副 董 事 长 : 和 田 康 先 生 1954 年 9 月 生, 日 本 籍,1977 年 3 月 毕 业 于 庆 应 大 学, 大 学 本 科 学 历 现 任 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 专 务 执 行 官, 本 公 司 副 董 事 长 和 田 康 先 生 从 事 金 融 保

公 司 治 理 概 要 ( 一 ) 近 3 年 股 东 大 会 ( 股 东 会 ) 主 要 决 议 更 新 时 间 :2012 年 5 月 9 日 因 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业, 法 律 上 并 无 要 求 设 立 股 东 大 会 ( 股 东 会 ), 故 未 有 股 东 大 会 ( 股 东 会 ) 决 议 ( 二 ) 董 事 简 历 及 其 履 职 情 况 更 新 时 间 :2014 年 4 月 10 日 董 事 长 : 李 国 军 先 生 1975 年 8 月 生, 中 国 籍, 英 国 Lancaster 大 学 金 融 学 硕 士 现 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 北 大 国 际 医 院 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 重 庆 西 南 合 成 制 药 股 份 有 限 公 司 董 事 长 方 正 东 亚 信 托 有 限 责 任 公 司 监 事 长 方 正 和 生 投 资 有 限 公 司 副 董 事 长 本 公 司 董 事 长 1996 年 至 2003 年 曾 先 后 担 任 深 圳 仁 锐 实 业 有 限 公 司 财 务 部 会 计 主 管 上 海 东 方 时 代 投 资 有 限 公 司 证 券 部 部 门 经 理 英 国 Barclay 银 行 客 户 部 个 人 理 财 经 理 中 国 银 河 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 高 级 业 务 经 理 成 都 市 商 业 银 行 特 殊 资 产 经 营 管 理 部 副 总 经 理 2004 年 至 今, 曾 任 重 庆 西 南 合 成 制 药 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 董 事 董 事 长, 北 大 方 正 集 团 医 疗 医 药 事 业 群 医 药 事 业 部 副 总 经 理 总 经 理, 北 大 国 际 医 院 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 等 职 务 2012 年 6 月 19, 中 国 保 监 会 核 准 李 国 军 先 生 担 任 本 公 司 董 事 长 的 任 职 资 格 2012 年 7 月 11 日, 公 司 董 事 会 正 式 作 出 由 李 国 军 先 生 担 任 本 公 司 董 事 长 的 决 议 自 担 任 公 司 董 事 长 以 来 勤 勉 履 职 恪 尽 职 守 兢 兢 业 业, 根 据 国 家 法 律, 监 管 规 定 及 公 司 章 程 的 要 求 履 行 董 事 长 职 责, 包 括 召 集 并 参 加 董 事 会 会 议 审 议 应 由 董 事 会 批 准 的 各 重 要 事 项 批 准 并 签 署 董 事 会 决 议 和 会 议 纪 要 作 为 法 定 代 表 人 审 核 和 签 署 各 类 法 律 文 书 和 其 它 文 件, 以 及 其 它 法 律 及 章 程 规 定 的 职 责 1

副 董 事 长 : 和 田 康 先 生 1954 年 9 月 生, 日 本 籍,1977 年 3 月 毕 业 于 庆 应 大 学, 大 学 本 科 学 历 现 任 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 专 务 执 行 官, 本 公 司 副 董 事 长 和 田 康 先 生 从 事 金 融 保 险 机 构 管 理 工 作 近 40 年 1977 年 至 2004 年, 在 明 治 生 命 保 险 相 互 公 司 曾 经 先 后 担 任 客 户 服 务 部 证 券 投 资 部 国 际 投 资 部 工 作 驻 伦 敦 代 表 处 代 表 驻 纽 约 代 表 处 首 席 代 表 2004 年 起 至 今, 在 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 ( 为 明 治 生 命 保 险 相 互 公 司 合 并 后 更 名 ) 先 后 担 任 企 划 部 审 议 官 不 动 产 部 总 经 理 保 险 金 ( 理 赔 ) 部 总 经 理 执 行 官 常 务 执 行 官 专 务 执 行 官 等 职 务 目 前 和 田 康 先 生 还 兼 任 明 治 安 田 美 国 寿 险 子 公 司 PGL 的 董 事 明 治 安 田 参 股 的 泰 人 寿 保 险 公 司 董 事 2010 年 12 月 31 日 保 监 会 批 复 其 担 任 本 公 司 董 事 