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公 司 代 码 :600289 公 司 简 称 : 亿 阳 信 通 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 亿 阳 信 通 600289 联 系 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 方 圆 郭 莲 花 电 话 010-88157899 010-88157899 传 真 010-88140589 010-88140589 电 子 信 箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn 1.6 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 565,922,684 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 1414.81 万 元 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 业 务 指 引 (2013 年 修 订 ) 第 二 十 八 条 上 市 公 司 当 年 实 施 股 份 回 购 所 支 付 的 现 金 视 同 现 金 红 利, 与 该 年 度 利 润 分 配 中 的 现 金 红 利 合 并 计 算 的 规 定,2015 年 度, 公 司 回 购 股 份 支 付 现 金 1954.11 万 元, 两 者 相 加, 共 计 分 配 3368.92 万 元, 占 当 年 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 31.92%, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 分 配 本 次 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 1

二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 方 向 主 要 产 品 及 服 务 未 有 重 大 变 化, 依 然 是 为 电 信 运 营 商 以 及 广 电 能 源 政 府 金 融 铁 路 等 行 业 提 供 信 息 化 支 撑 系 统 建 设 与 服 务 同 时, 公 司 加 大 了 在 大 数 据 信 息 安 全 智 慧 城 市 网 络 优 化 服 务 以 及 交 通 行 业 ( 城 市 智 能 交 通 与 高 速 公 路 机 电 工 程 ) 等 领 域 的 市 场 拓 展 力 度, 期 待 能 够 寻 找 到 新 的 可 持 续 增 长 的 业 务 领 域 和 盈 利 空 间 工 业 与 信 息 化 部 统 计 数 据 显 示 : 报 告 期 内, 规 模 以 上 电 子 信 息 制 造 业 增 加 值 同 比 增 长 10.50%, 高 于 工 业 平 均 水 平 (6.1%)4.4 个 百 分 点 ; 通 信 设 备 行 业 实 现 销 售 产 值 同 比 增 长 13.2%, 低 于 去 年 同 期 3.4 个 百 分 点 ; 计 算 机 行 业 实 现 销 售 产 值 同 比 增 长 0.4%, 低 于 去 年 同 期 2.5 个 百 分 点 ; 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 共 完 成 业 务 收 入 4.3 万 亿 元, 同 比 增 长 16.6%, 低 于 去 年 同 期 4.5 个 百 分 点, 软 件 产 品 实 现 收 入 14048 亿 元, 同 比 增 长 16.4%, 增 速 低 于 2014 年 7.1 个 百 分 点 由 此 可 以 看 出, 报 告 期 内, 我 国 宏 观 经 济 增 速 放 缓, 公 司 所 处 行 业 的 增 长 速 度 也 有 所 下 滑, 但 软 件 行 业 总 体 的 发 展 速 度 还 比 较 高, 呈 现 出 高 于 工 业 平 均 发 展 速 度 的 态 势 针 对 行 业 发 展 呈 现 的 新 变 化 新 特 点 新 常 态, 公 司 对 业 务 发 展 模 式 进 行 了 必 要 的 调 整 : 首 先, 依 托 原 有 传 统 电 信 业 务 优 势, 开 发 具 有 自 主 知 识 产 权 的 大 数 据 平 台, 并 向 视 频 交 通 等 大 数 据 行 业 应 用 拓 展, 参 与 大 数 据 的 生 态 系 统 建 设, 成 为 生 态 链 中 的 一 环, 推 动 整 个 生 态 链 成 熟, 并 开 始 有 计 划 地 尝 试 视 频 和 交 通 大 