二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不



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Transcription:

互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化 的 传 销 活 动 得 到 了 有 效 遏 制 但 是 近 年 来, 传 销 势 力 有 所 抬 头, 并 且 进 一 步 发 展 成 为 互 联 网 传 销, 打 着 所 谓 微 商 电 商 多 层 分 销 消 费 投 资 爱 心 互 助 等 名 义 从 事 传 销 活 动, 在 组 织 上 更 加 封 闭 在 交 易 上 更 加 隐 蔽, 在 手 段 上 更 加 恶 劣 并 且 也 越 来 越 体 现 出 高 智 商 化 的 特 点 因 此, 传 销 活 动 尤 其 是 互 联 网 传 销 不 仅 严 重 扰 乱 正 常 的 市 场 经 济 秩 序, 也 直 接 危 害 人 民 群 众 的 生 命 财 产 安 全, 破 坏 社 会 稳 定 为 了 协 助 政 府 打 击 互 联 网 传 销, 提 高 人 民 群 众 辨 别 传 销 的 能 力, 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 在 广 泛 调 查 研 究 并 吸 收 当 前 的 传 销 发 展 变 化 新 特 点 的 基 础 上, 制 定 了 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 年 版 ) 今 后, 协 会 将 根 据 互 联 网 传 销 发 展 变 化 的 新 特 点, 持 续 更 新 互 联 网 传 销 识 别 指 南 的 有 关 内 容, 为 广 大 人 民 群 众 提 供 识 别 传 销 的 指 导 一 传 销 概 念 传 销 是 指 组 织 者 或 者 经 营 者 发 展 人 员, 通 过 对 被 发 展 人 员 以 其 直 接 或 者 间 接 发 展 的 人 员 数 量 或 者 销 售 业 绩 为 依 据 计 算 和 给 付 报 酬, 或 者 要 求 被 发 展 人 员 以 交 纳 一 定 费 用 为 条 件 取 得 加 入 资 格 等 方 式 牟 取 非 法 利 益, 扰 乱 经 济 秩 序, 影 响 社 会 稳 定 的 行 为

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返 利 计 划, 在 这 样 高 额 返 利 的 计 划 下, 新 入 者 很 难 拒 绝 这 样 的 诱 惑, 会 很 容 易 加 入 传 销 活 动 6 商 品 价 格 虚 高 传 销 活 动 所 卖 的 商 品 其 实 只 是 一 种 掩 饰, 传 销 的 目 的 在 于 吸 收 人 员 加 入, 发 展 下 线, 从 而 骗 财, 所 以 传 销 的 商 品 要 么 不 存 在, 要 么 所 卖 价 格 跟 其 实 际 价 值 相 去 甚 远, 很 多 是 难 以 衡 量 价 格 的 化 妆 品 营 养 品 保 健 品 服 装 以 及 三 无 商 品 等 案 例 : 安 徽 麦 罗 国 际 网 络 传 销 案 件 中 每 一 位 新 加 入 者 都 需 要 用 人 民 币 2266 元 购 买 一 套 MELO 保 健 品 才 可 取 得 会 员 资 格, 并 在 互 联 网 上 获 得 一 个 虚 拟 店 铺, 但 是 该 产 品 的 真 实 价 格 很 低, 价 格 和 价 值 严 重 不 对 等 三 互 联 网 传 销 的 含 义 互 联 网 传 销 是 传 统 传 销 的 升 级 版, 互 联 网 传 销 是 以 互 联 网 为 载 体 的 一 种 新 型 传 销 模 式, 一 般 由 组 织 者 和 经 营 者 通 过 互 联 网, 以 暴 利 为 诱 饵, 赋 予 上 线 成 员 直 接 或 者 间 接 发 展 下 线 成 员 的 权 利, 通 过 成 员 缴 纳 一 定 费 用 或 者 以 发 展 下 线 数 量 作 为 计 算 和 给 付 报 酬 的 依 据 的 非 法 牟 利 违 法 犯 罪 行 为 四 互 联 网 传 销 的 特 点 互 联 网 传 销 主 要 以 互 联 网 为 载 体, 传 销 的 基 本 行 为 都 是 在 互 联 网 环 境 下 进 行, 互 联 网 传 销 比 起 传 统 传 销 在 危 害 范 围 危 害 程 度, 打 击 力 度 上 更 大, 更 难 互 联 网 传 销 一 般 有 以 下 几 个 特 点 : ( 一 ) 手 段 隐 蔽 传 统 的 传 销 主 要 发 生 在 熟 人 之 间, 借 助 人 际 关 系 网, 利 用 感 情 进 行 欺 骗 互 联 网 传 销 则 借 助 互 联 网 这 一 载 体 为 传 销 活 动 提 供 掩 护, 传