的 任 职 资 格 董 事 : 李 占 国 先 生 1969 年 4 月 生, 中 国 籍, 毕 业 于 东 北 财 经 大 学, 硕 士 学 历 现 任 海 尔 集 团 公 司 副 总 裁 财 务 公 司 总 经 理 集 团 党 委 委 员 1999 年 任 海 尔 集 团 公 司 国 内 市 场 财 务 负 责 人 2002 年 任 海 尔 集 团 公 司 副 总 经 理 2006 年 任 海 尔 集 团 公 司 党 委 委 员 副 总 裁 2013 年 9 月 25 日 经 保 监 会 批 复 正 式 成 为 本 公 司 的 董 事 2013 年 10 月 22 日, 公 司 董 事 会 正 式 作 出 李 占 国 先 生 担 任 本 公 司 董 事 的 决 议 因 李 占 国 先 生, 任 职 尚 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 董 事 : 张 旋 龙 先 生 1956 年 5 月 生, 中 国 籍 现 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 董 事 本 公 司 董 事 曾 为 金 山 软 件 有 限 公 司 创 始 人 之 一,1991 年 至 今 担 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 董 事 2012 年 6 月 19 日, 中 国 保 监 会 核 准 张 旋 龙 先 生 担 任 本 公 司 董 事 的 任 职 资 格 2012 年 7 月 11 日, 公 司 董 事 会 正 式 作 出 张 旋 龙 先 生 担 任 本 公 司 董 事 的 决 议 自 担 任 公 司 董 事 以 来 勤 勉 履 职 恪 尽 职 守 兢 兢 业 业, 根 据 国 家 法 律, 监 管 规 定 及 公 司 章 程 的 要 求 履 行 董 事 职 责, 包 括 参 加 董 事 会 会 议 审 议 应 由 董 事 会 批 准 的 各 重 要 2

事 项 批 准 并 签 署 董 事 会 决 议 和 会 议 纪 要 以 及 其 它 法 律 及 章 程 规 定 的 职 责 董 事 : 魏 亚 欧 女 士 1972 年 10 月 生, 中 国 籍, 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 硕 士 现 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 兼 首 席 品 牌 官, 本 公 司 董 事 2003 年 至 2008 年 曾 任 北 京 电 通 广 告 有 限 公 司 本 部 长,2008 年 至 今 担 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 副 总 裁 兼 首 席 品 牌 官 2013 年 10 月 25 日 中 国 保 监 会 核 准 魏 亚 欧 女 士 担 任 本 公 司 董 事 的 任 职 资 格 因 魏 亚 欧 女 士, 任 职 暂 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 董 事 : 木 岛 正 博 先 生 1957 年 1 月 生, 日 本 籍,1979 年 3 月 毕 业 于 东 京 大 学, 大 学 本 科 学 历 现 任 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 常 务 执 行 官 本 公 司 董 事 木 岛 正 博 先 生 从 事 金 融 保 险 机 构 管 理 工 作 逾 30 年 1979 年 至 2004 年, 在 明 治 生 命 保 险 相 互 公 司 曾 经 先 后 担 任 松 江 分 公 司 总 经 理 经 营 分 析 部 总 经 理 2004 年 起 至 今, 在 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 ( 为 明 治 生 命 保 险 相 互 公 司 合 并 后 更 名 ) 先 后 担 任 新 市 场 业 务 部 总 经 理 营 销 企 划 部 总 经 理 金 融 代 理 店 业 务 部 总 经 理 执 行 官 兼 金 融 代 理 店 业 务 部 总 经 理 执 行 官 兼 综 合 代 理 店 业 务 部 总 经 理 执 行 官 常 务 执 行 官 职 务 2010 年 12 月 31 日 经 保 监 会 批 复 正 式 成 为 本 公 司 的 董 事 独 立 董 事 : 罗 培 新 先 生 1974 年 8 月 生, 中 国 籍, 北 京 大 学 国 际 金 融 法 博 士, 中 国 社 会 科 学 院 法 学 所 民 商 法 博 士 后 现 任 华 东 政 法 大 学 科 研 处 处 长 国 际 金 融 法 律 学 院 院 长 博 士 生 导 师 北 京 福 星 晓 程 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 双 箭 橡 胶 