证券代码: 002074 证券简称: 东源电器 编号:

证 券 代 码 :601727 证 券 简 称 : 上 海 电 气 编 号 : 临 2015-073 公 司 债 代 码 :122223 公 司 债 简 称 :12 电 气 01 公 司 债 代 码 :122224 公 司 债 简 称 :12 电 气 02 可 转 债 代 码 :113008 可 转 债 简 称 : 电 气 转 债 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 四 届 二 十 五 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 如 有 董 事 对 临 时 公 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 的, 公 司 应 当 在 公 告 中 作 特 别 提 示 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 上 海 电 气 ) 于 2015 年 12 月 2 日 在 上 海 市 钦 江 路 212 号 2 楼 会 议 室 召 开 了 公 司 董 事 会 四 届 二 十 五 次 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名, 实 到 董 事 7 名, 王 强 副 董 事 长 及 郑 建 华 董 事 均 因 公 未 能 出 席 本 次 会 议, 均 授 权 委 托 黄 迪 南 董 事 长 出 席 本 次 会 议 并 代 为 行 使 投 票 表 决 权 公 司 全 体 监 事 列 席 会 议 本 次 会 议 由 黄 迪 南 董 事 长 主 持, 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 : 一 审 议 通 过 关 于 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 上 海 电 气 拟 以 其 持 有 的 上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 100% 股 权 ( 以 下 简 称 置 出 资 产 ) 以 1 元 为 交 易 对 价 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 ( 以 下 1

简 称 电 气 总 公 司 ) 持 有 的 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 61% 股 权 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 14.79% 股 权 ( 以 下 简 称 置 入 股 权 类 资 产 ) 中 的 等 值 部 分 进 行 置 换 ( 以 下 简 称 资 产 置 换 ) 置 出 资 产 作 价 不 足 的 差 额 部 分 及 14 幅 土 地 使 用 权 及 相 关 附 属 建 筑 物 等 资 产 ( 以 下 简 称 置 入 土 地 类 资 产 )( 置 入 股 权 类 资 产 及 置 入 土 地 类 资 产 以 下 合 称 置 入 资 产 ), 由 上 海 电 气 向 电 气 总 公 司 发 行 股 份 补 足 ( 以 下 简 称 发 行 股 份 购 买 资 产 ) 在 前 述 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 获 得 核 准 的 前 提 下, 上 海 电 气 拟 向 包 括 电 气 总 公 司 在 内 的 不 超 过 10 名 符 合 条 件 的 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 不 超 过 35 亿 元 ( 资 产 置 换 发 行 股 份 购 买 资 产 及 募 集 配 套 资 金 以 下 合 称 本 次 交 易 ) 本 次 配 套 融 资 的 生 效 和 实 施 以 本 次 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 获 得 所 有 必 需 的 批 准 或 核 准 为 条 件, 但 本 次 配 套 融 资 成 功 与 否 不 影 响 本 次 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 的 实 施 本 次 交 易 的 具 体 方 案 如 下 : ( 一 ) 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 1. 交 易 双 方 资 产 置 换 的 交 易 双 方 为 上 海 电 气 与 电 气 总 公 司 2

表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 子 议 案 2. 交 易 标 的 资 产 置 换 的 置 出 资 产 为 上 海 电 气 持 有 的 上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 100% 股 权, 资 产 置 换 的 拟 置 入 资 产 为 置 入 股 权 类 资 产, 即 电 气 总 公 司 持 有 的 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 61% 股 权 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 14.79% 股 权 发 行 股 份 购 买 的 资 产 为 置 入 股 权 类 资 产 与 置 出 资 产 的 差 额 部 分 及 置 入 土 地 类 资 产 3. 定 价 原 则 及 交 易 价 格 置 出 资 产 和 置 入 资 产 的 作 价 以 具 备 证 券 从 业 资 格 的 3

