证券代码 :300067 证券简称 : 安诺其公告编号 :2014-054 上海安诺其纺织化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 上海安诺其纺织化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 8 月 4 日下午 16:30 在公司二楼一号会议室召开, 采取书面记名表决方式表决 会议通知于 7 月 19 日以电子邮件方式通知全体董事 会议如期召开, 应到董事 7 人, 实到董事 7 人 会议的召集 召开符合 中国人民共和国公司法 和 公司章程 的规定 会议由纪立军先生主持, 经与会董事审议, 会议表决通过了 : 议案 1: 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 选举纪立军先生担任公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起三年 ( 纪立军先生简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 议案 2: 关于公司第三届董事会各委员会换届选举的议案 公司第三届董事会下设审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和战略委员会 具体选举及组成情况如下 : 选举朱震宇先生 纪立军先生 顾洪锤先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 其中朱震宇先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 选举朱震宇先生 纪立军先生 顾洪锤先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 其中朱震宇先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 选举顾洪锤先生 王敬敏先生 朱震宇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中顾洪锤先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 选举纪立军先生 徐长进先生 张惠强先生为公司第三届董事会战略委员会委员, 其中纪立军先生为主任委员 ( 会议召集人 ) 以上人员任期与本届董事会任期相同 ( 相关人员简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 议案 3: 关于聘任公司高级管理人员的议案
公司总经理由董事长纪立军先生兼任, 并经纪立军先生的提名, 聘任王敬敏先生 徐长进先生 陈昌文先生为公司副总经理 ; 聘任陈昌文先生兼任公司董事会秘书 ; 聘任陆荣先生为公司财务总监 以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同 ( 相关人员简历详见附件 ) 公司独立董事已就该议案发表独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 议案 4: 关于聘任公司证券事务代表的议案 经公司董事会秘书陈昌文先生的提名, 聘任李静女士为证券事务代表 任期与本届董事会任期相同 ( 李静女士简历详见附件 ) 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 议案 5: 关于修订 < 公司提名委员会工作细则 > 部分条款的议案 公司提名委员会工作细则(2014 年 8 月 ) 详见 2014 年 8 月 4 日证监会指定信息披露网站上的公告 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 议案 6: 关于修订 < 公司战略委员会工作细则 > 部分条款的议案 公司战略委员会工作细则(2014 年 8 月 ) 详见 2014 年 8 月 4 日证监会指定信息披露网站上的公告 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 特此公告 上海安诺其纺织化工股份有限公司 董事会 二〇一四年八月四日
附件 : 相关人员简历 纪立军先生 : 第二届董事会董事长兼总经理, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1971 年出生, 复旦大学工商管理硕士 1994 年毕业于东华大学,1994 年至 1995 年期间就职于丹东化纤公司技术部,1996 年至 1999 年期间任 LG 精密化工上海分公司经理, 自 1999 年底合作创办本公司并一直担任总经理, 现任公司董事长兼总经理, 此外他还担任烟台安诺其 东营安诺其 浙江安诺其 烟台安诺其精细化工执行董事 江苏安诺其董事长, 同时任上海市青浦区政协委员 工商联副主席以及科协副主席 中国染料协会理事 2008 年 6 月纪立军先生荣获 中国优秀创新企业家 称号 纪立军先生持有本公司股份 144,072,734 股, 为公司控股股东 实际控制人, 与公司股东张烈寅女士存在关联关系 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 王敬敏先生 : 第二届董事会董事, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1959 年 5 月出生, 毕业于上海电视大学工商管理专业 1976 年至 1981 年服务于中国人民解放军海军 37901 部队,1981 年至 1993 年就职于上海电话设备厂,1993 年至 2007 年任上海普天马可尼网络公司行政人事部经理,2007 加入本公司, 现任人力资源部总监兼管理部负责人 王敬敏先生持有本公司股份 454,160 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 徐长进先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年生, 上海财经大学 EMBA 专业市场营销方向, 高级工商管理硕士 中国人民大学, 世界经济专业, 投资与融资方向, 同等学力研究生 西北农林科技大学, 投资经济与项目管理方向, 硕士研究生学历, 获得工商管理硕士 1995 年 8 月 -1997 年 7 月, 郑州金笛印染有限公司 ( 原郑州印染厂 ), 从事印染技术工作 ;1997 年 8 月 -2007 年 5 月, 上海万得化工有限公司, 历任办事处经理 人事部经理 采购部经理 储运部经理 万得化工 ( 泰兴 ) 有限公司总经理等职 2007 年 6 月至 2012 年 6 月, 分别在两家染料企业担任经营副总及总经理职务, 负责企业全面经营管理工作 多年来, 不同的染料企业的工作经历, 使其积累了丰富的管理