销 的 首 脑 隐 匿 幕 后, 用 匿 名 身 份 和 会 员 进 行 联 系, 发 展 下 线 成 员 发 布 相 关 信 息 接 受 反 馈 信 息 等 都 借 助 互 联 网 进 行 操 作 费 用 的 收 取, 工 资 奖 金 的 发 放 也 都 通 过 互 联 网 上 的 账 户 进 行, 一 旦 有 人 暴 露 被 抓, 其 联 络 人 只 需 要 将 网 站 关 闭, 将 其 账 户 注 销 即 可, 被 抓 人 的 交 易 电 子 文 档 就 无 法 打 开, 也 无 法 下 载 互 联 网 传 销 将 传 统 面 对 面 传 销 方 式 升 级 为 点 对 点 传 销, 上 下 线 可 能 都 不 认 识, 传 销 首 脑 位 居 幕 后, 服 务 器 托 管 异 地, 甚 至 是 国 外, 隐 蔽 性 很 强 案 例 :2016 年 4 月 常 德 市 公 安 局 破 获 一 起 以 销 售 美 国 未 来 城 虚 拟 货 币 万 福 币 为 名 的 特 大 互 联 网 传 销 活 动 该 传 销 首 脑 刘 某 将 总 部 设 在 美 国, 并 且 安 排 其 公 司 高 管 孟 某 为 其 国 内 代 理 人, 自 己 位 居 幕 后, 虽 然 公 安 机 关 最 后 破 获 该 起 传 销 案 件, 但 是 整 个 过 程 艰 难 曲 折 ( 二 ) 受 害 群 体 涉 众 性 广 传 统 的 传 销 因 为 局 限 于 发 生 在 熟 人 之 间 并 且 在 同 一 地 区, 所 以 发 展 传 播 速 度 有 限, 但 是 互 联 网 传 销 则 不 同, 通 过 互 联 网 方 式, 潜 在 可 供 发 展 的 会 员 很 多, 发 展 渠 道 也 丰 富, 不 受 地 域 限 制, 任 何 人 只 需 要 简 单 点 击 鼠 标 就 可 发 展 下 线, 传 播 速 度 非 常 快, 传 播 范 围 非 常 广, 传 播 人 群 可 呈 爆 炸 式 增 长 案 例 :2013 年 8 月, 天 津 河 北 内 蒙 古 辽 宁 上 海 江 苏 湖 北 湖 南 等 地 公 安 机 关 成 功 破 获 云 数 贸 联 盟 网 有 关 人 员 涉 嫌 组 织 领 导 传 销 活 动 犯 罪 案 件, 抓 获 犯 罪 嫌 疑 人 33 名 侦 查 查 明,2012 年 以 来, 犯 罪 嫌 疑 人 宋 某 依 托 云 数 贸 联 盟 网 站, 以 高 额 返 利 为 诱 饵, 要 求 参 加 者 缴 纳 不 同 数 额 的 费 用, 成 为 个 人 认 证 商 户 企 业 认 证 商 户 和 联 盟 认 证 商 户, 然 后 根 据 参 加 者 发 展 下 线 情 况 支 付 返 利 和 奖

金 参 加 者 按 照 加 入 时 间 先 后 及 投 入 资 金 数 额 组 成 一 定 层 级 共 有 19 万 余 人 参 与 其 中, 受 害 群 体 的 涉 众 性 极 广 ( 三 ) 标 的 虚 拟 化 互 联 网 时 代, 高 科 技 是 一 个 很 先 进 的 理 念, 但 是 对 于 很 多 网 民 来 说, 这 却 是 很 虚 拟 的 东 西, 传 销 人 员 正 是 利 用 这 点, 打 着 资 本 运 作 高 科 技 促 进 国 家 相 关 产 业 等 幌 子, 借 助 高 科 技 产 物 的 概 念 和 国 家 政 策 的 支 持 为 伪 装 进 行 传 销, 不 明 事 理 的 网 民 很 容 易 被 诱 导 进 来, 传 销 标 的 的 虚 拟 也 使 得 网 民 很 难 判 断, 误 以 为 传 销 的 标 的 是 先 进 的 理 念, 进 而 掉 进 传 销 陷 阱 案 例 : 从 2012 年 2 月 开 始, 湘 潭 市 公 安 局 陆 续 接 到 群 众 举 报, 刘 某 等 人 通 过 虚 假 宣 传 意 大 利 UNG 投 资 有 限 公 司 的 会 员 忠 诚 回 馈 计 划, 以 销 售 UNG 电 子 股 票 的 名 义, 采 取 入 单 激 活 配 送 电 子 股 的 方 式 吸 引 会 员 加 入, 并 在 美 国 租 用 了 互 联 网 服 务 器, 利 用 UNG 公 司 的 网 络 平 台, 直 接 以 购 买 电 子 股 的 数 量 和 发 展 会 员 的 数 量 作 为 计 酬 返 利 依 据, 从 事 传 销 活 动, 非 法 谋 取 暴 利, 标 的 完 全 虚 拟 化 ( 四 ) 违 法 成 本 低 在 传 统 的 传 销 活 动 中, 首 脑 一 般 要 花 费 很 大 的 人 力 物 力 财 力 精 力 等 成 本 才 有 可 能 建 立 金 字 塔 型 的 传 销 层 级, 同 时 还 要 花 费 较 多 的 成 本 进 行 运 作 管 理, 违 法 成 本 比 较 高, 风 险 也 比 较 大, 但 是 互 联 网 传 销 则 不 然, 传 销 首 脑 只 需 要 建 立 一 网 站, 利 用 网 络 虚 拟 身 份 借 助 网 站 进 行 传 销 的 宣 传 运 作 人 员 管 理 资 金 分 配 等, 一 旦 出 现 问 题 可 迅 速 将 资 金 转 移 国 外, 不 仅 运 作 成 本 低, 而 且 打 击 难 度 大, 因 此 很 多 不 法 者 铤 而 走 险, 走 上 互 联 网 传 销 的 道 路