资 产 评 估 机 构 出 具 的 并 经 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 备 案 的 资 产 评 估 报 告 所 确 认 的 该 等 资 产 于 评 估 基 准 日 ( 即 2015 年 9 月 30 日 ) 的 评 估 值 为 基 础 并 经 双 方 协 商 确 定 根 据 上 海 立 信 资 产 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 立 信 评 估 ) 出 具 的 信 资 评 报 字 (2015) 第 464 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 出 的 上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 100% 股 东 权 益 价 值 资 产 评 估 报 告 书, 置 出 资 产 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 -18,486.80 万 元 ( 以 下 均 指 人 民 币 元 ), 置 出 资 产 的 作 价 以 前 述 评 估 结 果 为 基 础 并 经 双 方 协 商 确 定 为 1 元 根 据 上 海 东 洲 资 产 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 洲 评 估 ) 出 具 的 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0898053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0899053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0900053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 涉 及 拟 置 入 的 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 4

洲 资 评 报 字 [2015] 第 0901053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0902053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 的 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 部 分 经 营 性 资 产 评 估 报 告, 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 100% 股 权 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 1,913,470,400.18 元, 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 100% 股 权 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 784,920,958.73 元, 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 61% 股 权 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 533,687,368.96 元, 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 14.79% 股 权 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 168,834,497.37 元, 置 入 土 地 类 资 产 截 至 评 估 基 准 日 的 评 估 值 为 2,916,326,263.48 元, 置 入 资 产 的 作 价 以 前 述 评 估 结 果 为 基 础 并 经 双 方 协 商 确 定 为 6,317,239,488.72 元 如 自 评 估 基 准 日 至 资 产 置 换 交 割 日 期 间, 置 入 股 权 类 资 产 进 行 现 金 分 红 的, 则 置 入 股 权 类 资 产 的 作 价 应 相 应 扣 除 现 金 分 红 的 金 额 而 最 终 确 定 上 述 置 入 资 产 及 置 出 资 产 之 评 估 报 告 尚 须 经 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 备 案 如 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 对 上 述 评 估 报 告 所 确 定 之 置 出 资 产 或 置 入 资 产 的 评 估 值 进 行 调 整, 则 置 入 资 产 和 置 出 资 产 的 最 终 作 价 将 依 据 调 整 后 的 评 估 值 为 基 础 并 经 双 5

方 协 商 确 定 4. 期 间 损 益 安 排 与 置 出 资 产 相 关 的 期 间 损 益 安 排 : 置 出 资 产 自 评 估 基 准 日 至 资 产 置 换 资 产 交 割 日 期 间 所 产 生 的 损 益 由 上 海 电 气 享 有 与 置 入 资 产 相 关 的 期 间 损 益 安 排 : 置 入 资 产 自 评 估 基 准 日 至 资 产 置 换 资 产 交 割 日 期 间 所 产 生 的 损 益 由 电 气 总 公 司 享 有 5. 权 属 转 移 手 续 办 理 及 违 约 责 任 6

交 易 双 方 应 于 本 次 交 易 协 议 生 效 后 按 相 关 法 律 法 规 以 及 政 府 主 管 部 门 或 授 权 部 门 的 要 求 互 相 配 合 尽 快 办 理 本 次 交 易 涉 及 之 置 出 资 产 和 置 入 资 产 的 变 更 登 记 过 户 及 交 割 手 续 任 何 一 方 因 违 反 本 次 交 易 协 议 所 规 定 的 有 关 义 务 所 作 出 的 承 诺 声 明 和 保 证, 即 视 为 该 方 违 约 因 违 约 方 的 违 约 行 为 而 使 本 次 交 易 协 议 不 能 全 部 履 行 不 能 部 分 履 行 或 不 能 及 时 履 行, 并 由 此 给 另 一 方 造 成 损 失 的, 该 违 约 方 应 承 担 赔 偿 责 任 6. 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 本 次 发 行 股 份 的 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 1 元 7