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 本 公 司 独 立 董 事 1996 年 至 1997 年 曾 任 上 海 市 浦 东 新 区 人 民 检 察 院 检 察 官,2004 年 至 今 曾 先 后 担 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 高 级 研 究 员 华 东 政 法 大 学 科 研 处 处 长 国 际 金 融 法 律 学 院 院 长 耶 鲁 大 学 法 学 院 高 级 访 问 学 者 2012 年 6 月 19 日, 中 国 保 监 会 核 准 罗 培 新 先 生 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 任 职 3

资 格 2012 年 7 月 11 日, 公 司 董 事 会 正 式 作 出 罗 培 新 先 生 担 任 本 公 司 独 立 董 事 的 决 议 自 担 任 公 司 董 事 以 来 勤 勉 履 职 恪 尽 职 守 兢 兢 业 业, 根 据 国 家 法 律, 监 管 规 定 及 公 司 章 程 的 要 求 履 行 董 事 职 责, 包 括 参 加 董 事 会 会 议 审 议 应 由 董 事 会 批 准 的 各 重 要 事 项 批 准 并 签 署 董 事 会 决 议 和 会 议 纪 要 以 及 其 它 法 律 及 章 程 规 定 的 职 责 ( 三 ) 监 事 简 历 及 其 履 职 情 况 更 新 时 间 :2014 年 3 月 18 日 监 事 长 : 曲 江 玲 女 士 1975 年 12 月 生,1998 年 毕 业 于 重 庆 大 学, 工 艺 设 计 学 士 2006 年 2 月 至 2008 年 6 月 就 读 西 安 交 通 大 学 会 计 专 业 曲 江 玲 女 士 先 后 担 任 海 尔 模 具 有 限 公 司 会 计 员 资 金 财 务 管 理 科 长 资 金 管 理 经 理, 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 财 务 部 长 负 责 投 资 以 及 财 务 总 体 工 作 2014 年 1 月 7 日 经 保 监 会 批 复 担 任 本 公 司 监 事 监 事 长 因 曲 江 玲 女 士 任 职 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 副 监 事 长 : 井 福 正 博 先 生 1958 年 6 月 生,1981 年 3 月 毕 业 于 九 州 大 学, 经 济 学 学 士 井 福 正 博 先 生 在 1988 年 至 2004 年 间, 先 后 担 任 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 高 知 分 公 司 总 经 理 等 职 务 2004 年 起, 在 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 ( 为 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 合 并 后 更 名 ) 先 后 担 任 室 长 部 长 常 务 执 行 官 等 职 务 2014 年 2 月 25 日 经 保 监 会 批 复 担 任 本 公 司 监 事 副 监 事 长 因 井 福 正 博 先 生 任 职 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 4

监 事 : 郑 明 高 先 生 1972 年 7 月 生, 中 国 籍, 北 京 交 通 大 学 经 济 学 博 士 现 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 助 理 总 裁 2005 年 至 今 年 曾 先 后 担 任 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 审 计 法 务 部 审 计 总 监 战 略 投 资 部 总 经 理 助 理 总 裁 职 务 2012 年 9 月 18 日, 中 国 保 监 会 核 准 郑 明 高 先 生 担 任 本 公 司 监 事 的 任 职 资 格 郑 明 高 先 生 根 据 国 家 法 律 监 管 规 定 及 公 司 章 程 的 要 求 审 慎 勤 勉 的 履 行 监 事 职 责, 包 括 按 时 出 席 监 事 会 会 议 列 席 董 事 会 会 议 并 提 出 质 询 或 建 议, 以 及 其 它 法 律 及 章 程 规 定 的 职 责 监 事 : 殷 茵 女 士 1978 年 10 月 生,2003 年 7 月 毕 业 于 南 京 大 学, 哲 学 硕 士 2003 年 9 月 至 2005 年 9 月 在 英 国 诺 丁 汉 大 学 访 学 在 入 职 本 公 司 前, 殷 茵 女 士 在 英 国 诺 丁 汉 市 政 府 担 任 人 力 资 源 顾 问, 作 为 少 数 民 族 的 代 表, 参 与 市 政 府 的 人 员 招 募 工 作, 确 保 招 募 流 程 公 平 公 正 