案 例 : 易 富 地 国 际 定 向 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 易 富 地 基 金 ) 自 称 美 国 EFT 集 团 公 司 的 定 向 投 资 私 募 基 金, 以 高 额 返 利 和 分 红 为 诱 饵, 通 过 互 联 网 发 展 下 线, 构 建 了 一 个 庞 大 的 新 型 网 络 传 销 王 国 短 短 一 年 4 万 多 人 上 当 受 骗, 其 中 包 括 1525 名 湖 北 人 和 大 批 高 学 历 人 才 商 人 公 务 员 涉 案 金 额 5.4 亿 元, 涉 及 全 国 31 个 省 市 区 警 方 介 绍, 吴 涛 周 小 红 邹 达 邹 晓 等 4 个 核 心 领 导 者, 目 前 仅 邹 晓 落 网, 其 他 人 都 潜 逃 境 外 该 组 织 的 网 络 管 理 系 统 均 已 冻 结, 不 能 再 发 展 新 会 员 多 数 钱 款 都 被 转 移 到 了 境 外, 很 难 追 回 除 核 心 成 员 外, 该 基 金 会 绝 大 多 数 成 员 的 惩 罚 方 式 仅 以 教 育 为 主, 不 追 究 刑 事 责 任, 违 法 成 本 非 常 低 ( 五 ) 首 脑 高 智 化 互 联 网 传 销 首 脑 首 先 需 要 利 用 专 业 的 互 联 网 知 识 建 一 网 站, 借 助 该 网 站 进 行 宣 传, 同 时 还 要 组 建 商 务 系 统 以 及 资 金 运 作 平 台, 并 且 还 需 要 众 多 加 密 方 式 来 设 立 不 同 的 登 录 入 口, 从 而 对 代 理 商 和 会 员 系 统 进 行 区 分, 另 外 还 要 自 建 一 套 专 门 用 来 组 织 管 理 的 自 动 化 办 公 平 台, 还 掌 握 网 站 的 维 护 技 术, 相 关 的 传 销 人 员 也 熟 练 掌 握 网 站 的 各 种 运 作 来 发 展 下 线, 进 行 资 金 转 账 代 理 查 询 薪 酬 等, 所 以 互 联 网 传 销 首 脑 以 及 部 分 相 关 人 员 很 多 都 是 高 学 历 者, 高 智 化 趋 势 加 大 案 例 : 广 西 北 海 307 高 额 加 盟 传 销 案 中 传 销 人 员 大 多 是 具 有 高 学 历 有 一 定 经 济 实 力 和 社 会 地 位 的 人 员, 他 们 在 北 海 市 以 一 些 高 档 住 宅 小 区 为 据 点 开 展 传 销 活 动, 采 取 单 独 进 行 的 方 式 洗 脑 参 与 者 每 人 交 纳 6.98 万 元 加 盟 费, 组 织 者 宣 称 只 要 所 发 展 的 3 条 下 线 能 正 常 发 展, 一 年 之 内 就 可 赚 回 1040 万 元 ( 被 称 为 1040 工 程 ),

