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肪歹夏
7 years ago
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任金融服務協議 Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯國際集成電路製造有限公司 * ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :981) 有關金融服務協議的持續關連交易董事會宣佈, 於二零一五年十二月十八日, 本公司與大唐財務訂立金融服務協議, 有效期自二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止, 據此, 大唐財務同意按其中規定的條款及條件向本集團提供多種金融服務 ( 包括存款服務貸款服務外匯服務及其他金融服務 ) 上市規則的涵義由於大唐財務及大唐控股均為電信科技研究院之全資附屬公司, 而大唐控股全資擁有本公司主要股東大唐香港 ( 於本公告日期持有本公司已發行股本約 18.30%), 因此, 大唐財務為大唐控股之同系附屬公司兼大唐香港的聯繫人士, 故此為上市規則第 14A 章所指本公司關連人士因此, 訂立金融服務協議及據此擬進行的交易構成上市規則第 14A 章所指本公司持續關連交易存款服務由於根據金融服務協議提供存款服務之各項適用百分比率低於 5%, 故此大唐財務向本集團提供存款服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定 * 僅供識別 1

2 貸款服務大唐財務根據金融服務協議向本集團提供貸款服務構成財務資助, 因為涉及一名關連人士以本集團利益提供貸款服務由於該等服務按不遜於第三方就類似業務向本集團提供的商業條款進行, 且不會以本集團資產作抵押, 故此大唐財務向本集團提供貸款服務將根據上市規則第 14A.90 條的規定獲全面豁免遵守股東批准年審及所有披露要求外匯服務由於根據金融服務協議提供外匯服務之各項適用百分比率低於 5%, 故此大唐財務向本集團提供外匯服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定其他金融服務由於就根據金融服務協議提供其他金融服務之各項適用百分比率低於 5%, 大唐財務向本集團提供其他金融服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定董事 ( 包括獨立非執行董事 ) 認為, 金融服務協議的條款 ( 包括年度上限 ) 為公平合理,, 訂立金融服務協議及其項下擬進行的交易為按一般商業條款或更佳的條款進行, 於本集團日常業務過程中訂立, 符合本公司及其股東的整體利益高永崗博士及陳山枝博士 ( 由大唐香港及其聯繫人提名的董事 ) 已於董事會會議上就批准金融服務協議及據此擬進行交易的決議案放棄投票金融服務協議簽立日期 : 有效期 : 二零一五年十二月十八日自二零一六年一月一日起三年內有效訂約方 : (i) 本公司 ; 及 (ii) 大唐財務 2

3 服務範圍大唐財務將按本集團可能不時提出的要求向本集團提供多種金融服務該等金融服務包括 : 1. 存款服務本集團任何成員公司可於大唐財務開立存款戶口, 並將資金存放於戶口內存款組合包括活期存款定期存款通知存款協定存款以及短期投資理財 2. 貸款服務在符合中國法律法規及政策的情況下, 大唐財務根據中國銀監會的規定以及其本身的經營原則及信貸政策向本集團提供貸款服務本集團與大唐財務將訂立獨立合同, 釐定與該等貸款服務有關的特定事宜 3. 外匯服務待大唐財務取得提供外匯服務的有關牌照後, 將向本集團提供美元歐元及港元等外幣之即期結匯及售匯服務 4. 其他金融服務除存款服務貸款服務及外匯服務外, 大唐財務可能向本集團提供的其他金融服務主要包括協助收付交易所得款項以及其他與結算相關的服務委託貸款匯票承兌及貼現服務以及財務諮詢委託理財保險代理服務及融資租賃倘若大唐財務向本集團提供獲批准的任何其他金融服務, 大唐財務與本公司將按照金融服務協議及任何適用法律法規規定訂立獨立協議定價政策大唐財務已按照下列定價原則承諾向本集團提供上述金融服務 : 1. 存款服務大唐財務向本集團提出存款服務之條款 ( 包括利率 ) 將不遜於第三方就類似服務向本集團提出者, 惟受中國法律法規的有關條文所限 3

