证 券 代 码 : 600680 900930 证 券 简 称 : 上 海 普 天 沪 普 天 B 编 号 : 临 2016-010 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 关 联 交 易 类 别 采 购 设 备 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 支 付 租 赁 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 日 常 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 2016 年 4 月 22 日, 公 董 事 会 第 八 届 第 六 次 会 议 以 同 意 4 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 通 过 关 于 预 计 公 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 本 议 案 属 于 关 联 交 易, 关 联 董 事 徐 千 张 晓 成 江 建 平 成 暐 韩 志 杰 对 本 议 案 回 避 表 决 本 议 案 提 交 公 2015 年 度 股 东 大 会 审 批 ( 二 ) 前 次 日 常 关 联 交 易 的 预 计 和 执 行 情 况 公 预 计 在 2015 年 度 向 关 联 公 销 售 商 品 5,950 万 元, 向 关 联 公 采 购 商 品 2,520 万 元, 向 关 联 公 支 付 租 赁 费 用 320 万 元 实 际 向 关 联 公 销 售 商 品 1,648 万 元, 向 关 联 公 采 购 商 品 878 万 元, 向 关 联 公 支 付 租 赁 费 用 189 万 元 二 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 和 类 别 ( 一 ) 预 计 日 常 关 联 交 易 情 况 : 关 联 方 上 海 普 天 东 健 电 子 科 技 杭 州 鸿 雁 电 器 有 限 公 上 海 幻 影 显 示 技 术 上 海 普 盛 物 流 有 限 公 中 国 普 天 信 息 产 业 北 京 通 信 规 划 设 计 院 上 海 普 天 科 创 物 业 管 理 上 海 普 盛 物 流 有 限 公 2016 年 预 计 金 额 占 同 类 业 务 比 例 2015 年 实 际 发 生 额 占 同 类 业 务 比 例 20,000,000.00 1.70% 8,475,985.30 0.79% 2,000,000.00 0.17% 299,230.77 0.03% 5,000,000.00 0.43% 5,800,000.00 0.68% 4,633,027.36 25.45% 500,000.00 1.14% 264,150.94 1.45% 2,000,000.00 9.78% 1,808,135.04 9.93% 差 异 原 因 轨 交 设 备 工 增 能 源 产 品 采 购 增 规 划 业 务 增 500,000.00 2.45% 82,398.11 0.45% 仓 库 租 赁
费 销 售 产 品 向 关 联 人 提 供 劳 务 收 取 租 赁 费 中 国 普 天 信 息 产 业 股 份 普 天 银 通 支 付 有 限 公 普 天 新 能 源 ( 深 圳 ) 普 天 新 能 源 有 限 责 任 公 普 天 新 能 源 车 辆 技 术 普 天 新 能 源 安 徽 有 限 公 普 天 国 际 贸 易 有 限 公 普 天 信 息 技 术 有 限 公 普 天 新 能 源 ( 北 京 ) 普 天 新 能 源 ( 青 岛 ) 普 天 国 脉 网 络 科 技 上 海 普 天 科 创 电 子 上 海 普 天 科 创 物 业 管 理 普 天 新 能 源 有 限 责 任 公 上 海 普 天 科 创 电 子 上 海 普 天 科 创 物 业 管 理 普 天 新 能 源 安 徽 有 限 公 普 天 新 能 源 ( 深 圳 ) 上 海 普 天 东 健 电 子 科 技 10,000,000.00 0.93% 4,480,552.64 0.37% 销 售 增 100,000.00 0.01% 20,754.72 <0.01% 3,000,000.00 0.28% 93,840.67 0.01% 3,000,000.00 0.28% 482,376.92 0.04% 1,000,000.00 0.09% 301,588.03 0.02% 1,000,000.00 0.09% 81,153.86 0.01% 25,000,000.00 2.33% 9,692,465.51 0.80% 5,000,000.00 0.47% 329,914.53 0.03% 2,000,000.00 0.19% 352,582.91 0.03% 2,000,000.00 0.19% 328,085.47 0.03% 3,145.30 <0.01% 6,000,000.00 0.56% 282,780.17 0.02% 3,000,000.00 0.28% 27,577.78 <0.01% 500,000.00 1.14% 407,547.17 0.84% 500,000.00 1.14% 569,776.46 1.17% 500,000.00 1.14% 174,508.50 0.36% 100,000.00 0.23% 33,999.34 0.07% 500,000.00 1.14% 167,757.92 0.34% 2,000,000.00 8.00% 3,350,520.00 12.30% 合 101,000,000.00 36,743,855.42 设 备 销 售 增 设 备 销 售 增 厂 房 租 赁 面 积 减 少
