目 录 中 国 中 冶 是 以 建 设 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 一 流 企 业 集 团 为 目 标, 以 工 程 承 包 装 备 制 造 资 源 开 发 及 房 地 产 开 发 为 主 业 的 多 专 业 跨 行 业 跨 国 经 营 的 特 大 型 企 业 集 团 在 今 后 的 五

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2 目 录 中 国 中 冶 是 以 建 设 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 一 流 企 业 集 团 为 目 标, 以 工 程 承 包 装 备 制 造 资 源 开 发 及 房 地 产 开 发 为 主 业 的 多 专 业 跨 行 业 跨 国 经 营 的 特 大 型 企 业 集 团 在 今 后 的 五 年 中, 仍 将 坚 定 不 移 地 坚 持 主 业 发 展, 以 建 设 全 球 工 程 总 承 包 优 势 企 业 集 团 国 内 市 场 份 额 最 大 的 冶 金 工 程 承 包 商 国 内 最 大 的 海 外 冶 金 工 程 承 包 商 具 有 自 主 知 识 产 权 的 冶 金 装 备 制 造 商 金 属 矿 产 资 源 开 发 商 房 地 产 建 筑 开 发 商 为 目 标 做 强 做 大 企 业 重 要 提 示 3 总 裁 致 辞 5 公 司 基 本 情 况 7 股 本 变 动 及 股 东 情 况 11 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 14 董 事 会 报 告 19 重 要 事 项 40 财 务 会 计 报 告 54 备 查 文 件 目 录 年 半 年 度 报 告 1

3 释 义 本 公 司 公 司 中 国 中 冶 国 务 院 国 资 委 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 控 股 股 东 中 冶 集 团 中 国 冶 金 科 工 集 团 有 限 公 司 股 东 大 会 股 东 大 会 董 事 会 董 事 会 独 立 董 事 独 立 非 执 行 董 事 独 立 于 公 司 股 东 且 不 在 公 司 内 部 任 职, 并 与 公 司 或 公 司 经 营 管 理 者 没 有 重 要 的 业 务 联 系 或 专 业 联 系, 且 对 公 司 事 务 做 出 独 立 判 断 的 董 事 监 事 会 监 事 会 公 司 章 程 章 程 报 告 期 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日 年 半 年 度 报 告

4 重 要 提 示 2011 年 半 年 度 报 告 3

5 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 公 司 全 体 董 事 出 席 了 于 2011 年 8 月 30 日 举 行 的 董 事 会 会 议 ( 三 ) 公 司 2011 年 半 年 度 财 务 会 计 报 表 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 阅 并 出 具 审 阅 报 告 ( 四 ) 公 司 总 裁 法 定 代 表 人 沈 鹤 庭, 副 总 裁 总 会 计 师 李 世 钰 及 计 划 财 务 部 部 长 陈 文 龙 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 会 计 报 告 的 真 实 完 整 年 半 年 度 报 告

6 总 裁 致 辞 沈 鹤 庭 执 行 董 事 总 裁 2011 年 半 年 度 报 告 5

7 总 裁 致 辞 尊 敬 的 各 位 股 东 各 界 朋 友 们 : 大 家 好! 首 先, 我 代 表 中 国 中 冶 的 全 体 员 工, 向 一 直 以 来 关 心 和 支 持 中 国 中 冶 的 广 大 投 资 者 和 社 会 各 界 朋 友 们 致 以 最 诚 挚 的 问 候 和 最 衷 心 的 感 谢! 2011 年 上 半 年, 在 异 常 复 杂 和 动 态 变 化 的 国 内 外 经 济 社 会 发 展 形 势 下, 中 国 中 冶 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 紧 密 围 绕 建 设 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 一 流 企 业 集 团 的 发 展 目 标, 信 守 诚 信 社 会 为 本 客 户 满 意 为 荣 的 经 营 理 念, 坚 持 以 结 构 调 整 促 进 主 业 做 强 做 优, 以 传 统 市 场 开 发 新 兴 市 场 开 发 海 外 市 场 开 发 并 举 拓 展 业 务 空 间, 以 加 强 科 技 创 新 强 化 竞 争 实 力, 以 优 质 服 务 和 紧 密 合 作 促 进 和 谐 客 户 关 系 的 构 建, 以 优 化 企 业 管 理 构 筑 可 持 续 发 展 基 础, 实 现 了 生 产 经 营 继 续 保 持 稳 定 运 行 中 国 中 冶 上 半 年 累 计 新 签 合 同 人 民 币 1, 亿 元, 同 比 增 长 6.2%; 营 业 收 入 人 民 币 1, 亿 元, 同 比 增 长 19.23%; 实 现 利 润 总 额 人 民 币 亿 元, 同 比 增 长 0.75% 在 财 富 杂 志 最 新 公 布 的 世 界 500 强 企 业 排 名 中, 以 中 国 中 冶 为 核 心 资 产 的 中 冶 集 团 由 第 315 位 跃 居 至 第 297 位, 较 上 年 上 升 18 位 中 国 中 冶 认 真 履 行 社 会 责 任, 积 极 承 担 科 学 发 展 责 任, 矢 志 全 面 提 升 价 值 创 造 能 力 ; 积 极 承 担 环 境 保 护 责 任, 致 力 推 动 与 环 境 的 和 谐 共 生 ; 积 极 承 担 员 工 成 长 责 任, 努 力 实 现 与 员 工 的 共 同 成 长 ; 积 极 承 担 全 球 公 民 责 任, 积 极 贡 献 于 和 谐 世 界 的 构 建 2011 年 是 我 国 十 二 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 中 国 中 冶 三 五 规 划 的 起 步 之 年 在 国 际 政 治 形 势 严 峻 国 内 金 融 政 策 紧 缩 的 情 况 下, 做 好 下 半 年 工 作, 对 中 国 中 冶 持 续 稳 定 健 康 发 展 具 有 十 分 重 要 的 意 义 中 国 中 冶 将 继 续 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 突 出 改 善 资 产 运 营 质 量, 着 力 加 强 精 细 化 管 理, 着 力 加 强 市 场 开 发, 加 快 转 变 发 展 方 式, 深 入 调 整 产 业 结 构, 着 力 加 强 风 险 控 制, 着 力 加 强 科 技 创 新, 进 一 步 为 中 国 中 冶 科 学 发 展 奠 定 坚 实 基 础 在 公 司 董 事 会 的 坚 强 领 导 下, 在 广 大 投 资 者 和 社 会 各 界 朋 友 们 一 如 既 往 的 关 心 和 支 持 下, 中 国 中 冶 将 坚 定 信 心, 团 结 奋 进, 努 力 战 胜 前 进 道 路 上 的 各 种 困 难, 圆 满 完 成 全 年 各 项 既 定 目 标, 为 股 东 和 社 会 创 造 更 大 更 全 面 的 价 值, 为 推 进 经 济 社 会 和 环 境 的 持 续 协 调 发 展 做 出 新 的 更 大 贡 献! 年 半 年 度 报 告

8 公 司 基 本 情 况 2011 年 半 年 度 报 告 7

9 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 法 定 中 文 名 称 公 司 中 文 名 称 缩 写 公 司 英 文 名 称 公 司 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 中 国 中 冶 Metallurgical Corporation of China Ltd. MCC 沈 鹤 庭 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 康 承 业 联 系 地 址 中 国 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 28 号 中 冶 大 厦 电 话 传 真 电 子 信 箱 ir@mccchina.com ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 28 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 境 内 办 公 地 址 中 国 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 28 号 中 冶 大 厦 (100028) 香 港 办 公 地 址 香 港 湾 仔 港 湾 道 1 号 会 展 广 场 办 公 大 楼 32 楼 3205 室 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 ir@mccchina.com ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 中 国 北 京 市 朝 阳 区 曙 光 西 里 28 号 中 冶 大 厦 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 A 股 H 股 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 股 票 简 称 中 国 中 冶 股 票 代 码 股 票 纳 入 指 数 情 况 A 股 : 中 证 100 指 数 上 证 180 指 数 沪 深 300 指 数 上 证 公 司 治 理 指 数 上 证 180 公 司 治 理 指 数 等 H 股 : 恒 生 综 合 指 数 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 恒 生 神 州 50 指 数 等 年 半 年 度 报 告

10 公 司 基 本 情 况 ( 六 ) 主 要 财 务 数 据 和 指 标 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 调 整 后 调 整 前 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 319,205, ,220, ,220, 归 属 母 公 司 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 46,013,260 44,970,980 44,970, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 (1-6 月 ) 调 整 后 调 整 前 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 3,137,175 3,093,981 3,101, 利 润 总 额 3,425,899 3,400,548 3,407, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,969,034 2,224,105 2,228, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,670,300 1,976,821 1,982, 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.24 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,500,366-10,713,149-10,713,149 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 不 适 用 2011 年 半 年 度 报 告 9

11 公 司 基 本 情 况 2 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 50,043 处 置 固 定 资 产 等 非 流 动 资 产 形 成 的 损 益 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 662 偶 发 性 的 税 收 返 还 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 本 期 计 入 营 业 外 收 入 的 非 经 常 性 政 府 181,871 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 补 助 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 0 无 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 0 无 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 0 无 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 0 无 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 0 无 债 务 重 组 损 益 2,775 债 务 重 组 取 得 的 收 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 0 无 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 0 无 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 0 无 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 3,018 主 要 是 针 对 诉 讼 案 件 集 体 的 预 计 损 失 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 主 要 是 所 属 子 公 司 持 有 或 处 置 可 供 出 售 194,989 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 金 融 资 产 产 生 的 收 益 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 0 无 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 2,310 主 要 是 所 属 子 公 司 委 托 贷 款 取 得 的 收 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 0 无 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 0 无 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 0 无 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 50,355 除 上 述 之 外 计 入 营 业 外 收 支 的 净 收 益 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 0 无 所 得 税 影 响 额 -118,979 对 所 得 税 费 用 的 影 响 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -68,310 归 属 于 少 数 股 东 的 收 益 合 计 298,734 归 属 于 母 公 司 的 收 益 年 半 年 度 报 告

12 股 本 变 动 及 股 东 情 况 2011 年 半 年 度 报 告 11

13 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 股 东 总 数 为 359,744 户, 其 中 A 股 股 东 351,023 户,H 股 股 东 8,721 户 (1) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 总 数 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 股 东 性 质 (%) 件 股 份 数 量 结 情 况 中 国 冶 金 科 工 集 团 有 限 公 司 0 12,265,108, ,265,108,500 无 国 有 法 人 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 * -14,574,000 2,840,107, 未 知 其 他 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 -3,500, ,500, ,500,000 未 知 国 家 宝 钢 集 团 有 限 公 司 0 123,891, 未 知 国 有 法 人 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 25,500,270 48,238, 未 知 其 他 - 008C - CT001 沪 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 42,362,111 42,362, 未 知 其 他 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 33,000,000 33,000, 未 知 其 他 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 27,123,879 27,123, 未 知 其 他 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 -2,261,900 25,664, 未 知 其 他 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 7,999,913 24,538, 未 知 其 他 005L - CT001 沪 注 * : 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 持 有 的 H 股 乃 代 表 多 个 实 益 拥 有 人 持 有 年 半 年 度 报 告