无 歧 视, 以 推 动 诺 丁 汉 市 政 府 平 等 和 多 样 性 (Equality& Diversity) 政 策 的 实 施 2008 年 4 月 入 职 本 公 司, 先 后 担 任 人 力 资 源 主 任 人 力 资 源 助 理 经 理 人 力 资 源 经 理 2011 年 5 月 18 日 经 保 监 会 批 复 担 任 本 公 司 监 事 殷 茵 女 士 根 据 国 家 法 律 监 管 规 定 及 公 司 章 程 的 要 求 审 慎 勤 勉 的 履 行 监 事 职 责, 包 括 按 时 出 席 监 事 会 会 议 列 席 董 事 会 会 议 并 提 出 质 询 或 建 议, 以 及 其 它 法 律 及 章 程 规 定 的 职 责 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 简 历 职 责 及 其 履 职 情 况 更 新 时 间 :2013 年 10 月 15 日 首 席 执 行 官 兼 总 裁 : 李 平 先 生 1968 年 12 月 生, 毕 业 于 华 东 师 范 大 学 计 算 机 专 业 ( 获 得 学 士 学 位 ) 和 湖 南 财 经 学 院 金 融 保 险 专 业 ( 取 得 硕 士 学 位 ) 李 平 先 生 于 1994 年 进 入 人 寿 保 险 行 业, 先 在 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 历 任 深 圳 公 司 业 务 员 业 务 主 管 和 沙 头 5

角 支 公 司 经 理 江 门 中 心 支 公 司 总 经 理 总 公 司 健 康 保 险 部 助 理 总 经 理 乌 鲁 木 齐 分 公 司 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ), 后 于 2004 年 转 至 中 美 大 都 会 人 寿 保 险 有 限 公 司 担 任 总 经 理 助 理 职 务,2007 年 在 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 担 任 副 总 经 理 职 务 2012 年 9 月 18 日, 中 国 保 监 会 核 准 李 平 先 生 担 任 本 公 司 总 经 理 的 任 职 资 格 李 平 先 生 全 面 负 责 公 司 日 常 管 理 工 作, 并 分 管 各 分 公 司 个 险 业 务 部 个 险 培 训 部 人 力 资 源 部 信 息 技 术 部 任 职 以 来, 李 平 先 生 勤 勉 尽 责 的 主 持 公 司 日 常 经 营 管 理, 建 立 多 渠 道 销 售 模 式, 积 极 推 动 公 司 各 项 业 务 工 作 的 发 展, 带 领 高 效 的 经 营 团 队 执 行 董 事 会 下 达 的 经 营 目 标, 履 职 情 况 良 好 副 总 裁 兼 首 席 运 营 官 : 张 剑 敏 先 生 1956 年 5 月 生, 毕 业 于 昆 明 医 学 院 ( 本 科 ) 和 中 山 医 科 大 学 ( 硕 士 ) 张 剑 敏 先 生 曾 先 后 在 云 南 省 公 安 专 科 学 校 刑 侦 技 术 教 研 室 任 教 员, 在 昆 明 医 学 院 法 医 系 教 学, 历 任 助 教 讲 师 副 教 授 教 研 室 主 任 系 副 主 任 ( 主 持 工 作 ) 张 剑 敏 先 生 于 1996 年 8 月 进 入 人 寿 保 险 行 业, 在 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 健 康 保 险 部 工 作, 历 任 员 工 助 理 总 经 理 副 总 经 理 总 经 理,2004 年 9 月 转 入 中 国 人 民 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 任 运 营 总 监 兼 云 南 分 公 司 总 经 理 党 委 书 记, 2007 年 8 月 在 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 任 副 总 经 理 2012 年 10 月 29 日, 中 国 保 监 会 核 准 张 剑 敏 先 生 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 职 资 格 张 剑 敏 先 生 分 管 运 营 管 理 部 客 户 服 务 部 任 职 以 来, 张 剑 敏 先 生 认 真 负 责, 积 极 推 动 公 司 机 构 发 展 运 营 管 理 等 方 面 的 工 作, 不 断 提 升 客 户 服 务 质 量 和 市 场 满 意 度, 履 职 情 况 良 好 副 总 裁 兼 首 席 财 务 官 : 李 颖 女 士 1967 年 4 月 生, 毕 业 于 湖 北 汽 车 工 业 学 院 管 理 系 ( 本 科 ) 和 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 ( 硕 士 ) 李 颖 女 士 曾 先 后 在 东 风 汽 车 公 司 设 备 制 造 厂 任 财 务 副 科 长 东 风 汽 车 专 用 机 床 公 司 任 财 务 部 经 理 上 海 北 大 方 正 科 技 电 脑 有 限 公 司 任 财 务 总 监 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 任 财 务 部 总 经 理 财 务 总 监 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 6