计 ( 二 ) 预 计 其 他 关 联 交 易 情 况 : 具 体 的 关 联 交 易 业 务 和 金 额 预 计 如 下 : 单 位 : 元 关 联 交 易 类 别 关 联 方 2016 年 预 计 金 额 2015 年 实 际 发 生 额 接 受 委 托 贷 款 上 海 普 天 科 创 电 子 有 限 公 中 国 普 天 信 息 产 业 股 份 40,000,000.00 500,000,000.00 160,000,000.00 合 计 540,000,000.00 160,000,000.00 ( 三 ) 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 关 联 企 业 名 称 主 营 业 务 注 册 资 本 中 国 普 天 信 息 产 业 集 团 公 中 国 普 天 信 息 产 业 股 份 上 海 普 盛 物 流 有 限 公 上 海 普 天 科 创 电 子 南 京 普 天 通 信 股 份 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 移 动 通 信 及 终 端 设 备 数 据 通 信 网 络 通 信 计 算 机 及 软 件 相 关 的 配 套 元 器 件 技 术 开 发 生 产 销 售 服 务 等 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 移 动 通 信 及 终 端 设 备 数 据 通 信 网 络 通 信 计 算 机 及 软 件 相 关 的 配 套 元 器 件 技 术 开 发 生 产 销 售 服 务 等 道 路 货 物 运 输 ( 普 通 货 物 ), 仓 储, 商 务 信 息 咨 询, 货 运 代 理, 通 讯 设 备 工 程 安 装, 机 械 设 备 安 装 维 护, 制 冷 设 备 五 金 百 货 的 销 售, 保 洁 服 务 研 发 生 产 和 销 售 通 信 设 备 税 控 收 款 机 打 印 机 多 媒 体 产 品 邮 政 产 品 电 子 产 品, 通 信 工 程 施 工 等 通 信 产 品, 多 媒 体 计 算 机 及 数 字 电 视 汽 车 电 子 产 品 的 研 发 制 造 视 频 会 议 系 统 的 研 发 销 售 并 提 供 设 备 安 装 和 维 修 的 售 后 服 务 通 信 信 息 网 络 工 程 和 计 算 机 信 息 系 统 工 程 设 计, 系 统 集 成 及 相 关 咨 询 服 务 法 定 代 表 人 30.8694 亿 元 邢 炜 与 本 企 业 的 关 系 实 际 控 制 人 19 亿 元 邢 炜 母 公 500 万 元 郭 为 浪 参 股 公 29581.01 万 元 曹 宏 斌 投 资 公 21500 万 元 王 虹 普 天 银 通 支 付 有 限 公 电 子 支 付 专 业 领 域 平 台 服 务 电 子 商 务 等 15000 万 元 丛 惠 生 普 天 海 油 新 能 源 动 力 新 能 源 汽 车 充 电 站 动 力 电 池 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ; 机 电 设 备 制 造 安 装 ; 充 电 站 设 计 施 工 及 运 营 服 务 ; 新 能 源 汽 车 ( 不 含 小 轿 车 ) 动 力 电 池 销 售 租 赁 18000 万 元 曹 宏 斌 的 全 资 子 公 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 的 咨 询 设 计 投 资 建 普 天 新 能 源 ( 深 圳 ) 设 及 运 营 服 务 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ), 动 力 电 池 的 销 售 租 赁 和 维 修 ( 国 家 有 专 项 专 营 规 30000 万 元 曹 宏 斌 定 的, 按 规 定 执 行 )
普 天 新 能 源 有 限 责 任 公 上 海 普 天 东 健 电 子 科 技 委 托 制 造 机 械 电 器 设 备 ; 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 销 售 汽 车 ( 不 含 九 座 以 下 乘 用 车 ) 机 械 电 器 设 备 ; 专 业 承 包 ; 设 备 租 赁 充 电 站 配 套 设 备 商 用 终 端 设 备 轨 道 交 通 设 备 外 接 设 备 通 信 电 源 设 备 的 生 产, 销 售 公 自 产 产 品 ; 与 上 述 产 品 同 类 商 品 电 子 元 器 件 通 信 设 备 ( 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 备 除 外 ) 的 批 发 进 出 口, 并 提 供 相 关 配 套 服 务 ; 电 子 科 技 领 域 内 的 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 自 有 技 术 转 让 238449.45 万 元 曹 宏 斌 450 万 