证 券 代 码 :300212 证 券 简 称 : 易 华 录 公 告 编 号 :2015-023 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 设 立 控 股 子 公 司 两 岸 信 息 消 费 研 究 院 有 限 公 司 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 对 外 投 资 概 述 为 响 应 国 家 建 设 智 慧 城 市 的 号 召, 积 极 利 用 厦 门 国 家 信 息 消 费 示 范 城 市 的 政 策 资 源 和 发 展 需 要, 加 快 智 慧 城 市 建 设 的 布 局 和 进 程, 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 易 华 录 ) 拟 与 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 投 集 团 ) 及 管 理 团 队 ( 付 长 青 刘 军 明 王 亮 ) 共 同 出 资 设 立 两 岸 信 息 消 费 研 究 院 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 信 研 院 新 设 公 司 ), 信 研 院 注 册 资 本 10000 万 元 人 民 币, 易 华 录 以 货 币 出 资 6000 万 元 人 民 币, 占 60% 股 份, 为 信 研 院 第 一 大 股 东 ; 海 投 集 团 以 货 币 出 资 2000 万 元 人 民 币, 占 20% 股 份 ; 管 理 团 队 出 资 2000 万 元 人 民 币, 占 20% 股 份 信 研 院 成 立 后, 将 作 为 承 接 厦 门 市 和 海 沧 区 信 息 技 术 应 用 文 化 产 业 策 划 和 投 资 运 营 的 主 要 平 台 以 及 对 外 业 务 拓 展 平 台 本 次 投 资 款 项 易 华 录 出 资 部 分 来 源 于 自 有 资 金 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 次 对 外 投 资 项 目 的 批 准 权 限 在 公 司 董 事 会 对 外 投 资 权 限 内, 不 需 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 上 述 对 外 投 资 不 构 成 关 联 交 易, 不 属 于 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 二 投 资 主 体 介 绍 1 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 李 丹 住 所 : 厦 门 市 海 沧 区 海 沧 街 道 钟 林 路 8 号 海 投 大 厦 12 21-28 层 注 册 资 本 :181540.2 万 人 民 币 经 营 范 围 : 保 税 港 区 ( 含 ) 码 头 的 投 资 建 设 与 经 营 ; 贸 易 与 物 流 业 ; 工 业 区
成 片 开 发 与 配 套 服 务 ; 政 府 基 础 设 施 和 工 程 代 建 ; 城 区 开 发 和 建 设 为 主 的 房 地 产 业 ; 旅 游 开 发 管 理 服 务 ; 对 第 三 产 业 其 它 实 业 和 股 权 的 投 资 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 是 海 沧 区 委 区 政 府 为 保 障 国 有 资 产 保 值 增 值, 实 现 专 业 化 规 模 化 经 营, 更 好 发 挥 国 有 企 业 区 域 开 发 主 力 军 筹 资 融 资 主 渠 道 产 业 对 接 主 平 台 作 用,1994 年 通 过 整 合 区 属 国 有 企 业 并 改 制 更 名 设 立 海 投 集 团 下 属 有 厦 门 海 投 供 应 链 运 营 有 限 公 司 厦 门 海 投 房 地 产 有 限 公 司 厦 门 海 沧 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 厦 门 海 投 工 程 建 设 有 限 公 司 厦 门 海 沧 保 税 港 区 投 资 建 设 管 理 有 限 公 司 等 