14 股 本 变 动 及 股 东 情 况 (2) 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 股 份 种 类 件 股 份 的 数 量 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 * 2,840,107,000 境 外 上 市 外 资 股 宝 钢 集 团 有 限 公 司 123,891,500 人 民 币 普 通 股 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 008C - CT001 沪 48,238,218 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 42,362,111 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 33,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 27,123,879 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 25,664,416 人 民 币 普 通 股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 - 005L - CT001 沪 24,538,027 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 22,147,062 人 民 币 普 通 股 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 19,999,965 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 中, 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 和 华 夏 成 长 证 券 投 资 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 基 金 均 由 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理, 本 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 注 * : 香 港 中 央 结 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 持 有 的 H 股 乃 代 表 多 个 实 益 拥 有 人 持 有 (3) 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 号 有 限 售 条 件 持 有 的 有 限 售 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 限 售 条 件 股 东 名 称 条 件 股 份 数 量 易 股 份 数 量 1 中 国 冶 金 科 工 自 A 股 股 票 上 市 之 日 12,265,108, 年 9 月 21 日 无 集 团 有 限 公 司 起 36 个 月 内 限 售 2 全 国 社 会 保 障 自 A 股 股 票 上 市 之 日 起 基 金 理 事 会 转 346,500, 年 9 月 21 日 无 36 个 月 内 限 售 持 三 户 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 说 明 本 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 2011 年 半 年 度 报 告 13

15 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 年 半 年 度 报 告

16 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 未 发 生 变 化 ( 二 ) 新 聘 或 解 聘 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 况 报 告 期 内, 因 本 公 司 第 一 届 监 事 会 原 职 工 代 表 监 事 邵 金 辉 先 生 已 到 法 定 退 休 年 龄,2011 年 1 月 18 日, 本 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会, 同 意 邵 金 辉 先 生 不 再 担 任 公 司 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事, 并 选 举 邵 波 先 生 为 公 司 第 一 届 监 事 会 新 任 职 工 代 表 监 事 ( 详 见 本 公 司 于 2011 年 1 月 21 日 披 露 的 临 时 公 告 ) ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 1 董 事 经 天 亮 先 生 1945 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 董 事 长, 同 时 担 任 中 冶 集 团 董 事 长 宝 钢 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 国 家 开 发 投 资 公 司 外 部 董 事 经 先 生 历 任 煤 炭 工 业 部 国 家 能 源 部 中 国 统 配 煤 矿 总 公 司 副 司 长, 中 国 煤 炭 工 业 进 出 口 集 团 公 司 董 事 长 总 经 理, 煤 炭 工 业 部 办 公 厅 主 任, 国 家 煤 炭 工 业 局 办 公 厅 主 任 兼 外 事 司 司 长, 中 国 中 煤 能 源 集 团 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 长 等 职 务,2009 年 1 月 起 任 宝 钢 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事,2010 年 3 月 起 任 中 冶 集 团 董 事 长, 2011 年 5 月 起 任 国 家 开 发 投 资 公 司 外 部 董 事 经 先 生 毕 业 于 西 安 矿 业 学 院 机 电 专 业, 获 大 专 学 历, 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 王 为 民 先 生 1961 年 10 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 董 事 长 执 行 董 事 党 委 书 记, 同 时 担 任 中 冶 集 团 副 董 事 长 总 经 理 ( 法 定 代 表 人 ) 党 委 副 书 记 王 先 生 曾 担 任 装 甲 兵 工 程 学 院 训 练 部 干 部 总 参 装 甲 兵 政 治 部 干 部, 1992 年 7 月 至 1993 年 7 月 任 国 务 院 经 贸 办 办 公 厅 干 部,1993 年 7 月 至 1995 年 2 月 任 国 家 经 贸 委 人 事 司 干 部,1995 年 2 月 至 2003 年 5 月 任 国 家 经 贸 委 技 术 进 步 与 装 备 司 副 处 长 处 长 副 司 长,2003 年 5 月 至 2003 年 7 月 任 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 司 副 司 长, 2003 年 7 月 至 2006 年 9 月 任 国 务 院 国 资 委 办 公 厅 秘 书,2006 年 9 月 至 2007 年 7 月 任 国 务 院 国 资 委 党 委 秘 书,2007 年 7 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 党 委 书 记 副 董 事 长, 自 2008 年 9 月 起 任 中 冶 集 团 副 董 事 长 总 经 理 ( 法 定 代 表 人 ) 党 委 副 书 记,2009 年 8 月 至 2011 年 1 月 兼 任 中 冶 纸 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 王 先 生 毕 业 于 装 甲 兵 技 术 学 院 机 械 工 程 专 业, 获 学 士 学 位, 是 高 级 工 程 师 沈 鹤 庭 先 生 1954 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 总 裁 党 委 副 书 记, 同 时 担 任 中 冶 集 团 副 董 事 长 党 委 书 记 沈 先 生 历 任 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 筑 炉 公 司 经 理 助 理 副 经 理 经 理 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 总 经 理,2004 年 10 月 至 2007 年 7 月 任 中 冶 集 团 董 事 总 经 理,2007 年 7 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 董 事 总 经 理 ( 法 定 代 表 人 ) 党 委 副 书 记, 自 2005 年 3 月 至 2010 年 10 月 任 中 冶 新 奥 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 (2006 年 2 月 中 冶 新 奥 房 地 产 开 发 有 限 公 司 更 名 为 中 冶 置 业 有 限 责 任 公 司 ), 自 2008 年 9 月 起 任 中 冶 集 团 党 委 书 记 副 董 事 长 沈 先 生 于 2004 年 获 得 全 国 五 一 劳 动 奖 章 沈 先 生 先 后 毕 业 于 天 津 商 学 院 商 业 企 业 管 理 专 业 和 中 央 党 校 研 究 生 班 世 界 经 济 学 专 业, 是 教 授 级 高 级 工 程 师 国 文 清 先 生 1964 年 12 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 职 工 代 表 董 事 党 委 副 书 记, 同 时 担 任 中 冶 集 团 董 事 党 委 副 书 记 国 先 生 从 1994 年 起 历 任 河 北 省 高 速 公 路 管 理 局 副 局 长 局 长 兼 党 委 书 记 河 北 省 高 速 公 路 开 发 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 河 北 省 港 航 管 理 局 局 长 2002 年 至 2008 年 期 间 任 路 桥 集 团 国 际 建 设 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 执 行 董 事 副 总 经 理,2008 年 12 月 至 今, 任 本 公 司 党 委 副 书 记,2009 年 4 月 至 今 任 中 冶 集 团 董 事 党 委 副 书 记 国 先 生 毕 业 于 河 北 科 技 大 学 工 商 管 理 专 业, 获 得 学 士 学 位, 后 在 清 华 大 学 获 得 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位, 是 高 级 工 程 师 2011 年 半 年 度 报 告 15

17 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 蒋 龙 生 先 生 1945 年 3 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 同 时 担 任 中 国 医 药 集 团 总 公 司 外 部 董 事 蒋 先 生 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 南 海 西 部 公 司 钻 井 副 总 工 程 师 总 工 程 师 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 南 方 钻 井 公 司 总 经 理,1998 年 3 月 至 2005 年 5 月 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员,2006 年 12 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 外 部 董 事,2005 年 12 月 起 任 中 国 医 药 集 团 总 公 司 外 部 董 事 蒋 先 生 毕 业 于 北 京 石 油 学 院 油 气 井 工 程 专 业, 是 高 级 工 程 师 文 克 勤 先 生 1944 年 4 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 同 时 担 任 中 国 医 药 集 团 总 公 司 外 部 董 事 中 国 粮 食 经 济 学 会 顾 问 中 国 粮 食 行 业 协 会 储 备 分 会 顾 问 文 先 生 历 任 中 央 组 织 部 地 方 干 部 局 处 长 国 家 人 事 部 高 级 公 务 员 管 理 司 副 司 长 国 管 人 事 司 副 司 长 司 长 部 党 组 成 员 企 业 领 导 人 员 管 理 局 局 长 政 策 法 规 司 司 长 党 组 成 员,2000 年 至 2005 年 任 中 国 储 备 粮 总 公 司 副 总 经 理 党 组 副 书 记,2006 年 12 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 外 部 董 事, 自 2006 年 9 月 起 任 中 国 医 药 集 团 总 公 司 外 部 董 事 文 先 生 毕 业 于 铁 道 兵 学 院 工 程 系 线 隧 专 业 刘 力 先 生 1955 年 9 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 同 时 担 任 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融 系 主 任 教 授 博 士 生 导 师, 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 华 油 惠 博 普 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 先 生 在 北 京 大 学 经 济 学 院 经 济 管 理 系 (1993 年 变 更 为 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 ) 任 职, 先 后 担 任 讲 师 副 教 授 教 授 博 士 生 导 师 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 MBA 项 目 主 任 财 务 与 金 融 系 主 任, 自 2002 年 8 月 起 任 北 京 大 学 金 融 与 证 券 研 究 中 心 副 主 任, 自 2007 年 9 月 起 任 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 金 融 系 主 任, 自 2008 年 9 月 起 任 北 京 大 学 金 融 工 程 与 金 融 数 学 中 心 执 行 主 任 刘 先 生 2006 年 12 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 外 部 董 事,2007 年 9 月 起 任 中 原 特 钢 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事,2009 年 12 月 起 任 华 油 惠 博 普 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 刘 先 生 先 后 毕 业 于 北 京 大 学 物 理 学 专 业 比 利 时 天 主 教 鲁 汶 大 学 应 用 经 济 系, 并 获 得 物 理 学 硕 士 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 学 位, 是 教 授 陈 永 宽 先 生 1946 年 1 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 同 时 担 任 中 国 南 车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 先 生 历 任 长 沙 交 通 学 院 土 木 系 副 教 授 系 副 主 任 院 长 助 理 副 院 长 院 长 交 通 部 教 育 司 司 长,1998 年 10 月 至 2005 年 8 月 任 中 国 港 湾 建 设 ( 集 团 ) 总 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长 副 总 裁,2005 年 8 月 至 2007 年 8 月 任 中 国 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长, 期 间 曾 兼 任 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长,2007 年 12 月 起 任 中 国 南 车 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 先 生 毕 业 于 武 汉 水 利 电 力 学 院, 获 硕 士 学 位, 是 教 授 张 钰 明 先 生 1953 年 2 月 生 于 香 港, 中 国 国 籍, 持 有 香 港 居 留 权, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 同 时 担 任 香 港 富 勤 会 计 师 事 务 所 执 行 董 事 中 国 民 航 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 长 盈 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 张 先 生 历 任 普 华 会 计 师 事 务 所 助 理 审 计 员 高 级 会 计 师 刘 张 冯 陈 会 计 师 事 务 所 合 伙 人, 自 2005 年 1 月 起 任 富 勤 会 计 师 事 务 所 执 行 董 事, 自 2010 年 3 月 起 任 中 国 民 航 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 自 2011 年 6 月 起 任 长 盈 集 团 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 张 先 生 曾 在 香 港 理 工 大 学 学 习 工 业 工 程 学 及 中 国 地 质 大 学 学 习 矿 产 经 济 学 及 决 策 分 析 ; 张 先 生 毕 业 于 澳 门 东 亚 大 学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位, 是 银 行 学 会 ( 香 港 ) 内 部 审 计 师 学 会 ( 美 国 ) 收 购 及 合 并 顾 问 学 会 ( 美 国 芝 加 哥 ) 特 许 会 计 师 学 会 ( 英 格 兰 及 威 尔 士 ) 及 证 券 学 会 ( 香 港 ) 等 的 专 业 人 员 张 先 生 现 正 攻 读 中 国 地 质 大 学 中 国 矿 业 开 发 投 资 战 略 高 级 研 修 班 一 年 制 课 程 年 半 年 度 报 告