美 元 夏 怀 鋆 参 股 公 杭 州 鸿 雁 电 器 有 限 公 接 插 件 记 附 件, 电 光 源, 灯 具 LED 照 明 器 材, 电 线 电 缆, 低 压 电 器 及 配 件 等 8000 万 元 王 米 成 上 海 普 天 科 创 物 业 管 理 物 业 管 理, 商 务 信 息 咨 询 等 200 万 元 计 杨 参 股 公 的 全 资 子 公 普 天 新 能 源 安 徽 电 动 汽 车 的 充 换 电 设 施 的 设 计 投 资 咨 询 管 理 及 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 ; 电 动 汽 车 动 力 电 池 销 售 等 5000 万 元 傅 毅 的 全 资 子 公 贵 阳 普 天 科 技 创 业 园 置 业 投 资 经 营 本 企 业 组 装 产 品 和 科 研 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 制 公 经 营 的 除 外 ) 机 械 产 品 设 备 组 装 ( 除 特 种 设 备 ) 销 售 等 3990 万 元 谭 刚 业 务 网 支 撑 网 基 础 网 的 各 种 规 模 的 各 类 通 中 国 普 天 信 息 产 业 北 京 通 信 规 划 设 计 院 信 信 息 网 络 系 统 集 成 ; 电 子 通 信 广 电 行 业 通 信 工 程 ( 无 线 通 信 有 线 通 信 ) 类 工 程 勘 察 设 计 ; 专 业 承 包 ; 通 信 设 备 成 套 服 务 ; 设 备 安 装 调 测 和 维 修 ; 工 程 项 目 咨 询 ; 技 术 咨 询 技 术 服 5000.1 万 元 王 栋 务 通 信 技 术 培 训 ; 销 售 通 信 产 品 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 电 动 汽 车 整 车 零 部 件 及 配 件 产 品 设 计 ; 汽 车 租 赁 ( 不 含 普 天 新 能 源 车 辆 技 术 九 座 以 上 客 车 ); 销 售 汽 车 ( 不 含 九 座 以 下 乘 用 车 ) 汽 车 零 配 件 ; 从 事 商 业 经 纪 业 务 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ; 工 程 和 技 术 研 究 与 试 验 发 展 ; 电 动 汽 车 充 电 设 施 的 技 术 检 测 ; 11000 万 元 曹 宏 斌 的 控 股 子 公 施 工 总 承 包 专 业 承 包 劳 务 分 包 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 工 程 勘 察 设 计 批 发 预 包 装 食 品 食 用 农 产 品 ( 含 水 产 品 含 冷 鲜 畜 禽 产 品 ); 施 工 总 承 包 ; 专 业 承 包 ; 劳 普 天 国 际 贸 易 有 限 公 务 分 包 ; 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 5000 万 元 苏 文 宇 代 理 进 出 口 ; 基 础 软 件 服 务 ; 应 用 软 件 服 务 ( 不 含 医 用 软 件 服 务 ); 计 算 机 系 统 服 务 ; 销 售 通
普 天 信 息 技 术 有 限 公 普 天 新 能 源 ( 北 京 ) 普 天 新 能 源 ( 青 岛 ) 普 天 国 脉 网 络 科 技 讯 设 备 ( 不 含 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 ) 机 械 设 备 电 子 产 品 汽 车 ( 不 含 九 座 以 下 乘 用 车 ) 汽 车 摩 托 车 零 配 件 金 属 矿 石 非 金 属 矿 石 建 筑 材 料 煤 炭 ( 不 在 北 京 地 区 开 展 实 物 煤 交 易 储 运 活 动 ); 经 济 贸 易 咨 询 ; 承 办 展 览 展 示 活 动 ( 演 出 除 外 ); 销 售 不 带 分 装 的 包 装 的 种 子 化 肥 农 膜 农 业 机 械 电 子 通 信 产 品 及 相 关 软 件 系 统 的 研 究 开 发 生 产 销 售 ; 与 上 述 业 务 相 关 的 系 统 集 成 投 资 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 出 口 业 务 ; 本 企 业 生 产 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 及 技 术 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ); 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 转 让 ; 系 统 及 设 备 安 装 及 相 关 的 培 训 ; 教 学 仪 器 通 用 设 备 实 验 室 设 备 广 播 器 材 的 技 术 开 发 防 雷 工 程 专 业 设 计 多 媒 体 设 计 服 务 仪 器 仪 表 机 械 制 造 业 工 程 设 计 服 务 体 育 工 程 设 计 服 务 产 品 设 计 室 内 设 计 ; 销 售 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 及 一 类 易 制 毒 化 学 品 ); 