经验 2012 年 7 月, 加入本公司, 现任公司副总经理, 负责市场营销工作 徐长进先生持有公司股份 640,000 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 陈昌文先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权中国国籍,1964 年生,1985 年毕业于上海财经学院财政金融系基建财务与信用专业, 经济学学士 1991 年至 1996 年任职于中国轻工业上海设计院第一咨询设计室, 担任技术经济与预算组经理 ;1996 年至 2004 年期间, 先后担任申银万国证券股份有限公司投资银行二部总经理助理 国泰基金管理有限公司市场部副总监 东方证券股份有限公司秣陵路证券营业部总经理等职务,2007 年至 2013 年 3 月, 任职于福建冠福现代家用股份有限公司, 担任副总经理兼董事会秘书等职务,2013 年 7 月加入安诺其, 担任董事长助理 现任公司董事会秘书 陈昌文先生持有公司股份 300,000 股, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 陆荣先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1976 年生, 本科学历,2003 年毕业于上海财经大学会计学专业, 会计师职称,2003 年 ~2004 年就职于上海金田实业总公司担任教育板块财务主管 财务经理等职务 ;2004 年 5 月加入上海华申会计师事务所有限公司担任项目经理一职, 主要负责为大型集团提供审计及财务咨询服务 ;2007 年 5 月加入紫江股份上海紫珊光电技术有限公司担任常务副总经理一职, 全面分管财务 销售 技术及行政等日常事务, 2014 年 6 月加入安诺其, 担任总经理助理一职 陆荣先生未持有本公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 朱震宇先生 : 第二届董事会独立董事, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 男,1961 年生,2010 年 9 月中国地质大学产业经济学博士毕业 1988 年 8 月至 1994 年 12 月任上海轻工业局党校教师 ;1994 年 12 月至 2000 年 1 月任大华会计师事务所审核经理 ;2000 年 1 月至 2003 年 1 月任上海永大会计师事务所主任会计师 ;2003 年 1 月至 2005 年 8 月任上海信宇会计师事务所主任会计师 ;2005 年 8 月至今任上海宏大东亚会计师事务所主任 执业注册会计师 资产评估师 房地产估价师并且具有高级会计师职称 朱震宇先生未持
有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 顾洪锤先生 : 男, 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年生, 农学和法学双学士学历 2000 年毕业于南京农业大学淡水渔业专业,2002 年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业 2002 年至 2004 年就职于上海市鑫旦升律师事务所, 担任律师职务, 2004 年 6 月加入北京市君泽君律师事务所上海分所, 担任律师, 合伙人 顾洪锤先生主要在金融 风险投资 房地产与基础设施项目 知识产权及商事争议解决领域从事法律业务 顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务, 对金融 金融产品的设计有丰富经验 在私人权益资本领域, 顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务 顾洪锤先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 张惠强先生 : 男,1963 年生, 上海交通大学材料学院博士研究生毕业 近 5 年曾任上海申能资产管理有限公司研究部副总经理 研究部总经理 研究总监兼研究部总经理 现任北京嘉惠盈投资管理中心执行合伙人 天津松江独立董事 张惠强先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第 3.1.3 条所规定的情形 李静女士,1983 年出生, 中国国籍,2007 年毕业于哈尔滨商业大学财政学专业, 获经济学学士学位, 无永久境外居留权 2009 年 5 月加入上海安诺其纺织化工股份有限公司, 历任内审专员 董事会秘书助理, 2011 年 2 月参加深圳证券交易组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书, 现任董事会办公室经理兼证券事务代表 李静女士与公司控股股东 实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系, 持有本公司股份 60,000 股, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形