7. 股 份 发 行 对 象 本 次 发 行 股 份 的 对 象 为 电 气 总 公 司 8. 发 行 股 份 的 方 式 及 认 购 方 式 本 次 发 行 股 票 采 用 非 公 开 发 行 的 方 式, 电 气 总 公 司 以 置 入 股 权 类 资 产 与 置 出 资 产 的 差 额 部 分 及 置 入 土 地 类 资 产 认 购 上 海 电 气 向 其 非 公 开 发 行 的 股 份 8

9. 发 行 股 份 的 定 价 基 准 日 定 价 依 据 和 发 行 价 格 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 公 司 本 次 董 事 会 决 议 公 告 日 根 据 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 的 规 定, 上 市 公 司 发 行 股 份 的 价 格 不 得 低 于 市 场 参 考 价 的 90% 市 场 参 考 价 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 董 事 会 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 60 个 交 易 日 或 者 120 个 交 易 日 的 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 之 一 根 据 上 述 规 定, 上 海 电 气 经 与 电 气 总 公 司 之 间 进 行 协 商, 兼 顾 各 方 利 益, 确 定 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 采 用 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 上 海 电 气 A 股 股 票 交 易 均 价 作 为 市 场 参 考 价, 并 以 该 市 场 参 考 价 的 90% 作 为 发 行 价 格 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 的 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 总 量, 即 每 股 11.56 元, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 为 每 股 10.41 元, 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90% 9

在 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 上 海 电 气 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 10. 发 行 股 份 数 量 上 海 电 气 本 次 向 电 气 总 公 司 发 行 股 份 数 量 为 置 入 股 权 类 资 产 与 置 出 资 产 的 差 价 及 置 入 土 地 类 资 产 价 格 之 和 除 以 股 份 发 行 价 格 10.41 元 的 数 额, 即 本 次 上 海 电 气 将 向 电 气 总 公 司 非 公 开 发 行 606,843,370 股 人 民 币 普 通 股 股 票 购 买 置 入 股 权 类 资 产 与 置 出 资 产 的 差 额 部 分 及 置 入 土 地 类 资 产 置 入 资 产 及 置 出 资 产 之 评 估 报 告 尚 须 经 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 备 案 如 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 对 评 估 报 告 所 确 定 之 置 出 资 产 或 置 入 资 产 的 评 估 值 进 行 调 整, 则 置 入 资 产 和 置 出 资 产 的 最 终 作 价 将 依 据 调 整 后 的 评 估 值 为 基 础 并 经 双 方 协 商 确 10

定, 发 行 股 份 数 量 也 将 作 相 应 调 整 在 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 上 海 电 气 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 导 致 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 价 格 调 整 的, 发 行 股 份 的 数 量 也 随 之 进 行 调 整 最 终 实 际 发 行 数 量 以 经 中 国 证 监 会 核 准 的 发 行 数 量 为 准 11. 锁 定 期 安 排 电 气 总 公 司 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 取 得 的 股 份 自 相 关 股 份 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 照 中 国 证 监 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 本 次 交 易 完 成 后 6 个 月 内 如 公 司 A 股 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 交 易 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 电 气 总 公 司 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 至 少 6 个 月 11

本 次 发 行 完 成 后, 由 于 上 海 电 气 送 股 转 增 股 本 等 原 因 增 加 的 公 司 股 份, 电 气 总 公 司 亦 应 遵 守 上 述 约 定 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 子 议 案 12. 本 次 发 行 股 份 的 上 市 地 点 本 次 发 行 的 股 份 将 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 13. 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 理 本 次 发 行 完 成 后, 为 兼 顾 新 老 股 东 的 利 益, 由 公 司 新 老 股 东 共 同 享 有 本 次 发 行 前 的 滚 存 未 分 配 利 润 12

14. 决 议 有 效 期 本 次 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 的 决 议 自 股 东 大 会 类 别 股 东 会 议 审 议 通 过 本 议 案 之 日 起 12 个 月 内 有 效 ( 二 ) 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 1. 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 本 次 募 集 配 套 资 金 所 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 13

