股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况 2 会议主持人主持审议会议议案序号议案标题 1 关于 2015 年度财务决算的议案 2 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 3 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案 4 关于 2015 年度内控评价报告的议案 5 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 6 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 7 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案 8 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案 9 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的议案 10 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案 11 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 12 关于公司董事变更的议案 13 关于公司监事变更的议案 3 股东发言提问 4 按照 股东大会议事规则 进行投票表决 5 会议主持人宣布现场表决结果 6 休会等待网络投票结果 7 会议主持人宣布现场及网络投票结果 2
目录 关于 2015 年度财务决算的议案... 4 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案... 5 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案... 6 关于 2015 年度内部控制评价报告的议案... 7 关于 2015 年度董事会工作报告的议案... 8 关于 2015 年度监事会工作报告的议案... 9 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案...10 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案...11 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司担保额度的议案...12 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案...13 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案...14 关于公司董事变更的议案...15 关于公司监事变更的议案...16 3
议案 1: 关于 2015 年度财务决算的议案 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度主要指标完成情况如下 : 1 营业收入 93,319.56 万元, 同比下降 22.33% 2 利润总额 5,241.52 万元, 同比下降 57.96% 3 归属于上市公司股东的净利润 5,028.32 万元, 同比下降 53.99% 4 资产总额 358,460.56 万元, 比年初增长 22.11% 5 资产负债率 43.52%, 比年初下降 21.67% 6 归属于上市公司股东的净资产 202,459.67 万元, 比年初增长 98.12% 7 归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 元, 比年初增长 74.08% 8 基本每股收益 0.12 元, 同比下降 57.14% 9 净资产收益率 4.98%, 同比下降 64.10% 10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 元, 同比下降 3.26% 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 4
议案 2: 关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现净利润合并口径为 50,283,187.13 元 母公司 2015 年度实现净利润为 8,573,391.18 元, 加上年初未分配利润 122,886,212.80 元, 减去 2014 年度分配的股利 65,025,000 元, 再提取 10% 法定盈余公积 857,339.12 元后, 母公司本年可供股东分配的利润为 65,577,264.86 元 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及 公司章程 桂林福达股份有限公司未来三年 (2015 年 -2017 年 ) 股东回报规划 之规定, 公司董事会同意实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案为 : 按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.7 元人民币 ( 含税 ), 总计分配利润金额 34,534,424.75 元人民币, 占合并口径下当年实现归属于股东的净利润的 68.68% 同时, 按公司 2015 年末总股本 493,348,925 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股, 共计转增 98,669,785 股, 转增后公司总股本增加至 592,018,710 股 根据 2015 年度股东大会对本议案审议结果, 实施 2015 年度利润分配及资 本公积转增股本方案而导致公司注册资本增加的, 提请股东大会授权公司董事 会对 公司章程 相应条款进行修改, 并派专人办理工商变更登记等相关事宜 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 5
议案 3: 关于 2015 年度报告全文及摘要的议案 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 年度报告的内容与格式 (2015 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件的相关规定以及监管部门对 2015 年年报工作的指导意见和要求, 公司编制了 2015 年年度报告全文及摘要 本报告及摘要刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 6
议案 4: 关于 2015 年度内部控制评价报告的议案 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2015 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制有效性进行了评价 同时华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司董事会 2015 年度内部控制评价报告进行了审计, 并出具了会审字 [2016]0347 号 桂林福达股份有限公司内部控制审计报告, 认为公司按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 桂林福达股份有限公司内部评价报告 桂林福达股份有限公司内部控制审计报告 均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 7
议案 5: 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 公司 2015 年度董事会工作报告 刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 8
议案 6: 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 公司 2015 年度监事会工作报告 刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议 桂林福达股份有限公司监事会 9
议案 7: 关于 2015 年度独立董事述职报告的议案 公司 2015 年度独立董事述职报告 刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议听取, 现提请股东大会审议 10
议案 8: 关于董事会审计委员会 2015 年度履职报告的议案 公司 董事会审计委员会 2015 年度履职报告 刊登于 2016 年 2 月 27 日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 11
议案 9: 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司 担保额度的议案 本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于 2016 年度公司 ( 含子公司 ) 融资规模和为子公司 担保额度的公告 ( 公告编号 :2016-013 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 12
议案 10: 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案 根据 证券法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定要求, 本公司董事会将公司 2015 年募集资金存放与使用情况报告进行专项汇报, 汇报内容详见附件 同时华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了会专字 [2016]0349 号 关于桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 鉴证结论 : 福达股份管理层编制的 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 和相关格式指引的规定, 在所有重大方面如实反映了福达股份 2015 年度募集资金实际存放与使用情况 保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了 中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 上述报告均刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 13
议案 11: 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案 本议案内容详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告 ( 公告编 号 :2016-015 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 14
议案 12: 关于公司董事变更的议案 公司董事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于公司董事 监事辞职的公告 ( 公告编号 : 2016-016 号 ) 以上议案经第三届董事会第十八次会议审议通过, 现提请股东大会审议 15
议案 13: 关于公司监事变更的议案 公司监事变更事项详见刊登于 2016 年 2 月 27 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于公司董事 监事辞职的公告 ( 公告编号 :2016-016 号 ) 以上议案经第三届监事会第十三次会议审议通过, 现提请股东大会审议 桂林福达股份有限公司监事会 16