18 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 2 监 事 韩 长 林 先 生 1951 年 10 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席, 同 时 担 任 中 冶 集 团 董 事 韩 先 生 历 任 中 国 第 十 三 冶 金 建 设 公 司 七 公 司 成 本 核 算 员 财 务 科 会 计 财 务 科 副 科 长 经 理 助 理 总 会 计 师, 冶 金 工 业 部 建 设 司 财 务 处 副 处 长, 冶 金 工 业 部 经 济 调 节 司 企 业 财 务 处 处 长 价 格 处 处 长, 审 计 署 驻 冶 金 工 业 部 审 计 局 副 局 长, 中 冶 集 团 董 事 总 会 计 师 副 总 经 理, 韩 先 生 自 2004 年 11 月 起 任 中 冶 集 团 董 事 韩 先 生 毕 业 于 上 海 财 经 学 校 工 业 会 计 专 业, 是 高 级 会 计 师 彭 海 清 先 生 1971 年 6 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 监 事 彭 先 生 历 任 上 海 宝 钢 冶 金 建 设 公 司 三 公 司 财 务 科 科 长 助 理 企 管 办 副 主 任 经 办 副 主 任 兼 经 办 经 理 秘 书,2000 年 9 月 至 2003 年 1 月 任 上 海 宝 钢 冶 金 建 设 公 司 财 务 处 成 本 管 理 科 科 长, 2003 年 1 月 至 2005 年 12 月 任 上 海 宝 冶 建 设 有 限 公 司 计 财 部 副 部 长 审 计 部 副 部 长,2006 年 1 月 至 2008 年 11 月 任 中 冶 集 团 计 划 财 务 部 产 权 处 处 长,2008 年 12 月 至 2009 年 6 月 任 本 公 司 计 划 财 务 部 产 权 处 处 长 彭 先 生 毕 业 于 东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校 经 济 管 理 系 工 业 会 计 专 业, 获 学 士 学 位, 是 高 级 会 计 师 邵 波 先 生 1963 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 职 工 代 表 监 事, 同 时 担 任 中 冶 集 团 兼 职 监 事 综 合 管 理 部 部 长 中 冶 京 诚 工 程 技 术 有 限 公 司 董 事 北 京 东 星 冶 金 新 技 术 开 发 公 司 总 经 理 法 定 代 表 人 邵 先 生 于 1987 年 8 月 加 入 本 公 司, 历 任 北 京 钢 铁 设 计 研 究 总 院 助 工 团 委 书 记 经 营 处 工 程 师 副 处 长, 冶 金 工 业 部 办 公 厅 办 公 室 科 员 副 处 级 调 研 员, 国 家 冶 金 局 局 长 办 公 室 秘 书 ( 副 处 ), 中 国 冶 金 设 备 总 公 司 项 目 六 部 项 目 经 理,2001 年 5 月 至 2002 年 12 月 任 中 国 冶 金 矿 业 总 公 司 房 地 产 公 司 副 总 经 理,2002 年 12 月 至 2003 年 11 月 任 北 京 钢 铁 设 计 研 究 总 院 院 长 助 理,2003 年 11 月 至 2007 年 2 月 任 北 京 钢 铁 设 计 研 究 总 院 副 院 长,2003 年 11 月 起 任 中 冶 京 诚 工 程 技 术 有 限 公 司 董 事,2003 年 11 月 至 2009 年 1 月 任 中 冶 京 诚 工 程 技 术 有 限 公 司 董 事 会 秘 书,2007 年 2 月 至 2009 年 9 月 任 中 冶 集 团 上 市 办 常 务 副 主 任,2009 年 1 月 起 任 中 冶 集 团 综 合 管 理 部 部 长 北 京 东 星 冶 金 新 技 术 开 发 公 司 总 经 理 法 定 代 表 人,2010 年 3 月 起 任 中 冶 集 团 兼 职 监 事 邵 先 生 毕 业 于 华 东 化 工 学 院 煤 化 工 专 业 ( 大 学 本 科 ), 是 教 授 级 高 级 工 程 师 3 高 级 管 理 人 员 沈 鹤 庭 先 生 现 任 本 公 司 执 行 董 事 总 裁 ( 简 历 详 见 董 事 部 分 ) 黄 丹 女 士 1961 年 5 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 总 裁 黄 女 士 历 任 长 沙 冶 金 设 计 研 究 院 选 矿 室 助 工 工 程 师 高 级 工 程 师 长 沙 冶 金 设 计 研 究 院 科 技 处 处 长 人 事 处 处 长 院 长,2003 年 3 月 至 2004 年 10 月 任 中 冶 长 天 国 际 工 程 有 限 责 任 公 司 董 事 长 总 经 理 兼 长 沙 冶 金 设 计 研 究 院 院 长,2004 年 10 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 副 总 经 理,2006 年 11 月 至 2009 年 1 月 任 中 冶 集 团 董 事 会 秘 书,2008 年 11 月 至 2010 年 11 月 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书 黄 女 士 毕 业 于 中 南 矿 冶 学 院 矿 山 系 选 矿 专 业, 获 学 士 学 位, 是 教 授 级 高 级 工 程 师 2011 年 半 年 度 报 告 17

19 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 王 永 光 先 生 1958 年 3 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 总 裁 王 先 生 历 任 河 北 省 张 家 口 金 矿 助 理 工 程 师 北 京 矿 冶 研 究 总 院 采 矿 室 工 程 师 中 国 有 色 金 属 工 业 总 公 司 铜 镍 局 矿 山 处 副 处 长 中 国 有 色 金 属 进 出 口 总 公 司 企 业 管 理 处 副 处 长 甘 肃 公 司 经 理 信 息 中 心 主 任 铜 中 心 正 处 级 专 员 中 国 有 色 金 属 工 业 贸 易 集 团 公 司 原 辅 材 料 中 心 副 总 经 理,1999 年 2 月 至 2003 年 12 月 任 中 国 首 钢 国 际 贸 易 工 程 公 司 副 总 经 理, 期 间 曾 兼 任 首 钢 秘 鲁 铁 矿 股 份 公 司 总 经 理 矿 石 进 口 部 经 理,2003 年 12 月 至 2004 年 11 月 任 首 钢 驻 澳 大 利 亚 HISMELT 项 目 首 席 代 表,2004 年 11 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 副 总 经 理 王 先 生 先 后 毕 业 于 东 北 工 学 院 采 矿 专 业 北 京 矿 冶 研 究 总 院 采 矿 工 程 专 业, 分 别 获 学 士 学 位 和 硕 士 学 位, 是 教 授 级 高 级 工 程 师 李 世 钰 先 生 1956 年 5 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 总 裁 总 会 计 师 ( 财 务 总 监 ) 李 先 生 历 任 铁 道 部 第 十 九 工 程 局 财 务 处 会 计 科 副 科 长 科 长 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 财 务 部 会 计 师,1996 年 3 月 至 1998 年 11 月 任 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 财 务 部 副 部 长,1998 年 11 月 至 2005 年 12 月 任 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 财 务 部 部 长,2005 年 12 月 至 2006 年 8 月 任 中 国 铁 道 建 筑 总 公 司 副 总 会 计 师,2006 年 8 月 至 2008 年 9 月 任 中 冶 集 团 总 会 计 师 李 先 生 先 后 毕 业 于 辽 宁 大 学 企 业 管 理 专 业 北 方 交 通 大 学 会 计 学 专 业, 获 硕 士 学 位, 是 高 级 会 计 师 张 兆 祥 先 生 1963 年 8 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 总 裁 张 先 生 历 任 北 京 有 色 冶 金 设 计 研 究 总 院 工 程 师 金 川 分 部 副 主 任 院 办 主 任 副 院 长, 中 国 有 色 工 程 设 计 研 究 总 院 副 院 长 院 长 党 委 书 记,2005 年 12 月 至 2008 年 2 月 任 中 国 恩 菲 工 程 技 术 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 兼 任 中 国 有 色 工 程 设 计 研 究 总 院 院 长 党 委 书 记,2008 年 2 月 至 2008 年 11 月 任 中 国 恩 菲 工 程 技 术 有 限 公 司 董 事 长, 兼 任 中 国 有 色 工 程 设 计 研 究 总 院 院 长 党 委 书 记 (2008 年 8 月 中 国 有 色 工 程 设 计 研 究 总 院 改 制 为 中 国 有 色 工 程 有 限 公 司,2008 年 8 月 至 2008 年 11 月 改 任 中 国 有 色 工 程 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 党 委 书 记 ) 张 先 生 毕 业 于 天 津 大 学 化 工 机 械 专 业, 分 别 获 学 士 学 位 和 硕 士 学 位, 是 教 授 级 高 级 工 程 师 王 秀 峰 先 生 1970 年 11 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 副 总 裁 王 先 生 历 任 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 机 电 公 司 副 总 会 计 师 总 会 计 师 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 计 财 部 部 长 副 总 会 计 师 副 总 经 理,2004 年 12 月 至 2006 年 11 月 任 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记,2006 年 11 月 至 2008 年 11 月 任 中 冶 京 唐 建 设 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 总 经 理 (2008 年 8 月 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 公 司 改 制 为 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 有 限 公 司,2008 年 8 月 至 2008 年 11 月 改 任 中 国 第 二 十 二 冶 金 建 设 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ) 王 先 生 毕 业 于 东 北 大 学 工 业 会 计 专 业, 获 学 士 学 位, 后 在 清 华 大 学 获 得 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位, 是 高 级 会 计 师 康 承 业 先 生 1957 年 2 月 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书 康 先 生 历 任 中 国 第 二 十 冶 金 建 设 公 司 机 运 公 司 干 事 电 装 工 程 处 技 术 员 计 划 处 科 员 副 科 长 科 长 经 营 计 划 处 主 任 经 济 师 副 处 长 处 长,1996 年 9 月 至 2001 年 3 月 任 中 国 第 二 十 冶 金 建 设 公 司 副 总 经 济 师 兼 经 营 计 划 处 处 长,2001 年 3 月 至 2006 年 10 月 任 中 国 第 二 十 冶 金 建 设 公 司 副 总 经 理 总 经 济 师,2006 年 10 月 至 2008 年 6 月 任 中 国 二 十 冶 建 设 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 经 济 师,2008 年 6 月 至 2010 年 11 月 任 中 国 十 七 冶 集 团 有 限 公 司 ( 原 中 国 十 七 冶 建 设 有 限 公 司 ) 董 事 长 党 委 书 记 康 先 生 毕 业 于 西 安 冶 金 建 筑 学 院 工 业 与 民 用 建 筑 专 业 ( 大 学 本 科 ) 中 共 中 央 党 校 法 学 理 论 专 业 ( 研 究 生 ), 还 先 后 获 香 港 公 开 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 复 旦 大 学 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士 学 位 天 津 大 学 管 理 学 博 士 学 位 法 国 格 勒 诺 布 尔 管 理 学 院 工 商 管 理 博 士 学 位, 是 西 安 建 筑 科 技 大 学 博 士 生 导 师, 是 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 年 半 年 度 报 告