2. 发 行 对 象 及 认 购 方 式 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 对 象 为 电 气 总 公 司 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 国 盛 集 团 投 资 有 限 公 司 上 海 乾 盛 誉 曦 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 台 耀 投 资 有 限 公 司 上 海 览 海 洛 桓 投 资 有 限 公 司 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 并 购 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 所 有 认 购 对 象 均 以 现 金 方 式 认 购 本 次 发 行 的 A 股 股 票 3. 发 行 价 格 14

本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 为 本 次 董 事 会 决 议 公 告 日 ( 即 定 价 基 准 日 ) 前 20 个 交 易 日 公 司 A 股 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 10.41 元 / 股 在 本 次 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 上 海 电 气 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 4. 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 股 份 拟 募 集 配 套 资 金 为 35 亿 元, 配 套 资 金 总 额 不 超 过 本 次 拟 购 买 资 产 交 易 价 格 的 100% 根 据 该 等 拟 募 集 配 套 资 金 总 额 及 上 述 发 行 底 价 所 进 行 的 测 算, 公 司 本 次 募 集 配 套 资 金 发 行 股 份 数 量 为 336,215,171 股 根 据 发 行 对 象 与 公 司 签 订 的 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议, 以 本 次 发 行 价 格 计 算, 发 行 对 象 的 具 体 认 购 15

情 况 如 下 : 序 发 行 对 象 号 名 称 1. 电 气 总 公 司 2. 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 3. 上 海 国 盛 集 团 投 资 有 限 公 司 4. 上 海 乾 盛 誉 曦 资 产 管 理 有 限 公 司 5. 上 海 台 耀 投 资 有 限 公 司 6. 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 7. 上 海 览 海 洛 桓 投 资 认 购 数 量 认 购 金 额 ( 元 ) ( 股 ) 48,030,739 499,999,992.99 57,636,887 599,999,993.67 38,424,591 399,999,992.31 38,424,591 399,999,992.31 38,424,591 399,999,992.31 38,424,591 399,999,992.31 38,424,591 399,999,992.31 16

有 限 公 司 8. 邦 信 资 产 19,212,295 199,999,990.95 管 理 有 限 公 司 9. 上 海 并 购 19,212,295 199,999,990.95 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 336,215,171 3,499,999,930.1 1 在 本 次 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 上 海 电 气 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 导 致 本 次 募 集 配 套 资 金 的 发 行 价 格 调 整 的, 发 行 数 量 也 将 进 行 相 应 调 整 5. 募 集 资 金 用 途 17

本 次 拟 募 集 配 套 资 金 主 要 用 于 以 下 项 目 : 序 号 募 集 资 金 用 途 使 用 募 集 配 套 资 金 ( 千 元 ) 1. 华 龙 一 号 核 岛 主 设 备 500,000.00 研 制 及 产 业 化 项 目 2. 技 术 创 新 和 管 理 优 化 600,000.00 支 撑 项 目 3. 产 业 升 级 研 发 能 力 提 500,000.00 升 项 目 4. 增 资 上 海 电 气 集 团 财 500,000.00 务 有 限 责 任 公 司 5. 增 资 上 海 电 气 香 港 有 1,200,000.00 限 公 司 6. 补 充 流 动 资 金 200,000.00 合 计 3,500,000.00 本 次 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 可 根 据 项 目 进 展 情 况 先 期 以 自 筹 资 金 进 行 投 入, 并 在 本 次 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 到 位 后 予 以 置 换 18

6. 锁 定 期 安 排 所 有 认 购 对 象 通 过 本 次 募 集 配 套 资 金 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 之 后 按 照 中 国 证 监 会 以 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 执 行 7. 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 本 次 募 集 配 套 资 金 所 发 行 的 股 份 拟 上 市 的 交 易 所 为 上 海 证 券 交 易 所 19

8. 决 议 有 效 期 本 次 募 集 配 套 资 金 的 决 议 自 股 东 大 会 类 别 股 东 会 议 审 议 通 过 本 议 案 之 日 起 12 个 月 内 有 效 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 A 股 类 别 股 东 会 议 和 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议, 审 议 时 须 逐 项 表 决, 关 联 股 东 需 回 避 表 决 二 审 议 通 过 关 于 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 本 次 交 易 事 宜 涉 及 公 司 与 控 股 股 东 电 气 总 公 司 之 间 的 交 易, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 规 定, 电 气 总 公 司 构 成 本 公 司 的 关 联 方, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 20