15 家 全 资 公 司 ; 拥 有 厦 门 海 投 国 际 航 运 中 心 开 发 有 限 公 司 厦 门 远 海 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 厦 门 海 沧 新 海 达 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 南 亚 塑 胶 工 业 ( 厦 门 ) 有 限 公 司 厦 门 前 场 铁 路 货 场 有 限 责 任 公 司 等 21 家 合 资 联 营 公 司 海 投 集 团 连 续 7 年 入 选 全 国 服 务 业 企 业 500 强 持 续 获 评 金 融 资 信 等 级 AAA, 海 投 获 评 中 国 驰 名 商 标 和 福 建 省 著 名 商 标 2 付 长 青, 身 份 证 号 11010519640622XXXX, 2012 年 11 月 至 今, 任 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 战 略 与 产 业 发 展 研 究 院 院 长 ; 3 刘 军 明, 身 份 证 号 37091919711222XXXX,2014 年 11 月 至 今 任 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 战 略 与 产 业 发 展 研 究 院 副 院 长 ; 4 王 亮, 身 份 证 号 22058119800402XXXX,2014 年 08 月 至 今 任 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 战 略 与 产 业 发 展 研 究 院 院 长 助 理 ; 三 拟 设 立 控 股 子 公 司 的 基 本 情 况 1 公 司 名 称 : 两 岸 信 息 消 费 研 究 院 有 限 公 司 ( 暂 定 名, 以 工 商 登 记 核 准 的 名 称 为 准 ) 2 投 资 主 体 : 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 付 长 青 刘 军 明 王 亮 ; 3 拟 注 册 资 本 : 人 民 币 10,000 万 元 4 注 册 地 址 : 福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 ( 暂 定, 以 工 商 登 记 为 准 ) 5 经 营 范 围 : 项 目 投 融 资 ; 技 术 咨 询 转 让 交 流 研 发 设 计 建 设 运 营 服 务 ; 计 算 机 信 息 系 统 集 成 ; 智 能 化 工 程 及 产 品 研 发 生 产 和 销 售 ; 软 硬 件 及 安 全 评 测 标 准 制 订 ; 会 务 服 务, 展 览 展 示 服 务 ; 文 化 传 播 与 交 流 文 化 创 意 和 设 计 服 务 文 化 产 品 进 出 口 ; 职 业 技 术 教 育 培 训 等 ( 最 终 以 工 商 登 记 部 门 核 准
的 经 营 范 围 为 准 ) 6 股 东 结 构 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 6000 60 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 2000 20 付 长 青 1800 18 管 理 团 队 刘 军 明 100 1 王 亮 100 1 合 计 10000 100 四 设 立 信 研 院 的 目 的 及 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 设 立 信 研 院 的 目 的 信 研 院 将 以 易 华 录 在 智 慧 城 市 和 信 息 消 费 领 域 的 研 究 成 果 和 创 新 模 式 为 指 导, 通 过 搭 建 产 业 研 究 咨 询 设 计 评 价 检 测 金 融 服 务 标 准 制 定 等 产 业 链 高 端 服 务 的 业 务 模 块, 对 易 华 录 的 理 念 技 术 和 商 业 模 式 进 行 验 证, 发 挥 先 行 先 试 功 效, 对 验 证 成 果 进 行 纠 错 总 结 和 提 升, 形 成 可 标 准 化 运 营 模 式, 推 广 和 复 制 到 易 华 录 其 他 业 务 单 