4 2. 貸款服務大唐財務向本集團提出貸款服務的條款 ( 包括利率 ) 將不遜於第三方就類似服務向本集團提出者, 惟受中國法律法規的有關條文所限 3. 外匯服務大唐財務向本集團提出外匯服務的條款 ( 包括匯率 ) 將不遜於第三方就類似服務向本集團提出者, 惟受中國法律法規的有關條文所限 4. 其他金融服務提供存款服務貸款服務及外匯服務以外的金融服務之條款 ( 包括大唐財務收取的費用 ) 將不遜於第三方就類似服務適用之條款 ( 包括向本集團收取的費用 ), 惟受中國法律法規的有關條文所限年度上限金融服務協議項下年度上限載列如下 : 年度上限截至十二月三十一日止年度二零一六年二零一七年二零一八年百萬美元百萬美元百萬美元存款上限 ( 每日最高結餘, 包括非累計性質之應計利息 )( 包括外幣及人民幣存款 ) 即期外匯交易上限 ( 結匯及售匯之每日最高交易金額 ) 其他金融服務上限 ( 提供其他金融服務之最高年費 ) 年度上限的釐定基準年度上限按以下主要因素釐定 : 存款上限 1) 本集團總資產的預期增長 ; 及 2) 本集團就其未來業務擴展之經營現金流量及財務需求 4

5 即期外匯交易上限 1) 本集團過往年度的業務增長狀況 ; 及 2) 本集團未來發展計劃其他金融服務上限 1) 本集團未來業務的實際需求 ; 及 2) 本集團未來發展計劃本公司確認大唐財務向本集團提供存款服務外匯服務及其他金融服務並無歷史上限年度上限按上文所述之本集團實際財務需求和合理預測而釐定訂立金融服務協議的理由及裨益本公司訂立金融服務協議的理由如下 : 1) 訂立金融服務協議並不禁止本集團使用中國其他商業銀行的金融服務本集團酌情選擇其認為合適且對本集團有裨益之其他中國商業銀行擔任本集團金融服務供應商 ; 2) 與大唐財務訂立金融服務協議有助本集團開拓其現有融資渠道 ; 及 3) 大唐財務向本集團提出存款服務貸款服務以及外匯服務的條款將不遜於第三方和中國的商業銀行就類似服務向本集團提出者, 因而減低本集團財務成本董事 ( 包括獨立非執行董事 ) 認為, 金融服務協議的條款 ( 包括年度上限 ) 為公平合理, 訂立金融服務協議及其項下擬進行的交易為按一般商業條款或更佳的條款進行, 乃於本集團日常業務過程中訂立, 符合本公司及其股東的整體利益高永崗博士及陳山枝博士 ( 由大唐香港及其聯繫人提名的董事 ) 已於董事會會議上就批准金融服務協議及據此擬進行交易的決議案放棄投票除高永崗博士及陳山枝博士外, 概無董事於金融服務協議及其項下擬進行的交易有重大利益, 亦無董事須就有關金融服務協議及據此擬進行交易之董事會決議案上放棄投票上市規則的涵義由於大唐財務及大唐控股均為電信科技研究院之全資附屬公司, 而大唐控股全資擁有本公司主要股東大唐香港 ( 於本公告日期持有本公司已發行股本約 18.30%), 因此, 大唐財務為大唐控股之同系附屬公司兼大唐香港的聯繫人士, 故此為上市規則第 14A 章所指本 5

6 公司關連人士因此, 訂立金融服務協議及據此擬進行的交易構成上市規則第 14A 章所指本公司持續關連交易存款服務由於根據金融服務協議提供存款服務之各項適用百分比率低於 5%, 故此大唐財務向本集團提供存款服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定貸款服務大唐財務根據金融服務協議向本集團提供貸款服務構成財務資助, 因為涉及一名關連人士以本集團利益提供貸款服務由於該等服務按不遜於第三方就類似服務向本集團提供的商業條款進行, 且不會以本集團資產作抵押, 故此大唐財務向本集團提供貸款服務將根據上市規則第 14A.90 條的規定獲全面豁免遵守股東批准年審及所有披露要求外匯服務由於根據金融服務協議提供外匯服務之各項適用百分比率低於 5%, 故此大唐財務向本集團提供外匯服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定其他金融服務由於就根據金融服務協議提供其他金融服務之各項適用百分比率低於 5%, 大唐財務向本集團提供其他金融服務須遵守上市規則第 14A 章的報告公告及年審規定, 惟獲豁免遵守通函及股東批准的規定一般事項有關本公司的資料本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一, 也是中國內地規模最大技術最先進的集成電路晶圓代工企業本公司向全球客戶提供 0.35 微米到 28 納米晶圓代工與技術服務本公司總部位於中國上海, 在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠 ; 在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠, 並有一座控股的 300mm 先進制程晶圓廠正在開發中 ; 在天津及深圳各建有一座 200mm 晶圓廠本公司還在美國歐洲日本及台灣設立營銷辦事處提供客戶服務, 同時在香港設立了代表處 6

