996.04 北 京 水 泥 机 械 总 厂 财 务 科 干 部 1996.04-1997.09 北 京 建 材 集 团 总 公 司 财 务 资 金 部 干 部 1997.09-2000.09 北 京 建 材 集 团 总 公 司 财 务 资 金 部 经 理 助 理 2000.09-2005.01 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 资 金 部 副 经 理 2005.01-2006.03 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 资 产 监 管 部 副 经 理 2006.03-2007.10 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 经 理 2007.10 至 今 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 财 务 资 金 部 部 长 ( 其 间 :2010.09-2012.09 在 香 港 浸 会 大 学 应 用 会 计 与 金 融 理 学 专 业 在 职 学 习, 攻 读 理 学 硕 士 学 位 ) 32

附 件 二 : 第 四 届 监 事 会 职 工 监 事 简 历 张 登 峰 先 生 简 历 张 登 峰, 男, 汉 族,1971 年 9 月 出 生, 籍 贯 河 南 商 丘, 中 共 党 员 1994 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,1994 年 7 月 参 加 工 作,2008 年 7 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 公 共 管 理 学 院 行 政 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 管 理 学 硕 士 高 级 经 济 师 现 任 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任, 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 办 公 室 主 任 信 访 办 公 室 主 任 工 作 简 历 : 1994.07 1999.04 北 京 建 材 集 团 人 事 部 干 部 1999.04 2002.11 北 京 建 材 集 团 人 事 部 经 理 助 理 2002.11 2004.02 北 京 金 隅 集 团 办 公 室 主 任 助 理 2004.02 2008.03 北 京 金 隅 集 团 办 公 室 副 主 任 研 究 室 主 任 2008.03 2009.06 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 公 共 关 系 部 部 长 2009.06 2015.09 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 2015.09 至 今 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 党 委 办 公 室 主 任 信 访 办 公 室 主 任 33

张 一 峰 先 生 简 历 张 一 峰, 男, 汉 族,1964 年 12 月 出 生, 籍 贯 北 京, 中 共 党 员 1986 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1983 年 1 月 参 加 工 作,2002 年 7 月 毕 业 于 北 京 市 委 党 校 经 济 管 理 专 业, 大 学 学 历 现 任 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 纪 委 副 书 记 纪 检 监 察 办 公 室 主 任 工 作 简 历 : 1983.01 1983.07 北 京 市 朝 阳 区 市 政 工 程 队 工 人 1983.07 1989.10 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 工 人 1989.10 1992.04 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 团 总 支 副 书 记 书 记 1992.04 1995.09 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 工 会 副 主 席 1995.09 1996.12 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 工 会 主 席 1996.12 2000.11 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 党 总 支 副 书 记 工 会 主 席 2000.11 2003.12 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 2003.12 2004.12 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 副 厂 长 2004.12 2010.09 北 京 市 建 筑 五 金 科 研 实 验 厂 党 委 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 2010.09 2011.12 四 平 金 隅 水 泥 有 限 公 司 党 委 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 2011.12 2012.07 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 纪 委 副 书 记 纪 检 监 察 办 公 室 主 任 2012.07 至 今 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 ) 纪 委 副 书 记 纪 检 监 察 办 公 室 主 任 34

王 欣 先 生 简 历 王 欣, 男, 汉 族,1971 年 3 月 出 生, 籍 贯 福 建 福 州, 中 共 党 员 2003 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,1993 年 7 月 参 加 工 作,1993 年 7 月 毕 业 于 南 京 审 计 学 院 审 计 专 业, 本 科 学 历, 会 计 师 现 任 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 审 计 部 部 长 工 作 简 历 : 1993.07 1994.07 北 京 市 木 材 厂 实 习 1994.07 2002.09 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 资 金 部 干 部 2002.09 2004.01 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 财 务 资 金 部 副 经 理 2004.01 2008.03 北 京 金 隅 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 财 务 总 监 2008.03 2008.09 北 京 金 隅 物 业 管 理 有 限 责 任 公 司 财 务 总 监 北 京 金 隅 地 产 经 营 管 理 有 限 公 司 财 务 总 监 2008.09 2010.11 北 京 大 成 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 北 京 大 成 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 财 务 总 监 2010.11 至 今 北 京 金 隅 股 份 有 限 公 司 审 计 部 部 长 35