和公司章程的有关规定第六届董事会全体董事候选人个人简历见附件一独立董事对董事会换届发表了独立意见 : 本次董事会换届工作符合公司法公司章程的相关规定 ;14 名

内蒙古包钢稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带责任内蒙古包钢稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 ( 以下简称 : 公司 ) 董事会于 2014 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件方式, 向全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知本次会议于 2014 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开会议应出席董事 14 人, 实际出席董事 11 人董事翟文华先生甘韶球先生, 独立董事李保卫先生因工作原因未能参会, 分别书面授权委托董事杨占峰先生汪辉文先生, 独立董事吴振平先生代为行使表决权公司全体监事和高级管理人员, 常年法律顾问宋建中律师王勇律师列席了会议会议召开程序符合公司法公司章程和董事会议事规则的规定会议由公司董事长孟志泉先生主持, 审议并通过了如下议题 : 一通过 2014 年半年度报告及摘要 ; 二通过关于董事会换届的议案 ; 公司第五届董事会于 2011 年 10 月开始正式履行职责, 至今年 10 月任期将届满 3 年, 将于今年 10 月完成换届选举本次换届, 公司第一大股东包钢 ( 集团 ) 公司第二大股东嘉鑫有限公司 ( 香港 ) 分别向公司推荐了孟志泉先生张忠先生杨占峰先生翟文华先生王晔女士张日辉先生李金玲先生 7 人和汪辉文先生甘韶球先生 2 人为公司非独立董事候选人公司董事会提名裴治武先生郭晓川先生钱明星先生赵增祺先生徐万春先生 5 人为独立董事候选人上述 14 名董事候选人的任职资格, 已经公司董事会提名委员会审查,14 名董事候选人的任职资格均符合公司法 1

和公司章程的有关规定第六届董事会全体董事候选人个人简历见附件一独立董事对董事会换届发表了独立意见 : 本次董事会换届工作符合公司法公司章程的相关规定 ;14 名董事候选人具备履行董事职责所应有的能力, 不存在公司法中规定的不得担任董事的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形 ; 独立董事候选人具备应有的独立性和工作经验, 具备担任独立董事的能力和资格, 符合公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所规定的独立董事任职条件 ; 同意提名 14 名候选人为公司第六届董事会董事候选人三通过关于聘任高级管理人员的议案 ; 因工作原因, 李忠先生辞去公司副总经理职务董事会根据公司总经理张忠先生提名, 聘任王福生先生为公司副总经理, 聘任许涛女士为公司总工程师王福生先生许涛女士简历见附件二独立董事对此发表了独立意见 : 公司董事会聘任王福生先生为公司副总经理, 聘任许涛女士为公司总工程师, 符合公司法公司章程中有关高级管理人员任职资格的规定, 提名及聘任程序合法有效 ; 同意董事会聘任王福生先生为公司副总经理, 聘任许涛女士为公司总工程师四通过关于设立技术质量部的议案 ; 为提升公司自主创新能力, 加快推进公司技术水平提高, 统筹公司内部技术研发力量, 进一步夯实公司产品质量提升降本增效新产品研发等工作基础, 董事会决定公司设立技术质量部技术质量部设立后, 公司原生产技术部更名为生产部, 专门负 2

责公司生产相关工作五通过关于建设稀土生产三废综合治理技术改造工程的议案 ; 上述第二五两项议题, 需经股东大会审议批准特此公告内蒙古包钢稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司董事会 2014 年 8 月 26 日 3

附件一第六届董事会全体董事候选人个人简历一非独立董事候选人孟志泉, 男,1958 年 11 月出生,1982 年 8 月参加工作, 中共党员, 硕士研究生, 正高级工程师 1982 年 8 月至 2002 年 8 月, 历任包钢炼钢厂助理工程师工程师质量科科长助理生产科值班主任厂长助理兼生产科科长副厂长厂长,2002 年 8 月至 2004 年 12 月任包钢 ( 集团 ) 公司总经理助理兼炼钢厂厂长,2004 年 12 月至 2009 年 5 月任包钢 ( 集团 ) 公司副总经理,2009 年 5 月至 2014 年 1 月任包钢 ( 集团 ) 公司董事,2014 年 1 月至今任包钢 ( 集团 ) 公司党委副书记期间 2005 年 3 月至 2008 年 1 月兼任内蒙古稀土集团总经理党委副书记 ;2005 年 3 月至 2010 年 6 月兼任包钢稀土副董事长 ;2005 年 3 月至 2006 年 4 月兼任包钢稀土总经理 2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任包钢股份董事总经理现兼任包钢稀土董事长党委书记, 包钢稀土研究院院长党委书记汪辉文, 男,1961 年 12 月出生, 研究生毕业, 高级经济师历任 Nivalis 公司副总经理, 河北国投信托部总经理现任嘉鑫有限公司经理, 兼任包钢稀土副董事长方正证券董事张忠, 男,1963 年 3 月出生, 中共党员, 研究生毕业, 工学博士, 正高级工程师 1984 年 8 月参加工作, 历任内蒙古冶金厅矿山处干部冶金生产处干部, 内蒙古冶金研究所所长助理, 内蒙古冶金研究院副院长 ; 内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常务副总指挥, 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司常务副总经理总经理, 包钢稀土党委书记 2011 年 4 月至 2014 年 6 月任包钢 ( 集团 ) 公司副总工程师,2014 年 1 月至今任包钢 ( 集团 ) 公司董事 4