7 有關大唐財務的資料大唐財務是由電信科技研究院全額出資於二零一一年十一月二十二日正式設立的非銀行金融機構大唐財務的註冊資本為 10 億元人民幣, 其註冊地址為北京市海澱區學院路 40 號一區大唐財務是中國電信行業內首家獲批籌建的財務公司大唐財務以立足集團創新發展為經營宗旨, 致力於為其集團所屬公司提供高效便捷的專業化金融服務釋義於本公告內, 除文義另有所指外, 下列詞彙具有以下涵義 : 美國預託證券股份指本公司之美國預託證券股份, 其每股相當於 50 股股份年度上限指存款上限即期外匯交易上限及其他金融服務上限聯繫人指具上市規則賦予的涵義董事會指本公司董事會電信科技研究院指電信科學技術研究院, 於中國註冊成立的公司中國銀監會指中國銀行業監督管理委員會本公司指中芯國際集成電路製造有限公司, 於開曼群島註冊成立的有限公司, 其股份於香港聯交所主板上市, 其美國預託證券股份則於紐約證券交易所上市關連人士指具上市規則賦予的涵義持續關連交易指具上市規則第 14A.31 條賦予的涵義大唐財務指大唐電信集團財務有限公司, 於中國註冊成立的公司, 並為電訊科技研究院的全資附屬公司大唐控股指大唐電信科技產業控股有限公司, 根據中國法律註冊成立的公司, 並為電訊科技研究院的全資附屬公司大唐香港指大唐控股 ( 香港 ) 投資有限公司, 於香港註冊成立的公司, 並為大唐控股的全資附屬公司 7

8 存款上限指於金融服務協議年期內本集團存放於大唐財務之建議每日最高存款結餘 ( 包括非累計性質的應計利息 ) 董事指本公司董事金融服務協議指大唐財務及本公司於二零一五年十二月十八日訂立的金融服務協議, 據此, 大唐財務已同意向本集團提供多種金融服務 ( 包括存款服務貸款服務外匯服務及其他金融服務 ), 惟受協議的條款及條件所規限本集團指本公司及其附屬公司 ( 就本公告而言, 包括其聯營公司及其管理的公司 ) 香港指中國香港特別行政區香港聯交所指香港聯合交易所有限公司上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則其他金融服務上限指大唐財務於金融服務協議年期內向本集團提供其他金融服務之建議最高年費中國指中華人民共和國 ( 就本公告而言, 不包括香港中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 ) 人民幣指中國法定貨幣人民幣股份指本公司股本中每股面值美元的股份股東指股份持有人即期外匯交易上限指大唐財務於金融服務協議年期內向本集團提供之結匯及售匯業務之建議每日最高交易金額主要股東指具上市規則賦予的涵義美國指美利堅合眾國 8

9 美元指美國法定貨幣美元 % 指百分比承董事會命中芯國際集成電路製造有限公司首席執行官兼執行董事邱慈雲博士中國上海, 二零一五年十二月十八日於本公告日期, 本公司董事分別為 : 執行董事周子學 ( 董事長 ) 邱慈雲 ( 首席執行官 ) 高永崗 ( 首席財務官 ) 非執行董事陳山枝 ( 替任董事李永華 ) 周杰任凱獨立非執行董事 William Tudor Brown 馬宏升 (Sean Maloney) 陳立武周一華 9

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B