股票简称:海南橡胶 股票代码: 公告编号:2012-XXX
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- 辞 胡
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1 股票简称 : 海南橡胶股票代码 : 公告编号 : 海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 本公司第三届董事会第九次会议于 2012 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开, 公司已于 2012 年 8 月 6 日以书面形式向公司全体董事 ( 共 9 名, 其中独立董事 3 名 ) 发出了会议通知 本次会议应到董事 9 名, 实际参与表决董事 9 名 本次董事会会议经过了适当的通知程序, 召开及会议程序符合有关法律 行政法规及 公司章程 的规定, 会议及通过的决议合法有效 会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案 : 一 审议通过了 2012 年半年度报告 ( 全文及摘要 ) ( 详见上海证券交易所网站 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 二 审议通过了 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 详见上海证券交易所网站 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过了 关于购买关联方资产的议案 ( 详见上海证券交易所网站 经与海南省农垦集团有限公司 ( 以下简称 农垦集团 ) 和海南省农垦开发公司 ( 以下简称 开发公司 ) 分别协商, 公司拟购买位于海口市滨海大道 103 号财富广场第 1 层部分房产 第 3-4 层房产 ( 海南省农垦集团有限公司为所有权人 ), 总建筑面积为 11, 平方米, 金额人民币 19, 万元, 单价均价不超过 16, 元 / 平方米, 和位于海口市滨海大道财富广场写字楼第 17 层 第 18D 房地产 ( 海南省农垦开发公司为所有权人 ), 总建筑面积 1, 平方米, - 1 -
2 金额人民币 1, 万元, 单价均价不超过人民币 12, 元 / 平方米 上述最终成交建筑面积以权威部门测量数据为准, 成交金额作对应调整 本次交易出让方还需报政府相关部门批准或备案 本次资产购买关联交易, 董事会授权经营层签署购买资产相关的协议文件 办理房产交割相关手续 本议案为关联交易, 林进挺 刘大卫 李明泉 彭富庆 杨志成 许华山作为关联董事回避表决 全体非关联董事一致通过, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见 四 审议通过了 公司章程修正案 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 海南证监局 关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 海南证监发 号 ) 等有关规定及公司实际情况, 拟对 公司章程 作出如下补充修改: 1 原第五条公司住所 : 海口市海垦路 13 号 ; 邮政编码 : 修改为 : 公司住所 : 海口市滨海大道 103 号财富广场, 邮政编码 : 原第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立 合并 解散和清算 ; ( 三 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 公司在一年内购买 出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 ; ( 五 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 法律 行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的 需要以特别决议通过的其他事项 修改为 : 下列事项由股东大会以特别决议通过 : ( 一 ) 公司增加或者减少注册资本 ; ( 二 ) 公司的分立 合并 解散和清算 ; ( 三 ) 本章程的修改 ; ( 四 ) 公司在一年内购买 出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 - 2 -
3 审计总资产 30% 的 ; ( 五 ) 股权激励计划 ; ( 六 ) 对公司现金分红政策进行调整或者变更 ; ( 七 ) 法律 行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的 需要以特别决议通过的其他事项 3 原第一百五十五条内容为: 公司重视对投资者的合理投资回报, 根据自身的财务结构 盈利能力和未来的投资 融资发展规划实施积极的利润分配办法, 保持利润分配政策的持续性和稳定性 ( 一 ) 公司可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利, 可以进行中期分红 ; ( 二 ) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 ; ( 三 ) 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的, 董事会应说明未进行现金分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事对此发表独立意见 ; ( 四 ) 若公司股东违规占用资金, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其所占用的资金 修改为 : 公司的利润分配政策为 : ( 一 ) 利润分配原则 : 公司重视对投资者的合理投资回报, 根据自身的财务结构 盈利能力和未来的投资 融资发展规划实施积极的利润分配办法, 保持利润分配政策的持续性和稳定性 ( 二 ) 利润分配方式 : 公司利润分配可采取现金 股票 现金股票相结合或者法律许可的其他方式 ; 在有条件的情况下, 根据实际经营情况, 公司可以进行中期分红 ( 三 ) 现金分红的条件 : 1 公司该年度的可分配利润( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ; 2 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; ( 四 ) 现金分红的比例及时间 : 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和 - 3 -
4 长远发展的前提下, 在满足现金分红条件时, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% ( 五 ) 股票股利分配的条件 : 根据累计可供分配利润 公积金及现金流状况, 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下, 公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配, 具体分红比例由公司董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定 ( 六 ) 决策程序与机制 : 1 公司管理层 董事会应结合公司盈利情况 资金需求, 合理提出利润分配建议和预案 公司董事会在利润分配预案论证过程中, 需与独立董事 监事充分讨论, 并通过多种渠道充分听取中小股东意见, 在考虑对全体股东持续 稳定 科学的回报基础上形成利润分配预案 董事会在审议利润分配预案时, 须经全体董事过半数表决同意, 且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见 ; 监事会在审议利润分配预案时, 须经全体监事过半数以上表决同意 经董事会 监事会审议通过后, 