20 董 事 会 报 告 2011 年 半 年 度 报 告 19

21 董 事 会 报 告 ( 一 ) 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 本 公 司 管 理 层 结 合 2011 年 上 半 年 经 审 阅 的 财 务 报 告, 对 报 告 期 内 本 公 司 的 财 务 状 况 盈 利 能 力 现 金 流 量 和 资 本 性 支 出 进 行 了 讨 论 和 分 析 本 章 讨 论 和 分 析 的 财 务 数 据, 除 非 特 别 说 明, 均 指 报 告 期 合 并 报 告 的 财 务 数 据 和 信 息 本 章 部 分 内 容 可 能 含 有 前 瞻 性 描 述, 该 类 前 瞻 性 描 述 包 含 了 部 分 不 确 定 事 项, 可 能 与 本 公 司 的 最 终 经 营 结 果 不 一 致 投 资 者 阅 读 本 章 内 容 时, 应 同 时 参 考 本 半 年 度 报 告 财 务 会 计 报 告 中 的 相 关 财 务 报 告 及 其 附 注 的 内 容 1 影 响 本 公 司 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 的 主 要 因 素 本 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 受 国 际 国 内 宏 观 经 济 本 公 司 所 处 行 业 的 发 展 和 调 控 措 施 以 及 我 国 财 政 和 货 币 政 策 等 多 种 因 素 的 综 合 影 响 : (1) 国 际 国 内 宏 观 经 济 走 势 本 公 司 的 各 项 业 务 经 营 受 到 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 的 影 响, 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 可 能 影 响 到 本 公 司 采 购 生 产 销 售 等 各 业 务 环 节, 进 而 导 致 本 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 波 动 本 公 司 的 业 务 收 入 主 要 在 国 内, 尽 管 近 年 来 我 国 处 在 经 济 高 速 增 长 时 期, 国 内 生 产 总 值 连 续 多 年 均 保 持 8% 以 上 的 增 长 速 度, 但 在 不 同 的 经 济 增 长 区 间 内, 本 公 司 的 业 务 经 营 可 能 将 有 不 同 的 表 现 (2) 本 公 司 业 务 所 处 行 业 政 策 及 其 国 内 外 市 场 需 求 的 变 化 本 公 司 工 程 承 包 装 备 制 造 资 源 开 发 和 房 地 产 开 发 业 务 均 受 到 所 处 行 业 政 策 的 影 响 近 年 来 国 家 针 对 钢 铁 行 业 的 产 业 调 控 针 对 钢 铁 产 业 和 装 备 制 造 业 的 调 整 振 兴 规 划 以 及 对 资 源 开 发 和 房 地 产 市 场 的 行 业 政 策, 均 在 一 定 程 度 上 引 导 着 本 公 司 未 来 的 业 务 重 点 和 战 略 布 局, 从 而 影 响 本 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 本 公 司 所 提 供 的 工 程 承 包 服 务 可 能 由 于 行 业 政 策 变 化 而 影 响 总 体 需 求, 冶 金 装 备 资 源 开 发 产 品 房 地 产 开 发 等 在 一 定 程 度 上 也 受 到 相 关 市 场 需 求 变 化 的 影 响, 进 而 对 本 公 司 的 财 务 状 况 形 成 影 响 (3) 国 家 的 税 收 政 策 和 汇 率 的 变 化 税 收 政 策 及 汇 率 的 变 化 将 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 : 1 税 收 政 策 变 化 的 影 响 国 家 税 收 政 策 的 变 化 将 通 过 影 响 本 公 司 及 下 属 各 子 公 司 税 收 负 担 而 影 响 本 公 司 财 务 状 况 本 公 司 部 分 下 属 子 公 司 目 前 享 受 的 西 部 大 开 发 税 收 优 惠 政 策, 沿 海 开 发 区 经 济 特 区 高 新 技 术 企 业 税 收 优 惠 政 策 以 及 资 源 税 房 地 产 开 发 税 等 可 能 随 着 国 家 税 收 政 策 的 变 化 而 发 生 变 动, 相 关 税 收 优 惠 政 策 的 变 化 将 可 能 影 响 本 公 司 的 财 务 表 现 2 货 币 政 策 的 影 响 本 公 司 部 分 业 务 收 入 来 自 海 外 市 场, 汇 率 的 变 动 有 可 能 带 来 本 公 司 境 外 业 务 收 入 的 汇 率 风 险 此 外, 随 着 我 国 利 率 市 场 化 机 制 的 不 断 完 善, 中 国 人 民 银 行 已 经 将 对 基 准 利 率 的 调 整 作 为 重 要 的 货 币 政 策 工 具 对 宏 观 经 济 进 行 调 控, 存 贷 款 利 率 的 变 化 将 对 本 公 司 的 融 资 成 本 利 息 收 入 产 生 影 响 (4) 主 要 原 材 料 价 格 的 变 动 本 公 司 工 程 承 包 资 源 开 发 房 地 产 开 发 业 务 需 要 使 用 钢 材 木 材 水 泥 火 工 品 防 水 材 料 土 工 材 料 添 加 剂 等 原 材 料, 本 公 司 装 备 制 造 业 务 需 使 用 钢 材 与 电 子 零 件 等 受 产 量 市 场 状 况 材 料 成 本 等 因 素 影 响, 上 述 原 材 料 的 价 格 可 能 发 生 变 化, 导 致 本 公 司 面 临 特 定 的 原 材 料 及 消 耗 品 价 格 波 动 的 市 场 风 险 (5) 工 程 分 包 支 出 本 公 司 在 工 程 承 包 中 根 据 项 目 的 不 同 情 况, 有 可 能 将 非 主 体 工 程 分 包 给 分 包 商 工 程 分 包 一 方 面 提 高 了 本 公 司 承 接 大 型 项 目 的 能 力 以 及 履 行 合 同 的 灵 活 性 ; 另 一 方 面, 对 分 包 商 的 管 理 及 分 包 成 本 的 控 制 能 力, 也 会 影 响 到 本 公 司 的 项 目 盈 利 能 力 年 半 年 度 报 告

22 董 事 会 报 告 (6) 子 公 司 与 重 点 项 目 的 经 营 状 况 公 司 的 控 股 子 公 司 葫 芦 岛 有 色 集 团 有 限 公 司 长 期 亏 损, 本 公 司 正 在 积 极 采 取 各 种 措 施 加 以 解 决 ; 同 时, 瑞 木 镍 红 土 矿 项 目 陕 西 富 平 新 建 锻 钢 轧 辊 制 造 及 提 高 热 加 工 生 产 能 力 项 目 等 A 股 募 投 项 目 和 西 澳 SINO 铁 矿 EPC 总 承 包 项 目 等 均 在 进 行 或 设 备 调 试 中 上 述 事 项 的 解 决 方 案 和 项 目 经 营 成 果, 将 会 在 较 大 程 度 上 影 响 公 司 的 财 务 表 现 (7) 经 营 管 理 水 平 的 提 升 报 告 期 内 本 公 司 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 和 企 业 管 理 架 构, 强 化 经 营 管 理 和 内 控 制 度, 健 全 考 核 与 激 励 机 制, 带 动 企 业 的 管 理 体 制 和 运 行 体 制 变 革, 提 高 企 业 市 场 竞 争 力 本 公 司 仍 将 进 一 步 整 合 业 务 板 块 优 化 资 产 结 构 业 务 流 程 和 管 理 架 构, 通 过 经 营 管 理 体 制 的 创 新 激 发 本 公 司 的 活 力 和 创 造 力, 并 致 力 于 不 断 推 动 经 营 业 绩 的 提 升 和 财 务 状 况 的 改 善 (8) 收 入 分 布 的 非 均 衡 性 本 公 司 的 营 业 收 入 主 要 来 源 于 工 程 承 包 业 务 工 程 承 包 业 务 的 收 入 由 于 受 政 府 固 定 资 产 立 项 审 批 节 假 日 北 方 封 冻 期 等 因 素 的 影 响, 通 常 本 公 司 每 年 下 半 年 的 业 务 收 入 会 高 于 上 半 年, 收 入 的 分 布 存 在 非 均 衡 性 2 财 务 状 况 分 析 (1) 资 产 负 债 结 构 分 析 1 资 产 结 构 分 析 截 至 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 资 产 总 额 分 别 为 319,205,745 千 元 和 288,220,724 千 元, 以 货 币 资 金 应 收 账 款 预 付 款 项 存 货 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 为 主, 其 构 成 如 下 : 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 ( 千 元 ) 占 总 资 产 比 重 金 额 ( 千 元 ) 占 总 资 产 比 重 流 动 资 产 235,193, % 214,994, % 货 币 资 金 39,007, % 41,453, % 应 收 票 据 10,823, % 10,273, % 应 收 账 款 42,703, % 37,333, % 预 付 款 项 24,980, % 22,606, % 其 他 应 收 款 12,470, % 13,867, % 存 货 103,903, % 88,901, % 非 流 动 资 产 84,011, % 73,226, % 可 供 出 售 金 融 资 产 453, % 867, % 长 期 股 权 投 资 2,678, % 2,495, % 投 资 性 房 地 产 911, % 811, % 固 定 资 产 23,777, % 23,647, % 在 建 工 程 14,980, % 13,295, % 无 形 资 产 19,675, % 18,836, % 商 誉 563, % 546, % 递 延 所 得 税 资 产 2,358, % 2,161, % 资 产 总 计 319,205, % 288,220, % 2011 年 半 年 度 报 告 21

23 董 事 会 报 告 作 为 拥 有 工 程 承 包 和 房 地 产 开 发 主 业 的 综 合 企 业 集 团, 流 动 资 产 是 本 公 司 资 产 的 主 要 组 成 部 分 截 至 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 分 别 为 73.68% 和 74.59% 流 动 资 产 主 要 包 括 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 存 货 等 ; 非 流 动 资 产 主 要 包 括 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 商 誉 等 货 币 资 金 本 公 司 的 货 币 资 金 由 库 存 现 金 银 行 存 款 及 其 他 货 币 资 金 组 成 根 据 本 公 司 所 从 事 业 务 的 特 点, 本 公 司 通 常 保 持 适 度 的 货 币 资 金 存 量, 以 维 持 生 产 经 营 需 要 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 39,007,685 千 元 及 41,453,012 千 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 16.59% 及 19.28% 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 使 用 受 限 制 的 货 币 资 金 分 别 为 2,104,099 千 元 及 2,151,119 千 元, 占 货 币 资 金 的 比 例 分 别 为 5.39% 及 5.19%, 使 用 受 限 制 的 货 币 资 金 主 要 包 括 承 兑 汇 票 保 证 金 及 冻 结 存 款 等, 较 上 年 末 减 少 2.19% 应 收 账 款 本 公 司 的 应 收 账 款 主 要 包 括 工 程 结 算 款 质 量 保 证 金 产 品 销 售 款 设 计 咨 询 及 技 术 服 务 款 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 42,703,735 千 元 及 37,333,415 千 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 18.16% 及 17.36%, 应 收 账 款 净 额 增 加 14.38%, 应 收 账 款 增 加 的 原 因 主 要 是 工 程 承 包 业 务 结 算 周 期 及 业 务 模 式 变 化 的 影 响, 以 及 营 业 收 入 的 增 加 带 来 应 收 工 程 款 及 销 货 款 的 增 加 本 公 司 通 过 强 化 对 应 收 款 项 的 管 理 和 逾 期 款 项 的 回 收 来 降 低 逾 期 应 收 款 项 金 额 截 至 2011 年 6 月 30 日, 按 照 账 面 原 值 计 算, 本 公 司 88.63% 的 应 收 账 款 账 龄 在 2 年 以 内 ( 含 2 年 ),71.58% 的 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ), 应 收 账 款 的 账 龄 结 构 基 本 与 本 公 司 业 务 特 点 经 营 模 式 结 算 周 期 等 相 匹 配 本 公 司 通 过 不 断 加 强 应 收 账 款 的 全 过 程 管 理 来 应 对 可 能 存 在 的 坏 账 风 险, 并 充 分 考 虑 应 收 账 款 的 性 质 和 可 收 回 性, 计 提 相 应 的 坏 账 准 备, 以 确 保 本 公 司 的 资 产 质 量 截 至 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 坏 账 准 备 余 额 分 别 为 3,851,122 千 元 及 3,595,515 千 元, 分 别 占 应 收 账 款 原 值 的 8.27% 及 8.78% 预 付 款 项 本 公 司 的 预 付 款 项 主 要 包 括 预 付 给 原 材 料 供 应 商 的 材 料 款 预 付 给 分 包 商 的 工 程 款 及 设 备 款, 以 及 从 事 房 地 产 开 发 业 务 预 付 的 土 地 出 让 款 和 建 安 工 程 款 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 付 款 项 余 额 分 别 为 24,980,369 千 元 及 22,606,693 千 元, 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 10.62% 及 10.52%, 预 付 款 项 余 额 增 加 约 10.50%, 主 要 系 本 公 司 承 接 的 工 程 项 目 增 加 导 致 预 付 工 程 进 度 款 增 加, 以 及 因 从 事 房 地 产 开 发 购 买 土 地, 预 付 的 土 地 出 让 款 和 建 安 工 程 款 增 加 所 致 截 至 2011 年 6 月 30 日, 按 照 账 面 原 值 计 算, 本 公 司 约 94.06% 的 预 付 款 项 账 龄 在 2 年 以 内 ( 含 2 年 ),82.41% 的 预 付 款 项 账 龄 在 1 年 以 内 ( 含 一 年 ) 其 他 应 收 款 本 公 司 的 其 他 应 收 款 主 要 包 括 履 约 保 证 金 投 标 保 证 金 项 目 合 作 保 证 金 备 用 金 及 预 付 投 资 款 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 其 他 应 收 款 净 额 分 别 为 12,470,097 千 元 及 13,867,946 千 元, 占 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 5.30% 及 6.45%, 其 他 应 收 款 余 额 减 少 约 8.78%, 主 要 是 由 于 交 纳 的 保 证 金 押 金 等 的 减 少 截 至 2011 年 6 月 30 日, 按 照 账 面 原 值 计 算, 本 公 司 约 79.12% 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 2 年 以 内 ( 含 2 年 ),59.27% 的 其 他 应 收 款 账 龄 在 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 本 公 司 对 存 在 坏 账 风 险 的 其 他 应 收 款 计 提 了 相 应 的 坏 账 准 备 截 至 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 余 额 分 别 为 988,506 千 元 及 886,759 千 元, 占 其 他 应 收 款 原 值 比 例 分 别 为 7.34% 及 6.01% 年 半 年 度 报 告