本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 三 审 议 通 过 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 为 公 司 本 次 交 易 事 项, 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 有 关 规 定 编 制 了 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 公 司 A 股 类 别 股 东 会 议 和 公 司 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 四 审 议 通 过 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 < 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 与 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 之 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 > 的 议 案 同 意 公 司 与 电 气 总 公 司 签 署 附 生 效 条 件 的 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 21

司 与 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 之 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 公 司 A 股 类 别 股 东 会 议 和 公 司 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 五 审 议 通 过 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 生 效 条 件 的 < 股 份 认 购 协 议 > 的 议 案 同 意 公 司 与 电 气 总 公 司 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 国 盛 集 团 投 资 有 限 公 司 上 海 乾 盛 誉 曦 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 上 海 台 耀 投 资 有 限 公 司 上 海 览 海 洛 桓 投 资 有 限 公 司 邦 信 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 并 购 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 签 署 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 协 议, 该 协 议 对 募 集 配 套 资 金 的 认 购 价 格 认 购 方 式 及 认 股 款 的 支 付 等 作 了 约 定 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 22

本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 A 股 类 别 股 东 会 议 和 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 六 审 议 通 过 关 于 本 次 交 易 涉 及 的 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 议 案 本 次 交 易 中, 立 信 评 估 已 对 置 出 资 产 进 行 评 估 并 出 具 了 信 资 评 报 字 (2015) 第 464 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 出 的 上 海 重 型 机 器 厂 有 限 公 司 100% 股 东 权 益 价 值 资 产 评 估 报 告 书, 东 洲 评 估 已 对 置 入 资 产 进 行 评 估 并 出 具 了 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0898053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0899053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0900053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 涉 及 拟 置 入 的 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0901053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 拟 置 入 的 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 评 估 报 告 及 沪 东 洲 资 评 报 字 [2015] 第 0902053 号 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 发 行 股 份 购 买 资 产 所 涉 及 的 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 部 分 经 营 性 资 产 评 估 报 告, 公 司 认 为 : 23

1 评 估 机 构 的 独 立 性 本 次 交 易 聘 请 的 评 估 机 构 立 信 评 估 东 洲 评 估 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 评 估 资 格 立 信 评 估 东 洲 评 估 及 其 经 办 注 册 资 产 评 估 师 与 本 次 交 易 交 易 各 方 除 业 务 关 系 外, 无 其 他 关 联 关 系, 亦 不 存 在 现 实 的 及 预 期 的 利 益 或 冲 突, 评 估 机 构 具 有 独 立 性 2 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性 本 次 置 出 资 产 与 置 入 资 产 分 别 由 立 信 评 估 与 东 洲 评 估 出 具 了 资 产 评 估 报 告, 资 产 评 估 报 告 的 假 设 前 提 均 按 照 国 家 有 关 法 规 与 规 定 进 行 遵 循 了 市 场 的 通 用 惯 例 或 准 则 符 合 评 估 对 象 的 实 际 情 况, 评 估 假 设 前 提 具 有 合 理 性 3 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 本 次 评 估 的 目 的 是 确 定 在 评 估 基 准 日 时 置 出 资 产 与 置 入 资 产 的 市 场 价 值, 为 本 次 交 易 提 供 价 值 参 考 依 据 立 信 评 估 采 用 资 产 基 础 法 和 收 益 法 两 种 评 估 方 法 对 置 出 资 产 进 行 了 评 估, 并 根 据 评 估 对 象 的 实 际 情 况 最 终 选 取 了 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 最 终 的 评 估 结 论, 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ; 本 次 评 估 所 选 用 的 评 估 方 法 合 理, 评 估 结 果 客 观 公 正 地 反 映 了 评 估 基 准 日 评 估 对 象 的 实 际 情 况, 评 估 方 法 与 评 估 目 的 具 有 相 关 性 东 洲 评 估 采 用 资 产 基 础 法 和 收 益 法 两 种 评 估 方 法 对 置 入 股 权 类 资 产 进 行 了 评 估, 并 根 据 评 估 对 象 的 实 际 情 况 最 终 选 取 了 资 产 24