诱 惑 性 很 强, 参 与 人 员 众 多, 严 重 侵 害 广 大 群 众 的 切 身 利 益, 也 严 重 损 害 北 海 以 至 整 个 北 部 湾 经 济 区 开 发 建 设 的 形 象 五 互 联 网 传 销 的 表 现 形 式 目 前 互 联 网 传 销 类 型 多 种 多 样, 但 是 在 具 体 的 表 现 形 式 上 各 地 方 各 机 构 分 类 标 准 不 一, 但 是 本 质 相 同, 大 致 有 以 下 六 种 : ( 一 ) 虚 拟 互 联 网 式 这 种 类 型 主 要 包 含 网 赚 网 页 游 戏 金 钱 游 戏 等, 要 求 加 入 新 人 的 交 纳 会 费, 成 为 网 站 会 员, 取 得 发 展 下 线 资 格, 然 后 按 所 拉 人 头 获 得 奖 励 案 例 :2013 年 6 月 25 日, 广 东 公 安 机 关 立 案 侦 查 AHK 澳 洲 汇 金 理 财 游 戏 网 包 XX 等 人 涉 嫌 组 织 领 导 传 销 活 动 犯 罪 案 件 8 月 以 来, 内 蒙 古 山 东 广 东 广 西 等 地 公 安 机 关 共 同 开 展 收 网 行 动, 抓 获 犯 罪 嫌 疑 人 17 名, 遣 散 参 与 传 销 人 员 320 名 侦 查 查 明,2011 年 以 来, 包 XX 以 AHK 澳 洲 汇 金 理 财 游 戏 网 站 为 平 台, 以 招 募 游 戏 玩 家 为 幌 子, 大 肆 发 展 下 线 牟 利 网 站 规 定, 游 戏 玩 家 必 须 购 买 积 分 注 册 游 戏 账 户 取 得 会 员 资 格, 在 网 站 平 台 可 使 用 积 分 购 买 游 戏 代 币 或 将 游 戏 代 币 卖 出 换 回 积 分, 并 通 过 按 层 级 发 展 下 线 获 取 提 成 ( 二 ) 资 本 运 作 式 这 类 互 联 网 传 销 主 要 打 着 上 市 融 资 购 买 原 始 股 理 财 投 资 等 虚 假 的 幌 子, 在 诱 以 高 额 回 报, 引 诱 人 们 交 纳 会 费 获 得 会 员 资 格 案 例 : 1040 阳 光 工 程, 一 个 被 不 法 传 销 人 员 编 织 成 国 家 秘 密 政 策 的 谎 言, 国 家 暗 中 支 持 的 资 本 运 作 项 目, 也 称 为 自 愿 连 锁 经 营 业 连 锁 销 售 或 者 资 本 运 作, 实 则 传 销 活 动 据 了 解, 这 种 资 本 运 作 有 一 套 五 级 三 晋 制 出 局 制 的 理 论 只 要

每 个 入 股 的 人 投 入 6.98 万 元, 购 买 21 份 每 份 3800 元 的 份 额, 入 伙 次 月, 组 织 会 退 19000 元, 实 际 出 资 额 即 为 50800 元 接 下 来 的 任 务 就 是 发 展 3 个 下 线,3 个 下 线 再 分 别 发 展 3 个 下 线, 当 发 展 到 29 人 的 时 候, 即 可 晋 升 为 老 总, 开 始 每 月 拿 工 资, 直 到 拿 满 1040 万 元, 就 从 组 织 里 出 局, 完 成 资 本 运 作, 这 种 方 式 很 明 显 符 合 传 销 的 特 征, ( 三 ) 混 合 传 销 式 互 联 网 传 销 组 织 假 借 互 联 网 购 物 和 电 子 商 务 作 为 幌 子, 构 建 互 联 网 购 物 和 会 员 营 销 平 台, 加 入 者 必 须 在 互 联 网 购 物 平 台 购 买 定 额 的 商 品 作 为 发 展 下 线 资 格, 然 后 按 照 发 展 下 线 的 人 数 和 购 买 商 品 数 额 来 获 得 报 酬 案 例 : 金 路 游 戏 网 站 运 用 电 子 商 务 加 预 存 回 赠 来 掩 人 耳 目, 通 过 银 行 转 账 汇 款 和 第 三 方 支 付 平 台 等 方 式, 收 取 会 员 费 用, 并 向 不 同 级 别 会 员 发 放 工 资 奖 金 和 提 成 等 全 国 31 个 省 区 市 共 1 万 余 人 登 记 注 册 为 金 路 游 戏 公 司 会 员, 会 员 注 册 交 纳 金 额 达 5411 万 元, 分 红 及 返 利 共 达 3062 万 元, 传 销 层 级 达 数 百 层 ( 四 ) 免 费 获 利 式 这 类 互 联 网 传 销 对 人 们 的 诱 惑 力 比 较, 一 般 人 都 有 免 费 获 得 某 种 商 品 的 心 理, 所 以 互 联 网 传 销 组 织 利 用 人 们 这 样 心 理, 提 出 免 费 获 利 免 费 购 买 商 品 消 费 多 少 返 利 多 少 等 等 诱 惑 力 很 强 的 宣 传 标 语, 先 吸 引 人 们 的 注 意 力, 在 诱 使 不 明 真 相 的 人 上 当 受 骗 案 例 : 浙 江 亿 家 电 子 商 务 有 限 公 司 在 半 年 时 间 内, 在 湖 北 省 汉 川 市 以 购 物 返 利 模 式 进 行 交 易, 金 额 高 达 4878 万 余 元, 收 取 汉 川 市 加 盟 商 上 交 金 额 780 余 万 元, 发 展 加 盟 商 72 家, 会 员 有 1312 人