24 董 事 会 报 告 存 货 本 公 司 的 存 货 主 要 由 已 完 工 未 结 算 工 程 施 工 房 地 产 开 发 成 本 原 材 料 在 产 品 产 成 品 库 存 商 品 等 构 成, 本 公 司 的 存 货 结 构 体 现 了 本 公 司 从 事 工 程 承 包 房 地 产 开 发 装 备 制 造 等 业 务 的 特 点 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 已 完 工 未 结 算 工 程 施 工 占 存 货 原 值 总 额 的 比 重 为 34.56%, 房 地 产 开 发 成 本 及 房 地 产 开 发 产 品 占 存 货 原 值 总 额 的 比 重 为 49.44%, 合 计 占 存 货 原 值 总 额 的 84.00% 本 公 司 对 存 货 计 提 了 相 应 的 跌 价 准 备, 截 至 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 存 货 跌 价 准 备 分 别 为 504,715 千 元 及 393,041 千 元, 占 存 货 原 值 的 比 例 分 别 为 0.48% 及 0.44% 固 定 资 产 及 在 建 工 程 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 固 定 资 产 净 额 分 别 为 23,777,955 千 元 及 23,647,209 千 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 28.30% 及 32.29%; 本 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 和 运 输 设 备 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 建 工 程 账 面 价 值 合 计 分 别 为 14,980,144 千 元 及 13,295,740 千 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 17.83% 及 18.16%, 在 建 工 程 余 额 增 加 约 12.67% 本 公 司 在 建 工 程 余 额 较 大 且 增 长 较 快, 主 要 是 本 公 司 根 据 业 务 发 展 规 划 和 产 业 结 构 调 整 战 略 的 推 进 和 实 施, 加 大 了 对 于 装 备 制 造 和 资 源 开 发 板 块 业 务 的 投 入 报 告 期 内 本 公 司 资 本 性 支 出, 请 参 见 本 章 5 资 本 性 支 出 分 析 无 形 资 产 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 无 形 资 产 账 面 价 值 合 计 分 别 为 19,675,822 千 元 及 18,836,871 千 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 重 分 别 为 23.42% 及 25.72% 本 公 司 的 无 形 资 产 主 要 为 土 地 使 用 权 特 许 经 营 使 用 权 采 矿 权 专 利 和 专 有 技 术 等 2011 年 6 月 30 日 较 2010 年 12 月 31 日 本 公 司 无 形 资 产 账 面 值 的 增 加 主 要 是 由 于 本 公 司 2011 年 从 事 的 污 水 处 理 和 垃 圾 焚 烧 项 目 特 许 经 营 权 土 地 使 用 权 和 采 矿 权 的 增 加 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 和 持 有 至 到 期 投 资 本 公 司 持 有 的 金 融 工 具 主 要 为 股 票 和 债 券 投 资 ( 包 括 国 债 和 其 他 债 券 投 资 ) 及 理 财 产 品 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 的 可 供 出 售 金 融 资 产 为 453,493 千 元 及 867,246 千 元, 可 供 出 售 金 融 资 产 减 少 约 47.71%, 减 少 的 原 因 主 要 是 本 公 司 在 2011 年 上 半 年 处 置 了 部 分 股 票 本 公 司 持 有 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 是 向 上 下 游 相 关 企 业 进 行 的 战 略 性 投 资 截 至 2011 年 6 月 30 日, 该 项 资 产 的 金 额 较 小, 对 本 公 司 的 资 金 安 排 影 响 较 小 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 有 至 到 期 投 资 的 余 额 分 别 为 250,329 千 元 及 250,346 千 元 其 中, 列 示 于 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 分 别 为 250,097 千 元 及 250,043 千 元 长 期 股 权 投 资 本 公 司 的 长 期 股 权 投 资 包 括 合 营 公 司 股 权 投 资 联 营 公 司 股 权 投 资 以 及 其 他 股 权 投 资 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 长 期 股 权 投 资 净 额 分 别 为 2,678,192 千 元 及 2,495,603 千 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 3.19% 及 3.41%, 长 期 股 权 投 资 的 余 额 增 加 7.32%, 增 加 的 原 因 主 要 是 本 公 司 新 增 了 对 于 合 营 和 联 营 企 业 的 投 资 及 合 营 联 营 公 司 净 资 产 的 增 加 所 致 本 公 司 通 过 计 提 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备, 应 对 可 能 发 生 的 投 资 损 失 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 余 额 分 别 为 24,354 千 元 及 22,980 千 元, 占 长 期 股 权 投 资 账 面 原 值 的 比 例 分 别 为 0.90% 及 0.91% 商 誉 本 公 司 的 商 誉 主 要 来 自 对 外 收 购 过 程 中 支 付 价 款 与 应 享 有 的 收 购 对 象 净 资 产 公 允 价 值 的 差 额 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 商 誉 的 账 面 价 值 为 563,930 千 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 重 为 0.67% 经 测 试, 本 公 司 在 报 告 期 内 确 认 计 提 商 誉 的 减 值 损 失 为 6,000 千 元 2011 年 半 年 度 报 告 23

25 董 事 会 报 告 2 负 债 结 构 分 析 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 负 债 总 额 为 263,710,554 千 元, 具 体 负 债 构 成 如 下 : 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 ( 千 元 ) 占 负 债 总 额 比 重 金 额 ( 千 元 ) 占 负 债 总 额 比 重 流 动 负 债 合 计 198,614, % 174,165, % 短 期 借 款 44,847, % 27,270, % 应 付 票 据 8,644, % 7,820, % 应 付 账 款 56,942, % 51,915, % 预 收 款 项 45,518, % 41,725, % 应 交 税 费 2,975, % 4,672, % 其 他 应 付 款 11,486, % 9,417, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 9,210, % 10,270, % 非 流 动 负 债 合 计 65,095, % 60,542, % 长 期 借 款 38,391, % 34,492, % 应 付 债 券 18,229, % 18,181, % 长 期 应 付 款 778, % 763, % 预 计 负 债 5,908, % 5,666, % 递 延 所 得 税 负 债 523, % 544, % 负 债 合 计 263,710, % 234,707, % 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 合 并 报 表 的 资 产 负 债 率 分 别 为 82.61% 及 81.43%, 负 债 总 额 增 加 约 12.36%, 主 要 是 由 于 本 公 司 借 款 增 加 所 致 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 75.32% 及 74.21%, 非 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 24.68% 及 25.79% 短 期 借 款 本 公 司 短 期 借 款 主 要 由 向 商 业 银 行 及 国 家 政 策 性 银 行 等 金 融 机 构 的 信 用 借 款 保 证 借 款 等 组 成 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 短 期 借 款 余 额 分 别 为 44,847,697 千 元 及 27,270,100 千 元, 短 期 借 款 增 加 64.46%, 增 加 的 主 要 原 因 是 本 公 司 因 业 务 需 要 新 增 了 银 行 贷 款 应 付 账 款 与 其 他 应 付 款 应 付 账 款 主 要 为 本 公 司 应 付 供 应 商 及 分 包 商 款 项 工 程 进 度 结 算 款 等 其 他 应 付 款 主 要 包 括 保 证 金 押 金 租 赁 费 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 应 付 账 款 和 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 56,942,550 千 元 11,486,007 千 元 及 51,915,124 千 元 9,417,560 千 元, 占 负 债 总 额 21.59% 4.36% 及 22.12% 4.01% 应 付 账 款 的 增 加 主 要 是 应 付 分 包 工 程 款 的 增 加 预 收 款 项 预 收 款 项 主 要 为 收 到 工 程 承 包 项 目 业 主 先 期 预 付 资 金 项 目 备 料 款 已 结 算 未 完 工 及 预 售 售 楼 款 等 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 收 款 项 余 额 分 别 为 45,518,438 千 元 及 41,725,767 千 元, 占 负 债 总 额 的 17.26% 及 17.78%, 是 本 公 司 负 债 的 主 要 组 成 部 分 之 一 2011 年 6 月 30 日 比 2010 年 12 月 31 日 预 收 款 项 略 有 增 加, 主 要 原 因 是 本 公 司 工 程 承 包 项 目 预 收 款 的 增 加 及 房 地 产 开 发 项 目 预 收 销 售 款 的 增 加 年 半 年 度 报 告