方能提交公司股东大会审议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 2 董事会在决策形成利润分配预案时, 要详细记录管理层建议 参会董事的发言要点 独立董事意见 董事会投票表决情况等内容, 并形成书面记录作为公司档案妥善保存 3 公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利, 董事会 独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权 4 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督 5 公司的利润分配政策, 属于董事会和股东大会的重要决策事项 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平, 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境 自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的, 应以股东权益保护为出发点, - 4 -
5 详细论证和说明原因, 并严格履行决策程序 公司利润分配政策若需发生变动, 由董事会拟定变动方案, 经独立董事同意并发表明确独立意见, 然后分别提交董事会和监事会审议, 董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定 股东大会审议调整利润分配政策相关事项的, 公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利, 并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过 6 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况 若公司年度盈利但未提出 拟定现金分红预案的, 管理层需对此向董事会提交详细的情况说明, 包括未分红的原因 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露 ; 董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准, 并由董事会向股东大会做出情况说明 7 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 4 原第一百七十条公司指定 中国证券报 或 上海证券报 以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体 修改为 : 公司选择经中国证监会指定的报刊及网站作为公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体 5 原第一百七十二条公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在 中国证券报 或 上海证券报 上公告 债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保 修改为 : 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在中国证监会指定的媒体上公告 债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保 - 5 -
6 6 原第一百七十四条公司分立, 其财产作相应的分割 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在 中国证券报 或 上海证券报 上公告 修改为 : 公司分立, 其财产作相应的分割 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在中国证监会指定的媒体上公告 7 原第一百七十六条公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在 中国证券报 或 上海证券报 上公告 债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额 修改为 : 公司需要减少注册资本时, 必须编制资产负债表及财产清单 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人, 并于 30 日内在中国证监会指定的媒体上公告 债权人自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额 8 原第一百八十二条清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在 中国证券报 或 上海证券报 上公告 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权 债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料 清算组应当对债权进行登记 在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿 修改为 : 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 并于 60 日内在中国证监会指定的媒体上公告 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内, 未接到通知书的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权 债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料 清算组应当对债权进行登记 - 6 -
7 在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见 本项议案需要提交股东大会审议批准 五 审议通过了 关于制定 < 分红管理制度 > 的议 ( 详见上海证券交易所网站 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见 本项议案需要提交股东大会审议批准 六 审议通过了 未来三年股东回报规划 ( 年 ) ( 详见上海证券交易所网站 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见 本项议案需要提交股东大会审议批准 七 审议通过了 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案 本议案获得通过, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司拟于 2012 年 9 月 14 日召开 2012 年第三次临时股东大会, 有关事项如下 : ( 一 ) 会议基本情况 1 会议召集人: 本公司董事会 2 会议时间: (1) 现场会议召开时间 :2012 年 9 月 14 日 ( 周五 ) 下午 14:30; (2) 网络投票时间 :2012 年 9 月 14 日 ( 周五 )9:30-11:30,13:00-15:00 3 会议地点: 康年皇冠花园酒店会议室 4 表决方式: 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案 本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台 开展融资融券业务的证券公司 ( 以下简称 证券公司 ) 可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统, 按照所征集的融资融券投资者的投票意见, 参加股东大会投票, 并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票 通过证券公司投票系统进行投票的证券公司, 应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜, 投票时间为 2012 年 9 月 14 日 9:30-15:00-7 -