建 设 工 程 项 目 管 理 ; 专 业 承 包 ; 销 售 I 类 II 类 III 类 医 疗 器 械 普 通 货 运 ( 道 路 运 输 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2019 年 06 月 07 日 ); 电 动 汽 车 充 换 电 设 施 的 投 资 ; 充 换 电 技 术 服 务 ; 汽 车 销 售 汽 车 租 赁 ; 电 池 等 机 械 电 器 设 备 的 销 售 租 赁 和 维 修 ; 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 电 动 汽 车 的 充 换 电 设 施 的 咨 询 规 划 设 计 投 资 建 设 及 充 电 服 务 ; 电 动 汽 车 和 电 池 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 和 技 术 服 务 ; 电 动 汽 车 动 力 电 池 的 销 售 租 赁 和 维 修 ; 电 动 汽 车 销 售 汽 车 租 赁 网 络 技 术 研 发 ; 计 算 机 网 络 设 备 的 研 发 制 造 ; 软 件 开 发 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 通 信 设 备 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备 的 销 售 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 对 外 贸 易 203000 万 元 陶 雄 强 5000 万 元 刘 峰 5000 万 元 赵 宇 10000 万 元 徐 千 三 定 价 政 策 和 定 价 依 据 公 与 上 述 关 联 方 关 联 交 易 的 定 价 政 策 和 定 价 依 据 为 : 以 公 开 公 平 公 正 的 市 场 价 格 为 依 据 四 关 联 交 易 的 必 要 性 和 对 公 的 影 响 以 上 关 联 交 易 有 利 于 提 高 资 源 使 用 效 率, 避 免 重 复 投 资, 降 低 营 销 费 用 和 降 低 费 用 成 本 同 时 关 联 交 易 遵 循 市 场 公 允 原 则, 不 损 害 非 关 联 股 东 和 公 利 益 五 关 联 交 易 审 议 程 序 ( 一 ) 独 立 董 事 事 前 认 可 的 全 资 子 公 的 全 资 子 公
公 独 立 董 事 李 建 平 何 和 平 谢 仲 华 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 章 程 等 有 关 规 定, 对 公 提 交 的 有 关 议 案 及 相 关 资 料 进 行 了 审 阅, 在 保 证 所 获 得 资 料 真 实 准 确 完 整 的 基 础 上, 基 于 独 立 判 断, 同 意 将 公 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 报 告 提 交 董 事 会 审 议 ( 二 ) 董 事 会 审 议 表 决 情 况 公 于 2016 年 4 月 22 日 召 开 的 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 公 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 报 告, 公 关 联 董 事 徐 千 张 晓 成 江 建 平 成 暐 韩 志 借 对 该 议 案 回 避 表 决, 其 余 4 名 非 关 联 董 事 一 致 同 意 通 过 ( 三 ) 独 立 董 事 意 见 公 独 立 董 事 李 建 平 何 和 平 谢 仲 华 对 本 事 项 发 表 独 立 意 见 如 下 : 1 同 意 公 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 的 公 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 2 以 上 议 案 系 关 联 交 易, 其 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 章 程 的 规 定 交 易 定 价 客 观 公 允, 交 易 条 件 公 平 合 理 未 损 害 公 及 其 他 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益 3 公 关 联 董 事 对 上 述 议 案 进 行 了 回 避 表 决, 符 合 有 关 法 规 的 规 定 七 备 查 文 件 : 1 公 第 八 届 董 事 会 第 六 会 议 决 议 ; 2 独 立 董 事 关 于 公 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 关 联 交 易 事 项 的 事 前 认 可 函 ; 3 独 立 董 事 关 于 公 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 函 上 述 备 查 文 件 均 可 在 公 所 在 地 查 询 特 此 公 告 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 董 事 会 2016 年 4 月 26 日