26 董 事 会 报 告 长 期 借 款 和 应 付 债 券 本 公 司 的 长 期 借 款 主 要 由 信 用 借 款 保 证 借 款 抵 押 借 款 等 组 成 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 长 期 借 款 余 额 为 38,391,981 千 元 及 34,492,773 千 元, 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 14.56% 及 14.70% 2011 年 6 月 30 日 相 比 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 长 期 借 款 相 比 负 债 规 模 较 为 平 稳 本 公 司 于 2008 年 发 行 了 3,500,000 千 元 面 值 的 10 年 期 债 券, 占 2011 年 6 月 30 日 负 债 总 额 的 比 重 为 1.33%; 于 2010 年 发 行 两 笔 中 期 债 券, 分 别 是 10,000,000 千 元 面 值 的 10 年 期 债 券 和 4,700,000 千 元 面 值 的 5 年 期 债 券, 这 两 笔 债 券 合 计 占 2011 年 6 月 30 日 负 债 总 额 的 比 重 为 5.57% 本 公 司 于 2010 年 5 月 发 行 4,000,000 千 元 面 值 的 一 年 短 期 债 券, 已 经 于 2011 年 5 月 到 期 并 偿 还 ; 此 外, 本 公 司 分 别 于 2010 年 9 月 和 11 月 发 行 了 面 值 10,000,000 千 元 和 面 值 4,400,000 千 元 的 一 年 期 债 券, 这 两 笔 债 券 总 共 占 2011 年 6 月 30 日 负 债 总 额 的 比 重 为 5.46% 预 计 负 债 本 公 司 的 预 计 负 债 主 要 由 离 退 休 及 内 退 人 员 福 利 费 等 构 成 根 据 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 以 及 国 务 院 国 资 委 关 于 中 国 冶 金 科 工 集 团 公 司 重 组 改 制 上 市 工 作 中 离 退 休 等 三 类 人 员 相 关 费 用 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 分 配 [2008]581 号 ), 本 公 司 聘 请 独 立 评 估 师 对 离 退 休 内 退 及 下 岗 人 员 遗 属 等 三 类 人 员 等 相 关 费 用 进 行 了 精 算 评 估, 在 中 冶 集 团 改 制 设 立 本 公 司 的 审 计 评 估 时 点 (2007 年 12 月 31 日 ) 将 上 述 应 付 费 用 计 入 了 本 公 司 的 预 计 负 债, 并 在 改 制 评 估 时 点 冲 减 了 净 资 产 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 计 负 债 构 成 如 下 : 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 ( 千 元 ) 比 重 金 额 ( 千 元 ) 比 重 福 利 精 算 负 债 5,854, % 5,611, % 未 决 诉 讼 50, % 53, % 产 品 质 量 保 证 金 2, % 1, % 其 他 % % 重 分 类 : 一 年 内 非 流 动 负 债 428, % 603, % 合 计 6,337, % 6,270, % (2) 偿 债 能 力 分 析 根 据 本 公 司 经 审 阅 财 务 报 告 计 算 的 主 要 短 期 偿 债 能 力 及 资 本 结 构 指 标 如 下 : 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 53.22% 51.23% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 82.61% 81.43% 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 息 税 前 利 润 ( 千 元 ) 5,354,718 4,842,068 利 息 保 障 倍 数 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 ( 母 公 司 ) 资 产 负 债 率 为 53.22%, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 82.61% 2011 年 半 年 度 报 告 25

27 董 事 会 报 告 1 资 产 流 动 性 指 标 略 有 下 降 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 流 动 比 率 分 别 为 1.18 及 1.23, 速 动 比 率 分 别 为 0.66 及 0.72, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 略 有 下 降 2 利 息 保 障 倍 数 略 有 所 下 降 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 利 息 保 障 倍 数 为 2.78 及 3.36, 同 比 有 所 下 降 3 预 收 款 项 较 高 的 流 动 负 债 结 构 2011 年 6 月 30 日 及 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 预 收 款 项 余 额 分 别 为 45,518,438 千 元 及 41,725,767 千 元, 占 负 债 总 额 的 17.26% 及 17.78%, 预 收 款 项 主 要 为 收 到 工 程 承 包 项 目 业 主 先 期 预 付 资 金 项 目 备 料 款 已 结 算 未 完 工 预 售 售 楼 款 等 该 部 分 预 收 账 款 与 其 他 负 债 科 目 相 比, 在 未 来 一 般 不 会 产 生 现 金 流 出, 不 会 造 成 本 公 司 的 流 动 性 风 险 4 融 资 渠 道 畅 通 本 公 司 与 境 内 外 多 家 大 型 商 业 银 行 及 政 策 性 银 行 等 金 融 机 构 保 持 着 长 期 的 业 务 关 系, 信 用 记 录 良 好 此 外, 本 公 司 还 通 过 发 行 长 期 债 券 等 债 务 融 资 工 具, 获 得 充 足 的 资 金 支 持 本 公 司 的 银 行 授 信 额 度 高, 且 融 资 渠 道 畅 通 本 公 司 还 将 采 取 如 下 措 施 不 断 提 高 短 期 偿 付 能 力 与 财 务 结 构 的 安 全 性 : 提 高 资 金 运 营 管 理 水 平 与 运 营 效 率, 加 速 资 金 回 收, 保 持 资 金 结 构 的 合 理 匹 配 ; 不 断 提 高 经 营 管 理 水 平 及 降 本 增 效 ; 进 一 步 拓 展 外 部 融 资 渠 道, 包 括 股 权 融 资 和 长 短 期 债 权 融 资, 以 进 一 步 优 化 资 产 负 债 结 构, 降 低 融 资 成 本 (3) 资 产 周 转 能 力 分 析 报 告 期 内, 由 于 本 公 司 开 展 与 政 府 合 作 的 路 桥 施 工 公 辅 设 施 建 设 以 及 保 障 性 住 房 等 项 目, 这 些 项 目 通 常 为 BT 或 BOT 项 目, 需 要 公 司 在 项 目 建 设 过 程 中 进 行 垫 资, 应 收 款 项 存 货 及 负 债 增 加 较 快, 导 致 资 产 周 转 指 标 有 所 下 降, 主 要 资 产 周 转 能 力 指 标 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 半 年 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 半 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 半 年 ) 总 资 产 周 转 率 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 总 资 产 周 转 率 分 别 为 0.35 及 0.36 次, 在 报 告 期 内 基 本 保 持 稳 定, 略 有 下 降, 主 要 原 因 是 本 公 司 在 报 告 期 内 存 货 及 应 收 账 款 增 长 较 快, 以 及 新 建 投 资 项 目 引 起 的 非 流 动 资 产 增 加 较 多, 而 这 些 项 目 尚 未 投 产 形 成 产 能, 这 种 状 况 将 会 随 着 在 建 项 目 的 投 产 和 工 程 项 目 的 资 金 回 收 而 趋 好 2 应 收 账 款 周 转 率 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 2.43 及 2.50 次, 该 比 率 在 报 告 期 内 有 所 下 降, 主 要 是 由 于 业 务 转 型 带 来 的 应 收 账 款 的 增 加 3 存 货 周 转 率 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 存 货 周 转 率 分 别 为 0.97 及 1.16 次, 该 比 率 在 报 告 期 内 有 所 下 降, 主 要 是 由 于 本 公 司 工 程 承 包 及 房 地 产 业 务 存 货 增 加 较 多, 相 应 降 低 了 本 公 司 总 体 存 货 周 转 比 率 水 平 年 半 年 度 报 告

28 董 事 会 报 告 3 盈 利 情 况 分 析 (1) 概 述 2011 年 上 半 年 本 公 司 在 巩 固 冶 金 工 程 承 包 领 域 优 势 地 位 的 基 础 上, 不 断 拓 展 房 屋 建 筑 交 通 基 础 设 施 工 程 等 非 冶 金 工 程 承 包 市 场, 同 时 在 装 备 制 造 和 资 源 开 发 等 业 务 方 面 产 能 不 断 释 放,2011 年 上 半 年 度 本 公 司 整 体 经 营 保 持 平 稳 发 展 公 司 2011 年 上 半 年 度 实 现 营 业 总 收 入 106,149,762 千 元, 同 比 增 长 19.23%, 其 中 主 营 业 务 收 入 增 长 率 18.56% 实 现 利 润 总 额 3,425,899 千 元, 同 比 增 长 0.75%; 实 现 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,969,034 千 元, 同 比 降 低 11.47% 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 本 公 司 的 毛 利 率 分 别 为 11.92% 及 12.65%, 同 比 降 低 0.72 个 百 分 点 本 公 司 2011 年 上 半 年 度 主 要 经 营 指 标 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 总 收 入 ( 千 元 ) 106,149,762 89,030,188 毛 利 ( 千 元 ) 12,655,726 11,258,849 毛 利 率 11.92% 12.65% 营 业 利 润 ( 千 元 ) 3,137,175 3,093,981 营 业 利 润 率 2.96% 3.48% 利 润 总 额 ( 千 元 ) 3,425,899 3,400,548 净 利 润 ( 千 元 ) 2,285,331 2,523,443 净 利 润 率 2.15% 2.83% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ( 千 元 ) 1,969,034 2,224,105 (2) 营 业 收 入 的 分 析 1 营 业 收 入 的 构 成 本 公 司 主 要 从 事 工 程 承 包 装 备 制 造 资 源 开 发 房 地 产 开 发 及 其 他 业 务, 营 业 收 入 及 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 工 程 承 包 装 备 制 造 资 源 开 发 房 地 产 开 发 其 他 合 计 收 入 ( 千 元 ) 81,449,761 70,195,236 比 例 76.73% 78.84% 收 入 ( 千 元 ) 6,800,921 4,626,115 比 例 6.41% 5.20% 收 入 ( 千 元 ) 6,594,030 4,226,526 比 例 6.21% 4.75% 收 入 ( 千 元 ) 8,642,688 7,735,912 比 例 8.14% 8.69% 收 入 ( 千 元 ) 2,662,362 2,246,399 比 例 2.51% 2.52% 收 入 ( 千 元 ) 106,149,762 89,030,188 比 例 % % 注 : 各 业 务 板 块 的 收 入 为 分 部 对 外 交 易 收 入 其 中, 报 告 期 内 上 市 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 销 售 产 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 总 金 额 9,764 千 元 2011 年 半 年 度 报 告 27

29 董 事 会 报 告 从 各 业 务 板 块 收 入 构 成 情 况 看,2011 年 上 半 年 度 装 备 制 造 资 源 开 发 业 务 收 入 总 额 占 总 收 入 的 比 重 分 别 提 高 1.21 个 百 分 点 1.46 个 百 分 点, 其 中 装 备 制 造 业 务 主 要 是 随 着 部 分 制 造 企 业 新 建 生 产 线 的 投 产 与 逐 步 达 产, 大 幅 提 高 了 板 块 收 入 的 贡 献 度, 资 源 开 发 业 务 主 要 是 多 晶 硅 和 所 属 葫 芦 岛 有 色 生 产 销 售 大 幅 增 长 2 营 业 收 入 的 增 长 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 金 额 ( 千 元 ) 增 幅 金 额 ( 千 元 ) 增 幅 工 程 承 包 81,449, % 70,195, % 装 备 制 造 6,800, % 4,626, % 资 源 开 发 6,594, % 4,226, % 房 地 产 开 发 8,642, % 7,735, % 其 他 2,662, % 2,246, % 小 计 106,149, % 89,030, % 2011 年 上 半 年 度 本 公 司 积 极 克 服 我 国 钢 铁 行 业 调 整 对 冶 金 建 设 市 场 带 来 的 不 利 影 响, 采 取 灵 活 的 市 场 营 销 和 项 目 经 营 模 式, 在 市 政 交 通 城 市 基 础 设 施 等 非 冶 金 领 域 及 海 外 市 场 开 拓 上 取 得 良 好 成 效, 工 程 承 包 业 务 营 业 收 入 保 持 稳 定 增 长, 同 比 增 幅 16.03%; 装 备 制 造 业 务 营 业 收 入 同 比 增 长 47.01%; 资 源 开 发 业 务 在 多 晶 硅 市 场 需 求 旺 盛 及 产 能 扩 大 的 推 动 下, 营 业 收 入 同 比 增 长 56.02%; 房 地 产 业 务 同 比 增 幅 11.72%, 主 要 是 保 障 性 住 房 及 土 地 一 级 开 发 业 务 的 增 长 本 公 司 认 为, 在 继 续 巩 固 冶 金 工 程 承 包 业 务 领 域 的 领 先 地 位 发 挥 冶 金 建 设 技 术 优 势 的 基 础 上, 业 务 结 构 的 调 整 和 优 化 是 本 公 司 的 长 期 发 展 战 略 本 公 司 将 逐 步 加 大 资 源 开 发 房 地 产 等 业 务 在 营 业 收 入 中 的 比 重, 积 极 发 展 海 外 冶 金 工 程 及 非 冶 金 工 程 承 包 业 务, 进 一 步 优 化 业 务 结 构, 提 高 风 险 防 范 和 综 合 竞 争 能 力 (3) 营 业 收 入 的 地 域 分 布 分 析 加 大 海 外 市 场 营 销 力 度 科 学 研 判 海 外 市 场 环 境 提 高 海 外 收 入 比 重 是 本 公 司 重 要 的 业 务 发 展 战 略 之 一 为 扎 实 推 进 海 外 市 场 开 拓 工 作, 本 公 司 针 对 境 外 重 点 国 家 或 区 域 重 点 行 业 和 客 户, 制 定 了 较 为 详 细 的 业 务 拓 展 计 划 营 业 收 入 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 中 国 地 区 中 国 以 外 地 区 合 计 收 入 ( 千 元 ) 100,314,455 83,157,100 比 例 94.50% 93.40% 收 入 ( 千 元 ) 5,835,307 5,873,088 比 例 5.50% 6.60% 收 入 ( 千 元 ) 106,149,762 89,030,188 比 例 % % 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 实 现 境 外 营 业 收 入 分 别 为 5,835,307 千 元 及 5,873,088 千 元, 其 中 主 要 有 西 澳 SINO 铁 矿 项 目 等 工 程 承 包 业 务 以 及 巴 基 斯 坦 山 达 克 铜 金 矿 的 资 源 开 发 业 务 年 半 年 度 报 告