任 财 务 部 总 经 理 助 理 总 裁 北 大 资 源 集 团 有 限 公 司 任 财 务 副 总 裁 方 正 集 团 保 险 项 目 筹 备 委 员 会 任 财 务 负 责 人 2012 年 9 月 18 日, 中 国 保 监 会 核 准 李 颖 女 士 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 职 资 格 2012 年 10 月 26 日, 中 国 保 监 会 核 准 李 颖 女 士 担 任 本 公 司 财 务 负 责 人 的 任 职 资 格 李 颖 女 士 负 责 分 管 财 务 管 理 部 资 金 管 理 部 稽 核 审 计 部 任 职 以 来, 李 颖 女 士 凭 借 其 在 财 务 管 理 方 面 的 丰 富 经 验, 积 极 参 与 公 司 财 务 投 资 相 关 工 作, 优 化 成 本 管 理, 健 全 财 务 内 控 制 度, 加 强 财 务 与 投 资 能 力 建 设, 履 职 情 况 良 好 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 : 邱 泽 珺 女 士 1976 年 9 月 生, 毕 业 于 上 海 华 东 政 法 大 学 ( 本 科 ) 复 旦 大 学 ( 研 究 生 ) 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 硕 士 邱 泽 珺 女 士 曾 先 后 在 中 国 高 科 集 团 任 投 资 部 法 务 专 员 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 任 投 资 部 采 购 部 总 经 理 助 理 江 苏 苏 钢 集 团 有 限 公 司 任 资 产 管 理 部 采 购 部 副 总 经 理 总 经 理 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 任 法 务 部 总 经 理 2012 年 9 月 18 日, 中 国 保 监 会 核 准 邱 泽 珺 女 士 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 和 总 经 理 助 理 的 任 职 资 格 2013 年 5 月 10 日 起, 邱 泽 珺 女 士 担 任 本 公 司 副 总 裁 兼 董 事 会 秘 书 邱 泽 珺 女 士 分 管 办 公 室 市 场 企 划 部 风 险 管 理 部, 同 时 负 责 公 司 董 事 会 相 关 工 作 任 职 以 来, 邱 泽 珺 女 士 认 真 履 行 职 责, 加 强 内 部 文 化 建 设, 不 断 提 升 公 司 品 牌, 逐 步 完 善 公 司 内 部 控 制 体 系 建 设, 加 强 风 险 控 制, 积 极 协 助 董 事 会 及 公 司 治 理 等 各 项 工 作, 履 职 情 况 良 好 副 总 裁 : 桥 本 守 世 先 生 1963 年 2 月 生,1985 年 毕 业 于 庆 应 义 塾 大 学, 法 学 学 士 桥 本 守 世 先 生 先 后 在 明 治 生 命 保 险 公 司 担 任 行 销 教 育 部 科 长 (1993 年 曾 经 前 往 台 湾 进 行 研 修 ) 国 际 部 亚 洲 区 副 处 长 埼 玉 县 新 都 心 区 分 公 司 大 宫 北 营 营 业 所 所 长 个 险 业 务 部 职 域 管 理 总 监 2004 年 起, 在 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 公 司 ( 为 明 治 生 命 保 险 相 互 公 司 合 并 后 更 名 ) 先 后 担 任 个 险 业 务 部 管 理 总 监 业 务 管 理 总 监 分 公 司 总 经 7

理 国 际 部 亚 太 及 大 中 华 区 首 席 执 行 官 2011 年 5 月 4 日, 中 国 保 监 会 核 准 桥 本 守 世 先 生 担 任 本 公 司 副 总 经 理 的 任 职 资 格 桥 本 守 世 先 生 分 管 团 险 渠 道, 同 时 协 助 管 理 个 险 渠 道 任 职 以 来, 桥 本 守 世 先 生 勤 勉 履 职 恪 尽 职 守 兢 兢 业 业, 积 极 发 展 销 售 渠 道, 根 据 公 司 整 体 发 展 战 略, 推 动 公 司 团 险 及 个 险 销 售 渠 道 发 展, 以 实 现 公 司 的 发 展 目 标, 履 职 情 况 良 好 总 精 算 师 : 徐 初 斌 先 生 1976 年 8 月 生, 同 济 大 学 硕 