在 当 地 公 安 部 门 大 力 协 助 下, 办 案 人 员 经 过 对 加 盟 商 和 会 员 逐 一 排 查, 认 定 这 是 一 起 大 规 模 的 网 络 传 销 活 动 ( 五 ) 互 联 网 博 弈 式 这 类 主 要 利 用 年 轻 人 喜 欢 玩 网 络 游 戏 网 络 赌 博 的 心 态 进 行 传 销 他 们 大 都 以 玩 网 络 游 戏 进 行 网 络 赌 博 为 幌 子, 然 后 诱 使 加 入 者 办 理 游 戏 充 值 卡 之 类 的 业 务 也 就 是 变 相 交 纳 会 费, 在 利 用 各 种 奖 项 估 计 加 入 者 吸 收 新 会 员 ( 六 ) 各 种 互 助 式 这 种 类 型 主 要 是 不 法 分 子 在 互 联 网 上 打 着 互 助 投 资 各 种 慈 善 互 助 互 爱 互 赢 等 口 号, 以 高 额 利 息 诱 使 投 资 者 投 资, 并 且 鼓 励 发 展 会 员 给 与 奖 励 案 例 :MMM 金 融 互 助 平 台 打 着 2015 年 躺 着 赚 钱 不 是 梦,MMM 金 融 互 助 平 台 MMM 的 文 化 理 念 是 全 球 互 助 互 爱 互 赢 等 诱 惑 性 标 语, 给 与 投 资 人 30% 的 月 利 息 诱 使 投 资 人 投 资, 而 且 可 以 光 明 正 大 的 发 展 下 线 目 前 银 监 会 工 信 部 央 行 工 商 总 局 发 出 风 险 预 警 公 告, 向 公 众 警 示 这 一 投 资 模 式 的 危 害 常 见 的 金 融 互 助 主 要 有 XX 金 融 互 助 社 区 XX 金 融 互 助 平 台 XX 金 融 互 助 理 财 XX 慈 善 金 融 互 助 平 台 XX 金 融 互 助 投 资 XX 互 助 社 区 XX 财 富 互 助 平 台 等 六 互 联 网 传 销 的 基 本 识 别 方 法 互 联 网 传 销 由 于 手 段 隐 蔽 受 害 群 众 广 泛 犯 罪 首 脑 高 智 化 等 特 点, 使 得 人 们 不 容 易 察 觉 到, 在 互 联 网 时 代, 形 形 色 色 的 网 站 出 现 在 电 脑 面 前, 鱼 龙 混 杂, 一 不 小 心 就 陷 入 进 去, 为 保 护 广 大 群 众 的 生 命 财 产 安 全, 防 止 上 当 受 骗, 下 面 从 13 个 角 度 帮 助 广 大 群 众 正 确 辨 别 互 联 网 传 销 :