30 董 事 会 报 告 (4) 主 要 业 务 分 部 盈 利 性 分 析 1 工 程 承 包 业 务 工 程 承 包 业 务 是 本 公 司 具 有 传 统 优 势 的 核 心 业 务, 也 是 目 前 本 公 司 收 入 和 利 润 的 主 要 来 源, 该 业 务 的 收 入 成 本 和 毛 利 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 收 入 ( 千 元 ) 81,449,761 70,195,236 营 业 成 本 ( 千 元 ) 72,251,678 61,844,375 毛 利 ( 千 元 ) 9,198,083 8,350,861 毛 利 率 11.29% 11.90% 注 : 营 业 收 入 成 本 为 分 部 间 抵 消 后 数 据 从 经 营 规 模 上 看, 报 告 期 内 本 公 司 工 程 承 包 业 务 保 持 平 稳 增 长, 在 非 冶 金 工 程 新 签 合 同 额 大 幅 增 长 的 拉 动 下, 工 程 承 包 业 务 完 成 新 签 合 同 额 127,496,767 千 元, 同 比 增 长 2.8%, 实 现 营 业 收 入 81,449,761 千 元, 同 比 增 长 16.03%, 主 要 是 因 本 公 司 在 把 握 境 内 外 冶 金 工 程 市 场 的 同 时, 积 极 提 高 房 建 市 政 公 共 设 施 及 交 通 基 础 设 施 等 非 冶 金 建 设 市 场 份 额, 非 冶 金 工 程 业 务 规 模 的 大 幅 提 升, 不 仅 弥 补 冶 金 工 程 收 入 下 降 的 影 响, 同 时 很 大 程 度 的 保 证 了 该 项 业 务 经 营 规 模 的 稳 步 提 升 从 经 营 结 构 上 看, 报 告 期 内 本 公 司 冶 金 工 程 承 包 业 务 在 板 块 收 入 的 比 重 总 体 呈 下 降 趋 势, 从 2010 年 上 半 年 的 63.11% 下 降 至 2011 年 上 半 年 的 49.63%, 一 方 面 近 年 来 本 公 司 受 国 内 钢 铁 行 业 调 整 的 影 响, 冶 金 工 程 市 场 需 求 不 足, 导 致 收 入 总 量 下 降, 另 一 方 面 近 年 来 本 公 司 加 大 了 对 房 屋 建 筑 市 政 公 用 设 施 交 通 基 础 设 施 及 其 他 工 程 承 包 业 务 等 非 冶 金 工 程 承 包 业 务 的 市 场 开 拓 力 度, 并 取 得 了 一 定 成 效 从 盈 利 能 力 上 看, 工 程 承 包 业 务 实 现 毛 利 9,198,083 千 元, 同 比 增 长 10.15%,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 本 公 司 工 程 承 包 业 务 的 毛 利 率 分 别 为 11.29% 及 11.90%, 同 比 下 降 0.61 个 百 分 点, 主 要 是 该 业 务 中 毛 利 率 较 高 的 冶 金 工 程 收 入 比 重 下 降 2 装 备 制 造 业 务 本 公 司 的 装 备 制 造 业 务 主 要 包 括 冶 金 设 备 钢 结 构 及 其 他 金 属 制 品, 该 业 务 的 收 入 成 本 毛 利 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 收 入 ( 千 元 ) 6,800,921 4,626,115 营 业 成 本 ( 千 元 ) 6,235,968 4,264,876 毛 利 ( 千 元 ) 564, ,239 毛 利 率 8.31% 7.81% 注 : 营 业 收 入 成 本 为 分 部 间 抵 消 后 数 据 2011 年 上 半 年 本 公 司 装 备 制 造 业 务 实 现 营 业 收 入 6,800,921 千 元, 同 比 增 长 47.01% 2011 年 上 半 年 本 公 司 装 备 制 造 业 务 实 现 毛 利 564,953 千 元, 同 比 增 长 56.39%,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 本 公 司 装 备 制 造 业 务 的 毛 利 率 分 别 为 8.31% 及 7.81%, 毛 利 率 有 所 提 高, 主 要 是 部 分 2010 年 投 入 生 产 的 制 造 企 业 逐 步 减 亏, 使 得 制 造 业 务 整 体 盈 利 能 力 提 高 2011 年 半 年 度 报 告 29

31 董 事 会 报 告 3 资 源 开 发 业 务 本 公 司 的 资 源 开 发 业 务 包 括 矿 山 开 采 冶 炼 及 加 工 业 务, 从 事 矿 山 开 采 的 主 要 有 所 属 中 冶 集 团 铜 锌 有 限 公 司 等, 从 事 冶 炼 业 务 的 主 要 为 所 属 中 冶 葫 芦 岛 有 色 金 属 集 团 有 限 公 司, 从 事 加 工 业 务 的 主 要 是 所 属 多 晶 硅 生 产 企 业 洛 阳 中 硅 高 科 技 有 限 公 司 报 告 期 内, 矿 山 业 务 的 收 入 主 要 来 自 于 巴 基 斯 坦 山 达 克 铜 金 矿 和 杜 达 铅 锌 矿 内 蒙 古 赤 峰 铁 矿, 朝 阳 金 昌 铁 矿 以 及 阿 根 廷 铁 矿 等 规 模 相 对 较 小 的 资 源 开 发 项 目 资 源 开 发 业 务 的 收 入 成 本 毛 利 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 收 入 ( 千 元 ) 6,594,030 4,226,526 营 业 成 本 ( 千 元 ) 5,151,337 3,627,766 毛 利 ( 千 元 ) 1,442, ,760 毛 利 率 21.88% 14.17% 注 : 营 业 收 入 成 本 为 分 部 间 抵 消 后 数 据 2011 年 上 半 年 度 本 公 司 资 源 开 发 业 务 实 现 营 业 收 入 6,594,030 千 元, 同 比 增 长 56.02%, 大 幅 增 长 的 主 要 原 因 是 多 晶 硅 以 及 冶 炼 产 品 销 售 价 格 和 产 量 同 时 增 长 所 致 2011 年 上 半 年 度 本 公 司 资 源 开 发 业 务 实 现 毛 利 1,442,693 千 元, 同 比 增 长 %, 毛 利 率 从 2010 年 上 半 年 的 14.17% 提 升 至 2011 年 上 半 年 的 21.88%, 主 要 是 由 于 2011 年 上 半 年 多 晶 硅 销 量 及 价 格 大 幅 提 升, 使 得 多 晶 硅 业 务 毛 利 率 同 比 大 幅 提 高 4 房 地 产 开 发 业 务 本 公 司 房 地 产 开 发 业 务 主 要 包 括 商 业 地 产 住 宅 商 品 房 保 障 性 住 房 土 地 一 级 开 发 以 及 相 关 物 业 管 理 业 务 该 业 务 的 收 入 成 本 和 毛 利 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 收 入 ( 千 元 ) 8,642,688 7,735,912 营 业 成 本 ( 千 元 ) 7,286,866 5,921,581 毛 利 ( 千 元 ) 1,355,822 1,814,331 毛 利 率 15.69% 23.45% 注 : 营 业 收 入 成 本 为 分 部 间 抵 消 后 数 据 2011 年 上 半 年 本 公 司 房 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 8,642,688 千 元, 同 比 增 长 11.72% 2011 年 上 半 年 本 公 司 房 地 产 业 务 实 现 毛 利 1,355,822 千 元, 同 比 下 降 25.27%,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 本 公 司 房 地 产 开 发 业 务 毛 利 率 分 别 为 15.69% 及 23.45%, 毛 利 率 下 降 的 主 要 原 因 是 由 于 毛 利 率 较 高 的 商 品 房 业 务 规 模 占 比 有 所 下 降, 而 毛 利 率 相 对 较 低 的 保 障 房 和 土 地 一 级 开 发 等 业 务 规 模 占 比 提 高 (5) 主 要 成 本 费 用 项 目 报 告 期 内, 本 公 司 主 要 成 本 费 用 构 成 及 变 动 如 下 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 营 业 成 本 ( 千 元 ) 93,494,036 77,771,339 营 业 税 金 及 附 加 ( 千 元 ) 2,703,494 2,245,097 销 售 费 用 ( 千 元 ) 843, ,389 管 理 费 用 ( 千 元 ) 4,030,296 3,220,796 财 务 费 用 ( 千 元 ) 1,609,315 1,600, 年 半 年 度 报 告