基 础 法 评 估 结 果 作 为 最 终 的 评 估 结 论, 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ; 关 于 置 入 土 地 类 资 产, 东 洲 评 估 对 其 中 的 生 产 性 房 屋 建 构 筑 物 采 用 重 置 成 本 法 进 行 了 评 估 ; 对 办 公 用 房 采 用 市 场 比 较 法 和 收 益 法 两 种 方 法 进 行 了 评 估, 并 根 据 评 估 对 象 的 实 际 情 况 最 终 采 用 了 市 场 比 较 法 评 估 结 果 作 为 最 终 的 评 估 结 论 ; 对 设 备 主 要 采 用 重 置 成 本 法 进 行 了 评 估, 对 土 地 使 用 权 采 用 市 场 比 较 法 和 基 准 地 价 法 两 种 方 法 进 行 了 评 估, 并 根 据 评 估 对 象 的 实 际 情 况 最 终 选 取 了 市 场 比 较 法 评 估 结 果 作 为 最 终 的 评 估 结 论, 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ; 本 次 评 估 所 选 用 的 评 估 方 法 合 理, 评 估 结 果 客 观 公 正 地 反 映 了 评 估 基 准 日 评 估 对 象 的 实 际 情 况, 评 估 方 法 与 评 估 目 的 具 有 相 关 性 4 评 估 定 价 的 公 允 性 评 估 机 构 实 际 评 估 的 资 产 范 围 与 委 托 评 估 的 资 产 范 围 一 致 ; 评 估 工 作 按 照 国 家 有 关 法 规 与 行 业 规 范 的 要 求 进 行, 实 施 了 必 要 的 评 估 程 序, 遵 循 了 独 立 客 观 公 正 科 学 的 原 则, 运 用 了 合 规 且 符 合 评 估 对 象 实 际 情 况 的 评 估 方 法 ; 折 现 率 等 重 要 评 估 参 数 取 值 合 理, 预 期 收 益 的 可 实 现 性 较 强, 评 估 价 值 公 允 置 出 资 产 及 置 入 资 产 以 评 估 价 值 作 为 定 价 基 础, 交 易 价 格 公 平 合 理, 不 存 在 损 害 上 海 电 气 及 广 大 中 小 股 东 利 益 的 情 形 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 25

本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 七 审 议 通 过 关 于 批 准 本 次 交 易 审 计 机 构 资 产 评 估 机 构 出 具 的 相 关 报 告 及 审 计 数 据 的 议 案 董 事 会 审 议 批 准 了 相 关 审 计 机 构 及 评 估 机 构 出 具 的 与 本 次 交 易 相 关 的 报 告 及 审 计 数 据 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 决 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 八 审 议 通 过 关 于 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 议 案 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 等 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 董 事 会 经 过 对 公 司 实 际 情 况 及 相 关 事 项 进 行 认 真 的 自 查 论 证 后, 认 为 公 司 进 行 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 符 合 相 关 法 律 法 规 的 26

规 定 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 决 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 九 审 议 通 过 关 于 本 次 交 易 符 合 < 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 > 第 四 条 规 定 的 议 案 根 据 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 的 有 关 规 定, 公 司 本 次 交 易 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 的 规 定, 逐 条 分 析 如 下 : 1 本 次 交 易 相 关 置 入 资 产 已 经 履 行 其 生 产 经 营 所 需 的 报 批 程 序 并 取 得 相 关 证 照 本 次 交 易 尚 须 多 项 条 件 满 足 后 方 可 完 成, 包 括 但 不 限 于 公 司 股 东 大 会 类 别 股 东 会 议 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案, 上 海 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 方 案 上 述 报 批 事 项 已 在 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 中 进 行 了 详 细 披 露, 并 对 可 能 无 法 获 得 批 准 的 风 险 作 出 特 别 提 示 27