元, 促 进 易 华 录 整 体 业 务 的 高 效 健 康 发 展 ( 二 ) 资 金 来 源 拟 使 用 公 司 的 自 有 资 金 ( 三 ) 设 立 信 研 院 对 公 司 的 影 响 1 打 造 易 华 录 公 司 覆 盖 东 南 地 区 的 运 营 平 台 信 研 院 作 为 易 华 录 在 以 海 西 为 核 心 的 东 南 地 区 的 战 略 布 局 的 重 要 运 营 平 台 公 司, 汇 集 政 府 企 业 的 市 场 资 源 技 术 资 金 人 才 于 一 体, 增 大 易 华 录 公 司 在 东 南 地 区 的 市 场 覆 盖 能 力, 以 信 息 消 费 和 智 慧 城 市 为 切 入 点, 围 绕 厦 门 在 东 南 地 区 进 行 市 场 拓 展 和 综 合 运 营, 成 为 易 华 录 公 司 战 略 布 局 的 重 要 组 成 部 分 2 实 现 科 技 与 文 化 线 上 与 线 上 融 合 发 展 信 研 院 作 为 公 司 智 慧 产 业 市 场 拓 展 和 运 营 的 综 合 性 平 台 公 司, 在 基 于 易 华 录 智 能 交 通 公 共 安 全 主 营 业 务 拓 展 的 同 时, 将 汇 聚 华 录 集 团 产 业 资 源 优 势, 借 助 厦 门 两 岸 优 势 和 自 贸 区 优 势, 在 厦 门 着 力 打 造 城 市 运 营 管 理 和 科 技 文 化 融 合 两 大 平 台, 将 易 华 录 乃 至 集 团 的 线 下 优 质 资 源 实 现 基 于 互 联 网 的 线 上 发 展, 成 为 易 华 录 乃 至 集 团 互 联 网 线 上 服 务 的
出 口, 以 互 联 网 模 式 提 供 城 市 运 营 管 理 服 务 ( 四 ) 风 险 及 对 策 1 政 策 环 境 风 险 信 研 院 主 要 进 行 信 息 消 费 试 点 建 设 和 信 息 技 术 应 用, 业 务 领 域 虽 然 市 场 容 量 较 大, 但 受 政 策 影 响 较 为 明 显, 市 场 预 期 政 策 环 境 的 变 化 和 不 确 定 性 是 实 现 预 期 盈 利 的 风 险 之 一 当 前, 我 国 在 信 息 产 业 的 整 体 投 资 环 境 良 好, 海 沧 区 对 发 展 信 息 产 业 的 政 策 也 相 当 优 越, 且 公 司 已 与 地 方 政 府 达 成 了 合 作 意 向, 信 研 院 未 来 的 市 场 前 景 良 好 信 研 院 未 来 将 继 续 加 强 对 市 场 政 策 环 境 的 把 握, 发 挥 渠 道 资 源 优 势, 充 分 挖 掘 市 场 需 求, 控 制 相 关 风 险 2 技 术 风 险 公 司 在 信 息 产 业 领 域 已 积 累 了 一 定 的 技 术 研 发 能 力 和 人 才 资 源, 相 关 产 品 及 专 利 技 术 等 都 将 成 为 新 设 公 司 的 基 础 和 资 源 当 然, 由 于 信 息 技 术 更 新 换 代 速 度 较 快, 公 司 所 承 担 的 项 目 建 设 也 必 须 适 应 技 术 进 步 快 产 品 更 新 快 市 场 需 求 转 型 快 的 行 业 特 点, 因 此 现 有 的 技 术 资 源 可 能 面 临 重 新 整 合 的 风 险 针 对 此 类 风 险, 应 充 分 发 挥 易 华 录 的 资 源 优 势, 有 效 整 合 和 发 展 现 有 技 术 产 品, 带 动 新 公 司 的 技 术 创 新 信 研 院 在 现 有 技 术 资 源 的 基 础 上, 不 断 培 养 和 吸 引 高 端 的 研 发 技 术 人 才, 加 强 研 发 投 入, 准 确 预 测 智 慧 城 市 技 术 的 发 展 趋 势, 把 握 市 场 需 求, 不 断 形 成 行 业 领 先 的 技 术 和 产 品 3 管 理 风 险 信 研 院 成 立 初 期, 各 项 管 理 制 度 均 不 完 善, 各 类 人 员 的 分 工 管 理, 资 源 的 调 配 等 公 司 经 营 管 理 方 面 的 问 题 将 逐 步 显 现 公 司 面 临 进 一 步 完 善 现 有 管 理 体 系 建 立 规 范 的 内 控 制 度 提 高 管 理 能 力 保 证 公 司 运 营 顺 畅 等 一 系 列 问 题 针 对 管 理 风 险, 信 研 院 将 以 易 华 录 的 管 理 模 式 和 制 度 体 系 为 基 础, 本 着 实 现 规 范 化 和 科 学 化 管 理 原 则 组 建, 同 时 加 强 内 部 管 理 人 才 的 培 养 和 吸 引, 不 断 提 升 管 理 水 平, 制 定 完 善 的 符 合 公 司 发 展 要 求 的 各 项 制 度 和 机 制, 确 保 公 司 健 康 发 展 4 融 资 风 险 信 研 院 成 立 后, 将 通 过 采 取 PPP BTO BOO 融 资 租 赁 等 模 式 开 展 项 目 建 设, 投 资 金 额 较 高, 规 模 较 大, 对 公 司 的 资 金 筹 措 能 力 有 较 高 的 要 求, 特 别 是 在
