证券代码 :600660 证券简称 : 福耀玻璃公告编号 :2016-021 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 本次会议有临时提案 :2016 年 4 月 15 日, 公司董事局 ( 即本次大会召集人 ) 收到控股三益发展有限公司 ( 单独持有公司 15.57% 的股份 ) 以书面形式提交的 关于提请增加福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度大会议案的函, 三益发展有限公司提请公司董事局在公司 2015 年度大会议程中增加 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 和 关于提请大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 2016 年 4 月 18 日, 公司第八届董事局第八次会议审议通过了上述 3 项临时提案, 并同意将上述 3 项临时提案提交公司 2015 年度大会审议 2016 年 4 月 19 日, 公司分别在 上海证券报 中国证券报 证券时报 和上海证券交易所网站上刊登了 关于 2015 年度大会增加临时提案的公告 上述 3 项临时提案的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上披露的 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度大会会议资料 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2016 年 5 月 20 日
( 二 ) 大会召开的地点 : 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 ( 三 ) 出席会议的股和恢复表决权的优先股及其持有股份情况 : 1 出席会议的和代理人人 53 其中 :A 股人 52 境外上市外资股 (H 股 ) 人 1 2 出席会议的表决权的股份总( 股 ) 1,238,674,040 其中 :A 股持有股份总 902,199,110 境外上市外资股 (H 股 ) 持有股份总 336,474,930 3 出席会议的占公司有 49.376759 其中 :A 股持股占股份 35.963996 境外上市外资股 (H 股 ) 持股占股份 13.412763 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次大会由公司董事局召集, 由公司董事长曹德旺先生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 本次大会的召集 召开符合 中华人民共和国公司法 上市公司大会规则 (2014 年修订 ) ( 中国证监会公告 [2014]46 号 ) 上海证券交易所上市公司大会网络投票实施细则(2015 年修订 ) 等有关法律 法规 规章和 公司章程 的规定, 本次大会作出的决议合法 有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事局秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 吴世农先生 朱德贞女士因工作原因未出席 会议 ;
2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 白照华先生因工作原因未出席会议 ; 3 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议 ; 公司总经理左敏先生 副总经理黄 贤前先生 杨俊翰先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 2015 年度董事局工作报告 议所 A 股 902,142,509 99.993726 35,600 0.003946 21,001 0.002328 1,238,617,439 99.995431 35,600 0.002874 21,001 0.001695 2 议案名称 : 2015 年度监事会工作报告 议所 A 股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339
1,238,612,839 99.995059 40,100 0.003237 21,101 0.001704 3 议案名称 : 2015 年度财务决算报告 议所 A 股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339 1,238,612,839 99.995059 40,100 0.003237 21,101 0.001704 4 议案名称 : 2015 年度利润分配方案 议所 A 股 902,178,009 99.997661 0 0.000000 21,101 0.002339 1,238,652,939 99.998296 0 0.000000 21,101 0.001704 5 议案名称 : 2015 年年度报告及年度报告摘要
议所 A 股 902,142,409 99.993715 35,600 0.003946 21,101 0.002339 1,238,617,339 99.995422 35,600 0.002874 21,101 0.001704 6 议案名称 : 关于普华永道中天会计师事务所 ( 特殊合伙 )2015 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊合伙 ) 作为本公司 2016 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案 议所 A 股 902,135,909 99.992995 40,100 0.004444 23,101 0.002561 1,238,610,839 99.994898 40,100 0.003237 23,101 0.001865 7 议案名称 : 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构的议案
议 A 股 902,135,909 99.992995 40,100 0.004444 23,101 0.002561 1,238,610,839 99.994898 40,100 0.003237 23,101 0.001865 8 议案名称 : 独立董事 2015 年度述职报告 议所 A 股 902,137,909 99.993216 35,600 0.003946 25,601 0.002838 1,238,612,839 99.995059 35,600 0.002874 25,601 0.002067 9 议案名称 : 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 议所 A 股 902,142,409 99.993715 35,600 0.003946 21,101 0.002339
1,220,019,254 98.493971 18,633,685 1.504325 21,101 0.001704 10.00 逐项审议通过 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案, 下 列第 10.01-10.09 项为公开发行公司债券方案的主要内容, 审议结果及表决情 况如下 : 10.01 议案名称 : 发行规模及票面金额 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.02 议案名称 : 债券利率及其确定方式 同意 反对 弃权 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827
10.03 议案名称 : 债券期限及还本付息方式 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.04 议案名称 : 发行方式 发行对象及向公司配售的安排 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.05 议案名称 : 担保情况 审议结果 : 通过
表决情况 : 议所 A 股 902,136,009 99.993006 37,600 0.004167 25,501 0.002827 1,220,012,854 98.493455 18,635,685 1.504486 25,501 0.002059 10.06 议案名称 : 偿债保障措施 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.07 议案名称 : 承销方式和上市安排 议所
A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.08 议案名称 : 募集资金用途 议所 A 股 902,138,009 99.993228 35,600 0.003945 25,501 0.002827 10.09 议案名称 : 本次发行决议的有效期 议所 A 股 902,142,509 99.993726 35,600 0.003946 21,001 0.002328 1,220,019,354 98.493979 18,633,685 1.504326 21,001 0.001695
11 议案名称 : 关于提请大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 议所 A 股 902,137,909 99.993216 40,100 0.004445 21,101 0.002339 H 股 317,860,845 94.467913 18,614,085 5.532087 0 0.000000 1,219,998,754 98.492316 18,654,185 1.505980 21,101 0.001704 ( 二 ) 涉及重大事项, 中小投资者 ( 指除下列以外的其他 :1 公司的 董事 监事 高级管理人员 ;2 单独或合计持有公司 5% 以上股份的 ) 的 表决情况 议 案序号 议案名称 中小投资者所持有总 代表股 份 中小投资者所持有总 代表股 份 中小投资者所持有总 的比例 的比例 的比例 4 6 2015 年度利润分配方案 关于普华永道中天会计师事务所 ( 特殊合伙 ) 2015 年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊合伙 ) 作为本公司 2016 年度境内审计机构与内 174,920,018 99.987938 0 0.000000 21,101 0.012062 174,877,918 99.963873 40,100 0.022922 23,101 0.013205
7 部控制审计机构的议案 关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2015 年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2016 年度境外审计机构的议案 174,877,918 99.963873 40,100 0.022922 23,101 0.013205 ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 其中 : 议案 9 议案 10 及议案 11 为特别决议议案, 获得出席本次大会的总的三分之二以上通过 关于上述议案的详细内容, 请参见本公司于 2016 年 4 月 2 日公告的 关于召开 2015 年度大会的通知 及于 2016 年 4 月 19 日公告的 关于 2015 年度大会增加临时提案的公告 和在上海证券交易所网站公布的 2015 年度大会会议资料 本次大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上浏览并下载 三 律师见证情况 1 本次大会见证的律师事务所 : 福建至理律师事务所 律师 : 蔡钟山 蒋浩 2 律师见证结论意见 : 本次会议的召集 召开程序符合 公司法 上市公司大会规则 (2014 年修订 ) 上海证券交易所上市公司大会网络投票实施细则(2015 年修订 ) 和 公司章程 的规定 ; 本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格 ; 提出临时提案的的资格合法有效, 提出临时提案的程序符合 公司法 上市公司大会规则 (2014 年修订 ) 和 公司章程 的规定; 本次会议的表决程序
及表决结果均合法有效 四 备查文件目录 1 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度大会决议 ; 2 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2015 年度大 会的法律意见书 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年 5 月 21 日