2 本 次 交 易 的 置 入 资 产 为 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 100% 股 权 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 61% 股 权 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 14.79% 股 权 及 14 幅 土 地 使 用 权 及 相 关 附 属 建 筑 物 等 资 产 根 据 电 气 总 公 司 出 具 的 承 诺 和 提 供 的 工 商 登 记 文 件, 上 海 电 气 实 业 有 限 公 司 上 海 鼓 风 机 厂 有 限 公 司 上 海 电 装 燃 油 喷 射 有 限 公 司 上 海 轨 道 交 通 设 备 发 展 有 限 公 司 不 存 在 出 资 不 实 或 者 影 响 其 合 法 存 续 的 情 况 ; 就 置 入 土 地 类 资 产, 电 气 总 公 司 正 在 就 该 等 土 地 类 资 产 办 理 相 关 的 土 地 出 让 手 续, 待 该 等 土 地 出 让 手 续 办 理 完 毕 并 取 得 相 应 出 让 土 地 房 地 产 权 证 后, 电 气 总 公 司 合 法 拥 有 置 入 土 地 类 资 产 完 整 权 利, 不 存 在 限 制 或 者 禁 止 转 让 的 情 形 3 本 次 交 易 完 成 后, 有 利 于 提 高 公 司 资 产 的 完 整 性, 有 利 于 公 司 在 人 员 采 购 生 产 销 售 知 识 产 权 等 方 面 保 持 独 立 4 本 次 交 易 有 利 于 增 强 公 司 的 业 务 竞 争 实 力, 推 进 公 司 发 展 战 略, 增 强 抗 风 险 能 力 ; 有 利 于 公 司 改 善 财 务 状 况, 增 强 持 续 盈 利 能 力, 有 利 于 公 司 增 强 独 立 性, 减 少 关 联 交 易, 避 免 同 业 竞 争 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 28

十 审 议 关 于 本 次 交 易 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性 合 规 性 及 提 交 的 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 的 议 案 公 司 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 及 公 司 章 程 的 规 定, 就 本 次 交 易 相 关 事 项, 履 行 了 现 阶 段 必 需 的 法 定 程 序, 该 等 法 定 程 序 完 整 合 法 有 效 公 司 本 次 交 易 事 项 履 行 的 法 定 程 序 完 整, 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定, 本 次 向 上 海 证 券 交 易 所 提 交 的 法 律 文 件 合 法 有 效 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 十 一 审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 本 次 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 为 保 证 公 司 本 次 交 易 有 关 事 宜 的 顺 利 进 行, 公 司 董 事 会 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 处 理 本 次 交 易 相 关 事 宜, 包 括 但 不 限 于 : ( 一 ) 制 定 和 实 施 本 次 交 易 的 具 体 方 案, 并 根 据 中 国 证 监 会 的 核 准 情 况 及 市 场 情 况, 全 权 负 责 办 理 和 决 定 本 次 交 易 的 具 体 事 宜 ; 29