8 5 参加会议的方式及投票规则: 本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式, 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 不能重复投票 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权 同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的, 以第一次投票结果为准 网络投票的操作流程详见附件一 ( 二 ) 会议审议事项序号本次股东大会审议事项是否为特别决议事项 1 公司章程修正案是 2 关于制定 分红管理制度 的议案是 3 未来三年股东回报规划 ( 年 ) 是注 : 特别决议表决事项需由出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 2/3 以上通过 审议事项详见上海证券交易所网站 ( 上 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会资料 ( 三 ) 会议出席对象 1 截至股权登记日 ( 即 2012 年 9 月 7 日 )15:00 上海证券交易所交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表 ; 2 公司全体董事 监事 高级管理人员及董事会认可的其他人员; 3 公司聘请的律师 保荐机构等相关人员 ( 四 ) 会议登记方法 1 现场会议登记办法: (1) 法人股东需持营业执照复印件 授权委托书 股东账户卡和出席者身份证进行登记 ; 委托代理人需持本人身份证 授权委托书和委托人身份证 股东账户卡进行登记 (2) 自然人股东应持股东账户卡 本人身份证到公司登记 ; 若委托代理人出席会议的, 代理人应持股东账户卡 授权委托书 ( 格式附后 ) 和本人身份证到公司登记 异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记 (3) 登记时间 :2012 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30, 下午 14:30-16:30, 逾期不予受理 (4) 登记地点 : 海南省海口市滨海大道 103 号财富广场, 董事会办公室 - 8 -
9 (5) 联系人 : 申庆飞 童霓电话 : ; 传真 : 邮编 : ( 五 ) 其他事项与会股东食宿 交通费自理, 会期半天 特此公告 附 :1 股东参与网络投票的操作流程 2 授权委托书 3 股东登记回执 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2012 年 8 月 18 日 - 9 -
10 附件一 : 股东参加网络投票的操作流程 公司 2012 年第三次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台, 股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票, 投票时间为 2012 年 9 月 14 日上午 9:30 至 11:30 下午 13:00 至 15:00, 总议案数 :3, 具体操作流程如下 : 一 操作流程 1 买卖方向为买入股票; 2 投票代码投票代码投票简称表决议案数量说明 海胶投票 3 A 股 3 表决方法: 在 申报价格 项下填报本次会议的申报价格,1.00 元代表议案一, 以此类推 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表所示 : 表决序号内容申报价格 99 本次股东大会的所有 3 项议案 元 1 公司章程修正案 1.00 元 2 关于制定 分红管理制度 的议案 2.00 元 3 未来三年股东回报规划 ( 年 ) 3.00 元注 : 本次会议投票, 申报价格 元代表对于全部议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 ; 申报价格 1.00 元代表对议案一进行表决, 申报价格 2.00 元代表对议案二进行表决, 依此类推 4 在 委托股数 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权 5 不符合上述规定的申报无效 二 投票举例股权登记日持有 海南橡胶 A 股股票的投资者, 假设 :1 对全部议案投赞成票 ;2 对议案一投同意票;3 对议案二投反对票;4 对议案三投弃权票, 则相应的投票操作程序如下 : 10
11 1 对全部议案投同意票: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 元 1 股 2 对议案一投同意票 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 1.00 元 1 股 3 对议案三投反对票 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 2.00 元 2 股 4 对议案三投弃权票 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 买入 3.00 元 3 股 三 投票注意事项 1 若股东需对所有的议案表达相同意见, 建议直接委托申报价格 99 元进行 投票 股东大会有多个待表决的议案, 股东可以根据其意愿决定对议案的投票申 报顺序, 但投票申报不得撤单 2 对同一议案不能多次进行投票, 出现多次投票的 ( 含现场投票 网络投 票 ), 以第一次投票结果为准 3 股东大会有多项表决议案时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合 上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则 规定的, 按照弃权计算 4 网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进 程遵照当日通知 11
12 附件二 : 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人出席海南天然橡胶产业集团 股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权 议案 序号 1 公司章程修正案 会议内容 表决意见 同意反对弃权 2 关于制定 分红管理制度 的议案 3 未来三年股东回报规划 ( 年 ) 注释 : 请在相应栏内以 表示投票意向 ( 如有未作具体指示的议案, 股东代理人可全权行使表决权 ) 委托人签名 ( 盖章 ): 委托人身份证号码 : 委托人持有股数 : 委托人股东帐号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 注 : 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 12
13 附件三 : 股东登记回执 截至 2012 年 9 月 7 日下午 3 时上海证券交易所股票交易结束, 我公司 ( 个人 ) 持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票 股, 我公司 ( 个 人 ) 拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会 股东账户 : 持股股数 : 出席人姓名 : 股东签字 ( 盖章 ): 是否要求发言 : 是 否 发言或提问要点 : 会议通知返回方式 : 现场 传真 回函 传真号码 : 回函地址 : 回函邮编 : 联系方式 : 手机 : 电话 : 13
第三届董事会第十三次会议的通知
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