数 据 在 智 慧 城 市 安 防 智 慧 城 市 交 通 监 管 大 型 厂 矿 等 行 业 的 应 用 研 究 专 题 其 次, 巩 固 已 有 的 LTE 网 络 运 维 和 优 化 市 场, 深 入 研 究 VoLTE 4.5G LTE-A 等 网 络 运 营 维 护 优 化 场 景, 不 断 提 升 公 司 原 有 传 统 运 维 管 理 网 络 支 撑 能 力, 通 过 网 络 监 控 性 能 分 析 质 量 评 估 运 维 工 具 专 题 优 化 等 手 段, 为 客 户 提 供 场 景 定 制 化 覆 盖 优 化 维 护 解 决 方 案 再 次, 信 息 安 全 逐 步 转 向 云 安 全 领 域, 行 业 拓 展 从 原 有 的 电 信 行 业 扩 展 到 石 化 金 融 保 险 等 领 域, 借 助 公 司 遍 布 全 国 的 销 售 渠 道 和 各 级 代 理 商, 迅 速 开 拓 产 品 市 场 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 3,004,748,937.95 2,798,290,168.35 7.38 2,893,780,249.31 营 业 收 入 1,197,536,454.34 1,172,038,986.69 2.18 1,115,239,042.84 归 属 于 上 市 公 司 股 105,551,116.44 97,866,259.80 7.85 84,313,842.65 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 90,192,027.54 91,447,423.00-1.37 77,234,408.26 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 2,017,372,539.15 1,939,554,538.98 4.01 1,875,970,939.93 2

东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 143,057,375.84 223,360,970.69-35.95 213,059,048.73 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 565,922,684.00 567,378,684.00-0.26 571,539,834.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 0.1862 0.1718 8.38 0.1464 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1862 0.1718 8.38 0.1464 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 5.36 5.17 增 加 0.19 个 百 分 点 4.57 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 299,577,365.82 298,737,860.49 211,896,660.82 387,324,567.21 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 6,049,109.10 7,202,845.44 4,688,658.81 87,610,503.09 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 6,586,219.55 7,050,715.80 3,864,833.48 72,690,258.71 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -61,365,257.84-79,941,324.40 80,553,678.63 203,810,279.45 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 60,880 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 57,055 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 内 增 减 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 131,397,064 23.22 质 押 129,735,613 境 内 非 司 国 有 法 北 京 北 邮 资 产 经 营 有 14,620,089 2.58 未 知 国 有 法 限 公 司 国 信 证 券 股 份 有 限 公 11,757,000 2.08 未 知 国 有 法 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 9,197,065 1.63 未 知 国 有 法 3