( 一 ) 进 入 网 站 后 先 检 查 有 无 红 盾 工 商 局 标 志 或 者 ICP 经 营 标 志 红 盾 工 商 局 标 志 是 经 营 性 的 网 站 在 工 商 局 网 站 备 案 标 志,ICP 经 营 许 可 证 是 通 讯 管 理 局 发 放 的 许 可 证, 如 果 有 可 以 点 击 进 入 查 看 真 实 性, 如 果 没 有 红 盾 工 商 局 标 志 或 者 ICP 许 可 证, 对 于 经 营 性 网 站 来 说, 虽 然 不 一 定 确 定 为 互 联 网 传 销, 但 是 至 少 是 不 合 法 的 红 盾 工 商 局 标 志 到 当 地 工 商 行 政 管 理 部 门 官 网 查 询,ICP 许 可 证 可 到 当 地 通 讯 管 理 局 官 网 查 询 ( 二 ) 看 该 网 站 是 否 公 布 自 己 详 细 的 办 公 地 址 和 办 公 电 话 正 常 情 况 下, 合 规 经 营 的 网 都 会 在 官 网 公 布 办 公 地 址 和 办 公 电 话 方 便 客 户 联 系 而 某 些 互 联 网 传 销 公 司 则 会 因 为 不 可 告 人 的 目 的, 不 敢 公 布 或 者 虚 假 公 布 办 公 地 址 和 办 公 电 话, 因 此, 可 通 过 各 种 渠 道 实 地 核 实 该 网 站 办 公 地 址 和 电 话 方 式, 鉴 别 该 网 站 的 真 实 性 ( 三 ) 查 看 网 站 的 基 本 注 册 信 息 广 大 群 众 可 以 到 网 站 中 找 出 域 名, 然 后 到 域 名 注 册 网 进 行 查 询 (https://whois.aliyun.com/), 看 该 网 站 的 域 名 所 有 者 是 个 人 还 是 企 业, 国 家 经 营 法 规 定 不 准 个 人 只 准 企 业 具 备 经 营 资 格, 也 就 是 域 名 所 有 者 必 须 是 企 业, 个 人 如 果 想 做 经 营 活 动, 必 须 办 理 工 商 营 业 执 照, 即 是 个 人 经 营 执 照 ( 四 ) 可 以 检 查 网 站 是 否 开 通 专 门 用 于 发 帖 的 论 坛 正 规 合 法 的 网 站 往 往 都 会 有 专 门 用 于 讨 论 的 论 坛, 相 反 某 些 互 联 网 传 销 网 站 则 由 于 心 虚, 不 敢 开 通 让 大 家 自 由 讨 论 或 者 发 表 意 见 的 论 坛 对 于 开 设 论 坛 的 网 站 也 要 进 行 辨 别, 一 般 歌 功 颂 德 或 者 溜 须 拍 马 文 章 占 主 导, 而 缺 少 尖 锐 批 评 的 文 章 或 者 刚 提 出 尖 锐 问 题 但 很 快 被 删 时, 这 些 网 站 同 样 也 要 注 意

( 五 ) 验 证 网 站 的 咨 询 反 馈 效 果 互 联 网 传 销 网 站 的 目 的 在 于 钱 或 者 与 钱 有 关 的 事 情, 所 以, 你 可 以 通 过 各 种 渠 道 向 他 们 提 出 和 金 钱 无 关, 但 是 也 较 为 重 要 的 问 题, 比 如 企 业 文 化 或 者 网 站 优 化 等 方 面 的 建 议, 合 法 的 网 站 一 般 会 正 视 这 些 建 议, 或 者 至 少 给 你 回 复, 但 是 试 探 几 次 都 不 回 复 的 网 站, 应 该 表 示 怀 疑 ( 六 ) 核 实 互 联 网 销 售 公 司 宣 传 标 语 和 实 际 是 否 一 致 任 何 合 法 的 挣 钱 方 式 都 是 付 出 相 应 劳 动, 可 能 有 极 少 数 人 在 短 期 内 暴 富, 但 是 可 以 肯 定 的 是 绝 对 没 有 可 能 让 大 都 数 网 民 一 夜 暴 富, 天 上 不 会 掉 馅 饼 因 此, 有 些 公 司 宣 传 按 照 他 们 的 操 作, 轻 松 月 入 多 少 万, 多 少 天 买 豪 车 不 是 梦 等 宣 传 标 语 与 实 际 相 去 甚 远, 是 互 联 网 传 销 的 可 能 性 很 大 案 例 : 曾 经 所 谓 的 亚 洲 第 一 催 眠 大 师 陈 志 华 不 断 地 给 人 们 灌 输 只 要 营 销 做 得 好, 教 你 108 天 买 奔 驰 6 个 月 买 房 一 年 开 劳 斯 莱 斯 教 你 轻 松 月 入 百 万 等 鼓 动 性 理 念, 对 于 一 个 具 有 正 常 思 维 的 人 来 说 都 会 觉 得 这 些 标 语 扩 张 成 分 太 大, 和 实 际 情 况 相 去 甚 远 ( 七 ) 核 实 网 站 所 发 布 的 挣 钱 事 例 的 准 确 性 传 销 网 站 会 经 常 公 布 按 照 他 们 操 作 挣 钱 的 会 员 名 单, 这 个 时 候 就 要 看 是 否 有 他 们 的 电 话 邮 箱 或 者 其 他 联 系 方 式, 有 留 联 系 方 式 比 没 有 留 的 可 信 度 高 对 于 留 下 联 系 方 式 的 网 站, 需 要 以 真 诚 的 态 度 给 他 们 每 个 人 发 送 短 信 或 者 邮 件 等, 在 多 次 联 系 的 情 况 下, 假 如 一 次 回 复 都 没 有 就 需 要 注 意 这 种 网 站, 可 能 存 在 问 题 案 例 : 当 前 微 商 越 来 越 火, 几 乎 每 个 人 的 朋 友 圈 里 面 都 有 这 样 的 人, 但 是 利 用 微 商 传 销 也 越 来 越 多 为 了 发 展 代 理, 拿 到 提 成, 微 信