2003 年至今任包钢稀土董事,2008 年至今任包钢稀土总经理现同时兼任稀土产业技术创新战略联盟常务副理事长, 包头稀土企业联合会理事长, 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司包头华美稀土高科有限公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司包头市京瑞新材料有限公司包头科日稀土材料有限公司内蒙古包钢和发稀土有限公司北京三吉利新材料有限公司北京吉利汇磁新材料有限公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司全南包钢晶环稀土有限公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司宁波包钢展昊新材料有限公司包钢天彩靖江科技有限公司包头稀土产品交易所有限公司包头天骄清美稀土抛光粉有限公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司中山市天骄稀土材料有限公司董事长, 包头昭和稀土高科新材料有限公司副董事长, 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司内蒙古包钢稀土林峰科技有限公司董事, 上海鄂博稀土贸易有限公司董事总经理杨占峰, 男,1963 年 9 月出生, 中共党员, 包头钢铁学院采矿工程专业本科毕业, 中国矿业大学资源工程博士研究生, 正高级工程师 1984 年 8 月参加工作, 历任包钢白云铁矿工程师安全环保科副科长主矿车间副主任主任, 生产部部长, 包钢白云铁矿总工程师兼副矿长,2006 年至 2011 年任包钢白云铁矿党委书记兼包钢巴润矿业公司总经理现任包钢 ( 集团 ) 公司副总工程师, 包钢稀土董事, 包钢稀土研究院常务副院长, 兼任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事长包头市京瑞新材料有限公司董事翟文华, 男,1961 年 10 月出生, 中共党员, 硕士, 高级工程师历任包钢选矿厂选矿车间段长破碎车间副主任选矿车间主任, 选矿厂副厂长现任包钢 ( 集团 ) 公司选矿厂厂长, 兼任包钢稀土董事王晔, 女,1962 年 11 月出生, 大学本科毕业, 中共党员, 高级 5

会计师 1984 年 7 月参加工作, 历任呼和浩特市管理干部学院教师, 包钢财务处成本科科员包钢财务处综合科副科长包钢计划财务处内部结算科副科长包钢财务部结算中心主管副主任, 包钢计划财务部综合信息处处长包钢审计部副部长现任包钢稀土董事副总经理财务总监, 兼任包头华美稀土高科有限公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司包头天骄清美稀土抛光粉有限公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司内蒙古包钢和发稀土有限公司宁波包钢展昊新材料有限公司包头科日稀土材料有限公司全南包钢晶环稀土有限公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司北京三吉利新材料有限公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司包钢天彩靖江科技有限公司包钢集团财务有限公司董事张日辉, 男,1970 年 10 月出生,1992 年 7 月参加工作, 中共党员, 硕士研究生, 高级经济师 1992 年 7 月至 2000 年 4 月历任包钢选矿厂团委干事包钢办公厅调研科调研员包钢办公厅秘书科秘书内蒙古稀土集团公司综合办公室负责人 ;2000 年 4 月至 2008 年 1 月任内蒙古稀土集团公司综合办公室副主任主任 ;2004 年 3 月至今任包钢稀土董事会秘书,2008 年 3 月至今兼任包钢稀土副总经理, 2014 年 4 月至今兼任包钢稀土董事现同时兼任内蒙古上市公司协会副秘书长, 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司内蒙古包钢和发稀土有限公司包头市稀宝博为医疗系统有限公司董事, 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司包头华美稀土高科有限公司淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司监事会主席, 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司监事李金玲, 男,1968 年 11 月出生, 中共党员, 博士研究生, 高级经济师 1990 年 7 月参加工作, 历任包钢设计院概算科专业组长, 包钢稀土证券部干部办公室副主任, 内蒙古稀奥科镍氢动力电池项 6