士 北 美 精 算 师 徐 初 斌 先 生 曾 先 后 任 职 于 上 海 证 券 有 限 公 司 主 任 生 命 人 寿 保 险 有 限 公 司 项 目 经 理 海 尔 纽 约 人 寿 产 品 开 发 部 经 理 中 融 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 总 精 算 师 2011 年 12 月 9 日, 中 国 保 监 会 核 准 徐 初 斌 先 生 担 任 本 公 司 总 精 算 师 的 任 职 资 格 徐 初 斌 先 生 分 管 精 算 管 理 部 产 品 开 发 部 任 职 以 来, 徐 初 斌 先 生 带 领 团 队 积 极 制 定 公 司 保 险 产 品 开 发 策 略, 保 单 责 任 准 备 金 评 估 及 编 制 公 司 内 含 价 值 评 估 及 相 关 报 告, 勤 勉 尽 责 的 履 行 总 经 精 算 师 的 相 关 职 责, 并 签 署 相 关 重 要 报 告, 履 职 情 况 良 好 总 经 理 助 理 : 张 鑫 利 先 生 1976 年 5 月 生, 毕 业 于 首 都 经 济 贸 易 大 学 张 鑫 利 先 生 在 保 险 业 拥 有 十 余 年 的 丰 富 经 验, 对 公 司 运 作 及 保 险 行 业 有 深 厚 的 了 解 张 鑫 利 先 生 曾 先 后 任 职 于 中 国 人 寿 保 险 有 限 公 司 北 京 分 公 司 光 大 永 明 人 寿 保 险 有 限 公 司 2013 年 9 月 27 日, 中 国 保 监 会 核 准 张 鑫 利 先 生 担 任 本 公 司 总 经 理 助 理 的 任 职 资 格 因 张 鑫 利 先 生 任 职 尚 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 8

总 经 理 助 理 : 胡 洁 先 生 1974 年 11 月 生, 毕 业 于 天 津 师 范 大 学 胡 洁 先 生 在 保 险 业 经 验 丰 富, 专 业 知 识 扎 实 过 硬, 拥 有 很 强 的 业 务 能 力 和 管 理 能 力 胡 洁 先 生 曾 先 后 任 职 于 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 天 津 分 公 司 中 美 大 都 会 人 寿 保 险 有 限 公 司 华 夏 人 寿 保 险 有 限 公 司 2013 年 9 月 27 日, 中 国 保 监 会 核 准 胡 洁 先 生 担 任 本 公 司 总 经 理 助 理 的 任 职 资 格 因 胡 洁 先 生 任 职 尚 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 总 经 理 助 理 : 王 莉 女 士 1968 年 6 月 生, 毕 业 于 上 海 复 旦 大 学 王 莉 女 士 拥 有 二 十 余 年 的 工 作 经 验, 专 业 知 识 丰 富, 业 务 能 力 扎 实, 且 富 有 责 任 心 和 进 取 心 王 莉 女 士 曾 先 后 任 职 于 深 圳 蛇 口 有 线 电 视 台 文 员 深 圳 电 视 台 广 告 部 副 主 任 方 正 延 中 传 媒 有 限 公 司 总 经 理 2013 年 9 月 27 日, 中 国 保 监 会 核 准 王 莉 女 士 担 任 本 公 司 总 经 理 助 理 的 任 职 资 格 因 王 莉 女 士 任 职 尚 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 合 规 负 责 人 : 唐 春 霞 女 士 1976 年 2 月 生, 毕 业 于 上 海 外 国 语 大 学, 拥 有 十 余 年 的 法 务 工 作 经 验, 专 业 知 识 扎 实, 业 务 能 力 精 湛, 富 有 责 任 心 和 进 取 心 唐 春 霞 女 士 曾 先 后 在 东 方 时 代 投 资 有 限 公 司 中 国 高 科 集 团 股 份 有 限 公 司 及 方 正 科 技 股 份 集 团 有 限 公 司 任 职 唐 春 霞 女 士 为 人 诚 信 正 直 品 行 端 正, 无 任 何 不 良 和 违 规 行 为, 具 备 合 规 负 责 人 所 必 需 的 学 历 专 业 经 历 和 经 营 管 理 能 力 2013 年 7 月 18 日, 中 国 保 监 会 核 准 唐 春 霞 女 士 担 任 本 公 司 合 规 负 责 人 因 唐 春 霞 女 士 任 职 尚 不 满 一 年, 暂 不 披 露 其 履 职 情 况 9

( 五 ) 公 司 部 门 设 置 更 新 时 间 :2013 年 5 月 24 日 ( 六 ) 持 股 比 例 在 5% 以 上 的 股 东 及 其 股 情 况 更 新 时 间 :2013 年 5 月 9 日 编 号 股 东 方 持 股 比 例 1 北 大 方 正 集 团 有 限 公 司 51% 2 明 治 安 田 生 命 保 险 相 互 会 社 29.24% 3 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 19.76% 10