传 销 人 员 坚 持 每 天 晒 订 单 晒 收 入, 变 相 告 诉 人 们 一 天 挣 几 千, 但 是 这 些 聊 天 转 账 截 屏 图 片 都 是 微 信 对 话 生 成 器 订 单 生 成 器 等 造 假 软 件 编 辑 而 成, 编 辑 的 截 屏 图 片 跟 真 实 截 屏 图 片 一 模 一 样, 从 而 制 造 生 意 火 爆 的 假 象, 让 人 信 以 为 真 ( 八 ) 判 断 网 站 运 作 方 式 的 合 理 性 拉 人 头 是 互 联 网 传 销 也 是 传 统 传 销 最 重 要 的 特 点 假 如 该 网 站 不 需 要 发 展 多 层 次 下 线, 那 基 本 可 以 判 断 不 是 传 销, 但 是 通 过 其 他 人 介 绍 投 资 该 公 司, 在 注 册 会 员 时 又 需 要 你 填 推 荐 人, 那 么 这 家 网 站 涉 嫌 传 销 的 可 能 性 较 大, 需 要 注 意 ( 九 ) 判 断 网 站 运 作 模 式 的 真 实 性 大 部 分 经 营 性 网 站 的 盈 利 方 式 是 发 布 网 络 广 告, 然 后 通 过 你 的 点 击 浏 览 进 行 获 利 但 是 这 种 类 型 的 虚 假 网 站 也 较 多, 辨 别 方 式 是 首 先 发 邮 件 联 系 网 站 的 客 户, 咨 询 其 是 否 在 该 网 站 发 布 广 告, 若 回 答 为 否, 则 咨 询 其 是 否 委 托 另 外 公 司 为 其 做 网 络 广 告, 若 回 答 确 实 委 托 另 外 公 司 为 其 做 网 络 广 告, 则 咨 询 该 公 司 是 否 委 托 该 网 站 做 代 理, 假 如 没 有, 那 么 基 本 可 以 判 断 该 网 站 存 在 问 题, 业 界 成 为 广 告 流 曳 也 就 是 广 告 代 理 网 站 上 申 请 广 告 代 码, 然 后 非 法 对 外 发 布, 这 时 你 在 网 站 做 的 一 切 都 是 为 他 们, 自 己 得 不 到 任 何 回 报 ( 十 ) 检 查 网 站 是 否 有 实 体 产 品 或 者 实 体 产 品 价 格 是 否 和 市 场 价 格 相 匹 配 互 联 网 传 销 网 站 在 乎 的 是 发 展 下 线, 拉 人 头 来 收 取 会 费 或 者 购 买 天 价 产 品, 根 本 不 会 重 视 产 品 有 无 或 者 产 品 的 价 格 是 否 和 价 值 对 应 而 正 规 的 销 售 公 司 则 特 别 重 视 产 品 给 消 费 者 带 来 的 满 足 程

度, 你 可 以 咨 询 该 产 品 的 情 况, 据 此 可 以 简 单 判 断 该 网 站 是 否 涉 嫌 互 联 网 传 销 案 例 :2015 年 发 生 在 嵊 州 的 宫 廷 茶 宝 传 销 案 中, 王 治 文 张 渭 加 入 南 通 茶 典 生 物 科 技 有 限 公 司 并 组 织 策 划 从 事 以 推 销 宫 廷 茶 宝 为 名 的 传 销 活 动, 约 定 盈 利 五 五 分 成, 将 批 发 价 为 400 元 左 右 的 宫 廷 茶 宝 以 2500 元 的 价 格 购 进 并 出 售, 但 是 市 场 价 格 远 低 于 2500 元, 产 品 质 量 很 一 般 可 以 说, 产 品 的 价 格 和 价 值 严 重 不 对 等 ( 十 一 ) 检 查 公 司 的 奖 励 机 制 互 联 网 传 销 公 司 一 般 都 有 很 多 的 奖 励 机 制, 例 如 推 荐 奖 对 碰 奖 领 导 奖 等 等, 而 普 通 的 销 售 公 司 很 少 有 如 此 多 的 奖 励 机 制 若 一 个 互 联 网 销 售 公 司 的 动 态 收 益 奖 励 机 制 太 多, 则 需 要 注 意, 可 能 是 互 联 网 传 销 公 司 案 例 : 定 陶 县 公 安 局 网 安 大 队 于 2013 年 破 获 一 起 涉 案 金 额 高 达 60 亿 元 的 特 大 网 络 传 销 案, 抓 获 以 张 某 张 某 某 为 首 的 主 要 犯 罪 嫌 疑 人 26 名 经 查, 自 2011 年 12 月 以 来, 嫌 疑 人 张 某 等 人 通 过 租 用 境 外 服 务 器 自 建 网 站 云 数 贸 网, 并 迅 速 在 海 南 三 亚 湖 北 武 汉 河 南 郑 州 等 地 以 直 推 奖 碰 对 奖 和 奖 苹 果 手 机 电 脑 宝 马 车 海 景 房 等 高 额 奖 励 为 诱 饵 大 规 模 发 展 会 员, 要 求 参 加 者 交 纳 500 元 获 得 会 员 资 格, 划 分 层 级, 以 发 展 人 员 的 数 量 作 为 计 酬 返 利 依 据, 引 诱 参 加 者 发 展 下 线 加 入, 骗 取 财 物 该 团 伙 先 后 在 全 国 11 个 省 市 自 治 区 发 展 会 员 1200 万 人, 涉 案 金 额 高 达 60 亿 元 人 民 币 ( 十 二 ) 核 实 是 否 有 完 整 的 商 品 退 货 机 制 互 联 网 传 销 公 司 将 产 品 卖 出 后 基 本 不 会 答 应 客 户 退 货 的 要 求, 或 者 设 置 重 重 障 碍 使 得 客 户 无 法 退 货, 但 合 规 的 直 销 公 司 则 有 完 整 的 退 货 渠 道 因 此 通 过 该 方 式