公 司 设 立 初 期, 业 绩 及 资 金 的 积 累 不 足, 面 临 的 融 资 风 险 更 大 针 对 此 类 风 险, 信 研 院 将 采 用 多 种 融 资 方 式 ( 银 行 贷 款 股 权 融 资 等 ), 拓 展 融 资 渠 道, 确 保 资 金 来 源 ; 同 时 做 好 各 项 融 资 计 划, 设 计 合 理 的 融 资 资 金 结 构 以 降 低 成 本, 防 范 此 类 风 险 五 项 目 必 要 性 可 行 性 与 效 益 分 析 ( 一 ) 必 要 性 1 政 府 产 业 转 型 的 需 要 厦 门 市 是 我 国 海 峡 西 岸 经 济 区 的 重 要 中 心 城 市, 也 是 对 台 交 流 合 作 的 重 要 基 地 随 着 信 息 技 术 的 不 断 创 新 与 发 展, 厦 门 市 人 民 政 府 ( 以 下 简 称 厦 门 市 政 府 ) 将 信 息 产 业 列 为 下 阶 段 重 点 发 展 的 支 柱 型 产 业 之 一, 努 力 推 进 美 丽 厦 门 及 国 家 信 息 消 费 示 范 城 市 的 建 设, 以 全 面 促 进 厦 门 市 的 经 济 发 展 产 业 转 型 与 民 生 改 善 基 于 厦 门 市 政 府 的 产 业 转 型 需 求, 紧 紧 抓 住 政 府 的 发 展 需 求, 实 现 产 业 投 资 落 地 以 及 承 载 政 府 智 慧 产 业 项 目 的 建 设 实 施 和 运 营, 实 现 共 赢 2 市 场 拓 展 的 需 要 海 西 区 域 信 息 消 费 信 息 惠 民 信 息 技 术 应 用 市 场 正 处 在 快 速 发 展 阶 段, 特 别 是 闽 南 地 区 经 济 快 速 发 展, 城 镇 化 进 度 日 益 加 快, 带 来 了 对 智 能 交 通 平 安 城 市 电 子 政 务 质 量 溯 源 等 项 目 的 现 实 需 求, 其 市 场 容 量 较 大, 未 来 的 发 展 潜 力 巨 大 以 海 西 为 核 心 的 东 南 区 域, 属 于 经 济 发 达 地 区, 无 论 从 市 场 空 间 还 是 地 方 财 力 方 面, 都 属 于 优 质 目 标 市 场 通 过 此 次 合 作, 与 毗 邻 厦 门 的 智 慧 泉 州 项 目 同 步 推 进, 可 以 进 一 步 扩 大 海 西 区 域 智 慧 城 市 信 息 化 建 设 市 场, 推 动 智 慧 城 市 技 术 的 更 广 泛 应 用, 形 成 优 势 市 场 地 位, 对 完 善 公 司 在 海 西 以 及 东 南 市 场 拓 展 和 战 略 布 局 意 义 重 大 ( 二 ) 可 行 性 1 市 场 发 展 空 间 的 保 障 厦 门 市 作 为 国 家 工 信 部 信 息 消 费 创 新 试 点 城 市, 定 位 为 试 点 中 的 试 点, 在 试 点 申 报 书 中 明 确 了 信 息 消 费 项 目 的 建 设 内 容 和 实 施 计 划 海 沧 区 将 作 为 厦 门 市 信 息 消 费 示 范 区 域 进 行 先 行 先 试, 以 促 进 信 息 消 费 带 动 经 济 发 展 方 式 转 变 为 主 线, 推 动 信 息 惠 民, 提 升 信 息 消 费 水 平 在 树 立 示 范 工 程 的 基 础 上, 在 厦 门 市 进 行 信 息 消 费 创 新 试 点 承 建 书 明 确 的 内 容 建 设, 为 信 研 院 的 发 展 空 间 提 供 了 充 分 的 保