限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 7,768,900 1.37 未 知 国 有 法 香 港 中 央 结 算 有 限 公 7,202,294 1.27 未 知 未 知 司 李 兴 华 5,990,266 1.06 未 知 境 内 自 然 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 5,266,900 0.93 未 知 其 他 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 江 勇 4,542,800 0.80 未 知 境 内 自 然 交 通 银 行 - 鹏 华 中 国 3,860,350 0.68 未 知 其 他 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 公 司 与 实 际 控 制 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 邓 伟 92.2% 社 会 公 众 股 东 亿 阳 集 团 股 份 有 限 公 司 76.78% 23.22% 亿 阳 信 通 股 份 有 限 公 司 4

六 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 在 董 事 会 的 领 导 下, 积 极 贯 彻 执 行 战 略 规 划, 落 实 年 初 制 定 的 规 划, 分 解 下 年 度 的 经 营 目 标, 战 略 投 入 的 重 点 是 智 慧 城 市, 大 数 据, 云 安 全, 网 络 优 化 及 建 立 区 域 创 新 中 心 等 项 目, 为 公 司 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 报 告 期 内, 公 司 重 点 开 展 工 作 如 下 : 1 市 场 格 局 : 电 信 运 营 商 市 场 地 位 进 一 步 夯 实, 大 数 据 分 析 平 台 及 运 营 在 智 慧 城 市, 电 信 行 业 内 外 市 场 实 现 规 模 突 破, 形 成 公 司 既 定 的 四 轮 驱 动 战 略 的 多 元 发 展 市 场 格 局 经 过 一 年 来 市 场 规 划 与 布 局, 公 司 已 经 形 成 了 集 通 信 基 础 软 件 业 务 与 服 务 大 数 据 分 析 平 台 及 运 营 智 慧 城 市 与 IT 基 础 上 的 新 行 业 多 元 发 展 的 市 场 格 局 通 信 基 础 软 件 与 服 务 领 域 : 报 告 期 内, 公 司 在 通 信 运 营 商 领 域 的 市 场 地 位 进 一 步 夯 实, 在 传 统 专 业 网 管 系 统 上 稳 定 增 长, 承 建 了 中 国 联 通 OSS2.0 总 部 大 集 中 的 新 建 工 程, 为 运 营 商 的 网 络 建 设 及 运 营 提 供 了 有 利 保 障, 拓 展 了 公 司 的 新 增 市 场 份 额 同 时 公 司 成 立 网 优 事 业 部, 进 军 网 优 生 产 服 务 领 域, 在 吉 林 和 山 东 两 省 进 行 了 LTE 结 构 优 化 与 上 行 干 扰 排 查 专 项 项 目 试 点, 积 累 了 项 目 经 验, 并 在 网 优 服 务 方 面 取 得 突 破 性 进 展, 顺 利 拿 下 河 南 移 动 网 络 基 础 优 化 服 务 项 目, 在 广 西 签 订 了 全 流 量 加 速 提 升 手 机 用 户 上 网 感 知 服 务 合 同 大 数 据 分 析 平 台 及 运 营 领 域 : 报 告 期 内, 借 助 公 司 在 大 数 据 领 域 的 技 术 与 经 验 优 势, 承 建 了 中 国 电 信 集 团 IP 网 络 数 据 汇 聚 分 析 平 台 及 山 东 电 信 DPI 汇 聚 数 据 共 享 平 台 ; 在 河 北 黑 龙 江 天 津 各 省 承 建 了 移 动 网 管 采 集 共 享 平 台, 创 新 了 原 有 的 通 信 基 础 软 件 与 服 务 业 务 模 式 ; 接 受 了 北 京 交 通 委 规 划 院 的 委 托, 依 托 大 数 据 分 析 平 台, 进 行 了 京 津 冀 交 通 出 行 规 划 设 计 ; 随 着 在 非 电 信 行 业 大 型 厂 矿 的 专 题 应 用, 开 拓 了 公 司 业 务 新 的 增 长 