32 董 事 会 报 告 1 营 业 成 本 本 公 司 营 业 成 本 主 要 包 括 材 料 成 本 分 包 成 本 人 工 成 本 机 械 设 备 使 用 费 及 其 他 间 接 费 用 等, 其 中 材 料 成 本 分 包 成 本 人 工 成 本 是 本 公 司 营 业 成 本 的 主 要 构 成 部 分 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 营 业 成 本 分 别 为 93,494,036 千 元 及 77,771,339 千 元 2011 年 上 半 年 较 2010 年 上 半 年 的 增 幅 为 20.22%, 同 期 的 营 业 收 入 增 长 比 例 为 19.23%, 营 业 成 本 增 长 略 高 于 营 业 收 入 的 增 长 2 营 业 税 金 及 附 加 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 营 业 税 金 及 附 加 分 别 为 2,703,494 千 元 及 2,245,097 千 元,2011 年 上 半 年 较 2010 年 上 半 年 的 增 幅 为 20.42%, 增 加 主 要 是 由 于 工 程 承 包 房 地 产 开 发 等 板 块 的 收 入 在 报 告 期 内 增 加 3 销 售 费 用 本 公 司 销 售 费 用 主 要 为 职 工 薪 酬 运 输 费 用 及 销 售 服 务 费 等 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 销 售 费 用 分 别 为 843,866 千 元 及 594,389 千 元,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 销 售 费 用 占 同 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 0.79% 和 0.67%, 2011 年 上 半 年 销 售 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 有 所 上 升 主 要 是 由 于 销 售 人 员 薪 酬 运 输 费 用 销 售 服 务 费 广 告 费 差 旅 费 等 同 比 有 所 上 升 4 管 理 费 用 本 公 司 的 管 理 费 用 主 要 包 括 职 工 薪 酬 研 发 费 办 公 费 用 等 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 管 理 费 用 分 别 为 4,030,296 千 元 及 3,220,796 千 元, 管 理 费 用 占 同 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 3.80% 及 3.62%,2011 年 上 半 年 较 2010 年 上 半 年 管 理 费 用 的 增 幅 为 25.13%, 增 长 较 多 的 是 职 工 薪 酬 和 研 发 费 用 5 财 务 费 用 本 公 司 的 财 务 费 用 包 括 业 务 开 展 过 程 中 发 生 的 借 款 费 用 汇 兑 损 益 及 银 行 手 续 费 等 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 财 务 费 用 分 别 为 1,609,315 千 元 及 1,600,663 千 元, 财 务 费 用 在 营 业 收 入 中 所 占 比 重 分 别 为 1.52% 及 1.80% 2011 年 上 半 年 较 2010 年 上 半 年, 财 务 费 用 增 幅 为 0.54%, 主 要 原 因 是 本 公 司 利 息 支 出 较 上 年 同 期 有 所 增 加 (6) 利 润 表 其 他 项 目 分 析 1 所 得 税 费 用 本 公 司 境 内 所 得 税 依 照 于 中 国 境 内 取 得 的 应 纳 税 所 得 额 及 适 用 的 税 率 计 提 其 他 地 区 应 纳 税 所 得 的 税 项 根 据 本 公 司 经 营 所 在 国 家 / 所 受 管 辖 区 域 的 现 行 法 律 解 释 公 告 和 惯 例, 按 照 适 用 税 率 计 算 报 告 期 内, 本 公 司 所 得 税 费 用 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 金 额 增 幅 金 额 增 幅 所 得 税 费 用 ( 千 元 ) 1,140, % 877, % 所 得 税 费 用 / 利 润 总 额 33.29% % 年 上 半 年 与 2010 年 上 半 年 同 期 相 比, 所 得 税 费 用 增 加 了 30.04%, 主 要 是 由 于 本 公 司 下 属 亏 损 且 预 计 无 法 盈 利 因 此 没 有 确 认 递 延 所 得 税 资 产 的 子 公 司 上 半 年 亏 损 额 增 加 所 致 2011 年 半 年 度 报 告 31

33 董 事 会 报 告 2 归 属 于 母 公 司 及 少 数 股 东 的 净 利 润 2011 年 上 半 年, 本 公 司 实 际 实 现 归 属 于 本 公 司 母 公 司 的 净 利 润 为 1,969,034 千 元, 同 比 减 少 11.5% 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 净 利 润 ( 千 元 ) 2,285,331 2,523,443 其 中 : 归 属 母 公 司 股 东 ( 千 元 ) 1,969,034 2,224,105 归 属 少 数 股 东 ( 千 元 ) 316, ,338 归 属 母 公 司 股 东 利 润 / 净 利 润 86.16% 88.14% (7) 非 经 常 性 损 益 分 析 2011 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 的 非 经 常 性 损 益 金 额 分 别 为 486,023 千 元 及 333,151 千 元, 占 同 期 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 14.19% 及 9.80% 2011 上 半 年 与 2010 年 上 半 年 相 比, 本 公 司 非 经 常 性 损 益 增 长 45.89%, 主 要 原 因 是 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 增 长 (8) 利 润 分 配 分 析 根 据 财 政 部 关 于 编 制 合 并 会 计 报 告 中 利 润 分 配 问 题 的 请 示 的 复 函 ( 财 会 函 [2000]7 号 ): 编 制 合 并 会 计 报 表 的 公 司, 其 利 润 分 配 以 母 公 司 的 可 供 分 配 的 利 润 为 依 据 合 并 会 计 报 表 中 可 供 分 配 利 润 不 能 作 为 母 公 司 实 际 分 配 利 润 的 依 据, 以 及 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 规 定, 本 公 司 在 编 制 母 公 司 报 表 时, 对 下 属 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 作 为 控 股 型 的 母 公 司, 只 有 下 属 子 公 司 宣 告 分 配 股 利 时, 才 能 确 认 投 资 收 益, 形 成 母 公 司 的 净 利 润 本 公 司 2011 年 初 未 分 配 利 润 为 7,604,857 千 元,2011 年 上 半 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 1,969,034 千 元 ; 母 公 司 2011 年 初 未 分 配 利 润 为 915,455 千 元, 经 2010 年 度 股 东 周 年 大 会 批 准, 以 公 司 2010 年 末 总 股 本 1,911,000 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.47 元 ( 含 税 ), 共 计 人 民 币 898,170 千 元 剩 余 未 分 配 利 润 人 民 币 17,285 千 元 结 转 以 后 年 度 分 配 4 现 金 流 量 分 析 本 公 司 的 现 金 流 量 情 况 如 下 : 单 位 : 千 元 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -13,500,366-10,713,149 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,173,129-4,940,241 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15,267,128 17,507,852 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 8, ,620 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2,398,307 1,730, 年 半 年 度 报 告

34 董 事 会 报 告 (1) 经 营 活 动 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -13,500,366 千 元 及 -10,713,149 千 元 本 公 司 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 主 要 来 自 销 售 产 品 和 提 供 服 务 收 到 的 现 金, 分 别 占 经 营 活 动 现 金 流 入 的 比 重 为 97.84% 及 97.8% 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 出 主 要 为 购 买 商 品 和 接 受 劳 务 所 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 税 费 等,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 占 经 营 活 动 现 金 流 出 的 比 重 分 别 为 84.08% 6.13% 5.65% 及 85.99% 5.54% 4.54% 2011 年 上 半 年, 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -13,500,366 千 元, 经 营 活 动 产 生 现 金 流 量 净 额 为 负, 主 要 是 为 应 对 钢 铁 行 业 调 整 在 冶 金 工 程 方 面 业 务 的 下 降, 拓 展 了 城 市 基 础 设 施 保 障 性 住 房 环 境 工 程 等 非 冶 金 领 域 业 务, 在 该 类 业 务 上 采 取 的 BT 等 经 营 模 式 的 增 加, 以 及 支 付 的 履 约 保 证 金 投 标 保 证 金 项 目 合 作 保 证 金 和 押 金 等 的 增 加 目 前, 公 司 已 采 取 措 施 对 新 增 BT 项 目 加 以 控 制 (2) 投 资 活 动 本 公 司 投 资 活 动 的 现 金 流 入 主 要 为 收 回 投 资 取 得 投 资 收 益 处 置 资 产 等 所 取 得 的 现 金,2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 分 别 占 到 投 资 活 动 现 金 流 入 的 比 重 为 58.74% 3.35% 19.46% 及 57.67% 3.66% 19.34% 现 金 流 出 主 要 为 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 以 及 投 资 所 支 付 的 现 金 等,2011 年 上 半 年 度 及 2010 年 上 半 年 度 分 别 占 投 资 活 动 现 金 流 出 的 比 重 为 81.5% 8.46% 及 83.23% 15.54% 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -4,173,129 千 元 及 -4,940,241 千 元, 本 公 司 投 资 活 动 主 要 在 装 备 制 造 资 源 开 发 业 务 (3) 筹 资 活 动 本 公 司 筹 资 活 动 的 现 金 流 入 主 要 为 吸 收 投 资 取 得 借 款 等 收 到 的 现 金, 分 别 占 到 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 筹 资 活 动 现 金 流 入 的 比 重 为 1.91% 97.98% 及 2.49% 97.51%; 本 公 司 筹 资 活 动 的 现 金 流 出 主 要 为 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 等, 分 别 占 到 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年 筹 资 活 动 现 金 流 出 的 91.83% 8.17% 及 90.18% 7.52% 2011 年 上 半 年 及 2010 年 上 半 年, 本 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 15,267,128 千 元 及 17,507,852 千 元, 主 要 是 为 满 足 投 资 活 动 及 经 营 活 动 资 金 需 求 而 进 行 的 筹 资 2011 年 半 年 度 报 告 33

35 董 事 会 报 告 5 资 本 性 支 出 分 析 (1) 报 告 期 资 本 性 支 出 水 平 单 位 : 千 元 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 工 程 承 包 1,585,289 1,820,466 装 备 制 造 1,045, ,616 资 源 开 发 1,713,505 2,650,696 房 地 产 开 发 31,263 56,441 其 他 5, ,000 合 计 4,381,595 5,888,219 在 工 程 承 包 业 务 领 域, 资 本 性 支 出 主 要 用 于 机 器 设 备 房 屋 及 建 筑 物 运 输 工 具 及 办 公 设 备 等 支 出, 进 一 步 提 高 该 业 务 领 域 装 备 水 平 和 竞 争 优 势 报 告 期 内, 本 公 司 在 资 源 开 发 上 的 资 本 性 支 出 占 到 了 同 期 资 本 支 出 总 额 的 39.11% (2) A+H 股 发 行 募 集 资 金 用 于 资 本 性 支 出 概 要 本 次 A 股 和 H 股 募 集 资 金 用 于 本 公 司 的 装 备 制 造 资 源 开 发 房 地 产 开 发 设 备 购 置 技 术 研 发 补 充 营 运 资 金 等 方 面 A 股 和 H 股 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 参 见 本 章 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 6 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 虽 然 国 家 对 钢 铁 行 业 的 宏 观 调 控 政 策 对 本 公 司 冶 金 工 程 承 揽 带 来 一 定 的 影 响, 但 国 家 经 济 结 构 调 整 及 世 界 产 业 调 整 也 将 给 本 公 司 带 来 一 定 机 遇 国 际 上, 随 着 世 界 经 济 的 逐 步 回 暖, 一 些 新 兴 经 济 体 和 发 展 中 国 家 经 济 增 速 加 快, 一 些 国 家 扩 大 钢 铁 产 能 增 加 钢 铁 投 资 的 意 愿 强 烈, 为 本 公 司 走 出 去 开 拓 工 程 承 包 市 场 提 供 了 机 遇 在 国 内, 货 币 政 策 对 本 公 司 工 程 承 包 和 房 地 产 业 务 带 来 一 定 的 影 响, 资 金 成 本 上 升 但 同 时, 国 家 加 快 城 镇 化 进 程, 加 大 对 保 障 性 住 房 城 市 棚 户 区 改 造 等 民 生 领 域 和 社 会 事 业 支 持 保 障 力 度, 为 本 公 司 工 程 业 务 和 保 障 性 住 房 开 发 业 务 提 供 了 一 定 的 资 金 保 障 随 着 国 家 环 境 保 护 的 力 度 加 大, 城 市 污 水 处 理 和 城 市 固 体 废 弃 物 处 置 产 业 的 市 场 空 间 越 来 越 大, 这 也 是 本 公 司 的 一 个 优 势 产 业 以 上 均 为 本 公 司 在 非 钢 市 场 的 开 拓 提 供 了 机 遇 从 国 内 钢 铁 行 业 来 看, 随 着 国 家 对 节 能 和 工 业 污 染 治 理 发 展 循 环 经 济 的 重 视 以 及 对 钢 铁 企 业 环 保 标 准 的 提 高, 钢 铁 企 业 加 大 对 节 能 环 保 方 面 的 建 设 力 度, 同 时, 国 家 鼓 励 和 扶 持 大 型 钢 铁 企 业 提 高 产 业 集 中 度 调 整 优 化 结 构, 为 本 公 司 继 续 巩 固 钢 铁 行 业 市 场 份 额 提 供 了 市 场 空 间 年 半 年 度 报 告

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