( 二 ) 在 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 允 许 的 范 围 内, 签 署 修 改 补 充 递 交 呈 报 执 行 或 公 告 本 次 交 易 的 相 关 一 切 协 议 和 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 资 产 置 换 及 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 其 他 相 关 协 议 或 文 件 等 ); ( 三 ) 如 有 权 国 资 主 管 部 门 就 本 次 交 易 涉 及 之 置 入 资 产 置 出 资 产 的 评 估 价 值 进 行 调 整, 根 据 调 整 后 的 评 估 值 相 应 修 改 置 入 资 产 置 出 资 产 的 价 格 及 本 次 交 易 方 案 中 涉 及 的 其 他 相 关 部 分 ; ( 四 ) 如 有 权 部 门 对 本 次 交 易 方 案 相 关 事 项 有 新 的 规 定 或 具 体 要 求 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 根 据 新 规 定 具 体 要 求 和 市 场 的 实 际 情 况 对 本 次 交 易 方 案 进 行 必 要 的 调 整 ; 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 制 作 修 改 报 送 本 次 交 易 的 申 报 材 料 ; ( 五 ) 如 有 权 部 门 对 本 次 交 易 方 案 相 关 事 项 有 新 的 规 定 或 具 体 要 求 或 市 场 条 件 发 生 变 化, 根 据 新 规 定 具 体 要 求 和 市 场 的 实 际 情 况 对 本 次 交 易 重 组 协 议 部 分 条 款 ( 包 括 但 不 限 于 过 渡 期 安 排 期 间 损 益 归 属 税 费 分 担 条 款 ) 进 行 修 改 ; ( 六 ) 办 理 本 次 交 易 涉 及 的 资 产 负 债 权 利 义 务 责 任 业 务 的 交 接 承 继 及 承 接 手 续, 包 括 但 不 限 于 签 署 相 关 法 律 文 件 办 理 工 商 变 更 登 记 等 ; ( 七 ) 本 次 交 易 完 成 后, 办 理 公 司 章 程 修 改 注 册 资 本 增 加 股 30

份 登 记 及 股 份 限 售 上 市 事 宜 以 及 相 关 的 公 告 及 工 商 变 更 登 记 手 续 ; ( 八 ) 办 理 与 本 次 交 易 有 关 的 其 他 事 宜 本 次 授 权 自 公 司 股 东 大 会 类 别 股 东 会 议 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月 内 有 效 但 如 果 公 司 已 于 该 有 效 期 内 取 得 中 国 证 监 会 对 本 次 交 易 方 案 的 核 准 文 件, 则 该 授 权 有 效 期 自 动 延 长 至 本 次 交 易 完 成 日 决 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 A 股 类 别 股 东 会 议 和 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议, 审 议 时 关 联 股 东 需 回 避 表 决 十 二 审 议 通 过 关 于 聘 请 本 次 交 易 相 关 证 券 服 务 机 构 的 议 案 公 司 聘 请 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 为 公 司 本 次 交 易 中 国 境 内 独 立 财 务 顾 问, 聘 请 国 泰 君 安 融 资 有 限 公 司 为 公 司 本 次 交 易 香 港 独 立 财 务 顾 问, 并 聘 请 本 次 交 易 的 其 他 相 关 证 券 服 务 机 构, 包 括 但 不 限 于 审 计 机 构 评 估 机 构 法 律 顾 问 等 机 构 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 关 联 董 事 黄 迪 南 王 强 郑 建 华 均 回 避 表 31

决 表 决 结 果 : 6 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 十 三 审 议 通 过 关 于 召 开 公 司 股 东 大 会 类 别 股 东 会 议 的 议 案 表 决 结 果 : 9 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 十 四 审 议 通 过 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 表 决 结 果 : 9 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 本 议 案 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 A 股 类 别 股 东 会 议 和 H 股 类 别 股 东 会 议 审 议 十 五 审 议 通 过 关 于 修 订 公 司 投 资 管 理 条 例 的 议 案 表 决 结 果 : 9 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 十 六 审 议 通 过 关 于 转 让 上 海 申 威 达 机 械 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 意 通 过 产 权 交 易 市 场 公 开 挂 牌 转 让 公 司 所 下 属 子 公 司 上 海 电 气 集 团 印 刷 包 装 机 械 有 限 公 司 持 有 的 上 海 申 威 达 机 械 有 限 公 司 100% 股 权, 公 司 四 届 十 四 次 董 事 会 审 议 通 过 的 关 于 上 海 电 气 集 团 印 刷 包 装 机 械 有 限 公 司 转 让 上 海 申 威 达 机 械 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 终 止 32

执 行 表 决 结 果 : 9 票 同 意, 0 票 反 对, 0 票 弃 权, 本 项 议 案 特 此 公 告 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 五 年 十 二 月 四 日 33