障 通 过 以 商 招 商 以 用 兴 业 的 模 式, 形 成 产 业 聚 集 效 应 和 完 善 产 业 链 立 足 厦 门, 拓 展 东 南 市 场, 逐 步 扩 大 市 场 份 额 2 政 府 政 策 支 持 的 保 障 海 沧 区 政 府 将 充 分 运 用 国 务 院 赋 予 的 各 种 政 策 优 势, 在 政 策 范 围 内 为 信 研 院 在 项 目 规 划 资 源 配 置 行 政 审 批 商 业 融 资 外 部 配 套 等 方 面 提 供 优 惠 政 策 和 优 质 服 务, 帮 助 协 调 解 决 有 关 事 宜, 为 合 作 项 目 建 设 运 营 和 市 场 开 拓 创 造 有 利 条 件 3 技 术 资 金 的 保 障 作 为 国 内 领 先 的 智 慧 城 市 和 智 能 交 通 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 公 司 在 相 关 领 域 技 术 上 具 备 显 著 优 势 ; 在 国 内, 公 司 具 有 较 强 的 品 牌 优 势, 客 户 对 公 司 及 其 技 术 的 认 可 随 着 市 场 拓 展 和 项 目 执 行 进 一 步 提 升 ; 同 时 公 司 将 规 范 高 效 的 管 理 机 制 带 入 信 研 院, 可 减 少 其 磨 合 时 间 和 成 本, 尽 快 使 其 业 务 步 入 正 轨 ; 另 外, 作 为 具 有 央 企 背 景 的 上 市 公 司, 易 华 录 公 司 在 融 资 渠 道 方 面 具 备 优 势, 有 利 于 缓 解 政 府 资 金 压 力, 实 现 项 目 的 社 会 化 运 营 因 此, 公 司 的 技 术 资 金 品 牌 和 管 理 优 势 为 项 目 成 功 实 施 提 供 了 有 力 保 障 ( 三 ) 经 营 管 理 针 对 拟 成 立 的 信 研 院, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 规 定, 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准 后, 组 建 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构, 规 范 经 营 信 研 院 设 董 事 会, 股 东 协 商 确 定 新 设 公 司 董 事 会 由 5 名 董 事 构 成, 易 华 录 提 名 3 名 董 事, 海 投 集 团 提 名 1 名 董 事, 由 股 东 会 选 举 产 生,1 名 职 工 代 表 董 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 第 一 任 董 事 长 由 易 华 录 提 名 并 由 信 研 院 董 事 会 选 举 后 产 生 信 研 院 不 设 监 事 会, 设 监 事 2 人, 由 易 华 录 与 海 投 集 团 双 方 各 自 推 荐 1 名 监 事 履 行 监 事 职 责 信 研 院 总 经 理 财 务 总 监 由 易 华 录 提 名 并 经 董 事 会 聘 任 产 生, 其 他 高 级 管 理 人 员 由 董 事 会 聘 任 六 本 次 投 资 款 的 具 体 用 途 具 体 资 金 投 向 见 下 表 : 单 位 : 万 元 资 金 用 途 总 投 资 计 划 具 体 内 容 项 目 投 入 4500 智 慧 城 市 项 目 建 设 投 入
固 定 资 产 2800 购 置 办 公 设 备 场 地 装 修 实 验 室 测 试 环 境 及 相 关 项 目 设 施 的 基 础 建 设 等 研 发 投 入 800 用 于 研 发 智 慧 城 市 相 关 技 术 产 品 运 营 费 用 500 公 司 运 营 相 关 费 用 的 使 用 管 理 费 用 500 公 司 管 理 相 关 费 用 的 使 用 流 动 资 金 900 公 司 运 转 及 项 目 实 施 所 需 的 资 金 合 计 10000 七 关 于 其 他 事 项 的 相 关 说 明 本 次 对 外 投 资 事 项 经 易 华 录 董 事 会 审 议 通 过 后, 公 司 将 及 时 履 行 对 外 投 资 的 协 议 签 署 手 续, 并 及 时 披 露 该 事 项 的 进 展 公 告 八 备 查 文 件 1 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 ; 特 此 公 告 北 京 易 华 录 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 4 月 12 日