点 智 慧 城 市 运 营 领 域 : 报 告 期 内, 公 司 在 多 个 省 市 积 极 探 索 智 慧 城 市 业 务 开 展 的 新 模 式 公 司 与 辽 宁 联 通 签 署 战 略 合 作 协 议, 双 方 将 在 智 慧 城 市 基 础 框 架 平 台 建 设 云 数 据 中 心 建 设 信 息 平 台 建 设 等 领 域 建 立 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 在 此 基 础 上 为 辽 宁 省 政 府 建 设 的 互 联 网 + 电 子 政 务 移 动 办 公 运 行 平 台 获 得 了 高 度 好 评 ; 创 新 性 地 为 北 京 市 丰 台 区 统 计 局 和 海 南 省 旅 游 委 开 展 了 基 于 三 大 电 信 运 营 商 大 数 据 的 群 动 态 监 测 等 系 统 ; 安 徽 无 线 城 市 项 目 组 圆 满 完 成 了 无 线 城 市 平 台 的 平 稳 运 营, 美 好 安 徽 产 品 的 注 册 用 户 数 达 到 96.73 万 户, 由 用 户 自 行 付 款 的 和 包 支 付 现 金 交 易 量 达 到 3600 万 元, 使 安 徽 移 动 无 线 城 市 升 级 改 造 和 运 营 效 果 获 得 持 续 改 进 信 息 安 全 领 域 : 报 告 期 内, 公 司 信 息 安 全 业 务 在 电 信 行 业 市 场 份 额 逐 步 增 长, 除 了 传 统 的 4A SMP/ISMP 项 目, 在 拓 展 非 电 信 行 业 领 域 之 外, 通 过 技 术 储 备, 形 成 整 体 云 计 算 安 全 解 决 方 案, 并 签 约 黑 龙 江 移 动 和 湖 北 移 动 先 后 签 约 了 国 电 辽 宁 电 网 密 码 合 规 项 目 和 黑 龙 江 国 电 新 一 期 安 全 项 目, 中 标 广 西 广 电 湖 北 广 电 4A 项 目, 在 芯 片 安 全 工 控 安 全 云 安 全 应 用 安 全 等 领 域 有 所 5

突 破, 其 中 敏 感 数 据 防 护 系 统, 通 过 工 信 部 电 信 行 业 入 围 测 试, 在 年 底 中 标 黑 龙 江 移 动 DLP 项 目, 实 现 可 信 计 算 零 突 破 IT 基 础 软 件 新 行 业 拓 展 : 报 告 期 内, 相 继 承 接 了 新 疆 天 富 能 源 资 源 管 理 内 蒙 古 广 电 PON 网 络 综 合 网 管 系 统 以 及 四 川 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 区 域 远 程 诊 断 系 统 及 集 成 服 务 采 购 项 目 合 同 这 些 项 目 的 实 施 证 明 公 司 已 经 在 非 电 信 行 业 拓 展 与 互 联 网 + 领 域 取 得 了 一 定 的 突 破 未 来 公 司 将 加 强 研 发 投 入, 做 好 上 述 试 点 项 目, 利 用 公 司 遍 布 全 国 的 营 销 平 台 大 力 拓 展 出 更 多 的 行 业 市 场 系 统 集 成 领 域 : 报 告 期 内, 公 司 在 智 能 交 通 领 域 保 持 稳 健 发 展, 已 签 约 项 目 正 按 计 划 实 施 新 签 约 京 台 线 建 瓯 至 闽 侯 高 速 公 路 宁 德 市 境 机 电 工 程 隧 道 通 风 照 明 消 防 及 沿 线 供 配 电 系 统 供 货 与 安 装 合 同 ED2 合 同 段 十 堰 至 天 水 国 家 高 速 公 路 甘 肃 段 徽 县 ( 大 石 碑 ) 至 天 水 公 路 机 电 工 程 河 北 省 密 涿 高 速 公 路 廊 坊 至 北 三 县 ( 三 河 ) 段 项 目 机 电 工 程 施 工 南 平 延 顺 高 速 公 路 机 电 工 程 隧 道 通 风 照 明 消 防 及 沿 线 供 配 电 系 统 供 货 与 安 装 ED1 合 同 段 宜 昌 至 张 家 界 高 速 公 路 宜 都 至 五 峰 ( 渔 洋 关 ) 段 机 电 工 程 施 工 第 三 标 段 安 徽 合 肥 智 能 交 通 二 期 ( 第 4 包 ) 大 广 高 速 公 路 龙 南 里 仁 至 杨 村 ( 赣 粤 界 ) 段 机 电 工 程 JD2 合 同 段 等 项 目, 保 持 了 公 司 在 智 能 交 通 领 域 持 续 增 长 的 趋 势 2 技 术 创 新 : 报 告 期 内, 依 靠 公 司 原 有 的 技 术 积 累 和 沉 淀, 加 强 大 数 据 技 术 在 电 信, 智 慧 交 通, 智 慧 旅 游, 互 联 网 + 行 业 的 应 用 创 新 并 在 自 有 知 识 产 权 的 大 数 据 平 台 建 设 以 及 数 据 行 业 应 用 模 型 