简 单 判 断 该 公 司 是 否 存 在 互 联 网 传 销 的 可 能 性 ( 十 三 ) 检 查 公 司 的 产 品 在 市 场 流 通 大 小 正 常 的 直 销 公 司 所 销 售 的 产 品 基 本 符 合 市 场 需 求, 所 以 在 市 场 中 流 通 较 广, 但 是 互 联 网 传 销 公 司 玩 的 是 聚 众 融 资 的 套 路, 他 们 关 心 的 是 发 展 下 线 收 取 会 费 或 者 大 规 模 购 买 他 们 的 商 品 以 获 得 入 会 资 格, 但 是 这 些 商 品 因 为 性 价 比 极 差, 很 少 在 市 场 流 通, 只 是 作 为 下 线 入 门 的 认 购 商 品 而 已 据 此, 你 可 以 检 查 公 司 的 产 品 在 市 场 中 流 通 程 度, 流 通 程 度 越 小, 涉 嫌 互 联 网 传 销 的 可 能 性 越 大 互 联 网 经 济 不 断 向 前 发 展, 利 用 互 联 网 经 营 的 方 式 也 多 种 多 样, 骗 子 的 骗 术 也 更 加 高 明, 但 是 本 质 相 同, 无 论 是 互 联 网 传 销 还 是 传 统 传 销 无 论 方 式 如 何 变 化, 如 何 伪 装, 始 终 具 备 以 下 三 点 核 心 内 容 : 1 交 纳 会 费 或 者 通 过 购 买 产 品 变 相 交 纳 会 费 入 会, 然 后 得 到 计 提 报 酬 并 且 发 现 下 线 的 资 格 ; 2 拉 人 头 来 发 展 下 线, 然 后 按 照 相 应 的 顺 序 建 立 不 同 的 层 级 ; 3 上 线 可 以 以 下 线 的 销 售 业 绩 为 依 据 计 提 报 酬, 也 可 以 按 照 发 展 下 线 的 人 数 来 计 提 报 酬 和 返 利 广 大 社 会 群 体 要 牢 记 传 销 的 三 点 核 心 内 容 并 且 结 合 上 面 十 三 种 识 别 方 法 来 判 断 分 析 一 家 互 联 网 销 售 公 司 是 否 是 互 联 网 传 销 公 司 近 年 来 互 联 网 传 销 之 所 以 这 么 猖 狂, 除 了 违 法 分 子 因 素 外, 最 根 本 的 原 因 是 广 大 社 会 群 体 很 难 拒 绝 利 益 的 诱 惑, 始 终 抱 有 一 夜 暴 富 的 心 态, 这 是 市 场 经 济 中 一 种 不 健 康 的 心 态, 所 以 广 大 社 会 群 体 必 须

改 变 这 种 不 良 心 态, 让 劳 动 致 富 真 正 回 归 市 场 主 流 价 值 观, 让 社 会 全 体 拒 绝 互 联 网 传 销, 远 离 互 联 网 传 销, 齐 心 协 力 共 同 打 击 互 联 网 传 销 如 果 您 掌 握 传 销 的 具 体 线 索, 可 直 接 向 当 地 工 商 ( 市 场 监 管 ) 机 关 公 安 机 关 举 报 举 报 电 话 : 工 商 ( 市 场 监 管 ) 机 关 12315, 公 安 机 关 110 免 责 声 明 : 本 识 别 指 南 部 分 内 容 来 自 网 络 或 媒 体, 整 理 的 目 的 在 于 交 流 分 享, 提 高 广 大 人 民 群 众 辨 别 互 联 网 传 销 的 能 力, 减 少 生 命 财 产 损 失, 不 构 成 投 资 决 策 依 据 2016 年 8 月 9 日