目建设工程指挥部办公室主任副总指挥, 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司副总经理 2004 年 3 月至今任包钢稀土副总经理, 期间 2005 年 3 月至 2008 年 4 月兼任包钢稀土冶炼厂副厂长兼党总支书记厂长兼党总支书记现兼任包钢天彩靖江科技有限公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司包头天骄清美稀土抛光粉有限公司董事甘韶球, 男,1965 年 1 月出生, 法学硕士历任共青团北京市委干事, 中国石油化工管理干部学院讲师, 国家经济贸易委员会科员, 南方证券股份有限公司北京投资银行部副总经理, 中国建银投资证券有限公司北京投资银行部副总经理现任嘉鑫有限公司投资管理部副总经理, 兼任包钢稀土董事二独立董事候选人裴治武, 男,1955 年 7 月出生, 理学硕士, 研究员 1973 年至 1978 年在吉林省辉南县楼街公社下乡 ;1982 年毕业于吉林大学无机化学专业,1985 年 1 月毕业于中国科学院长春应用化学研究所, 获理学硕士学位 ;1985 年至今在中国科学院长春应用化学研究所工作, 历任实习研究员助理研究员副研究员研究员 ; 现兼任包钢稀土独立董事郭晓川, 男,1966 年 2 月出生, 中共党员, 博士, 教授, 博士生导师 1988 年 7 月毕业于复旦大学管理科学系, 获学士学位,1994 年 12 月毕业于复旦大学管理科学系, 获硕士学位,1997 年 12 月毕业于复旦大学管理科学系, 获博士学位 1988 年至今在内蒙古大学从事管理学教授研究工作现任内蒙古大学经济管理学院院长, 兼任包钢稀土独立董事钱明星, 男,1963 年 4 月出生, 博士, 教授,1983 年于北京大学获法学学士学位,1986 年于北京大学获法学硕士学位,2001 年于北京大学获法学博士学位 1986 年 8 月开始在北京大学法律系工作, 1988 年 8 月晋升讲师,1993 年 8 月晋升副教授,1999 年晋升教授 7

现为北京大学法学院教授博士生导师, 主要研究领域为民商法学现兼职中国法学会民法学会常务理事北京市民商法研究会副会长中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事已在全国重点学术刊物上发表论文 30 余篇, 专著 2 部其中物权法原理 ( 北京大学出版社 1994 年出版 ) 为中国大陆第一部物权法著作,1996 年获北京市第四届哲学社会科学优秀成果二等奖, 并于近年参加了国家担保法合同法物权法等多项重大立法活动赵增祺, 男,1955 年 9 月出生, 博士研究生, 中共党员, 正高级工程师历任包头稀土研究院火法室团支部书记, 包头市青年联合会副主席, 燕山大学材料工程系讲师党支部委员, 包头稀土研究院物理室副主任, 包头稀土研究院功能材料室主任, 包头稀土研究院希苑稀土功能材料工程技术研究中心主任, 包头稀土研究院副院长 2006 年至 2011 年 4 月任包头稀土研究院院长兼党委副书记 ;2011 年 4 月至 2012 年 12 月任包钢 ( 集团 ) 公司副总工程师,2008 年 9 月至 2011 年 10 月曾任包钢稀土董事徐万春, 男,1962 年 1 月出生, 中共党员, 大学本科毕业, 审计师, 高级经济师, 注册会计师, 注册造价工程师 1984 年 7 月至 1989 年 9 月在呼和浩特市审计局工作 ;1989 年 10 月至 1995 年 9 月在呼和浩特审计事务所工作, 任副所长 ;1995 年 10 月至 1996 年 12 月任清水河县暖泉乡扶贫工作队队长党委副书记 ;1997 年 1 月至今在内蒙古普正会计师事务所有限公司内蒙古普正资产评估有限责任公司内蒙古普信工程造价咨询有限责任公司工作, 任董事长管委会主任 8

附件二新聘任高级管理人员个人简历王福生, 男,1963 年 6 月出生,1986 年 7 月参加工作, 中共党员, 硕士研究生, 高级经济师 1986 年 7 月至 1988 年 1 月任包钢农副处助理工程师,1988 年 1 月至 1988 年 12 月任包钢原料处助理工程师,1989 年 1 月至 1993 年 3 月在包钢经理办从事秘书工作,1993 年 3 月至 1999 年 4 月任包钢原料处原料科科长,1999 年 4 月至 2001 年 12 月任包钢材料公司副经理,2002 年 1 月至 2005 年 3 月任包钢物资公司副经理,2005 年 3 月至 2008 年 5 月任内蒙古包钢钢联股份有限公司棒材厂党委书记兼工会主席,2008 年 5 月至 2014 年 8 月任内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司经理许涛, 女, 1963 年 8 月出生,1984 年 7 月参加工作, 九三学社成员, 硕士研究生, 正高级工程师 1980 年 9 月至 1984 年 7 月, 内蒙古大学化学系本科毕业,1984 年 7 月至 1985 年 8 月, 在内蒙古巴彦淖尔盟杭锦后旗第一中学任教,1985 年 9 月至 1988 年 6 月, 内蒙古大学化学系分析化学专业研究生毕业 1988 年 7 月至 2006 年 6 月, 历任包钢稀土研究院理化检测中心助理工程师工程师正高级工程师理化检测中心副主任主任 2006 年 6 月至 2014 年 8 月任包钢稀土研究院副院长, 兼任稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司副总经理 2006 年起, 兼任内蒙古大学化学化工学院硕士生导师 9

和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 第 六 届 董 事 会 全 体 董 事 候 选 人 个 人 简 历 见 附 件 一 独 立 董 事 对 董 事 会 换 届 发 表 了 独 立 意 见 : 本 次 董 事 会 换 届 工 作 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定 ;14 名

和公司章程的有关规定第六届董事会全体董事候选人个人简历见附件一独立董事对董事会换届发表了独立意见 : 本次董事会换届工作符合公司法公司章程的相关规定 ;14 名