方 面 取 得 重 大 突 破 在 传 统 IT 基 础 软 件 应 用 方 面, 加 大 SDN/NFV 的 研 发 投 入, 为 运 营 商 提 供 基 于 SDN/NFV 下 的 网 络 运 营 维 护 管 理 的 解 决 方 案 ; 大 数 据 方 面 加 大 了 向 智 慧 城 市 交 通, 金 融 征 信 及 大 型 厂 矿 生 产 安 全 的 视 频 监 控 等 非 电 信 行 业 应 用 专 题 的 研 究 ; 在 信 息 安 全 方 面, 加 大 了 敏 感 数 据 防 护 基 于 可 重 组 逻 辑 技 术 密 码 芯 片 电 信 核 心 网 安 全 工 业 控 制 安 全 深 度 包 解 析 (DPI) 下 一 代 安 全 核 心 技 术 等 投 入 力 度, 通 过 引 入 高 端 才 强 强 合 作 等 方 式 重 点 投 入, 以 形 成 公 司 在 未 来 的 核 心 竞 争 和 持 续 增 长 的 能 力 3 战 略 合 作 : 为 了 更 好 的 实 施 四 轮 驱 动 战 略, 实 现 公 司 向 大 数 据 分 析 与 运 营 以 及 智 慧 城 市 等 多 元 化 市 场 发 展 的 格 局, 公 司 对 外 进 行 了 密 集 的 战 略 合 作 公 司 加 强 与 高 校 和 科 研 院 所 的 横 向 合 作 与 中 国 城 市 规 划 设 计 院 和 北 京 工 业 大 学 等 院 所 合 作, 成 立 了 交 通 大 数 据 联 合 实 验 室 北 京 工 业 大 学 实 验 室 ; 在 SDN/CDN 等 电 信 行 业 应 用 软 件 技 术, 安 全 攻 防 技 术 及 视 频 监 控 等 方 面 与 北 邮 各 实 验 室 分 别 建 立 联 合 实 验 室 ; 公 司 在 信 息 安 全 领 域, 云 安 全 与 布 属 方 面 与 金 山 云 公 司 建 立 了 战 略 合 作 关 系 4 管 理 提 升 : 报 告 期 内, 公 司 管 理 精 细 化 取 得 成 效, 事 业 部 制 的 调 整 助 力 经 营 提 升 公 司 转 换 原 有 的 体 系 分 割 的 组 织 结 构, 转 而 调 整 为 对 最 终 结 果 负 责 的 事 业 部 制, 利 于 落 实 经 6

营 任 务 的 分 解 和 执 行, 以 实 现 事 业 部 制 下 的 规 模 化 运 营, 并 在 规 模 化 运 营 过 程 中 实 现 效 益 最 大 化 ; 继 续 加 强 预 算 管 理, 优 化 完 善 财 务 审 批 流 程, 严 格 控 制 财 务 风 险 ; 继 续 严 格 控 制 费 用 开 支, 通 过 全 面 预 算 管 理, 并 结 合 IT 系 统 与 绩 效 考 核 等 手 段, 加 强 对 成 本 和 费 用 的 控 制, 使 成 本 和 费 用 增 长 保 持 在 合 理 水 平, 公 司 盈 利 能 力 进 一 步 提 升 公 司 将 营 销 与 服 务 体 系 合 并 为 营 销 服 务 平 台, 集 合 各 省 公 司 的 营 销 服 务 力 量, 充 分 发 挥 平 台 的 主 观 能 动 性 和 组 织 效 能, 有 效 地 支 撑 了 公 司 市 场 多 元 化 发 展 和 新 业 务 新 行 业 的 拓 展 报 告 期 内, 公 司 2015 年 实 现 营 业 收 入 119,753.65 万 元, 与 去 年 同 期 相 比 增 长 2.18 %; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 10,555.11 万 元, 同 比 增 长 7.85%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 9,019.20 万 元, 同 比 下 降 1.37% 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 : 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 : 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 年 度 的 合 并 财 务 报 表 范 围 包 括 本 公 司 及 本 公 司 的 20 个 子 公 司, 具 体 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 八 合 并 范 围 的 变 动 和 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 之 说 明 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 : 不 适 用 7